ВОСЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 18АП-942/2019

г. Челябинск

01 апреля 2019 года

Дело № А07-23878/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 26 марта 2019 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 01 апреля 2019 года.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Калиной И.В., 

судей Забутыриной Л.В., Тихоновского Ф.И., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Джэй Эй Ви Интернешенелс Венчерс ЛТД, Оливер Петролиум ЛТД, Кериат Ойл ЛТД на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.11.2018 по делу № А07-23878/2017 (судья Проскурякова С.В.).

Джей Эй Ви Интренэшенел Венчерс Лтд обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к акционерному обществу «Совместное российско-канадское предприятие «ВИНКА» (ИНН 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), обществу с ограниченной ответственностью «РЕЕСТР-РН» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о признании недействительным собрания акционеров и принятых решений годового общего собрания общества от 29.06.2017 по всей повестке дня, оформленные отчетом от 29.06.2017.

Определением суда от 18.12.2017 удовлетворено заявление Кериат Ойл ЛТД о вступлении в дело №А07-23878/2017 в качестве соистца.

Определением суда от 08.02.2018 удовлетворено заявление Оливер Петролиум ЛТД о вступлении в дело №А07-23878/2017 в качестве соистца.

Определением от 17.04.2018 суд приостановил производство по делу №А07-23878/2017 по иску Джей Эй Ви Интренэшенел Венчерс Лтд, Кериат Ойл ЛТД, Оливер Петролиум ЛТД, к акционерному обществу «Совместное российско-канадское предприятие «ВИНКА», обществу с ограниченной ответственностью «РЕЕСТР-РН» до вступления в законную силу судебного акта по делу № А07-40381/2017.

Постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  № 18АП-7971/2018 от 19.06.2018 определение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 17.04.2018 по делу № А07-23878/2017 отменено.

Определением от 04.10.2018 суд возобновил производство по делу № А07-23878/2017.

Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.11.2018 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, Джэй Эй Ви Интернешенелс Венчерс ЛТД, Оливер Петролиум ЛТД, Кериат Ойл ЛТД обратились в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просят решение суда от 30.11.2018 отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование доводов апелляционной жалобы её подателями указано, что заявление истцов о фальсификации и ходатайства об истребовании были направлены для получения в дело достаточных доказательств, заявителями указаны такие документы, без которых суд не мог надлежаще исследовать все обстоятельства дела. Суд должен был получить документы, указанные в ходатайстве о фальсификации. Суд делает ошибочный вывод, повлиявший на законность решения о том, что якобы в рамках дел № А07-12328/2017 и № А07-14877/2016, установлена достоверность сведений, отраженных в системе ведения реестра регистратора ООО «Реестр-РН» и недостоверность реестра акционеров АО «Регистратор КРЦ».

АО «Совместное российско-канадское предприятие «ВИНКА» в материалы дела представлен отзыв, в котором общество просило отказать в удовлетворении апелляционной жалобы. Отзыв приобщен к материалам дела в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, надлежащим образом уведомленные о времени и месте судебного разбирательства посредством почтовых отправлений, а также размещения информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание не явились. АО «Совместное российско-канадское предприятие «ВИНКА» представило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом в отсутствие указанных лиц. 

Законность и обоснованность судебного акта проверены судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, АО «Совместное российско-канадское предприятие «Винка» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 18.06.2002, запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 16.01.2003 за номером 

<

***>.

29.06.2017 АО «ВИНКА» было проведено годовое общее собрание акционеров, на котором были приняты следующие решения:

1) По вопросу №4 повестки: Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек.

2) По вопросу№5 повестки: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов: ФИО2, Park Hyung Seob (Пак Хенг Сеоп), Cho Rick Yonglil (Чо ФИО3), Park Byung Ok (ФИО4 Ок), ФИО5.

3) По вопросу №6 повестки: Избрать ревизором Общества ФИО6 Генчо ФИО7.

4) По вопросу №7 повестки: Утвердить Аудитором Общества на 2017 г. с предельной суммой вознаграждения в размере не более 100 000 (ста тысяч) рублей Закрытое акционерное общество «АК Консалтинг» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, юридический адрес Общества:129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 13, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» от 08.12.2016 г. №1946-Ю/16, ОРНЗ 11606068642): Закрытое акционерное общество «АК Консалтинг».

5)По вопросу №8 повестки: Предоставить избранному на 2017 год ревизору Общества права проверки Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

6) По вопросу №9 повестки: Предоставить утвержденному на 2017 год аудитору Общества права составить аудиторское заключение по итогам 2016 года.

Указанное годовое собрание акционеров оформлено Протоколом годового общего собрания акционеров АО «Винка» от 29.06.2017 г. (т. 3., л.д. 29-37).

Решения приняты компанией Тера Ресурс Ко Лтд., которой по данным реестра акционеров принадлежит 280 акций общества. 

Полагая, что все решения общего собрания ЗАО «ВИНКА», проведенного 29.06.2017 г., ничтожны, поскольку компания Тера Ресурс Ко Лтд. не является акционером общества, а компании Джей Эй Ви Интернэшнел Венчерс Лтд принадлежит 320 акций Общества, однако ни она, ни другие акционеры не были извещены о собрании и участия в нем не принимали, компания Джей Эй Ви Интернэшнел Венчерс Лтд, Кериат Ойл Лтд и Оливер Петролиум ЛТД обратились в суд с настоящим исковым заявлением.

При этом, истцы ссылаются на отсутствие на общем собрании акционеров ЗАО «Винка» акционеров обладающих 100% акций, в связи с чем, данное собрание не является правомочным, решения, принятые на собрании ничтожны.

