АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 533-50-00

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                                                      Дело № А65-12152/2023 

 

Дата принятия решения –  27 сентября 2023 года.

Дата объявления резолютивной части –  20 сентября 2023 года.

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Муллагуловой Э.Р., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело А65-12152/2023 по иску Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Раисе Республики Татарстан» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ликвидатору муниципального унитарного предприятия «Управление капитального строительства» при исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ, ФИО2 и муниципальному унитарному предприятию «Управление капитального строительства» при исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ, г.Мензелинск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании ликвидатора Муниципального унитарного предприятия "Управление капитального строительства" при Исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ рассмотреть и включить в ликвидационный баланс требования Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (ИНН 

<

***>) в размере 8 947 987 руб. 40 коп., из которых:

- сумма задолженности по договорам займа 5 117 792 руб. (по договорам займа от 16.06.2008г. №431/Ф - 54 руб. + №633/ф от 09.06.2010г. - 831 600 руб. + №553/ф от 30.05.2012г. - 1 361 678 руб. + от 21.10.2013г. №848/Ф - 1 134 000 руб. + от 27.12.2014г. №1174/Ф - 774 900 руб. + у от 02.11.2016г. №1462/Ф- 1 015 560 руб.);

- сумма штрафа 3 830 195 руб. 40 коп. (№633/ф от 09.06.2010г. - 392 700 руб. + №553/ф от 30.05.2012г.- 869 400 руб. + от 21.10.2013г. №848/Ф - 731 303 руб. + от27.12.2014г. №1174/Ф -1 455 957 руб. 40 коп. + от 02.11.2016г. №1462/Ф - 380 835 руб.),

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Исполнительного комитета Мензелинского муниципального района Республики Татарстан (ИНН 

<

***>),

с участием: 

от истца – ФИО3, доверенность от 07.11.2022,

от ответчиков – не явились, извещены,

от третьего лица - не явился, извещен, 

 

УСТАНОВИЛ:

Некоммерческая организация "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) обратилась в Арбитражный суд Республики Татарстан с иском к ликвидатору муниципального унитарного предприятия «Управление капитального строительства» при исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ, ФИО2 и муниципальному унитарному предприятию «Управление капитального строительства» при исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ, г.Мензелинск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании ликвидатора Муниципального унитарного предприятия "Управление капитального строительства" при Исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ рассмотреть и включить в ликвидационный баланс требования Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» (ИНН 

<

***>) в размере 8 947 987 руб. 40 коп., из которых:

- сумма задолженности по договорам займа 5 117 792 руб. (по договорам займа от 16.06.2008г. №431/Ф - 54 руб. + №633/ф от 09.06.2010г. - 831 600 руб. + №553/ф от 30.05.2012г. - 1 361 678 руб. + от 21.10.2013г. №848/Ф - 1 134 000 руб. + от 27.12.2014г. №1174/Ф - 774 900 руб. + у от 02.11.2016г. №1462/Ф- 1 015 560 руб.);

- сумма штрафа 3 830 195 руб. 40 коп. (№633/ф от 09.06.2010г. - 392 700 руб. + №553/ф от 30.05.2012г.- 869 400 руб. + от 21.10.2013г. №848/Ф - 731 303 руб. + от27.12.2014г. №1174/Ф -1 455 957 руб. 40 коп. + от 02.11.2016г. №1462/Ф - 380 835 руб.).

Определением от 31.08.2023 дело назначено к судебному разбирательству на 20.09.2023.

В судебное заседание явился представитель истца.

До начала рассмотрения дела по существу заявлены следующие ходатайства.

Представитель истца ходатайствовал об уточнении ответчика, а именно: оставить в числе ответчиков ликвидируемую организацию – муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства» при исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения приняты.

Представитель истца исковые требования поддержал в полном объеме.

