АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, г. Екатеринбург, пер. Вениамина Яковлева, стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru   e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-44058/2023

05 февраля 2024 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 25 января 2024 года

Полный текст решения изготовлен 05 февраля 2024 года

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Т.С.Зыряновой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому  заявлению  ООО «Выручай» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>  о привлечении ФИО2 (ИНН 

<

***>), ФИО4 (ИНН 

<

***>), ФИО3 (ИНН 10 

<

***>), ООО «НПП Вектор» (ИНН 

<

***>) солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «НПП «Технологии здоровья» (ИНН 

<

***>) в сумме 905 325,49 руб.

взыскании с ФИО2 (ИНН 

<

***>), ФИО4 (ИНН 

<

***>), ФИО3 (ИНН 

<

***>), ООО «НПП Вектор» (ИНН 

<

***>) солидарно в пользу ООО «Выручай» (ИНН 

<

***>) 905 325,49 руб., а также 21 107 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.

заинтересованные лица с правами ответчиков – ФИО2 (ИНН 

<

***>), ФИО4 (ИНН 

<

***>), ФИО3 (ИНН 10 

<

***>), ООО «НПП Вектор» (ИНН 

<

***>),

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО5, представитель по доверенности  от 21.08.2023; от  ООО «НПП Вектор»: ФИО6, представитель по доверенности  от 20.10.2023; ФИО2,  лично,  паспорт

Отводов составу суда не заявлено.

 

16.08.2023 в суд поступило  заявление ООО «Выручай» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> о привлечении ФИО2 (ИНН 

<

***>), ФИО4 (ИНН 

<

***>), ФИО3 (ИНН 10 

<

***>), ООО «НПП Вектор» (ИНН 

<

***>) солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «НПП «Технологии здоровья» (ИНН 

<

***>) в сумме 905 325,49 руб.;  взыскании с ФИО2 (ИНН 

<

***>), ФИО4 (ИНН 

<

***>), ФИО3 (ИНН 

<

***>), ООО «НПП Вектор» (ИНН 

<

***>) солидарно в пользу ООО «Выручай» (ИНН 

<

***>) 905 325,49 руб., а также 21 107 руб. в возмещение расходов на уплату государственной пошлины.

       Определением суда от 18.08.2023  заявление принято  к производству, назначено судебное заседание на 03.10.2023.  

       От ответчика  ФИО2 02.10.2023 поступил  отзыв, приобщен  к материалам  дела. 

      Истец  заявил  ходатайство об истребовании доказательств, а именно просит суд истребовать:

          В Управлении ЗАГС Свердловской области (620031, 

<

...>; zags@egov66.ru) необходимо истребовать следующие сведения:

- сведения об отце и матери ФИО2;

- свидетельство о регистрации брака (браков) ФИО2;

- сведения о родных братьях и сестрах ФИО2

- сведения о детях ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения: г. Свердловск)

В ГУ Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ (620014, 

<

...>; info@ro66.fss.ru):

       - сведения о застрахованных лицах ООО «НПП «Технологии здоровья» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за период с 2017 по 2022;

      - сведения о застрахованных лицах ООО «НПП Вектор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за 2022.

      В ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга (620014, 

<

...>):

       - регистрационные дела в отношении ООО «НПП «Технологии здоровья» (ИНН 

<

***>) и ООО «НПП Вектор» (ИНН 

<

***>.

       У ПАО Банк «ФК Открытие» (ИНН 

<

***>, юридический адрес: 115114, 

<

...>):

      - выписку операций по банковскому счету ООО «НПП «Технологии здоровья» (ИНН 

<

***>) № 40702810302400006085 за период с 01.01.2017 по 31.12.2020.

      В Управлении ЗАГС Свердловской области (620031, 

<

...>; zags@egov66.ru): - сведения о смерти ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Красноуральск Свердловской области), при наличии копии свидетельств о смерти; - сведения о регистрации брака (браков) ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Красноуральск Свердловской области), при наличии копии свидетельств о регистрации, расторжении брака; - сведения о детях ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Красноуральск Свердловской области), при наличии копии свидетельств о рождении. 

      В Нотариальной палате Свердловской области (620026, 

<

...>; office@npso66.ru) – сведения о наличии наследственного дела в отношении ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Красноуральск Свердловской области. 

В Управлении Росреестра по Свердловской области (620062, 

<

...>; 66_upr@rosreestr.ru) – сведения о правах ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Красноуральск Свердловской области) на недвижимое имущество за период с 01.01.2019 по 30.06.2019. 

В ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу (620063, 

<

...> стр. 20) – сведения о регистрации транспортных средств за ФИО4 (ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения г. Красноуральск Свердловской области) в период с 01.01.2019 по 30.06.2019.

       Ходатайство  об истребовании  доказательств удовлетворено  судом частично.  

       Определением суда от 10.10.2023  назначено  судебное заседание дела  на 29.11.2023.  

      ООО «НПП Вектор» представлен  отзыв на исковое заявление, согласно  которому  просит  отказать в удовлетворении  заявления. 

Определением суда от  06.12.2023  судебное  заседание отложено на 25.01.2024.

18.12.2023 в суд  от  ПАО «Промсвязьбанк» поступили  истребованные  документы,  приобщены  к материалам  дела.

26.12.2023 в суд от Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие»  поступили истребованные  документы,  приобщены к материалам дела.

22.01.2024 в суд  от  ООО «НПП «Технологии здоровья» поступили дополнительные  документы,  приобщены к материалам  дела.

23.01.2024 в суд  от  ООО «Выручай» поступило заявление об  отказе от требований в части привлечения ФИО4 и ФИО3 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «НПП «Технологии здоровья» (ИНН 

<

***>). Частичный отказ  принят  судом,  производство  в данной части  подлежит прекращению  на основании п.4 ч.1 ст.150  АПК РФ.

23.01.2024 в суд  от  ООО «Выручай» поступили письменные  пояснения, приобщены  к материалам  дела.

ООО «НПП Вектор» представлены  дополнения к отзыву на  исковое  заявление, приобщены к материалам  дела.

В судебном заседании 25.01.2024 истцом представлены  копии  договоров беспроцентного  займа, приобщены к материалам  дела.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

установил:

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Как следует из текста заявления, решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.03.2020 по делу А60-70463/2019 удовлетворены исковые требования ООО «Выручай» к ООО «НПП «Технологии здоровья» о взыскании 895 566,31 руб., в том числе 868 800 руб. долга, 26 766,31 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 09.09.2019 по 28.02.2020, а также 20 911 руб. в возмещения расходов по уплате госпошлины.

Данное решение оставлено в силе без изменений Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09.07.2020 и Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 22.10.2020.     Для принудительного исполнения решения выдан исполнительный лист ФС № 032678162.

Исполнительное производство № 134495/20/66012-ИП от 07.12.2020 окончено по заявлению взыскателя постановлением от 28.05.2021.

В ходе исполнительного производства № 134495/20/66012-ИП, возбужденного ОСП по г. Каменск-Уральскому и Каменскому району ГУФССП России по Свердловской области, сумма взыскания составила 173 438,97 руб.

В соответствии со ст. 319 ГК РФ сумма произведенного платежа, недостаточная для исполнения денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего издержки кредитора по получению исполнения, затем - проценты, а в оставшейся части - основную сумму долга.

    То есть, из 173 438,97 руб. возмещены расходы на уплату госпошлины в сумме 20 911 руб., а также возращен основной долг в сумме 152 527,97 руб.

Следовательно, размер задолженности ООО «НПП «Технологии здоровья», установленной решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.03.2020 по делу А60-70463/2019, составляет 743 038,34 руб.:

- 716 272,03 руб. основного долга,

- 26 766,31 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 09.09.2019 по 28.02.2020.

В соответствии с п.1 ст.4 Закона о банкротстве состав и размер денежных обязательств, требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и обязательных платежей определяются на дату подачи в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.03.2020 по делу А60-70463/2019 на сумму долга взысканы проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами за период с 09.09.2019 по 28.02.2020.

Проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами также подлежат начислению за период с 08.04.2020 по 07.04.2023, за который сумма таких процентов составляет 162 687,15 руб.

Таким образом, задолженность ООО «НПП «Технологии здоровья» перед ООО «Выручай» по состоянию на 07.04.2023 составляла 905 725,49 руб., включая:

- 716 272,03 руб. основного долга,

- 189 453,46 руб. (26 766,31 руб. + 162 687,15 руб.) финансовых санкций (согласно расчету, приложенному к заявлению).

07.04.2023 ООО «Выручай» обратилось с заявлением о банкротстве ООО «НПП «Технологии здоровья», по заявлению Определением Арбитражного суда Свердловской области от 13.04.2023 возбуждено дело о банкротстве № А60-18334/2023.

23.03.2023 на основании и исполнительного листа ФС № 032678162возбуждено исполнительное производство № 66123/23/66012-ИП. По состоянию на 06.07.2023 сумма принудительного исполнения составила 400 руб.

