﻿

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

г. Воронеж                                                                                                     Дело № А14-5368/2021

« 22 » декабря 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2021 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Барковой Е.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Фоминой И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «Голденберг», г.Москва, ОГРН 1037739841149, ИНН 7702500102,

к Сертакову Анатолию Семеновичу, г.Воронеж,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости БЕСТ», г.Воронеж, ОГРН 1163668074460, ИНН 3666208335,

о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 57182000 руб. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости БЕСТ» (г.Воронеж, ОГРН 1163668074460, ИНН 3666208335),

при участии в заседании:

от истца – Леонов А.И., конкурсный управляющий, на основании определения Арбитражного суда г.Москвы от 13.06.2019 по делу №А40-80513/17-175-117Б, 

от ответчика – Есиков Д.И., представитель, по доверенности № 36 АВ 3311621 от 03.06.2021, 

третье лицо – не явилось, извещено в порядке части 4 статьи 123 АПК РФ,	

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Голденберг» (далее – истец, ООО «Голденберг») обратилось в арбитражный суд с иском к Сертакову Анатолию Семеновичу (далее – ответчик, Сертаков А.С) о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 57182000 руб. в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам юридического лица – общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости БЕСТ» (далее – ООО «Агентство недвижимости БЕСТ»).

В обоснование заявленных требований истец указал, что постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2019 по делу № А40-80513/2017 была признана недействительной сделка по перечислению ООО «Голденберг» в пользу ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» денежных средств в размере 57182000 руб., применены последствия недействительности сделки в виде взыскания в пользу ООО «Голденберг» 57182000 руб. На основании указанного судебного акта был выдан исполнительный лист, послуживший основанием для возбуждения 21.06.2019 исполнительного производства     № 78440/19/36017- ИП в отношении ООО «Агентство недвижимости БЕСТ».

В связи с невозможностью получить исполнение по указанному судебному акту, ООО «Голденберг» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» несостоятельным (банкротом). Определением Арбитражного суда Воронежской области от 30.09.2020 производство по делу № А14-18520/2019 было прекращено на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (в связи с отсутствием финансирования процедуры банкротства).

Истец также указал, что контролирующим лицом ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» является Сертаков А.С. (генеральный директор и единственный участник общества). На момент совершения сделки, явившейся основанием для возникновения требований ООО «Голденберг», контролирующим лицом также являлся Сертаков А.С.

По утверждению истца, в рассматриваемый период Сертаковым А.С. были совершены следующие неправомерные и недобросовестные действия, приведшие к банкротству должника (ООО «Агентство недвижимости БЕСТ»):

- в рамках арбитражного дела № А14-20782/2019 рассматривался спор по заявлению ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» (покупатель) о взыскании с ООО «ЛКС Констракшн» (продавец) задолженности, возникшей в результате заключения предварительного договора продажи недвижимого имущества от 10.04.2018 № АНБ1/18 и перечисления покупателем обеспечительного платежа в размере 55400000 руб. Как следует из судебных актов по указанному делу, соглашением от 25.07.2019 предварительный договор расторгнут, обеспечительный платеж продавцом не возвращен, в связи с чем, ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» обратилось в арбитражный суд. Решением от 17.03.2020 исковые требования удовлетворены. Исполнительное производство в отношении ООО «ЛКС Констракшн» по данному судебному акту не возбуждалось. При этом, решением Арбитражного суда Воронежской области от 25.09.2020 по делу № А14-264/2020 ООО «ЛКС Констракшн» признано несостоятельным (банкротом). Согласно сведениям сервиса «Картотека арбитражных дел» ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов ООО «ЛКС Констракшн» не обращалось. Таким образом, Сертаковым А.С. не предпринималось необходимых и разумных в данной ситуации мер ко взысканию данной дебиторской задолженности;

- из судебных актов по делу № А14-9104/2018 усматривается, что в рассматриваемый период Сертаковым А.С. также заключен ряд сделок, приведших к выбытию недвижимого имущества из владения ООО «Агентство недвижимости БЕСТ», а именно, решением Арбитражного суда Воронежской области от 28.07.2020 по указанному делу из незаконного владения ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» истребованы земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0106032:4618 и 36:34:0106032:4619, расположенные по адресу: г.Воронеж, ул. Остужева, 52/2 и 52/3, соответственно;

- требование ООО «Голденберг» к ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» возникло на основании недействительной сделки, совершенной 23.03.2018 – платежа в пользу ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» на сумму 57182000 руб. в качестве погашения требования по решению № У/ЮЮ 47-08-17 от 29.08.2017. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2019 установлено, что данная сделка совершена в отсутствие каких-либо обязательств между ООО «Голденберг» и ООО «Агентство недвижимости БЕСТ». Законных оснований для списания денежных средств не имелось. Также установлено, что между ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» и Компанией Голден Берли Капитал Лимитед был заключен договор № 18/03 от 19.03.2018, по которому ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» обязалось осуществлять действия по подбору недвижимости и земельного участка вдоль трассы М4 на протяжении участка Москва-Ростов-на-Дону. Стороны 22.03.2018 подписали акт выполненных работ, согласно которому услуги выполнены в полном объеме. Стоимость услуг составила 57182000 руб. ООО «Голденберг» в адрес ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» был совершен соответствующий платеж в счет оплаты задолженности компании «Голден Берли Капитал Лимитед», позднее признанный недействительной сделкой. Таким образом, обязательства «Голден Берли Капитал Лимитед» с 08.04.2019 перед ООО «Агентство недвижимости БЕСТЬ» считаются неисполненными, однако до настоящего времени Сертаков А.С. не обратился к данной Компании с требованием о взыскании соответствующей задолженности;

- как следует из выписки по счету ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» необоснованно полученные от ООО «Голденберг» денежные средства были перечислены контрагентам Бахтину В.В. и ООО «ЛКС Констракшн» по сделкам, по которым ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» не получило какого-либо встречного исполнения;

- данные сделки являлись значимыми для должника и одновременно существенно убыточными, в связи с чем, объективное банкротство ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» наступило не позднее апреля 2019 года, когда у должника возникло обязательство перед ООО «Голденберг» по возврату исполненного по недействительной сделке;

- таким образом, по мнению истца, в результате незаконных и недобросовестных действий и бездействия Сертакова А.С. была утрачена возможность своевременного взыскания дебиторской задолженности, допущено выбытие ликвидных активов из владения должника;

- в этой связи, истец полагает, что имеются предусмотренные пунктом 1 статьи 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» основания для привлечения Сертакова А.С. к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Агентство недвижимости БЕСТ».

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 30.04.2021 принято исковое заявление ООО «Голденберг», возбуждено производство по делу, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» (далее – третье лицо), предварительное судебное заседание и судебное разбирательство по делу назначены на 07.06.2021.

В представленном суду письменном отзыве ответчик возражал против удовлетворения заявленных требований, указывая следующее:

- определением Арбитражного суда Воронежской области от 16.04.2021 по делу № А14-264/2020 принято поданное 09.04.2021 ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» заявление о включении требований в размере 59801185 руб. 60 коп. в реестр требований кредиторов ООО «ЛКС Констракшн», в связи с чем, соответствующий довод истца является необоснованным;

- ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» 23.11.2017 приобрело 2 земельных участка с кадастровыми номерами 36:34:0106032:4618 и 36:34:0106032:4619; решением Арбитражного суда Воронежской области от 28.07.2020 по делу № А14-9104/2018 указанные земельные участки истребованы из владения ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» в пользу Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области на основании статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом, основанием для истребования указанных земельных участков послужила незаконность приобретения прав на земельные участки первоначальным собственником в 1994 году. Также судом было установлено, что ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» является добросовестным приобретателем вышеуказанных земельных участков. Кроме того, ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» предпринимались действия, направленные на оспаривание решения Арбитражного суда Воронежской области от 28.07.2020 по делу № А14-9104/2018, последним из которых была подача 13.04.2021 кассационной жалобы в Верховный Суд Российской Федерации. Таким образом, по мнению ответчика, действия Сертакова А.С. основанием выбытия недвижимого имущества из владения ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» не являются;

- в настоящее время ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» готовит исковое заявление к Компании «Голден Берли Капитал Лимитед»; предъявление данного иска осложняется тем, что местонахождением Компании является Республика Ирландия;

- вывод истца о том, что объективное банкротство ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» наступило в апреле 2019 года, когда возникло обязательство перед ООО «Голденберг» является неверным, поскольку у ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» имеются права требования к ООО «ЛКС Констракшн» и Компании «Голден Берли Капитал Лимитед» на сумму более 110 млн. руб. При этом, у ООО «ЛКС Констракшн» было обнаружено имущество кадастровой стоимостью более 54 млн. руб., что дает возможность получить удовлетворение требований кредитора ООО «Агентство недвижимости БЕСТ»;

- невозможность в настоящее время погасить задолженность перед ООО «Голденберг» вызвана исключительно внешними обстоятельствами, а не действиями контролирующего лица, поскольку: полученные от ООО «Голденберг» денежные средства ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» было обязано принять в силу положений статьи 313 Гражданского кодекса Российской Федерации; ООО «ЛКС Констракшн» не исполнило обязательства перед ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» и в настоящее время признано банкротом; решением Арбитражного суда Воронежской области из владения ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» истребованы земельные участки в связи с тем, что, как было выявлено правоохранительными органами, спорные участки в 1994 году были незаконно изъяты у государства неустановленными лицами;

- в этой связи, по мнению ответчика, отсутствуют предусмотренные статьей 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» основания для привлечения его к субсидиарной ответственности.