Из материалов дела следует, что между  Некоммерческой  организацией   «Государственный  жилищный  фонд  при Президенте РТ» (далее - Фонд, Инвестор) и Муниципальным образованием «Мензелинский муниципальный район Республики Татарстан» (Соинвестор, после смены наименования - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», далее МКУ «УКС») заключен договор от 16.06.2008г. №430/Ф о совместном инвестировании строительства жилых домов для участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Республики Татарстан, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» для категории - молодые семьи и молодые специалисты (договор инвестирования) с дополнительными соглашениями, по условиям которого инвестор и соинвестор обязуются объединить свои вклады для целей строительства объектов, указанных в Приложении №1, для участников Программы в объемах, установленных договором.

Во исполнение п.3.1.2. Договора инвестирования между Фондом (Заимодавец) и МУП «Управление капитального строительства при главе Мензелинского муниципального района» (Заемщик) (после смены организационной формы и наименования - Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства» при Исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ (Далее - МУП «УКС» при Исполкоме Мензелинского муниципального района РТ) заключен договор целевого денежного займа от 16.06.2008г. №431/Ф на строительство Объектов по программе.

В соответствии с пунктом 1.1 договора займа, изложенного в редакции дополнительного соглашения №5 от 16.11.2012г., заимодавец предоставляет заемщику заем в размере 119 137 950 рублей. 

Заемные средства направляются заемщиком строго по целевому назначению - для осуществления на территории муниципального образования своими либо привлеченными средствами строительства Объектов (жилых домов) для участников Программы «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности РТ» (пункт 1.2 договора займа).

Согласно пункту 1.3 договора займа перечень (наименование) объектов, на строительство которых должен быть направлен целевой денежный заем, стоимость и срок ввода Объектов указываются в Приложении № 1 к настоящему договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

Согласно п. 2.3. договора займа обязательства заемщика по возврату целевого денежного займа по настоящему договору считаются исполненными с момента заключения, после получения участником Программы разрешения на ввод объекта, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, соглашений о замене стороны Заемщика на Заимодавца в договорах целевого денежного займа на строительство Объектов по программе «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности», а также представления Заимодавцу нотариально заверенных копий свидетельств о государственной регистрации прав на указанные в Приложении № 1 Объекты на участников программы с оформлением ипотеки в силу закона в пользу Заимодавца, а также выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В п.п. 3.3.3.- 3.3.5. договора займа установлен порядок возврата заемщиком выданной суммы займа.

Однако обязательства заемщиком по возврату целевого денежного займа, установленные вышеуказанными пунктами договора не исполнены, Фонду не предоставлены соглашения о замене стороны к договорам займа с необходимыми документами.

По состоянию на 28.04.2022 у заемщика имеется непогашенная задолженность перед Фондом по основному долгу по договору займа №431/ф от 16.06.2008г. в общем размере 54 руб.

Между Некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» (далее - Фонд, Инвестор) и Муниципальным образованием «Мензелинский муниципальный район Республики Татарстан» (Соинвестор, после смены наименования - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», далее МКУ «УКС») заключен договор от 09.06.2010г. №632/Ф о совместном инвестировании строительства жилых домов для участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Республики Татарстан, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» для категории - молодые семьи и молодые специалисты (далее - договор инвестирования) с дополнительными соглашениями, по условиям которого инвестор и соинвестор обязуются объединить свои вклады для целей строительства объектов, указанных в Приложении №1, для участников Программы в объемах, установленных договором.

Во исполнение п.3.1.2. Договора инвестирования между Фондом (Заимодавец) и   Муниципальное   унитарное   предприятие   «Управление   капитального   строительства»   при Исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ (Заемщик, МУП «УКС» при Исполкоме Мензелинского муниципального района РТ) заключен договор целевого денежного займа от 09.06.2010г. №633/Ф на строительство Объектов по программе.

В соответствии с пунктом 1.1 договора займа, изложенного в редакции дополнительного соглашения №2 от 07.02.2011г., заимодавец предоставляет заемщику заем в размере 7 854 000 рублей.

Заемные средства направляются заемщиком строго по целевому назначению - для осуществления на территории муниципального образования своими либо привлеченными средствами строительства Объектов (жилых домов) для участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Республики Татарстан, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» (Программа для категории молодые семьи и молодые специалисты).

