ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-26775/2021

09 июля 2024 года

г. Санкт-Петербург

/истр.1

Резолютивная часть постановления объявлена     24 июня 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме  09 июля 2024 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Серебровой А.Ю.

судей  Морозовой Н.А., Радченко А.В.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем Байшевой А.А. 

при участии:  

от ФИО1 – представитель ФИО2 (по доверенности от 04.07.2023),

от арбитражного управляющего ФИО3 – представитель ФИО4 (по доверенности от 28.11.2023, посредством онлайн-связи),

 

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным для рассмотрения дела в суде первой инстанции, заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Эгида» ФИО5 об истребовании документов в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «Эгида»

ответчики: 

ФИО6, 

ФИО7, 

ФИО1, 

арбитражный управляющий ФИО3 

установил:

в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее – арбитражный суд, суд первой инстанции) через электронную систему подачи документов «Мой арбитр» 01.04.2021 поступило заявление общества с ограниченной ответственностью «ГК Прогресс» (далее – ООО «ГК Прогресс») о признании общества с ограниченной ответственностью «Эгида» (далее – ООО «Эгида», должник) несостоятельным (банкротом).

Определением суда первой инстанции от 13.04.2023 заявление ООО «ГК Прогресс» принято к производству, в отношении ООО «Эгида» возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве).

Определением арбитражного суда от 12.05.2021 заявление ООО «ГК Прогресс» признано обоснованным, в отношении ООО «Эгида» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден член Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» ФИО3.

Решением арбитражного суда от 21.11.2021 ООО «Эгида» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден член Союза «Межрегиональный центр арбитражных управляющих» ФИО3.

Определением суда первой инстанции от 03.02.2023 арбитражный управляющий ФИО3 отстранен от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Эгида». Этим же определением новым конкурсным управляющим должника утвержден ФИО5.

В арбитражный суд 25.05.2023 через электронную систему подачи документов «Мой арбитр» от конкурсного управляющего ФИО5 поступило заявление об истребовании бухгалтерской и иной документации должника, а также печатей, штампов, материальных и иных ценностей у бывших руководителей ООО «Эгида» ФИО6, ФИО7, ФИО1 и бывшего конкурсного управляющего ФИО3 (далее также  – ответчики), обязании ответчиков передать конкурсному управляющему ФИО5 штампы, материальные и иные ценности должника, а также следующие оригиналы документов и информацию в отношении должника:

1. копии первичного и бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности - квартальных/годовых балансов (форма № 1, 2) с расшифровкой всех статей активов и пассивов баланса по состоянию на все отчетные даты (за последние три года), с отметкой налоговой инспекции со всеми приложениями, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года);

2. список всех счетов ООО «ЭГИДА» в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 01.01.2018 г. по дату предоставления ответа на настоящий запрос с указанием по каждому счету, всех реквизитов, вида счета, сведений о наличии картотеки к счету, сумме выставленных требований, сведений об имеющихся арестах и иных ограничениях на распоряжение денежными средствами. Документы, отображающие движения денежных средств на расчетных счетах   ООО «ЭГИДА», открытых в банках и иных кредитных организациях (выписки по операциям на счете организации), за период с 01.01.2018 г. по дату предоставления ответа на настоящий запрос;

3. копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок (в том числе проверки, проведенные Федеральной службой по финансовым рынкам и правоохранительными органами) за период с 01.01.2018 г. по дату предоставления ответа на настоящий запрос;

4. перечень кредиторов ООО «ЭГИДА» по состоянию на дату предоставления ответа на настоящий запрос с указанием по каждому кредитору:

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц);

- юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц;

- сумм задолженностей, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам и суммы просроченной задолженности;

- даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств;

- суммы задолженности, которая может быть оспорена;

- оснований, в соответствии с которыми возникли требования кредиторов.