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 17.07.2023 (рез. 11.07.2023) производство по делу о банкротстве ООО «НПП «Технологии здоровья» № А60-18334/2023 прекращено на основании абз. 8 п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве (в связи с отсутствием средств для финансирования процедуры).

Задолженность ООО «НПП «Технологии здоровья» на момент прекращения дела о банкротстве составила 905 325,49 руб., в том числе 715 872,03 руб. основного долга и 189 453,46 руб. финансовых санкций.

Согласно п. 3 ст. 61.14 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, 2 предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают кредиторы по текущим обязательствам, кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов, и кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, либо уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом.

Согласно п. 1 ст. 61.19 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» если после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве лицу, которое имеет право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 3 статьи 61.14 настоящего Федерального закона и требования которого не были удовлетворены в полном объеме, станет известно о наличии оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, предусмотренной статьей 61.11 настоящего Федерального закона, вправе обратиться в арбитражный суд с иском вне рамок дела о банкротстве.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения  ООО «Выручай» с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «НПП «Технологии здоровья».

Исследовав и оценив собранные по делу доказательства в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел  к следующим  выводам.

В соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона о банкротстве, если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам. Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств: причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.

Положения абзаца четвертого настоящего пункта применяются в отношении лиц, на которых возложена обязанность организации ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности должника. Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия нескольких контролирующих должника лиц, то такие лица отвечают солидарно. Контролирующее должника лицо, вследствие действий и (или) бездействия которого должник признан несостоятельным (банкротом), не несет субсидиарной ответственности, если докажет, что его вина в признании должника несостоятельным (банкротом) отсутствует. Такое лицо также признается невиновным, если оно действовало добросовестно и разумно в интересах должника.

Согласно ст. 61.10 Закона о банкротстве под контролирующим должника лицом понимается физическое или юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за три года, предшествующих возникновению признаков банкротства, а также после их возникновения до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять действия должника, в том числе по совершению сделок и определению их условий.

Возможность определять действия должника может достигаться, в том числе, в силу должностного положения (в частности, замещения должности главного бухгалтера, финансового директора должника, а также иной должности, предоставляющей возможность определять действия должника.

Как разъяснено в пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" предполагается, что лицо, которое извлекло выгоду из незаконного, в том числе недобросовестного, поведения руководителя должника является контролирующим (подпункт 3 пункта 4 статьи 61.10 Закона о банкротстве).

В соответствии с этим правилом контролирующим может быть признано лицо, извлёкшее существенную (относительно масштабов деятельности должника) выгоду в виде увеличения (сбережения) активов, которая не могла бы образоваться, если бы действия руководителя должника соответствовали закону, в том числе принципу добросовестности.

Согласно данным Контур Фокус ООО «НПП «Технологии здоровья» создано 10.12.2010 тремя учредителями, получившими по 1/3 доли в уставном капитале общества (номинальной стоимостью по 8000 руб. каждый):

- ФИО2,

- ФИО3,

- ФИО4.

Согласно ЕГРЮЛ ФИО2 с 26.09.2013 по настоящее время исполняет полномочия генерального директора должника, а также владеет 1/3 долей в уставном капитале.     2/3 долей в уставном капитале принадлежит обществу. ФИО3 продала свою долю обществу 23.03.2021, ФИО4 – 16.04.2021.

Дело о банкротстве ООО «НПП «Технологии здоровья» № А60-18334/2023 было возбуждено 13.04.2023.

ФИО2 как в пределах трех лет до возбуждения дела о банкротстве, так и в настоящее время исполняет полномочия генерального директора должника и владеет долей в уставном капитале в размере 1/3.

ФИО3 и ФИО4 в пределах трех лет до возбуждения дела о банкротстве являлись участниками должника, владели долями в уставном капитале в размере 1/3, и совместно с ФИО2 распоряжались долями в уставном капитале в размере 100 %.

Более того, ФИО3 и ФИО4 совершали совместно с ФИО2 согласованные действия с целью достижения невозможности полного погашения требований ООО «Выручай».

ФИО4 также предоставил ООО «НПП Вектор» право использования полезными моделями, необходимыми для производства продукции, которыми ранее пользовалось ООО «НПП «Технологии здоровья».

ООО «НПП Вектор» является организацией, созданной для замены должника в хозяйственной деятельности.

