АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело №  А31-9167/2016

г. Кострома

20 февраля 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 6 февраля 2018 года.

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Мофы В.Д. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Велия» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов (ИНН 7709576929, ОГРН 

<

***>), управления Федеральной службы судебных приставов по Костромской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 24 007 027 рублей 12 копеек в счет возмещения убытков.

Дело рассмотрено при участии в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: муниципального казенного учреждения города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общества с ограниченной ответственностью «Костромская теплоэнергетическая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), акционерного общества «Тепло-Инвест» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

В судебном заседании приняли участие: от истца ФИО2 (доверенность от 15.01.2018), от ответчика ФИО3 (доверенности от 5.02.2018, от 9.01.2018), от МКУ «СМЗ по ЖКХ» ФИО4 (доверенность от 22.01.2018), ФИО5 (доверенность от 9.01.2018) от ООО «КТЭК» (извещено о времени и месте судебного разбирательства) представитель не явился, от АО «Тепло-Инвест» (извещено о времени и месте судебного разбирательства) представитель не явился.

Суд установил следующее.

Общество с ограниченной ответственностью «Велия» (далее – истец) обратилось в арбитражный суд Костромской области с иском к Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов (далее – ответчик) о взыскании 24 007 027 рублей 12 копеек в счет возмещения причиненных убытков.

В ходе рассмотрения дела для представления интересов ответчика привлечено управление Федеральной службы судебных приставов по Костромской области.

Истец иск поддержал.

Ответчик иск не признал, заявил возражения.

Третьи лица представили пояснения.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие фактические обстоятельства. 

2 декабря 2002 года в единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения об ООО «Костромская теплоэнергетическая компания», одним из участников которого являлось АО «Газпром теплоэнерго» с долей в уставном капитале в размере 75 %. 

21 сентября 2012 года ЗАО «Межрегионтеплоэнерго» (акционер АО «Тепло-Инвест», владеющий 100 % акций) преобразовано путем присоединения к АО «Газпром теплоэнерго», о чем внесены записи в единый государственный реестр юридических лиц.

13 августа 2013 года решением арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-10303/2009 с МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» в пользу ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» взыскано неосновательное обогащение в сумме 24 007 027 рублей 12 копеек.

5 октября 2013 года АО «Теплоинвест» и ООО «Велия» заключили договор № 48-2013 уступки права требования, согласно которому АО «Теплоинвест» передало ООО «Велия» право требования от ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» долга по договорам аренды (№ 59-09/О от 1 октября 2009 года, № 3-11/О от 1 декабря 2010 года, № 03-12/О от 1 декабря 2011 года, № 17-12/СА от 1 февраля 2012 года) на общую сумму 24 016 075 рублей 29 копеек.

Согласно разделу 3 указанного договора ООО «Велия» обязалось в срок до 31 декабря 2013 года в счет оплаты уступленного права выплатить АО «Теплоинвест» денежные средства в сумме 24 016 075 рублей 29 копеек.

20 ноября 2013 года ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» и ООО «Велия» заключили договор уступки права требования № 1/2013, согласно которому ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» уступило ООО «Велия» право требования от МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» неосновательного обогащения в сумме 24 007 027 рублей 12 копеек на основании решения арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-10303/2009.

Согласно разделу 3 указанного договора оплата уступаемого права производится путем взаимозачета: ООО «Велия» обязуется уступить ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» право требования, приобретенное у АО «Тепло-Инвест» по договору уступки № 48-2013 от 5 октября 2013 года.

20 ноября 2013 года ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» и ООО «Велия» подписали акт зачета взаимных требований, которым произвели зачет встречных однородных требований на сумму 24 007 027 рублей 12 копеек: в счет причитающейся ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» оплаты по договору уступки права требования № 1/2013 от 20 ноября 2013 года обратили принадлежащее ООО «Велия» встречное требование на получение от ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» платы на основании договора уступки № 48-2013 от 5 октября 2013 года.

В результате вышеуказанного зачета встречных однородных требований стороны установили наличие долга ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» перед ООО «Велия» в сумме 9 048 рублей 17 копеек на основании договора уступки № 48-2013 от 5 октября 2013 года по договору аренды № 17-12/СА от 1 февраля 2012 года.

 9 декабря 2013 года МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» вручена телеграмма, направленная ООО «Велия», содержащая уведомление о совершенной ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» уступке права требования на сумму 24 007 027 рублей 12 копеек по решению арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-10303/2009.

11 декабря 2013 года вступило в законную силу решение арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-10303/2009.

