ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А21-3658/2023

21 марта 2024 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     19 марта 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  21 марта 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего С.В. Изотовой,

судей  М.В. Балакир, М.А. Ракчеевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании при участии:

от ФИО2 представителя ФИО3 (доверенность от 29.05.2023),

от ФИО4 представителя ФИО3 (доверенность от 29.05.2023),

от ФИО5 представителя ФИО3 (доверенность от 29.05.2023),

от ФИО6  представителя ФИО3 (доверенность от 29.05.2023), 

от АО «Портовый элеватор» представителя ФИО7 (доверенность от 16.01.2024),

от ФИО8 представителя ФИО9 (доверенность от 17.10.2023),

от АО «Объединенная зерновая компания» представителя ФИО9 (доверенность от 26.12.2023),

от ФИО10 представитель не явился,

от ФИО11 представитель не явился,

от ФИО12 представитель не явился,

от ФИО13 представитель не явился,

апелляционную жалобу акционерного общества «Объединенная зерновая компания» на решение Арбитражного суда Калининградской области от 20.12.2023 по делу № А21-3658/2023 (судья М.Н. Надежкина) по иску:

ФИО2 (Калининградская обл.), ФИО4 (Калининградская обл.), ФИО5 (Калининградская обл.), ФИО6 (Калининградская обл.)

к акционерному обществу «Портовый элеватор» (236003, Калининградская обл., Калининград, ул. 4-я Причальная, д. 5; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>),

третьи лица:

ФИО10 (Москва),

ФИО11 (Москва),

ФИО8 (Московская обл.),

ФИО12 (Москва),

ФИО13 (Москва),

акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (107139, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о признании недействительным решения Совета директоров, 

установил:

члены Совета директоров акционерного общества «Портовый элеватор» (далее – Общество, АО «Портовый элеватор») ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6 обратились в арбитражный суд с исковым заявлением к Обществу о признании недействительным решения Совета директоров Общества от 27.02.2023, оформленного протоколом от 02.03.2023.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО10, ФИО11, ФИО8, ФИО12, ФИО13, акционерное общество «Объединенная зерновая компания» (далее – Компания).

Решением от 20.12.2023 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с указанным решением, Компания просит решение отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование апелляционной жалобы ее податель указывает, что оспариваемое решение принято большинством членов Совета директоров Общества во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 30.12.2022 № 16226п-П13 и касалось только единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «ЗерноТранс» ФИО14, вывод суда первой инстанции о нарушении прав истцов не соответствует фактическим обстоятельствам дела, члены Совет директоров были уведомлены о заседании по электронной почте согласно сложившейся практике уведомления членов Совета директоров, решение о сокращении срока уведомления было принято председателем Совета директоров в соответствии с пунктом 5.2 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решение принято большинством голосов членов Совета директоров, голосование истцов не могло повлиять на принятие решения, истцы не доказали нарушение порядка уведомления.

В судебном заседании представитель Компании и ФИО8 апелляционную жалобу поддержал, указал, что оспариваемое решение не нарушает прав лиц, обратившихся с иском, согласно сложившимся деловым обыкновениям  истцы уведомлялись о заседании Совета директоров через Общество.

Представитель Общества указал, что имеет место спор между членами Совета директоров, пояснил, что бюллетени членов Совета директоров, указанных в протоколе как принявших участие в голосование, поступили в Общество в оригинале только в марте 2023 года.

Представитель истцов полагал апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению, указал, что оспариваемым решением нарушены права истцов на участие в управлении Обществом, полагал, что порядок уведомления путем направления уведомления членам Совета директоров  через Общество не соответствует ни закону, ни внутренним локальным актам.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, суд апелляционной инстанции установил следующее.

Как следует из материалов дела, решением общего собрания акционеров Общества от 04.06.2022 избран Совет директоров Общества в составе ФИО2, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО10, ФИО11, ФИО8, ФИО12, ФИО13.

27.02.2023 посредством заочного голосования проведено заседание Совета директоров Общества по вопросу «О даче поручения генеральному директору АО «Портовый элеватор»,  в котором приняли участие 5 из 9 избранных членов совета директоров (представили заполненные опросные листы).

На заседании принявшими в голосовании членами Совета директоров ФИО10, ФИО11, ФИО8 (председатель совета директоров), ФИО12 и ФИО13 единогласно приняты решения:

1.         Поручить генеральному директору Общества в срок до 28.02.2023 обеспечить проведение корпоративных процедур в ООО «ЗерноТранс» по утверждению трудового договора с единоличным исполнительным органом ООО «ЗерноТранс» в новой редакции, разработанного в соответствии с Положением об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2022 № 1127 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставном капитале которых находятся в собственности Российской Федерации» (положение об условиях оплаты труда, Постановление № 1127) с учетом примерной формы трудового договора руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и членов коллегиальных исполнительных органов государственных корпораций, государственных компаний, хозяйственных обществ, акции в уставных капиталах которых находятся в собственности Российской Федерации, разработанной Минфином России и Минтрудом России (далее – примерная форма трудового договора) согласно приложению № 1 к решению.

Распространить действия трудового договора с единоличным исполнительным органом ООО «ЗерноТранс», разработанного в соответствии с Постановлением № 1127, с 01.03.2023;

2.          Генеральному директору Общества обеспечить приведение единоличным исполнительным органом ООО «ЗерноТранс» в срок до 01.03.2023 трудовых договоров с руководящим составом ООО «ЗерноТранс» (заместители генерального директора, главный бухгалтер) в соответствие с Положением об условиях оплаты труда, Постановлением № 1127 и вступление в силу таких условий оплаты труда и размера максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава Общества, а также в срок до 30.03.2023 привести внутренние локально-нормативные акты ООО «ЗерноТранс» (Положение об оплате труда, положение о ключевых показателях эффективности руководящего состава, коллективный договор и другие ЛНА Общества, регламентирующие оплату труда) в соответствие с Постановлением № 1127 и распоряжением Правительства РФ от 28.12.2020 № 3579-р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию  и применению  ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской Федерации, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава»;

3.         Поручить генеральному директору Общества в срок до 28.02.2023 обеспечить проведение корпоративных процедур в ООО «ЗерноТранс» по утверждению Политики по минимизации рисков блокировки денежных средств ООО «ЗерноТранс» в валютах недружественных государств согласно приложению № 2 к решению.

