ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-4222/2020

Дело № А41-41373/18

14 июля 2020 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 07 июля 2020 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 14 июля 2020 года 

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи  Епифанцевой С.Ю.,

судей Терешина А.В., Шальневой Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания:  ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ФИО2 на определение Арбитражного суда Московской области от 28 января 2020 года по делу  № А41-41373/18 о несостоятельности (банкротстве) ООО «ААА Лоджистик», 

при участии в заседании:

от ООО «Логистический терминал» - ФИО3, доверенность от 25.10.2019;

от иных лиц, участвующих в деле: не явились, извещены надлежащим образом;  

 

УСТАНОВИЛ:

решением Арбитражного суда Московской области по делу №А41-41373/18 от 21.02.2019 ООО «ААА Лоджистик» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура - конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен ФИО4.

          Конкурсный управляющий ООО «ААА Лоджистик» обратилось в Арбитражный суд Московской области с уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявлением об истребовании у бывшего генерального директора ООО «ААА Лоджистик» ФИО2 бухгалтерской и иной документации должника, материальных и иных ценностей, а именно: 

бухгалтерскую документацию ООО «AAA «Лоджистик» за период с 01.09.2015г. по 21.02.2019г., в том числе: 

          • Договор № 14/10/11 ОК от 14.10.2011 года с ООО «ОКЕЙ»; 

          • Соглашение о замене сторон от 22.01.2016 года с ООО «ЛЦ-Котельники»; 

          • Выписка по АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» за 22 июня 2018 года с прилагающими банковскими документами; 

          • Договор об уступке требования (цессии) от 01.01.16г. с ООО «Гранд»; 

          • Договор об уступке требования (цессии) от 08.02.16г. с ООО «Гранд»; 

          • Акта о приеме-передаче групп объектов основных средств № 3 от 22.05.17г. с ООО «СигмаАвтомобайл»; 

          • Акта о приеме-передаче групп объектов основных средств № 5 от 31.05.17г. с ООО «СигмаАвтомобайл»; 

          • Акт взаимозачета № 33 от 30.04.2016г. с ООО «Гейм Фектори»; 

          • Акт№ 108 от 31.03.2016г. с ООО «Сериа Систем»; 

          • Акт № 3741 от 30.09.2016г. с ИП ФИО5; 

          • Акт № 371 от 31.10.2016г. с ИП ФИО5; 

          • Акт № 429 от 30.11.2016г. с ИП ФИО5; 

          • Акт№ 433 от 31.12.2016г. с ИП ФИО5; 

          • Акт № 34 от 28.02.2017г. с ООО «КРОТ-ритэйл»; 

          • Акт №86 от 31.03.17г. с ООО «Сольди»; 

          • Акт № 170 от 30.06.17г. с ООО «Сольди»; 

          • Акт№ 199 от 28.07.17г. с ООО «Сольди»; 

          • Акт № 28 от 31.03.16г. с ООО «Би Ту Клауд»; 

          • Товарная накладная № 2017101202 от 12.10.17г. с ООО «Торговый дом «Содружество»; 

          • Товарная накладная № 2017102301 от 23.10.17г. с ООО «Торговый дом «Содружество»; 

          • Товарная накладная № 201710206 от 02.11.17г. с ООО «Торговый дом «Содружество»; 

          • Документы по начислению заработной платы с июня 2018 года по январь 2019 года, в том числе приказы по личному составу, табели, расчеты; 

          • Приказ (распоряжение) о поощрении работников № 20 от 30.11.2017 года с предложением по премированию; 

          • Платежное поручение № 1449 от 04.12.2017г.; 

          • Счет № 311 от 27.10.2015 г. с ООО «Компания Инфосэл» на поставку оборудования; 

          • Реестр на перевод зарплатных сумм с указанием причитающихся выплат каждому сотруднику ООО «AAA Лоджистик» к платежному поручению № 311001 от 15.12.2017 года; 

          • Реестр на перевод зарплатных сумм с указанием причитающихся выплат каждому сотруднику ООО «AAA Лоджистик» к платежному поручению № 298001 от 29.12.2015 года; 

          • Реестр на перевод зарплатных сумм с указанием причитающихся выплат каждому сотруднику ООО «AAA Лоджистик» к платежному поручению № 108001 от 29.12.2015 года; 

          • Реестр на перевод зарплатных сумм с указанием причитающихся выплат каждому сотруднику ООО «AAA Лоджистик» к платежному поручению № 28001 от 29.12.2015 года; 

          • Реестр на перевод зарплатных сумм с указанием причитающихся выплат каждому сотруднику ООО «AAA Лоджистик» к платежному поручению № 689001 от 29.12.2015 года; 

          • Реестр на перевод зарплатных сумм с указанием причитающихся выплат каждому сотруднику ООО «AAA Лоджистик» к платежному поручению № 992001 от 29.12.2015 года; Реестр на перевод зарплатных сумм с указанием причитающихся выплат каждому сотруднику ООО «AAA Лоджистик» к платежному поручению № 349001 от 14.09.2017 года; 

          • Документы, подтверждающие отправление корреспонденции контрагентам (почтовые квитанции; 

