АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Иркутск                                                                                               Дело  №А19-21679/2017

«27» ноября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена  в судебном заседании  22.11.2017   года.

Решение  в полном объеме изготовлено   27.11.2017   года.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи  Куклиной Л.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шипициной Е.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области (664047, 

<

...>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНСТАНТА» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; 195043, 

<

...>, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 210)

о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

при участии в судебном заседании: 

от заявителя: ФИО1 – представитель по доверенности, представлен паспорт; ФИО2 – представитель по доверенности, представлен паспорт;

от ответчика: не явились;

установил:

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области (далее – заявитель, административный орган, Управление) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о привлечении ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОНСТАНТА»  к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представители Управления в судебном заседании требования поддержали, в качестве основания привлечения ООО «Константа» к административной ответственности указали на нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016г. №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

ООО «КОНСТАНТА» в представленном отзыве в удовлетворении требований просило отказать в связи с недоказанностью факта нарушения прав ФИО3

В соответствии с частью 3 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела.

Дело рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом установлены следующие обстоятельства дела.

В ходе рассмотрения административным органом заявления ФИО3 вх. 33577/17/38000 о нарушении законодательства сотрудниками ООО «КОНСТАНТА»  по представленной ФИО3 детализации разговоров по номеру телефона 

<

***> за период с 20.07.2017г. по 23.08.2017г., заверенная оператором сотовой связи, было установлено, что ООО «КОНСТАНТА» осуществляло взаимодействие с ней посредством голосовых сообщений с программы автоуведомления, а именно:

20 июля 2017 года:  

с номера +78126127731 в 10-27 длительностью 30 секунд;  с номера +78123850389 в 10-31 длительностью 30 секунд; с номера +78126700469 в 10-33 длительностью 31 секунда; с номера +78122441018 в 10-36 длительностью 1 минуту 21 секунду; с номера +78123844342 в 10-45 длительностью 30 секунд; с номера +78126709925 в 10-58 длительностью 30 секунд; с номера +78122447947 в 11-13 длительностью 30 секунд; с номера +78122441577 в 11-22 длительностью 30 секунд; с номера +78126709925 в11-41 длительностью 30 секунд; с номера +78126480250 в 11-45 длительностью 30 секунд; с номера +78126700657 в 11-51 длительностью 30 секунд; с номера +78123850390 в 12-00 длительностью 30 секунд; с номера +78126700368 в 12-10 длительностью 30 секунд; с номера +78123844881 в 12-15 длительностью 30 секунд; с номера +78124956731 в 12-30 длительностью 30 секунд; с номера +78126480241 в 12-47 длительностью 30 секунд; с номера +78123477951 в 13-08 длительностью 30 секунд; с номера +78123844897 в 13-28 длительностью 30 секунд; с номера +78126480290 в 14-09 длительностью 30 секунд; с номера +78126707782 в 14-30 длительностью 30 секунд; с номера +78124956023 в 14-53 длительностью 30 секунд; с номера +78123850342 в 17-28 длительностью 30 секунд; с номера +78123328441 в 19-25 длительностью 30 секунд;

21 июля 2017 года:

с номера +78126705085 в 10-06 длительностью 29 секунд; с номера +78126707806 в 10-15 длительностью 30 секунд; с номера +78123136122 в 10-28 длительностью 22 секунды; с номера +78123136175 в 10-37 длительностью 17 секунд; с номера +78123844891 в 10-43 длительностью 29 секунд; с номера +78123850323 в 10-47 длительностью 29 секунд; с номера +78122441330 в 11-00 длительностью 29 секунд; с номера +78123328450 в 11-05 длительностью 29 секунд; с номера +78123328463 в 11-22 длительностью 29 секунд; с номера +78126707739 в 11-32 длительностью 30 секунд; с номера +78123477585 в 13-04 длительностью 29 секунд; с номера +78122441676 в 13-29 длительностью 21 секунда; с номера +78123328438 в 14-29 длительностью 30 секунд; с номера +78126480244 в 15-12 длительностью 29 секунд; с номера +75127750758 в 18-22 длительностью 30 секунд; с номера +78126708072 в 19-47 длительностью 30 секунд; с номера +78122441460 в 21-06 длительностью 30 секунд; 

22 июля 2017 года:

