ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-70380/2017

15 марта 2019 года

г. Санкт-Петербург

/тр3

Резолютивная часть постановления объявлена     06 марта 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме  15 марта 2019 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Тойвонена И.Ю.

судей  Казарян К.Г., Медведевой И.Г.

при ведении протокола судебного заседания:  Вовчок О.В.

при участии:

от ООО «Комтрейд»: Федорова В.В. по доверенности от 06.02.2019, Алексеев В.М., генеральный директор

от ООО «Бункер-Сервис»: Фирсов И.В. по доверенности от 09.06.2018

от ООО «ТПН-Менеджмент»: Тимофеев В.А. по доверенности от 01.11.2018

от иных лиц: не явились, извещены

рассмотрев апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-26987/2018)  ООО «Бункер-Сервис» на определение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.09.2018  по делу № А56-70380/2017/тр.3 (судья  Тетерин А.М.), принятое  по заявлению ООО «Гарант-С» о включении требования в реестр требований кредиторов должника

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Комтрейд», 

установил:

12.09.2017 открытое акционерное общество Холдинговая компания «Технохимхолдинг» (далее – заявитель, кредитор, ОАО ХК «Технохим-холдинг») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «Комтрейд» (далее - должник, ООО «Комтрейд») несостоятельным (банкротом). 

Определением арбитражного суда от 01.12.2017 указанное заявление принято к производству. Делу присвоен номер А56-70380/2017. 

27.12.2017 ООО «Гарант-С» (далее – заявитель, кредитор, ООО «Гарант-С») обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о признании ООО «Комтрейд» (далее - должник, ООО «Комтрейд») несостоятельным (банкротом). 

Определением арбитражного суда от 05.02.2018 (резолютивная часть которого объявлена 02.02.2018) в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Божко Дарья Сергеевна. Указанные сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 10.02.2018 №25. 

Заявление ООО «Гарант-С» подлежало рассмотрению по правилам рассмотрения требований кредитора о включении в реестр требований кредиторов должника. 

Настоящему обособленному спору присвоен №А56-70380/2017тр.3.

 Кредитор ООО «Гарант-С»  обратился в суд с заявлением и просил включить в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование в размере 290 771 974,98 руб. основного долга. 

Определением  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.09.2018 признано обоснованным и включено в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Комтрейд» требование ООО «Гарант-С» в размере 290 771 974, 98 руб. 

В апелляционной жалобе ООО «Бункер-Сервис» просит определение суда первой инстанции от 11.09.2018 отменить, ссылаясь на то, что кредитор обосновывает свои требования на основании  решения суда общей юрисдикции от 30.11.2017, в котором суд взыскал денежные средства  с ООО «Комтрейд» в пользу кредитора на основании признания исковых требований должником. Общество указывает на то, что в рассматриваемом споре, с учетом разъяснений  постановления Пленума ВАС №35,   недостаточно включения требования на основании признания должником предъявленного к нему требования, ООО «Гарант-С» не представлены документы, подтверждающие наличие правоотношений между сторонами, послуживших основанием для включения требования в реестр. По мнению подателя жалобы, для включения требования в реестр требований кредиторов недостаточно предъявления только одного судебного акта, вынесенного по результатам признания должником предъявленного к нему требования. 

В отзыве на апелляционную жалобу  ООО «Гарант-С» просит определение суда первой инстанции от 11.09.2018 оставить без изменения, считая судебный акт законным и обоснованным. Общество указывает на то, что им было приобретено право требования к  должнику ООО «Комтрейд» на основании договора уступки права требования от 15.03.2017, по условиям которого Компания  Атком Суппорт ХБ (цедент) переуступило право требования в размере  5 029 491 долларов США  ООО «Гарант-С» (цессионарий). Общество поясняет, что  после приобретения права требования к должнику ООО «Комтрейд» обратилось в Пушкинский районный суд с исковым заявлением о взыскании задолженности  в размере 290 771 974,98 руб. Решением суда от 30.11.2017 в пользу ООО «Гарант-С»  взыскана с ООО «Комтрейд» задолженность в размере 290 771 974,98 руб.  Общество поясняет, что обоснованность заявленного требования подтверждена указанным решением суда, актами сверок расчетов, а также паспортами сделок, подтверждающими перечисление авансовых платежей на сумму 5 029 491 долларов США на расчетный счет ООО «Комтрейд». 