          • Документы, подтверждающие вручение корреспонденции контрагентам (уведомления о вручении); 

          • Претензия от ООО «Кока-ФИО6» 11-С от 1.11.2017г. на сумму 352888,47 руб.; 

          • Претензия по передаче техники от ООО «Кока-ФИО6» 8-С-1 от 11.09.2017г. на сумму ! 60559,00 руб.; 

          • Претензия по передаче техники от ООО «Кока-ФИО6» 8-С-2 от 11.09.2017г. на сумму 94834,00 руб.; 

          • Претензия по передаче техники от ООО «Кока-ФИО6» 8-С-З от 11.09.2017г. на сумму 139503,00 руб.; 

          • Претензия по передаче техники от ООО «Кока-ФИО6» 9-С-1 от 11.09.2017г.на сумму 118736,67 руб.; 

          • Претензия по передаче техники от ООО «Кока-ФИО6» 9-С-2 от 11.09.2017г. на сумму 135849,87 руб.; 

          • Претензия по передаче техники от ООО «Кока-ФИО6» 9-С-З от 11.09.2017г. на сумму 128599,57 руб.; 

          • Претензия по передаче техники от ООО «Кока-ФИО6» 9-С-4 от 11.09.2017г. на сумму 103559,77 руб.; 

          • Претензия по передаче техники от ООО «Кока-ФИО6» 9-С-5 от 11.09.2017г. на сумму 124612,26 руб.; 

          • Претензия по передаче техники от ООО «Кока-ФИО6» 9-С-6 от 11.09.2017г.на сумму 63156,16 руб.; 

          • Претензия по передаче техники от ООО «Кока-ФИО6» 9-С-7 от 11.09.2017г. на сумму ' 242407,99 руб.; 

          • Претензия по передаче техники от ООО «Кока-ФИО6» 9-С-8 от 11.09. 2017г. на сумму 215510,65 руб.; 

          • Претензия по передаче техники от ООО «Кока-ФИО6» 9-С-9 от 11.09.2017г. на сумму 249910,48 руб.; 

          • Претензия по передаче техники от ООО «Кока-ФИО6» 9-С-10 от 11.09.2017г. на сумму 173518,67 руб.; 

          • Акт взаимозачета от 09.04.2018г. с ООО  «Кока ФИО6» с доказательством отправки/получения;         

          • Акт взаимозачета от 16.10.2016г. с ООО «Кока ФИО6» с доказательством отправки/получения; 

          • Договор перевода долга № 23/10/17 от 23.10.2017 г. с ООО «Кока ФИО6»; 

          • Акт № 229 от 17.10.17г. с ООО «Кока ФИО6»; 

          • Акт № 46 от 24.02.17г. с ООО «Кока ФИО6»; 

          • Консолидированный отчет (Приложение № 10 к Договору возмездного оказания услуг) за период с 26 августа 2017 года по 29 сентября 2017 года; 

          • Уведомление об одностороннем зачете обязательств № 2 от 14.11.2017г. от ООО «КокаФИО6» с доказательством отправки/получения; 

          • Уведомление об одностороннем зачете обязательств № 4 от 4.12.2017г. от ООО «КокаФИО6» с доказательством отправки/получения; 

          • Платежное поручение № 52192 от 04.12.2017г. на сумму 836 557,94 руб.; 

          • Договор перевода долга № RU17CM000034118 от 23.10.2017г. с ООО «Кока ФИО6»; 

          • Договор перевода долга № RU17CM000032230 от 26.09:2017г. с ООО «Кока ФИО6»; 

          • Доказательство отправки ООО «Кока ФИО6» Уведомления об одностороннем зачете обязательства от 25 декабря 2017 года на сумму 333 199,16 руб.; 

          • Доказательство отправки/получения Уведомления об одностороннем зачете обязательства от 01 ноября 2017 года с ООО «Кока ФИО6»; 

          • Доказательство отправки/получения Уведомления об одностороннем зачете обязательства от 27 ноября 2017 года с ООО «Кока ФИО6»; 

          • Доказательство отправки ООО «Кока ФИО6» письма за исходящим № 172 от 14 декабря 2017 года; 

          • Должностная инструкция руководителя группы разработки и поддержки программного обеспечения. 

          2. Материальные ценности ООО «AAA «Лоджистик»:

Номер

п/п

 

Наименование, назначение и краткая характеристика объекта

 

Инв. номер

Недостача

Количество

шт

Остаточная стоимость, руб. на 20.02.2019г.

