АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Красноармейский проспект, дом 5, город Тула, 300041

Тел./Факс (4872) 250-800; http:/my.arbitr.ru;  http://www.tula.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

 

город Тула                                                                                                   Дело № А68-618/2018

Резолютивная часть решения оглашена: «27» сентября 2018 года

Решение суда в полном объеме изготовлено: «04» октября 2018 года

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Д.М.Лукиновой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании исковое заявление ФИО2 (далее – истец, ФИО2), ФИО3 (далее – истец, ФИО3), ФИО4 (далее – истец, ФИО4), ФИО5 (далее – истец, ФИО5) к обществу с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) (далее – ответчик, ООО «Большой универмаг»), при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО6 (далее – ФИО6) об обязании предоставить информацию и копии документов, 

при участии в судебном заседании:

от ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5: представитель по доверенности Д.Ю.Фаустов;

от ответчика: не явились, извещены, уведомление №30000016741141;

от ФИО6: не явилась, извещена, уведомление №30000016741158. 

ФИО2 обратилась в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением к ООО «Большой универмаг об обязании предоставить копии документов согласно перечню.

Согласно части 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного суда, если этот судебный акт может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству стороны или по инициативе суда. 

В ходе судебного разбирательства по делу, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО6, ФИО4, ФИО5, ФИО3.

Согласно части 4 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации соистцы могут вступить в дело до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции.

Суд, руководствуясь частью 4 статьи 46 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, удовлетворив ходатайства, привлек ФИО4, ФИО5, ФИО3 к участию в деле в качестве соистцов.

