АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38

сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А08-10598/2024

г. Белгород

19 марта 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 19.03.2025г.

Полный текст решения изготовлен 19.03.2025г.

Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Полухина Р. О.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио-видео записи секретарем судебного заседания Рыбалченко Л.И. рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО МК "УХ-ФИНАНС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Отделению по Белгородской области Главному управлению Центрального банка РФ по ЦФО (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об отмене постановления №24-10613/3110-1 от 18.09.2024 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № ТУ-14-ЮЛ-24-10613-1

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 доверенность в деле;

от ответчика: ФИО2 доверенность в деле;

УСТАНОВИЛ:

ООО МК "УХ-ФИНАНС" обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с заявлением к Отделению по Белгородской области Главного управления Центрального банка РФ по ЦФО в котором просит: - отменить постановления №24-10613/3110-1 от 18.09.2024 о наложении штрафа по делу об административном правонарушении № ТУ-14-ЮЛ-24-10613. 

В судебном заседании представитель истца требования поддержал.

Представитель ответчика просит отказать в удовлетворении заявленных требований.

Рассмотрев материалы дела, изучив позиции сторон, суд приходит к следующему:

Как следует из материалов дела, постановлением от 18.09.2024 №24-10613/3110-1 по делу об административном правонарушении № ТУ-14-ЮЛ-24-10613 ООО МКК «Ух- Финанс» (далее - Общество) признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей (далее - Постановление).

Не согласившись с вынесенным Постановлением, ООО МКК «Ух- Финанс», в порядке статьи 207 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), направило в Арбитражный суд Белгородской области заявление (жалобу) об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности, в котором просит Постановление отменить.

Суд считает приведенные в заявлении (жалобе) ООО МКК «Ух-Финанс» доводы необоснованными по следующим основаниям.

В порядке статьей 4, 76.1, 76.6 Федерального закона от 10.07.2002 №86- ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банком России в адрес Общества направлен запрос от 20.06.2024 №Т120-04/4000 о предоставлении информации и документов со сроком исполнения не позднее 10 рабочих дней, следующих за датой получения запроса.

В соответствии с пунктом 4.1 Указания №6655-У Банк России путем размещения в личном кабинете направляет участнику информационного обмена документы, в том числе запросы, требования (предписания) Банка России, процессуальные документы по делам об административных правонарушениях и ответы на запросы участника информационного обмена. Электронный документ Банка России считается направленным участнику информационного обмена с момента его размещения в личном кабинете.

Следует обратить внимание, что личный кабинет является основным каналом взаимодействия между Банком России и поднадзорными не кредитными финансовыми организациями.

В соответствии с пунктом 4.1 Указания №6655-У запрос Банка России размещен в личном кабинете участника информационного обмена на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 20.06.2024 и в тот же день зарегистрирован у адресата за №Т120-04/4000. 

Следовательно, запрос Банка России считается полученным Обществом 21.06.2024г. и исходя из срока его исполнения (10 рабочих дней) должен был исполнен не позднее 05.07.2024 г.

04.07.2024г. поступило ходатайство Общества о продлении срока исполнения Запроса до 18.07.2024г.

В заявлении (жалобе) ООО МКК «Ух-Финанс» факт получения запроса не оспаривает. 

Указывает, что требуемые в запросе документы и информация были представлены в установленный срок. 

Вместе с тем, в материалах дела об административном правонарушении на момент рассмотрения дела доказательства направления Обществом в адрес Банка России требуемых документов и информации отсутствовали. 

Доказательств обратного представлено не было. 

К заявлению (жалобе) также не приложены документы, подтверждающие исполнение запроса Банка России.

Неисполнение запроса Банка России послужило основанием для выдачи Обществу Предписания от 09.08.2024 №120-04/5038 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации (далее - Предписание), во исполнение которого Обществу надлежало в срок не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем получения Предписания устранить выявленное нарушение и в электронном виде посредством личного кабинета представить запрашиваемые документы.

Вынесенное Обществу Предписание соответствовало компетенции Банка России и выдано в рамках функций по осуществлению контроля и надзора за соблюдением не кредитными финансовыми организациями требований действующего законодательства Российской Федерации.

Предписание размещено в личном кабинете участника информационного обмена 09.08.2024 и в тот же день зарегистрировано у адресата за №Т120-04/5038. 

По смыслу положений пункта 4.2 Указания №6655-У Предписание считается полученным Обществом 12.08.2024. 

Учитывая срок, установленный в Предписании для его исполнения (3 рабочих дня), Общество было обязано исполнить Предписание и представить запрашиваемые документы, в срок не позднее 15.08.2024.