1

Наручный терминал WT41NO

000000041

1

0

2

Наручный терминал WT41NO

000000042

1

0

3

Наручный терминал WT41NO

000000043

1

0

4

Наручный терминал WT41NO

000000044

1

0

5

Терминальный Принтер Т52Ч6-0202-000, вкл.сетевая карта PrinNetWireless 802.11 b/g

000000008

1

0

6

Терминальный Принтер Т52Ч6-0202-000, вкл.сетевая карта PrinNetWireless 802.11 b/g

000000009

1

0

7

Ноутбук ASUS UX305LA-FC036T, 13,3" Intel Core i5 5200U, 2.2ГТц 128Гб SSD Intel HD

000000010

1

0

8

Система Видеонаблюдения

000000012

1

123978,08

9

Принтер ZM600-200E-0200T. ZM600, разрешение 203 точки на дюйм, win без

000000013

1

0

10

Штабелер ETV -320 № 91031672

000000066

1

277854,90

11

Погрузчик KE-D № 274589

000000096

1

42372,89

12

Электротележка ERE 120 № 90206965

000000119

1

104195,77

13

Электротележка EJC 214ZT № 17278947

000000121

1

104195,77

14

Модернизированная система освещения (облагается налогом на имущество)

000000014

1

801649,12

15

Программа для ЭВМ "MONBLAN PRO"

 

1

9584,00

Итого

15

1463830,53

 

          Определением Арбитражного суда Московской области от 28 января 2020 года заявленные требования конкурсного управляющего ООО «ААА «Лоджистик» удовлетворены в полном объеме.

          Не согласившись с определением суда первой инстанции, ФИО2 обратился с апелляционной жалобой в Десятый арбитражный апелляционный суд, в которой просило определение суда первой инстанции отменить, отказать в удовлетворении заявленных требований. 

          Законность и обоснованность определения суда первой инстанции проверены арбитражным апелляционным судом в соответствии со ст. ст. 223, 266, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

          Апелляционная жалоба рассмотрена в соответствии с нормами ст. 121 - 123, 153, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на сайте http://kad.arbitr.ru.

          В судебном заседании представитель ООО «Логистический терминал» возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, просил определение суда первой инстанции оставить без изменения. 

          Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены определения суда первой инстанции.

          Удовлетворяя заявленное ходатайство, суд первой инстанции исходил из того, что доказательств передачи конкурсному управляющему должника истребуемых документов не представлено.

          Арбитражный апелляционный суд считает выводы суда первой инстанции обоснованными, а доводы апелляционной жалобы подлежащими отклонению в связи со следующим.

          Согласно абзацу 7 пункта 1 статьи 20.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) арбитражный управляющий имеет право запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

          Физические лица, юридические лица, государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.

          Положениями статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлен порядок представления, а также истребования доказательств у участников судебного разбирательства и у иных лиц, которые могут обладать необходимыми суду доказательствами.

          Частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено право лица, участвующего в деле и не имеющего возможности самостоятельно получить необходимое доказательства от лица, у которого оно находится, обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

          В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

          При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

          Согласно пункту 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

          В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ).

          В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.

          Сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе имущественных правах, и об обязательствах, запрошенные временным управляющим у физических лиц, юридических лиц, в государственных органах, органах местного самоуправления, предоставляются указанными лицами и органами временному управляющему в течение семи дней со дня получения запроса арбитражного управляющего без взимания платы.

          Истребуемые в настоящем обособленном споре документы, конкурсному управляющему переданы не были, доказательств обратного не представлено.

          В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель ссылается на то, что оспариваемым определением у ФИО2 истребованы договор № 14/10/11 ОК от 14.10.2011 с ООО «Окей» и Соглашение о замене сторон от 22.01.2016 с ООО «ЛЦ - Котельники», однако суд первой инстанции не принял во внимание то обстоятельство, что данные документы уже переданы ответчиком конкурсному управляющему должника. 

          Суд апелляционной инстанции признает данный довод апелляционной жалобы несостоятельным в связи со следующим. 

          Как установлено судом апелляционной инстанции ФИО2 были переданы конкурсному управляющему должника не оригиналы, а копии вышеуказанных договора и соглашения, что подтверждается описью к почтовому отправлению от 15.07.2019 (т. 20, л.д. 7). 

          Ссылка заявителя апелляционной жалобы на отсутствие у него оригиналов документов по причине их невозвращения контрагентами не является обстоятельствами,  освобождающими ФИО2 от предусмотренный Законом  о банкротстве обязанности по передаче конкурсному управляющему документации общества. 

          Довод апелляционной жалобы о том, что запрашиваемые конкурсным управляющим документы находятся на удержании у ООО «Логистический терминал» признается судом апелляционной инстанции несостоятельным, поскольку является документально необоснованным. 

          Таким образом, учитывая то обстоятельство, что в материалы дела не представлено доказательств передачи конкурсному управляющему должника истребуемой документации, суд первой инстанции обосновано пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований. 

          Иных доводов, опровергающих правильность выводов Арбитражного суда Московской области, в апелляционной жалобе заявителем не приведено.

          Фактические обстоятельства, имеющие существенное значение для разрешения спора по существу, установлены судом на основании полного и всестороннего исследования имеющихся в деле доказательств, отвечающих признакам относимости, допустимости и достаточности

          При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

          Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

          Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

          Руководствуясь статьями 223, 266, 268, пунктом 1 части 4 272, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Московской области от 28 января 2020 года по делу № А41-41373/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Арбитражный суд Московского округа через Арбитражный суд Московской области.

 

Председательствующий

 

С.Ю. Епифанцева

Судьи

 

А.В. Терешин

Н.В. Шальнева