В ходе рассмотрения заявления ООО «Выручай»  заявило об  отказе от требований в части привлечения ФИО4 и ФИО3 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «НПП «Технологии здоровья» (ИНН 

<

***>).

Таким образом, истец просит привлечь солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «НПП «Технологии здоровья» (ИНН 

<

***>) ФИО2 (ИНН 

<

***>), ООО «НПП Вектор» (ИНН 

<

***>).

В качестве основания для привлечения ФИО2 (ИНН 

<

***>), ООО «НПП Вектор» (ИНН 

<

***>) солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «НПП «Технологии здоровья»  истец указывает на невозможность полного погашения требований кредиторов действиями контролирующих лиц.

Истец в обоснование требований ссылается на следующие фактические  обстоятельства.

04.12.2016 между ООО «Выручай» (Покупатель) и ООО «НПП «Технологии здоровья» (Продавец) заключен договор купли-продажи. Согласно спецификации к договору передаче подлежал товар в виде продукции «Полезная вода».

Во исполнение указанного договора ООО «Выручай» по состоянию на 22.04.2017 перечислило за счет продавца 1 200 000 руб., в то время как товар был поставлен на сумму 331 200 руб. в период с 01.12.2016 по 22.04.2017.

Направив должнику претензию от 19.12.2018, ООО «Выручай» в одностороннем порядке отказалось от исполнения договора и потребовало вернуть неотработанный аванс в сумме 868 800 руб.

Указанные обстоятельства установлены Решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.03.2020 по делу А60-70463/2019.

В период с 07.12.2020 по 28.05.2021 для принудительного взыскания задолженности велось исполнительное производство № 134495/20/66012-ИП, в ходе которого судебному приставу-исполнителю удалось взыскать лишь 173 438,97 руб.

04.03.2021 создано ООО «НПП Вектор», генеральным директором и единственным участником которого с даты создания является ФИО2, являющийся генеральным директором и участником ООО «НПП «Технологии здоровья».

Адрес регистрации ООО «НПП Вектор» - «

<

...>» соответствует адресу регистрации ООО «НПП «Технологии здоровья» - «

<

...>».

В ЕГРЮЛ у ООО «НПП «Технологии здоровья» и ООО «НПП Вектор» указан общий адрес электронной почты – tehnologii.zdorovya@mail.ru.

Основной вид деятельности ООО «НПП Вектор» и ООО «НПП «Технологии здоровья» совпадает – 72.19 «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие».

Также у обществ совпадают следующие дополнительные виды деятельности:

- 10.89 «Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки»;

- 11.07 «Производство безалкогольных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая минеральные воды».

В 2019-2020 выручка ООО «НПП «Технологии здоровья» составляла около 1 млн руб. и более, а в 2021 приблизилась к 0 руб. Выручка ООО «НПП Вектор» с момента создания в 2021 стабильно росла и к концу 2022 приблизилась к 1 млн руб.

Динамика финансов позволяет установить параллельное снижение выручки ООО «НПП «Технологии здоровья» и увеличение выручки ООО «НПП Вектор» в 2021.

Падение выручки должника и создание дублирующей его организации приходится на период исполнительного производства № 134495/20/66012-ИП от 07.12.2020, возбужденного для принудительного взыскания с ООО «НПП «Технологии здоровья» задолженности перед ООО «Выручай», установленной Решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.03.2020 по делу А60-70463/2019.

В сети Интернет действует сайт ООО «НПП Вектор» - https://ionica-system.ru.

Согласно контактной информации на сайте, указанная организация находится по адресу: ул. Ленина, д. 95, Каменск-Уральский, Россия, 623409, что соответствует адресу ООО «НПП «Технологии здоровья». Также в указанном разделе сайта указан телефон организации «+7ХХХХХХХХ56», совпадающий с телефоном ООО «НПП «Технологии здоровья» «+7ХХХХХХХХ 56» в программе Контур Фокус.

Данный сайт создан для продвижения на рынке продукции ООО «НПП Вектор», в частности, пакетированной ионизированной воды.

В разделе «Документы» на сайте https://ionica-system.ru размещено свидетельство от 16.11.2011 о государственной регистрации продукции: установка доочистки питьевой воды «WATER-LIFE». Изготовитель (производитель): ООО «НПП «Технологии здоровья», 623400, 

<

...>.

Также на сайте размещены:

- заключение от 2012 по материалам проведенных исследований длительного воздействия на функциональные системы организма человека питьевой воды, производимой установкой доочистки воды «WATER-LIFE», разработанной ООО «НПП «Технологии здоровья»;

- отчет от 2018 по итогам проведения научно-исследовательских работ – рандомизированных, сравнительных проспективных исследований при применении человеком продукта под торговой маркой «Water Power», утвержденный генеральным директором ООО «НПП «Технологии здоровья» ФИО2

То есть, для производства продукции ООО «НПП Вектор» используется установка доочистки питьевой воды «WATER-LIFE», изготовленная ООО «НПП «Технологии здоровья».