Согласно пункту 1.3 договора займа перечень (наименование) объектов участников программы для категории молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности на строительство которых должен быть направлен целевой денежный займ, стоимость и срок ввода объектов указываются в Приложении №1 к договору.

Согласно п. 2.3. договора займа обязательства заемщика по возврату целевого денежного займа по настоящему договору считаются исполненными с момента заключения, после получения участником Программы технического паспорта на объекты, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, соглашений о замене стороны Заемщика на Заимодавца в договорах целевого денежного займа, а также представления Заимодавцу нотариально заверенных копий свидетельства о государственной регистрации прав на указанные в Приложении № 1 Объекты на участников программы с оформлением ипотеки в силу закона в пользу Заимодавца, а также выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В п.п. 3.3.3.- 3.3.5. договора займа установлен порядок возврата заемщиком выданной суммы займа.

Однако обязательства заемщиком по возврату целевого денежного займа, установленные вышеуказанными пунктами договора не исполнены, Фонду не предоставлены соглашения о замене стороны к договорам займа с необходимыми документами с гражданином ФИО4 

По состоянию на 28.04.2022 у заемщика имеется непогашенная задолженность перед Фондом по основному долгу по договору займа №633/ф от 09.06.2010г. в общем размере 831 600 рублей.

Согласно п.4.2. договора займа, за нарушение п.п.3.3.3.-3.3.5 настоящего договора заемщик оплачивает заимодавцу штраф в размере 5% от суммы займа, указанной в п. 1.1. настоящего договора.

За просрочку погашения займа и неисполнение п.3.3.-3.5., 2.3.договора, заемщику начислен штраф согласно п.4.2. договора в размере 392 700 рублей (7 854 000 рублей * 5%).

Таким образом, общая сумма задолженности по состоянию на 28.04.2022г. составляет 1 224 300 рублей (831 600 рублей + 392 700 рублей).

Между  Некоммерческой  организацией   «Государственный  жилищный  фонд  при Президенте РТ» (далее - Фонд, Инвестор) и Муниципальным образованием «Мензелинский муниципальный район Республики Татарстан» (Соинвестору, после смены наименования - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», далее МКУ «УКС») заключен договор от 30.05.2012г. №552/Ф о совместном инвестировании строительства жилых домов для участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Республики Татарстан, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» для категории - молодые семьи и молодые специалисты (далее - договор инвестирования) (далее - Программа) с дополнительными соглашениями, по условиям которого инвестор и соинвестор обязуются объединить свои вклады для целей строительства объектов, указанных в Приложении №1, для участников Программы в объемах, установленных договором.

Во исполнение п.3.1.2. Договора инвестирования между Фондом (Заимодавец) и Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства» при Исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ (Заемщик, МУП «УКС» при Исполкоме Мензелинского муниципального района РТ) заключен договор целевого денежного займа от 30.05.2010г. №553/Ф на строительство Объектов по программе.

В соответствии с пунктом 1.1 договора займа, изложенного в редакции дополнительного соглашения №2 от 20.02.2013г., заимодавец предоставляет заемщику заем в размере 17 388 000 рублей.

Заемные средства направляются заемщиком строго по целевому назначению - для осуществления на территории муниципального образования своими либо привлеченными средствами строительства Объектов (жилых домов) для участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Республики Татарстан, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» (Программа для категории молодые семьи и молодые специалисты).

Согласно пункту 1.3 договора займа перечень (наименование) объектов участников программы для категории молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности на строительство которых должен быть направлен целевой денежный займ, стоимость и срок ввода объектов указываются в Приложении №1 к договору.

Согласно п. 2.3. договора займа обязательства заемщика по возврату целевого денежного займа по настоящему договору считаются исполненными с момента заключения, после получения участником Программы технического паспорта на объекты, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, соглашений о замене стороны Заемщика на Заимодавца в договорах целевого денежного займа, а также представления Заимодавцу нотариально заверенных копий свидетельства о государственной регистрации прав на указанные в Приложении № 1 Объекты на участников программы с оформлением ипотеки в силу закона в пользу Заимодавца, а также выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В п.п. 3.3.3.- 3.3.5. договора займа установлен порядок возврата заемщиком выданной суммы займа.

