АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107

E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru

http://www.tatarstan.arbitr.ru

тел. (843) 294-60-00

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Казань                                                                                          Дело №А65-17229/2020 

 

Дата принятия решения – 02 апреля 2021 года 

Дата объявления резолютивной части – 29 марта 2021 года.

 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Мусина Ю.С., при ведении аудио-протоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "МЭЛТ Поволжье" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ФИО2, с привлечением к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО3, ФИО4, ФИО5, о взыскании 5 946 049 руб. 50 коп. убытков,

при участии:

от истца – ФИО6, по доверенности от 03.01.2020г.; 

от ответчика – ФИО7, ФИО8, по доверенности от 24.12.2019г.,

от третьего лица ФИО3 – ФИО9, по доверенности от 12.09.2019г.,

от иных третьих лиц – не явились, извещены,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "МЭЛТ Поволжье" (далее – «истец») обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением к ФИО2 (далее по тексту – «ответчик») о взыскании 5 946 049 руб. 50 коп. убытков.

Определениями от 23 сентября 2020 года и 19 октября 2020 года арбитражный суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора: ФИО5, ФИО3 и ФИО4 (далее - «третьи лица»).

Исковые требования основаны на следующих обстоятельствах.

Ответчик с 18 октября 2012 года по 02 мая 2017 года являлся генеральным директором ООО «МЭЛТ Поволжье» (далее – Общество). 07 июня 2017 года в ЕГРЮЛ внесена запись о ФИО5, как генеральном директоре Общества. 

Ответчик никаких документов, связанных с хозяйственной деятельностью Общества, имущества, принадлежащего Обществу, новому директору ФИО5 после её вступления в должность не передал, соответствующие письменные требования проигнорировал. 

Решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-35681/2017 в части требования об обязании передать документы, связанные с хозяйственной деятельностью общества, ответчиком до настоящего времени не исполнено. 

Директором Общества ФИО5 были получены выписки по расчетным счетам Общества № 40702810562020001566 (ПАО «Сбербанк»), № 40702810500470000532 (филиал Газпромбанка).

В рамках рассмотрения дела № А65-35681/2017 по иску ООО «МЭЛТ Поволжье» ФИО4 – бывшим участником Общества была представлена копия выписки по расчетному счету Общества № 40702810562020001566, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с 10 января 2013 года по 29 марта 2013 года – за каждый операционный день в отдельности. 

Из данных выписок руководителю Общества ФИО5 стало известно, что с указанного расчетного счета производились списания в счет приобретения предметов, не относящихся к тому виду деятельности, которое Общество фактически осуществляло – торговля компьютерным оборудованием и периферийными устройствами.

Согласно выписке по расчетному счету Общества № 40702810562020001566, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с 10 января 2013 года по 29 марта 2013 года произведены следующие перечисления: 

-04 февраля 2013 года в адрес ООО «Кабель Эксперт» ИНН 5262275393с назначением платежа «предоплата за кабель согласно счета № 280 от 04 февраля 2013 года» в размере 10 268 рублей 00 коп. 

- 08 февраля 2013 года в адрес ООО «Невская Кабельная Компания» ИНН 

<

***> с назначением платежа «оплата за кабель по счету № 131 от 06 февраля 2013 года» в размере 30 875 рублей 00 коп. 

-11 февраля 2013 года в адрес ООО «АБН» ИНН 

<

***> с назначением платежа «оплата за кабель согласно счета  АБН № 493053 от 06 февраля 2013 года» в размере 26 808 рублей 45 коп. 

-20 февраля 2013 года в адрес ООО «АБН» ИНН 

<

***> с назначением платежа «оплата за кабель согласно счета АБН № 496341 от 14 февраля 2013 года» в размере 45 819 рублей 40 коп. 

- 17 января 2013 года в адрес ООО «Промэнергоснаб» с назначением платежа «за кабель согласно счета № 17 от 14 января 2013 года» в размере 14 637 рублей 50 коп.

-21 января 2013 года в адрес ООО «Си Си Эс «Телеком» ИНН 

<

***>  с назначением платежа «оплата за кабель согласно счета № 13005 от 17 января 2013 года» в размере 2 914 рублей 00 коп.

  - 21 января 2013 года в адрес ООО «АБН» ИНН 

<

***> с назначением платежа «оплата за шкаф согласно счета от 14 января 2013 года» в размере 27 202 рубля 67 коп. 

- 25 января 2013 года в адрес ООО «СТ – Групп Трейд» ИНН 

<

***> с назначением платежа «оплата за шкаф согласно счета № 216 от 22 января 2013 года» в размере 4 502 рубля 50 коп. 

-14 февраля 2013 года в адрес ООО «АЕСП» ИНН7706095656с назначением платежа «оплата за шкафы согласно счетаDA000000016  от 14 января 2013 года» в размере 24 749 рублей 45 коп. 

- 25 января 2013 года в адрес ООО «Телефон» ИНН 

<

***>  с назначением платежа «оплата за кронштейн, консоли согласно счета № 2/01 от 23 января 2013 года» в размере 15 540 рублей 00 коп. 

- 25 января 2013 года в адрес ООО «Тойма» ИНН 

<

***> с назначением платежа «оплата за кронштейн, консоли согласно счета№ 103 от 22 января 2013 года» в размере 4 671 рубль 86 коп. 