с номера +78126707694 в 10-13 длительностью 30 секунд; с номера +78122441673 в 10-24 длительностью 30 секунд; с номера +78123477085 в 10-28 длительностью 30 секунд; с номера +78126480237 в 10-32 длительностью 30 секунд; с номера +78122445847 в 10-37 длительностью 30 секунд; с номера +78123136114 в 10-50 длительностью 30 секунд; с номера +78126070552 в 10-54 длительностью 30 секунд; с номера +78126127767 в 11-12 длительностью 30 секунд; с номера +78122440662 в 11-21 длительностью 30 секунд; с номера +78122441015 в 11-26 длительностью30 секунд; с номера +78126700628 в 11-38 длительностью 31 секунда; с номера +78126709198 в 11-51 длительностью 32 секунды; с номера +78126127779 в 13-46 длительностью 29 секунд; с номера +78123850324 в 14-27 длительностью 30 секунд; с номера +78122444049 в 15-01 длительностью 30 секунд; с номера +78126702114 в 15-09 длительностью 31 секунда; с номера +78122441445 в 15-48 длительностью 30 секунд; с номера +78126702574 в 15-55 длительностью 30 секунд; с номера +78126709028 в 17-15 длительностью 30 секунд; с номера +78123850341 в 17-33 длительностью 30 секунд; с номера +78124956733 в 19-06 длительностью 30 секунд;

23 июля 2017 года:

с номера +78126700457 в 10-07 длительностью 30 секунд; с номера +78126700431 в 10-21 длительностью 30 секунд; с номера +78123136171 в 10-24 длительностью 30 секунд; с номера +78123328477 в 10-28 длительностью 30 секунд; с номера +78123328437 в 10-32 длительностью 30 секунд; с номера +78126700314 в 10-34 длительностью 30 секунд; с номера +78126700621 в 11-06 длительностью 30 секунд; с номера +78126480255 в 11-12 длительностью 30 секунд; с номера +78126708075 в 11-21 длительностью 30 секунд; с номера +78126708864 в 11-24 длительностью 30 секунд; с номера +78123844895 в 11-26 длительностью 24 секунды; с номера +78123328441 в 11-40 длительностью 28 секунд; с номера +78123844869 в 11-55 длительностью 30 секунд; с номера +78123850383 в 12-11 длительностью 30 секунд; с номера +78122449309 в 12-30 длительностью 30 секунд; с номера +78126709059 в 12-33 длительностью 01 секунда; с номера +78123136131 в 12-48 длительностью 30 секунд; с номера +78124956679 в 13-07 длительностью 29 секунд; с номера +78122442573 в 15-18 длительностью 30 секунд; с номера +78124955616 в 16-10 длительностью 31 секунда; с номера +78126480244 в 17-57 длительностью 30 секунд; с номера +78126127719 в 19-43 длительностью 30 секунд; с номера +78126700396 в 13-33 длительностью 05 секунд; 

16 августа 2017 года: 

с номера +78123844339 в 11-55 длительностью 30 секунд; с номера +78123844379 в 12-31 длительностью 30 секунд; с номера +78123844334 в 12-53 длительностью 30 секунд; с номера +78124956204 в 13-03 длительностью 30 секунд; с номера +78123844375 в 14-04 длительностью 30 секунд; с номера +78126700456 в 14-22 длительностью 31 секунды; с номера +78126700982 в 17-52 длительностью 30 секунд; с номера +78124956731 в 20-08 длительностью 30 секунд;

17 августа 2017 года:

с номера +78127750757 в 10-11 длительностью 30 секунд; с номера +78126127726 в 10-18 длительностью 30 секунд; с номера +78123328437 в 10-23 длительностью 30 секунд; с номера +78123136115 в 10-36 длительностью 30 секунд; с номера +78122447991 в 12-16 длительностью 30 секунд; с номера +78126705692 в 12-20 длительностью 30 секунд; с номера +78123844384 в 12-23 длительностью 30 секунд; с номера +78126480230 в 13-03 длительностью 30 секунд; с номера +78126707648 в 14-44 длительностью 30 секунд; с номера +78126709078 в 14-48 длительностью 32 секунды; 

18 августа 2017 года:

с номера +78126700351 в 10-08 длительностью 30 секунд; с номера +78126707741 в 10-30 длительностью 30 секунд; с номера +78126700637 в10-53 длительностью 30 секунд; с номера +78126700692 в 11-43 длительностью 30 секунд; с номера +78126709041 в 12-57 длительностью 30 секунд;

19 августа 2017 года:

с номера +78122441018 в 11-27 длительностью 30 секунд; с номера +78124956478 в 12-44 длительностью 30 секунд; с номера +78122440812 в 12-56 длительностью 30 секунд; с номера +78122441330 в 13-53 длительностью 30 секунд;

20 августа 2017 года:

с номера +78124956100 в 10-05 длительностью 29 секунд; с номера +781123844887 в 13-53 длительностью 29 секунд; с номера +78122441673 в14-22 длительностью 29 секунд; с номера +78123844356 в 17-42 длительностью 29 секунд;

21 августа 12017 года: 

с номера +78127750757 в 10-19 длительностью 30 секунд; с номера +78122444143 в 10-34 длительностью 30 секунд; с номера +78127750758 в 10-49 длительностью 30 секунд; с номера +78123844323 в 10-59 длительностью 30 секунд; с номера +78123850362 в 11-36 длительностью 30 секунд; с номера +78122441445 в 12-15 длительностью 30 секунд; с номера +78123328453 в 15-19 длительностью 19 секунд;

22 августа 2017 года:

с номера +78126127706 в 10-15 длительностью 31 секунда; с номера +78123844882 в 10-23 длительностью 30 секунд; с номера +78124956646 в 10-24 длительностью 01 секунда; с номера +78123136103 в 10-30 длительностью 30 секунд; с номера +78123328435 в 10-31 длительностью 30 секунд; с номера +78123844886 в 10-38 длительностью 30 секунд; с номера +78124994527 в 10-38 длительностью 30 секунд; с номера +78124956451 в 14-16 длительностью 31 секунда; 

23 августа 2017 года:

с номера +78126127737 в 10-08 длительностью 30 секунд; с номера +78126480271 в 10-12 длительностью 30 секунд; с номера +78123844340 в 10-13 длительностью 30 секунд.

Следовательно, ООО «КОНСТАНТА» осуществило 20.07.2017г. – 23 взаимодействия; 21.07.2017г. – 17 взаимодействий; 22.07.2017г. – 21 взаимодействие; 23.07.2017г. – 23 взаимодействия, календарная неделя с 17.07.2017г. по 23.07.2017г. включительно – 84 взаимодействия; 16.08.2017г. – 8 взаимодействий; 17.08.2017г. – 10 взаимодействий; 18.08.2017г. – 5 взаимодействий; 19.08.2017г. – 4 взаимодействия; 20.08.2017г. – 4 взаимодействия, календарная неделя с 14.08.2017г. по 20.08.2017 года включительно – 31 взаимодействие; 21.08.2017г. – 7 взаимодействий; 22.08.2017г. – 8 взаимодействий; 23.08.2017г. – 3 взаимодействия, календарная неделя с 21.08.2017г. по 27.08.2017г. включительно – 18 взаимодействие.

Согласно детализации услуг связи за период с 18.07.2017г. по 23.08.2017г. по абонентскому номеру 

<

***>, представленной ФИО3 установлено, что ООО «КОНСТАНТА» осуществляло взаимодействие с ней посредством голосовых сообщений в программы автоуведомления, а именно:

17 июля 2017 года:

с номера +78124956451 в 10-29 длительностью 13 секунд;

18 июля 2017 года:

с номера +78122442582 в 11-00 длительностью 29 секунд; с номера +78124956795 в 14-04 длительностью 1 минута;

20 июля 2017 года:

с номера +78126707792 в 10-32 длительностью 15 секунд; с номера +78126704485 в 10-58 длительностью 15 секунд; с номера +78126709047 в 11-07 длительностью 29 секунд; с номера +78126700917 в 11-30 длительностью 17 секунд; с номера +78126707781 в 14-14 длительностью 29 секунд; 

21 июля 2017 года:

с номера +78126707825 в 10-21 длительностью 29 секунд; с номера +78124956440 в 10-24 длительностью 29 секунд; с номера +78126704897 в 10-57 длительностью 29 секунд; с номера +78123328384 в 11-09 длительностью 29 секунд;

22 июля 2017 года:

с номера +78126700459 в 10-23 длительностью 30 секунд; с номера +78126704825 в 10-36 длительностью 29 секунд; с номера +78126705221 в 10-41 длительностью 30 секунд; с номера +78126707563 в 11-29 длительностью 30 секунд; с номера +78123850324 в 11-40 длительностью 29 секунд; с номера +78126700382 в 12-20 длительностью 19 секунд; с номера +78126708071 в 12-48 длительностью 30 секунд; с номера +78126709043 в 15-08 длительностью 13 секунд; с номера +78126707810 в 18-39 длительностью 30 секунд;

23 июля 2017 года:

с номера +78126707542 в 10-02 длительностью 29 секунд; с номера +78126702109 в 10-08 длительностью 29 секунд; с номера +78126701381 в 10-26 длительностью 30 секунд; с номера +78126702132 в 12-32 длительностью 17 секунд; с номера +78126700478 в 14-14 длительностью 31 секунда;  с номера +78126709964 в 16-47 длительностью 30 секунд; с номера +78126709941 в 17-33 длительностью 29 секунд; с номера +78126700378 в 18-58 длительностью 30 секунд;

24 июля 2017 года:

с номера +78126705691 в 10-28 длительностью 29 секунд; с номера +78126707748 в 10-47 длительностью 30 секунд; с номера +78126480214 в 10-55 длительностью 16 секунд;

02 августа 2017 года:

с номера +78126708864 в 11-36 длительностью 30 секунд; 

03 августа 2017 года:

с номера +78126708056 в 15-11 длительностью 30 секунд; с номера +78124956454 в 15-15 длительностью 13 секунд; 

10 августа 2017 года:

с номера +78123844875 в 14-25 длительностью 28 секунд;

11 августа 2017 года:

с номера +78126700459 в 10-49 длительностью 29 секунд;

12 августа 2017 года:

с номера +8126705209 в 13-15 длительностью 30 секунд; с номера +78123477953 в 15-27 длительностью 30 секунд;

16 августа 2017 года:

с номера +78123844375 в 12-02 длительностью 30 секунд; с номера +78126708078 в 12-18 длительностью 29 секунд; с номера +78122442580 в 12-21 длительностью 29 секунд; с номера +78123850302 в 12-33 длительностью 21 секунды; с номера +78126709917 в 12-37 длительностью 29 секунд; с номера +78126444074 в 12-46 длительностью 29 секунд; с номера +78126480296 в 12-48 длительностью 29 секунд; с номера +78126127727 в 13-03 длительностью 12 секунд; с номера +78126709194 в 14-01 длительностью 30 секунд;

17 августа 2017 года:

с номера +78126707783 в 10-43 длительностью 29 секунд; с номера +78123477431 в 10-49 длительностью 01 секунда; с номера +78126707563 в 10-54 длительностью 29 секунд; с номера +78123844341 в 11-01 длительностью 29 секунд; с номера +78122447943 в 11-17 длительностью 29 секунд; с номера +78126127735 в 12-46 длительностью 29 секунд; с номера +78126700152 в 12-47 длительностью 29 секунд; с номера +78122444331 в 13-23 длительностью 29 секунд;

18 августа 2017 года:

с номера +78126708817 в 10-12 длительностью 30 секунд; с номера +78126701364 в 12-16 длительностью 30 секунд; с номера +78126707692 в 12-37 длительностью 30 секунд;

19 августа 2017 года:

с номера +78123844891 в 11-37 длительностью 29 секунд; с номера +78124956795 в 11-39 длительностью 29 секунд; с номера +78126480230 в 11-54 длительностью 29 секунд; с номера +78123136172 в 13-28 длительностью 19 секунд;

20 августа 2017 года:

с номера +78124955652 в 10-10 длительностью 30 секунд; с номера +78126127720 в 10-51 длительностью 29 секунд; с номера +781223844881 в 11-26 длительностью 29 секунд; с номера +78126127723 в 12-42 длительностью 29 секунд; с номера +78126127704 в 13-58 длительностью 29 секунд;

21 августа 2017 года: 

с номера +78126480297 в 10-23 длительностью 29 секунд; с номера +78123136198 в 10-29 длительностью 15 секунд; с номера +78123844887 в 10-51 длительностью 29 секунд; с номера +78122447947 в 10-56 длительностью 02 секунды; с номера +78123850336 в 17-07 длительностью 29 секунд;

22 августа 2017 года:

с номера +78124956731 в 10-08 длительностью 29 секунд; с номера +78123844392 в 10-10 длительностью 29 секунд; с номера +78122440849 в 10-15 длительностью 18 секунд; с номера +78122447945 в 10-41 длительностью 29 секунд; с номера +78123844333 в 10-55 длительностью 29 секунд; с номера +78124956589 в 10-59 длительностью 29 секунд; с номера +78123136150 в 11-00 длительностью 29 секунд; с номера +78122920007 в 11-05 длительностью 29 секунд; с номера +78126127747 в 11-21 длительностью 29 секунд; с номера +78123844880 в 11-34 длительностью 12 секунд; с номера +78122441488 в 13-02 длительностью 30 секунд; с номера +78126127714 в 14-02 длительностью 30 секунд; с номера +78126480243 в 15-58 длительностью 30 секунд; с номера +78123844356 в 18-27 длительностью 30 секунд;

23 августа 2017 года: 

с номера +78122446096 в 10-11 длительностью 29 секунд; с номера +78123328482 в 12-00 длительностью 29 секунд; с номера +78122447982 в 12-22 длительностью 30 секунд.

