Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-5658/23-129-14

24 апреля 2023г.

г. Москва

 Б

Резолютивная часть решения оглашена 11.04.2023г.

Решение в полном объеме изготовлено 24.04.2023г.

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего судьи Грачева М.А. (единолично),

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании обоснованность заявления Банк «ТРАСТ» (ПАО) (109004, Москва город, переулок Известковый, дом 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.08.2002, ИНН: 

<

***>) о признании несостоятельным (банкротом) Delvenisto Investments Ltd (Делвенисто Инвестментс ЛТД) (Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus; 119019, 

<

...>),

В соответствии со ст. 63 АПК РФ суд проверил полномочия лиц, явившихся, в заседание, в судебное заседание явились – согласно протоколу судебного заседания, 

 

У С Т А Н О В И Л:

В Арбитражный суд города Москвы 16.01.2023г. поступило заявление Банк «ТРАСТ» (ПАО) (109004, Москва город, переулок Известковый, дом 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.08.2002, ИНН: 

<

***>) о признании несостоятельным (банкротом) Delvenisto Investments Ltd (Делвенисто Инвестментс ЛТД) (Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus; 119019, 

<

...>).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.01.2023г. принято к производству заявление Банк «ТРАСТ» (ПАО) (109004, Москва город, переулок Известковый, дом 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 15.08.2002, ИНН: 

<

***>) о признании несостоятельным (банкротом) Delvenisto Investments Ltd (Делвенисто Инвестментс ЛТД) (Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus; 119019, 

<

...>), возбуждено производство по делу № А40-5658/23-129-14 Б.

В настоящем судебном заседании подлежал рассмотрению вопрос по проверке обоснованности требования заявителя к должнику, вопрос о введении в отношении должника конкурсного производства, ходатайство должника о прекращении производства по делу.

В судебном заседании, открытом 04.04.2023г., в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 11.04.2023г.

Представитель заявителя поддержал заявление в полном объеме.

Представитель должника возражал против заявленных требований по доводам, изложенным в отзыве, заявил ходатайство о прекращении производства по делу.

Исследовав материалы дела в их совокупности, суд находит возможным признать Delvenisto Investments Ltd (Делвенисто Инвестментс ЛТД) (Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus; 119019, 

<

...>) несостоятельным (банкротом) как ликвидируемого должника и открыть в отношении него конкурсное производство по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела и установленном судом, решением Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-213884/18-137-1737 от 24.01.2020г. взыскана с Компании Delvenisto Investments Ltd в пользу Банка «ТРАСТ» (ПАО) задолженность в размере 92 739 045,84 долларов США, из которых: 85 074 266,73 долларов США - задолженность по основному долгу; 5 753 491,88 доллар США - задолженность по процентам за пользование кредитом; 1 911 287,23 долларов США - задолженность по пени, 200 000 руб. –  расходы по уплате государственной пошлины.

До настоящего времени должник не исполнил свое обязательство в полном объёме и не уплатил кредитору, причитающуюся ему денежную сумму в размере 6 268 931 899,26 руб. – основной долг, 131 917 044,61 руб. – неустойка, а также расходы по госпошлине – 200 000 руб.

В соответствии со статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 32 Закона о банкротстве, дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными законодательством, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).

Правовое положение физических и юридических лиц в отношениях, регулируемых нормами международного частного права, определяется в соответствии с их личным законом.

Если нормами международных договоров не установлено иное, в Российской Федерации личный закон физического лица определяется с помощью коллизионных норм статьи 1195 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), личный закон юридического лица - статьи 1202 ГК РФ.

Личным законом регулируются, в частности, установление способности юридического лица отвечать по своим обязательствам, вопросы ответственности учредителей (участников) юридического лица по таким обязательствам, а также вопросы создания, реорганизации и ликвидации юридического лица, в том числе вопросы правопреемства (подпункты 4, 8, 9 пункта 2 статьи 1202 ГК РФ).