-18 февраля 2013 года в адрес ООО «Ларго» ИНН 

<

***>  с назначением платежа «оплата за стойки, шкаф согласно счета № 81 от 11 февраля 2013 года» в размере 16 875 рублей 00 коп.

-13 марта 2013 года в адрес ООО «Торговая компания «Оптимаком» с назначением платежа «оплата за стенки, крючки согласно счета № 483 от 11 марта 2013 года» в размере 16 052 рубля 00 коп. 

- 01 февраля 2013 года в адрес ООО «Надежный крепеж» ИНН 

<

***>  с назначением платежа «предоплата за болты, шайбы согласно счета № 537 от 24 января 2013 года» в размере 807 рублей 76 коп. 

  -04 февраля 2013 года в адрес ООО «Надежный крепеж» ИНН 

<

***>  с назначением платежа «предоплата за болты, шайбы согласно счета № 699 от 30 января 2013 года» в размере 2 935 рублей 79 коп. 

  -12 февраля 2013 года в адрес ООО «Торговый дом Северо-Западный» ИНН 

<

***> с назначением платежа «оплата за молоток, пику согласно счету № ТД 00021391 от 07 февраля 2013 года в  в размере 54 330 рублей 00 коп. 

- 25 января 2013 года в адрес ЗАО «ХилтиДистрибьюшн» ИНН 

<

***> с назначением платежа «оплата за хомуты согласно счета № 903171376 от 22 января 2013 года» в размере 37 601 рубль 41 коп.

  - 29 января 2013 года в адрес ООО «Надежный Крепеж»ИНН 

<

***> с назначением платежа «предоплата за трос, саморезы, болты согласно счета № 504 от 23 января 2013 года» в размере 2 241 рубль 48 коп. 

  - 23 января 2013 года в адрес ООО «СКБ «Амрита» ИНН 

<

***> с назначением платежа «предоплата за терминатор согласно счета № 75 от 30 ноября 2013 года» в размере 199 768 рублей 10 коп. 

  -18 февраля 2013 года в адрес ООО «НПО Пожарная Автоматика Сервис»с назначением платежа «оплата за оборудование согласно счета № 198 от 08 февраля 2013 года» в размере 386 714 рублей 50 коп. 

  -27 февраля 2013 года в адрес ООО «СКБ Амрита» ИНН 

<

***> с назначением платежа «за ответвитель» согласно счета № 75 от 30 ноября 2013 года в размере 62 829 рублей 67 коп. 

  -19 марта 2013 года в адрес ООО «ПЛЦ АС» ИНН 

<

***> за назначением платежа «доплата запреобразовательсогласно счета № 55 от 07 февраля 2013 года» в размере 429 564 рубля 00 коп.  

  -27 марта 2013 года в адрес ЗАО «Элементэк – Сервис» ИНН 

<

***> с назначением платежа «за рефлектометр согласно счета № 74/13 от 14 февраля 2013 года» в размере 247 409 рублей 38 коп. 

Согласно выписке по расчетному счету ООО «МЭЛТ Поволжье», открытому в АО «Газпромбанк», произведены следующие перечисления: 

  -26 апреля 2013 года в адрес ООО «Связьстройсервис» ИНН 

<

***> с назначением платежа «предоплата по счету-договору 27-04 от 23 апреля 2013 года» в размере 32 970 рублей 00 коп. 

Согласно выписке по расчетному счету Общества за 2012 год, открытому в ПАО «Сбербанк», произведены следующие перечисления: 

- 25 сентября 2012 года с назначением платежа “оплата за кабель согласно счета № 686 от 24 сентября 2012 года” в размере 49 581 рубль 50 коп.

- 26 сентября 2012 года с назначением платежа «оплата за кабель согласно счета № 3159 от 07 сентября 2012 года» в размере 55 688 рублей  10 коп. 

  - 26 сентября 2012 года с назначением платежа «оплата за кабель согласно счета № каз12-103 от 20 сентября 2012 года» в размере 161 130 рублей 00 коп. 

  - 28 сентября 2012 года с назначением платежа «оплата за кабель согласно счета № 3426 от 26 сентября 2012 года» в размере 4 001 рубль 00 коп. 

  - 04 октября 2012 года с назначением платежа «оплата за кабель согласно счета № 742 от 01 октября 2012 года» в размере 2 835 рублей 00 коп.

- 31 октября 2012 года с назначением платежа «предоплата за кабель согласно счета № 1008 от 24 октября 2012 года» в размере 2 520 рублей 00 коп. 

- 02 ноября 2012 года с назначением платежа «предоплата за кабель согласно счета № с0000013938 от 31 октября 2012 года» в размере 369 636 рублей 77 коп. 

- 14 ноября 2012 года с назначением платежа «за кабель согласно счета № К000002197 от 08 ноября 2012 года  в размере 6 868 рублей 00 коп.

- 20 ноября 2012 года с назначением платежа «за кабель согласно счета № УТ-1683 от 16 ноября 2012 года» в размере 1 906 рублей 00 коп. 

  - 21 ноября 2012 года с назначением платежа «за кабель согласно счета № К000002257 от 14 ноября 2012 года» в размере 9 531 рубль 90 коп. 