Следовательно, ООО «КОНСТАНТА» осуществило следующее количество взаимодействий посредством голосовых сообщений с программы автоуведомления: 17.07.2017г. – 1 взаимодействие, 18.07.2017г. – 2 взаимодействия, 20.07.2017г. – 5 взаимодействий, 21.07.2017г. – 4 взаимодействия, 22.07.2017г. – 9 взаимодействий, 23.07.2017г. – 8 взаимодействий, календарная неделя с 17.07.2017г. по 23.07.2017г. включительно – 29 взаимодействий; 24.07.2017г. – 3 взаимодействия, календарная неделя с 24.07.2017г. по 30.07.2017г. включительно – 3 взаимодействия; 02.08.2017г. – 1 взаимодействие. 03.08.2017г. – 2 взаимодействия, календарная неделя с 31.07.2017г. по 06.08.2017г. включительно – 3 взаимодействия, 10.08.2017г. – 1 взаимодействие, 11.08.2017г. – 1 взаимодействие, 12.08.2017г. – 2 взаимодействия, календарная неделя с 07.08.2017г. по 13.08.2017г. включительно – 4 взаимодействия; 16.08.2017 года – 9 взаимодействий, 17.08.2017г. – 8 взаимодействий, 18.08.2017г. – 3 взаимодействия, 19.08.2017г. – 4 взаимодействия, 20.08.2017г. – 5 взаимодействий, календарная неделя с 14.08.2017г. по 27.08.2017г. включительно – 29 взаимодействий; 21.08.2017г. – 5 взаимодействий, 22.08.2017г. – 14 взаимодействий, 23.08.2017г. – 3 взаимодействия, календарная неделя с 21.08.2017г. по 27.08.2017г. включительно – 22 взаимодействия.

Согласно договору №ТС-310816-01 об оказании услуг местной телефонной связи от 31.08.2016г., заключенного ООО «КОНСТАНТА» с ООО «Глобал Веб Групп», и договору №2016/155-УТ от 29.09.2016г. на предоставление услуг связи, заключенного ООО «КОНСТАНТА» с ООО «Телекомпас», вышеуказанные телефонные номера используются ООО «КОНСТАНТА» для осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности. Данные договоры получены Управлением по запросу к поставщикам услуг сотовой связи.

08 августа 2017 года за исх. №38922/17/23460 в адрес ООО «КОНСТАНТА» административным органом был направлен запрос о предоставлении документов, подтверждающих наличие правовых оснований для взаимодействия с ФИО3

В ответ на который ООО «КОНСТАНТА» сообщило о том, что 30.04.2017г. между гражданкой ФИО4 и ООО «Микрокредитная компания «Плутон5» заключен договор потребительского займа (микрозайма) и что номера телефонов 

<

***> и 

<

***> были указан физическим лицом – ФИО4, являющейся должником ООО «КОНСТАНТА», как ее контактный, сведений о том, что данный номер принадлежит иному лицу у ООО «КОНСТАНТА» не имеется. 

По факту выявленного нарушения положений подпунктов «а», «б», «в» пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016г. №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» должностным лицом административного органа в отношении ООО «Константа» 09.10.2017г. составлен протокол №24 об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании статьи 23.1 КоАП РФ административный орган обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением о привлечении ООО «Константа» к административной ответственности по части 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исследовав представленные в дело доказательства, доводы лиц, участвующих в деле, и оценив их в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующим выводам.

В силу части 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

Частью 1 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций) за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство Российской Федерации о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В силу части 2 ствтьи 14.57 КоАП РФ нарушение, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств в целях защиты прав и законных интересов физических лиц устанавливает Федеральный закон от 03.07.2016г. №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016г. №230-ФЗ).

Для целей настоящего Федерального закона, в соответствии с частью 2 статьи 2,   используются следующие основные понятия: 1) должник - физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство; 2) государственный реестр - государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности; 3) уполномоченный орган - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации осуществлять ведение государственного реестра, контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр.

Частью 1 статьи 12 Закона №230-ФЗ предусмотрено, что юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено настоящей главой.

Согласно представленной в материалы дела выписки из реестра юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, в качестве основного вида деятельности ООО «Константа» внесено в данный государственный реестр юридических лиц 23.01.2017г. 

