(29 отд., тел. 600-97-77)

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-25341/20-29-220

город Москва

23 июля  2020 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 июля 2020 года 

Текст решения в полном объеме изготовлен 23 июля 2020 года 

Арбитражный суд в составе:

Председательствующего:  Лежневой О.Ю. (29-220)

Судей: единолично

при ведении протокола  судебного  заседания  секретарем судебного заседания  ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙСЕРВИС" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.04.2007, ИНН: 

<

***>) 

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАП БЕТОН" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2011, ИНН: 

<

***>)

о взыскании денежных средств в размере 4 614 147,56 руб., в том числе суммы неосновательного обогащения в размере 3 763 665 руб., процентов за неправильное пользование чужими денежными средствами в размере 827 239,89 руб. за период с 16.02.2017 г. по 26.01.2020 г. с последующим начислением процентов по день фактической уплаты, а также госпошлины в размере  46 071 руб.,

при участии:

Истец:  не явился, извещен

Ответчик: ФИО2 по доверенности от 02.08.2018 б/№

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙСЕРВИС" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.04.2007, ИНН: 

<

***>) (далее - Истец) обратилось с исковым заявлением к  ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАП БЕТОН" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2011, ИНН: 

<

***>) (далее - Ответчик) о взыскании денежных средств в размере 4 614 147,56 руб., в том числе суммы неосновательного обогащения в размере 3 763 665 руб., процентов за неправильное пользование чужими денежными средствами в размере 827 239,89 руб. за период с 16.02.2017 г. по 26.01.2020 г. с последующим начислением процентов по день фактической уплаты, а также госпошлины в размере  46 071 руб.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 11 марта 2020 года исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙСЕРВИС" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.04.2007, ИНН: 

<

***>) принято к рассмотрению и возбуждено производство по делу № А40-25341/20 (л.д.1).

В судебное заседание не явился представитель Истца, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Дело рассмотрено судом в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя Истца. 

Принимая во внимание положения  ч. 6 ст. 121 АПК РФ,  п. п. 4 - 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля 2011 года №12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 27 июля 2010 года №228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (размещено на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://www.arbitr.ru 15 марта 2011 года) суд также полагает необходимым обратить внимание на то, что информация о принятии искового заявления к производству, о завершении предварительного судебного заседания и назначении судебного заседания, об отложении судебного заседания,  вместе с соответствующими файлами размещена на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (http://kad.arbitr.ru/).

Ответчик в судебном заседании исковые требования не признал, по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Изучив представленные в материалы дела документы, выслушав доводы представителя Ответчика, суд пришел к следующим выводам.

Истец основывает свои требования на следующем. Решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 08 февраля 2019 года по делу №А61 -1766/2017 ООО «Дорстройсервис» (363330, РСО-Алания, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, далее - Должник) признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвержден ФИО3, ИНЦ 262402883931, СНИЛС 

<

***>.

Истцом в адрес Ответчика, были перечислены денежные средства в размере 3 777 330,00 рублей., что подтверждается платежными поручениями №224 от 15.02.2017 г., №790 от 22.03.2017 г., №880 от 27.03.2017 г., выпиской за 27.03.2017 г, за 05.04.2017 г., 16.05.2017 г., по счету № 40702810200500144808, выпиской за 01.03.2017 г, за 09.03.2017 г., 16.03.2017г., по счету № 40702810126110000346.

В платежных поручениях и выписках в назначении платежа указано «за бетонную продукцию согл. сч.№45 от 26.01.2017г.; за бетонную продукцию согл. сч.№540 от 27.03.2017г.; за гравий по договору поставки №17/06-16-В от 17.06.2016г. согл. сч.№171 от 15.03.2017г.; за бетонную продукцию согл. сч.№1099 от 16.05.2017г.; за бетонную продукцию согл. сч.№171 от 15.03.2017г.; за бетонную продукцию согл. сч.№540 от 27.03.2017г.; за бетонную продукцию согл. сч.№113 от 27.02.2017г.; за бетонную продукцию согл. сч.№113 от 27.02.2017г.; за бетонную продукцию согл. сч.№171 от 15.03.2017г.». Однако, документы (договоры, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг) и т.д.) подтверждающие возникновение между Истцом и Ответчиком договорных отношений отсутствуют.