Определением суда от 07.06.2021 окончена подготовка дела к судебному разбирательству, которое назначено на 03.08.2021.

В представленных суду дополнительных пояснениях ответчик указал, что платежи в пользу Бахтина В.В. были произведены в счет оплаты по договору купли-продажи б/н от 02.03.2018 нежилого встроенного помещения, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, д. 19, право собственности ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» на нежилое помещение по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, 19 было зарегистрировано 20.03.2018. Кроме того, ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Компании Голден Берли Капитал Лимитед о взыскании 68716624 руб. 72 коп., исковое заявление принято к производству суда, возбуждено дело № А40-149450/2021, предварительное судебное заседание по нему назначено на 02.09.2021. Судебное заседание по рассмотрению заявления ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» о включении требований в реестр требований кредиторов назначено на 05.10.2021.

В судебном заседании 03.08.2021 представитель истца представил суду письменные пояснения по делу, в которых указал на следующие обстоятельства:

- многочисленными вступившими в законную силу судебными актами установлено, что ООО «Люкс строй» (в настоящее время - ООО «ЛКС Констракшн») является «фирмой-однодневкой», которая не осуществляла реальную предпринимательскую деятельность. Данные обстоятельства указывают на то, что ООО «Агентство недвижимости «БЕСТ» не проявило должной осмотрительности при выборе этого контрагента, а также не убедилось в наличии у ООО «ЛКС Констракшн» реальной возможности выполнить принятые на себя обязательства, в частности в наличии положительной деловой репутации; при указанных обстоятельствах, решение Сертакова А.С., являющегося контролирующим лицом ООО «Агентство недвижимости БЕСТ», о вступлении в договорные отношения с ООО «ЛКС Констракшн», заведомо неспособным исполнить обязательство перед истцом, само по себе, являлось неправомерным, и было принято с нарушением принципов добросовестности и разумности;

- кроме того, основанием для платежа в пользу ООО «ЛКС Констракшн» в сумме 55400000 руб. послужил предварительный договор № АНБ1/18 от 10.04.2018 купли-продажи недвижимого имущества: нежилое помещение, площадью 856,5 кв.м на 7 этаже по адресу: г.Москва, проезд Дежнева, 1. Указанное помещение было обременено залогом в пользу АО «ТЭМБР-Банк». Стоимость помещения была определена сторонами в размере 115792048 руб. 51 коп., в то время как кадастровая стоимость данного помещения составляла 54450120 руб. 33 коп. Таким образом, указанная сделка совершена по заведомо нерыночной цене, завышенной более чем в два раза, что не имело для ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» разумного экономического смысла. В дальнейшем, ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» не вело хозяйственной деятельности, о чем свидетельствует отсутствие операций по расчетному счету, в связи с чем, оно заведомо не имело возможности выплатить ООО «ЛКС Констракшн» остаток цены сделки (60392048 руб. 51 коп.);

- в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ЛКС Констракшн» в реестр должника заявлены требования 15 кредиторов на общую сумму 673015202 руб. 76 коп., единственным выявленным имуществом должника является вышеуказанное нежилое помещение, кадастровой стоимостью 54450120 руб. 33 коп., находящееся в залоге. В этой связи, требование ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» в силу статьи 138 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», даже в случае его включения в реестр требований кредиторов ООО «ЛКС Констракшн», заведомо удовлетворено не будет. Сохранение залога до настоящего времени свидетельствует также о том, что вопреки условию пункта 1.3 предварительного договора с ООО «Агентство недвижимости БЕСТ», денежные средства, полученные от последнего, не были направлены на исполнение ООО «ЛКС Констракшн» обязательств по кредитному договору № 2764.К-067/17 от 19.12.2017;

- следует отметить, что мер по принудительному исполнению решения суда о взыскании с ООО «ЛКС Констракшн» денежных средств в пользу ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» не предпринималось до момента обращения ООО «Голденберг» с заявлением о признании данного лица банкротом и о привлечении Сертакова А.С. к субсидиарной ответственности;

- кроме того, неразумность действий Сертакова А.С. при совершении сделки с ООО «ЛКС Констракшн» заключается, в том числе в непринятии мер к установлению наличия согласия залогодержателя на отчуждение предмета залога, как того требует статья 346 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- подлежит отклонению довод ответчика о добросовестности действий Сертакова А.С. по приобретению 23.11.2017 земельных участков, впоследствии истребованных на основании решения Арбитражного суда Воронежской области от 28.07.2020 по делу № А14-9104/2018, поскольку ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» в данном случае должно было обратиться в суд с требованием к продавцу о возмещении убытков, причиненных изъятием недвижимого имущества. Решение суда об изъятии земельных участков вступило в законную силу 10.11.2020, однако до настоящего времени Сертаков А.С. уклоняется от предъявления требований о взыскании причиненных убытков.

Определением суда от 03.08.2021 судебное разбирательство по делу было отложено на 23.08.2021.

В представленных суду 17.08.2021 по системе подачи документов в электронном виде «Мой арбитр» письменных пояснениях истец указал, что согласно выписке из ЕГРН право собственности ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» на объект недвижимости по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, 19 было зарегистрировано 20.03.2018 и прекращено 23.04.2018 на основании договора купли-продажи и передаточного акта, 23.04.2018 право собственности на данное помещение зарегистрировано за иным лицом. При этом, спорный объект был приобретен ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» по цене в 1,2 раза превышающей кадастровую стоимость объекта. Сведения о получении встречного представления при отчуждении данного помещения отсутствуют.

В представленных суду по почте 20.08.2021 дополнительных пояснениях по делу ответчик указал следующее:

- довод истца о совершении ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» платежа в сумме 55400000 руб. в пользу «фирмы-однодневки» (ООО «ЛКС Констракшн») и вступление Сертаковым А.С. в правоотношения с лицом, заведомо неспособным исполнить обязательство основаны на судебных актах арбитражных судов. При этом, соответствующие судебные акты приняты в 2019-2021 годах, в связи с чем, Сертаков А.С. в апреле 2018 года не мог знать о том, что они будут приняты. Кроме того, в решениях судов указано на деятельность ООО «ЛКС Констракшн» за 2014 год, когда директором и учредителем являлся Хрипушин И.И.;

- решение Арбитражного суда города Москвы от 21.09.2019 по делу № А40-225112/2018, на которое истец ссылается в обоснование своих доводов, было отменено определением Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2019, производство по делу прекращено;

- кроме того, согласно сведениям сервиса «Прозрачный бизнес» в отношении ООО «ЛКС Констракшн», среднесписочная численность работников данной организации в 2018 году составляла 50 человек, уплачивались взносы на обязательное пенсионное страхование, страховые взносы на обязательное медицинское страхование и пр., что не соответствует признакам «фирмы-однодневки»;

- следует также учитывать, что 19.12.2017 ООО «ЛКС Констракшн» заключило с АО «Коммерческий топливно-энергетический банк реконструкции и развития» договор купли-продажи нежилого помещения с использованием кредитных средств, согласно которому ООО «ЛКС Констракшн» было приобретено нежилое помещение площадью 1512,4 кв.м, расположенное по адресу: г.Москва, пр. Дежнева, 1 за 195682750 руб. (129385 руб. 58 коп. за 1 кв.м); одновременно были подписаны договоры залога имущества № 2764.3-067/4 и залога товаров в обороте № 2764.3-067/3 балансовой стоимостью чуть менее 70 млн. руб. с выездом на осмотр предмета залога тремя представителями экспертной группы Банка; указанные обстоятельства опровергают довод истца о том, что ООО «ЛКС Констракшн» в спорный период обладало признаками «фирмы-однодневки»;

- кроме того, 03.04.2018 между ООО «ЛКС Констракшн» и ООО «Ветеринарный Сервис» был заключен договор купли-продажи нежилого помещения площадью 655,9 кв.м, расположенного по адресу: г.Москва, пр. Дежнева, д. 1 (часть ранее приобретенного у АО «ТЭМБР-банк» помещения). Цена договора составила 88672509 руб. 77 коп. (135192 руб. 12 коп. за 1 кв.м). Конструкция заключения договора купли-продажи с ООО «Ветеринарный Сервис» была аналогична конструкции договора с ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» (20.12.2017 заключен предварительный договор купли-продажи с уплатой покупателем обеспечительного платежа, впоследствии 03.04.2018 заключен основной договор, сделка исполнена. Предмет договора также находился в залоге, который прекращен после осуществления расчетов между сторонами). Указанные обстоятельства опровергают доводы истца о том, что ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» заключало договор предварительной купли-продажи с лицом, заведомо неспособным исполнить обязательство, поскольку оно в тот же период исполнило аналогичное обязательство;

- относительно хозяйственного интереса ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» следует отметить, что в феврале 2018 года ООО «ЛКС Констракшн» обратилось к ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» с предложением поучаствовать в реализации частично или полностью нежилого помещения по адресу: г.Москва, пр. Дежнева, д. 1; изучив документы и убедившись в наличии возможности выполнить предложение по продаже имущества, ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» приступило к поиску потенциальных покупателей недвижимости, 03.04.2018 часть данного помещения была продана ООО «Ветеринарный Сервис». Кроме того, обществом было принято решение о приобретении права собственности на данный объект и последующей сдаче помещений в аренду либо перепродаже. Для оплаты оставшейся после внесения ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» авансового платежа стоимости нежилого помещения предполагалось участие инвестора – ООО «Завод Воронеж Агромаш». После появления 13.04.2018 определения о принятии заявления конкурсного управляющего и назначении судебного заседания о признании перечисления денежных средств ООО «Голденберг» на счет ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» недействительным, инвестор отказался от участия в сделке.