Применительно к юридическим лицам, подчиняющимся российскому праву, установлен следующий механизм применения института банкротства.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Пунктом 1 статьи 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено, что состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей определяется на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом.

Согласно пункту 2 статьи 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для определения наличия признаков банкротства должника учитываются:

- размер денежных обязательств, в том числе размер задолженности за переданные товары, выполненные работы и оказанные услуги, суммы займа с учетом процентов, подлежащих уплате должником, размер задолженности, возникшей вследствие неосновательного обогащения, и размер задолженности, возникшей вследствие причинения вреда имуществу кредиторов, за исключением обязательств перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, обязательств по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих по трудовому договору, обязательств по выплате вознаграждения по авторским договорам, а также обязательств перед учредителями (участниками) должника, вытекающих из такого участия;

- размер обязательных платежей без учета установленных законодательством РФ штрафов (пеней) и иных финансовых санкций.

Подлежащие применению за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства неустойки (штрафы, пени), проценты за просрочку платежа, убытки, подлежащие возмещению за неисполнение обязательства, а также иные имущественные и (или) финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных платежей, не учитываются при определении наличия признаков банкротства должника.

По пункту 2 статьи 6 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если иное не предусмотрено этим законом, дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее трехсот тысяч рублей, а также имеются признаки банкротства, установленные статьей 3 этого закона.

В соответствии с п. 2. ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или третейского суда о взыскании с должника денежных средств.

В соответствии с п.2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Согласно сведениям из Департамента регистратора компаний и официального ликвидатора республики Кипр Delvenisto Investments Ltd (Делвенисто Инвестментс ЛТД) зарегистрирована 01.08.2016, компании присвоен номер 358497, местом регистрации является адрес: Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus; 119019, 

<

...>.

Из заявления и объяснений кредитора-заявителя по делу следует, что должник с 2017 года осуществлял деятельность, направленную на получение им дохода от источников (юридических лиц), находящихся на территории Российской Федерации, при этом доказательств осуществления деятельности и получения им дохода по месту регистрации (Республика Кипр) отсутствуют.

Так, с 17.01.2017 по 19.07.2017 должник являлся единственным участником ООО «Краснобродский Южный» (ИНН 

<

***>), владел 100% доли в уставном капитале ООО «Краснобродский Южный», с 07.07.2017 по 31.10.2017 должник являлся единственным участником ООО «Редвейд» (ИНН 

<

***>) и владел 100% доли в уставном капитале ООО «Редвейд», в период с 31.10.2017 по 30.11.2017 размер доли в уставном капитале ООО «Редвейд», принадлежащий Должнику составил 69 %.

Также, кредитор указывает на то, что возможным активом должника может являться дебиторская задолженность, взыскиваемая с российских дебиторов.

Таким образом, должник имеет перед кредитором неисполненные денежные обязательства, размер и характер которых применительно к российскому юридическому лицу образовывал бы юридический состав, минимально необходимый для применения института банкротства.

Из буквального содержания норм приведенных выше норм материального закона, норм Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (статьи 247) и статьи 1 Закона о банкротстве не следует наличие у российского суда компетенции по ведению производства по делам о банкротстве иностранной компании как юридического лица, то есть по запуску реабилитационных или ликвидационных механизмов банкротства хозяйствующего субъекта, подчиненного иностранному личному закону.

В то же время, как полагает суд, отказ кредитору в применении предусмотренных российским Законом о банкротстве механизмов, направленных на максимально полное и соразмерное требование кредиторов в отношении находящейся на территории Российской Федерации имущественной массы иностранного юридического лица, ограничивал бы право кредитора на получение эффективной судебной защиты со стороны российского суда.

В связи с изложенным, применяя по аналогии общие нормы, устанавливающие условия введения процедур банкротства в отношении российских юридических лиц, суд полагает возможным применить к имущественной массе должника процедуру конкурсного производства. По убеждению суда, это позволит обеспечить стечение кредиторов, значительная часть которых, вероятно, находится под российской юрисдикцией, произвести идентификацию активов и удовлетворение за их счет требований кредиторов.

