АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 http://www.chuvashia.arbitr.ru/

 

 

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-1601/2019

г. Чебоксары

16 июля 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 10 июля 2019 года.

 

Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Трусова А.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Юрма",

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

428903, 

<

...>,

к обществу с ограниченной ответственностью "СУОР",

ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,

428022, 

<

...>,

о взыскании 59 798 543 руб. 36 коп.,

с участием в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, 

Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу,

Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике,

конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "СУОР" ФИО2,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО3 по доверенности от 07.03.2019 № 04 (сроком действия на один год), 

от ответчика – не было, уведомлен 25.02.2019,

от третьих лиц: от Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу – не было, уведомлено 25.03.2019, от Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике – ФИО4 по доверенности от 22.04.2019 года (сроком действия до 05.04.2019 года),

от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "СУОР" ФИО2 – не было, уведомлен 20.06.2019,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Юрма" (далее – истец, ООО "ТД "Юрма") обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "СУОР" (далее – ответчик, ООО "СУОР") о взыскании 59 798 543 руб. 36 коп. долга.

Исковые требования основаны на статьях 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по возврату денежных средств на основании соглашения о предоставлении финансовой помощи от 09.12.2016. 

Определением суда от 15.03.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу (далее – МРУ Росфинмониторинга по ПФО).

Определением суда от 04.04.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике (далее – УФНС по ЧР).

Определением суда от 13.06.2019 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью "СУОР" ФИО2.

Представитель истца в судебном заседании заявил о приобщении в материалы дела доказательств направления копии иска конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью "СУОР" ФИО2, а также реестр платежных поручений, суммы которых отнесены к текущим платежам, исковые требования поддержал полностью.

Ответчик явку в суд своего представителя не обеспечил, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о чем в материалах дела имеется почтовое уведомление. В отзыве от 10.07.2019 ответчик пояснил, что согласно первичной бухгалтерской документации, задолженность перед истцом по соглашению о предоставлении финансовой помощи от 09.12.2016 составляет          59 798 543 руб. 36 коп., из них 10 098 776 руб. 63 коп. – задолженность по текущим платежам, 49 599 766 руб. 73 коп. – задолженность по реестровым платежам.   

МРУ Росфинмониторинга по ПФО, извещенное надлежащим образом, явку  в суд своего представителя также не обеспечило, в отзыве от 03.04.2019 указало на необходимость истребования в кредитной организации выписки по расчетному счету за период осуществления финансовой помощи с обязательным указанием основания перечисления денежных средств. 

Представитель третьего лица УФНС по ЧР иском не согласился, просил оставить исковые требования без рассмотрения, поскольку решением Арбитражного суда Чувашской Республики-Чувашии от 24.05.2019 по делу               № А79-14561/2017 общество с ограниченной ответственностью "СУОР" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), юридический адрес: г.  Чебоксары, Чувашская Республика, ул. Калинина, д. 107, признано несостоятельным (банкротом) с введением процедуры конкурсного управления. Все требования подлежат рассмотрению в рамках дела о банкротстве ответчика.

Конкурсный управляющий в судебное заседание не явился, своего представителя в суд не направил, письменные пояснения относительно рассматриваемого спора не представил.

В порядке статьи 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому Федеральному округу, конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "СУОР" ФИО2, участвующих в деле.

Выслушав пояснения представителей лиц, явившихся в судебное заседание, изучив доказательства, представленные в материалы дела, суд установил следующее.

09.12.2016 между ООО "Торговый дом "ЮРМА" и ООО "СУОР" заключено соглашение о предоставлении финансовой помощи (соглашение).

По условиям Соглашения (пункт 1.1 соглашения) ООО "Торговый дом "ЮРМА" в период с 12.12.2016 по 03.08.2018 включительно предоставило ООО "СУОР" финансовую помощь в виде передачи денежных средств на общую сумму 59 798 543 руб. 36 коп. 

Согласно пункту 1.3 соглашения денежные средства передаются, в том числе по договору займа, путем их зачисления на банковский счет ответчика, получением в кассе истца или путем перечисления на расчетные счета третьих лиц.

В соответствии с пунктом 1.4 соглашения Финансовая помощь подлежит возврату ответчиком истцу путем перечисления денежных средств или иными способами, не запрещенными действующим законодательством, в срок, не превышающий одного календарного месяца со дня получения ответчиком соответствующего письменного требования от истца.