19 декабря 2013 года ООО «Велия» обратилось в арбитражный суд Ярославской области в рамках дела № А82-10303/2009 с заявлением о замене взыскателя в порядке процессуального правопреемства.

23 декабря 2013 года судебный пристав-исполнитель отдела по ОВИП управления ФССП по Костромской области в рамках сводного исполнительного производства № 25567/12/01/44 обратился с требованием к ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» предоставить договор уступки права требования от 20 ноября 2013 года № 1/2013.

13 января 2014 года судебный пристав-исполнитель отдела по ОВИП управления ФССП по Костромской области в рамках сводного исполнительного производства № 25567/12/01/44 вынес постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность.

Указанным постановлением судебный пристав-исполнитель решил обратить взыскание на принадлежащее ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» право требования от МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» денежных средств в сумме 24 007 027 рублей 12 копеек, взысканных по решению арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-10303/2009.

Данным постановлением судебный пристав-исполнитель обязал управление финансов администрации г. Костромы перечислить денежные средства во исполнение решения арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-10303/2009 на депозитный счет службы судебных приставов.

21 января 2014 года ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» обратилось к начальнику отдела по ОВИП управления ФССП по Костромской области с письмом № 08-16/08, которым сообщило о заключении договора цессии от 20 ноября 2013 года № 1/2013 и принадлежности права требования ООО «Велия», в связи с чем заявило ходатайство об отмене постановления от 13 января 2014 года по сводному исполнительному производству № 25567/12/01/44.

4 февраля 2014 года управление финансов администрации г. Костромы перечислило на депозитный счет управления ФССП по Костромской области 24 007 027 рублей 12 копеек в счет исполнения решения арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-10303/2009.

7 и 13 февраля 2014 года судебным приставом-исполнителем полученные денежные средства распределены между кредиторами ООО «Костромская теплоэнергетическая компания», о чем вынесены постановления.

29 мая 2014 года ООО «Велия» обратилось в арбитражный суд Московской области с заявлением о признании незаконным постановления судебный пристава-исполнителя отдела по ОВИП управления ФССП по Костромской области от 13 января 2014 года по сводному исполнительному производству № 25567/12/01/44 (дело № А41-30936/2014).

19 декабря 2014 года решением арбитражного суда Московской области по делу № А41-30936/2014 указанное постановление признано незаконным.

Из содержания решения суда следует, что на момент вынесения оспариваемого постановления право требования денежных средств принадлежало ООО «Велия» на основании заключенного договора цессии, в связи с чем не могло являться предметом для обращения взыскания.

29 декабря 2014 года ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» обратилось с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом) в арбитражный суд Ивановской области (дело № А17-8633/2014).

14 января 2015 года арбитражным судом Ивановской области возбуждено производство по делу по заявлению ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» о признании несостоятельным (банкротом).

13 марта 2015 года по результатам рассмотрения дела судом апелляционной инстанции вступило в законную силу решение арбитражного суда Московской области по делу № А41-30936/2014.

20 апреля 2015 года АО «Тепло-Инвест» обратилось в арбитражный суд Московской области с иском к ООО «Велия», требуя взыскания 24 016 075 рублей 29 копеек долга по договору цессии № 48-2013 от 5 октября 2013 года (дело № А41-26978/2015). 

1 июля 2015 года арбитражным судом Московской области по делу № А41-26978/2015 вынесено определение об утверждении мирового соглашения, заключенного ООО «Велия» и АО «Тепло-Инвест».

Согласно условиям мирового соглашения ООО «Велия» предоставляет АО «Тепло-Инвест» в счет погашения долга по договору цессии № 48-2013 от 5 октября 2013 года отступное в виде права требования от МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» денежных средств в сумме 24 007 027 рублей 12 копеек; оставшуюся часть долга в сумме 9 048 рублей 17 копеек ООО «Велия» обязуется оплатить в течение 10 рабочих дней.

Согласно п. 5 мирового соглашения право требования денежных средств от МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» признается перешедшим к АО «Тепло-Инвест» с момента утверждения судом мирового соглашения.

7 июля 2015 года определением арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-10303/2009 произведена в порядке процессуального правопреемства замена взыскателя: ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» заменено на ООО «Велия».

14 октября 2015 года постановлением Второго арбитражного апелляционного суда по делу № А82-10303/2009 отменено определение арбитражного суда Ярославской области от 7 июля 2015 года о замене взыскателя.