Однако обязательства заемщиком по возврату целевого денежного займа, установленные вышеуказанными пунктами договора не исполнены, Фонду не предоставлены соглашения о замене стороны к договорам займа с необходимыми документами с гражданами ФИО5 и ФИО6

По состоянию на 28.04.2022 у заемщика имеется непогашенная задолженность перед Фондом по основному долгу по договору займа №553/ф от 30.05.2012г. в общем размере    1 361 678 рублей.

Согласно п.4.2. договора займа, за нарушение п.п.3.3.3.-3.3.5 настоящего договора заемщик оплачивает заимодавцу штраф в размере 5% от суммы займа, указанной в п. 1.1. настоящего договора.

За просрочку погашения займа и неисполнение П.З.З.-3.5., 2.3.договора, заемщику начислен штраф согласно п.4.2. договора в размере 869 400 рублей (17 388 000 рублей * 5%).

Таким образом, общая сумма задолженности по состоянию на 28.04.2022г. составляет 2 231 078 рублей (1 361 678 рублей.+ 869 400 рублей).

Между  Некоммерческой  организацией   «Государственный  жилищный  фонд  при Президенте РТ» (далее - Фонд, Инвестор) и Муниципальным образованием «Мензелинский муниципальный район Республики Татарстан» (Соинвестор, после смены наименования - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», далее МКУ «УКС») заключен договор от 21.10.2013г. №847/Ф о совместном инвестировании строительства жилых домов для участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Республики Татарстан, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» для категории - молодые семьи и молодые специалисты (далее - договор инвестирования) (далее - Программа), по условиям которого инвестор и соинвестор обязуются объединить свои вклады для целей строительства объектов, указанных в Приложении №1, для участников Программы в объемах, установленных договором.

Во исполнение п.3.1.2. Договора инвестирования между Фондом (Заимодавец) и Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства» при Исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ (Заемщик, МУП «УКС» при Исполкоме Мензелинского муниципального района РТ) заключен договор целевого денежного займа от 21.10.2013г. №848/Ф на строительство Объектов по программе.

В соответствии с пунктом 1.1 договора займа заимодавец предоставляет заемщику заем в размере 14 626 050 рублей.

Заемные средства направляются заемщиком строго по целевому назначению - для осуществления на территории муниципального образования своими либо привлеченными средствами строительства Объектов (жилых домов) для участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Республики Татарстан, в том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» (Программа для категории молодые семьи и молодые специалисты).

Согласно пункту 1.3 договора займа перечень (наименование) объектов участников программы для категории молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности на строительство которых должен быть направлен целевой денежный займ, стоимость и срок ввода объектов указываются в Приложении №1 к договору.

Согласно п. 2.3. договора займа обязательства заемщика по возврату целевого денежного займа по настоящему договору считаются исполненными с момента заключения, после получения участником Программы технического паспорта на объекты, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, соглашений о замене стороны Заемщика на Заимодавца в договорах целевого денежного займа, а также представления Заимодавцу нотариально заверенных копий свидетельства о государственной регистрации прав на указанные в Приложении № 1 Объекты на участников программы с оформлением ипотеки в силу закона в пользу Заимодавца, а также выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В п.п. 3.3.3.- 3.3.5. договора займа установлен порядок возврата заемщиком выданной суммы займа.

Однако обязательства заемщиком по возврату целевого денежного займа, установленные вышеуказанными пунктами договора не исполнены, Фонду не предоставлены соглашения о замене стороны к договорам займа с необходимыми документами с гражданином ФИО7 

По состоянию на 28.04.2022 у заемщика имеется непогашенная задолженность перед Фондом по основному долгу по договору займа от 21.10.2013г. №848/Ф в общем размере 1 134 000 рублей.

Согласно п.4.2. договора займа, за нарушение п.п.3.3.3.-3.3.5 настоящего договора заемщик оплачивает заимодавцу штраф в размере 5% от суммы займа, указанной в п. 1.1. настоящего договора.