-23 ноября 2012 года с назначением платежа «за кабель согласно счета № 10691 от 20 ноября 2012 года» в размере 4 200 рублей 00 коп. 

  -26 ноября 2012 года с назначением платежа «за кабель согласно счета № 120043 от 23 ноября 2012 года» в размере 2 400 рублей 00 коп. 

- 26 ноября 2012 года с назначением платежа «предоплата за кабель согласно счета № 1621 от 21 ноября 2012 года» в размере 65 684 рубля 60 коп. 

  -26 ноября 2012 года с назначением платежа «оплата за кабель согласно счета № 14 от 19 ноября 2012 года» в размере 600 рублей 00 коп. 

-07 декабря 2012 года с назначением платежа “предоплата за кабель согласно счета № 66619527 от 04 декабря 2012 года” в размере 1 290 рублей 00 коп. 

-12 декабря 2012 года с назначением платежа “предоплата за кабель согласно счета № 1480 от 06 декабря 2012 года” в размере 6 650 рублей 00 коп. 

-19 декабря 2012 года с назначением платежа “оплата за кабель согласно счета № 72530 от 14 декабря 2012 года” в размере 122 750 рублей 00 коп. 

- 10 сентября 2012 года с назначением платежа “за патч-корд оптический согласно счета № 1798 от 29 августа 2012 года” в размере 1 213 рублей 98 коп. 

- 10 сентября 2012 года с назначением платежа “за патч-корд оптический согласно счета № 1739 от 22 августа 2012 года” в размере 1 770 рублей 00 коп.

-25 сентября 2012 года с назначением платежа “оплата за шкаф согласно счета № DA-0000002088 от 21 сентября 2012 года» в размере 85 305 рублей 00 коп. 

- 15 октября 2012 года с назначением платежа «за шкаф согласно счета № А-07762 от 08 октября 2012 года» в размере 4 929 рублей 10 коп. 

- 29 октября 2012 года с назначением платежа «оплата за шкаф согласно счета № DA00001848 от 28 августа 2012 года» в размере 24 929 рублей 00 коп. 

-31 октября 2012 года с назначением платежа «оплата шкаф согласно счета № DA000002445  от 26 октября 2012 года» в размере 5 219 рублей 00 коп. 

- 01 ноября 2012 года с назначением платежа «оплата за шкаф согласно счетаDA000002128  от 26 сентября 2012 года» в размере 48 367 рублей 65 коп. 

-07 ноября 2012 года с назначением платежа «оплата за шкаф согласно счетаDA000002088 от 21 сентября 2012 года» в размере 199 042 рубля 80 коп. 

-21 декабря 2012 года с назначением платежа “оплата за шкафы согласно счета № DA000002749 от 26 ноября 2012 года» в размере 263 127 рублей 83 коп. 

-03 декабря 2012 года с назначением платежа «оплата за шкаф согласно счета № АБН-473082 от 29 ноября 2012 года» в размере 28 134 рубля 15 коп. 

-31 октября 2012 года с назначением платежа «оплата за стойки согласно счета № 97 от 18 октября 2012 года» в размере 6 496 рублей 35 коп. 

-12 декабря 2012 года с назначением платежа “за полку согласно счета № А-07821 от 06 декабря 2012 года” в размере 29 251 рубль 00 коп. 

- 10 сентября 2012 года с назначением платежа “оплата за муфту согласно счета № 10759 от 05 сентября 2012 года” в размере 1 549 рублей 35 коп.

- 28 сентября 2012 года  с назначением платежа «оплата за муфту по счету № 242 от 26 сентября 2012 года» в размере 9 424 рубля 71 коп. 

- 18 октября 2012 года с назначением платежа «оплата за муфту согласно счета № 12381 от 08 октября 2012 года» в размере 26 408 рублей 34 коп. 

- 14 ноября 2012 года с назначением платежа «оплата за муфту по счету № 279 от 01 ноября 2012 года» в размере 4 985 рублей 69 коп. 

-12 декабря 2012 года с назначением платежа “предоплата за муфту, перчатки, ленту согласно счета № 1939 от 06 декабря 2012 года” в размере 8 527 рублей 34 коп.             

- 26 октября 2012 года с назначением платежа «доплата за кросс согласно счета № 3110 от 24 сентября 2012 года» в размере 101 000 рублей 00 коп. 

- 02 ноября 2012 года с назначением платежа «оплата за кросс согласно счета № 12391 от 23 октября 2012 года» в размере 2 068 рублей 00 коп. 

- 02 ноября 2012 года с назначением платежа «оплата за кросс согласно счета № 13290  от 23 октября 2012 года» в размере 4 543 рубля 60 коп. 

- 12 октября 2012 года с назначением платежа «оплата за колодец согласно счета № 308/10 от 10 октября 2012 года» в размере 110 670 рублей 00 коп

- 02 ноября 2012 года с назначением платежа «оплата за колодец согласно счета № 241/11 от 02 ноября 20123 года» в размере 26 350 рублей 00 коп. 

- 18 сентября 2012 года с назначением платежа “оплата за балки, опоры, плинтусы согласно счета № 1310 от 17 сентября 2012 года” в размере 15 000 рублей 00 коп.

-04 декабря 2012 года с назначением платежа «предоплата за инструменты согласно счета № 2636 от 21 ноября 2012 года» в размере 11 517 рублей 00 коп. 