Пунктом 4.1 настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до 31 декабря 2016. В случае если в срок за один календарный месяц до окончания действия настоящего соглашения ни одна из сторон не заявит письменных возражений в отношении продолжения действия настоящего соглашения, настоящее соглашение пролонгируется на следующий календарный год на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.

В подтверждение переданных денежных средств истец представил акты к соглашению о предоставлении финансовой помощи, а также платежные поручения, в том числе: акт от 10.01.2017 за период с 12 по 31 декабря 2016 года на сумму 1 114 789 руб. 18 коп. (т. 1 л.д. 13), акт от 05.07.2017 за период с апреля по май 2017 года на сумму 2 196 262 руб. 50 коп. (т. 1 л.д. 14), акт от 10.01.2018 за период с июля  по декабрь 2017 года на сумму 43 315 395 руб. 42 коп. (т. 1 л.д. 15-16), акт от 03.07.2018 за период с января по июнь 2018 года на сумму 12 022 096 руб. 26 коп. (т. 1 л.д. 17), платежные поручения № 48553 от 05.07.2018 на сумму 250 000 руб., № 48565 от 06.07.2018 на сумму 500 000 руб., № 48647 от 13.07.2018 на сумму 100 000 руб., № 48900 от 03.08.2018 на сумму 300 000 руб. (т.2 л.д. 61-64). Всего на сумму 59 798 543 руб. 36 коп.

Требованием от 31.08.2018 № 1817/2 истец просил ответчика произвести возврат денежных средств, полученных в виде финансовой помощи в размере 59 798 543 руб. 36 коп.  

Претензией от 31.10.2018 № 2354/1 истец предложил в добровольном  досудебном порядке произвести возврат денежных средств в размере 59 798 543 руб. 36 коп. путем перечисления по банковским реквизитам истца не позднее 29.12.2018.

Неисполнение ответчиком обязательств по возврату денежных средств по соглашению о предоставлении финансовой помощи от 09.12.2016 послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд. 

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Оценив действия сторон по заключению Соглашения, передаче денежных средств, суд пришел к выводу, что между сторонами установлены правоотношения, регулируемые гражданским законодательством по договору займа.

Данные правоотношения регулируются главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации и другими положениями Кодекса.  

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии с частью 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

В силу пункта 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором (пункт 1).

В силу статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Исходя из положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Ответчик в нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства возврата денежных средств суду не представил, факт получения финансовой помощи подтвердил.

Как следует из материалов дела, определением Арбитражного суда Чувашской Республики – Чувашии от 19.04.2018 по делу № А79-14561/2017 принято к производству заявление АО "Зеленстрой" о признании ООО "СУОР" несостоятельным (банкротом). 

Решением суда от 17.05.2019 (полный текст решения изготовлен 24.05.2019) ООО "СУОР" признано банкротом, в отношении данного общества открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО2

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее – Закон о банкротстве) предусматривает различный правовой режим удовлетворения требований кредиторов в процедурах банкротства в зависимости от времени возникновения денежного обязательства.

В соответствии с абзацем 7 пункта 1 статьи 126 Закона о банкротстве все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134 настоящего Федерального закона, и требований о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона о банкротстве под текущими платежами понимаются денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательные платежи, возникшие после даты принятия заявления о признании должника банкротом, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

Возникшие после возбуждения производства по делу о банкротстве требования кредиторов об оплате поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных работ являются текущими.

По смыслу этой нормы текущими являются любые требования об оплате товаров, работ и услуг, поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение договоров, заключенных до даты принятия заявления о признании должника банкротом (пункт 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве").

В пункте 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63 "О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве" разъяснено, что при применении пункта 1 статьи 5 Закона о банкротстве судам следует учитывать, что обязательство возвратить денежную сумму, предоставленную по договору займа (статья 810 Гражданского кодекса Российской Федерации) или кредитному договору (статья 819 Гражданского кодекса Российской Федерации), возникает с момента предоставления денежных средств заемщику.