В ходе судебного разбирательства по делу соистцами представлены заявления об изменении исковых требований от 10.05.2018 (представленное в судебное заседание 10.05.2018), от 27.05.2018 (представленное в судебное заседание 27.09.2018). В соответствии с заявлениями об уточнении исковых требований соистцы просили суд обязать ООО «Большой универмаг» предоставить справки о том, имеются ли в обществе  следующие документы: бухгалтерские балансы ООО «Большой универмаг» за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев 2015 года, за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев 2016 года, за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев, за одиннадцать месяцев 2017 года; отчеты о финансовых результатах (отчеты о прибылях и убытках) ООО «Большой универмаг» за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев 2015 года, за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев 2016 года, за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев, за одиннадцать месяцев 2017 года; пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ООО «Большой универмаг» за 2014, 2015, 2016 годы; отчет о движении денежных средств ООО «Большой универмаг» за 2014, 2015, 2016 годы; отчет об изменениях капитала ООО «Большой универмаг» за 2014, 2015, 2016 годы; заключение ревизионной комиссии (ревизора) по бухгалтерской отчетности за 2014, 2015, 2016 годы; аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности ООО «Большой универмаг» за 2014, 2015, 2016 годы; организационно-распорядительная документация ООО «Большой универмаг» (приказы, распоряжения, стандарты) об утверждении действовавших в 2014 - 2017 годах рабочего плана счетов бухгалтерского учета ООО «Большой универмаг», форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности ООО «Большой универмаг», порядка проведения инвентаризации активов и обязательств ООО «Большой универмаг», способов оценки активов и обязательств ООО «Большой универмаг», правил документооборота и технологии обработки учетной информации в ООО «Большой универмаг», порядка контроля за хозяйственными операциями ООО «Большой универмаг»; книги (журналы) учета фактов хозяйственной деятельности за 2014 - 2016 годы; документы, подтверждающие совершение сделок, по которым ООО «Большой универмаг» приобрело и отчуждало имущество, стоимость которого в размере 82 869 000 рублей указана в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2014; по которым ООО «Большой универмаг» приобрело и отчуждало имущество, стоимость которого в размере 108 000 000 рублей указана в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Материальные внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2015; по которым ООО «Большой универмаг» приобрело и отчуждало имущество, стоимость которого в размере 108 000 000 рублей указана в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Материальные внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2016; на основании, которых у ООО «Большой универмаг» возникли, обеспечивались, изменялись и прекращались обязательства, размер которых на сумму 83 570 000 рублей указан в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2014; на основании, которых у ООО «Большой универмаг» возникли, обеспечивались, изменялись и прекращались обязательства, размер которых на сумму 93 227 000 рублей указан в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства по состоянию на 31.12.2015; на основании, которых у ООО «Большой универмаг» возникли, обеспечивались, изменялись и прекращались обязательства, размер которых на сумму 104 950 000 рублей указан в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства по состоянию на 31.12.2016; первичные документы, на основании которых ООО «Большой универмаг» приняло к бухгалтерскому учету имущество, стоимость которого в размере 82 869 000 рублей указана в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2014; первичные документы, на основании которых ООО «Большой универмаг» приняло к бухгалтерскому учету имущество, стоимость которого в размере 108 000 000 рублей указана в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Материальные внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2015;  первичные документы, на основании которых ООО «Большой универмаг» приняло к бухгалтерскому учету имущество, стоимость которого в размере 108 000 000 рублей указана в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Материальные внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2016; первичные документы, на основании которых ООО «Большой универмаг» приняло к бухгалтерскому учету обязательства, размер которых на сумму 83 570 000 рублей указан в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2014; первичные документы, на основании которых ООО «Большой универмаг» приняло к бухгалтерскому учету обязательства, размер которых на сумму 93 227 000 рублей указан в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства по состоянию на 31.12.2015; первичные документы, на основании которых ООО «Большой универмаг» приняло к бухгалтерскому учету обязательства, размер которых на сумму 104 950 000 рублей указан в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства по состоянию на 31.12.2016; действующие внутренние документы ООО «Большой универмаг», утвержденные решениями общего собрания участников ООО «Большой универмаг»; отчеты оценщиков об определении стоимости имущества общества за 2014 - 2016 годы; книги протоколов общих собраний ООО «Большой универмаг». Соистцы просят обязать ООО «Большой универмаг» представить заверенные копии следующих документов оборотно-сальдовые ведомости по расчетному счету (расчетным счетам) ООО «Большой универмаг» за 2014, 2015, 2016 год;  журналы кассира-операциониста ООО «Большой универмаг» за 2014, 2015, 2016 год. Соистцы просят обязать ООО «Большой универмаг» представить справку о том, имеются ли в ООО «Большой универмаг» приказы (распоряжения) о проведении инвентаризации, инвентаризационные описи, акты инвентаризации, принятые (составленные) в 2014-2016 годах. Соистцы просят обязать ООО «Большой универмаг» представить заверенные копии следующих документов: бухгалтерские балансы ООО «Большой универмаг» за 2014, 2015, 2016 годы; отчеты о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) ООО «Большой универмаг» за 2014, 2015, 2016 годы; кассовые книги ООО «Большой универмаг» за 2014 - 2016 годы;  книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей применяющих упрощенную систему налогообложения за 2014, 2015, 2016 годы; первичные документы, на основании которых ООО «Большой универмаг» приняло к бухгалтерскому учету: обязательства, размер которых на сумму 83 570 000 рублей указан в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2014; обязательства, размер которых на сумму 93 227 000 рублей указан в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства по состоянию на 31.12.2015; обязательства, размер которых на сумму 104 950 000 рублей указан в бухгалтерском балансе ООО «Большой универмаг» за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства по состоянию на 31.12.2016; действующие внутренние документы ООО «Большой универмаг», утвержденные решениями общего собрания участников ООО «Большой универмаг»; протоколы общих собраний участников ООО «Большой универмаг» состоявшихся (подписанных) в период 2012-2017 годов; справку о датах всех общих собраний участников ООО «Большой универмаг», состоявшихся в период с 2012 по 2017 годы. Соистцы просят представить ООО «Большой универмаг» справку о том, какие именно нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы принадлежали ООО «Большой универмаг» по состоянию на 31.12.2014; какова стоимость каждой единицы данных активов; когда, у кого и по каким договорам (сделкам) они были приобретены; состояние указанных активов в 2015 году; справку о том, в связи с чем стоимость материальных внеоборотных активов ООО «Большой универмаг» в 2015 году увеличилась до 108 000 000 рублей; если были приобретены новые активы, то когда, у кого и по каким договорам (сделкам) они приобретались; какие именно активы были приобретены; какова стоимость каждой единицы данных активов; совершались ли с данными активами какие-либо хозяйственные операции в 2016 году; справку о том, перед кем конкретно и на какие именно суммы у ООО «Большой универмаг» имелись долгосрочные заемные обязательства в 2014, 2015 и 2016 годах, каковы сроки исполнения данных обязательств, предоставило ли ООО «Большой универмаг» какое-либо обеспечение по данным обязательствам (ипотека, залоги); справку о том, в связи с чем величина капитала и резервов ООО «Большой универмаг» в 2015 году увеличилась до 14 832 000 рублей, и уменьшилась в 2016 году до 3 102 000 рублей. Истец просил установить порядок исполнения решения суда путем предоставления истребованных документов и справок в одном экземпляре ФИО2. При этом соистцы просят обязать истца после возбуждения исполнительного производства по исполнению решения  по делу представить документы судебному приставу-исполнителю для передачи ФИО2. В соответствии с позицией соистцов истребованные справки и копии должны быть выполнены на бумажном носителе, заверены подписью генерального директора ООО «Большой универмаг» (либо уполномоченного на то должностного лица ООО «Большой универмаг») и печатью ООО «Большой универмаг», с указанием должности, фамилии, инициалов лица, заверившего справку или копию, и даты заверения; в случае заверения справки или копии должностным лицом, не являющимся генеральным директором ООО «Большой универмаг», должен быть представлен документ, подтверждающий наличие у него соответствующих полномочий (в виде подлинника или заверенной копии); каждая справка и копия, выполненная более чем на одном листе, должна быть пронумерована, прошита и опечатана на последней странице печатью ООО «Большой универмаг» и подписью заверившего ее должностного лица; перечень информации и материалов в каждой справке должен быть выполнен в виде пронумерованного списка соответствующих документов (с указанием их реквизитов – наименования, даты и номера (при наличии)) со сквозной нумерацией начиная с пункта номер «1»; истребованные копии должны быть выполнены в масштабе один к одному и быть читаемы. Соистцы просили суд установить срок исполнения решения три месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Соистцы просят в соответствии со статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения решения взыскать с ООО «Большой универмаг» судебную неустойку в размере 1000 рублей за каждый за каждый день просрочки в исполнении решения суда.