Ссылаясь на нарушение порядка проведения заседания Совета директоров, а также на утрату  силы нормативных актов, на которые имеется ссылка в решениях, истцы обратились в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, указал, что нарушение порядка уведомления о проведении заседания Совета директоров является достаточным основанием для признания решения недействительным, установил, что при подсчете голосов учтены опросные листы, поступившие после  срока,  указанного в уведомлении.

Проверив в пределах, установленных статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, имеющимся в материалах дела доказательствам, правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального права и соблюдения норм процессуального права, суд апелляционной инстанции установил следующее.

В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров (наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

В силу пункта 6 статьи 68 Закона об АО акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований названного Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах», решение совета директоров может быть признано недействительным при наличии совокупности двух условий: решение принято в нарушение установленного порядка принятия решений; решение нарушает права и законные интересы общества или акционера.

Истцы, обращаясь в суд с настоящим иском, указали на нарушение своих прав как членов Совета директоров Общества невозможностью реализации корпоративного права на управление в связи с неизвещением о проведении заседания Совета директоров.

В силу пункта 1 статьи 68 Закона об АО заседание совета директоров (наблюдательного совета) общества созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.

Пунктом 11.9.3 устава Общества предусмотрено, что кворум для проведения заседания Совета директоров обеспечивается присутствием  не менее половины от числа избранных членов Совета директоров; решения на заседании Совета директоров  принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Законом об АО, уставом или внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено иное (пункт 11.9.5 устава).

Согласно пункту 11.9.4 устава уведомление о заседании совета директоров  направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме за семь дней до момента проведения заседания Совета  директоров.

Аналогичное положение  содержится в пункте 6.6.2  Положения о порядке созыва и проведения заседаний  Совета директоров акционерного общества «Портовый элеватор», утвержденного решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27.12.2019 (далее – Положение).

Кроме того, в названном пункте Положения указано, что уведомление о проведении заседания Совета директоров  считается направленным надлежащим образом при возможности получения его  членами не менее чем за три рабочих дня  до даты проведения  заседания Совета директоров(окончания срока приема опросных листов для голосования).

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки  дня заседания, в том числе  проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня (пункт 6.7 Положения). 

В случае проведения внепланового заседания Совета директоров председатель Совета директоров  вправе принять решение о направлении членам Совета директоров уведомлений о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации)  в сокращенные сроки (пункт 6.11 Положения).

Порядок принятия решения заочным голосованием регламентирован разделом 8 Положения.

Так, опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования; опросный лист для заочного голосования считается направленным надлежащим образом при возможности получения его членом Совета директоров не менее чем за три рабочих дня до даты проведения  заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования) (пункт 8.5 Положения).

В силу пункта 8.8 Положения принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи (электронной почты) не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Материалами дела подтверждается, что уведомления ФИО2, ФИО4, ФИО6 не направлялись.

Возражая против удовлетворения исковых требований, третьи лица указали, что 21.02.2023 в 18 час. 07 коп. посредством электронной почты  ФИО8, ФИО11, Обществу, ФИО5, ФИО10, ФИО11, ФИО13, ФИО12  направлено уведомление о проведении 27.02.2023 заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования, в котором указано на необходимость представления опросных листов до 18 час. 00 мин. 27.02.2023 (л. д. 30). 

Кроме того, в подтверждение сложившейся практики направления уведомлений о заседании Совета директоров Общества через электронную почту Общества ФИО8 представил уведомления о проведении заседаний Совета директоров 06.10.2022, 26.12.2022, 26.05.2023, 31.08.2023, в которых принимали участие ФИО10, ФИО11, ФИО6, ФИО2, ФИО5, ФИО4, ФИО8, ФИО13

Суд первой инстанции посчитал такое уведомление  ненадлежащим.

Вместе с тем, в силу приведенных норм данное обстоятельство само по себе не является достаточным основанием для признания недействительным решения Совета директоров, поскольку, с учетом компетенции  Совета директоров, требования к порядку созыва и проведения его заседаний, формированию повестки дня отличаются от требований, предъявляемых к общим собраниям акционеров.

Кроме того, факт извещения ФИО5 о проведении заседания Совета директоров 27.02.2023 подтверждается также письмом  Общества от 27.02.2023, направленным генеральному директору Компании и председателю Совета директоров ФИО8

Как  следует из представленного в материалы дела протокола от 02.03.2023 до 18 час. 00 мин. 27.02.2023 в Общество поступили пять заполненных опросных листов, между тем, как установлено судом первой инстанции,  к моменту окончания голосования бюллетени членов Совета директоров, указанных в протоколе как принявших участие в голосование, в порядке, установленном Положением, не поступили.

Иного суду не доказано.

Принявший участие в суде апелляционной инстанции представитель Компании и ФИО15 не смог пояснить, в какой форме и в какое время поступили указанные бюллетени, а представитель Общества подтвердил факт их поступления только в марте 2023 года. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о ничтожности  принятого решения Совета директоров и недостоверности сведений, указанных в протоколе от 02.03.2023. 

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Калининградской области от 20.12.2023 по делу № А21-3658/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

С.В. Изотова

Судьи

 

М.В. Балакир

 М.А. Ракчеева