За просрочку погашения займа и неисполнение п.3.3.-3.5., 2.3.договора, заемщику начислен штраф согласно п.4.2. договора в размере 731 303 рубля (14 626 050 рублей * 5%).

Общая сумма задолженности по состоянию на 28.04.2022г. составляет 1 865 303 рубля (1 134 000 руб. + 731 303 руб.).

Между Некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» (далее - Фонд, Инвестор) и Муниципальным образованием «Мензелинский муниципальный район Республики Татарстан» (Соинвестор, после смены наименования - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», далее МКУ «УКС») заключен договор от 01.08.2014г. №496-23/Ф о совместном инвестировании строительства и приобретения объектов для участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года» для категории - молодые семьи и молодые специалисты (далее - договор инвестирования) (далее -Программа), по условиям которого инвестор и соинвестор обязуются объединить свои вклады для целей строительства объектов, указанных в Приложении №1, для участников Программы в объемах, установленных договором.

Во исполнение п.3.1.2. Договора инвестирования между Фондом (Заимодавец) и Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства» при Исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ (Заемщик, МУП «УКС» при Исполкоме Мензелинского муниципального района РТ) заключен договор целевого денежного займа от 27.12.2014г. №1174/Ф на строительство Объектов по программе.

В соответствии с пунктом 1.1 договора займа, изложенного в редакции дополнительного соглашения №1 от 05.06.2015г., заимодавец предоставляет заемщику заем в размере 29 119 148 рублей.

Заемные средства направляются заемщиком строго по целевому назначению - для осуществления на территории муниципального образования своими либо привлеченными средствами строительства и приобретения Объектов для участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» для категории - для категории молодые семьи и молодые специалисты (Программа).

Согласно пункту 1.3 договора займа перечень (наименование) объектов участников программы для категории молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности на строительство которых должен быть направлен целевой денежный займ, стоимость и срок ввода объектов указываются в Приложении №1 к договору.

Согласно п. 2.3. договора займа обязательства заемщика по возврату целевого денежного займа по настоящему договору считаются исполненными с момента заключения, после получения участником Программы технического паспорта на объекты, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, соглашений о замене стороны Заемщика на Заимодавца в договорах целевого денежного займа, а также представления Заимодавцу нотариально заверенных копий свидетельства о государственной регистрации прав на указанные в Приложении № 1 Объекты на участников программы с оформлением ипотеки в силу закона в пользу Заимодавца, а также выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В п.п. 3.3.3.- 3.3.5. договора займа установлен порядок возврата заемщиком выданной суммы займа.

Однако обязательства заемщиком по возврату целевого денежного займа, установленные вышеуказанными пунктами договора не исполнены, Фонду не предоставлены соглашения о замене стороны к договорам займа с необходимыми документами с гражданином ФИО8

По состоянию на 28.04.2022 у заемщика имеется непогашенная задолженность перед Фондом по основному долгу по договору займа от 27.12.2014г. №1174/Ф в общем размере 774 900 рублей.

Согласно п.4.2. договора займа, за нарушение п.п.3.3.3.-3.3.5 настоящего договора заемщик оплачивает заимодавцу штраф в размере 5% от суммы займа, указанной в п. 1.1. настоящего договора.

За просрочку погашения займа и неисполнение п.3.3.-3.5., 2.3.договора, заемщику начислен штраф согласно п.4.2. договора в размере 1 455 957 руб. 40 коп. (29 119 148 рублей * 5%).

Таким образом, общая сумма задолженности по состоянию на 28.04.2022г. составляет 2 230 857 рублей 40 коп. (774 900 руб. + 1 455 957 руб. 40 коп.).

Между Некоммерческой организацией «Государственный жилищный фонд при Президенте РТ» (далее - Фонд, Инвестор) и Муниципальным образованием «Мензелинский муниципальный район Республики Татарстан» (Соинвестор, после смены наименования - Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», далее МКУ «УКС») заключен договор от 15.07.2015г. №543/Ф о совместном инвестировании строительства и приобретения объектов для участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года» для категории - молодые семьи и молодые специалисты (далее - договор инвестирования) (далее - Программа), по условиям которого инвестор и соинвестор обязуются объединить свои вклады для целей строительства объектов, указанных в Приложении №1, для участников Программы в объемах, установленных договором.