Статьей 7 Федерального закона от 03.07.2016г. №230-ФЗ предусмотрены условия осуществления отдельных способов взаимодействия с должником.

 Так, частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016г. №230-ФЗ предусмотрено, что  по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи:

1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах;

2) общим числом: 

а) более двух раз в сутки;

б) более четырех раз в неделю;

в) более шестнадцати раз в месяц.

Нарушение требований вышеназванных норм образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как следует из договора потребительского займа (микрозайма) №1-210294702301738 от 30.04.2017г., анкеты (заявления) от 30.04.2017г. №1-210290992301738/2, соглашения о порядке взаимодействия сторон №1-210294712301738 при исполнении договора №1-210294702301738 от 30.04.2017г., договора об уступке прав требования от 01.12.2014г. 30.04.2017г. между гражданкой ФИО4 и ООО «Микрокредитная компания «Плутон5» заключен договор потребительского займа (микрозайма). 01 декабря 2014 года между ООО «КОНСТАНТА» (ранее ОООО «СК-2») и ООО «Микрокредитная компания «Плутон5» (ранее «ООО «Бизнес») заключен договор об уступке права требования, по которому право требования задолженности по договору потребительского займа №1-210924702301738 от 30.04.2017г., заемщиком по которому выступает ФИО4, было переуступлено ООО «КОНСТАНТА». Номера телефонов 

<

***> и 

<

***> указаны физическим лицом – ФИО4, являющейся должником ООО «КОНСТАНТА», как ее контактный.

26 июля 2017 года  в Управление федеральной службы судебных приставов по Иркутской области поступило заявление ФИО3, в котором она указала, что  ее беспокоит коллекторское агентство ООО «Константа» в связи с возвратом просроченной задолженности ФИО4.

С данным заявлением ФИО3 обратилась в полицию, которое, в соответствии с компетенцией было передано в Управление федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

В ходе опроса,  проведенного административным органом 09.10.2017г., ФИО3 пояснила, что ей принадлежат номера телефонов : 

<

***> (оператор ТЕЛЕ2) и 891440131833 (оператор МТС), с 11.07.2017г. на указанные номера поступали звонки от автоинформатора ООО «КОНСТАНТА», который сообщал о задолженности ФИО4; ФИО4 Тирская знала 3 года, она являлась ее соседкой, на момент опроса отношения с ФИО5 ФИО3 не поддерживает. Звонки с голосовыми сообщениями от ООО «КОНСТАНТА» по поводу погашения задолженности ФИО4 поступали в неограниченном количестве до 40 звонков в день, ранним утром и в вечернее время, которые мешали отдыхать не только ФИО3 и ее семье.

При проведении проверки, административным органом установлено, что ООО «КОНСТАНТА» на номер 

<

***>  осуществило 20.07.2017г. – 23 взаимодействия; 21.07.2017г. – 17 взаимодействий; 22.07.2017г. – 21 взаимодействие; 23.07.2017г. – 23 взаимодействия, календарная неделя с 17.07.2017г. по 23.07.2017г. включительно – 84 взаимодействия; 16.08.2017г. – 8 взаимодействий; 17.08.2017г. – 10 взаимодействий; 18.08.2017г. – 5 взаимодействий; 19.08.2017г. – 4 взаимодействия; 20.08.2017г. – 4 взаимодействия, календарная неделя с 14.08.2017г. по 20.08.2017 года включительно – 31 взаимодействие; 21.08.2017г. – 7 взаимодействий; 22.08.2017г. – 8 взаимодействий; 23.08.2017г. – 3 взаимодействия, календарная неделя с 21.08.2017г. по 27.08.2017г. включительно – 18 взаимодействие; а также ООО «КОНСТАНТА» на номер 

