Арбитражный суд Республики Карелия

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №

 А26-13404/2018

г. Петрозаводск

27 марта 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена  21 марта 2019 года. Полный текст решения изготовлен   27 марта 2019 года.

 Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Колесовой Н.С.,   при ведении протокола судебного заседания секретарем Крехановой Е.В., рассмотрев в судебном заседании без участия сторон материалы дела по иску  общества с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство сбора платежей» к  обществу с ограниченной ответственностью «Мастер Строй-Сервис» (ОГРН: 1141035000160, ИНН: 1005012636) об истребовании имущества из чужого незаконного владения (с учетом уточнений), 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство сбора платежей» (ОГРН: 1121035001240, ИНН: 1005012315; далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Карелия с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Мастер Строй-Сервис» (ОГРН: 1141035000160, ИНН: 1005012636)   об истребовании имущества из чужого незаконного владения (с учетом принятых определением суда от 21.02.2019 уточнений). 

Как указывает истец в иске, истребуемые документы и имущество были изъяты следственными органами в результате обыска помещений по адресу: 

<

...> и рассматривались в качестве вещественных доказательств по уголовному делу №1-6/2017. При этом после вынесения приговора по уголовному делу, изъятые у ООО «Финансовое агентство сбора платежей» документы не получены им.

Определением суда от 23.01.2019 по ходатайству истца в Питкярантском городском суде Республики Карелия были запрошены протоколы обыска и изъятия документов, имущества, находящиеся в материалах уголовного дела №1-6/2017, а также доказательства передачи вещественных доказательств по уголовному делу ФИО2 Указанные документы поступили в суд 13.02.2019.

В настоящее судебное заседание стороны, извещенные надлежащим образом, явку своих представителей не обеспечили.

Ответчик отзыв на заявление не представил, ходатайств не заявил.

Истец представил ходатайство о рассмотрении дела без его участия. На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в отсутствие представителей сторон.

Исследовав письменные материалы дела, оценив представленные доказательства, суд установил следующее.   

 Согласно уточненному требованию, истец просит истребовать из чужого незаконного владения – конкурсного управляющего ФИО2, представителя ООО «Мастер Строй-Сервис», следующие документы и имущество:

Наименование документа (папки), имущества, принадлежащих Истцу

№   страницы

приговора

Питкярантского городского суда,

на          которой

указаны

передаваемые

документы

(папки),

имущество,

принадлежащие

Истцу

Примечание

(нумерация коробок)

Протокол собрания участников ООО «Финансовое агентство сбора платежей»

Стр. 44 (первый абзац сверху)

Картонная коробка        

  с документами «Пакет № 3»

Конверт с надписью «карта корпоративная ФАСП» с вложенной банковской картой № 427425001002467; Печать ООО «ФАСП» ИНН 

<

***>

Стр.  45   (третий абзац сверху)

Пакет           

 с документами

Контрольно-кассовая машина «Меркурий -180К» заводской номер 12409574 ООО «ФАСП» инв. № 165; ПТК FPrint-55nTK № 04219040215 «ООО ФАСП» инв. № 166; контрольно-кассовая машина «Штрих-комбо-фр-к» N° 00027894 ООО «ФАСП» Инв. № 170

Стр. 46 (второй абзац сверху)

Картонная коробка        

  с документами «Пакет № 26»

Системный блок «пакет № 25», содержащий файлы баз данных «1С Предприятие», а именно файлы: по адресу: «D:/1C_ base», объемом 8,22 Gb, 2106 файлов и 40 папок, по адресу «D:/1C_ bases», объемом 5,32 Gb, 21947 файлов и 273 папок, по адресу: «0:/Квартплата», объемом 8,87 Gb, 2387 файлов и 129 папок, по адресу: «С:/Пользователи», объемом 12,3 Gb, 20591 файлов и 2782 папок, по адресу: E:/lC_Archives, объемом 15 Gb, 98 файлов и 0 папок.       

Стр.   47   (пятый абзац сверху)

Системный блок «Пакет №25»

Жесткий диск «Transcend s/n В83978-2378» с базой данных «1 С Предприятие»

Стр. 47 (шестой абзац сверху)

Отдельно жесткий диск от системного блока

Папка ООО «ФАСП» учредительные документы 2013 года

Стр.  51  (первый абзац сверху)

Картонная коробка   №   5 (начало на стр. 50)

Папка «ООО «ФАСП» выписки банка 2013 г.»