5. перечень дебиторов ООО «Эгида» по состоянию на дату предоставления ответа на настоящий запрос с указанием по каждому дебитору:

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц);

- юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц;

- сумм задолженностей, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам;

- суммы просроченной задолженности;

- даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств;

- суммы задолженности, которая не подлежит взысканию с обоснованием данного вывода;

- оснований, в соответствии с которыми возникли задолженности.

6. копию списка участников ООО «Эгида» на дату подготовки ответа на настоящий запрос;

7. решения единственного участника должника и (или) протоколы общих собраний участников должника, а также протоколы заседаний совета директоров за период с 01.01.2018 г. по дату предоставления ответа на настоящий запрос;

8. бизнес-планы на 2018-2021 гг.;

9. поквартальные сведения о размере затрат с 01.01.2018 г. по дату предоставления ответа на настоящий запрос (с выделением затрат, связанных с инвестиционной деятельностью и не связанных с таковой);

10. поквартальные сведения о доходах с 01.01.2018 г. по дату предоставления ответа на настоящий запрос (с указанием источников дохода);

11. перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости (а также рыночной стоимости, если проводилась оценка имущества независимым оценщиком), а также процента износа на дату предоставления ответа на настоящий запрос;

12. перечень объектов недвижимости, которыми ООО «ЭГИДА» владеет, владело или распоряжалось в период с даты регистрации по дату предоставления ответа на настоящий запрос (на праве собственности, долевого участия в строительстве, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям) с приложением выписки из ЕГРП о зарегистрированных правах ООО «ЭГИДА» на объекты недвижимости и с указанием по каждому объекту:

- наименования объекта;

- местонахождения объекта (адрес);

- площади здания, сооружения, помещения, земельного участка;

- назначения здания, сооружения, помещения, земельного участка;

- года постройки здания, сооружения и его состояния;

- начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения;

- процента износа;

- даты приобретения и выбытия из состава активов, с приложением по каждому объекту копий документов, подтверждающих право ООО «ЭГИДА» на владение, пользование, распоряжение объектом.

13. перечень транспортных средств, принадлежащих ООО «ЭГИДА», с указанием по каждому транспортному средству:

- наименования и марки транспортного средства;

- правоустанавливающие документы;

- год выпуска, состояние транспортного средства (процент износа).

14. перечень объектов незавершенного строительства на дату предоставления ответа на настоящий запрос с указанием по каждому объекту:

- правоустанавливающие документы на объекты незавершенного строительства;

- степень готовности объектов незавершенного строительства;

- целевое назначение объектов незавершенного строительства;- размера средств, необходимых для завершения строительных работ, и срока возможного пуска объектов в эксплуатацию;

- экспертного мнения о необходимости или целесообразности завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства.

15. штатное расписание на дату предоставления ответа на настоящий запрос с указанием размера оплаты труда каждого работника;

16. перечень ценных бумаг, принадлежащих ООО «ЭГИДА» на дату предоставления ответа на настоящий запрос с указанием:

- типа ценной бумаги;

- количества;

- эмитента;

- суммы права требования по ценной бумаге;

- периода погашения по ценной бумаге.

17. приказы о назначении главного бухгалтера и генерального директора либо лиц, исполняющих их обязанности, за период с 01.01.2018 г. по дату предоставления ответа на настоящий запрос;

18. перечень основных поставщиков и покупателей (заказчиков) в период с 01.01.2018 г. по дату предоставления ответа на настоящий запрос (доля сделок с которыми составляет не менее 1% от оборота);

19. перечень всех дел, находящихся и находившихся на рассмотрении у мировых судей, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, с участием ООО «ЭГИДА» в качестве ответчика, истца и третьего лица за период с 01.01.2018 г. по дату предоставления ответа на настоящий запрос, с указанием номера дела, наименования суда, в котором рассматривается дело, сторон по делу, суммы и содержания требований по делу, результата рассмотрения дела;

20. документы по гражданско-правовым сделкам, заключенным с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 01.01.2018 г. по настоящее время, документы подтверждающие расчеты по данным сделкам;

21. договоры участия в долевом строительстве жилого дома, (расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары), заключенных с ООО «Эгида», документы. подтверждающие исполнение обязательств по данным договорам.