В связи с невозможностью участия судьи Копыловой Л.С. в судебном заседании 06.03.2019 по причине нахождения в ежегодном очередном отпуске, в составе суда, рассматривающего настоящее дело, произведена замена в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), судья Копылова Л.С.заменена на судью Медведеву И.Г.

Информация о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы опубликована на официальном сайте Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства иные лица, участвующие в деле, своих представителей в судебное заседание не направили,  в связи с чем, в порядке ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в их отсутствие.

Представители ООО «Комтрейд» просили приобщить к материалам дела дополнительные документы по делу в порядке части 2 статьи 268 АПК РФ.

Представитель ООО «Бункер-Сервис»  доводы, изложенные в апелляционной жалобе, поддержал, пояснив дополнительно, что в рамках рассмотрения апелляционной жалобы в суде общей юрисдикции на решение Пушкинского районного суда от 30.11.2017 по делу №2-3891/2017 окончательного судебного акта апелляционным судом не принято.

   Доводы подателя жалобы были поддержаны представителем ООО «ТНП-Менеджмент».

Представители  ООО «Комтрейд»  против удовлетворения апелляционной жалобы возражали. При этом указали, что с учетом корректировки расчетов по результатам последнего акта сверки задолженность должника в рублевом эквивалент составляет 266 087 311 руб. 99 коп. Представители должника дали дополнительные пояснения по фактам исполнения обязательств со стороны должника по внешнеторговому контракту №29/11 от 29.11.2013, связанного с поставками нефтепродуктов, указав на наличие первичной документации, подтверждающей объем валютных перечислений и образование задолженности на стороне ООО «Комтрейд».

Законность и обоснованность судебного акта проверены в апелляционном порядке.

Согласно части 1 статьи 223 АПК РФ и статье 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно пункту 1 статьи 71 Закона о банкротстве для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований, и включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.

В силу пункта 6 статьи 16, статьи 100 Закона о банкротстве требования кредиторов рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. Исходя из указанных норм права, арбитражному суду необходимо по существу проверить доказательства возникновения задолженности и применения мер ответственности на основе положений норм материального права.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств и обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом.

Согласно абзацу 4 статьи 2 Закона о банкротстве под денежным обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию. При наличии возражений относительно требований кредиторов арбитражный суд проверяет обоснованность требований и наличие оснований для включения указанных требований в реестр требований кредиторов.

Установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве. Согласно положениям данной статьи требования кредиторов, по которым не поступили возражения, рассматриваются арбитражным судом для проверки их обоснованности и наличия оснований для включения в реестр требований кредиторов. По результатам рассмотрения арбитражный суд выносит определение о включении или об отказе во включении требований кредиторов в реестр требований кредиторов. Указанные требования могут быть рассмотрены арбитражным судом без привлечения лиц, участвующих в деле о банкротстве. При рассмотрении заявления о включении требования в реестр требований кредиторов арбитражный суд на основании исследования и оценки представленных доказательств устанавливает наличие правовых оснований для возникновения денежного обязательства должника, его обоснованность и размер.

Из материалов дела следует, что  между компанией АТКОМ Суппорт ЛП (Atcom Support LP) (35/3, Buchanan Street, Edinburgh, United Kingdom) (покупатель) и ООО «Комтрейд» (продавец)  заключен контракт № 29/11 от 29Л 1.2013, по которому ООО «Комтрейд» обязалось поставить товар (топливо) на суда, заявленные покупателем, а компания АТКОМ Суппорт ЛП обязалась принимать поставляемый товар (топливо) и оплачивать его.

