АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-164074/22-136-1237

г. Москва

13 февраля 2023 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Ивановой Е.А.  рассматривает в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению  

Граненовой Анны Алексеевны в лице финансового управляющего Комарова  Михаила Сергеевича  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕК-ИН"  (121151, ГОРОД МОСКВА, МОЖАЙСКИЙ ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 8, КОМНАТА 14,  ОГРН: 1177746236535, Дата присвоения ОГРН: 10.03.2017, ИНН: 7730231420)  

об истребовании документов При участии: от истца - не явился, извещен, от ответчика - не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 16, 17, 28, 102, 110, 167-171, 176, 318, 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Граненовой Анны Алексеевны в лице финансового  управляющего Комарова Михаила Сергеевича удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЧЕК-ИН» в течение  пятнадцати календарных дней с даты вступления настоящего судебного акта в силу  передать финансовому управляющему Граненовой Анны Алексеевны – Комарову  Михаилу Сергеевичу надлежащим образом заверенные копии следующих документов:  

1. Сведения об основных видах деятельности общества за период с 2017-2022 г. (в  форме справки).  

2. Устав ООО «ЧЕК-ИН» и внесенные в него изменения и дополнения, которые  зарегистрированы в установленном порядке;  

3. Свидетельство о государственной регистрации; 4. Свидетельство о постановке на налоговый учет; 

5. Договор (Протокол или Решение) о создании общества;  6. Справки об оплате стоимости долей;  

7. Протоколы (и/или Решения) общего собрания участников, в том числе, но не  ограничиваясь о назначении генерального директора и (или) лиц, исполняющих его  обязанности и другие за 2017 - 2022 гг.;  

8. Сведения о полученных лицензиях, членстве в СРО; 

9. Сведения об интеллектуальной собственности: патенты, свидетельства о  регистрации товарных знаков и другое;  

10.Документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на  его балансе;  

11.Акты на списание товарно-материальных ценностей за 2017-2022 гг.; 

12.Положения о филиалах и представительствах общества;  

13.Внутренние документы общества, в том числе, но не ограничиваясь: локальные  акты, положение о конфиденциальности, трудовые инструкции и другие.  

14.Годовые отчеты за 2017-2021 гг.; 15.Документы бухгалтерского учета, в том числе, но не ограничиваясь: 

1) Гражданско-правовые договоры, заключенные обществом с 2017 по 2022 гг.  

с дополнительными соглашениями; 

2) Счета и платежные документы к заключенным гражданско-правовым  договорам;  

3) Товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг, счет- фактуры и другие документы.  

16.Документы бухгалтерской отчетности (бухгалтерские балансы, отчеты о  прибылях и убытках, приложения к бухгалтерской отчетности, предусмотренные  нормативными актами Российской Федерации, аудиторские заключения,  подтверждающие достоверность бухгалтерской отчетности, пояснительные записки за  2017-2021 гг.);  

17.Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности общества с  указанием контрагента, его ИНН, ОГРН, ОГРНИП (при наличии), основание  возникновения задолженности и её размер в части основного долга, процентов,  неустойки.  

18.Справка об открытых (закрытых) расчетных (и иных) счетах с 2015 по 2022 гг.  включительно (а также и о расчетных (и иных) счетах в иностранных банках);  

19.Заверенные печатью банка и подписью сотрудника банка выписки по каждому  расчетному счету (и иным счетам) о движении денежных средств отдельно за каждый  год с указанием даты совершения операции, реквизитов документа на основании  которого была совершена операция (вид (шифр), номер, дата), реквизитов банка  плательщика/получателя денежных средств (номер корреспондентского счета,  наименование, БИК), реквизитов плательщика/получателя денежных средств  (наименование/Ф.И.О., ИНН/КИО, КПП, номер счета), суммы операции по счету (по  дебету и кредиту), назначения платежа.  

20.Заверенные печатью банка и подписью сотрудника банка справки об остатках  денежных средств на банковских счетах по состоянию на дату запроса.  

21.Списки аффилированных лиц общества; 

22.Перечень финансовых и имущественных вложений в уставные и складочные  капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние и зависимые  предприятия, ценные бумаги;  

23.Сведения о фактической численности работников общества в форме справки,  утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;  

24.Трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним, заключенные с 2017  по 2022 гг. включительно;  

25.Помесячный свод начисленной заработной платы, иных выплат и удержаний из  заработной платы за 2017-2022 гг.;  

26.Приказы и распоряжения Генерального директора и (или) лиц, исполняющих  его обязанности, с 2017 по 2022 гг.;  

27.Копии выданных доверенностей с 2017 года по 2022 гг.;  28.Отчеты оценщиков, аудиторов;  

29.Полученные претензии, исковые заявления, судебные акты по спорам,  связанным с деятельностью общества;  

30.Приходные кассовые ордера за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;  31.Расходные кассовые ордера за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;  32.Кассовые книги за 2015-2022 гг.;  

33.Авансовые отчеты за период с 01.01.2015 г. по настоящее время с приложением  документов, подтверждающих расходы;  

34.Сведения о начисленных и выплаченных участникам общества дивидендах; 

35.Документы по проведенным налоговым проверкам и их результатам (копии  актов, решений);  

36.Инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи  нематериальных активов, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей  за период с 01.01.2015 г. по настоящее время;  

37. Расшифровку счетов бухгалтерского учета с 01 по 99 и с 001 по 010 (в том  числе  

расшифровки субсчетов) на 01.01.2015 г., 01.01.2016г., 01.01.2017г., 01.01.2018г.,  01.01.2019г.,  

01.01.2020г., 01.01.2021 г., 01.01.2022 г. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЧЕК-ИН» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд города Москвы.  

Судья А.Н. Петрухина