Определением суда от 23.08.2021 судебное разбирательство по делу откладывалось на 18.10.2021.

В представленном суду 15.10.2021 по системе подачи документов в электронном виде «Мой арбитр» дополнительном отзыве на иск ответчик указал следующее:

- на начало 2018 года ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» владело на праве собственности двумя земельными участками по адресу: г.Воронеж, ул. Остужева, 52/3, 52/2; в настоящее время право собственности общества на данные земельные участки не прекращено, решение суда по делу № А14-9104/2018 об истребовании участков в пользу ДИЗО Воронежской области не исполнено. Последним судебным актом по данному делу является письмо от 12.10.2021 председателя, заместителя председателя Верховного Суда РФ об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) на рассмотрение в судебном заседании; срок давности для предъявления требований к продавцу земельных участков не истек, возможность получения возмещения не утрачена, однако у общества в приоритете получение земли, учитываю её возросшую стоимость;

- 20.02.2018 ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» и гр. Ямлиханова Ю.О. подписывают акт осмотра объекта: помещения магазина по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, 19, после чего в марте 2018 года общество приобретает его для последующей перепродажи; 13.04.2018 был подписан договор купли-продажи нежилого помещения между Ямлихановой Ю.О. и ООО «Агентство недвижимости БЕСТ»;

- снижение стоимости указанного помещения при продаже Ямлихановой Ю.О. было вызвано повреждением внутренней отделки в результате прорыва трубы локальной системы отопления (стоимость помещения уменьшилась на стоимость восстановительных работ и с учетом необходимости ожидания производства ремонта в течение двух месяцев) и расторжением договора аренды помещения, заключенного с ООО «ТеплоДом»;

- сумма покупки, а затем продажи недвижимого имущества по ул. Иркутская, 19 в г.Воронеже действительно принесли убыток ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» на сумму 940000 руб., однако данные убытки не были следствием действий Сертакова А.С.;

- 10.04.2018 ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» принимает решение о приобретении у ООО «ЛКС Констракшн» части помещения по адресу: г.Москва, пр. Дежнева, 1, основываясь на успешной сделке по отчуждению другой части этого помещения в марте 2018 года покупателю ООО «Ветеринарный сервис», а также учитывая ликвидность предложения и наличие договоренности с соинвестором ООО «Завод Воронеж Агромаш»;

- 13.04.2018 опубликовано определение о назначении судебного заседания о признании недействительным перечисления денежных средств от ООО «Голденберг» с назначением платежа «Частичная оплата согласно решению Первого арбитражного третейского суда № У/ЮЮ47-08-17 от 29.08.2017» на счет ООО «Агентство недвижимости БЕСТ».;

- 28.04.2018 опубликовано определение о назначении судебного заседания об истребовании из чужого незаконного владения в адрес ДИЗО Воронежской области двух земельных участков;

- 08.04.2019 Девятым арбитражным апелляционным судом принимается постановление № 09АП-12054/2019, в котором содержится вывод о том, что Сертаков А.С. действовал обычно и добросовестно при принятии платежа от ООО «Голденберг»;

 - при этом, ответчик полагает, что необходимо внимательно отнестись к судебному акту по делу № А40-159324/2018 по иску ООО «Голденберг» к ПАО «Сбербанк» о взыскании убытков в связи с исполнением платежного поручения на сумму 57182000 руб.;

- фактически признаки банкротства ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» возникли после взыскания 57182000 руб. и вина Сертакова А.С. в этом отсутствует.

В судебном заседании 18.10.2021 по ходатайству истца объявлялся перерыв до 25.10.2021.

Определением суда от 22.10.2021 в связи с принятием Президентом РФ Указа от 20.10.2021 № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», а также принимая во внимание Указ губернатора Воронежской области от 22.10.2021 № 183-у «О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у», Распоряжение Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 22.10.2021 № 103-р «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595», Приказ Арбитражного суда Воронежской области от 22.10.2021 № 02-05/23 «О временном изменении режима работы Арбитражного суда Воронежской области в период с 25.10.2021 по 03.11.2021», дата и время проведения судебного заседания по настоящему делу были перенесены на 23.11.2021.

В судебное заседание 23.11.2021 третье лицо не явилось, о месте и времени судебного разбирательства извещено в порядке части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). На основании статей 123, 156 АПК РФ судебное заседание проводилось в отсутствие третьего лица.

Представитель истца в судебном заседании 23.11.2021 поддержал заявленные исковые требования в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании 23.11.2021 возражал против удовлетворения иска.

Из материалов дела следует, что ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 18.04.2016 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Воронежской области за ОГРН 1163668074460.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), единственным участником и единоличным исполнительным органом ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» с момента создания является Сертаков А.С.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20.10.2017 (резолютивная часть объявлена 12.10.2017) в отношении ООО «Голденберг» была введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Щенев Д.М., полномочия руководителя и иных органов управления ООО «Голденберг» были ограничены в соответствии с п.п. 2, 3 статьи 64 ФЗ «о несостоятельности (банкротстве), судебное разбирательство по рассмотрению дела по заявлению ЗАО «Перкон» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Голденберг» по существу назначено на 12.04.2018.

Истцом в материалы дела представлены копии публикаций в ЕФРСБ в отношении ООО «Голденберг»: 17.10.2017 опубликовано сообщение о введении наблюдения и назначении судебного заседания по рассмотрению дела о признании должника несостоятельным (банкротом) на 12.04.2018; 07.12.2017 опубликовано сообщение временного управляющего ООО «Голденберг» о предъявлении к должнику требования Голден Бэрли Капитал Лимитед в размере 428246935 руб. 32 коп.; 28.03.2018 опубликовано сообщение временного управляющего ООО «Голденберг» о результатах проведенного первого собрания кредиторов, состоявшегося 27.03.2018 (принято, в том числе решение об обращении в Арбитражный суд с ходатайством о признании ООО «Голденберг» несостоятельным (банкротом) и открытии конкурсного производства); 30.03.2018 опубликовано сообщение о дате следующего судебного заседания по рассмотрению дела о банкротстве (12.04.2018), а также о том, что на основе проведенной проверки наличия (отсутствия) признаков фиктивного и преднамеренного банкротства были сделаны выводы о наличии признаков преднамеренного банкротства и об отсутствии признаков фиктивного банкротства ООО «Голденберг».

В материалы дела представлена копия договора № 18/03 от 19.03.2018, заключенного между Компанией «Голден Бэрли Капитал Лимитед» (заказчик) и ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» (исполнитель), в соответствии с которым (пункт 1.1) исполнитель обязуется от своего имени, но за счет заказчика осуществлять, а в необходимых случаях – от имени заказчика, - действия по поиску недвижимости и земельного участка вдоль трассы М4 на протяжении участка Москва – Ростов-на-Дону по необходимым параметрам заказчика, а также ведение переговоров и выход на сделку. Согласно пункту 3.1 договора, общая стоимость услуг по получению всех документов, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, составляет 85000000 руб. Данная сумма должна быть перечислена исполнителю в течение 6 месяцев с момента подписания настоящего договора.

Также представлена копия акта от 22.03.2018 выполненных работ к договору № 18/03 от 19.03.2018, в пункте 1 которого стороны отразили, что услуги, предусмотренные договором по подбору объекта недвижимости и земельного участка с ведением переговоров и выхода на сделку № 18/03 от 19.03.2018, выполнены в полном объеме. Стоимость оказанных услуг составила 57182000 руб.

Из представленной истцом копии платежного поручения № 627 от 21.03.2018 усматривается, что на счет ООО «Голденберг» были перечислены денежные средства в сумме 60074515 руб. 39 коп. на основании судебного акта по делу № А40-116358/13 от 25.07.2017.