-05 декабря 2012 года с назначением платежа «оплата за инструмент согласно счета № АБН-472826 от 28 ноября 2012 года» в размере 3 047 рублей 75 коп. 

-05 декабря 2012 года с назначением платежа «оплата за инструмент согласно счета № 2/4890 от 29 ноября 2012 года» в размере 5 020 рублей 29 коп. 

-07 декабря 2012 года с назначением платежа “оплата за клещи согласно счета № 375 от 27 ноября 2012 года” в размере 3 100 рублей 00 коп. 

-10 декабря 2012 года с назначением платежа “за резак согласно счета № 027050 от 02 ноября 2012 года” в размере  5 370 рублей 00 коп. 

-12 декабря 2012 года с назначением платежа “предоплата за болты, зажимы согласно счета № 3147 от 06 декабря 2012 года” в размере 516 рублей 24 коп. 

- 02 ноября 2012 года с назначением платежа «оплата за саморезы согласно счета № 1341 от 12 октября 2012 года» в размере 14 171 рубль 62 коп. 

-04 декабря 2012 года с назначением платежа «оплата за перфоратор согласно счета № ТД-0212703 от 22 ноября 2012 года» в размере 4 214 рублей 00 коп. 

- 02 ноября 2012 года с назначением платежа «оплата за кабельный организатор согласно счета № АБН-461254 от 30 октября 2012 года» в размере 1 288 рублей 56 коп. 

- 02 ноября 2012 года с назначением платежа «оплата за баллоны согласно счета № 121018101222 от 24 октября 2012 года» в размере 2 056 рублей 00 коп. 

- 02 ноября 2012 года с назначением платежа «оплата за ремень»согласно счета № 4677 от 27 сентября 2012 года» в размере 4 960 рублей 00 коп. 

- 23 ноября 2012 года с назначением платежа «предоплата за дюбеля согласно счета № 2413от 15 ноября 2012 года» в размере 1 603 рубля 00 коп. 

Согласно выписке по расчетному счету Общества, открытому в ПАО «Сбербанк» (выписка за период с 15 апреля 2013 года по 31 декабря 2015 года) произведено следующее перечисление:

-23 апреля 2013 года в адрес ООО «Торговая Компания «Оптимаком» ИНН 

<

***> с назначением платежа «оплата за балки, опоры согласно счета № 896 от 22 апреля 2013 года» в размере 26 066 рублей 00 коп. 

Согласно позиции истца, Общество под руководством ответчика в 2012 – 2013 годах производило многочисленные оплаты в счет приобретения предметов и оборудования – шкафов, инструментов, кабелей, терминаторов, тросов, саморезов, шайб, болтов, молотков, стоек, ответвителей, преобразователей, рефлектормеров,  муфт, патч-кордов, балок, опор, кабельных организаторов, саморезов, ремней, полок, дюбелей, колодцев, иных предметов, которые не являются компьютерами, периферийными устройствами к ним, а также программным обеспечением.

Истец считает, что целесообразность приобретения данных предметов с учетом деятельности, которую фактически осуществляло Общество, отсутствовала. Общество не оказывало строительные услуги, инженерные услуги, полагает что данные приобретения могли быть осуществлены исключительно в интересах ответчика для его личных нужд, доказательства поступления данного товара в Общество, а также его возмездной реализации не представлены. 

Истец полагает, что в отсутствие документов, подтверждающих целесообразность приобретения данных предметов, поступления их в Общество, а также документов, подтверждающих возмездное выбытие данных предметов в случае их реализации, поступления выручки на расчетный счет Общества, сумма перечисленных денежных средств в счет их приобретения является убытком, причиненным истцу действиями ответчика.   

Согласно выписке по расчетному счету Общества № 40702810562020001566, открытому в ПАО «Сбербанк», за период с 10 января 2013 года по 29 марта 2013 года, произведены следующие списания: 

-07 февраля 2013 года в адрес ООО «Системы Флагман» ИНН 

<

***> с назначением платежа «за сервер согласно счета № 13/0000144 от 05 февраля 2013 года» в размере 90 903 рубля 01 коп. 

-28 марта 2013 года в адрес ООО «Депо Электроникс» с назначением платежа «предоплата за сервер согласно счета № 63694290/1 от 27 марта 2013 года» в размере 143 954 руля 93 коп. 

-20 марта 2013 года в адрес ООО «Депо Электроникс»  с назначением платежа «предоплата за сервер согласно счета № 63700899/1 от 15 марта 2013 года» в размере 143 504 рубля 97 коп.

Доказательства поступления в Общество серверов не представлены. В случае приобретения их для последующей реализации, не представлены доказательства возмездной реализации серверов и поступления выручки на расчетный счет Общества. В случае приобретения для нужд Общества,  сервера  не переданы ответчиком до настоящего времени.

Согласно выписке по расчетному счету Общества за 2012 год, открытому в ПАО «Сбербанк», были произведены следующие списания: 

-26 ноября 2012 года с назначением платежа «за комплект абонента по счету № 301 от 14 ноября 2012 года» в размере 92 276 рублей 00 коп. 

-04 декабря 2012 года с назначением платежа «за коммутатор согласно счета № 506 от 23 ноября 2012 года» в размере 104 026 рублей 93 коп. 

