ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А41-43310/18

15 июля 2019 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 08 июля 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме  15 июля 2019 года 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Катькиной Н.Н.,

судей Мизяк В.П., Муриной В.А.,

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1,

при участии в заседании:

от общества с ограниченной ответственностью "Строительные системы": представитель не явился. извещен,

от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Терра Инвест" ФИО2: представитель не явился, извещен,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Строительные системы" на определение Арбитражного суда Московской области от 22 апреля 2019 года по делу №А41-43310/18, принятое судьей Политовым Д.В., по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Строительные системы" о включении требования в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью "Терра Инвест",

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Строительные системы" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о включении требования в размере 86 455 107 рублей 54 копейки в третью очередь реестра требований кредиторов ООО "Терра Инвест" (т. 1, л.д. 3-6).

Заявление подано на основании статей 16, 71, 134, 137, 142 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)", статей 309, 310, 486, 488, 807, 809, 810 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Определением Арбитражного суда Московской области от 22 апреля 2019 года в удовлетворении требований было отказано (т. 2, л.д. 19-20).

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ООО "Строительные системы" обратилось в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, ссылаясь на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела (т. 2, л.д. 22-28).

Законность и обоснованность определения суда проверены апелляционным судом в соответствии со статьями 266-268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела и доводы апелляционной жалобы, апелляционный суд полагает, что обжалуемое определение подлежит отмене.

Как следует из материалов дела, 09.04.15 между ООО "Терра Инвест" (Заемщик) и ООО "Аэростат" (Займодавец) был заключен договор займа № 3/4-З, по условиям которого (с учетом дополнительного соглашения от 30.04.15) Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 32 079 000 рублей на срок до 31.03.17 под 18,5% годовых (т. 1, л.д. 17-19).

Из представленных в материалы дела платежных поручений следует, что в рамках названного договора ООО "Аэростат" перечислило ООО "Терра Инвест" 32 079 000 рублей (т. 1, л.д. 20-32).

Также согласно выписке по счету должника ООО "Аэростат" перечислило ООО "Терра Инвест" по договору займа № 1/3 от 27.03.15 денежные средства в сумме 1 150 000 рублей (т. 1, л.д. 86-167).

На основании договора № 4 уступки прав (цессии) от 30.06.15 ООО "Аэростат" (Цедент) уступило ООО "Строительные системы" (Цессионарий) права требования к ООО "Терра Инвест" (Должник) по договору займа № 1/3 от 27.03.15 в сумме 1 150 000 рублей основного долга и договору займа № 3/4-З от 09.04.15 в сумме 32 079 000 рублей основного долга, а также уплаты процентов за пользование указанными суммами займов в размере, установленном договорами займа. На дату заключения настоящего договора сумма начисленных процентов за пользование суммами займов по обоим договорам составляет 562 450 рублей 69 копеек (т. 1, л.д. 33-34).

01.07.15 между ООО "Строительные системы" (Займодавец) и ООО "Терра Инвест" (Заемщик) было заключено соглашение № 9 с учетом действия договора № 4 уступки прав (цессии) от 30.06.15, по условиям которого стороны пришли к соглашению изменить размер процентов за пользование суммами займов, которые Займодавец передал Заемщику в соответствии с договорами займов №№ 1/3 от 27.03.15, 3/4 от 09.04.15, а именно, в исключение из положений пунктов 2.1 указанных договоров займов, начиная с 01.07.15 проценты за пользование суммами займов начисляются по ставке 1 (Один) % годовых (т. 1, л.д. 35).

28.04.15 между ООО "Мосэлектротехнология" (Займодавец) и ООО "Терра Инвест" (Заемщик) был заключен договор займа № 173, по условиям которого (с учетом дополнительного соглашения № 2 от 01.07.16) Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 5 250 000 рублей на срок до 31.05.17 под 18,5% годовых, начисляемых за период до 01.07.16 (т. 1, л.д. 4748, 50).

Платежным поручением № 22 от 30.04.15 ООО "Мосэлектротехнология" перечислило ООО "Терра Инвест" 5 250 000 рублей (т. 1, л.д. 55).

30.11.16 между ООО "Мосэлектротехнология" (Займодавец), ООО "Строительные системы" (Новый займодавец) и ООО "Терра Инвест" (Заемщик) было заключено соглашение о замене стороны к договору займа № 173 от 28.04.15, по условиям которого права и обязанности Займодавца по договору займа № 173 от 28.04.15, а именно право требования к Заемщику в сумме 6 384 906 рублей 21 копейка, в том числе: 5 250 000 рублей основного долга, 1 134 906 рублей 21 копейка процентов за пользование займом, перешли к Новому займодавцу (т. 1, л.д. 62-63). 