Во исполнение п.3.1.2. Договора инвестирования между Фондом (Заимодавец) и Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства» при Исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ (Заемщик, МУП «УКС» при Исполкоме Мензелинского муниципального района РТ) заключен договор целевого денежного займа от 02.11.2016г. №1462/Ф на строительство Объектов по программе.

В соответствии с пунктом 1.1 договора займа, изложенного в редакции дополнительного соглашения №1 от 05.06.2015г., заимодавец предоставляет заемщику заем в размере 7 616 700 рублей.

Заемные средства направляются заемщиком строго по целевому назначению - для осуществления на территории муниципального образования своими либо привлеченными средствами строительства и приобретения Объектов для участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» для категории - для категории молодые семьи и молодые специалисты (Программа).

Согласно пункту 1.3 договора займа перечень (наименование) объектов участников программы для категории молодые семьи и молодые специалисты, проживающие в сельской местности на строительство которых должен быть направлен целевой денежный займ, стоимость и срок ввода объектов указываются в Приложении №1 к договору.

Согласно п. 2.3. договора займа обязательства заемщика по возврату целевого денежного займа по настоящему договору считаются исполненными с момента заключения, после получения участником Программы технического паспорта на объекты, указанные в Приложении № 1 к настоящему договору, соглашений о замене стороны Заемщика на Заимодавца в договорах целевого денежного займа, а также представления Заимодавцу нотариально заверенных копий свидетельства о государственной регистрации прав на указанные в Приложении № 1 Объекты на участников программы с оформлением ипотеки в силу закона в пользу Заимодавца, а также выписок из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество.

В п.п. 3.3.3- 3.3.5. договора займа установлен порядок возврата заемщиком выданной суммы займа.

Однако обязательства заемщиком по возврату целевого денежного займа, установленные вышеуказанными пунктами договора не исполнены, Фонду не предоставлены соглашения о замене стороны к договорам займа с необходимыми документами с гражданином ФИО9

По состоянию на 28.04.2022 у заемщика имеется непогашенная задолженность перед Фондом по основному долгу по договору займа от 02.11.2016г. №1462/Ф в общем размере 1 015 560 руб.

Согласно п.4.2. договора займа, за нарушение п.п.3.3.3.-3.3.5 настоящего договора заемщик оплачивает заимодавцу штраф в размере 5% от суммы займа, указанной в п. 1.1. настоящего договора.

За просрочку погашения займа и неисполнение п.3.3.-3.5., 2.3.договора, заемщику начислен штраф согласно п.4.2. договора в размере 380 835 руб. (7 616 700 рублей * 5%).

Таким образом, общая сумма задолженности по состоянию на 28.04.2022г. составляет 1 396 395 рублей (1 015 560 руб.+ 380 835 руб.)

Общая сумма задолженности составляет 5 117 792 руб. из расчета (по договорам займа от 16.06.2008г. №431/Ф - 54 руб. + №633/ф от 09.06.2010г. - 831 600 руб. + №553/ф от 30.05.2012г. - 1 361 678 руб. + от 21.10.2013г. №848/Ф - 1 134 000 руб. + от 27.12.2014г. №1174/Ф - 774 900 руб. + от 02.11.2016г. №1462/Ф - 1 015 560 руб.);

Общая сумма штрафа согласно условиям договора составляет 3 830 195 руб. 40 коп. из расчета (№633/ф от 09.06.2010г. - 392 700 руб. + №553/ф от 30.05.2012г. - 869 400 руб. + от 21.10.2013г. №848/Ф - 731 303 руб. + от 27.12.2014г. №1174/Ф - 1455 957 руб. 40 коп. + от 02.11.2016г. №1462/Ф - 380 835 руб.)