Согласно части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.

Суд, руководствуясь частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принял к рассмотрению измененные требования соистцов.

Представитель соистцов в ходе судебного разбирательства по делу настаивал на удовлетворении заявленных исковых требований, дополнительных документов, обосновывающих позицию по рассматриваемому исковому заявлению, не представил.

Ответчик ООО «Большой универмаг» отзыва на исковое заявление с изложением доводов в подтверждение своей позиции по существу заявленных требований не представило; явку представителя в судебное заседание не обеспечило, о времени и месте судебного разбирательства извещено надлежащим образом в порядке части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, отзыва на исковое заявление с изложением доводов в подтверждение своей позиции по существу заявленных требований не представило; явку представителя в судебное заседание не обеспечило, о времени и месте судебного разбирательства извещено надлежащим образом в порядке части 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 2, 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны вправе известить арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие. При неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие. Суд перешел к рассмотрению искового заявления в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исковое заявление рассмотрено в соответствии с нормами статей 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей ответчика, третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично, путем размещения информации в «Картотеке арбитражных дел» на официальном сайте  www.kad.arbitr.ru.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, суд 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Большой универмаг» зарегистрировано администрацией Советского района г.Тулы 20.07.1998, в единый государственный реестр юридических лиц запись об обществе внесена 10.11.2002.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц участниками юридического лица ООО «Большой универмаг», в том числе являются  ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5.

ФИО2 08.07.2017 обращалась к ООО «Большой универмаг» с требованием о предоставлении информации о деятельности общества.

ФИО2 09.08.2017 составлен и направлен  в адрес ООО «Большой универмаг» запрос информации и документов о предоставлении документов участнику общества.

ФИО2 13.12.2017 повторно составлен и направлен  в виде телеграммы в адрес ООО «Большой универмаг» запрос информации и документов о предоставлении документов участнику общества.

ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 09.01.2018 составлен и направлен в виде телеграммы  в адрес ООО «Большой универмаг» запрос информации и документов о предоставлении документов участникам общества.

ФИО2 11.01.2018 повторно составлен и направлен  в виде телеграммы в адрес ООО «Большой универмаг» запрос информации и документов о предоставлении документов участнику общества.

ФИО2 15.01.2018 повторно составлен и направлен  в виде телеграммы в адрес ООО «Большой универмаг» запрос информации и документов о предоставлении документов участнику общества.

ООО «Большой универмаг» письмом с почтовым идентификатором №30004113413338 с описью вложения в адрес ФИО2 направлены устав товарищества «Дом торговли»; учредительный договор «Дом торговли»; устав общества «Большой универмаг»; положение «О порядке принятия решений общим собранием  ООО «Большой универмаг»; изменения в устав ООО «Большой универмаг».

ООО «Большой универмаг» письмом с почтовым идентификатором №30004113414731 с описью вложения в адрес ФИО2 направлены ксерокопии внутренних документов; протоколы собраний с 2010 года; договоры до 2017 года; бухгалтерская отчетность с 2010 по 2016 годы.

ФИО2 обратилась к нотариусу с заявлением об обеспечении доказательств в виде осмотра почтовой корреспонденции, поступившей на адрес соистца от ООО «Большой универмаг».

При осмотре почтовой корреспонденции ФИО2, нотариусом ФИО7 осмотрены документы, а именно запечатанный   конверт,   отправленный    19.01.2018, номер почтового идентификатора №30004114386754, отправителем    которого    является ООО «Большой универмаг», получателем указана ФИО2. Нотариусом ФИО7 после того как конверт был вскрыт в помещении нотариальной конторы по адресу: 

<

...>, в данном конверте были обнаружены: незаверенные ксерокопии следующих документов: упрощенная бухгалтерская финансовая отчетность ООО «Большой универмаг» за 2016 год на 4 листах с приложенным извещением о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), все документы без подписи и печати; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Большой универмаг» за 2016 год на 3 листах; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения ООО «Большой универмаг» за 2015 год на 3 листах без подписи печати с приложенными квитанцией о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде без подписи и печати, извещением о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, без подписи и печати, извещением о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете), без подписи и печати; налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы  налогообложения ООО  «Большой  универмаг»  за 2014  год на 3 листах без приложений; налоговая декларация по земельному налогу ООО «Большой универмаг» за 2016 год на 2 листах без подписи и печати с приложенным извещением о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме, без подписи и печати; налоговая декларация по земельному налогу ООО «Большой универмаг» за 2015 год на 3 листах; налоговая декларация по земельному налогу ООО «Большой универмаг» за 2014 год на 3 листах без приложений; в конверте находилась опись вложений в письмо ФИО2, содержание которой не совпадало с фактически находящимися в письме документами, а именно не было обнаружено указанной в описи налоговой декларации за 2017 год.