По согласованию сторон (пункт 10 контракта № 29/11 от 29.11.2013) компания АТКОМ Суппорт ЛП на основании инвойсов, выставленных продавцом в адрес покупателя, осуществила предварительную оплату за поставку товара (авансовые платежи) на общую сумму 5 029 491 долларов США, перечислив указанную сумму на расчетный счет ООО «Комтрейд».

ООО «Комтрейд» (продавец) в нарушение условий контракта № 29/11 от 29.11.2013 не поставило на суда, заявленные покупателем, товар (топливо) на общую сумму 5 029 491 долларов США.

Согласно пункту 3 статьи 487 ГК РФ, в случае, когда продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок, покупатель вправе, в том числе, потребовать возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный продавцом.

Право требования к ООО «Комтрейд», вытекающее из обязательств по контракту № 29/11 от 29.11.2013, заключенному между компанией АТКОМ Суппорт ЛП (Atcom Support LP) (35/3, Buchanan Street, Edinburgh, United Kingdom), как покупателем и ООО «Комтрейд», как продавцом, задолженность ООО «Комтрейд» в пользу компании АТКОМ Суппорт ЛП (Atcom Support LP) (35/3, Buchanan Street, Edinburgh, United Kingdom) по которому составила 5 029 491 долларов США, было уступлено компании АТКОМ Суп юрт ХБ на основании договора уступки права требования (цессии) № ARD-01/032017 от 01.03.2017, заключенной; между компанией АТКОМ Суппорт ЛП (35/3, Buchanan Street, Edinburgh, United Kingdom), как цедентом, и компанией АТКОМ Суппорт ХБ (с/о Hornlund, Kungsgatan 54 244 62 FURULUND SWEDEN), как цессионарием.

В последующем, право требования к ООО «Комтрейд», вытекающее из обязательств по контракту № 29/11 от 29.11.2013, заключенному между компанией АТКОМ Суппорт ЛП (Atcom Support LP) (35/3, Buchanan Street, Edinburgh, United Kingdom) и ООО Комтрейд», задолженность ОЭО «Комтрейд» в пользу компании АТКОМ Суппорт ХБ (с/о Hornlund, Kungsgatan 54 244 62 FURULUND SWEDEN), как цессионария,  составила  5 029 491   долларов   США   и   было   уступлено   ООО «Гарант-С» по договору уступки права требования от 15.03.2017, заключенному между АТКОМ Суппорт ХБ, как цедентом и ООО «Гарант-С», как цессионарием.

Согласно пункту 1 статьи 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. 

Согласно  пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда  содержание  соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

Из  договора цессии от 15.03.2017 б/н о переуступке права требования к ООО «Гарант-С» следует, что по указанному договору  АТКОМ Суппорт ХБ (цедент) переуступает ООО «Гарант-С» (цессионарий)   права требования к ООО «Комтрейд», принадлежащие цеденту в размере 100 000 000 руб. (при условии полной оплаты цессионарием покупной цены права требования в срок до 17.10.2017). Пунктом 1.3.2 договора цессии покупная цена установлена в размере 300 000 000 руб. при условии оплаты цессионарием покупной цены права требования в срок после 17 октября 2017. 

Пунктом 2.1  договора установлено, что цессионарий обязуется оплатить цеденту покупную цену уступаемого права требования путем перечисления денежных средств на расчетный счет цедента в порядке, установленном, пунктом 1.3 договора. 

Согласно пункту 2.2 договора цедент передает цессионарию документы, удостоверяющие право требования к должнику. 

Из смысла статьи 382 ГК РФ следует, что существенным условием договора уступки права требования является обязательство, на основании которого возникло право первоначального кредитора к должнику.

Суд апелляционной инстанции полагает, что договор цессии, заключенный между АТКОМ Суппорт ХБ (цедент) и ООО «Гарант-С» (цессионарий)  содержит  существенные условия, предусмотренные гражданским законодательством для договоров данного вида, в частности, указание на объем переданных прав, который согласован сторонами без неопределенности в идентификации уступленного права, к ООО «Комтрейд» в размере соответствующих сумм, при этом названный договор в установленном законом порядке не оспорен и не признан недействительным.