На главной странице сайта https://ionica-system.ru утверждается, что продукция представлена на рынке в России более 10 лет, однако ООО «НПП Вектор» создано лишь 04.03.2021, в то время как ООО «НПП «Технологии здоровья» было образовано 10.12.2010.

Также на сайте отражено: «Обращаем внимание на то, что мы не поднимаем цены на нашу продукцию, они действуют с 01.01.2020 года». Данный факт подтверждает, что до создания ООО «НПП Вектор» продукция реализовывалась от другого лица.

В разделе «Контактная информация» сайта https://ionica-system.ru содержится ссылка на сайт ООО «НПП Вектор» в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/ionicatm.

В разделе «подробная информация» указано, что сообщество создано 1 ноября 2017. То есть, на момент создания сообщества ООО «НПП Вектор» не существовало, но действовало ООО «НПП «Технологии здоровья».

В сообществе https://vk.com/ionicatm в 2018 выложены фотографии с товарным знаком «Water Power™». Под данным товарным знаком реализовывалась продукция ООО «НПП «Технологии здоровья». И только 26 апреля 2021 была выложена фотография с товарным знаком «Ionica system™», вскоре после создания ООО «НПП Вектор».

Следовательно, изначально сообщество в социальной сети «Вконтакте» было создано для продвижения ООО «НПП «Технологии здоровья», и лишь в с 2021 данное общество было заменено на ООО «НПП Вектор».

В контактах сообщества https://ionica-system.ru указана ссылка на страницу в социальной сети «Вконтакте», принадлежащую ФИО2 https://vk.com/vitalyulyanov_official, лицу, контролирующему ООО «НПП «Технологии здоровья» и ООО «НПП Вектор».

ООО «НПП Вектор» 25.05.2022 получена декларация Евразийского экономического союза о соответствии техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» продукции «Вода питьевая: ионизированная, кондиционированная, высшей категории качества. Упаковка: полиэтиленовые пакеты с изоляционным фольгированным слоем алюминия емкостью 0,6 л. Упакованные в картонные коробки. Торговая марка «ionica system tm».

Фотография продукции в фольгированной упаковке выложена на сайте https://ionica-system.ru под товарным знаком «Ionica system™».

Также фотография продукции в такой же фольгированной упаковке выложена в сообществе https://vk.com/ionicatm в 2018, до создания ООО «НПП Вектор», но в период деятельности ООО «НПП «Технологии здоровья».

ООО «НПП «Технологии здоровья» в период с 01.12.2016 по 22.04.2017 поставляло по договору с ООО «Выручай» продукцию «Полезная вода» в фольгированной упаковке емкостью 0,6 л.

Питьевая вода, реализуемая ООО «НПП Вектор», изготавливается с использованием установки доочистки питьевой воды «WATER-LIFE», изготовленной ООО «НПП «Технологии здоровья», о чем свидетельствует размещение на сайте https://ionica-system.ru

свидетельства от 16.11.2011 о государственной регистрации.

Та же установка доочистки использовалась при производстве питьевой воды под товарным знаком «Water Power™», реализуемой ООО «НПП «Технологии здоровья».

Кроме того, на сайте https://ionica-system.ru размещены:

- патент на полезную модель № 116143 «фильтр для очистки питьевой воды от химических и механических загрязнений», зарегистрированный 20 мая 2012 со сроком действия до 6 декабря 2021;

- патент на полезную модель № 2486136 ««фильтр для очистки питьевой воды от химических и механических загрязнений», зарегистрированный 27 июня 2013 со сроком действия до 9 ноября 2031.

Указанные патенты принадлежат, среди прочих, ФИО2 и ФИО4.

Как указано выше, ФИО2 является руководителем и учредителем ООО «НПП «Технологии здоровья» и ООО «НПП Вектор».

ФИО4 являлся учредителем ООО «НПП «Технологии здоровья» с момента образования общества до 16 апреля 2021, то есть, вышел из состава учредителей после создания ООО «НПП Вектор».

Следовательно, в 2021 ФИО2 и ФИО4 предоставили ООО «НПП Вектор» право использования в коммерческой деятельности полезной модели, которой раньше пользовалось ООО «НПП «Технологии здоровья».