Письмом № 321-01/Б от 23.03.2018 Компания «Голден Бэрли Капитал Лимитед» просила генерального директора ООО «Голденберг» в связи с получением правового заявления и отнесением задолженности ООО «Голденберг» перед Компанией «Голден Бэрли Капитал Лимитед» к категории текущих платежей, начать фактическое погашение задолженности: первый оговоренный платеж в сумме 85000000руб. Компания просила произвести в адрес ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» с назначением платежа: «Частичная оплата по договору № 2015/02-16/1 на оказание инжиниринговых услуг от 16.02.2015 согласно решения Первого арбитражного третейского суда № У/ЮЮ 47-08-17 от 29.08.2017».

Платежным поручением № 5 от 23.03.2018 ООО «Голденберг» перечислило ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» 57182000 руб. в качестве «частичной оплаты согласно решению Первого арбитражного третейского суда № У/ЮЮ 47-08-17 от 29.08.17 (текущий платеж – задолженность после 05.05.2017)».

Временный управляющий ООО «Голденберг» 06.04.2018 обратился в Арбитражный суд города Москвы в рамках дела № А40-80513/17 с заявлением о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» в размере 57182000руб. и применении последствий недействительности сделки в виде возврата денежных средств на расчетный счет должника.

В подтверждение факта направления указанного заявления ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» истец представил копию квитанции Почты России о направлении почтового отправления с идентификатором 10905222048472. 

Согласно отчету об отслеживании почтового отправления с указанным идентификатором, оно было получено адресатом 11.04.2018.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 12.04.2018 по делу № А40-80513/2017 ООО «Голденберг» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Щенев Д.М.

В материалы дела представлена копия письма № 31 от 11.04.2018, в котором ООО «Голденберг» сообщило ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» о том, что платеж на сумму 57182000 руб. по платежному поручению № 05 от 23.03.2018 ООО «Голденберг» произвело во исполнение решения Первого арбитражного третейского суда № У/ЮЮ 7-08-17 от 29.08.2017 в счет оплаты задолженности Компании «Голден Бэрли Капитал Лимитед» перед ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» по договору об оказании услуг № 18/03 от 19.03.2018 на основании письма Голден Бэрли Капитал Лимитед № 321-01/Б от 23.03.2018.

Из представленной в материалы дела копии выписки со счета ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» за период с 01.01.2018 по 04.09.2019 усматривается поступление на счет ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» от ООО «Голденберг» денежных средств в сумме 57182000 руб. (платежное поручение № 5 от 23.03.2018). Указанная выписка также содержит информацию о перечислении ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» в пользу Бахтина В.В. денежных средств в суммах 2267500 руб. (27.03.2018), 2267500 руб. (03.04.2018), 4535000 руб. (12.04.2018), а также о перечислении ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» в пользу ООО «ЛКС Констракшн» 55400000 руб. с назначением платежа «Частичная оплата по предварительному договору купли-продажи АНБ1/18 от 10.04.2018 нежилого помещения по адресу: г.Москва, ул. Дежнева, д. 1, кадастровый номер 77-00-0000000-67600». Информация о совершаемых обществом в последующем хозяйственных операциях в выписке отсутствует.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2019 по делу № А40-80513/17 признана недействительной сделка по перечислению ООО «Голденберг» в пользу ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» денежных средств в размере 57182000 руб.; применены последствия недействительности сделки и с ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» взысканы денежные средства в размере 57182000 руб. в пользу ООО «Голденберг». Данным постановлением установлено отсутствие у должника (ООО «Голденберг» каких-либо обязательств перед ООО «Агентство недвижимости БЕСТ», а также то обстоятельство, что платеж в пользу ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» должником осуществлен за Компанию «Голден Бэрли Капитал Лимитед» в счет исполнения обязательства последней по договору № 18/03 от 19.03.2018 с ООО «Агентство недвижимости БЕСТ».

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 30.09.2020 по делу № А14-18520/2019 было прекращено производство по заявлению ООО «Голденберг» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Агентство недвижимости БЕСТ». В указанном определении отражено, что представитель заявителя в судебном заседании поддержал заявленные требования о признании должника несостоятельным (банкротом); указал на наличие у должника имущества в виде двух земельных участков и дебиторской задолженности, возникшей в результате неисполнения обязательств Компанией «Голден Бэрли Капитал Лимитед» и ООО «ЛКС Констракшн» перед должником. Представитель должника возражал против удовлетворения заявленных требований, указал на отсутствие у него имущества и денежных средств, достаточных для финансирования расходов в процедуре банкротства, в связи с чем, считает, что производство по настоящему делу о банкротстве подлежит прекращению. При проверке доводов заявителя о наличии у должника имущества в виде земельных участков и дебиторской задолженности, достаточного для финансирования процедуры банкротства, суд установил следующее. На основании решения Арбитражного суда Воронежской области от 28.07.2020 по делу № А14-9104/2018 указанные земельные участки истребованы из незаконного владения ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» в пользу Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области. Доказательства наличия дебиторской задолженности Компании «Голден Бэрли Капитал Лимитед» перед должником в материалы дела не представлены. Решением Арбитражного суда Воронежской области от 17.03.2020 по делу № А14-20782/2019 с ООО «ЛКС КОНСТРАКШН» в пользу ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» взыскано 55400000 руб. основного долга, 833276 руб. 72 коп. неустойки. При этом определением Арбитражного суда Воронежской области от 01.06.2020 в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛКС КОНСТРАКШН» возбуждено дело о банкротстве № А14-264/2020. С учетом изложенных обстоятельств суд приходит к выводу, что отсутствуют доказательства реальности взыскания дебиторской задолженности в пользу должника, а также доказательства того, что рыночная стоимость такой дебиторской задолженности будет достаточной для погашения расходов по делу о банкротстве и выплаты вознаграждения арбитражного управляющего в рамках настоящего дела о банкротстве ООО «Агентство недвижимости БЕСТ». 

Кроме того, из материалов дела следует, что между ООО «ЛКС Констракшн» (сторона 1) и ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» (сторона 2) 10.04.2018 был заключен предварительный договор купли-продажи № АНБ1/18, по условиям которого (пункт 1.1) сторона 1 обязуется продать в последующем, а сторона 2 купить в собственность недвижимое имущество в виде нежилого помещения, общей площадью 856,5 кв.м, расположенное на 7 этаже по адресу: 127081, г.Москва, проезд Дежнева, д. 1 с кадастровым номером помещения 77:02:0014005:1040. Как указано в пункте 1.3 договора, указанный объект находится в залоге Коммерческого Топливно-Энергетического Межрегионального банка реконструкции и развития (акционерное общество), в обеспечение исполнения обязательств продавца по кредитному договору № 2764.К-067/17 от 19.12.2017, заключенному между АО «ТЭМБР-Банк» и ООО «ЛКС Констракшн». Как указано в пунктах 2.1, 2.2 договора, стоимость объекта составляет 115792048 руб. 51 коп. Часть стоимости объекта в сумме 55400000 руб. оплачивается стороной 2 стороне 1 в качестве обеспечительного платежа по настоящему договору не позднее 5 банковских дней с момента подписания настоящего договора; часть стоимости объекта в сумме 60392048 руб. 51 коп. подлежит оплате в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет стороне 1, открытый в АО «ТЭМБР-Банк». Перечисление указанных денежных средств осуществляется в течение 5 банковских дней с даты подписания окончательного договора купли-продажи между сторонами и государственной регистрации перехода права собственности на объект к стороне 2. Сторона 1 обязуется в течение 3 банковских дней после полного расчета стороной 2 за объект направить часть средств, полученных от реализации объекта недвижимости, на погашение задолженности по кредитному договору № 2764.К-067/17 от 19.12.2017 для погашения задолженности и прекращения залога объекта недвижимости, установленного в пользу АО «ТЭМБР-Банк».

Платежным поручением № 10 от 12.04.2018 ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» перечислило в пользу ООО «ЛКС Констракшн» 55400000 руб. в качестве частичной оплаты по предварительному договору купли-продажи АНБ1/18 от 10.04.2018.

Между ООО «ЛКС Констракшн» и ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» 27.08.2018 было подписано дополнительное соглашение № 1 к предварительному договору купли-продажи № АНБ1/18 от 10.04.2018, в соответствии с которым стороны договорились пункт 1.1 изложить в следующей редакции: «Сторона 1 обязуется выделить в натуральной форме часть нежилого помещения площадью 409,7 кв.м из нежилого помещения площадью 856,5 кв.м, расположенного на 7 этаже по адресу: 127081, г.Москва, проезд Дежнева, д. 1 с кадастровым номером 77:02:0014005:1040. Выдел в натуральной величине будет произведен исходя из технических особенностей данного нежилого помещения с соблюдением всех технических регламентов, действующих в Российской Федерации. Имущество общей площадью 856,5 кв.м будет разделено на две части, одна из которых, площадью около 409,7 кв.м, будет передана в собственность стороне 2, вторая, площадью 446,8 кв.м, останется в собственности стороны 1. После выдела в натуре объекта, сторона 1 обязуется его продать, а сторона 2 купить в собственность в виде нежилого помещения. Пункт 2.1 договора стороны решили изложить в следующей редакции: Стоимость объекта составляет 55400000 руб., в том числе НДС (18 %) 8450847 руб. 46 коп. Договор дополнен пунктом 2.4, согласно которому установлен срок выполнения технических мероприятий, указанных в пункте 1.1 данного соглашения, до 01.03.2019.

