Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-70127/2023

29 марта 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  22 марта 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  29 марта 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Шпачева Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТСТРОЙ" (119002, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, КРИВОАРБАТСКИЙ ПЕР., Д. 12, ЭТАЖ ПОДВАЛ, ПОМЕЩ./КОМ. I/1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 28.12.2017, ИНН: 

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВОЕ ФАКТОРИНГОВОЕ АГЕНТСТВО" (197342, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ САМПСОНИЕВСКОЕ, КАНТЕМИРОВСКАЯ УЛ., Д. 12, ЛИТЕРА А, ПОМ. 41-Н, КОМ. 24, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.02.2019, ИНН: 

<

***>);

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Асгард»  (105082, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, БОЛЬШАЯ ПОЧТОВАЯ УЛ., Д. 36, СТР. 9, ПОД/ЭТ. 15/4, ОФИС 413-15, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.05.2018, ИНН: 

<

***>)

о взыскании неосновательного обогащения

при участии:

от истца – ФИО2, доверенность от 30.11.2023, ФИО3, доверенность от 03.11.2023

от ответчика – ФИО4, доверенность от 27.05.2022,

от третьего лица – не явился, извещен  

 

установил:

ООО «ЭлитСтрой» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга  и Ленинградской области с иском к ООО «ПФА» о взыскании  255 190 848,18 руб. неосновательного обогащения, 2 412 077, 88 руб. процентов за пользование денежными средствами, рассчитанными за период с 06.06.2023 по 21.07.2023.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований  относительно предмета спора, привлечено ООО «АСГАРД». 

В обоснование иска  ООО «ЭлитСтрой» сослалось на то, что  денежные средства в размере 255 190 848,18 руб. перечислены ответчику в период с 23.01.2020 по 12.02.2021 по 115 платежным поручениям, указанным в исковом заявлении, под устное обязательство ответчика производить перечисление денежных средств продавцам. Однако  в ходе выездной налоговой проверки в отношении истца стало известно о том, что  ответчик денежные средства не перечислял.

Ответчик в отзыв на иск против его удовлетворения возражает. При этом ответчик  ссылается на следующее. Истец  перечислял денежные средства ответчику на основании  договора факторинга, заключенного между   ответчиком (Фактором) и ООО «АСГАРД» (Клиентом), и уступкой последним ответчику права на получение денежных средств от истца.

В судебном заседании представитель истца поддержал исковые требования, а представитель ответчика просил в иске отказать.  

ООО «АСГАРД»  о времени и месте рассмотрения  дела извещено надлежащим образом, однако его представитель  в судебное заседание не явился.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения  представителей сторон, оценив представленные  доказательства в соответствии с требованиями  статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд не находит оснований для удовлетворения иска.

В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на  которые оно ссылается в подтверждение  своих доводов и возражений.

В соответствии с пунктом 1 статьи 824 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору финансирования под уступку денежного требования (договору факторинга) одна сторона (клиент) обязуется уступить другой стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор) обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки:

1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса);

2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам (должникам);

3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями;

4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения обязательств должников.

Согласно пункту 1 статьи 830 ГК РФ должник обязан произвести платеж финансовому агенту (фактору) при условии, что он получил от клиента либо от финансового агента (фактора) письменное уведомление об уступке денежного требования данному финансовому агенту (фактору) и в уведомлении определено подлежащее исполнению денежное требование или указан способ его определения, а также указано лицо, которому должен быть произведен платеж.

Между ООО «ПФА» (фактором) и ООО «АСГАРД» (клиентом) заключен договор факторингового финансирования  от 26.11.2019 № 0003/19 - РФ  (далее – Договор).

Согласно предмету Договора  Фактор   обязуется осуществлять  финансирование Клиента на срок, указанный в Договоре, а Клиент обязуется уступать  Фактору денежные требования (существующие и /или будущие), вытекающие из предоставления Клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг Дебитору на условиях отсрочки платежа, в течение срока действия Договора, в обеспечение возврата Фактору сумм финансирования, уплаты комиссии, исполнения иных обязательств   Клиента по Договору. Фактор обязуется передать Клиенту денежные средств в счет этих денежных требований в сроки и в порядке, определяемые Договором, и оказывать клиенту иные  финансовые услуги, связанные с денежными требованиями, являющимися предметом уступки, в сроки и в порядке, определяемые Договором.

Согласно пункту 2.3 денежное требование передается Фактору  в форме реестра.   Выплата Фактом платежей в отношении денежных требований, включенных в полученный Фактом по электронной почте  реестр Клиента, признается акцептом поручений в соответствии с частью 3 статьи 438 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 4.1 Договора после поступления от Дебитора на счет Фактора полной или частичной оплаты поставленного в соответствии с контрактом товара, оказанных услуг или выполненных работ и получения Фактом соответствующих  платежных  документов Фактор  не позднее следующего банковского дня  отправляет на счет Клиента оставшуюся часть суммы поступивших Дебитора  денежных средств, за вычетом сумм финансирования и сумм, которые Фактор вправе удержать в соответствии с Договором.

Ответчиком представлены переданные ему Клиентом реестры в отношении ООО «ЭлитСтрой», в каждом из которых указана сумма долга.

Истец был уведомлен об уступках в пользу ООО «ПФА», что подтверждает подписанные им  соответствующие уведомления и указание на Договор в платежных поручениях.   

Перечисление ООО «ПФА»  в пользу ООО  «АСГАРД» полученных от истца денежных средств  подтверждено  платежными поручениями. В этих платежных поручениях  имеется ссылка на Договор  и на соответствующий реестр.

Представленные истцом платежные поручения о перечислении денежных средств ответчику, также содержат ссылку на Договор.      

Таким образом, денежные средства были получены ответчиком не безосновательно, а в соответствии с договором факторинга.

В соответствии  со статьей 833 ГК РФ в случае неисполнения клиентом своих обязательств по договору, заключенному с должником, последний не вправе требовать от финансового агента (фактора) возврат уплаченных ему сумм. Соответствующее требование может быть предъявлено должником клиенту.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

решил:

В удовлетворении иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

 

Судья                                                              Шпачев Е.В.