27.04.2022 на сайте газеты «Вестник государственной регистрации» единственным участником МУП «УКС» при Исполкоме Мензелинского муниципального района РТ, ИНН 

<

***> (далее - МУП УКС) опубликовано сообщение часть 1 №16 (886) от 27.04.2022/140 о том, что Исполнительным комитетом Мензелинского муниципального района Республики Татарстан принято решение о ликвидации МУП УКС (Постановление №75 от 14.03.2022).

Согласно опубликованному сообщению требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 423700, 

<

...>, email: menzel.uks@mail.ru.

Согласно п. 4 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации с момента принятия решения о ликвидации юридического лица срок исполнения его обязательств перед кредиторами считается наступившим.

Истец по вышеуказанным обязательствам обратился к ликвидатору МУП «УКС» с требованием за исх.№5156 от 26.05.2022 (т.2 л.д.13-18) в установленный двухмесячный срок для включения, в котором просило в установленные законодательством сроки включить требование Фонда в размере 15 029 263 руб. 88 коп. (из них: сумма задолженности по договорам займа - 10 298 665 руб., сумма штрафа - 4 730 598 руб. 88 коп.).

Требование о включении в ликвидационный баланс ликвидатором получено 01.06.2022, что подтверждается уведомлением (т.2 л.д.19). 

Ответа на указанное требование Фондом не получено. Кроме того, ликвидатором предоставлен в регистрирующий орган промежуточный и ликвидационный баланс, составленный без учета неисполненных обязательств перед Фондом, в связи с чем МИФНС №18 по РТ вынесено решение от 10.10.2022 №64556А о государственной регистрации ликвидации юридического лица (МУП «УКС» при Исполкоме Мензелинского муниципального района РТ) из ЕГРЮЛ.

Указанное решение регистрирующего органа признано недействительным на основании решения Арбитражного суда Республики от 21.02.2023 по делу №А65-28969/2022.

Фонд считает, что действия ликвидатора МУП «УКС» ФИО2 по не включению требований Фонда в промежуточный ликвидационный баланс МУП «УКС» являются незаконными, нарушают права и интересы Фонда как кредитора.

Указанное также подтверждается решением АС РТ от 21.03.2023 по делу №А65-28969/22, согласно которому ликвидатор при составлении ликвидационного баланса действовал недобросовестно, не отразил в нем задолженность перед Фондом.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящим исковым заявлением в суд.

Исследовав материалы дела, оценив в совокупности, имеющиеся в деле доказательства, арбитражный суд, с учётом статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, пришёл к выводу об удовлетворении исковых требований в силу следующего.

Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

В соответствии с пунктом 1 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

По правилам пункта 2 вышеуказанной статьи в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно пункту 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

В соответствии с пунктом 2 вышеуказанной статьи, размер процентов за пользование займом может быть установлен в договоре с применением ставки в процентах годовых в виде фиксированной величины, с применением ставки в процентах годовых, величина которой может изменяться в зависимости от предусмотренных договором условий, в том числе в зависимости от изменения переменной величины, либо иным путем, позволяющим определить надлежащий размер процентов на момент их уплаты.

По правилам пункта 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления заимодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

Также согласно пункта 3 вышеуказанной статьи, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заем считается возвращенным в момент передачи его заимодавцу, в том числе в момент поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором открыт банковский счет заимодавца.

Штраф и пени являются разновидностями неустойки. Термин «штраф» обычно употребляется в тех случаях, когда речь идет о неустойке в виде процента или в твердой сумме, взыскиваемых однократно. Термин «пени» принят в отношении неустойки, которая исчисляется в виде процента к сумме неисполненного обязательства и взыскивается за каждый день его нарушения или в течение определенного периода времени. 

Согласно ч.1 ст.330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В соответствии с п.60 постановления Пленума Верховного Суда РФ №7 от 24.03.2016г. «О применении судами некоторых положений гражданского кодекса российской федерации об ответственности за нарушение обязательств» на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

В силу п.63 постановления Пленума Верховного Суда РФ №7 от 24.03.2016г. «О применении судами некоторых положений гражданского кодекса российской федерации об ответственности за нарушение обязательств» соглашение о неустойке должно быть заключено в письменной форме по правилам, установленным пунктами 2, 3 статьи 434 ГК РФ, независимо от формы основного обязательства (статья 331 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо ликвидируется по решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано.