Судом апелляционной инстанции установлено, что решение по делу № А82-10303/2009 должником исполнено, полученные денежные средства распределены судебным приставом-исполнителем между кредиторами ООО «Костромская теплоэнергетическая компания», должник не отвечает за действия судебного пристава-исполнителя и не обязан повторно исполнять решение суда.

29 августа 2016 года ООО «Велия» обратилось с настоящим иском в арбитражный суд Костромской области.

30 января 2017 года АО «Тепло-Инвест» в рамках дела № А41-26978/2015 обратилось в арбитражный суд Московской области с заявлением об изменении условий утвержденного судом мирового соглашения путем исключения из содержания мирового соглашения указания на предоставление отступного, а также путем включения в мировое соглашение условия о предоставлении ООО «Велия» отсрочки оплаты  долга в сумме 24 016 075 рублей 29 копеек по договору цессии № 48-2013 от 5 октября 2013 года на срок до 1 января 2018 года. 

16 марта 2017 года определением арбитражного суда Московской области по делу № А41-26978/2015 утверждено мировое соглашение на вышеуказанных условиях.

4 мая 2017 года постановлением арбитражного суда Московского округа определение от 16 марта 2017 года по делу № А41-26978/2015 отменено, дело направлено на новое рассмотрением.

21 июля 2017 года определением арбитражного суда Московской области по делу № А41-26978/2015 отказано в утверждении мирового соглашения на условиях, указанных в заявлении от 30 января 2017 года.

11 сентября 2017 года постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением арбитражного суда Московского округа от 27 ноября 2017 года, определение суда первой инстанции от 21 июля 2017 года  по делу № А41-26978/2015 оставлено без изменения.

4 октября 2017 года определением арбитражного суда Ярославской области по делу № А82-10303/2009 отказано в удовлетворении заявления АО «Тепло-Инвест» о замене взыскателя.

Судом установлено, что решение по делу № А82-10303/2009 должником исполнено, в связи с чем производство по делу по всем стадиям его рассмотрения завершено, что исключает возможность процессуального правопреемства.

На основании анализа установленных фактических обстоятельств, норм действующего законодательства, суд полагает, что требование истца является необоснованным и не подлежит удовлетворению в связи со следующим.

Предъявляя указанное требование, истец обязан доказать, что имеет место вред, причиненный его имуществу по вине судебного пристава-исполнителя в результате принятия незаконного решения (п. 2 ст. 119 Федерального закона "Об исполнительном производстве", ст. 16 и ст. 1069 Гражданского кодекса РФ). 

В обоснование указанного обстоятельства истец заявил, что в результате обращения судебным приставом-исполнителем взыскания на задолженность МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», истец утратил возможность получения данных денежных средств в свою пользу, в связи с чем терпит убытки в сумме 24 007 027 рублей 12 копеек. 

Судом установлено, что указанное утверждение истца не соответствует действительности.

Судом установлено, что согласно договору № 1/2013 от 20 ноября 2013 года ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» предоставило истцу в качестве отступного право требования 24 007 027 рублей 12 копеек от МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».

Предоставив указанное отступное, ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» погасило собственный долг перед истцом в сумме 24 007 027 рублей 12 копеек по договорам аренды № 59-09/О от 1 октября 2009 года, № 3-11/О от 1 декабря 2010 года, № 03-12/О от 1 декабря 2011года, № 17-12/СА от 1 февраля 2012 года.

В результате заключения мирового соглашения право требования денежных средств в сумме 24 007 027 рублей 12 копеек истец передал АО «Тепло-Инвест» в качестве отступного в счет оплаты по договору цессии № 48-2013 от 5 октября 2013 года. 

В результате совершения указанных сделок истец приобрел задолженность перед АО «Тепло-Инвест» в сумме 9 048 рублей 17 копеек, а также право требования от ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» денежных средств на сумму 9 048 рублей 17 копеек.

К образованию у истца указанных задолженности и права требования рассматриваемые действия и решения судебного пристава-исполнителя отношения не имеют.

Иных финансовых последствий (в плане материально-правовых отношений, связывающих участвующих в деле лиц) в результате совершения всех рассматриваемых в настоящем деле действий для истца не наступило.

Суд полагает, что в рассматриваемой ситуации формальным поводом заявить об убытке на сумму 24 007 027 рублей 12 копеек обладает АО «Тепло-Инвест», которое уступило истцу право требования долга по арендной плате и в счет оплаты данного имущественного права приобрело от истца право требования денежных средств от МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» на сумму 24 007 027 рублей 12 копеек, которое до настоящего времени не может реализовать. 

Формальным указанный повод заявить об убытках суд признает в связи со следующим.

