Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

г. Москва                                                                                Дело № А40-170933/23-31-1421

 

Резолютивная часть решения оглашена 22 января 2024г.

Решение в полном объеме изготовлено 14 февраля 2024г.

 

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Давледьяновой Е.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "СТАРКОМ" (390005, РОССИЯ, РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ГОРОД РЯЗАНЬ Г.О., РЯЗАНЬ Г., ПУШКИНА УЛ., Д. 14, ПОМ./КАБ Н19/5, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.01.2020, ИНН: 

<

***>)

к ответчику – ПАО АКБ "АВАНГАРД" (119180, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА УЛ., Д. 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.10.2002, ИНН: 

<

***>)

об обязании исполнить платежные поручения

при участии: по протоколу 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "СТАРКОМ" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ПАО АКБ "АВАНГАРД" об обязании исполнить обязательство по перечислению денежных средств с расчетного счета истца в размере 20 216 руб. 93 коп. и 79 301 руб. 28 коп. на расчетный счет 

<

***> в Рязанском отделении №8606 ПАО Сбербанк г.Рязань БИК 046126614 к/с 30101810500000000614 в порядке оплаты по договору на оказание услуг по ликвидации юридического лица от 27 марта 2023г.

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения заявленных исковых требований возражал по доводам, изложенным в письменном отзыве и дополнениях к отзыву.

Представитель истца в судебное заседание не явился, о времени и месте проведения судебного заседания извещен должным образом в порядке ст. ст. 121-123 АПК РФ, судебное заседание проводится в отсутствие стороны в порядке ст. 156 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, выслушав ответчика, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как указывает истец в обоснование исковых требований, 21 апреля 2023г., ООО "Старком" (далее – истец, клиент), обратился в ДО "Рязанский" ПАО АКБ "АВАНГАРД" (далее – ответчик банк) с распоряжением об исполнении платежных поручений № 2 от 21.04.2023 на сумму 20 216,93 руб., № 1 от 21.04.2023 на сумму 79 301,28 руб.

25 апреля 2023г. банк Авангард вернул платежные поручения без исполнения, в связи с тем, что указанные операции не относятся к допустимым в соответствии п. 6 статьи 7.7 Федерального закона от 7.08.2001 №115-ФЗ. Дата возврата 21.04.2023.

Истец указывает, что отказывая в исполнении платежных поручений банк не исполнил требования абзаца 8 пункта 6 статьи 7.7 115-ФЗ, а именно не оплатил вознаграждение ликвидатору по договору оказания услуг по ликвидации юридического лица, при этом данные платежи являются текущими расходами для осуществления ликвидации.

Истцом указано, что действия банка нарушают нормы абзаца 8 пункта 6 статьи 7.7 115-ФЗ и направлены на незаконное удержание денежных средств ООО "Старком".

На основании вышеизложенного истец просит удовлетворить заявленные исковые требований.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик представил письменный отзыв, в котором просил в иске отказать, указал что 07.11.2022 в отношении ООО «Старком» были приняты меры в соответствии с п. 5 ст. 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

18.04.2023 клиент подал заявление на перевод остатка со счета корп.карты на расчетный счет и заявление на закрытие счета корп.карты. По данным заявлениям клиенту отказано на основании того, что операция не относится к допустимым в соответствии с п. 6 статьи 7.7 Федерального закона №115-ФЗ.

21.04.2023 ФИО2 (ликвидатором ООО «Старком») предоставлены платежные поручения № 2 от 21.04.2023 на сумму 20 216,93 руб., № 1 от 21.04.2023 на сумму 79 301,28 руб. на перевод средств в пользу ликвидатора, в проведении платежей было отказано на основании того, что операции не относятся к допустимым в соответствии с п. 6 статьи 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ», поскольку клиентом не представлены документы, подтверждающие отношение платежей к текущим расходов, возникающих в связи с ликвидацией организации.

19.05.2023 и 22.05.2023 от ликвидатора ООО «Старком» поступили претензии, на которые клиенту был направлен подробный ответ исх. № 78/132 от 25.05.2023 с описанием причин невозможности исполнить платежные поручения.

28.06.2023 ООО «Старком» повторно предоставил платежные поручения № 2 от 21.04.2023 на сумму 20 216,93 руб., № 1 от 21.04.2023 на сумму 79 301,28 руб. на перевод средств в пользу ликвидатора, в проведении которых банком повторно отказано.

03.07.2023 клиент воспользовался правом, предусмотренным п. 13.4 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и предоставил заявления о реабилитации по отказу в проведении платежей 28.06.2023.

06.07.2023 клиенту в рамках процедуры реабилитации был направлен запрос № 316932, на который клиентом был предоставлен ответ 11.07.2023.

12.07.2023 клиенту направлен ответ на его заявления о реабилитации с положительным результатом, таким образом, основания, в соответствии по которым ранее были приняты решения об отказе в совершении операций, были устранены. ПАО АКБ «АВАНГАРД» сообщило клиенту о готовности исполнить соответствующие платежные поручения.

15.11.2023 ООО «Старком» обратилось в банк с платежными поручениями № 8 от 15.11.2023 на сумму 7 400,97 руб. с назначением платежа «Оплата вознаграждения ликвидатора по договору ликвидации юридического лица от 27 марта 2023 Сумма 7400-97 Без налога (НДС)» и № 7 от 15.11.2023 на сумму 79 301,28 руб. с назначением платежа «Оплата вознаграждения ликвидатора по договору ликвидации юридического лица от 27 марта 2023 Сумма 79301-28 Без налога (НДС)».

Банком исполнены платежные поручениями № 8 от 15.11.2023 на сумму 7 400,97 руб. и № 7 от 15.11.2023 на сумму 79 301,28 руб., что подтверждается выписками по лицевым счетам ООО «Старком» за период с 01.01.2023 по 20.11.2023.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Доводы истца судом отклоняются, доводы ответчика принимаются.

Учитывая изложенное, при получении платежных поручений истца банк действовал добросовестно и предпринял все необходимые меры для его проверки, чтобы не допустить необоснованного списания денежных средств со счета.

Остальные доводы и доказательства, приведенные и представленные лицами, участвующими в деле, суд исследовал, оценил и не принимает во внимание в силу их малозначительности и/или безосновательности, а также в связи с тем, что по мнению суда, они отношения к рассматриваемому делу не имеют и (или) не могут повлиять на результат его рассмотрения.

В результате исследования и оценки имеющихся в деле доказательств, арбитражный суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения исковых требований не имеется.

Учитывая изложенное, суд принимает решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

Расходы по госпошлине распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 309,310, 845, 846, 848 ГК РФ, ст. ст. 110, 167 – 170, 176 АПК РФ, суд 

 

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья:

Е.Ю. Давледьянова