В рассматриваемом случае, суд считает, что в соответствии с российским законодательством следует провести мероприятия конкурсного производства в отношении именно имущественной массы должника, находящейся или тесно связанной с Российской Федерацией, аналогично институтам банкротства неправосубъектных образований (наследственной массы, крестьянского фермерского хозяйства), а также институту распределения имущества ликвидированного юридического лица.

Представитель компании должника, не оспаривания факт наличия спорной задолженности, однако, возражая против признания Delvenisto Investments Ltd (Делвенисто Инвестментс ЛТД) банкротом и заявляя о прекращении производства по делу, указывает на отсутствие активов должника на территории Российской Федерации, а также на отсутствие ликвидации в отношении должника. 

Вместе с тем, суд усматривает, что достаточных доказательств в обоснование заявления о прекращении производства по делу в материалах дела отсутствуют.

При этом, довод должника о том, что законодательством РФ не предусмотрено банкротство иностранных юридических лиц основан на неверном толковании закона о банкротстве 

Так, Определением Верховного Суда Российской Федерации от 21.03.2023 №309-ЭС23-1409 сформирована правовая позиция, согласно которой к имущественной массе должника - иностранного юридического лица, находящейся или тесно связанной с Российской Федерацией, возможно применить положения Закона о банкротстве и ввести процедуру конкурного производства.

Также в определении Верховного Суда Российской Федерации от 08.10.2020 №310-ЭС20-3002 указано, что обстоятельства, свидетельствуют о наличии эффективной юрисдикции судов Российской Федерации в отношении имущества, находящегося на ее территории, равно как и в отношении ответчика, чья деятельность по извлечению прибыли с территории Российской Федерации тесно связана с ее территорией.

Как указано выше, потенциальные активы должника, которые подлежат возврату и последующему включению в конкурсную массу находятся на территории Российской Федерации:

-права требования к ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения - город Тбилиси, адрес регистрации: 121309, 

<

...>),

-права требования к АО «Алента» (ИНН 

<

***>) на сумму 1 217 574 611 руб., обеспеченные залогом недвижимого имущества, расположенного по адресу 

<

...>.

С 2017г. Delvenisto Investments LTD осуществляло деятельность, направленную на получение им дохода от источников, находящихся на территории Российской Федерации, при этом доказательств осуществления деятельности и получения им дохода по месту регистрации (Республика Кипр) отсутствуют.

В 2017 году Delvenisto Investments LTD владело долями в уставном капитале следующих юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, то есть осуществляло деятельность, направленную на получение дохода от источников (юридических лиц), осуществляющих свою предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации:

-  с 17.01.2017 по 19.07.2017 должник являлся единственным участником ООО «Краснобродский Южный» (ИНН 

<

***>), владел 100% доли в уставном капитале ООО «Краснобродский Южный»,

- с 07.07.2017 по 31.10.2017 должник являлся единственным участником ООО «Редвейд» (ИНН 

<

***>) и владел 100% доли в уставном капитале ООО «Редвейд», в период с 31.10.2017 по 30.11.2017 размер доли в уставном капитале ООО «Редвейд», принадлежащий Должнику составил 69 %.

При этом суд учитывает доводы кредитора о том, что последний ограничен в способах получения информации об имуществе должника.

Также о ведении предпринимательской деятельности должника на территории РФ свидетельствует заключение им кредитных договоров и договоров цессии с российскими банками (ПАО «Промсвязьбанк»).

Доказательства наличия предпринимательской деятельности должника на территории Республики Кипр отсутствуют.

Представленная Банком выписка из реестра компании Республики Кипр свидетельствует о том, что должник не ведет деятельность и не представляет финансовую отчетность на территории Республики Кипр: в графе «Статус» выписки указано «Опубликовано уведомление за три месяца», что является аналогом записи в ЕГРЮЛ о недействующем юридическом лице и дает право государственным органам исключить должника из реестра компаний.

