Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области 

Резолютивная часть решения

 

16 апреля 2024 года. Дело № А56-4674/2024  

Руководствуясь статьями 167 – 170, 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской  области  

решил:

Обязать ФИО1 передать обществу с ограниченной  

ответственностью «ДОРИАНС» (ИНН 

<

***>) следующие документы: 

1.1. Учредительные документы Общества: - устав со всеми изменениями; - учредительный договор; 

- свидетельство о регистрации с соответствующими изменениями, если таковые  

производились; - свидетельство о постановке на налоговый учет; 

1.2. Сведения о внутренней структуре Общества, перечень его структурных  

подразделений, филиалов и представительств, Положения о филиалах и  

представительствах; 

1.3. Сведения о фактической численности работников в форме справки с  

указанием ФИО и его почтового адреса, телефона, утвержденное штатное расписание,  

трудовые договоры, приказы о принятии на работу/увольнении работников; 

1.4. База «1С» Общества; 

 1.5. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности  

(квартальные и годовые балансы (форма № 1, 2), внебюджетные фонды и органы  

статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии за  

последние три года; расшифровка краткосрочных финансовых вложений; расшифровка  

запасов; последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств,  

последние инвентаризационные ведомости по установленным формам; кассовые  

документы за последние три года; 

1.6. Список (реестр) участников общества с указанием почтовых и электронных  

адресов, телефонов; Список аффилированных лиц; 

1.7. Документы, подтверждающие права Общества на недвижимое и движимое  

имущество, земельные участки, технические паспорта и кадастровые выписки; 1.8. Документы по дебиторской задолженности: 

- перечень дебиторов по состоянию на 19.12.2023 (дата смены генерального  

директора) с указанием размера задолженности и адресов; - договоры с дебиторами за весь период деятельности за последние три года; - акты сверки расчетов за весь период деятельности за последние три года; 

- платежные документы, подтверждающие расчеты с дебиторами за последние  

три года; - документы, подтверждающие поставку за последние три года; 

1.9. Расшифровка авансов, выданных поставщикам, подрядчикам и иным  

контрагентам, обоснованность авансов: 

- авансовые отчеты о выдаче авансовых денежных средств за последние три года;  

- договоры с поставщиками, подрядчиками и иными контрагентами по  

которым были выданы авансовые денежные средства за последние три года;  

- подтверждение выдачи авансовых денежных средств (платежные поручения,  

кассовые документы) за последние три года; 

1.10. Расшифровку кредиторской задолженности с указанием почтовых адресов  

контрагентов, размером задолженности и даты возникновения: 

- договоры с кредиторами за весь период деятельности за последние три года;  - акты сверки расчетов за весь период деятельности за последние три года;  

- платежные документы, подтверждающие расчеты с кредиторами за весь период  

деятельности: платежные поручения за последние три года; 

- документы, подтверждающие поставку (продажу): товарные накладные,  

товарно-транспортные накладные, заявки на отгрузку за последние три года; 

1.11. Протоколы собраний руководящих органов за последние три года:  - протоколы общих собраний акционеров;  

- протоколы заседаний Совета директоров; 

1.12. Приказы и распоряжения генерального директора за последние три года;  

1.13. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности,  

отчеты за последние три года; 1.14. Заключения аудиторских фирм за 2020-2023 годы; 

1.15. Договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и  

физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних  

года; 

1.16. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении денежных  

обязательств перед, бюджетом и внебюджетными фондами за последние три года; 

1.17. Наименование и адреса организаций, в которых Общество является  

учредителем (участником, акционером), сведения о доле участия; 1.18. Лицензии; 1.19. Сертификаты; 

1.20. Сведения об основных направлениях деятельности Общества (основных  

видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки; 

1.21. Сведения о сделках (в том числе об обременении имущества  

обязательствами перед третьими лицами): 

- договоры залога движимого и недвижимого имущества за весь период  

деятельности, но не менее чем за три последних года; 

- договоры аренды за весь период деятельности за последние три года;  - договоры лизинга за весь период деятельности за последние три года;  - договоры энергоснабжения за последние три года;  

- договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества за последние  

три года; 

1.22. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы)  

за последние три года: - судебные решения; - претензии контрагентов; - исполнительные листы; - требования о передаче или изъятии имущества; 1.23. Сведения о выданных доверенностях: - копия журнала учета выдачи доверенностей за последние три года; 

1.24. Сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия,  

материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности,  

пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов за последние  

три года: - договор охраны с охранными предприятиями за весь период деятельности; 

 - положения о пропускном режиме на предприятии (или акты, заменяющие  

положения); 

- должностные инструкции сотрудников службы безопасности. 

1.25. Сведения и документы о должниках (дебиторской задолженности):  - договоры за последние три года;  

- акты сверок; - претензии; - иски; - судебные решения; - исполнительные листы. 

Передачу осуществить генеральному директору общества с ограниченной  ответственностью «ДОРИАНС» (ИНН 

<

***>) ФИО2 по акту приема-передачи.  

Обязать ФИО1 передать обществу с ограниченной  ответственностью «ДОРИАНС» (ИНН 

<

***>) имущество, приобретенное  обществом с ограниченной ответственность «ДОРИАНС» (ИНН 

<

***>), по  счетам-фактурам № 4 от 12 января 2022 г., № 21 от 21 января 2022 г., № 72 от 25  февраля 2022 г.: № 56 от 18 февраля 2022 г., № 55 от 18 февраля 2022 г., № 348 от 29  октября 2021 г., № 351 от 29 октября 2021 г., № 335 от 22 октября 2021 г., № 332 от 20  октября 2021 г., № 331 от 20 октября 2021 г., № 330 от 20 октября 2021 г., № 329 от 20  октября 2021 г., № 328 от 20 октября 2021 г., № 317 от 15 октября 2021 г., № 316 от 15  октября 2021 г., № 315 от 15 октября 2021 г., № 314 от 15 октября 2021 г., № 313 от 15  октября 2021 г., № 312 от 15 октября 2021 г., № 311 от 15 октября 2021 г., № 291 от 01  октября 2021 г., № 290 от 01 октября 2021 г., № 289 от 01 октября 2021 г., № 384 от 23  ноября 2021 г.  

Передачу осуществить генеральному директору общества с ограниченной  ответственностью «ДОРИАНС» (ИНН 

<

***>) ФИО2 по акту приема-передачи.  

Взыскать с ФИО1 в пользу общества с ограниченной  ответственностью «ДОРИАНС» (ИНН 

<

***>) 6000 руб. расходов по уплате  государственной пошлины.  

В удовлетворении заявления о взыскании судебной неустойки отказать.  

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный  суд в течение месяца со дня принятия.  

Судья Бойкова Е.Е.