ООО «Большой универмаг» письмом с почтовым идентификатором №3004114394841 с описью вложения в адрес ФИО2 направлены налоговые декларации за 2014, 2015, 2016 годы, бухгалтерский баланс за 2016 год, сопроводительное письмо.

ФИО2 представлена копия ксерокопии налоговой декларации за отчетный период 2014 год, 2015 год, 2016 год, которая была направлена в адрес соистца не заверенная надлежащим образом.

ООО «Большой универмаг» с описью вложения письмом с потовым идентификатором №30004114386754 в адрес ФИО2 направлены упрощенная бухгалтерская финансовая отчетность за 2016 год; налоговая декларация за 2014 год, налоговая декларация за 2015 год; налоговая декларация за 2016 год; декларация по земле 2014 год; декларация по земле 2015 год; декларация по земле 2015 год; декларация по земле 2016 год.

Ответчиком ООО «Большой универмаг» не представлено доказательств исполнения требования соистцов по представлению запрашиваемых документов.

В ходе судебного разбирательства по делу в качестве свидетеля допрошена ФИО8 (далее – ФИО8). Свидетель сообщила, что работает в ООО «Большой универмаг» в должности главного бухгалтера с момента образования общества с 1991 года. ФИО8 пояснила, что последние 2 - 3 года только свидетель занимается бухгалтерской отчетностью; в должностные обязанности ФИО8 входит составление журнала по доходам и расходам; ведение кассовой отчетности; ведение расчетного счета; составление налоговой декларации; составление отчетности в пенсионный фонд, фонд социального страхования; составление декларации по земельному налогу; расчет заработной платы. Свидетель указала, что работает с первичными документами, к которым относятся кассовые документы и документы по расчетному счету. ФИО8 сообщила, что бухгалтерский баланс не составляет, бухгалтерский баланс составляет руководитель, которому свидетель передает сведения по остаткам кассы. Согласно показаниям свидетеля, бухгалтерский баланс за периоды с 2014 года по 2016 годы составлялся. Свидетель сообщила, что составляла отчет о прибылях и убытках, указанные отчеты хранятся у руководителя. ФИО8 пояснила, что пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за период с 2014 года по 2016 год, отчет о движении денежных средств за периоды с 2014 по 2016 годы, а также отчет об изменениях капитала, промежуточная бухгалтерская отчетность свидетелем не составлялись. ФИО8 не обладает сведениями о составлении заключений ревизионной комиссии или аудиторских заключений. Согласно пояснениям ФИО8, рабочий план счетов бухгалтерского учета не составлялся, инвентаризация не проводилась, приказов о проведении инвентаризации не было; документы, регламентирующие порядок ведения документооборота отсутствуют; книги, регистры бухгалтерского учета отсутствуют, как и книги учета фактов хозяйственной жизни. Свидетель пояснила, что операции отражаются в книге учета доходов и расходов; за 2017 год указанная книга хранится у главного бухгалтера, за предшествующие периоды у руководителя. Согласно показаниям свидетеля, договоры ООО «Большой универмаг» хранятся у руководителя. ФИО8 сообщила, что инвентаризационные  карточки имелись у ООО «Большой универмаг» до переходе к упрощенной системе налогообложения, в отношении объекта склад и здание. Свидетель пояснила, что имеются первичные документы по оплате коммунальных услуг, в том числе счета-фактуры. Согласно показаниям свидетеля, приказы ООО «Большой универмаг» хранятся у исполнительного директора. ФИО8 сообщила, что отчеты оценщика у нее не хранятся. В отношении работы счетной комиссии свидетель пояснила, что являлась ее членом, но о работе счетной комиссии (в том числе составлении протоколов, подсчете голосов) информации не помнит. Свидетель пояснила, что не обладает сведениями о материальных, нематериальных, финансовых, других внеоборотных активах общества. Согласно показаниям свидетеля в ООО «Большой универмаг» имеется книга расходных и приходных ордеров. Из показаний свидетеля ФИО8 следует, что был подготовлен проект учетной политики общества, который не был утвержден руководителем. Согласно пояснениям свидетеля бухгалтерские программы при ведении бухгалтерского учета в ООО «Большой универмаг» не используются. 

Арбитражным судом Тульской области в адрес ООО «Большой универмаг» направлялись запросы с целью получения информации о предоставлении копий документов и информации от 04.06.2018, от 28.06.2018. 