<

***> осуществило следующее количество взаимодействий посредством голосовых сообщений с программы автоуведомления: 17.07.2017г. – 1 взаимодействие, 18.07.2017г. – 2 взаимодействия, 20.07.2017г. – 5 взаимодействий, 21.07.2017г. – 4 взаимодействия, 22.07.2017г. – 9 взаимодействий, 23.07.2017г. – 8 взаимодействий, календарная неделя с 17.07.2017г. по 23.07.2017г. включительно – 29 взаимодействий; 24.07.2017г. – 3 взаимодействия, календарная неделя с 24.07.2017г. по 30.07.2017г. включительно – 3 взаимодействия; 02.08.2017г. – 1 взаимодействие. 03.08.2017г. – 2 взаимодействия, календарная неделя с 31.07.2017г. по 06.08.2017г. включительно – 3 взаимодействия, 10.08.2017г. – 1 взаимодействие, 11.08.2017г. – 1 взаимодействие, 12.08.2017г. – 2 взаимодействия, календарная неделя с 07.08.2017г. по 13.08.2017г. включительно – 4 взаимодействия; 16.08.2017 года – 9 взаимодействий, 17.08.2017г. – 8 взаимодействий, 18.08.2017г. – 3 взаимодействия, 19.08.2017г. – 4 взаимодействия, 20.08.2017г. – 5 взаимодействий, календарная неделя с 14.08.2017г. по 27.08.2017г. включительно – 29 взаимодействий; 21.08.2017г. – 5 взаимодействий, 22.08.2017г. – 14 взаимодействий, 23.08.2017г. – 3 взаимодействия, календарная неделя с 21.08.2017г. по 27.08.2017г. включительно – 22 взаимодействия.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о нарушении  ООО «КОНСТАНТА» требований пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016г. №230-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Указанные нарушения пункта 2 части 5 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016г. №230-ФЗ, подтверждаются предоставленной ФИО3 в адрес административного органа детализацией разговоров по номеру телефона 

<

***> за период с 20.07.2017г. по 23.08.2017г., за период с 18.07.2017г. по 23.08.2017г. по абонентскому номеру 

<

***>, заверенные оператором сотовой связи,  договорами на предоставление услуг связи, договора потребительского займа (микрозайма) №1-210294702301738 от 30.04.2017г., анкеты (заявления) от 30.04.2017г. №1-210290992301738/2, соглашения о порядке взаимодействия сторон №1-210294712301738 при исполнении договора №1-210294702301738 от 30.04.2017г., договора об уступке прав требования от 01.12.2014г., протоколом об административном правонарушении от 09.10.2017г. №24, иными материалами дела.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу, что действия ООО «КОНСТАНТА» образуют событие административного правонарушения, предусмотренного часть 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Административным правонарушением в силу части 1 статьи 2.1 КоАП РФ признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое этим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины не выделяет. Следовательно, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Обстоятельства, указанные в части 1 или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

Согласно пункту 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004г. №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» в силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо привлекается к ответственности за совершение административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в материалах дела доказательства, суд находит их достаточными для квалификации противоправного поведения ООО «КОНСТАНТА» по части 2 статьи 14.57 КоАП РФ и его виновности в совершении данного правонарушения. Представленными в материалы дела доказательствами в полном объеме подтверждено, что у ООО «КОНСТАНТА» имелась возможность для соблюдения правил и норм действующего законодательства, однако им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств объективной невозможности соблюдения требований действующего законодательства материалы дела не содержат. 

Ссылку ООО «КОНСТАНТА» на соглашение о порядке взаимодействия №1-210294712301738 при исполнении договора №1-210294702301738 от 30.04.2017г., подписанного ФИО4 при заключении договора с указанием в качестве ее контактных данных как заемщика номеров телефонов 

<

***> и 

<

***> суд находит несостоятельной в связи со следующим.

Согласно части 13 статьи 7 Закона №230-ФЗ  должник и кредитор вправе, в том числе при проведении переговоров о реструктуризации просроченной задолженности, заключить соглашение, предусматривающее частоту взаимодействия с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, отличную от предусмотренной частями 3 и 5 настоящей статьи. К порядку заключения соглашения и отказа от него применяются части 2 - 4 статьи 4 настоящего Федерального закона. Условия такого соглашения не могут умалять человеческое достоинство должника.

Частью 1 статьи 4 Закона №230-ФЗ предусмотрено, что при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя:

1) личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие);

2) телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи;

3) почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

Частью 2 статьи 4 Закона №230-ФЗ предусмотрено, что иные, за исключением указанных в части 1 настоящей статьи, способы взаимодействия с должником кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, могут быть предусмотрены письменным соглашением между должником и кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах.

Направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом;

2) третьим лицом не выражено несогласие на осуществление с ним взаимодействия (ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016г. №230-ФЗ).

При этом для целей настоящего Федерального закона, в соответствии с частью 2 статьи 2, используются следующие основные понятия: должник - физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство.

Исходя из вышеизложенных положений Федерального закона от 03.07.2016г. №230-ФЗ, суд приходит к выводу, что в данном случае соответствующее соглашение, предусматривающее частоту взаимодействия между кредитором и ФИО4, может быть заключено между кредитором и ФИО4, выступающей в качества должника, то есть физического лица, имеющего просроченное денежное обязательство по договору потребительского займа (микрозайма) от 30.04.2017г. 