-21 декабря 2012 года с назначением платежа “доплата за блок распределения, пульт по счету № 283 от 29 октября 2012 года” в размере 133 349 рублей 20 коп. 

-21 декабря 2012 года с назначением платежа “предоплата за блок питания согласно счетап № 336 от 17 декабря 2012 года” в размере 141 110 рублей 00 коп. 

-05 декабря 2012 года с назначением платежа «оплата за модуль согласно счета № 1174440/01 от 28 ноября 2012 года» в размере 13 312 рублей 12 коп. 

-11 декабря 2012 года с назначением платежа “оплата за модуль согласно счета № 1175343/01 от 06 декабря 2012 года” в размере 106 587 рублей 98 коп.    

-11 декабря 2012 года с назначением платежа “оплата за маршрутаризатор согласно счета № 2045 от 05.12.2012 г.”  в размере 110 359 рублей 00 коп. 

-26 ноября 2012 года с назначением платежа «оплата за шлюз по сч. № 15865 т 14 ноября 2012 года» в размере 60 493 рубля 22 коп. 

-26 ноября 2012 года с назначением платежа «доплата за анализатор согласно счета № 503 от 25 сентября 2012 года» в размере 230 050 рублей 00 коп. 

Истец указывает, что доказательства поступления в Общество комплекта абонента, коммутатора, блока распределения, пульта, блока питания, модулей, маршрутаризаторов, шлюза, анализитора не представлены. В случае приобретения данного товара для последующей реализации, не представлены доказательства возмездной реализации и поступления выручки на расчетный счет. В случае приобретения оборудования для нужд Общества,  данное оборудование не передано ответчиком до настоящего времени. 

Кроме этого обществом в спорный период произведены следующие платежи.

ПАО «Сбербанк» 19 декабря 2012 года с назначением платежа “оплата за пусконаладку согласно счета № Ц_16626 от 18 декабря 2012 года” в размере 6 153 рубля 87 коп. 

ПАО «Сбербанк» 02 октября 2012 года с назначением платежа «за поставку оборудования по дог. PMD-SA-24/07-2012 от 24 июля 2012 года» в размере 466 849 рублей 89 коп.

ПАО “Сбербанк”, 13 декабря 2012 года с назначением платежа “оплата  за услуги разнорабочих согласно счета № 100 от 05 декабря 2012 года” в размере 26 000 рублей 00 коп. 

ПАО “Сбербанк”, 10 декабря 2012 года с назначением платежа “оплата за выполненные работы по дог. № 155 от 19 октября 2012 года” в размере 37 500 рублей 00 коп. 

ПАО «Сбербанк», 22 марта 2013 года в адрес ИП ФИО10 с назначением платежа «оплата за проведение рассылки» согласно счета № 08 от 15 марта 2013 года» в размере 82 400 рублей 00 коп.

-23 апреля 2013 года произведено перечисление в адрес ООО «Сити Трэвел» с назначением платежа «Оплата за электрон.билеты, сервисный сбор согласно счета № К0000002607 от 19.04.2013Сумма 11625-00В т.ч. НДС(18%) 1773-31» в размере 11 625 рубле й 00 коп. 

Истец указывает, что доказательства расшифровки услуг в счет оказания которых произведены оплаты, доказательства реального оказания данных услуг не представлены, равно как и наличие у Общества реальной потребности в оказании данных услуг. Истец считает, что  перечисленные суммы являются убытком Общества.        

Истец указывает, что из выписки по расчетному счету Общества за период с 2013 года по 2015 год, открытому в ПАО «Сбербанк России», ему стало известно о том, что производились следующие перечисления в адрес ООО «ХКФ Банк» ИНН 

<

***> в сумме 277 562 рубля 10 коп.: 

621        26.07.13          ООО "ХКФ Банк"    

<

***>    6743.00           Возврат ден.средств по кредитному договору № 

<

***> от 16.06.2013г. Б.И. Сумма 6743-00Без налога (НДС)

622        26.07.13          ООО "ХКФ Банк"    

<

***>    7698.00           Возврат ден.средств по кредитному договору № 

<

***> от 19.06.2013г. ФИО11 Сумма 7698-00Без налога (НДС)

623        26.07.13          ООО "ХКФ Банк"    

<

***>    10062.00         Возврат ден.средств по кредитному договору № 

<

***> от 14.06.2013г. К.А. Сумма 10062-00Без налога (НДС)

625        26.07.13          ООО "ХКФ Банк"    

<

***>    12319.00         Возврат ден.средств по кредитному договору № 

<

***> от 09.06.2013г. ФИО12 Сумма 12319-00Без налога (НДС)

626        26.07.13          ООО "ХКФ Банк"    

<

***>    13226.00         Возврат ден.средств по кредитному договору № 

<

***> от 19.06.2013г. ФИО13 Сумма 13226-00Без налога (НДС)

627        26.07.13          ООО "ХКФ БАНК" 

<

***>    18050.00         Возврат ден.средств по кредитному договору № 

<

***> от 14.06.2013г. Я.Р. Сумма 18050-00Без налога (НДС)

628        26.07.13          ООО "ХКФ БАНК" 

<

***>    18336.00         Возврат ден.средств по кредитному договору № 

<

***> от 18.06.2013г. АзмуковИ.МСумма 18336-00Без налога (НДС)

629        26.07.13          ООО "ХКФ БАНК" 