Таким образом, требование о возврате денежных средств, перечисленных истцом после 19.04.2018, в период с 20.04.2018 по 03.08.2018 платежными поручениями от 20.04.2018 № 40487 на сумму 111 098 руб. 48 коп., 20.04.2018 № 40483 на сумму 270 000 руб., 20.04.2018 № 40488 на сумму 107 505 руб., 20.04.2018 № 40486 на сумму 9 850 руб., 23.04.2018 № 40515 на сумму 480 000 руб., 23.04.2018 № 40520 на сумму 51 529 руб. 50 коп.,  23.04.2018 № 40526 на сумму 813 508 руб. 97 коп., 24.04.2018 № 40545 на сумму 236 368 руб. 31 коп., 24.04.2018 № 40546 на сумму 140 224 руб. 24 коп., 24.04.2018 № 40544 на сумму 10 880 руб. 14 коп., 26.04.2018 № 40595 на сумму 541 949 руб. 77 коп., 03.05.2018 № 40647 на сумму 40 862 руб. 22коп., 04.05.2018 № 40695 на сумму 250 000 руб., 08.05.2018 № 40720 на сумму 400 000 руб., 11.05.2018 № 40782 на сумму 400 000 руб., 14.05.2018 № 40813 на сумму 400 000 руб., 17.05.2018 № 40878 на сумму 170 000 руб., 18.05.2018 № 40904 на сумму 500 000 руб., 21.05.2018 № 40927 на сумму 400 000 руб., 23.05.2018 № 47939 на сумму 400 000 руб., 25.05.2018 № 47988 на сумму 350 000 руб., 31.05.2018 № 48072 на сумму 150 000 руб., 01.06.2018 № 48089 на сумму 300 000 руб., 05.06.2018 № 48140 на сумму 165 000 руб., 07.06.2018 № 48199 на сумму 200 000 руб., 13.06.2018 № 48239 на сумму 250 000 руб., 14.06.2018 № 48275 на сумму 250 000 руб., 15.06.2018 № 48293 на сумму 400 000 руб., 18.06.2018 № 48322 на сумму 250 000 руб., 21.06.2018 № 48383 на сумму 48 000 руб., 21.06.2018 № 48384 на сумму 202 000 руб., 22.06.2018 № 48401 на сумму 400 000 руб., 22.06.2018 № 48407 на сумму 250 000 руб., 05.07.2018 № 48553 на сумму 250 000 руб., 06.07.2018 № 48565 на сумму 500 000 руб., 13.07.2018 № 48647 на сумму     100 000 руб., 03.08.2018 № 48900 на сумму 300 000 руб. на общую сумму 10 098 776 руб. 63 коп. является текущим и подлежит удовлетворению как основанное на законе и подтвержденное материалами дела. 

Если до вынесения решения судом первой инстанции в отношении ответчика будет открыто конкурсное производство, суд на основании пункта 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должен оставить иск без рассмотрения, за исключением случаев, когда согласно законодательству о банкротстве соответствующее требование может быть рассмотрено вне рамок дела о банкротстве.

При таких обстоятельствах требования истца о возврате денежных средств, перечисленных истцом платежными поручениями в период с 12.12.2016 по 17.04.2017 на общую сумму 49 699 766 руб. 73 коп., являющиеся реестровыми, подлежат рассмотрению в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "СУОР".

Подобный подход изложен в обзоре судебной практики № 3 за 2016 год,  утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016 и пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 (редакция от 21.12.2017) "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве".

На основании пункта 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требование о взыскании 49 699 766 руб. 73 коп. подлежит оставлению без рассмотрения. 

Довод представителя УФНС России по Чувашской Республике о том, что исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения полностью, основано на неверном толковании норм Закона о банкротстве. В силу статьи 126 названного Закона в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) подлежат рассмотрению лишь реестровые требования. Иные доводы УФНС России о Чувашской Республике, приведенные в возражение иска, арбитражный суд не принимает, поскольку факт перечисления истцом за ответчика третьим лицам денежных средств подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями и выписками с расчетных счетов из банков. 

Расходы по уплате государственной пошлины в размере 73 494 руб. в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом представленной истцу отсрочки по уплате государственной пошлины при подаче иска и частичном оставлении без рассмотрения, суд относит на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 148, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СУОР" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом "Юрма" 10 098 776 (Десять миллионов девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 63 копейки долга.

В оставшейся части требований оставить исковое заявление без рассмотрения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СУОР" в доход федерального бюджета 73 494 (Семьдесят три тысячи четыреста девяносто четыре) рубля государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

 

Судья

А.В. Трусов