Представленное же ООО «КОНСТАНТА» соглашение о порядке взаимодействия сторон при исполнении договора от 30.04.2017 заключено между ООО «Микрокредитная компания «Плутон5» (кредитор) и ФИО4 выступающей в качестве заемщика. Частота взаимодействия определена с заемщиком. Данное соглашение не предусматривает частоту взаимодействия с должником по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах.

Согласие должника (ФИО4) на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом (ФИО3), предусмотренное пунктом 1 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016г. №230-ФЗ в материалах дела не имеется. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что материалами дела подтверждено наличие в действиях ООО «КОНСТАНТА» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Нарушений процессуальных требований, предусмотренных КоАП РФ, не позволивших полно, всесторонне и объективно рассмотреть дело об административном правонарушении, судом не установлено, протокол составлен уполномоченным лицом (Указ Президента Российской Федерации №670 от 15.12.2016г., Постановление Правительства Российской Федерации №1402 от 19.12.2016г., Перечень должностных лиц Федеральной службы судебных приставов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях при осуществлении контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утв. Приказом ФССП России от 28.12.2016г. №827).

В части проверки соблюдения административным органом срока давности привлечения к административной ответственности, суд полагает необходимым отметить следующее.

В силу частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения. 

Вместе с тем, в пункте 21 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004г. №10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» указано, что в соответствии с частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении за нарушение законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

В особенной части КоАП РФ административные правонарушения, касающиеся прав потребителей, не выделены в отдельную главу, в связи с чем, суды при квалификации объективной стороны состава правонарушения должны исходить из его существа, субъектного состава возникших отношений и характера применяемого законодательства.

Исходя из цели законодательства о защите прав потребителей и его направленности на защиту и обеспечение прав граждан, суд полагает необходимым установить, является ли защита прав потребителей приоритетной целью закона, регулирующего отношения, за посягательство на которые установлена административная ответственность.

В данном случае, нарушение ООО «КОНСТАНТА» Федерального закона от 03.07.2016г. №230 установлено в результате обращения гражданки ФИО3, как лица, чьи контактные данные были указаны заемщиком ФИО6 в качестве контактных данных при заключении договора потребительского займа (микрозайма) от 30.04.2017, в Отдел полиции №4, которое, в дальнейшем,  в соответствии с компетенцией передало данное обращение в Управление федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, допущенные ООО «КОНСТАНТА» нарушения выразились в несоблюдении требований Федерального закона от 03.07.2016г. №230, что привело к нарушению прав и законных интересов физического лица  - ФИО3 путем необоснованных  звонков на принадлежащий ей номер телефона.

То обстоятельство, что ООО «КОНСТАНТА» нарушены требования Федерального закона от 03.07.2016г. №230, не исключает нарушение прав потребителя.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к выводу, что срок давности привлечения к административной ответственности за такое правонарушение составляет один год, таким образом, предусмотренный статьей 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности на момент рассмотрения заявления не истек. 

Суд считает необходимым также отметить, что с учетом взаимосвязанных положений части 2 статьи 3.4 и части 1 статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отсутствуют основания для применения в данном случае положений статьи 4.1.1 КоАП РФ, поскольку из материалов дела не следует, что имеются условия, предусмотренные частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ в части такого обстоятельства как отсутствие возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. 

Факт того, что ООО «КОНСТАНТА» относится к субъектам малого и среднего предпринимательства не является достаточным основанием для применения положений статьи 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Доказательств того, что ООО «КОНСТАНТА»  привлекается к административной ответственности за впервые совершенное административное правонарушение, не представлено, как не представлено сведений об обратном. В отсутствие совокупности всех обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3.4 КоАП РФ, возможность замены административного наказания в виде административного штрафа предупреждением не допускается.

Согласно частям 1, 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с названным Кодексом.

Учитывая положения статьи 4.1 КоАП РФ, суд считает возможным применить наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  – 50000 рублей.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 206  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд    

решил:

Заявленные требования удовлетворить.

Привлечь общество с ограниченной ответственностью «КОНСТАНТА» (место нахождения: 195043, 

<

...>, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 210; дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 17.02.2014г., ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде наложения штрафа в размере 50 000 рублей с перечислением суммы штрафа по следующим реквизитам: 

УФК по Иркутской области (Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, л/с 

<

***>), ИНН 

<

***>, КПП 381101001, Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001, р/с 

<

***>, ОКТМО 25701000, КБК 32211617000016017140. 

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его принятия.

Судья                            Л.А. Куклина