22. перечень действующих на текущую дату сделок, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению;

23. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами.

Определением суда первой инстанции от 11.09.2023 в удовлетворении заявления конкурсного управляющего отказано.

Не согласившись с определением арбитражного суда от 11.09.2023, конкурсный управляющий должника обратился в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое определение отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявления конкурсного управляющего с учетом представленных уточнений от 30.08.2023.

Определением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.11.2023 апелляционная жалоба конкурсного управляющего принята к производству и назначена к рассмотрению в судебном заседании на 22.01.2024.

От арбитражного управляющего ФИО3 и ФИО1 в суд поступили отзывы на апелляционную жалобу, в которых просят обжалуемое определение оставить без изменения.

Определением суда апелляционной инстанции от 22.01.2024 судебное заседание отложено на 12.02.2024 ввиду необходимости представления дополнительных документов, а также для направления запроса в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении ФИО6 и ФИО7 для проверки надлежащего извещения их о судебном разбирательстве.

Протокольным определением апелляционного суда от 12.02.2024 судебное заседание отложено на 13.03.2024 в связи с непоступлением ответа ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на запрос.

Определением апелляционного суда от 13.03.2024 судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы отложено на 15.04.2024 в связи с непоступлением ответа ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на запрос.

В Тринадцатый арбитражный апелляционный суд от ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области поступили сведения об адресе регистрации в отношении ФИО6 и ФИО7

Судом апелляционной инстанции установлено, что определение арбитражного суда о принятии к производству настоящего заявления конкурсного управляющего было направлено ФИО6 по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д. 57, кв. 1 (л.д. 29), тогда как согласно представленному ответу ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области на запрос апелляционного суда ФИО6 зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. П.С., д. 57, кв. 11.

Ввиду отсутствия в материалах дела доказательств извещения судом первой инстанции ответчика ФИО6 о дате, месте и времени рассмотрения заявления конкурсного управляющего об истребовании документов, на основании пункта 2 части 4 статьи 270, части 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) судом апелляционной инстанции 15.04.2024 вынесено определение о переходе к рассмотрению обособленного спора №А56-26775/2021/истр.1 по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, отложении судебного разбирательства на 20.05.2024.

От ФИО3 в суд апелляционной инстанции поступили письменные объяснения относительно доводов, приведенных ФИО1 в отзыве на апелляционную жалобу.

Протокольным определением суда апелляционной инстанции рассмотрение обособленного спора отложено на 24.06.2024.

В судебном заседании представители ответчиков ФИО8 и ФИО3 возражали против удовлетворения заявленных конкурсным управляющим требований.

От конкурсного управляющего ФИО3 в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд поступило ходатайство об обеспечении его представителю возможности участия в судебном заседании в режиме веб-конференции, которое было удовлетворено апелляционным судом; возможность подключения в судебном заседании со стороны апелляционного суда обеспечена, однако подключение представителей к веб-конференции не состоялось.

В этой связи на основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие неявившихся участников процесса.

Изучив материалы дела и исследовав представленные доказательства, рассмотрев заявленные конкурсным управляющим требования в редакции уточнений в порядке статьи 49 АПК РФ от 30.08.2024, суд апелляционной приходит к следующим выводам.

Согласно статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

В силу положений, содержащихся в абзаце 2 пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011           № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) экономический субъект обязан вести бухгалтерский учет. 

Руководитель экономического субъекта - лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа (пункт 7 статьи 3 Закона № 402-ФЗ).

Пунктом 1 статьи 7 Закона № 402-ФЗ установлено, что ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта.

В соответствии со статьей 29 Закона № 402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Из приведенных правовых норм следует, что ответственность за организацию бухгалтерского учета в организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель.

Наличие документов бухгалтерского учета и (или) отчетности у руководителя должника предполагается и является обязательным требованием закона; законодательством о бухгалтерском учете предусмотрена обязанность по восстановлению утраченных документов и руководитель должника обязан доказывать наличие уважительных причин непредставления документации, при этом невыполнение требования о предоставлении первичных бухгалтерских документов или отчетности приравнивается к их отсутствию.

Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.

Как разъяснено в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве», в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему. Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). 

В пункте 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно.

Поскольку в силу пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве именно бывший руководитель должника обязан передать конкурсному управляющему документацию должника, в силу статьи 65 АПК РФ бремя опровержения доводов конкурсного управляющего переходит на бывшего руководителя должника, который имеет для этого объективные возможности, исходя из особенностей рассматриваемых правоотношений.

Основанием для отказа в удовлетворении ходатайства об истребовании документов и материальных ценностей может служить факт их передачи документов либо наличие безусловных доказательств, свидетельствующих об объективной невозможности бывшего руководителя передать документы общества.

Как следует из материалов дела, с 19.12.2018 ФИО1 является единственным участником ООО «Эгида», а до 06.12.2019 исполнял также обязанности генерального директора должника, после чего функции единоличного исполнительного органа последовательно исполняли ФИО6 (с 06.12.2019 по 20.11.2020) и ФИО7 (с 20.11.2020 по дату введения конкурсного производства в отношении должника).

В материалах настоящего обособленного спора имеются доказательства направления ФИО7 в адрес конкурсного управляющего ФИО5 бандеролью с объявленной стоимостью документации ООО «Эгида», а именно: опись вложений в почтовое отправление от 02.08.2023, кассовый чек об оплате почтового отправления (РПО 19111937518785) (л.д. 23-28).

Оценив представленные в материалы обособленного спора доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что предусмотренная пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве обязанность ответчиками ФИО1, ФИО6 и ФИО7 надлежащим образом не исполнена, поскольку доказательства передачи документации должника в полном объеме (помимо документов, перечисленных в описи от 02.08.2023) в материалах дела отсутствуют.

Поскольку в силу положений пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве передача конкурсному управляющему бухгалтерской и иной документации является обязанностью руководителя должника, или иного лица, исполнявшего обязанности на момент утверждения конкурсного управляющего, бремя доказывания исполнения данной обязанности в силу статьи 65 АПК РФ возлагается на такое лицо.

Наличие документов бухгалтерского учета и(или) отчетности у руководителя должника предполагается и является обязательным требованием закона, законодательством о бухгалтерском учете предусмотрена обязанность по восстановлению утраченных документов, а руководитель должника обязан доказать наличие уважительных причин непредоставления документации, при этом невыполнение требований о предоставлении первичных бухгалтерских документов или отчетности приравнивается к их отсутствию.

Судебная практика исходит из недопустимости истребования документации у бывшего руководителя должника в случае, когда он обосновал объективную невозможность ее предоставления (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 22.07.2019     № 306-ЭС19-2986 по делу № А65-27205/2017).

Между тем, такие доказательства контролирующими должника лицами в материалы обособленного спора не представлены.

С учетом подхода, сформулированного Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в вышеупомянутом определении от 22.07.2019 № 306-ЭС19-2986, заявление об истребовании документов может быть удовлетворено в отношении тех документов, перечень и вид которых конкретизирован заявителем соответствующего требования и по отношению к тому лицу, которое указанными документами располагает (должно располагать).

В то же время следует учитывать, что конкурсный управляющий может не обладать всей полнотой информации о видах, датах и наименованиях документов, которые должны иметься у указанного лица. Поэтому он вправе конкретизировать перечень и виды документов с той степенью, которая соответствует его осведомленности.

Разумный и добросовестный бывший руководитель должника должен принять все зависящие от него меры, направленные на передачу соответствующей документации и по раскрытию конкурсному управляющему сведений о составе имущества должника.

Апелляционная коллегия полагает, что перечень истребуемых документов в достаточной степени конкретизирован конкурсным управляющим с учетом его осведомленности о составе документации и имущества, обусловленной, в том числе сведениями, содержащимися в бухгалтерской отчетности должника.