Запросы арбитражного суда получены ООО «Большой универмаг» 18.06.2018, 06.07.2018, от 06.08.2018, о чем свидетельствуют представленные в материалы судебного дела почтовые уведомления с почтовыми идентификаторами №30000022538469, №30000022566752, №30000026314915, а также ответ почтовой службы.

Доказательства, свидетельствующие о передаче истребуемых документов, равно как и доказательства, свидетельствующие о невозможности представления истребуемых документов, в материалы судебного дела ответчиком не представлены.

Соистцы, полагая, что неисполнение ответчиком требований о представлении информации и документов им, как участникам ООО «Большой универмаг» нарушают их права и законные интересы, обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.

Изучив материалы судебного дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле суд признает требования соистцов подлежащими удовлетворению в части в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участниками общества могут быть граждане и юридические лица. 

Как было установлено судом ранее и не оспаривалось ответчиком, соистцы являются участниками ООО «Большой универмаг».

Согласно пункту 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе: в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно пункту 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

При этом в соответствии с положениями пункта 2 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам: 1) договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 2) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; 4) внутренние документы общества; 5) положения о филиалах и представительствах общества; 6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 7) протоколы общих собраний участников общества, заседаний ревизионной комиссии общества; 8) списки аффилированных лиц общества; 9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; 10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска; 11) протоколы заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества; 12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность; 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пункт 3 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» предусматривает, что общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» участник общества имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Следовательно, соистцы, являясь участниками ООО «Большой универмаг», имеют право требовать имеющиеся у общества документы, которые связаны с его деятельностью, в том числе документы, отраженные в перечне истребуемых документов.

Из разъяснений, отраженных в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» следует, что в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии и (или) обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности). В такой ситуации участник также имеет право потребовать, чтобы общество по возвращении или восстановлении отсутствующего документа сообщило ему об этом.

В ходе судебного разбирательства по делу представители ООО «Большой универмаг» устно поясняли, что часть документов, об истребовании которых заявляется соистцами в обществе отсутствует.

Из показаний свидетеля ФИО8, судом установлено, что порядок ведения документооборота, в том числе документооборота в части бухгалтерских документов в ООО «Большой универмаг» не утвержден, документы хранятся в различных структурных подразделениях ответчика (у руководителя, главного бухгалтера, исполнительного директора), при этом какие именно документы имеются в обществе (за исключением компетенции свидетеля) и где хранятся, свидетель подробно не сообщила. 

Из заявления соистцов об изменении исковых требований следует, требование о предоставлении справок (информации) о наличии у ООО «Большой универмаг» документов согласно перечню.

Суд, неоднократно, направлял в адрес ООО «Большой универмаг» запросы с целью получения информации о наличии или отсутствии истребуемых документов в соответствии с заявленным соистцами перечнем.

ООО «Большой универмаг» не представил суду документов, подтверждающих наличие или отсутствие истребуемых документов.

Суд, учитывая изложенное выше, с учетом правовой позиции, отраженной в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» признает обоснованными требования соистцов как о предоставлении копий документов, так и предоставлении информации о наличии или отсутствии документов, согласно перечню.

Соистцы обратились к суду с требованием об установлении порядка исполнения решения суда путем обязания предоставления истребованных документов в одном экземпляре ФИО2 после возбуждения исполнительного производства по исполнению решения по делу путем передачи их судебному приставу-исполнителю для последующей передачи ФИО2. Соистцы просят обязать ООО «Большой универмаг» представить истребованные справки и копии на бумажном носителе, заверенные подписью генерального директора ООО «Большой универмаг» (либо уполномоченного должностного лица) и печатью общества с указанием должности, инициалов лица, заверившего справку или копию, даты заверения. При этом в случае заверения документов должностным лицом, не являющимся генеральным директором общества, представить документ, подтверждающий наличие соответствующих полномочий. Соистцы просят обязать представить документы, выполненные более чем на одном листе, в прошитом виде и опечатанном на последнем странице печатью ООО «Большой универмаг» и подписью заверившего ее должностного лица. Истребованные копии должны быть выполнены в масштабе один к одному и быть читаемы. Соистцы просят суд обязать представить документы в виде, в котором перечень информации и материалов в каждой справке должен быть выполнен в виде пронумерованного списка соответствующих документов (с указанием их реквизитов – наименования, даты и номера (при наличии)) со сквозной нумерацией начиная с пункта номер «1».