Письмом от 13.03.2019 ООО «ЛКС Констракшн» сообщило ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» о невозможности исполнения предварительного договора купли-продажи № АНБ1/18 от 10.04.2018 и дополнительного соглашения к нему от 27.08.2018 в связи с отказом залогодержателя согласовать проект разделения нежилого помещения.

Между ООО «ЛКС Констракшн» и ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» 25.07.2019 было подписано соглашение о расторжении предварительного договора купли-продажи № АНБ1/18 от 10.04.2018 и дополнительного соглашения к нему от 27.08.2018. В соответствии с данным соглашением, ООО «ЛКС Констракшн» обязалось вернуть денежные средства, фактически оплаченные во исполнение договорных отношений согласно платежного поручения № 10 от 12.04.2018 на сумму 55400000 руб. за нежилое помещение, расположенное на 7 этаже по адресу: 127081, г.Москва, проезд Дежнева, д. 1, с кадастровым номером помещения 77:02:0014005:1040 путем перечисления денежных средств на расчетный счет стороны 2 в срок не позднее 02.09.2019.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 17.03.2020 по делу № А14-20782/2019 с ООО «ЛКС Констракшн» в пользу ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» взыскано 55400000 руб. основного долга, 833276 руб. 72 коп. неустойки в связи с неисполнением обязательства по предварительному договору купли-продажи № АНБ1/18 от 10.04.2018 и по соглашению о его расторжении.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 25.09.2020 по делу № А14-264/2020 ООО «ЛКС Констракшн» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства должника сроком на шесть месяцев (15.01.2020 заявление о признании должника банкротом поступило в арбитражный суд, 01.06.2020 принято к производству).

Определением суда от 09.03.2021 по делу № А14-264/2020 прекращена упрощенная процедура банкротства в отношении ООО «ЛКС Констракшн» и осуществлен переход к общей процедуре конкурсного производства, регулируемой главой VII Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». При этом установлено, что конкурсным управляющим выявлено следующее имущество должника: нежилое помещение с кадастровым номером 77:02:0014005:1040, расположенное по адресу: г.Москва, проезд Дежнева, д. 1, площадью 856,6 кв.м, кадастровой стоимостью 54450120 руб. 33 коп., принадлежащее должнику на праве собственности.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 16.04.2021 по делу №А14-264/2020 принято заявление ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» о включении требований в размере 59801185 руб. 60 коп. в реестр требований кредиторов ООО «ЛКС Констракшн» (поступило в суд 09.04.2021).

Определением суда от 12.10.2021 установлено требование ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» к ООО «ЛКС Констракшн»  в сумме 58635761 руб. 85 коп., в том числе 55400000 руб. основной долг, 3235761 руб. 85 коп. неустойка, и признано подлежащим удовлетворению в порядке, установленном пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве, за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов имущества должника.

Кроме того, решением Арбитражного суда Воронежской области от 28.07.2020 по делу № А14-9104/2018, оставленным без изменения Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 10.11.2020 и Постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 04.03.2021, из чужого незаконного владения ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» в пользу Департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области истребованы, в том числе: земельный участок с кадастровым номером 36:34:0106032:4618, расположенный по адресу: г.Воронеж ул. Остужева, 52/2; земельный участок с кадастровым номером 36:34:0106032:4619, расположенный по адресу: г.Воронеж ул. Остужева, 52/3; из Единого государственного реестра недвижимости исключена регистрационная запись о праве собственности ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» от 1.12.2017 № 36:34:0106032:4618; из Единого государственного реестра недвижимости исключено описание месторасположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 36:34:0106032:4618, расположенного по адресу г. Воронеж ул. Остужева , 52/2; из Единого государственного реестра недвижимости исключена регистрационная запись о праве собственности ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» от 1.12.2017 № 36:34:0106032:4619/36/001/2017-4; из Единого государственного реестра недвижимости исключено описание месторасположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 36:34:0106032:4619, расположенного по адресу г. Воронеж ул. Остужева , 52/3. Указанным решением установлено, что ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» является лицом, которым спорное имущество приобретено возмездно у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель).

Истцом в материалы дела представлены:

- копия определения Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2021 по делу № А40-34476/18 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ЗАО «Стройтехносервис» Дмитриева В.Б., Гутникова М.С., ООО «ТехноСтрой-Девелопмент», ООО «ЛКС Констракшн»);

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2021 по делу № А40-34476/18, принятого по результатам рассмотрения апелляционных жалоб на определение Арбитражного суда города Москвы от 24.02.2021;

- копия постановления Арбитражного суда Московского округа от 29.12.2017 по делу № А40-30869/2017, которым отменено постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11.09.2017 по делу № А40-30869/2017, оставлено в силе решение Арбитражного суда города Москвы (в постановлении отражено, что ЗАО «Стройтехносервис» обратилось с требованием с Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 45 по г.Москве о признании недействительным решения № 10-21/39 от 30.09.2016 «О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения». Основанием для вынесения оспариваемого решения послужили выводы инспекции о том, что ООО «Люкс Строй» (правопреемник – ООО «ЛКС Констракшн») и ООО «Евроград», привлеченные заявителем в целях выполнения строительных работ в рамках договоров, обладают признаками фирм-однодневок, а общество при заключении с ними договоров не проявило должной осмотрительности, заявитель не подтвердил реальность хозяйственных операций, совершенных им с вышеуказанными контрагентами, что свидетельствует о создании им формального документооборота в целях получения необоснованной налоговой выгоды. При этом, оспариваемое решение было принято по результатам проверки за период с 01.01.2012 по 31.12.2014);

- копия решения Арбитражного суда города Москвы от 28.04.2017 по делу № А14-30869/2017;

- копия решения Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2019 по делу № А40-225112/18 по заявлению ООО «КОМСТРИН» о признании недействительным решения МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 7 от 09.04.2018 № 26-25/2725;

- копия определения Арбитражного суда города Москвы от 26.10.2020 по делу № А40-34476/18, которым применены последствия недействительности сделок в виде взыскания с ООО «ЛКС Констракшн» в конкурсную массу должника ЗАО «Стройтехносервис» денежных средств в размере 156006818 руб. 18 коп.;

- копии определений Арбитражного суда города Москвы от 18.11.2020 по делу № А40-34476/18 (в определениях отражено, что вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2019 по делу № А40-225112/2018 установлена аффилированность (взаимозависимость) должника с ООО «Люкс-Строй» (новое наименование – ООО «ЛКС Констракшн»);

- копия отчета конкурсного управляющего ООО «ЛКС Констракшн» о своей деятельности и результатах проведения конкурсного производства от 25.03.2021;

- копия инвентаризационной описи основных средств ООО «ЛКС Констракшн» № 1 от 11.01.2021;

- копия уведомления о получении требования кредитора, дата публикации 03.11.2020 (конкурсный управляющий ООО «ЛКС Констракшн» уведомляет о получении требования кредитора ООО «Строй Сити Груп» о включении в реестр требований кредиторов ООО «ЛКС Констракшн» на сумму 131086012 руб. 51 коп. как обеспеченных залогом имущества должника);

- копия определения Арбитражного суда Воронежской области от 10.03.2021 по делу № А14-264/2020;

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.09.2020 по делу № А40-80513/17 (аффилированность между ООО «Графит Инжиниринг» и ООО «Голденберг»);

- копия определения Арбитражного суда города Москвы от 16.02.2021 по делу № А40-80513/17 (аффилированность между ООО «Графит Инжиниринг» и ООО «Голденберг»);

- копия определения Арбитражного суда города Москвы от 02.06.2021 по делу № А40-80513/17 (судом установлено, что Компания «Голден Бэрли Капитал Лимитед» и её правопреемник ООО СМП «Метан ЛТД» являлись заинтересованными по отношению к должнику лицами, подлежит применению не опровергнутая указанными лицами презумпция того, что Компания «Голден Бэрли Капитал Лимитед» знала о совершении сделок с целью причинить вред имущественным правам кредиторов должника);

- копия выписки из ЕГРН, согласно которой 09.04.2021 право собственности на помещение, расположенное по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, д. 19, пом. 1 зарегистрировано за Ямлихановой Ю.О., кадастровая стоимость объекта составляет 7628268 руб. 78 коп.;

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ТехноСоюз» (директор – Сертаков А.С.).