<

***>    22265.00         Возврат ден.средств по кредитному договору № 

<

***> от 05.06.2013г. ФИО14 Сумма 22265-00Без налога (НДС)

630        26.07.13          ООО "ХКФ БАНК" 

<

***>    24102.00         Возврат ден.средств по кредитному договору № 

<

***> от 09.06.2013г. Ф.Д. Сумма 24102-00Без налога (НДС)

631        26.07.13          ООО "ХКФ БАНК" 

<

***>    24214.00         Возврат ден.средств по кредитному договору № 

<

***> от 03.03.2013г. М. Сумма 24214-00Без налога (НДС)

632        26.07.13          ООО "ХКФ БАНК" 

<

***>    26203.00         Возврат ден.средств по кредитному договору № 

<

***> от 15.06.2013г. ФИО15 Сумма 26203-00Без налога (НДС)

633        26.07.13          ООО "ХКФ БАНК" 

<

***>    29789.00         Возврат ден.средств по кредитному договору № 

<

***> от 06.06.2013г. Б.Р.Р. Сумма 29789-00Без налога (НДС)

634        26.07.13          ООО "ХКФ БАНК" 

<

***>    30205.00         Возврат ден.средств по кредитному договору № 

<

***> от 09.06.2013г. ФИО16 Сумма 30205-00Без налога (НДС)

595        15.07.13          ООО "ХКФ БАНК   

<

***>    24006.10         Возврат средств по кредитному договору 

<

***> от 14.05.13 г. ФИО17 Сумма 24006-10Без налога (НДС).

Согласно позиции истца, документы, обосновывающие наличие оснований для перечисления денежных средств ответчиком не представлены. Не представлены доказательства возврата товара в Общество, приобретенного данными лицами с привлечением кредитных средств. 

Истец также указывает, что решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-35681/2017 в части требования об обязании передать документы, связанные с хозяйственной деятельностью общества, ответчиком до настоящего времени не исполнено. 

Всего, согласно правовой позиции истца, указанными перечислениями Обществу причинены убытки в общем размере 5 946 049 руб. 50 коп.

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении и в письменных пояснениях.

Представители ответчика исковые требования не признали по основаниям, изложенным в письменных пояснениях (т.1, л.д. 155-167), считают, что убытки, причиненные по вине ответчика отсутствуют; относительно непередачи документов указывают, что документы фактически утрачены, у ответчика отсутствуют, а истец препятствует восстановлению указанных документов – не выдает ответчику соответствующую доверенность; приобретение материальных ценностей, указанных в назначениях платежа спорных платежных поручений, являлось для общества обычной хозяйственной деятельностью, приобретенные ценности использованы в ходе производственной деятельности, либо реализованы иным лицам, а денежные средства, поступившие от их реализации израсходованы для нужд общества, услуги приобретены для нужд общества, в связи с чем убытки отсутствуют; Заявили о пропуске истцом срока исковой давности, просят по этому основанию в иске отказать.

Представитель ФИО3 поддержала позицию истца, дала пояснения по делу. 

Представители ФИО5 и ФИО4 в судебное заседание не явились, ходатайств, препятствующих рассмотрению дела в их отсутствие не заявили, направили суду письменные пояснения по делу.

Суд в порядке ст.156 АПК РФ определил провести судебное заседание в отсутствие указанных третьих лиц. 

Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения исковых требований в силу следующего.

Судом установлено, что Общество с ограниченной ответственностью "МЭЛТ Поволжье" (далее - Общество) зарегистрировано в качестве юридического лица 25.06.2008.

Участниками Общества являются ФИО3 – размер доли 50%,  ФИО5 – размер доли в уставном капитале Общества – 50%, в настоящее время директором Общества является ФИО5, о чем 07.06.2017 внесена соответствующая запись в Едином государственном реестре юридических лиц на основании решения единственного участника Общества №1 от 31.05.2017.

ФИО2 с 18.10.2012 по 02.05.2017 являлся директором Общества.

Вступившим законную силу решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 31 января 2019 года по делу №А65-35681/2017 суд обязал ответчика в течение десяти рабочих дней с момента вступления решения суда в законную силу передать Обществу документы общества за период времени с 2012 года по 2017 год (включительно):

-заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора,государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска (все судебные решения по обществу);

- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- первичные учётные документы по учету торговых операций (приход и расход), закупка, продажа, и по иным сделкам общества: товарные накладные, акты о приемке товаров, акты приёма-передачи, акты оказанных услуг/выполненных работ, товарные ярлыки, универсальные передаточные документы, универсальные корректировочные документы, накладные на внутреннее перемещение, передачу товаров, журнал учета движения товаров на складе.

- счета-фактуры (выставленные и полученные), книги покупок и книги продаж.

- договоры, дополнительные соглашения и приложения к ним, спецификации.

- регистры бухгалтерского учёта.

-бухгалтерскую (финансовую) отчетность (бухгалтерские балансы, отчёты о финансовых результатах и приложения к ним).

-документы учетной политики, стандарты экономического субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи.

-расчетные (платежные) документы: платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требования, платежные ордера.

- документы по учету кассовых операций: приходные кассовые ордера, расходные кассовые ордера, журналы регистрации приходных и расходных кассовых документов, кассовые книги, книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств, авансовые отчеты.