Согласно разъяснениям, отраженным в пункте 9 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» если участник обратился с требованием к хозяйственному обществу о предоставлении заверенных копий документов, то исполнение обществом обязанности по предоставлению участнику информации может считаться надлежащим только при условии, что копии таких документов заверены должностным лицом общества, полномочия которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, или лицом, полномочия которого на заверение копий документов общества явствуют из обстановки, в которой такое лицо действует (например, сотрудником общества, присутствующим при ознакомлении участника с документами), в установленном порядке с проставлением печати общества либо верность копий документов засвидетельствована нотариусом. В случае предоставления информации в виде копий, записанных на компьютерные носители данных, удостоверение подлинности документа может быть осуществлено с использованием электронной цифровой подписи. Если у общества отсутствует электронная цифровая подпись, оно может предоставить участнику информацию в электронном виде без соответствующего удостоверения подлинности либо, если участник настаивает на предоставлении информации с удостоверением ее подлинности, в виде документа на бумажном носителе, заверенного надлежащим образом.

Согласно абзацу 4 пункта 1 указа Президиума ВС СССР от 04.08.1983 №9779-X «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан» верность копии документа свидетельствуется подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью. На копии указывается дата ее выдачи и делается отметка о том, что подлинный документ находится в данном предприятии, учреждении, организации.

Состав реквизитов документов; правила их оформления, в том числе с применением информационных технологий; виды бланков, состав реквизитов бланков, схемы расположения реквизитов на документе; образцы бланков; правила создания документов, регламентируются «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», утвержденным Приказом Росстандарта от 08.12.2016 №2004-ст.

В соответствии с пунктом 5.22 «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», утвержденным Приказом Росстандарта от 08.12.2016 №2004-ст. подпись включает: наименование должности лица, подписывающего документ, его собственноручную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия). При подписании документа лицом, исполняющим обязанности руководителя, подпись оформляется с указанием статуса должностного лица в соответствии с приказом (распоряжением). При подписании документа лицом, имеющим право подписи в случае временного отсутствия руководителя, исправления в наименование должности и расшифровку фамилии уже подготовленного и согласованного проекта документа вносятся от руки или с использованием соответствующих штампов. Не допускается ставить косую черту, надпись «за» перед наименованием должности лица в подписи, если документ подписывает иное должностное лицо.

Согласно пункту 5.26  «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», утвержденным Приказом Росстандарта от 08.12.2016 №2004-ст отметка о заверении копии оформляется для подтверждения соответствия копии документа (выписки из документа) подлиннику документа. Отметка о заверении копии проставляется под реквизитом «подпись» и включает: слово «Верно»; наименование должности лица, заверившего копию; его собственноручную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения копии (выписки из документа). Если копия выдается для представления в другую организацию, отметка о заверении копии дополняется надписью о месте хранения документа, с которого была изготовлена копия («Подлинник документа находится в (наименование организации) в деле №... за ... год») и заверяется печатью организации. Для проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп.

При этом в пункте 5.24 «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», утвержденным Приказом Росстандарта от 08.12.2016 №2004-ст. отражено, что печать заверяет подлинность подписи должностного лица на документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, предусматривающих заверение подписи печатью в соответствии с законодательством Российской Федерации. Документы заверяют печатью организации. Печать проставляется, не захватывая собственноручной подписи лица, подписавшего документ, или в месте, обозначенном «МП» («Место печати»).

С учетом изложенного выше, суд полагает обоснованными требования соистцов о необходимости представления ООО «Большой универмаг» документов  и копий документов, в надлежащем виде, при этом суд признает подлежащими отклонению требования соистцов в части определения порядка исполнения решения суда путем возложения именно на генерального директора общества обязанности по подписанию и заверению документов и копий документов, поскольку уставом общества и иными документами, может быть предусмотрено право иных лиц свидетельствовать верность копий документов, а также право подписи документов от имени общества.

Соистцы просят установить порядок представления справок и копий документов, выполненных более чем на 1 листе путем скрепления и нумерования всех страниц документа, на последней странице которого должна быть проставлена печать ООО «Большой универмаг» и подпись заверившего ее должностного лица.

Суд, проанализировав документы, регламентирующие порядок составления копий документов, в том числе «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», утвержденным Приказом Росстандарта от 08.12.2016 №2004-ст., а также указ Президиума ВС СССР от 04.08.1983 №9779-X «О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан» приходит к выводу об отсутствии обязанности по скреплению многостраничных документов, их прошиванию и обязательному проставлению печати. Суд, признает подлежащими оставлению без удовлетворения требования соистцов в указанной части.

Суд признает подлежащими оставлению без удовлетворения требования соистцов об обязании ООО «Большой универмаг» представления перечня информации и материалов в каждой справке в виде пронумерованного списка соответствующих документов (с указанием их реквизитов – наименования, даты и номера (при их наличии)) со сквозной нумерацией начиная с пункта номер «1», поскольку содержательная часть каждого документа, находится в исключительной компетенции самого общества и не может быть определена судом.

Согласно части 1 статьи 318 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительного производства.

Суд полагает, что требования соистцов в части установления порядка предоставления документов ФИО2 путем направления соответствующих документов судебному-приставу исполнителю, который передает указанные документы соистцу нарушает право ответчика на добровольное исполнение решения арбитражного суда.