При этом, как у ООО «НПП «Технологии здоровья», так  и у ООО «НПП Вектор» на балансе отсутствовали и отсутствуют материальные внеоборотные активы, которое необходимы для ведения предпринимательской деятельности, в частности, необходимое для производства продукции оборудование. Такой способ распределения активов внутри группы лиц избран контролирующими лицами во избежание обращения на них взыскания по долгам организации, используемой в качестве центра формирования убытков.

Из изложенных выше обстоятельств следует, что ООО «НПП «Технологии здоровья» было создано без наделения его собственным имуществом и использовалось как юридическая форма деятельности по производству питьевой воды с полезными свойствами.

После возникновения у ООО «НПП «Технологии здоровья» задолженности перед ООО «Выручай» и возбуждении исполнительного производства для принудительного взыскания долга контролирующие должника лица с целью причинения вреда кредитору сменили организационно-правовую форму ведения бизнеса по производству питьевой воды с использованием  установки доочистки питьевой воды «WATER-LIFE» и сменили товарный знак, под которым реализуется продукция, передав вновь созданному обществу также права на использование результатов интеллектуальной деятельности.

В результате указанных действий ООО «НПП «Технологии здоровья» лишилось дохода, за счет которого могли бы быть удовлетворены требования ООО «Выручай».

О фактическом продолжении деятельности ООО «НПП Вектор» в 2023 по производству и реализации питьевой воды свидетельствует, в том числе, полученные от данной организации счет на оплату № 9 и товарная накладная № 9 от 1 февраля 2023 на товар «ионизированная вода «ionica system™».

Кроме того, основным контрагентом ООО «НПП Технологии здоровья» в 2019-2020 являлось ООО «Квартет здоровья» (ИНН 

<

***>).

Так, от данного покупателя на расчетный счет должника № № 40702810802400006085, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», поступили денежные средства:

30.12.2019

91 200 руб.

18.06.2020

118 800 руб.

18.06.2020

118 800 руб.

28.09.2020

116 600 руб.

04.12.2020

116 600 руб.

01.04.2021

116 600 руб.

Последнее поступление денежных средств от данного контрагента состоялось 1 апреля 2021.

ООО «НПП Вектор» создано 17.02.2021, вскоре после создания общества от его лица с ООО «Квартет здоровья» заключен договор № 1 от 10.03.2021, предметом которого является поставка ионизированной воды.

В период с 18.06.2021 по 30.11.2023 ООО «НПП Вектор» получило от ООО «Квартет здоровья» за ионизированную воду 1 445 650 руб., в том числе 176 000 руб. были получены 18.06.2021 по договору № 2/17 от 09.01.2017г., заключенному с ООО «НПП Технологии здоровья», остальные денежные средства были получены по договору от 10.03.2021, заключенному сразу после создания ООО «НПП Вектор».

Денежные средства поступили на расчетный счет ООО «НПП Вектор» № 40702810305000044625, открытый в ПАО «Промсвязьбанк»:

18.06.2021

176 000 руб.

оплата по договору № 2/17 от 09.01.2017г. с ООО «НПП Технологии здоровья» за ионизированную воду

30.06.2021

58 300 руб.

Оплата по Договору № 1 от 10.03.2021 за ионизированную воду

02.08.2021

116 600 руб.

Оплата по Договору № 1 от 10.03.2021г

01.11.2021

116 600 руб.

оплата по Договору № 1 от 10.03.2021г. за ионизированную воду

09.02.2022

121 900 руб.

Оплата по Договору № 1 от 10.03.2021г. за ионизированную воду

28.03.2022

121 900 руб.

оплата по Договору № 1 от 10.03.2021 за ионизированную воду

01.07.2022

121 900 руб.

оплата по договору № 01 от 10.03.2021 за ионизированную воду

21.10.2022

116 900 руб.

оплата по договору № 01 от 10.03.2021 за ионизированную воду

03.02.2023

121 900 руб.

оплата по договору № 01 от 10.03.2021 за ионизированную воду

10.03.2023

124 020 руб.

оплата по договору № 01 от 10.03.2021 за ионизированную воду

25.07.2023

124 020 руб.

оплата по договору № 01 от 10.03.2021 за ионизированную воду

30.11.2023

125 610 руб.

оплата по договору № 01 от 10.03.2021 за ионизированную воду

 

Также контрагентом ООО «НПП Технологии здоровья» являлось ООО «Медицинская клиника «Верум» (ИНН 

<

***>). От данного покупателя на расчетный счет должника № 40702810802400006085, открытый в ПАО Банк «ФК Открытие», поступили денежные средства:

13.07.2020

19 000 руб.