-документы по учету денежных расчетов с населением при осуществленииторговых операций с применением контрольно-кассовой техники: журналы кассира-операциониста, справки-отчеты кассира-операциониста, сведения о показаниях счетчиковконтрольно-кассовых машин и выручке организации.

-документы по учету результатов инвентаризации: инвентаризационные описи основных средств, инвентаризационные описи товарно-материальных ценностей, акты инвентаризации товарно-материальных ценностей отгруженных, акты инвентаризации наличных денежных средств, акты инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, сличительные ведомости результатов инвентаризации основных средств, сличительные ведомости результатов инвентаризации товарно-материальных ценностей, приказы (постановления, распоряжения) о проведении инвентаризации, ведомости учета результатов, выявленных инвентаризацией.

- документы по учету основных средств и нематериальных активов: акты о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений), акты о приеме-передаче здания (сооружения), акты о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений), накладные на внутреннее перемещение объектов основных средств, инвентарные карточки учета объекта основных средств, инвентарные карточка группового учета объектов основных средств, инвентарная книга учета объектов основных средств, карточки учета нематериальных активов.

- документы по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда:табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда, табели учета рабочего времени,расчетно-платежные ведомости, расчетные ведомости, платежные ведомости, журналырегистрации платежных ведомостей, лицевые счета, записки-расчеты о предоставленииотпуска работнику, записки-расчеты при прекращении (расторжении) трудового договора сработником (увольнении).

Как следует из пояснений сторон и материалов дела, указанное решение в части передачи документов не исполнено. Документы, подтверждающие обоснованность перечисления денежных средств не представлены ответчиком и в ходе рассмотрения настоящего дела.

В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) защита гражданских прав может осуществляться, в том числе, путем возмещения убытков.

Согласно пункту 1 статьи 401 ГК РФ лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Из разъяснений, изложенных в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица», следует, что лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный исполнительный орган - директор, генеральный директор и т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий хозяйственного общества, руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.; члены коллегиального органа юридического лица - члены совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) хозяйственного общества, члены правления кооператива и т.п.; далее - директор), обязано действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 ГК РФ).

В силу пункта 5 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных обществу единоличным исполнительным органом общества.

Ответственность единоличного исполнительного органа является гражданско-правовой, поэтому убытки подлежат взысканию по правилам статьи 15 ГК РФ.

Согласно статье 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 ГК РФ юридическое лицо действует через органы, образование и действие которых определяется законом и учредительными документами юридического лица.

Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор, президент и другие) избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества (пункт 1 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») и без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (подпункт 1 пункта 3 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Согласно пункту 4 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

В соответствии с пунктом 2 статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями.

По правилам пункта 3 статьи 53 ГК РФ, лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, причиненные им юридическому лицу.

В пункте 4 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15.03.2005 № 3-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 2 статьи 278 и статьи 279 Трудового кодекса Российской Федерации и абзаца второго пункта 4 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» в связи с запросами Волховского городского суда Ленинградской области, Октябрьского районного суда города Ставрополя и жалобами ряда граждан» правовой статус руководителя организации (права, обязанности, ответственность) значительно отличается от статуса иных работников, что обусловлено спецификой его трудовой деятельности, местом и ролью в механизме управления организацией: он осуществляет руководство организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа, совершает от имени организации юридически значимые действия (статья 273 Трудового кодекса Российской Федерации; пункт 1 Российской Федерации). В силу заключенного трудового договора руководитель организации в установленном порядке реализует права и обязанности юридического лица как участника гражданского оборота, в том числе полномочия собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом организации, а также права и обязанности работодателя в трудовых и иных, непосредственно связанных с трудовыми, отношениях с работниками, организует управление производственным процессом и совместным трудом.

Выступая от имени организации, руководитель должен действовать в ее интересах добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 ГК РФ).

Из материалов дела следует, что ответчик работал в должности директора общества в указанный истцом период, что подтверждается материалами дела, и не оспаривалось ответчиком.

Правовой статус работника, работающего в должности директора, регулируется как нормами Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», так и Трудовым кодексом Российской Федерации.

Генеральный директор общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен федеральными законами.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 62, негативные последствия, наступившие для юридического лица в период времени, когда в состав органов юридического лица входил директор, сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности его действий (бездействия), так как возможность возникновения таких последствий сопутствует рисковому характеру предпринимательской деятельности.

Поскольку судебный контроль призван обеспечивать защиту прав юридических лиц и их учредителей (участников), а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых директорами, единоличный исполнительный орган не может быть привлечен к ответственности за причиненные юридическому лицу убытки в случаях, когда его действия (бездействие), повлекшие убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска.

Согласно пункту 3 статьи 10 ГК РФ разумность и добросовестность участников гражданских правоотношений презюмируется, то обязанность по доказыванию недобросовестности и неразумности действий единоличного исполнительного органа общества, повлекших причинение убытков, возлагается на заявителя.

Лицо, требующее возмещения убытков, в соответствии со статьей 65 АПК РФ должно доказать противоправность поведения ответчика, наличие и размер понесенных убытков, а также причинную связь между противоправностью поведения ответчика и наступившими убытками. Для удовлетворения требований заявителя о взыскании убытков необходима доказанность всей совокупности указанных элементов. Бремя доказывания лежит на заявителе.