В связи с изложенным суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что требования, заявленные конкурсным управляющим к ответчикам ФИО1, ФИО6 и ФИО7  с учетом утонений от 30.08.2023 (за исключением дублирующих пунктов) подлежат удовлетворению.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции не усматривает оснований для возложения обязанности по передаче документации, печатей и штампов ООО «Эгида», перечисленных в уточненном заявлении, на арбитражного управляющего ФИО3

Материалами дела подтверждается, что конкурсным управляющим ФИО9 в адрес арбитражного управляющего ФИО3 направлен 14.02.2023 запрос о предоставлении документов должника. 

Во исполнение указанного запроса арбитражным управляющим ФИО3 в адрес ФИО9 направлены ответы от 15.02.2023, от 06.03.2023.

Указанными письмами в адрес конкурсного управляющего направлены все имеющиеся в распоряжении конкурсного управляющего документы.

Доказательств, свидетельствующих о том, что в адрес ФИО3 органами должника передавались какие-либо иные документы и сведения (актов приема-передачи, описей вложения в ценные письма и т.д) и, соответственно, они удерживаются ФИО3 в материалы дела не предоставлено.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции полагает, что ФИО3 добросовестно исполнена обязанность по передаче имевшейся у него в распоряжении документации должника конкурсному управляющему ФИО5, в связи с чем заявленные ФИО5 требования в указанной части удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд  

 

постановил:

Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.09.2023 по делу №А56-26775/2021/истр.1 отменить. 

Обязать ФИО6, ФИО1, ФИО7 передать конкурсному управляющему ФИО5 штампы, материальные и иные ценности должника, а также оригиналы документов и информацию в отношении должника, а именно:

1. Договор поставки от 03.04.2019 №03/04-2019 между ООО «ТД «Универсал» (Поставщик) и ООО «Эгида» (Покупатель), товарные накладные, счета на оплату, документы подтверждающие расчеты по данной сделке; 

2. Договор поставки нерудных строительных материалов от 20.02.2019 №ЭЧ 20/19, заключенный между ООО «Эгида» (Поставщик) и ООО «Чистый город» (Покупатель), спецификацию, в соответствие с которой определяется цена, количество товара, сроки и место поставки, товарные накладные, счета на оплату, документы подтверждающие расчеты по данной сделке; 

3. Договор от 15.03.2019 №9244 с ИП ФИО10 об оказании услуг по предоставлению сведений о включении сотрудника заказчика в национальный реестр специалистов, счет №620 от 26.03.2019 на 40 000,00 руб., акт выполненных работ, документы подтверждающие расчеты по данной сделке; 

4. Договор поставки от 08.04.2019 №08/04/2019-0 между ООО «ПК СтройПродукт» (Поставщик) и ООО «Эгида» (Покупатель), дополнительное соглашение от 08,04.2019 №1, товарные накладные, спецификации, счета на оплату, документы подтверждающие расчеты по данной сделке; 

5. Договор поставки металлопродукции от 05.02.2019 №Э О502-3 между ООО «Эгида» (Поставщик) и ООО «Арт Металл» (Покупатель), товарные накладные, спецификации, счета на оплату; 

6. Договор поставки металлопродукции от 06.02.2019 №Э О602-4 между ООО «Эгида» (Поставщик) и ООО «Металлист» (Покупатель), товарные накладные, спецификации, счета на оплату; 

7. Договор на выполнение работ от 30.01.2020 между ООО «Эра Проект» (Заказчик) и ООО «Эгида» (Исполнитель) по разработке раздела рабочей документации «конструкции металлические»), акт выполненных работ, счета на оплату; 

8. Договор от 25.03.2019 №25/03 аренды строительной техники и автотранспорта между ООО «Мирспецтехники» и ООО «Эгида», акт приема-передачи, акт возврата, счета на оплату. 