В соответствии с пунктом 1 статьи 63 ГК РФ ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о его ликвидации и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица.

На основании пункта 2 статьи 63 ГК РФ после окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, промежуточный ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом.

Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения (пункт 5 статьи 63 ГК РФ).

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается учредителями (участниками) юридического лица или органом, принявшими решение о ликвидации юридического лица. В случаях, установленных законом, ликвидационный баланс утверждается по согласованию с уполномоченным государственным органом (пункт 6 статьи 63 ГК РФ).

В силу подпункта 2 пункта 5.1 статьи 64 ГКРФ считаются погашенными при ликвидации юридического лица требования, не признанные ликвидационной комиссией, если кредиторы по таким требованиям не обращались с исками в суд.

В пункте 1 статьи 64.1 ГК РФ установлено, что в случае отказа ликвидационной комиссии удовлетворить требование кредитора или уклонения от его рассмотрения кредитор до утверждения ликвидационного баланса юридического лица вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении его требования к ликвидируемому юридическому лицу. В случае удовлетворения судом иска кредитора выплата присужденной ему денежной суммы производится в порядке очередности, установленной статьей 64 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 9 статьи 63 ГК РФ ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Согласно п. 1 ст.64 Гражданского кодекса Российской Федерации при ликвидации юридического лица после погашения текущих расходов, необходимых для осуществления ликвидации, требования его кредиторов удовлетворяются в следующей очередности:

в первую очередь удовлетворяются требования граждан, перед которыми ликвидируемое юридическое лицо несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, путем капитализации соответствующих повременных платежей, о компенсации сверх возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;

во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;

в третью очередь производятся расчеты по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды;

в четвертую очередь производятся расчеты с другими кредиторами;

Требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании неустойки (штрафа, пени), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей, удовлетворяются после удовлетворения требований кредиторов первой, второй, третьей и четвертой очередей.

В соответствии с частью 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Согласно части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Из положений части 3.1 статьи 70 АПК РФ следует, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

Ответчик мотивированный отзыв на исковое заявление не представил, возражений относительно предъявленного иска не заявил.

Поскольку ответчик не оспорил обстоятельства, на которые ссылался истец в обоснование своих требований, в силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые истец ссылается в обоснование своих требований, считаются признанными ответчиком.

Отклоняя при таких обстоятельствах представленные истцом в обоснование иска доказательства, суд первой инстанции фактически исполнил бы обязанность ответчика по опровержению доказательств, представленных другой стороной, тем самым нарушив такие фундаментальные принципы арбитражного процесса, как состязательность и равноправие сторон. 

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.10.2013 № 8127/13, при представлении истцом доказательств в обоснование иска не вправе устанавливать обстоятельства, не оспоренные ответчиком, и тем самым фактически исполнять обязанность ответчика по опровержению доказательств, представленных истцом.

Судом установлено допущенное ответчиком бездействие, выразившееся в фактическом уклонении от рассмотрения требования кредитора, от учёта его задолженности в промежуточном ликвидационном балансе и от принятия мер, направленных на расчёт с кредитором.

С учетом изложенного, суд находит требования истца подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика в соответствии со ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Татарстан 

 

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить.

Обязать муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства» при исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ, г.Мензелинск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в лице ликвидатора включить в ликвидационный баланс требования Государственного жилищного фонда при Раисе Республики Татарстан (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в размере 8 947 987 (восемь миллионов девятьсот сорок семь тысяч девятьсот восемьдесят семь) руб. 40 коп., из которых: сумма задолженности по договорам займа 5 117 792 руб., сумма штрафа в размере 3 830 195 руб. 40 коп. 

Взыскать с муниципального унитарного предприятия «Управление капитального строительства» при исполнительном комитете Мензелинского муниципального района РТ, г.Мензелинск (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Государственного жилищного фонда при Раисе Республики Татарстан (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 (шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Республики Татарстан.

 

            Судья                                                                                            Муллагулова Э.Р.