Также истцы указали, что учет ценных бумаг осуществляется двумя реестродержателями (фактически имеется реестр акционеров с различным составом зарегистрированных в реестре лиц Общества) и отсутствует факт – судебное решение о восстановлении реестра акционеров в судебном порядке. 

Собрание, проведенное в условиях отсутствия возможности установить верный кворум при его проведении, незаконно.

Кроме того, Корпорация Джей Эй Ви Интернешенел Венчерс ЛТД дополнительно указала, что 14.04.2017 в ЗАО «Винка» проведено годовое собрание акционеров, на котором были приняты решения об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров ЗАО «Винка», об утверждении годового отчета общества за 2016 год, об избрании членов Совета директоров, об избрании в состав Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об одобрении крупных сделок, о реорганизации ЗАО «Винка» в общество с ограниченной ответственностью, об освобождении с занимаемой должности директора ЗАО «Винка» ФИО8 и назначении нового генерального директора. При этом истец ссылается на недопустимость проведения годового общего собрания два раза за отчетный период. При этом, истец считает, что собрание Совета директоров, которым принято решение о проведении внеочередного собрания акционеров ЗАО «Винка» на 29.06.2017, не проводилось и никаких решений не принимало. Следовательно, повестку дня внеочередного собрания акционеров ЗАО «Винка» на 29.06.2017 не формировало.

В соответствии со статьей 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истцом было заявлено ходатайство о фальсификации доказательств, а именно списка лиц, оформленного от имени регистратора ООО «Реестр-РН» по состоянию на 04.06.2017.

Суд первой инстанции, указав, что указанный документ не составлен ответчиком с целью обращения в суд за защитой нарушенного права, а получен в силу закона от ООО «Реестр-РН», следовательно, несогласие с содержанием реестра в отношении количества акций не означает его фальсификацию ответчиком, отклонил указанное ходатайство.

Ходатайство об истребовании доказательств было отклонено судом, поскольку истец не обосновал невозможность получения истребуемых доказательств самостоятельно, не представил доказательства попыток получения названных доказательств.

Ответчик ЗАО «ВИНКА» против заявленного иска возражал, указал, что согласно сведениям списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров ЗАО «Винка», компания Тера Ресурс Ко ЛТД владеет 70% акций Общества, в связи с чем, истец не подтвердил свое право на 80% акций ЗАО «Винка». Кроме того, требования истца фактически направлены на пересмотр ранее вступивших в законную силу судебных актов.

Суд первой инстанции, оценив представленные в материалы дела доказательства, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований.

Исследовав обстоятельства дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

В силу пункта 1 статьи 47 Закона об акционерных обществах высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

В силу пункта 7 статьи 49 Закона об акционерных обществах акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Компетенция общего собрания акционеров определена положениями статьи 48 Закона об акционерных обществах.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48 настоящего Федерального закона, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

В пункте 8.2.3 устава общества редакция 1994 года указано, что годовое собрание созывается не реже 1 раза в год и проводится в течение трех месяцев после окончания финансового года. Внеочередное собрание может назначаться в любое время.

Устав в редакции 2011 год содержит аналогичные положения.

Так в соответствии с п. 7.2 Устава от 2011 г. годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем за два месяца и не позднее чем за шесть месяцев после окончания финансового года.

Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров Общества (п. 7.10 Устава).

Статьей 54 Закона об акционерных обществах установлен перечень вопросов, которые разрешает совет директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

В силу статьи 51 Закона об акционерных обществах список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Порядок доведения сообщения о проведении собрания акционеров установлен статьей 52 Закона об акционерных обществах.

В силу статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

На основании статьи 57 Закона об акционерных обществах акционеры участвуют в собраниях как лично, так и через своего представителя.

Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества (58 Закона об акционерных обществах).

Согласно статье 62 Закона об акционерных обществах по итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В силу статьи 63 Закона об акционерных обществах протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

Материалами дела установлено, что 24.05.2017 совет директоров Общества принял решение о созыве годового общего собрания акционеров, определил повестку дня общего собрания, форму, место, время проведения собрания, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания и перечень сообщаемой информации, а также утвердил форму и текст бюллетеней для голосования, что подтверждается протоколом заседания Совета директором Общества от 24.05.2017.

04.06.2017 ООО «Реестр-РН», являясь регистратором общества, составил список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, дату составления которого определил Совет директоров. Список составлен 04.06.2017 , то есть не ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров (24 мая) и не более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров (собрание было проведено 29 июня, то есть через 25 дней после составления списка лиц).

08.06.2017, то есть за 21 день до проведения собрания, всем акционерам Общества по всем адресам, указанным в списке лиц, были направлены уведомления о проведении собрания, что подтверждается представленными в материалы дела нотариально заверенными свидетельствами о направлении заявления и (или) документов с сообщениями в адрес акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров, а также реестрами направленных заказных писем акционерам.

Доводы подателя жалобы являются несостоятельными, поскольку годовое собрание АО «Винка» проведено, при этом, всем соистцам предоставлена возможность проголосовать по всем вопросам повестки дня собрания, данные факт подтверждаются материалами дела. Иного материалами дела не установлено.

Кроме того, судебная коллегия полагает, что все юридически значимые обстоятельства по настоящему делу правильно установлены судом первой инстанции в результате надлежащей оценки всех представленных в дело доказательств в их взаимной связи и совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о чем указано в мотивировочной части настоящего постановления.

Иных доказательств, опровергающих установленные обстоятельства, подателем жалобы в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в материалы дела не представлено.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 30.11.2018 по делу № А07-23878/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу Джэй Эй Ви Интернешенелс Венчерс ЛТД, Оливер Петролиум ЛТД, Кериат Ойл ЛТД - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий судьяИ.В. Калина

Судьи:Л.В. Забутырина 

 

                                                                                       Ф.И. Тихоновский