Ответчиком в материалы дела представлены:

- копия претензии (требования) об уплате задолженности по договору 18/03 от 19.03.2018, адресованного Компании «Голден Бэрли Капитал Лимитед», составленной на русском языке, снабженной нотариально засвидетельствованным 19.11.2019 переводом на английский язык;

- копия определения Арбитражного суда города Москвы от 16.07.2021 по делу № А40-149450/2021 о принятии искового заявления ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» к Голден Бэрли Капитал Лимитед о взыскании 68716624 руб. 72 коп.;

- копия определения Арбитражного суда города Москвы от 02.09.2021 по делу № А40-149450/2021 об отложении предварительного судебного заседания на 11.05.2022 и назначении резервной даты рассмотрения спора на 06.07.2022;

- копия договора № АНБ-01/18 по подбору нежилого помещения с ведением переговоров и выхода на сделку, заключенного 10.01.2018 между Ямлихановой Ю.О. (заказчик) и ООО «Агентство недвижимости Бест» (исполнитель), по условиям которого (пункт 1.1) исполнитель обязуется от своего имени, но за счет заказчика осуществлять, а в необходимых случаях – от имени заказчика – действия по поиску нежилого помещения в городе Воронеже, по необходимым параметрам заказчика, а также ведение переговоров и выход на сделку. Исполнитель должен найти необходимый объект недвижимости по параметрам заказчика, провести переговоры по выбранному заказчиком объекту недвижимости, исполнитель должен оформить право собственности на объект недвижимости на себя, подготовить найденный объект недвижимости для выхода на сделку с заказчиком;

- копия листа осмотра объекта от 20.02.2018 к договору № АНБ-01/18 от 10.01.2018;

- копия письма ООО «ТехноСоюз», адресованного ООО «Агентство недвижимости БЕСТ», в котором ООО «ТехноСоюз» уведомляет о том, что платежи согласно платежных поручений № 2 от 11.01.2018 на сумму 325000 руб., № 5 от 15.01.2018 на сумму 254100 руб., № 9 от 17.01.2018 на сумму 150000 руб. произведены в счет оплаты авансового платежа Ямлихановой Ю.О. по договору оказания услуг № АНБ-1/18 от 10.01.2018;

- копия предварительного договора купли-продажи, заключенного 02.04.2018 между ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» (сторона 1) и Ямлихановой Ю.О. (сторона 2), согласно пункту 1.1 которого, сторона 1 обязуется продать в последующем, а сторона 2 купить в собственность недвижимое имущество в виде нежилого помещения, общей площадью 350,8 кв.м, расположенное на 1 этаже по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, д. 19, пом. 1, с кадастровым номером 36:34:0305007:27. Согласно пункту 2.1 договора, стоимость объекта составляет 8070000 руб.;

- копия договора купли-продажи, заключенного 13.04.2018 между ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» (продавец) и Ямлихановой Ю.О. (покупатель), согласно которому (пункт 1) продавец продает, а покупатель покупает и оплачивает нежилое помещение площадью 350,8 кв.м, с кадастровым номером 36:34:0305007:187, расположенное по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, д. 19 , пом. 1;

- копия акта взаимозачета от 13.04.2018 к договору купли-продажи;

- копия письма ООО «ТехноСоюз», адресованного ООО «Агентство недвижимости БЕСТ», в котором ООО «ТехноСоюз» уведомляет о том, что платежи согласно платежных поручений № 22 от 02.04.2018 на сумму 2300000 руб., № 23 от 03.04.2018 на сумму 2500000 руб., № 24 от 11.04.2018 на сумму 2600000 руб. произведены в счет оплаты за Ямлиханову Ю.О. по предварительному договору купли-продажи от 02.04.2018 нежилого встроенного помещения по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, д. 19;

- копия договора аренды недвижимого имущества № ТДА-01 от 01.01.2018, заключенного между Бахтиным В.В. (арендодатель) и ООО «ТеплоДом» (арендатор), по условиям которого (пункт 1.1) арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое помещение, общей площадью 350,8 кв.м, расположенное по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, д. 19, помещение 1, в состоянии, позволяющем осуществлять его эксплуатацию  в целях, указанных в пункте 1.2 договора и соответствующем требованиям действующего законодательства в отношении охраны окружающей среды, санитарных норм, пользования землей, стандартов строительства, пожарной и электробезопасности. Здание обеспечено теплом, водой, электроэнергией;

- копия извещения от 26.02.2018 о предстоящей продаже нежилого помещения;

- копия сообщения ООО «ТеплоДом» об отказе от использования преимущественного права покупки нежилого помещения по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, д. 19, пом. 1;

- копия уведомления ООО «ТеплоДом», адресованного ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» о расторжении договора аренды в связи с невозможностью его дальнейшего использования;

- копия коммерческого предложения по стоимости ремонтных работ в нежилом помещении по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, д. 19, пом. 1;

- копия локальной сметы ремонтных работ по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, д. 19, пом. 1;

- копия акта от 13.04.2018 выполненных работ к договору № АНБ-01/18 от 10.01.2018;

- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в отношении нежилого помещения, площадью 350,8 кв.м, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, д. 19, пом. 1 (право собственности ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» зарегистрировано 20.03.2018 на основании договора купли-продажи от 06.03.2018;

- копия определения Девятого арбитражного апелляционного суда от 06.11.2018 по делу № А40-30869/17 о принятии апелляционной жалобы ООО «ЛКС Констракшн» к производству;

- копия определения Арбитражного суда города Москвы от 26.09.2018 по делу № А40-225112/18, которым принято к производству заявление ООО «КомСтрин», поступившее в суд 24.09.2018;

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.12.2019 по делу № А40-225112/18, которым принят отказ ООО «Комстрин» от заявленных требований, решение Арбитражного суда города Москвы от 21.08.2019 по делу № А40-225112/18 отменено, производство по делу прекращено;

- копия сведений сервиса «Прозрачный бизнес» в отношении ООО «ЛКС Констракшн» (среднесписочная численность работников организации в 2018 году составила 50 человек, приведены суммы доходов и расходов в 2018 году, суммы уплаченных налогов, сборов и пр.);

- копия сведений в отношении ООО «ЛКС Констракшн» по данным сервиса «Контур.Фокус» (среднесписочная численность сотрудников за 2017 год – 49, имеются сведения о проводимых в отношении организации проверках);

- копия выписки из национального реестра специалистов (ООО «ЛКС Констракшн» стало членом саморегулируемой организации 22.08.2016 и добровольно прекратило свое членство на основании заявления от 24.06.2019);

- копия определения Верховного Суда Российской Федерации от 09.08.2021 № 310-ЭС21-7832 по делу № А14-9104/2018;

- копия договора купли-продажи нежилого помещения с использованием кредитных средств, заключенного 19.12.2017 между Коммерческим топливно-энергетическим межрегиональным банком реконструкции и развития (акционерное общество) (продавец) и ООО «ЛКС Констракшн» (покупатель), по условиям которого продавец обязуется передать в собственность, а покупатель обязуется принять и оплатить помещение, общей площадью 1512,4 кв.м, назначение: нежилое, номера на поэтажном плане: этаж 7, помещения IX – комнаты 1,2, с4 по 20, с кадастровым номером 77:00:0000000:67600, расположенное по адресу: г.Москва, пр. Дежнева, д. 1. Как указано в пункте 2.1 договора, стороны оценивают помещение в 195682750 руб. Согласно пункту 2.2 договора, помещение приобретается покупателем у продавца за счет кредитных средств в сумме 195682750 руб., предоставляемых покупателю продавцом на основании кредитного договора № 2764.К-067/17 от 19.12.2017, заключенного в городе Москве между покупателем и продавцом;

- копия договора залога имущества № 2764.З-067/4, заключенного 19.12.2017 между Коммерческим топливно-энергетическим межрегиональным банком реконструкции и развития (акционерное общество) (залогодержатель) и ООО «ЛКС Констракшн» (залогодатель);

- копия договора залога товаров в обороте, заключенного 19.12.2017 между Коммерческим топливно-энергетическим межрегиональным банком реконструкции и развития (акционерное общество) (залогодержатель) и ООО «ЛКС Констракшн» (залогодатель);

- копия договора купли-продажи нежилого помещения, заключенного 03.04.2018 между ООО «ЛКС Констракшн» (продавец) и ООО «Ветеринарный Сервис» (покупатель), по условиям которого (пункт 1.1) продавец обязуется передать, а покупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего договора имущество в виде нежилого помещения, площадью 655,9 кв.м, расположенного на 7 этаже, находящееся по адресу: 127081, г.Москва, пр. Дежнева, д. 1, кадастровый номер помещения 77:02:0014005:1041. Согласно пункту 2.1 договора, стоимость объекта составляет 88672509 руб. 77 коп. В соответствии с пунктом 2.2 договора, часть стоимости объекта в сумме 14539545 руб. 7 коп. оплачена покупателем продавцу до заключения настоящего договора в качестве обеспечительного платежа, внесенного на основании предварительного договора купли-продажи нежилых помещений, заключенного сторонами 20.12.2017 в простой письменной форме, и дополнительного соглашения от 27.02.2018; часть стоимости объекта в сумме 74132964 руб. 04 коп. подлежит оплате покупателем продавцу в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца в течение 3 банковских дней с даты государственной регистрации перехода права собственности на объект к покупателю;

- копия передаточного акта от 11.04.2018;

- копия отчета о переходе прав на объект недвижимости;

- копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Ветеринарный Сервис» по состоянию на 18.08.2021 (адрес: 127081, г.Москва, пр-д Дежнева, д. 1, этаж 7, помещение IX комната 11 указан в качестве адреса места нахождения юридического лица);

- копия ответа ООО «Завод Воронеж Агромаш» № 17 от 20.09.2021, в котором общество пояснило, что в январе 2018 года велись переговоры с ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» с целью приобретения нежилого офисного помещения в городе Москве площадью от 300 до 400 квадратных метров с целью открытия филиала ООО «Завод Воронеж Агромаш»; после ознакомления с предложением ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» о совместном выкупе помещения по адресу: г.Москва, пр. Дежнева, д. 1 было принято предложение о выкупе доли, с последующей перепланировкой, но планы не удалось осуществить в связи с начавшимися судами против ООО «Агентство недвижимости БЕСТ»;

- скриншоты объявлений о продаже офисных помещений по адресу: г.Москва, пр. Дежнева, 1, а также о сдаче в аренду помещений по указанному адресу;

- копия выписки из ЕГРН в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 36:34:0106032:4618 и 36:34:0106032:4619, расположенных по адресу: г.Воронеж, ул. Остужева, 52/2 и 52/3, соответственно;

- копия решения Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2018 по делу № А40-159324/17 по иску ООО «Голденберг» к ПАО Сбербанк о взыскании убытков в размере 57182000 руб., процентов в размере 1238812 руб. 78 коп. (в удовлетворении иска было отказано);

- копия определения Арбитражного суда города Москвы от 10.03.2020 об отказе в удовлетворении заявления ООО «Голденберг» о пересмотре решения Арбитражного суда города Москвы от 31.10.2018 по делу № А40-159324/18 по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ссылаясь на прекращение производства по делу о несостоятельности (банкротстве) должника ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском на основании пункта 1 статьи 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Рассмотрев представленные по делу материалы, арбитражный суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) арбитражные суды осуществляют защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав. Согласно части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспоренных прав. 

На основании статьи 225.1. АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам, связанным с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой организацией, в том числе спорам, связанным с ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица.

Пунктом 1 статьи 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») предусмотрено, что если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

В силу положений пунктов 1 и 4 статьи 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, в целях настоящего Федерального закона под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий. Пока не доказано иное, предполагается, что лицо являлось контролирующим должника лицом, если это лицо:

1) являлось руководителем должника или управляющей организации должника, членом исполнительного органа должника, ликвидатором должника, членом ликвидационной комиссии;

2) имело право самостоятельно либо совместно с заинтересованными лицами распоряжаться пятьюдесятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, или более чем половиной голосов в общем собрании участников юридического лица либо имело право назначать (избирать) руководителя должника.

Как указано в пункте 3 статьи 61.14 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.19. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, оно вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

Представленной в материалы дела выпиской из ЕГРЮЛ подтверждается, что единоличным исполнительным органом ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» и его единственным участником с момента создания является Сертаков А.С., в связи с чем, по смыслу положений статьи 61.10 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» его следует признать контролирующим должника лицом.

ООО «Голденберг» является кредитором ООО «Агентство недвижимости БЕСТ», его требование к должнику ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» в сумме 57182000 руб. подтверждено вступившим в законную силу Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2019 по делу № А40-80513/17.

Вступившим в законную силу определением Арбитражного суда Воронежской области от 30.09.2020 было прекращено производство по делу № А14-18520/2019 по заявлению ООО «Голденберг» о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Агентство недвижимости БЕСТ». Основанием для прекращения производства по названному делу послужил вывод суда об отсутствии средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств, в частности: причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.

Как разъяснено в пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов (статья 61.11 Закона о банкротстве) следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы. Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством.

Неправомерные действия (бездействие) контролирующего лица могут выражаться, в частности, в принятии ключевых деловых решений с нарушением принципов добросовестности и разумности, в том числе согласование, заключение или одобрение сделок на заведомо невыгодных условиях или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом ("фирмой-однодневкой" и т.п.), дача указаний по поводу совершения явно убыточных операций, назначение на руководящие должности лиц, результат деятельности которых будет очевидно не соответствовать интересам возглавляемой организации, создание и поддержание такой системы управления должником, которая нацелена на систематическое извлечение выгоды третьим лицом во вред должнику и его кредиторам, и т.д.

Поскольку деятельность юридического лица опосредуется множеством сделок и иных операций, по общему правилу, не может быть признана единственной предпосылкой банкротства последняя инициированная контролирующим лицом сделка (операция), которая привела к критическому изменению возникшего ранее неблагополучного финансового положения - появлению признаков объективного банкротства. Суду надлежит исследовать совокупность сделок и других операций, совершенных под влиянием контролирующего лица (нескольких контролирующих лиц), способствовавших возникновению кризисной ситуации, ее развитию и переходу в стадию объективного банкротства.

Контролирующее должника лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности в случае, когда его действия (бездействие), повлекшие негативные последствия на стороне должника, не выходили за пределы обычного делового риска и не были направлены на нарушение прав и законных интересов гражданско-правового сообщества, объединяющего всех кредиторов (пункт 3 статьи 1 ГК РФ, абзац 2 пункта 10 статьи 61.11 Закона о банкротстве). При рассмотрении споров о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности данным правилом о защите делового решения следует руководствоваться с учетом сложившейся практики его применения в корпоративных отношениях, если иное не вытекает из существа законодательного регулирования в сфере несостоятельности.

Заявляя о наличии оснований для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» истец указывает на совершение ответчиком ряда действий (принятие и реализацию ряда управленческих решений), а именно:

- перечисление 12.04.2018 со счета ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» в пользу ООО «ЛКС Констракшн» денежных средств в сумме 55400000 руб.; указанные денежные средства являлись частью суммы, поступившей на счет ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» 23.03.2018 от ООО «Голденберг» в размере 57182000 руб.; по мнению истца, исходя из фактических обстоятельств, действуя разумно и добросовестно, Сертаков А.С. должен был отложить принятие решения о проведении указанного платежа, однако не сделал этого; более того, после установления невозможности исполнения ООО «ЛКС Констракшн» своих обязательств, и взыскания спорной суммы в пользу ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» (решение Арбитражного суда Воронежской области от 17.03.2020) взыскатель не обратился в службу судебных приставов для принудительного исполнения судебного акта, а в дальнейшем, своевременно не обратился с заявлением о включении данного требования в реестр требований кредиторов ООО «ЛКС Констракшн», что привело к фактической невозможности получения ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» спорных денежных средств;

- последовательное совершение ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» сделок по приобретению у Бахтина В.В., а затем по отчуждению в пользу Ямлихановой Ю.О. нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, д. , пом. 1; названные сделки причинили обществу убытки в размере разницы между ценой приобретения и ценой отчуждения данного объекта, а сама сделка по приобретению данного объекта также являлась убыточной, поскольку цена приобретения была выше кадастровой стоимости;

- кроме того, в рассматриваемый период Сертаковым А.С. был заключен ряд сделок, приведших к выбытию недвижимого имущества из владения ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» (решение Арбитражного суда Воронежской области от 28.07.2020 по делу № А14-9104/2018), и ответчик, как руководитель ООО «Агентство недвижимости БЕСТ», не предпринял никаких мер по взысканию с продавца истребованных земельных участков убытков.

В силу положений пункта 10 статьи 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого невозможно полностью погасить требования кредиторов, не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов отсутствует. Такое лицо не подлежит привлечению к субсидиарной ответственности, если оно действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника, его учредителей (участников), не нарушая при этом имущественные права кредиторов, и если докажет, что его действия совершены для предотвращения еще большего ущерба интересам кредиторов.

Пунктом 11 статьи 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что размер субсидиарной ответственности контролирующего должника лица равен совокупному размеру требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра требований кредиторов и требований кредиторов по текущим платежам, оставшихся не погашенными по причине недостаточности имущества должника.

Ответственность, предусмотренная статьей 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», является гражданско-правовой, и при ее применении должны учитываться общие положения глав 4, 25 и 59 Гражданского кодекса в части, не противоречащей специальным нормам Закона о банкротстве.

В силу положений пунктов 1, 3 и 4 статьи 53.3 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Представленными в материалы дела доказательствами подтверждается поступление 23.03.2018 на расчетный счет ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» от ООО «Голденберг» денежных средств в сумме 57182000 руб. с назначением платежа «Частичная оплата согласно решению первого арбитражного третейского суда № У/ЮЮ 47-08-17 от 29.08.17 (текущий платеж задолженность после 05.05.2017)». При этом, какие-либо хозяйственные отношения между указанными организациями отсутствовали.

Кроме того, на момент получения указанного платежа в отношении ООО «Голденберг» уже была введена процедура наблюдения (12.10.2017), предполагающая ряд ограничений для руководителя общества, и на 12.04.2018 было назначено судебное заседание по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО «Голденберг».