25.05.2020

19 000 руб.

05.02.2020

24 700 руб.

 

После создания ООО «НПП Вектор», денежные расчеты между ООО «НПП Технологии здоровья» и ООО «Медицинская клиника «Верум» прекратились, продажа продукции продолжена от лица ООО «НПП Вектор».

На расчетный счет ООО «НПП Вектор» № 40702810305000044625, открытый в ПАО «Промсвязьбанк», поступили следующие денежные средства от контрагента:

09.07.2021

11 400 руб.

21.07.2022

17 000 руб.

 

Таким образом, действиями генерального директора ФИО2, заключающимися в переводе хозяйственной деятельности на ООО «НПП Вектор», ООО «НПП Технологии здоровья» лишилось источника дохода, необходимого для погашения задолженности перед ООО «Выручай».

Кроме того, из представленного истцом анализа движения денежных средств следует, что ФИО2 с расчетного счета ООО «НПП Технологии здоровья» снял денежные средства на цели, не связанные с хозяйственной деятельностью должника.

В период с 30 января 2017 по 10 июля 2020 ФИО2 получил с расчетного счета должника № 40702810802400006085, открытом в ПАО Банк «ФК Открытие», 815 000 руб. с назначением «на хоз. нужды, хоз. операционные расходы»:

30.01.2017 – 50 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

02.02.2017 – 55 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

03.02.2017 – 5000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

09.03.2017 – 65 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

17.03.2017 – 180 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

05.04.2017 – 60 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

11.04.2017 – 32 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

25.09.2017 – 3 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

04.10.2017 – 12 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

06.10.2017 – 5 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

11.10.2017 – 12 000 руб.  выдача на хоз. операции

27.10.2017 – 60 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

30.01.2018 – 20 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

19.02.2018 – 20 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

31.05.2018 – 5 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

21.06.2018 – 14 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

21.08.2018 – 13 000 руб. выдача на хоз. операционные расходы

22.10.2018 – 10 000 руб. прочие выдачи (расходы на хоз. нужды)

06.03.2019 – 20 000 руб. хоз. операционные расходы

10.06.2019 – 10 000 руб. хоз. операционные расходы

10.07.2020 – 164 000 руб. – выдача на хоз. расходы.

В случае снятия руководителем организации наличных денежных средств с расчетного счета и их расходования на цели финансово-хозяйственной деятельности организации данные средства приходуются в кассу организации по приходным кассовым ордерам, затем на основании письменного заявления либо по распорядительному документу выдаются по расходному кассовому ордеру подотчетному лицу и после их расходования на цели финансово-хозяйственной деятельности организации подотчетное лицо представляет авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих расходование денежных средств, а приобретенные товарно-материальные ценности приходуются на склад материально-ответственным лицом (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 07.04.2021 N Ф09-1493/21 по делу N А60-41790/2019; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2022 N 07АП-1121/2022 по делу N А27-14601/2021; письмо Минфин РФ от 23.07.2021 № 3Г-2-2/1090@)

Независимо от того, применяется организацией общая или упрощенная система налогообложения, на организацию возлагается обязанность по подтверждению фактически произведенных расходов первичными документами.

Между тем, подтверждающие документы, такие как приходные кассовые ордера на внесение денежных средств в кассу организации; расходные кассовые ордера на выдачу из кассы денежных средств; документы, подтверждающие оприходование на склад организации товарно-материальных ценностей с подписью материально-ответственного лица и т. д., расходования денежных средств в размере 815 000 руб. на цели деятельности ООО «НПП Технологии здоровья»,  ФИО2 в материалы дела  не представлены.

Кроме того, согласно бухгалтерской отчетности, полученной от налогового органа, ООО «НПП Технология здоровья» имело следующие запасы (строка 1210):

- на 31 декабря 2017 – 115 000 руб.

- на 31 декабря 2018 – 110 000 руб.

- на 31 декабря 2019 - 117 000 руб.

- на 31 декабря 2020 - 883 000 руб.

- на 31 декабря 2021 - 883 000 руб.

- на 31 декабря 2022 - 883 000 руб.

По строке 1210 отражаются данные об общей стоимости материально-производственных запасов организации, числящихся на учете по состоянию на 31 декабря отчетного года.

По состоянию на 31 декабря 2020 на балансе ООО «НПП Технология здоровья» оказались материальные ценности на сумму 883 000 руб., запасы сохранялись по состоянию на 31 декабря 2022.