Стр.  53  (первый абзац сверху)

Картонная коробка  «Пакет №  2,  папки с документами» (начало на стр. 52)

Расширенные выписки по счетам, открытым в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» следующим организациям: ... ООО «ФАСП» ИНН 

<

***> за период с 02.06.2015  по 29.03.2016  счет № 40702810925090000205 в сшивке на 90 листах

Стр.    56    

Картонная коробка   № 6 (начало на стр. 55)

Копия протокола № 1 от 07.11.2012 общего собрания учредителей ООО «Финансовое агентство сбора платежей»

Стр. 58 (первый абзац)

Картонная коробка   №   6 (начало на стр. 55)

Исковые требования мотивированы тем, что  следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия 25.11.2015 были произведены обыски в жилых помещениях ФИО3, являвшегося учредителем юридических лиц ООО «Мастер Строй-Сервис» (ИНН 

<

***>) и ООО «Финансовое агентство сбора платежей» (ИНН 

<

***>),  в жилом помещении по адресу Титова, дом 01, где находился архив для хранения документов Общества, а также по адресу: Титова 3/8, 

<

...>, (место нахождения истца и ответчика). В результате обыска были изъяты учредительные, финансовые, бухгалтерские документы, оригиналы договоров управления, протоколы общих собраний собственников, бюллетени голосования, документы учета средств капитального ремонта на специальных счетах организации, печати и другое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «Финансовое агентство сбора платежей» (ИНН 

<

***>). Изъятое имущество поименовано в протоколе обыска от  25.11.2015.

Изъятые в результате обыска документы, имущество, приобщены в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела 1 -6/2017.

В соответствии с приговором Питкярантского городского суда от 04.08.2017 по уголовному делу 1-6/2017 все вещественные доказательства, в том числе  учредительные, финансовые, бухгалтерские документы, оригиналы договоров управления, протоколы общих собраний собственников, бюллетени голосования, документы учета средств капитального ремонта на специальных счетах организации, печати и другое имущество, принадлежащее на праве собственности ООО «Финансовое агентство сбора платежей», возвращены представителю собственника ООО «Мастер Строй-Сервис».

 По окончанию рассмотрения уголовного дела, в связи с возникшими неясностями в части исполнения приговора по возврату вещественных доказательств, ООО «Финансовое агентство сбора платежей»   и иные владельцы изъятых в ходе следственных действий документов обратились в Питкярантский городской суд с заявлениями о возврате вещественных доказательств по принадлежности, а позднее, по факту отказа в возврате, с заявлениями о разъяснении неясностей в исполнении приговора в части возврата вещественных доказательств. Питкярантский городской суд разъяснил, что выдача вещественных доказательств будет произведена по акту приема-передачи представителю ООО «Мастер Строй-Сервис» (ИНН 

<

***>) ФИО2, назначенному конкурсным управляющим в рамках дела № А26-9059/2014.

Как следует из расписки от 10.11.2017, все перечисленные в приговоре Питкярантского городского суда от 04.08.2017 по уголовному делу 1-6/2017 вещественные доказательства,  в том числе принадлежащие ООО «Финансовое агентство сбора платежей», были переданы  представителю конкурсного управляющего ООО «Мастер Строй-Сервис» (ИНН 

<

***>) ФИО2 ФИО4. 

Поскольку от возврата документов в досудебном порядке ответчик отказался, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском. 

Согласно пункту 6 части 3 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом остальные предметы передаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства. Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

Материалами дела, а именно: протоколом обыска от  25.11.2015,   протоколом выемки от 27.11.2015, приговором Питкярантского городского суда от 04.08.2017 по уголовному делу 1-6/2017, распиской  от 10.11.2017 о получении вещественных доказательств по уголовному делу №1-6/2017  подтверждается факт передачи представителю конкурсного управляющего ФИО2, в силу статьи 129   Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и решения Арбитражного суда Республики Карелия от 21.05.2015 по делу № А26-9059/2014 осуществляющего полномочия руководителя должника – ООО «Мастер Строй-Сервис» (ИНН 

<

***>), принадлежащего истцу имущества и документов, касающихся деятельности ООО «Финансовое агентство сбора платежей».

Данное обстоятельство ответчиком в ходе рассмотрения дела не оспорено, документов, свидетельствующих о несогласии с данным обстоятельством, материалы настоящего дела не содержат. 

Согласно части 3.1 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

В соответствии с частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.   

На основании пункта 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью) общество обязано хранить в том числе внутренние документы общества, иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества. В пункте 4 статьи 50 Закона об обществах указано, что общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 данной статьи. В течение 3 дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. 

Из разъяснений, содержащихся в пункте 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» следует, что из абзаца 3 пункта 1 статьи 8 Закона об обществах следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества. Таким образом, закон предоставляет право участнику хозяйственного общества требовать направления ему копий любых документов о деятельности общества.

Согласно пункту 1, 3 статьи  29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений.