27.08.15 между ООО "Мосэлектротехнология" (Займодавец) и ООО "Терра Инвест" (Заемщик) был заключен договор займа № 05/08-З, по условиям которого (с учетом дополнительного соглашения от 01.07.16) Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 176 000 рублей на срок до 31.05.17 под 13,5% годовых, начисляемых за период до 01.07.16 (т. 1, л.д. 51-53).

Платежным поручением № 112 от 27.08.15 ООО "Мосэлектротехнология" перечислило ООО "Терра Инвест" 176 000 рублей (т. 1, л.д. 54).

30.11.16 между ООО "Мосэлектротехнология" (Займодавец), ООО "Строительные системы" (Новый займодавец) и ООО "Терра Инвест" (Заемщик) было заключено соглашение о замене стороны к договору займа № 05/08-з от 27.08.15, по условиям которого права и обязанности Займодавца по договору займа № 05/08-з от 27.08.15, а именно право требования к Заемщику в сумме 196 017 рублей 16 копеек, в том числе: 176 000 рублей основного долга, 20 017 рублей 16 копеек процентов за пользование займом, перешли к Новому займодавцу (т. 1, л.д. 64-65). 

Согласно пунктам 1.4. и 1.3. за передачу прав и обязанностей Новый займодавец уплачивает в срок до 31.12.17 Займодавцу 196 017 рублей 16 копеек.

06.07.15 между ООО "Каденс" (Займодавец) и ООО "Терра Инвест" (Заемщик) был заключен договор займа, по условиям которого Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме 27 270 000 рублей на 11 месяцев со дня предоставления займа под 14% годовых (т. 1, л.д. 37-38).

Из представленных в материалы дела платежных поручений и выписки по расчетному счету должника следует, что в рамках названного договора ООО "Каденс" перечислило ООО "Терра Инвест" 27 270 000 рублей (т. 1, л.д. 42-45, 128-167).

30.06.16 между ООО "Каденс" (Займодавец), ООО "Строительные системы" (Новый займодавец) и ООО "Терра Инвест" (Заемщик) было заключено соглашение о замене стороны к договору займа от 06.07.15, по условиям которого права и обязанности Займодавца по договору займа от 06.07.15, а именно право требования к Заемщику в сумме 30 862 698 рублей 99 копеек, в том числе: 27 270 000 рублей основного долга, 3 592 698 рублей 99 копеек процентов за пользование займом, перешли к Новому займодавцу (т. 1, л.д. 60-61). 

20.07.15 между ООО "Каденс" (Займодавец) и ООО "Терра Инвест" (Заемщик) был заключен договор займа, по условиям которого Займодавец передает Заемщику денежные средства в сумме 6 500 000 рублей на 11 месяцев со дня предоставления займа под 13,5% годовых (т. 1, л.д. 39-40).

Платежным поручением № 36 от 30.07.15 ООО "Каденс" перечислило ООО "Терра Инвест" 6 500 000 рублей в рамках договора займа от 20.07.15 (т. 1, л.д. 41).

30.06.16 между ООО "Каденс" (Займодавец), ООО "Строительные системы" (Новый займодавец) и ООО "Терра Инвест" (Заемщик) было заключено соглашение о замене стороны к договору займа от 20.07.15, по условиям которого права и обязанности Займодавца по договору займа от 20.07.15, а именно право требования к Заемщику в сумме 7 306 585 рублей 35 копеек, в том числе: 6 500 000 рублей основного долга, 806 585 рублей 35 копеек процентов за пользование займом, перешли к Новому займодавцу (т. 1, л.д. 58-59). 

20.10.15 между ООО "Терра Инвест" (Заемщик) и ООО "Евро Концепции" (Займодавец) был заключен договор займа, по условиям которого Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства в сумме 17 750 000 рублей на срок до 20.09.16 под 13,5% годовых (т. 1, л.д. 46-46а).

Факт перечисления денежных средств по указанному договору в сумме 17 750 000 рублей подтверждается выпиской по расчетному счету должника (т. 1, л.д. 128-167).

30.06.16 между ООО "ЕвроКонцепции" (Займодавец), ООО "Строительные системы" (Новый займодавец) и ООО "Терра Инвест" (Заемщик) было заключено соглашение о замене стороны к договору займа от 20.10.15, по условиям которого права и обязанности Займодавца по договору займа от 20.10.15, а именно право требования к Заемщику в сумме 9 273 354 рубля 96 копеек, в том числе: 8 500 000 рублей основного долга, 773 354 рубля 96 копеек процентов за пользование займом, перешли к Новому займодавцу (т. 1, л.д. 56-57). 

Решением Арбитражного суда Московской области от 21 августа 2018 года ООО "Терра Инвест" было признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден ФИО2.

Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением, ООО "Строительные системы" указало, что задолженность по договорам займа ООО "Терра Инвест" погашена не была.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции указал, что они документально не подтверждены.

Апелляционный суд не может согласиться с выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.