Суд полагает требования соистцов в части обязания ООО «Большой универмаг» после возбуждения исполнительного производства по исполнению решения по делу представлять истребованные справки и копии документов судебному приставу-исполнителю для передачи ФИО2 подлежащими оставлению без удовлетворения. 

Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

ООО «Большой универмаг» не представлены в материалы дела доказательства, подтверждающие предоставление копий истребуемых документов истцу, а также не представлено доказательств, подтверждающих невозможность представления истребуемых документов. 

Соистцы просят в соответствии со статьей 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения решения суда взыскать с ООО Большой универмаг судебную неустойку в размере 1 000 рублей за каждый непредставленный документ за каждый день просрочки.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Должник обязан исполнить судебный акт независимо от совершения взыскателем действий по принудительному исполнению судебного решения. Исполнение судебных актов должно быть добровольным и своевременным.

Возможность взыскания неустойки за неисполнение судебного акта (астрент) предусмотрена пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1).

Из разъяснений, отраженных в пунктах 28 и 31 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» следует, что на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка). При этом суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (части 1 и 2.1 статьи 324 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В пункте 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» отражено, что удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

В рамках настоящего судебного дела соистцами заявлены требования об обязании ООО «Большой универмаг» предоставить  информацию и копии документов, при этом соистцы просили представить информацию и копии документов в единственном экземпляре одному из соистцов, а именно ФИО2, при этом в случае неисполнения решения суда взыскать с ответчика судебную неустойку  в размере 1 000 рублей за каждый день просрочки.

Суд, с учетом разъяснений, отраженных в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» на основе принципов справедливости, соразмерности полагает возможным взыскать с ответчика с пользу каждого из соистцов 250 рублей (всего 1 000 рублей) за каждый день неисполнения решения суда по истечении трех месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу. 

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 рублей подлежат взысканию с ООО «Большой универмаг» в пользу ФИО2.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 174, 176, 177, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 удовлетворить в части.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение трех месяцев месяца с момента вступления в законную силу решения суда предоставить ФИО2 следующие документы:

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) бухгалтерские балансы за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев 2015 года, за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев 2016 года, за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев, за одиннадцать месяцев 2017 года; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отчеты о финансовых результатах (отчеты о прибылях и убытках) общества за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев 2015 года, за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев 2016 года, за три месяца, за шесть месяцев, за девять месяцев, за одиннадцать месяцев 2017 года; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках общества за 2014, 2015, 2016 годы; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отчеты о движении денежных средств общества за 2014, 2015, 2016 годы; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отчеты об изменениях капитала за 2014, 2015, 2016 годы; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) заключения ревизионной комиссии (ревизора) по бухгалтерской отчетности за 2014, 2015, 2016 годы; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) аудиторские заключения, подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности общества за 2014, 2015, 2016 годы; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) организационно-распорядительная документация (приказы, распоряжения, стандарты и другие) об утверждении в 2014 - 2017 годах рабочих планов счетов бухгалтерского учета общества, форм первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также документов для внутренней бухгалтерской отчетности общества, порядка проведения инвентаризации активов и обязательств общества, способов оценки активов и обязательств общества, правил документооборота и технологии обработки учетной информации в обществе, порядка контроля за хозяйственными операциями общества; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) книги (журналы) учета фактов хозяйственной деятельности за 2014, 2015, 2016 годы; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) документы, подтверждающие совершение сделок (сделки), по которым общество приобрело и отчуждало имущество, стоимость которого в размере 82 869 000 рублей указана в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2014; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) документы, подтверждающие совершение сделок (сделки), по которым общество приобрело и отчуждало имущество, стоимость которого в размере 108 000 000 рублей указана в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Материальные внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2015; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) документы, подтверждающие совершение сделок (сделки), по которым приобрело и отчуждало имущество, стоимость которого в размере 108 000 000 рублей указана в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Материальные внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2016; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) документы, подтверждающие совершение сделок (сделки), на основании которых у общества возникли, обеспечивались, изменялись и прекращались обязательства, размер которых на сумму 83 570 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2014; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) документы, подтверждающие совершение сделок (сделки), на основании которых у общества возникли, обеспечивались, изменялись и прекращались обязательства, размер которых на сумму 93 227 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2015; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) документы, подтверждающие совершение сделок (сделки), на основании которых у общества возникли, обеспечивались, изменялись и прекращались обязательства, размер которых на сумму 104 950 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2016; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  первичные документы, на основании которых общество приняло к бухгалтерскому учету имущество, стоимость которого в размере 82 869 000 рублей указана в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2014; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) первичные документы, на основании которых общество приняло к бухгалтерскому учету имущество, стоимость которого в размере 108 000 000 рублей указана в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Материальные внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2015;  