Обязанность по обеспечению сохранности документов, относящихся к деятельности юридического лица, установлена и налоговым законодательством (статья 23 Налогового кодекса Российской Федерации).

В силу пунктов 10, 10.1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации как управляющая организация Общество обязано обеспечивать раскрытие информации о его деятельности в соответствии со стандартом раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации  от 23.09.2010 № 731.

Таким образом, удержание ответчиком печати, документов, относящихся к деятельности иного юридического лица (ООО «Финансовое агентство сбора платежей»), препятствует последнему в осуществлении его непосредственной деятельности, исполнении установленных законодательством Российской Федерации обязанностей, как субъекта предпринимательской деятельности, налогоплательщика, коммерческой корпоративной организации и управляющей организации. 

Поскольку законных оснований для удержания принадлежащих истцу документов, копий и оригиналов, печати, иного имущества, перечисленного в приведенном ООО «Финансовое агентство сбора платежей» перечне, у  ответчика не имеется, какие-либо обязательства, обуславливающие нахождение у ответчика данных документов и имущества, судом не установлены, исковые требования суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Суд полагает разумным в соответствии со статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации установить месячный срок возврата истцу документов ответчиком в лице конкурсного управляющего ФИО2 

Расходы по государственной пошлине в соответствии со статьей  110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.  

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить. Истребовать из владения общества с ограниченной ответственностью «Мастер Строй-Сервис» (ОГРН: 1141035000160, ИНН: 1005012636), обязав его передать обществу с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство сбора платежей» (ОГРН: 1121035001240, ИНН: 1005012315) в течение 1 месяца после вступления решения в законную  силу  следующее: 

Наименование документа (папки), имущества, принадлежащих Истцу

№   страницы

приговора

Питкярантского городского суда,

на          которой

указаны

передаваемые

документы

(папки),

имущество,

принадлежащие

Истцу

Примечание

(нумерация коробок)

Протокол собрания участников ООО «Финансовое агентство сбора платежей»

Стр. 44 (первый абзац сверху)

Картонная коробка        

  с документами «Пакет № 3»

Конверт с надписью «карта корпоративная ФАСП» с вложенной банковской картой № 427425001002467; Печать ООО «ФАСП» ИНН 

<

***>

Стр.  45   (третий абзац сверху)

Пакет           

 с документами

Контрольно-кассовая машина «Меркурий -180К» заводской номер 12409574 ООО «ФАСП» инв. № 165; ПТК FPrint-55nTK № 04219040215 «ООО ФАСП» инв. № 166; контрольно-кассовая машина «Штрих-комбо-фр-к» N° 00027894 ООО «ФАСП» Инв. № 170

Стр. 46 (второй абзац сверху)

Картонная коробка        

  с документами «Пакет № 26»

Системный блок «пакет № 25», содержащий файлы баз данных «1С Предприятие», а именно файлы: по адресу: «D:/1C_ base», объемом 8,22 Gb, 2106 файлов и 40 папок, по адресу «D:/1C_ bases», объемом 5,32 Gb, 21947 файлов и 273 папок, по адресу: «0:/Квартплата», объемом 8,87 Gb, 2387 файлов и 129 папок, по адресу: «С:/Пользователи», объемом 12,3 Gb, 20591 файлов и 2782 папок, по адресу: E:/lC_Archives, объемом 15 Gb, 98 файлов и 0 папок.       

Стр.   47   (пятый абзац сверху)

Системный блок «Пакет №25»

Жесткий диск «Transcend s/n В83978-2378» с базой данных «1 С Предприятие»

Стр. 47 (шестой абзац сверху)

Отдельно жесткий диск от системного блока

Папка ООО «ФАСП» учредительные документы 2013 года

Стр.  51  (первый абзац сверху)

Картонная коробка   №   5 (начало на стр. 50)

Папка «ООО «ФАСП» выписки банка 2013 г.»

Стр.  53  (первый абзац сверху)

Картонная коробка  «Пакет №  2,  папки с документами» (начало на стр. 52)

Расширенные выписки по счетам, открытым в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» следующим организациям: ... ООО «ФАСП» ИНН 

<

***> за период с 02.06.2015  по 29.03.2016  счет № 40702810925090000205 в сшивке на 90 листах

Стр.    56    

Картонная коробка   № 6 (начало на стр. 55)

Копия протокола № 1 от 07.11.2012 общего собрания учредителей ООО «Финансовое агентство сбора платежей»

Стр. 58 (первый абзац)

Картонная коробка   №   6 (начало на стр. 55)

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Мастер Строй-Сервис» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство сбора платежей» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 6000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

3. Решение может быть обжаловано:

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>);

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.

 

                Судья

Колесова Н.С.