Согласно статье 32 Федерального закона N 127-ФЗ от 26.10.02 "О несостоятельности (банкротстве)" и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В соответствии с положениями Закона о банкротстве кредиторами признаются лица, имеющие по отношению к должнику права требования по денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих по трудовому договору (ст. 2).

На основании пункта 6 статьи 16 Закона о банкротстве требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не определено настоящим пунктом.

В силу пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве установление требований кредиторов в ходе конкурсного производства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона.

В соответствии с положениями Закона о банкротстве, регулирующими порядок установления требований кредиторов кредиторы направляют свои требования к должнику в арбитражный суд с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований.

Исходя из норм статей 71, 100, 142 Закона о банкротстве, пункта 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.12 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется арбитражным судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором, с другой стороны, требование кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов.

В соответствии с процессуальными правилами доказывания (ст. ст. 65, 68 АПК РФ) заявитель обязан доказать допустимыми доказательствами правомерность своих требований, вытекающих из неисполнения другой стороной ее обязательств.

Обращаясь в арбитражный суд с рассматриваемым требованием, ООО "Строительные системы" указало, что ООО "Терра Инвест" имеет перед ним неисполненные обязательства по договорам займа в общей сумме 86 455 107 рублей 54 копейки.

В силу пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно пункту 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

В соответствии со статьей 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.

Факт выдачи займов в заявленной сумме подтверждается представленными в материалы дела договорами займа:

- № 3/4-З от 09.04.15 между ООО "Терра Инвест" (Заемщик) и ООО "Аэростат" (Займодавец),

- № 173 от 28.04.15 и № 05/08-З от 27.08.15 между ООО "Мосэлектротехнология" (Займодавец) и ООО "Терра Инвест" (Заемщик), 

- б/н от 06.07.15 и б/н от 20.07.15 между ООО "Каденс" (Займодавец) и ООО "Терра Инвест" (Заемщик),

- б/н от 20.10.15 между ООО "Терра Инвест" (Заемщик) и ООО "Евро Концепции" (Займодавец), выписками по счетам ООО "Терра Инвест" и платежными поручениями.

Пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В силу части 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно статье 384 Гражданского кодекса Российской Федерации если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

На основании части 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону или договору.

В силу положений пункта 2 статьи 389.1 Гражданского кодекса Российской Федерации требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное.

На основании договора № 4 уступки прав (цессии) от 30.06.15, заключенного с ООО "Аэростат", соглашений о замене стороны от 30.06.16, заключенных с ООО "Каденс" и ООО "ЕвроКонцепции", соглашений о замене стороны от 30.11.16, заключенных ООО "Мосэлектротехнология", к ООО "Строительные системы" перешли права требования к ООО "Терра Инвест" уплаты задолженности по договорам займа в общей сумме 86 455 107 рублей 54 копейки (с учетом процентов).

Поскольку иное не предусмотрено соглашениями сторон, права требования к должнику перешли ООО "Строительные системы" в момент заключения соответствующих договоров и соглашений.

Указанные договоры в установленном законом порядке недействительными признаны не были, доказательств их расторжения не имеется.

Поскольку в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательств возврата суммы займа и уплаты процентов за его пользование не представлено, у суда первой инстанции не имелось оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований, в связи с чем обжалуемое определение подлежит отмене.

20 декабря 2017 года между ООО «Терра Инвест» и ООО «Строительные системы» было заключено соглашение о намерениях, в котором ООО «Терра Инвест» признало задолженность перед ООО «Строительные системы» и выразило намерение ее погасить (т.2, л.д. 4-6).

Апелляционный суд также учитывает, что вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Московской области от 12 декабря 2018 года по делу № А41-43311/18 в третью очередь реестра требований ООО "Финанс Инвест" были включены требования ООО "Строительные системы" в размере 13 819 120 рублей 28 копеек, возникшие из аналогичных правоотношений (т. 2, л.д. 1-3).

Указанным подтверждается довод ООО "Строительные системы" о намерении консолидировать задолженность группы компаний, в которую входят ООО "Терра Инвест" и ООО "Финанс Инвест", в целях получения денежных средств в размере, превышающем номинальную стоимость полученных прав требования.

 При таких обстоятельствах вывод суда первой инстанции об отсутствии экономического смысла в заключении сделок и предъявлении рассматриваемого требования нельзя признать обоснованным.

Учитывая изложенное, заявленные требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 3 части 4 статьи 272, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Московской области от 22 апреля 2019 года по делу № А41-43310/18 отменить.

Включить требования ООО «Строительные системы» в третью очередь  реестра требований кредиторов ООО «Терра Инвест» в размере 86 455 107 рублей 54 копейки.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области в месячный срок со дня его принятия.

Председательствующий

Н.Н. Катькина

 

Судьи:

В.П. Мизяк

В.А. Мурина