Судом установлено, что в рассматриваемый период времени АО «Тепло-Инвест» и ООО «Костромская теплоэнергетическая компания», являлись юридическим лицами, взаимоотношения между которыми носили признак связанности в силу того, что контроль деятельности данных юридических лиц осуществляло одно лицо.  

Указанное обстоятельство обусловило согласованность и общую цель совершенных указанными лицами действий и принятых решений.

Из материалов дела следует, что в рассматриваемый период времени ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» имело значительную кредиторскую задолженность (более 180 000 000 рублей в рамках сводного исполнительного производства), при этом возможность признания данного общества несостоятельным (банкротом) являлась очевидной.

В данной ситуации АО «Тепло-Инвест» как кредитор и ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» как должник, обладая общим имущественным интересом, приняли решение не допустить распределения принадлежащей ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» дебиторской задолженности между всеми кредиторами, но обратить ее в целом в счет погашения требований АО «Тепло-Инвест».

Для достижения указанной цели заключены договор уступки права требования № 48-2013 от 5 октября 2013 года, договор уступки права требования № 1/2013 от 20 ноября 2013 года, акт зачета взаимных требований от 20 ноября 2013 года, мировое соглашение по делу № А41-26978/2015 (в редакции, утвержденной определением суда от 1 июля 2015 года).

Истец вовлечен в совершение указанных сделок с целью сокрытия истинного их значения как лицо, формальным образом не связанное с должником и взыскателем.

При этом реального экономического содержания, предполагаемого правилами нормального хозяйственного оборота, указанные сделки не имели. 

Очевидно то, что в случае, если бы с совершением указанных сделок выразили согласие все заинтересованные лица, то вышеуказанная цель была бы достигнута: причитающиеся ООО «Костромская теплоэнергетическая компания» согласно решению суда денежные средства в сумме 24 007 027 рублей 12 копеек были бы получены исключительно АО «Тепло-Инвест».

Суд полагает, что каждая из вышеуказанных сделок в отдельности формально не нарушает требований действующего законодательства, но в совокупности данные сделки представляют собой противоправную схему преимущественного удовлетворения требований одного из кредиторов должника за счет принадлежащей должнику дебиторской задолженности в ущерб интересам иных кредиторов.

Аналогичным образом оценив характер совершаемых сделок, судебный пристав исполнитель принял решение об обращении взыскания на принадлежащую должнику дебиторскую задолженность и о распределении поступивших от дебитора денежных средств между всеми кредиторами должника, в том числе, о выплате АО «Тепло-Инвест» как кредитору денежных средств в сумме 3 330 901 рубля 61 копейки.

Признавая указанное решение судебного пристава-исполнителя незаконным, арбитражный суд Московской области (дело № А41-30936/2014) оценивал данное решение применительно к обстоятельствам принадлежности конкретному лицу права требования и осведомленности об этом судебного пристава-исполнителя, но не рассматривал всю совокупность совершенных сделок и не давал оценку действиям судебного пристава-исполнителя в сложившейся ситуации. 

При рассмотрении настоящего дела суд, признавая недопустимость переоценки выводов суда по делу № А41-30936/2014, полагает, что в рассматриваемом случае принятое судебным приставом-исполнителем решение об обращении взыскания на дебиторскую задолженность, являясь с формальной стороны незаконным, по существу принято с целью противодействия намерению должника и одного из его кредиторов обратить принадлежащую должнику дебиторскую задолженность к удовлетворению требований исключительно данного кредитора.

Соответственно какого-либо убытка лицам, права которых не оспариваются и интересы которых следует считать законными, в результате принятия судебным приставом-исполнителем решения об обращении взыскания на дебиторскую задолженность суд не усматривает.

Суд полагает, что вышеуказанные обстоятельства дают основание расценивать договор уступки права требования № 48-2013 от 5 октября 2013 года, договор уступки права требования № 1/2013 от 20 ноября 2013 года, акт зачета взаимных требований от 20 ноября 2013 года, мировое соглашение по делу № А41-26978/2015 (в редакции, утвержденной определением суда от 1 июля 2015 года) как действия, совершенные в обход закона с противоправной целью.

В силу положений п. п. 1-3 ст. 10 Гражданского кодекса РФ суд полагает необходимым отказать в судебной защите сторонам указанных сделок.

Исходя из изложенного, руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Велия» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 143035 рублей 13 копеек государственной пошлины.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении десяти дней со дня вступления решения в законную силу при отсутствии у суда сведений о добровольной уплате государственной пошлины в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и, если решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.

СудьяВ.Д. Мофа