Судом апелляционной инстанции дается оценка тому обстоятельству, что  со стороны АТКОМ Суппорт ХБ, являющегося стороной договора цессии, возражений о замене стороны правопреемником заявлено не было, доказательств иного в материалы дела не представлено. 

Дополнительно суд отмечает, что для цессионария, претендующего на правопреемство относительно требований цедента, действия, совершаемые цедентом до уступки прав требования, являются обязательными, наряду с   несением риска несовершения определенных действий со стороны цедента, как правопредшественника.

Из материалов дела следует, что ООО «Гарант-С» обратилось в Пушкинский районный суд города Санкт-Петербурга с соответствующим исковым заявлением о взыскании в том числе, с ООО «Комтрейд» в пользу ООО «Гарант-С» 290 771 974, 98 руб. основного долга (делу присвоен номер № 2-3891/2017). 

В соответствии со ст. 140 ГК РФ законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации является рубль.

В рамках рассмотрения Пушкинским районным судом города Санкт-Петербурга дела № 2-3891/2017 ООО «Гарант-С»  был произведен расчет задолженности ООО «Комтрейд» по контракту № 29/11 от 29.11.2013 перед ООО «Гарант-С», как цессионарием по договору уступки права требования от 15.03.2017, в пересчете на рубли по курсу ЦБ РФ на 03.10.2017 г., составил: 5 029 491 долларов США х 57,8134 руб. (курс доллара США ЦБ РФ на 03.10.2017 г.) = 290 771 974, 98 руб.

Решением Пушкинского районного суда города Санкт-Петербурга от 30.11.2017 по делу № 2-3891/2017 в пользу ООО «Гарант-С» с Архиповой Анны Юрьевны и ООО «Комтрейд» солидарно взысканы денежные средства в размере 200 000 рублей, госпошлина в размере 5 200 рублей, в пользу ООО «Гарант-С» с ООО «Комтрейд» взысканы денежные средства в размере 290 571 974, 98 руб.

К моменту рассмотрения в апелляционном суде настоящего обособленного спора вышеуказанное решение было оспорено со стороны ООО «Гарант-С», срок для обжалования был восстановлен, жалобы принята к производству апелляционной инстанцией (Санкт-Петербургским городским судом), однако окончательного судебного акта не вынесено. 

Суд апелляционной инстанции, исходя из специфики дела о банкротстве, с учетом доводов апелляционной жалобы и заявляемых по требованию кредитора возражений, а также принимая во внимание процедуру обжалования вышеназванного судебного акта суда общей юрисдикции, дополнительно предложил заявителю и должнику представить сведения и доказательства, связанные с исполнением первоначальных обязательств в рамках ранее заключенного между должником и компанией АТКОМ Суппорт ЛП внешнеэкономического контракта №29/11 от 29.11.2013, в том числе сведения о валютных зачислениях на расчетный счет должника  

Во исполнение указаний апелляционного суда, со стороны кредитора и должника  представлен комплект дополнительных документов, в том числе,  представлена ведомость банковского контроля по контракту от 29.11.2013, выписки по счету должника, подтверждающие перечисление денежных средств, инвойсы, бункер - ордер № 384 от 21.12.2014, поручение на погрузку товара в зоне таможенного контроля от 24.12.2014 № 714, бункеровочные расписки  от 24.12.2014 № 714, инвойс от 04.01.2015 № 1, бункер ордер № 396 от 24.12.2014, поручение на погрузку товара в зоне таможенного контроля от 03.01.2015 № 2, бункеровочные расписки  от 04.01.2015 № 2, декларации на товары в графе 31 «грузовые места и описание товаров» которой указано (топливо жидкое, мазуты для прочих целей. эксплуатационные припасы (бункеровка), поставка в период с 29.11.2014  по 01.03.2015, поставка за период с 30.11.2014 по 01.12.2014; бункеровочная расписка от 30.11.2014 № 311/14, бункерный ордер № 60 от 06.04.2016, декларация на товары по поставке товара за период с 14.04.2016 по 14.07.2016; декларация на товары по поставке товара за период с 15.04.2016 по 15.04.2016, бункеровочная расписка № 63/15 от 15.04.2016. 

