АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-13021/2017

г. Уфа

18 декабря 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 11.12.2017

Полный текст решения изготовлен 18.12.2017

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Салиховой И. З., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению 

Банка России в лице Отделения Национального банка по Республике Башкортостан Уральского Главного управления Центрального банка РФ (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Аверс" Ломбард (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о ликвидации юридического лица

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан 

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 по доверенности от 13.09.2017;

от ответчика, третьего лица – не явились, уведомлены;

 

Банк России в лице Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации  обратился в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Аверс" Ломбард  о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Аверс» Ломбард, обязать общество «Аверс» Ломбард  произвести все необходимые действия, связанные с его ликвидацией, в шестимесячный срок; возложить на учредителей (участников) общества обязанности по осуществлению его ликвидации.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, истец указал Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан.

Определением от 17.08.2017 к участию в деле в качестве соответчика судом привлечен учредитель общества «Аверс» ФИО3 Назиповна (т.1, л.д. 104-105).

Определением от 10.10.2017 производство по делу  в отношении ответчика ФИО4  прекращено применительно к п. 6 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи со смертью ФИО4 (т.1, л.д. 174-175).

Учитывая изложенное, истец уточнил свои требования, просит ликвидировать общество «Аверс» Ломбард, возложить на общество «Аверс» Ломбард обязанности по осуществлению его ликвидации, обязать представить в Арбитражный суд Республики Башкортостан утвержденный ликвидационный баланс и завершить процедуру ликвидации в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Уточнение требований судом принято в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Заявитель заявленные требования поддерживает в полном объеме с учетом уточнений.

Ответчик, извещенный о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, по правилам статьи 121Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по известным суду адресам, а также публично путем размещения информации на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан, явку представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв по существу заявленных требований в нарушение ч. 1 ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суду не представил, требования не оспорил. 

Третье лицо явку представителя в судебное заседание не обеспечило, свою позицию по спору не выразило. 

Дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьего лица в соответствии со ст. ст. 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, выслушав представителя заявителя, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, общество с ограниченной ответственностью «Аверс» Ломбард зарегистрировано в качестве юридического лица 11.03.1999 Администрацией Советского района города Уфы Республики Башкортостан за основным государственным регистрационным номером 1

<

***>.

Согласно  данным  Единого  государственного  реестра  юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) основным видом экономической деятельности ООО  «Аверс» Ломбард является деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов  под залог движимого имущества (т.1, л.д. 26-30).

Единственным учредителем (участником) общества с ограниченной ответственностью «Аверс» Ломбард являлась ФИО4, что также следует из представленной истцом выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.

Национальным банком по Республике Башкортостан в ходе проверочных мероприятий установлено, что обществом с ограниченной ответственностью «Аверс» Ломбард не были представлены отчеты о деятельности ломбарда за первый квартал, полугодие, 9 месяцев и за 2016 календарный год, а также не представлен отчет о персональном составе  руководящих органов ломбарда.

Истцом в адрес общества с ограниченной ответственностью «Аверс» Ломбард были направлены предписания от 03.02.2017 №Т580-27-1/1709 и от 04.04.2017 №Т580-27-1/4706 (т.1, л.д. 20, 23) с требованием о необходимости представления отчета о деятельности ломбарда за 2016 календарный год.

Названные предписания были направлены ответчику в форме электронных документов через личный кабинет участника финансового рынка в соответствии с Указанием Банка России от 21.12.2015 №3906-У, о чем свидетельствуют представленные в материалы дела скриншоты страниц (т.1, л.д. 19, 22).

Срок исполнения предписания истек, отчеты не представлены, в связи с чем Банк обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Аверс» Ломбард и возложении обязанности по осуществлению ликвидации на общество.

Оценив представленные доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленного иска.

Согласно статье 57 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", разъяснено, что юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда лишь в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 2 статьи 61).

Согласно пункту 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), юридическое лицо может быть ликвидировано, в том числе, по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

В  соответствии  с  пунктом  18  статьи  76.1  Федерального  закона  от 

10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (далее - ФЗ «О Центральном банке») юридические  лица,  осуществляющие  деятельность ломбардов, признаются некредитными финансовыми организациями.

На основании статьи 3 Федерального закона «О Центральном банке» на Банк России возложена задача по обеспечению стабильности финансового рынка Российской Федерации.