После 31 декабря 2022 должник деятельность не вел. Доказательство продажи запасов и поступления денежных средств от их продажи ФИО2 не представил.

В ходе исполнительного производства № 134495/20/66012-ИП от 07.12.2020, оконченного 28.05.2021, ФИО2 материальные ценности для реализации судебному приставу-исполнителю не передал. В ходе дела о банкротстве информация о месте нахождения имущества суду и кредитору не предоставлена.

Следовательно, активы ООО «НПП Технология здоровья» стоимостью 883 000 руб. были сокрыты ФИО2 от обращения на них взыскания с целью погашения задолженности перед ООО «Выручай».

Если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника (п.1 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

Пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица при наличии в том числе следующих обстоятельств:

- причинен существенный вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника (совершения таких сделок по указанию этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона.

- документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы (пп. 1, 2 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

Контролирующее должника лицо несет субсидиарную ответственность по правилам настоящей статьи также в случае, если:

- невозможность погашения требований кредиторов наступила вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, однако производство по делу о банкротстве прекращено в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, или заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом возвращено (пп. 1 п. 12 ст. 61.11 Закона о банкротстве).

Исследовав имеющиеся в деле доказательства в порядке ст. 71 АПК РФ, выслушав пояснения лиц, участвующих в процессе, суд полагает доказанным состав правонарушения для солидарного привлечения ФИО2 (ИНН 

<

***>), ООО «НПП Вектор» (ИНН 

<

***>)  к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «НПП «Технологии здоровья» (ИНН 

<

***>) на основании  п.1 ст. 61.11 Закона о банкротстве.

Так, из представленных  документов и фактических  обстоятельств дела следует, что   ФИО2 при исполнении своих обязанностей генерального директора  ООО «НПП «Технологии здоровья» (ИНН 

<

***>)  действовал с умыслом, использовал полномочия, направленные на создание нового юридического лица - ООО «НПП Вектор» (ИНН 

<

***>), на перевод контрагентов должника вновь созданному обществу, т.е. совершал действия, направленные на недопущение обращения взыскания по долгам  ООО «НПП «Технологии здоровья».

Такие действия без каких-либо оснований свидетельствуют о непринятии руководителем общества всех необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано юридическое лицо, то есть руководитель действовал недобросовестно и неразумно при исполнении возложенных на него обязанностей, в связи с чем,  общество фактически утратило возможность получать доход и рассчитываться со своими кредиторами.

Кроме того, ФИО2 совершены в период деятельности ООО «НПП Технологии здоровья» операции, экономическая цель которых не подтверждена и не обоснована документально.

Действия ответчика по выводу денежных средств со счета должника  не имеют очевидного экономического обоснования, свидетельствуют о фактически намеренном уменьшении платежеспособности должника, о наличии признаков недобросовестного поведения в действиях ответчика и явно направлены на уклонение от оплаты задолженности, возникшей перед кредитором ООО «Выручай».

Вопреки доводам ответчика, ФИО2 не представлено надлежащих доказательств того, что он действовал согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника.

Разумные экономические причины к переводу финансово-хозяйственной деятельности на иное лицо вопреки части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не раскрыты.

Установив противоправный характер поведения ФИО2, наличие его вины, причинной связи между противоправным поведением ответчика и наступившими последствиями в виде  невозможности погашения требований кредиторов, суд констатирует наличие оснований для наступления ответственности указанного лица по обязательствам должника на основании  п.1 ст. 61.11 Закона о банкротстве. ООО «НПП Вектор», как организация, созданная ФИО2 для замены должника в хозяйственной деятельности, подлежит привлечению к субсидиарной ответственности солидарно.

На основании изложенного, руководствуясь ст.167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

1.Прекратить  производство в части требований о привлечении ФИО4 и ФИО3 к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «НПП «Технологии здоровья» (ИНН 

<

***>).

2. В порядке привлечения к субсидиарной ответственности привлечь солидарно ФИО2 (ИНН 

<

***>), ООО «НПП Вектор» (ИНН 

<

***>) по обязательствам  ООО «НПП «Технологии здоровья» (ИНН 

<

***>) перед   ООО «Выручай» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

3. Взыскать солидарно с ФИО2 (ИНН 

<

***>), ООО «НПП Вектор» (ИНН 

<

***>) в пользу ООО «Выручай» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность  в размере  905 325,49 руб.,  а также  расходы  по уплате  государственной пошлины  в сумме  21 107 руб. 00 коп.

  4. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

 

            Судья                                                                                     Т.С. Зырянова