Арбитражный суд Тульской области

300041, г. Тула, Красноармейский проспект, д.5.

тел./факс (4872) 250-800;  e-mail: а68.info@arbitr.ru; http://www.tula.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Тула        Дело № А68-12169/2019

Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2020 г.

Полный текст решения изготовлен 30 января 2020 г.

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Фрик Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Банка «Национальная факторинговая компания» (акционерное общество) ИНН (

<

***>) ОГРН (

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Клинсервис» ИНН (

<

***>), ОГРН (

<

***>) о взыскании задолженности в размере 4 326 899 руб., при участии в судебном заседании представителя истца – ФИО2 по доверенности  от 09.01.2020, паспорт, диплом, в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания,  

УСТАНОВИЛ:

Банк «Национальная факторинговая компания» (акционерное общество) (далее – Банк  «НФК», истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Клинсервис» (далее – ООО «Клинсервис», ответчик) задолженности в размере 4 326 899 руб.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик, по ходатайству которого было отложено судебное заседание и участвующий в заседании 12.12.2019, а также ознакомившийся с материалами дела,  в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не представил (ч. 2 ст. 9, ст. 65 АПК РФ), о дате и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. 

В соответствии со ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Из материалов дела следует, что 17.12.2015 между Банком «НФК» (Фактор) и ООО «ТД ГраСС» (далее - Клиент), был заключен Генеральный договор №ДФоу-43/2015 об общих условиях факторингового обслуживания путем покупки денежных требований (далее – Договор факторинга).

Согласно пункту 2.1. Договора факторинга предметом договора являются условия факторингового обслуживания, при которых Клиент уступает Фактору требования в течение срока действия договора, а Фактор уплачивает Клиенту денежные средства (финансирование) в счет этих требований в сроки и в порядке, определяемые настоящим Договором. Фактор оказывает Клиенту иные услуги, связанные с требованием, в частности, услуги по управлению дебиторской задолженностью Клиента в сроки и в порядке, определяемые Договором.

В соответствии с п. 2.2 Договора факторинга в течение срока действия Договора любое Требование к любому Дебитору, информацию и/или документы по которому Клиент передал Фактору в целях осуществления Фактором факторингового обслуживания в порядке, предусмотренном п. 4.4. Договора, и в отношении которого Фактор выплатил Клиенту Финансирование, считается перешедшим от Клиента к Фактору:

-в 1-й (первый) рабочий день после 120 (сто двадцатого) календарного дня с момента наступления даты платежа по Контракту;

-в момент осуществления Дебитором любого платежа в счет исполнения такого Требования в объеме, равном сумме поступившего платежа;

в момент возникновения Товарного спора, в результате которого Требование может быть уменьшено, в сумме такого Товарного спора;

-в момент нарушения Клиентом условий Договора в части переуведомления Клиентом Дебитора об оплате Требований на любые счета, отличные от счета Фактора;

-в момент получения Клиентом (по почте, курьером, по факсу или посредством Системы «е-Факторинг») уведомления от Фактора о состоявшемся переходе Требования от Клиента к Фактору;

в зависимости от того, какое из событий наступит ранее. В любом случае Требование переходит от Клиента к Фактору в сумме выплаченного и непогашенного Финансирования, но не более суммы неоплаченного Требования Дебитором на момент перехода Требования.

В силу п. 4.1. Договора факторинга после получения от Фактора информации об установлении на какого-либо Дебитора Лимита Дебитора, отличного от нуля, Клиент обязуется направить такому Дебитору письменное Уведомление о необходимости исполнения Дебитором Требований путем перечисления денежных средств на счет Фактора. Уведомление должно быть подписано уполномоченными лицами Клиента и Дебитора и передано Фактору до или одновременно с передачей Фактору информации о первой Поставке согласно п.4.4. Договора. Вместе с оригиналом подписанного Уведомления Клиент предоставляет Фактору заверенную копию Контракта, а также дополнительные соглашения и приложения к нему. Любое переуведомление Клиентом Дебитора об оплате Требования на счета, отличные от счета Фактора, без письменного подтверждения со стороны последнего не будет иметь юридической силы.

Согласно п. 4.2. Договора факторинга Клиент обязан согласовать с Фактором Контракт до даты выплаты первой суммы Финансирования. Клиент обязуется обеспечить, что каждый Контракт с Дебитором, на которого установлен Лимит Дебитора, отличный от нуля, и Требования к которому Клиент обязан уступить Фактору с учетом положений п.2.1. Договора, соответствует требованиям, указанным в Приложении №1 к Договору. Стороны договариваются о том, что с момента уведомления Дебитора об уступке Требований к нему Контракт не может быть изменен без письменного согласия Фактора. Если же условия Контракта были изменены после уведомления Дебитора об уступке без согласования с Фактором, то все неблагоприятные последствия для Фактора, связанные с этим, несет Клиент. При этом Клиент обязуется в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить Фактору заверенную копию измененного Контракта.

В соответствии с п. 4.4. Договора факторинга в целях реализации Договора и по мере возникновения Требований к Дебиторам, на которых установлен Лимит Дебитора, отличный от нуля, Клиент обязуется передавать Фактору документы, подтверждающие действительность каждого Требования, согласно п.4.5. Договора.