9. Договор аренды от 25.03.2019 №А25/03/09 между ООО «Элемент Комьюнити 2.0» и ООО «Эгида» дизельногенераторной установки, акт приема-передачи, акт возврата, счета на оплату; 

10. Товарные накладные, спецификации, счета на оплату по Договору поставки бетона от 15.04.2019 №436 между ООО «Эгида» (Поставщик) и ООО «ГК Прогресс» (Покупатель); 

11. Товарные накладные, спецификации, счета на оплату по Договору поставки от 18.04.2019 №438 между ООО «Эгида» (Поставщик) и ООО «ГК Прогресс» (Покупатель) - нерудные материалы; 

12. Договор поставки от 01.04.2019 №61/19 между ООО «Полипласт Северо-Запад» (Поставщик) и ООО «Эгида» от 01.04.2019, товарные накладные, спецификации, счета на оплату; 

13. Договор перевозки грузов от 16.05.2019 между ООО «Транс-Бетон» (Перевозчик) и ООО «Эгида» (Заказчик), товарные накладные, спецификации, счета на оплату. 

14. Договор от 06.05.2019 №ВТО-15-05/2019 между ООО «Компания Симавто» (Исполнитель) и ООО «Эгида» (Заказчик) - на техническое обслуживание спецтехники, акт выполненных работ, счет на оплату; 

15. Договор поставки бетона от 31.05.2019 №31/05/2019 между ООО «Эгида» (Поставщик) и ООО «Стройконсалт», товарные накладные, спецификации, счета на оплату; 

16. Договор №ДП 2019 00 1174 купли-продажи с условием полной предоплаты товара от 17.04.2019 между ООО «Торгово-Финансовый Дом «БрокИнвест-Сервис и К» (Продавец) и ООО «Эгида» (Покупатель), товарные накладные, спецификации, счета на оплату; 

17. Товарные накладные, спецификации, счета на оплату по Договору поставки №П-08/04-19 от 18.04.2019 между ООО «Эгида» (Поставщик) и ООО «КВССтрой) (Покупатель); 

18. Договор поставки от 02.04.2019 №ПТ/Э/19 между ООО «Петроком» (Поставщик) и ООО «Эгида» (Покупатель), товарные накладные, спецификации, счета на оплату, акты сверки; 

19. Договор поставки сыпучих материалов от 29.04.2019 №29\04-19 между ООО «Неруд Пром» (Поставщик) и ООО «Эгида» (Покупатель), товарные накладные, спецификации, счета на оплату, акты сверки; 

20. Товарные накладные, спецификации, счета на оплату, акты сверки по Договорам поставки от 23.05.2023 №124/18.04.2019 ФК, №153/20.05.20119 ФК, №06/ТРЛО, заключенным между ООО «Орион плюс» (Покупатель) и ООО «Эгида» (Продавец); 

21. Договор поставки дизельного топлива, заключенный с ООО «Альянс Групп» (Поставщик), товарные накладные, спецификации, счета на оплату, акты сверки по данному договору; 

22. Договор поставки, заключенный с ООО «Цемцентр Обводный» (Поставщик), товарные накладные, спецификации, счета на оплату, акты сверки по данному договору; 

23. Договору купли-продажи оборудования от 21.03.2019, заключенный с ФИО11, акт приема-передачи оборудования, информацию о его местонахождении: 

24. Договор аренды земельного участка от 01.03.2019, заключенный с ИП ФИО12 

25. Перечень действующих на текущую дату сделок, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению. Сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами; 

26. Документы, касающиеся работников должника (приказы об увольнении). 

27. Информацию об имуществе ООО «Эгида», с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости (а также рыночной стоимости, если проводилась оценка имущества независимым оценщиком), а также процента износа на дату предоставления ответа на настоящий запрос, а также информацию о местонахождении железнодорожных вагонов-думпкаров в количестве 21 вагон, приобретенных ООО «Эгида» по Договору купли-продажи от 29.11.2018 №11-18 между ООО «Строй Версия» (Продавец) и ООО «Эгида» (Покупатель); 

28. Копии первичного и бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности - квартальных/годовых балансов (форма №1, 2) с расшифровкой всех статей активов и пассивов баланса по состоянию на все отчетные даты (за последние три года), с отметкой налоговой инспекции со всеми приложениями, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года). 