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) первичные документы, на основании которых общество приняло к бухгалтерскому учету имущество, стоимость которого в размере 108 000 000 рублей указана в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Материальные внеоборотные активы» по состоянию на 31.12.2016; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) первичные документы, на основании которых общество приняло к бухгалтерскому учету обязательства, размер которых на сумму 83 570 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2014; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) первичные документы, на основании которых общество приняло к бухгалтерскому учету обязательства, размер которых на сумму 93 227 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2015; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) первичные документы, на основании которых общество приняло к бухгалтерскому учету обязательства, размер которых на сумму 104 950 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2016; 

справку о том, заключались ли обществом с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в 2014, 2015, 2016 годах договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками, либо сделками с заинтересованностью, а также имеются ли в обществе документы, которыми оформлены эти сделки;

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) действующие внутренние документы общества, утвержденные решениями общего собрания участников общества; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) отчеты оценщиков об определении стоимости имущества общества за 2014 - 2016 годы; 

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  книги протоколов общих собраний общества;

справку о датах всех общих собраний участников общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), состоявшихся в период с 2012 по 2017 годы;

справку о том, какие именно нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы принадлежали обществу с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) по состоянию на 31.12.2014; какова стоимость каждой единицы данных активов; когда, у кого и по каким договорам (сделкам) они были приобретены; состояние указанных активов в 2015 году; 

справку о том, в связи с чем стоимость материальных внеоборотных активов общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в 2015 году увеличилась до 108 000 000 рублей; если были приобретены новые активы, то когда, у кого и по каким договорам (сделкам) они приобретались; какие именно активы были приобретены; какова стоимость каждой единицы данных активов; совершались ли с данными активами какие-либо хозяйственные операции в 2016 году; 

справку о том, перед кем конкретно и на какие именно суммы у общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) имелись долгосрочные заемные обязательства в 2014, 2015, 2016 годах, каковы сроки исполнения данных обязательств, предоставило ли общество какое-либо обеспечение по данным обязательствам (ипотека, залоги); 

справку о том, в связи с чем величина капитала и резервов общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в 2015 году увеличилась до 14 832 000 рублей, и уменьшилась в 2016 году до 3 102 000 рублей;

справку о том, имеются ли в обществе с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) приказы (распоряжения) о проведении инвентаризации, инвентаризационные описи, акты инвентаризации, принятые (составленные) в 2014, 2015, 2016 годах;

заверенные копии оборотно-сальдовых ведомостей по расчетному счету (расчетным счетам) общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за 2014, 2015, 2016 год;  

заверенные копии журналов кассира-операциониста общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за 2014, 2015, 2016 год;

заверенные копии бухгалтерских балансов общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за 2014, 2015, 2016 годы; 

заверенные копии отчетов о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за 2014, 2015, 2016 годы; 

заверенные копии кассовых книг общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за 2014, 2015, 2016 годы;

заверенные копии книг учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей применяющих упрощенную систему налогообложения за 2014, 2015, 2016 годы; 

заверенные копии первичных документов, на основании которых общество с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) приняло к бухгалтерскому учету: обязательства, размер которых на сумму 83 570 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2014; обязательства, размер которых на сумму 93 227 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2015; обязательства, размер которых на сумму 104 950 000 рублей указан в бухгалтерском балансе общества за 2016 год в графе «Долгосрочные заемные обязательства» по состоянию на 31.12.2016; 

заверенные копии действующих внутренних документов общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), утвержденных решениями общего собрания участников общества; 

заверенные копии протоколов общих собраний участников общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) состоявшихся (подписанных) в период с 2012 по 2017 годы.

Установить порядок исполнения решения суда путем обязания общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) представить ФИО2 в одном экземпляре на бумажном носителе в читаемом виде истребуемые справки, подписанные должностным лицом, полномочия на подписание документов, которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, с указанием наименования должности лица, подписывающего документ, его собственноручной подписи, расшифровки подписи (с указанием фамилии, инициалов), даты подписания документа, заверенные печатью организации (при наличии печати);

представить ФИО2 в одном экземпляре на бумажном носителе в читаемом виде в масштабе один к одному истребуемые копии документов, заверенные должностным лицом, полномочия на свидетельствование верности копий документов, которого вытекают из устава общества, его внутренних документов, с указанием наименования должности лица, заверившего копию, его собственноручной подписи, расшифровки подписи (с указанием фамилии, инициалов), даты заверения копии, заверенные печатью организации (при наличии печати).

Обязать представить документы, подтверждающие  наличие полномочий на подписание документов, свидетельствование верности копий документов, подписанные и заверенные в порядке, предусмотренном для исполнения настоящего решения. 

Исковые требования соистцов в остальной части оставить без удовлетворения.

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5 судебную неустойку в размере 1 000 рублей, из расчета 250 рублей  в пользу каждого из истцов за каждый день неисполнения решения суда по истечении трех месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Большой универмаг» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО2 судебные расходы по оплате государственной полшины в размере 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тульской области.

 

Судья                                                                                                            Д.М.Лукинова