Клиент вправе передать информацию о Требовании в форме «Извещения о поставке» посредством Системы. В этом случае Клиент обязуется предоставлять Фактору оригиналы документов, удостоверяющих действительность Требований согласно п.4.5. Договора, информация по которым была передана с использованием Системы в течение срока, указанного в Приложении №1 Договора, с даты регистрации таких Требований в Системе, а также факсовые копии таких документов в течение 2 (двух) банковских дней с даты запроса Фактора.

Указанные документы или информацию по Системе Клиент передает Фактору в течение 3 (трех) банковских дней с даты возникновения Требования.

После передачи Фактору информации о первой Поставке в адрес Дебитора Клиент должен передавать на обслуживание Фактору все Требования в отношении такого Дебитора, на которого Фактором установлен Лимит Дебитора, отличный от нуля, возникающие по мере осуществления Клиентом Поставок.

В силу п. 4.5. Договора факторинга согласно п. 4 4. Клиент передает Фактору по одному подлинному экземпляру всех документов, удостоверяющих действительность Требований к Дебиторам и подтверждающих факт осуществления Поставки Клиентом, по Акту приема-передачи документов, в том числе:

Товарно-транспортных документов (накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), коносаментов и др.), в которых содержится надпись-уведомление об уступке, а также ссылка на Контракт, на основании которого произведена поставка.

Согласно п. 5.1. Договора факторинга Фактор выплачивает Финансирование в счет соответствующего Требования на счет Клиента, указанный в Договоре, в течение 3 (трех) банковских дней со дня предоставления Клиентом информации по Требованиям согласно п. 4.4 Договора.

В соответствии с п. 6.1. Договора факторинга в качестве вознаграждения за услуги, связанные с исполнением Договора, Фактор взимает с Клиента факторинговую комиссию в соответствии с Тарифами, которые являются неотъемлемой частью Договора.

Вознаграждение Фактора рассчитывается за каждый месяц и оплачивается Клиентом ежемесячно путем перевода соответствующей суммы на счет Фактора (п. 6.3 Договора факторинга).

Согласно п. 6.4 Договора факторинга в течение 5 (пяти) банковских дней, следующих за окончанием отчетного календарного месяца, Фактор рассчитывает сумму вознаграждения за отчетный период, после чего составляет Акт оказанных услуг, Счет на оплату начисленных комиссий и Счет-фактуру.

В соответствии с п. 6.6. Договора факторинга Клиент обязуется оплачивать Счета на оплату начисленных комиссий в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты выставления соответствующего Счета Фактором и передавать Фактору оригинал подписанного Акта оказанных услуг по почте или курьером.

Одним из дебиторов Клиента является ООО «Клинсервис» (дебитор), права денежного требования к которому, основанные на Дилерском Договоре о реализации товара № ТД 11/39 от 30.09.2011 (договор поставки), уступлены Банку.

Ответчик уведомлен об уступке денежных требований и обязанности исполнить обязательства по оплате товара Банку надлежащим образом, что подтверждается уведомлением от 29.01.2017.

В соответствии с заключенным договором поставки, ответчику была произведена отгрузка товаров на сумму 4 952 338,87 руб. После произведенной отгрузки товаров и оформления документов, Клиент получил соответствующее финансирование, что подтверждается платежными поручениями и детализированными распоряжениями на выплату финансирования, и уступил денежные требования к ответчику в пользу истца. В соответствии с п. 2.2 Договора факторинга, требования считаются перешедшими от Клиента к Фактору в момент выплаты финансирования в сумме, равной 90% от суммы выплаченного финансирования (Приложение № 1 к Договору факторинга), т.е. 4 457 105 руб.

Отсрочка платежа за поставленный товар составляет 90 дней, согласно договору поставки.

Ответчиком товар оплачен частично на сумму 130 206 руб., в связи с чем у ответчика перед истцом образовался долг в размере 4 326 899 руб.

15.08.2019 ответчику была направлена претензия с требованием оплатить образовавшуюся задолженность в течение 3 календарных дней со дня получения претензии.

Поскольку ответчиком задолженность не оплачена, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Проанализировав материалы дела, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований. При этом суд исходит из следующего.

В соответствии со ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Ст.310 ГК РФ закрепляет общий принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства. 

Согласно ст. 824 ГК РФ по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки: передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса); осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам); осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями; осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.

В соответствии со ст. 826 ГК РФ предметом уступки по договору факторинга могут быть денежное требование или денежные требования: по существующему обязательству, в том числе по обязательству, возникшему из заключенного договора, срок платежа по которому наступил либо не наступил (существующее требование); по обязательству, которое возникнет в будущем, в том числе из договора, который будет заключен в будущем (будущее требование) (статья 388.1).

Ответчиком доказательств оплаты поставленного товара не представлено.

На основании изложенного, требования истца о взыскании задолженности в сумме                4 326 899 руб. подлежат удовлетворению.

Как было указано выше, ответчик исковые требования не оспаривал.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В силу статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины в размере 44 635 руб. (п/п             № 150 от 30.09.2019) относятся на ответчика и подлежат возмещению истцу.

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-171, 176,  257 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Иск удовлетворить.

Взыскать  с  общества с ограниченной ответственностью «Клинсервис» в пользу Банка НФК (АО) долг в размере 4 326 899 руб.; расходы по уплате государственной пошлины в размере 44 635 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области в месячный срок после его принятия. 

Судья                                                                                                            Е.В. Фрик