29. Список всех счетов ООО «ЭГИДА» в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 01.01.2018 по дату предоставления ответа на настоящий запрос с указанием по каждому счету, всех реквизитов, вида счета, сведений о наличии картотеки к счету, сумме выставленных требований, сведений об имеющихся арестах и иных ограничениях на распоряжение денежными средствами. Документы, отображающие движения денежных средств на расчетных счетах ООО «ЭГИДА», открытых в банках и иных кредитных организациях (выписки по операциям на счете организации), за период с 01.01.2018 по дату предоставления ответа на настоящий запрос; 

30. Копии всех имеющихся актов (и заключений) налоговых, аудиторских и иных проверок (в том числе проверки, проведенные Федеральной службой по финансовым рынкам и правоохранительными органами) за период с 01.01.2018 по дату предоставления ответа на настоящий запрос; 

31. Перечень кредиторов ООО «ЭГИДА» по состоянию на дату предоставления ответа на настоящий запрос с указанием по каждому кредитору наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц); юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц; сумм задолженностей, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам и суммы просроченной задолженности; даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств; суммы задолженности, которая может быть оспорена; оснований, в соответствии с которыми возникли требования кредиторов; 

32. Перечень дебиторов ООО «ЭГИДА» по состоянию на дату предоставления ответа на настоящий запрос с указанием по каждому дебитору наименования (для юридических лиц), фамилии, имени, отчества (для физических лиц); юридических и фактических адресов для юридических лиц, адресов места жительства для физических лиц; сумм задолженностей, с выделением суммы основной задолженности, суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам; суммы просроченной задолженности; даты возникновения задолженности и даты наступления срока исполнения обязательств; суммы задолженности, которая не подлежит взысканию с обоснованием данного вывода; снований, в соответствии с которыми возникли задолженности; 

33. Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости (а таюке рыночной стоимости, если проводилась оценка имущества независимым оценщиком), а также процента износа на дату предоставления ответа на настоящий запрос, в том числе информацию о местонахождении железнодорожных вагонов-думпкаров в количестве 21 вагон, приобретенных ООО «Эгида» по Договору купли-продажи от 29.11.2018 №11-18 между ООО «Строй Версия» (Продавец) и ООО «Эгида» (Покупатель); 

34. Личные дела работников, включая приказы о приеме на работу и увольнении; 

35. Приказы о назначении главного бухгалтера и генерального директора либо лиц, исполняющих их обязанности, за период с 01.01.2018 по дату предоставления ответа на настоящий запрос. 

36. Перечень основных поставщиков и покупателей (заказчиков) в период с 01.01.2018 г. по дату предоставления ответа на настоящий запрос (доля сделок с которыми составляет не менее 1% от оборота); 

37. Перечень всех дел, находящихся и находившихся на рассмотрении у мировых судей, в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, с участием ООО «ЭГИДА» в качестве ответчика, истца и третьего лица за период с 01.01.2018 по дату предоставления ответа на настоящий запрос, с указанием номера дела, наименования суда, в котором рассматривается дело, сторон по делу, суммы и содержания требований по делу, результата рассмотрения дела; 

38. Документы по гражданско-правовым сделкам, заключенным с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 01.01.2018 по настоящее время, документы подтверждающие расчеты по данным сделкам; 

39. Договоры участия в долевом строительстве жилого дома, (расположенного по адресу: Санкт-Петербург, поселок Шушары), заключенных с ООО «Эгида», документы, подтверждающие исполнение обязательств по данным договорам; 

40. Перечень действующих на текущую дату сделок, по которым имеются обязательства по дальнейшему исполнению; 

41. Сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами; 

42. Печати и штампы ООО «Эгида»; 

В удовлетворении оставшейся части заявленных требований отказать

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

 

Председательствующий

 

А.Ю. Сереброва

 

Судьи

 

Н.А. Морозова

 

 А.В. Радченко