Согласно  статье  76.1  Федерального закона «О Центральном банке» Банк  России является  органом,  осуществляющим  регулирование,  контроль  и  надзор  в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами. В рамках предоставленных ему полномочий Банк России проводит проверки деятельности некредитных финансовых организаций, устанавливает обязательные для ломбардов сроки и порядок составления и представления отчетности, а также другой информации, предусмотренной федеральными законами, направляет некредитным финансовым организациям обязательные для исполнения предписания, а также применяет к некредитным финансовым организациям предусмотренные федеральными законами иные меры.

Федеральным законом от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах» (далее – Закон о ломбардах) установлена обязанность ломбардов представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и о персональном составе своих руководящих органов (статья 2.4). Формы и сроки представления указанных документов определены в Указании Банка России от 05.08.2014 № 3355-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда».

На основании подпункта 6 пункта 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах, статьи 6 Федерального закона "О Центральном банке" Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованием о ликвидации ломбарда в случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений.

Из содержания приведенных норм следует, что ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России, представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе своих руководящих органов. Отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода; за календарный год дважды: не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда представляется по окончании календарного года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в отчете о персональном составе руководящих органов ломбарда, не позднее 15 рабочих дней после отчетного года или даты изменения сведений. К отчету о деятельности ломбарда за календарный год, представляемому не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года, также прилагается электронный документ, содержащий годовую бухгалтерскую отчетность ломбарда, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда и (или) отчет о деятельности ломбарда за 2016 календарный год, а также отчет о персональном составе  руководящих органов ломбарда, должны быть представлены в Банк России в форме электронного документа с усиленной квалифицированной электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Центральный банк Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 №645 «Об упразднении Федеральной службы по финансовым рынкам, изменении и признании утратившим силу некоторых актов Президента Российской Федерации».

Как следует из материалов дела, Банком в ходе проверочных мероприятий установлено, что обществом «Аверс» Ломбард были нарушены требования Закона о ломбардах, поскольку не был представлен отчет за 2016 календарный год, а также отчет о персональном составе  руководящих органов ломбарда.

По факту непредставления вышеуказанных отчетов ломбарду были направлены предписания от 03.02.2017 №Т580-27-1/1709 и от 04.04.2017 №Т580-27-1/4706 с требованием о необходимости представления отчета о деятельности ломбарда за 2016 год.

Из материалов дела следует, что в установленный срок предписание не исполнено. Доказательств обратного в материалы дела не представлено.

В соответствии с требованиями части 8 статьи 2 Закона о ломбардах ломбард обязан выполнять предписания Банка России и представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и об органах управления ломбарда в порядке, установленном Банком России.

Таким образом, общество с ограниченной ответственностью «Аверс» Ломбард нарушило требования ФЗ «О ломбардах», выразившееся в непредставлении указанных выше отчетов.

В соответствии с подпунктами «а», «б» пункта 6 части 4 статьи 2.3. Закона о ломбардах, осуществляя регулирование деятельности и надзор за деятельностью ломбардов, Банк России в случаях неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный срок, а также неоднократного нарушения ломбардом Закона о ломбардах, других федеральных законов и нормативных актов Банка России, обращается в суд с заявлением о ликвидации ломбарда.

Ответчик исковые требования не оспорил, отзыв суду не представил.

Судом также принято во внимание, что МРИ ФНС №39 по РБ каких-либо возражений относительно требования о ликвидации общества с ограниченной ответственностью «Аверс» Ломбард  не заявлено.

Материалами дела установлено, что единственным учредителем общества «Аверс» Ломбард являлась ФИО4, в связи с чем, суд считает необходимым возложить обязанность по ликвидации на общество «Аверс» Ломбард и установить срок ликвидации шесть месяцев со дня вступления в законную силу настоящего судебного акта.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

РЕШИЛ:

Исковые требования Банка России в лице Отделения Национального банка по Республике Башкортостан Уральского Главного управления Центрального банка РФ удовлетворить.

Ликвидировать   общество с ограниченной ответственностью "Аверс" Ломбард (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>). Обязанности по осуществлению его ликвидации возложить на общество с ограниченной ответственностью "Аверс" Ломбард (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Аверс" Ломбард (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) представить в Арбитражный суд Республики Башкортостан утвержденный ликвидационный баланс и завершить процедуру ликвидации в шестимесячный срок со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Аверс" Ломбард (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

 

Судья                                                                 И.З. Салихова