По результатам мероприятий, проведенных в рамках осуществления контроля за выполнением Предписания установлено, что по состоянию на 16.08.2024г. Предписание не исполнено, документы не представлены. 

Ходатайств о продлении срока исполнения Предписания от Общества не поступало. Законность Предписания не оспорена.

Согласно общедоступной информации, размещенной на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», технических сбоев в работе личного кабинета участника информационного обмена с момента размещения Предписания не зафиксировано.

Утверждая в заявлении (жалобе) об исполнении Предписания, Общество не представляет соответствующих доказательств его исполнения, в материалах дела такие доказательства отсутствуют, к заявлению (жалобе) также не приложены.

Таким образом, доводы Общества об исполнении запроса и Предписания Банка России являются несостоятельными и противоречащими материалам дела.

Доводы Общества о ненадлежащем извещении о времени и месте составления протокола об административном правонарушении, а равно и рассмотрении дела об административном правонарушении также опровергаются материалами дела об административном правонарушении № ТУ-14-Ю Л-24-10613.

Так, уведомление о времени и месте составления протокола об административном правонарушении от 22.08.2024№201323/1010-1 направлялось Обществу заказной почтовой корреспонденцией разряда «Административное» по адресу регистрации, указанному в ЕГРЮЛ: 

<

...>, эт.1, оф. 2 и получено Обществом 28.08.2024, что подтверждается возвращенным почтовым уведомлением № 30800098891396.

В соответствии с Указанием №6655-У уведомление о времени и месте составления протокола обадминистративном правонарушении №201323/1010-1 с сопроводительным письмом от 22.08.2024 №Т114-18/3102 направлялось посредством личного кабинета (зарегистрировано у адресата за №Т114-18/3102) и считалось полученным Обществом по истечении двадцати четырех часов с момента его размещения в личном кабинете - 23.08.2024.

О времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, назначенном определением от 09.09.2024 №ТУ-14-ЮЛ-24- 10613/3020-1 на 18.09.2024 в 10:00, Общество извещалось посредствам направления копии указанного определения заказной почтовой корреспонденцией по месту его регистрации согласно данным ЕГРЮЛ: 

<

...>, эт.1, оф. 2 и путем его размещения в личном кабинете, что подтверждается отчетом об отслеживании почтового отправления №30800099891029 (вручено адресату 13.09.2024) и отчетом о доставке из Системы автоматизации документооборота и делопроизводства (зарегистрировано у адресата 09.09.2024 за № Т114-18/3323).

Должностным лицом были созданы необходимые условия для реализации лицом, в отношении которого осуществлено производство по делу, права на защиту, однако Общество данным правом не воспользовалось, не обеспечило явку законного представителя либо защитника, не представило письменные объяснения по факту правонарушения, ходатайств об отложении составления протокола об административном правонарушении рассмотрении дела об административном правонарушении не заявляло, в связи с чем суд приходит к выводу об отсутствии интереса истца к рассматриваемому делу.

Административным органом в полной мере исполнена обязанность по надлежащему извещению Общества о времени и месте составления протокола об административном правонарушении и рассмотрения дела об административном правонарушении.

Несостоятельным является и довод законного представителя Общества о нахождении в г. Новосибирске и невозможности явки на составление протокола об административном правонарушении в г. Белгород. 

Не имея возможности личного участия в совершении процессуального действия, законный представитель Общества не был лишен возможности по направлению письменных объяснений и доказательств в обоснование своей позиции посредствам заказной почтовой корреспонденцией, личного кабинета либо по электронной почте, о чем было разъяснено в уведомлении от 22.08.2024 №Т114-18/3099 и определении о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 09.09.2024 №ТУ-14-ЮЛ-24-10613/3020-1.

При рассмотрении дела об административном правонарушении, дана надлежащая правовая оценка всем обстоятельства дела. 

Выводы, изложенные в Постановлении мотивированы и аргументированы, соответствуют содержанию исследованных доказательств и нормам материального права, регулирующим спорные правоотношения.

Состав и событие административного. правонарушения, предусмотренного пунктом 9 статьи 19.5 КоАП РФ установлены и подтверждаются материалами дела.

 Постановление №24-10613/3110-1 от 18.09.2024г. по делу об административном правонарушении является законным и обоснованным.

При указанных обстоятельствах заявленные требования удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд,

РЕШИЛ:

В удовлетворении требований ООО МК "УХ-ФИНАНС" отказать.

Решение может быть обжаловано в установленный законом срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья

 Полухин Р. О.