Истец представил суду доказательства перечисления обществом в спорный период денежных средств в адрес третьих лиц.

Ответчик доказательства обоснованности перечисления указанных денежных средств.

Ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности.

Возражая против доводов ответчика о пропуске сроков исковой давности, истец указывает на то, что до удостоверения в установленном порядке банковской подписи нового директора истец не имел возможности получит выписку из расчетного счета общества, соответственно получить информацию о спорных перечислениях; истец фактически узнал о спорных перечислениях только в октябре 2017 года; налоговый орган предоставил информацию только об открытых счетах общества, о закрытом счете в АО «Газпромбанк» информация не представлялась, следовательно срок исковой давности не пропущен.

Судебная защита нарушенных гражданских прав гарантируется в пределах срока исковой давности (статья 195 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.

Общий срок исковой давности устанавливается в три года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности по общему правилу начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Согласно статье 203 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва течение срока исковой давности начинается заново; время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок.

Бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о перерыве, приостановлении течения срока исковой давности, возлагается на лицо, предъявившее иск (пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 43 от 29.09.2015 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности").

По общему правилу срок исковой давности начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 10 Постановления Пленума ВАС № 62 от 30.07.2013г. в случаях, когда соответствующее требование о возмещении убытков предъявлено самим юридическим лицом, срок исковой давности исчисляется не с момента нарушения, а с момента, когда юридическое лицо, например, в лице нового директора, получило реальную возможность узнать о нарушении, либо когда о нарушении узнал или должен был узнать контролирующий участник, имевший возможность прекратить полномочия директора, за исключением случая, когда он был аффилирован с указанным директором.

В рассматриваемом случае новый директор общества назначен протоколом общего собрания участников общества от 31.05.2017г. Сведения о назначении ФИО5 в качестве директора общества размещены в Едином государственном реестре юридических лиц 07 июня 2017 года.

Согласно ответу МРИ ФНС №14 по РТ (т.2, л.д. 90) в спорный период общество обращалось за получением сведений о своих расчетных счетах 01.06.2017г., 14.07.2017 и 20.10.2017г. В связи с истечением сроков хранения документов, тексты обращений не сохранились. При этом налоговый орган указал, что в 2017 году в базе налогового органа имелись сведения об одном открытом расчетном счете в ПАО «Сбербанк России»  и об одном закрытом счете в АО «Газпромбанк».

Как следует из ответов ПАО «Сбербанк России» и АО «Газпромбанк» на запросы суда (с учетом дополнений) для получения выписки из расчетного счета достаточно представить документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа или доверенность на получение выписки. Удостоверение банковской подписи требуется только для распоряжения денежными средствами общества.

С учетом сроков получения сведения об открытых/закрытых счетах в налоговом органе (5 рабочих дней в общем порядке, либо в тот же день, при обращении с заявлением о срочном предоставлении документа) и сроков получения выписки из расчетного счета в соответствующем банке (при личном обращении в офис банка - в день обращения), истец должен был узнать о нарушении права не позднее 15 июня 2017 года (07 июня 2017г. + 5 раб. дней + 1 день).

В силу положений пункта 4 статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте" при смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учёта организации, в связи с этим факт не передачи ответчиком документов общества в установленном порядке был известен новому руководителю общества в день увольнения ответчика т.е. – 31.05.2017г. 

Таким образом, о нарушении права истец в лице нового директора должен был узнать не позднее 15.06.2017г., следовательно, трехлетний срок исковой давности истекал 15.06.2020 г. 

Как следует из материалов дела, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском 22.07.2020г. (т.1, л.д. 12), т.е. - за пределами трехлетнего срока исковой давности.

В соответствии со статьей 64 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела, на основе представленных доказательств.

Судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ст. 9 АПК РФ).

Статьей 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Исходя из положений статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

В соответствии с пунктом 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", если будет установлено, что сторона по делу пропустила срок исковой давности, то при наличии заявления надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных обстоятельств дела. Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2 статьи 199 ГК РФ).

Истец не представил суду доказательства перерыва или приостановления течения срока исковой давности.

Доводы истца о том, что налоговый орган предоставил только сведения об открытых расчетных счетах общества, в связи с чем истец не мог знать о наличии закрытого расчетного счета в АО «Газпромбанк» отклоняется судом, поскольку истец имел возможность получить сведения как об открытых, так и о закрытых счетах общества. Такие сведения имеются у налогового органа и могли быть предоставлены истцу по его запросу. Довод истца о том, что он ошибочно запросил только сведения об открытых счетах, не является обстоятельством, свидетельствующем о перерыве срока исковой давности и может служить основанием для восстановления срока исковой давности.

Исследовав материалы дела, выслушав представителей сторон, оценив их по правилам ст. 71 АПК РФ, суд приходит к выводу, что истцом пропущен срок исковой давности, в связи с чем отказывает в удовлетворении иска в полном объеме.

По правилам ст. 110 АПК РФ госпошлина по делу относится на истца.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 167 - 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В иске отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "МЭЛТ Поволжье" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 52 730 руб. госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Татарстан в месячный срок..

 

Судья                                                                                                                Ю.С. Мусин