ООО «Голденберг» письмом от 11.04.2018 сообщило ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» о том, что платеж на сумму 57182000 руб. по платежному поручению № 05 от 23.03.2018 ООО «Голденберг» произвело во исполнение решения Первого арбитражного третейского суда № У/ЮЮ 7-08-17 от 29.08.2017 в счет оплаты задолженности Компании «Голден Бэрли Капитал Лимитед» перед ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» по договору об оказании услуг № 18/03 от 19.03.2018 на основании письма Голден Бэрли Капитал Лимитед № 321-01/Б от 23.03.2018.

Также установлено, что временный управляющий ООО «Голденберг» 06.04.2018 обратился в Арбитражный суд города Москвы в рамках дела № А40-80513/17 с заявлением о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» в размере 57182000 руб. и применении последствий недействительности сделки в виде возврата денежных средств на расчетный счет должника. Копия указанного заявления была направлена ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» 06.04.2018 и получена адресатом 11.04.2018.

В судебном заседании представитель ответчика отрицал факт получения копии вышеуказанного заявления о признании недействительной сделки по перечислению денежных средств, ссылаясь на получение в спорном отправлении иного документа или пустого конверта (вес отправления, указанный в квитанции составил 0,016 кг), представил в материалы дела конверт и квитанцию о его направлении (вес 0,030 кг).

Суд не может согласиться с доводами ответчика, поскольку разница в весе почтовых отправлений может быть вызвана объективными обстоятельствами, в частности использованием разных конвертов, разных видов бумаги.

Также следует отметить, что получив даже пустое отправление от временного управляющего ООО «Голденберг», разумный и добросовестный руководитель, должен был провести дополнительную проверку обоснованности получения значительной суммы от организации, с которой отсутствуют хозяйственные отношения и в отношении которой задолго до платежа введена процедура наблюдения и в ближайшие дни (12.04.2018) предполагалось проведение судебного заседания по делу о банкротстве.

Вместо того, чтобы провести такую дополнительную проверку, ответчик, будучи руководителем ООО «Агентство недвижимости БЕСТ», принимает решение о перечислении значительной части полученных от ООО «Голденберг» денежных средств в пользу ООО «ЛКС Констракшн» в счет частичной оплаты по предварительному договору купли-продажи АНБ1/18 от 10.04.2018 нежилого помещения по адресу: г.Москва, пр. Дежнева, д. 1.

В дальнейшем, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.04.2019 по делу № А40-80513/17 сделка по перечислению ООО «Голденберг» в пользу ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» денежных средств в размере 57182000 руб. признана недействительной, применены последствия недействительности сделки и с ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» взысканы денежные средства в размере 57182000 руб. в пользу ООО «Голденберг». 

Кроме того, ООО «ЛКС Констракшн», свои обязательства по предварительному договору купли-продажи АНБ1/18 от 10.04.2018 не исполнило, полученные от ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» денежные средства не возвратило, решением Арбитражного суда Воронежской области от 17.03.2020 по делу № А14-20782/2019 они были взысканы в пользу ООО «Агентство недвижимости БЕСТ».

Сведения о возбуждении исполнительного производства на основании судебного акта по делу № А14-20782/2019 в материалы дела не представлены.

Более того, решением Арбитражного суда Воронежской области от 25.09.2020 по делу № А14-264/2020 ООО «ЛКС Констракшн» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре банкротства должника сроком на шесть месяцев.

Добросовестный и разумный руководитель должен был обеспечить своевременное обращение в суд с заявлением о включении требования ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» в реестр требований кредиторов ООО «ЛКС Констракшн».

Однако, с заявлением о включении требования, основного на решении суда от 17.03.2020 по делу №А14-20782/2019, в реестр требований кредиторов ООО «ЛКС Констракшн» ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» обратилось только 09.04.2021, после обращения ООО «Голденберг» в арбитражный суд с настоящим иском.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 12.10.2021 установлено требование ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» к ООО «ЛКС Констракшн» в сумме 58635761 руб. 85 коп., в том числе 55400000 руб. основной долг, 3235761 руб. 85 коп. неустойка, и признано подлежащим удовлетворению в порядке, установленном пунктом 4 статьи 142 Закона о банкротстве, за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов имущества должника.

Пункт 4 статьи 142 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает, что требования конкурсных кредиторов и (или) уполномоченных органов, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счет оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, имущества должника.

При изложенных обстоятельствах, исходя из представленных в материалы дела доказательств, получение вышеуказанной задолженности, по мнению суда, является сомнительным.

Кроме того, принимая во внимание признание недействительной сделки по перечислению ООО «Голденберг» денежных средств в пользу ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» за Компанию Голден Бэрли капитал Лимитед, с 08.04.2019 следует считать неисполненным обязательство данной Компании перед ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» по оплате услуг по договору № 18/03 от 19.03.2018. Разумный и добросовестный руководитель в такой ситуации в максимально короткий срок должен был предъявить соответствующее требование к Компании Голден Бэрли Капитал Лимитед.

Вместе с тем, обращение в суд к Компании Голден Бэрли Капитал Лимитед с требованием о взыскании задолженности по договору № 18/03 от 19.03.2018 последовало со стороны ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» только 15.07.2021 (спустя более чем 2 года после признания платежа недействительной сделкой), то есть после обращения ООО «Голденберг» в арбитражный суд с настоящим иском.

Вышеуказанные действия и решения ответчика, как руководителя ООО «Агентство недвижимости БЕСТ», в их совокупности не могут быть признаны добросовестными, разумными, соответствующими обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Истец, также ссылался на неразумность и недобросовестность действий ответчика по заключению договора с ООО «ЛКС Констракшн», обладающего признаками «фирмы-однодневки», а также являвшегося аффилированным с ООО «Голденберг» лицом.

Суд не может согласиться с доводами истца исходя из представленных ответчиком в материалы дела доказательств, в том числе учитывая заключение 19.12.2017 между ООО «ЛКС Констракшн» и Коммерческим топливно-энергетическим межрегиональным банком реконструкции и развития (акционерное общество) договора купли-продажи нежилого помещения с использованием кредитных средств и обеспечительных сделок. Кроме того, судебные акты, устанавливающие наличие аффилированности между ООО «Голденберг» и ООО «ЛКС Констракшн» приняты позднее заключения договора между ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» и ООО «ЛКС Констракшн» и об обстоятельствах, ими установленных ответчику не могло быть известно.

В отношении действий Сертакова А.С. как руководителя ООО «Агентство недвижимости БЕСТ», связанных с приобретением и отчуждением объекта недвижимости, расположенного по адресу: г.Воронеж, ул. Иркутская, д. 1, пом. 1, и причинивших обществу убытки, суд приходит к выводу о том, что названные действия с учетом характера хозяйственной деятельности ответчика, в целом соответствуют обычным условиям гражданского оборота, а наступившие последствия в виде убытков для общества, вызваны объективными причинами (уменьшение стоимости объекта недвижимости в результате прорыва трубы и отказа арендатора данного помещения от договора аренды).

В отношении доводов истца, связанных с не обращением ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» к продавцу истребованных у общества земельных участков за взысканием убытков, суд принимает возражения ответчика, ссылавшегося на то обстоятельство, что вплоть до последнего времени общество осуществляло защиту своих прав путем обжалования судебных актов по делу № А14-9104/2018 и срок исковой давности для обращения за взысканием убытков не истек.

Оценивая действия (бездействие) Сертакова А.С. в качестве руководителя и единственного участника ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» суд также учитывает, что исходя из содержания представленный в материалы дела выписки с расчетного счета общества за период с 01.01.2018 по 04.09.2019 после апреля 2018 года каких-либо значимых хозяйственных операций обществом не совершалось, фактически общество перестало вести деятельность. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Таким образом, суд приходит к выводу о наличии обстоятельств, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также, что истцом представлены достаточные доказательства наличия оснований для привлечения Сертакова А.С. к субсидиарной ответственности на основании статьи 61.11 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Доказательств наличия оснований для освобождения Сертакова А.С. от субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» не представлено.

В этой связи, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований, привлечении Сертакова А.С. к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Агентство недвижимости БЕСТ» и взыскании в пользу истца 57182000 руб. 

На основании статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика.

В соответствии со статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации заявленные исковые требования подлежат оплате государственной пошлиной в сумме 200000 руб. Определением суда от 30.04.2021 истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины. В этой связи, на основании статьи 110 АПК РФ, с учетом результатов рассмотрения дела, следует взыскать с ответчика в доход федерального бюджета 200000 руб. государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Привлечь Сертакова Анатолия Семеновича (г.Воронеж) к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости БЕСТ» (г.Воронеж, ОГРН 1163668074460, ИНН 3666208335) перед обществом с ограниченной ответственностью «Голденберг» (г.Москва, ОГРН 1037739841149, ИНН 7702500102) и взыскать с Сертакова Анатолия Семеновича (г.Воронеж) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Голденберг» (г.Москва, ОГРН 1037739841149, ИНН 7702500102) 57182000 руб.

Взыскать с Сертакова Анатолия Семеновича (г.Воронеж) в доход федерального бюджета 200000 руб. государственной пошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Воронежской области.

 

Судья                                                                                                                           Е.Н. Баркова