Кроме того, со стороны ООО «Гарант-С» представлен акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2013 по 02.02.2018, составленный   между ООО «Комтрейд» и ООО «Гарант-С» по договору № 29/11 от 29.11.2019, согласно которому по состоянию на 02.02.2018 задолженность ООО «Комтрейд» перед ООО «Гарант-С» (как правопреемником по первоначальному обязательству перед компанией АТКОМ Суппорт ЛП составляет 4 729 491 долларов США. Указанный акт подписан генеральными директорами указанных Обществ.

Абзацем 4 п. 1 ст. 4 Закона о банкротстве предусмотрено, что состав и размер денежных обязательств, выраженных в иностранной валюте, определяются в рублях по курсу, установленному ЦБ РФ на дату введения каждой процедуры банкротства, следующей после наступления срока исполнения соответствующего обязательства. Курс Евро (EUR) на 02.02.2018 (на дату открытия процедуры наблюдения) был равен 56,26 руб. (по данным официального сайта ЦБ РФ). 

Доказательств, подтверждающих оплату суммы задолженности в размере  4 729 491 долларов США, что соответствует сумме 266 087 311,99 руб. по курсу евро 56,26 по состоянию на дату введения процедуры наблюдения – 02.02.2018 в материалы дела не представлено.

Со стороны генерального директора ООО «Комтрейд» непосредственно в судебном заседании апелляционного суда 06.03.2019 даны пояснения по вопросу исполнения вышеназванных обязательств со стороны должника и пояснения по расчету суммы долга.

Апелляционный суд исходит из того, что в материалы обособленного спора представлена совокупность сведений и доказательств, подтверждающая наличие соответствующих обязательств между компанией АТКОМ Суппорт ЛП и ООО «Комтрейд» по контракту №29/11 от 29.11.2013, в том числе подтверждено ведение надлежащего валютного контроля за соответствующими валютными перечислениями со стороны уполномоченного банка, указанный контракт являлся длящимся и по нему имело место и встречное исполнение обязательств со стороны должника, связанное с поставками нефтепродуктов. При этом со стороны должника не в полном объеме указанные обязательства были исполнены, с учетом предварительного авансирования со стороны заказчика, что обусловило возникновение задолженности, объем которой был впоследствии предметом переуступки по соответствующим договорам, носящими возмездный характер и не признанными недействительными. Данная задолженность, обусловленная отсутствием встречных поставок нефтепродуктов со стороны должника на сумму авансирования, учитывается в документообороте должника.

Возражение иных кредиторов должника не нашли должного документального подтверждения.

При изложенных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу  о наличии совокупности оснований для включения требования ООО «Гарант-С» в размере 266 087 311,99 руб. основного долга в реестр требований ООО «Комтрейд».

С учетом изложенного, определение суда первой инстанции подлежит изменению в части суммы требований кредитора ООО «Гарант-С», подлежащей признанию обоснованной, с включением в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Комтрейд», с изложением резолютивной части судебного акта в иной редакции.

Руководствуясь статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Определение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 11.09.2018 по делу №  А56-70380/2017/тр3  изменить в части суммы требований кредитора ООО «Гарант-С», подлежащей признанию обоснованной, с включением в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Комтрейд», изложив резолютивную часть судебного акта в следующей редакции: «Признать обоснованным и включить в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «Комтрейд» требование ООО «Гарант-С» в размере 266 087 312 руб.». 

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Председательствующий

И.Ю. Тойвонен

Судьи

К.Г. Казарян

 И.Г. Медведева