Суд также учитывает, что согласно 8 пакету санкций Европейского союза (Decision (CFSP) 2022/1909), юридические фирмы не предоставляют услуги по признанию и исполнению на территории ЕС решений судов, полученных за пределами ЕС российским клиентам, следовательно, юридическое сопровождение признания и исполнения российского судебного решения на территории Кипра ограничено согласно введенным санкциям.

Учитывая изложенное кредитор не имеет возможность инициировать банкротство должника на территории республики Кипр, поэтому отказ в возбуждении дела о банкротстве на территории РФ повлечет нарушение его прав в связи с невозможностью дальнейшего поиска имущества должника и взыскания задолженности.

В соответствии с ч. 1 ст. 224 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в случае, если стоимость имущества должника – юридического лица, в отношении которого принято решение о ликвидации, недостаточна для удовлетворения требований кредиторов, такое юридическое лицо ликвидируется в порядке, предусмотренном ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Как следует из материалов дела, 26.08.2022 опубликовано уведомление о ликвидации Delvenisto Investments Ltd (Делвенисто Инвестментс ЛТД) на территории республики Кипр.

При таких обстоятельствах, учитывая, что должник находится в положении, схожем с процедурой ликвидации юридического лица на территории Российской Федерации, принимая во внимание отсутствие оснований для введения процедуры наблюдения, арбитражный суд считает возможным применение к данной ситуации положений пункта 1 статьи 224 Закона о банкротстве.

В соответствии со ст. 134 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредитора относятся к третьей очереди удовлетворения.

В материалы дела от ААУ «Сириус» представлены документы на арбитражного управляющего ФИО3, в том числе и согласие кандидата на утверждение его конкурсным управляющим должника.

При указанных обстоятельствах, суд считает возможным утвердить конкурсным управляющим должника ФИО3, с выплатой ему вознаграждения, определяемого в порядке ст. 20.6. Закона о банкротстве.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 3, 4, 6, 11-15, 20, 20.2, 20.6, 21, 22, 28, 32, 45, 52, 53, 59, 124, 126-129, 137, 227-230 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст.  64, 65, 75, 110, 112, 167-170, 176, 177, 180, 181, 182, 223 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Ходатайство Delvenisto Investments Ltd (Делвенисто Инвестментс ЛТД) (Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus; 119019, 

<

...>) о прекращении производства по делу оставить без удовлетворения.

Признать Delvenisto Investments Ltd (Делвенисто Инвестментс ЛТД) (Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus; 119019, 

<

...>) несостоятельным (банкротом).

Открыть в отношении Delvenisto Investments Ltd (Делвенисто Инвестментс ЛТД) (Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus; 119019, 

<

...>) конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Утвердить конкурсным управляющим должника ФИО3 (ИНН 

<

***>, почтовый адрес: 302027, г. Орел, ОПС-27, а/я 9), члена ААУ «СИРИУС».

Включить в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов Delvenisto Investments Ltd (Делвенисто Инвестментс ЛТД) (Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus; 119019, 

<

...>) требования Банк «ТРАСТ» (ПАО) в размере 6 268 931 899,26 руб. – основного долга, 131 917 044,61 руб. – неустойка, 200 000 руб. –  расходы по госпошлине, с учетом положений п. 3 ст. 137 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Назначить судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего и по вопросу о возможности завершения конкурсного производства в отношении должника на 05.10.2023 г. на 13 час. 25 мин. в зале № 5067, 5-й этаж в помещении Арбитражного суда города Москвы по адресу: 115191, 

<

...>.

Взыскать с Delvenisto Investments Ltd (Делвенисто Инвестментс ЛТД) (Arch. Makariou III, 155 Proteas House, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus; 119019, 

<

...>) в пользу Банк «ТРАСТ» (ПАО) 6 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме.

 

Судья                                                                                                           М.А. Грачев