Также у конкурсного управляющего отсутствуют доказательства осуществления Ответчиком возврата полученных денежных средств, либо иного равноценного встречного предоставления Истцу товаров, работ, услуг.

Ответчик досудебную претензию оставил без ответа и добровольно указанную сумму не возвратил. Таким образом, как полагает истец, Ответчик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел денежные средства Истца в указанном размере.

Согласно п. 1. ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ. 

Исходя  из смысла указанной  нормы, обязательства из неосновательного обогащения возникают при одновременном наличии трех условий: факту приобретения или сбережения имущества, то есть увеличения стоимости  собственного  имущества приобретателя, присоединения к нему новых ценностей или сохранение того  имущества, которое по всем законным основаниям неминуемо должно было выйти из состава его имущества; приобретение или сбережение имущества за  счет другого лица, а также отсутствие правовых оснований приобретения или сбережения имущества одним лицом за  счет другого.

В силу ч. 1 ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ч. 2 ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами (ч. 4 ст. 71 АПК РФ).

Из материалов дела усматривается, что 17 июня 2016 г. Истец и Ответчик заключили договор поставки бетонных, растворных смесей (далее - Товар) № 17/06-16-В. К вышеуказанному договору Сторонами был подписан Протокол согласования цен от 17.06.2016г., который являлся Приложением №1 и неотъемлемой частью Договора. Также Приложением №2 к Договору Стороны согласовали и утвердили форму заявки для дальнейшей поставки Товара.

В период с 17.06.2016 г. по 31.05.2017 г. между Истцом и Ответчиком велась работа в рамках указанного Договора. Согласно условиям договора Истец обязался оплачивать Товар в порядке 100% предоплаты, а Поставщик обязался передать в собственность Покупателя бетонные и растворные смеси. Согласно п. 1.3. Договора поставка Товара осуществлялась автотранспортом Ответчика либо на условиях «самовывоза», т.е. Истец с помощью собственного или наемного транспорта осуществлял перевозку Товара. Также согласно п.2.8. Договора передача Товара, услуг по доставке Товара оформлялась согласно ТТН и УПД, и согласно п.4.1.6. Договора поставка Товара подтверждается ТТН, а также иными документами подписанными Сторонами. Факт отгрузки и поставки Товара за период с 15.02.2017г. по 19.05.2017г. в адрес ООО «Дорстройсервис» подтверждается: Универсальными передаточными актами (УПД), Товарно-транспортными накладными (ТТН), а именно:

Февраль 2017г. ТТН: №085880 от 05.02.2017г.; №085910 от 07.02.2017г.; № 085915 от 09.02.2017г., № 085914 от 09.02.2017г.; №085968 от 12.02.2017г.; №085965 от 12.02.2017г.; №085966 от 12.02.2017г.; №085967 от 12.02.2017г.; № 085972 от 13.02.2017г.; № 085973 от 13.02.2017г.; №086016 от 15.02.2017г.; №086017 от 15.02.2017г.; №086027 от 17.02.2017г.; № 086026 от 17.02.2017г.; № 086028 от 17.02.2017г.; №086037 от 18.02.2017г.; №086038 от 18.02.2017г.; № 086042 от 20.02.2017г.; № 086044 от 20.02.2017г.; №086045 от 20.02.2017г.; №086046 от 20.02.2017г.; № 086047 от 20.02.2017г.; №086069 от 21.02.2017г.; №086071 от 21.02.2017г.; №086101 от 22.02.2017г.; №086129 от 24.02.2017г.; №№086133 от 24.02.2017г.; №086134 от 24.02.2017г.; №086140 от 25.02.2017г.; №086144 от 26.02.2017г.; № 086145 от 27.02.2017г.; №086146 от 27.02.2017г.; №086147 от 27.02.2017г.; №086148 от 27.02.2017г.; №086184 от 28.02.2017г.; №086186 от 28.02.2017г.; № 086188 от 28.02.2017г.; № № 086189 от 28.02.2017г.

Март 2017г. ТТН: №086197 от 01.03.2017г.; № 086203 от 02.03.2017г.; №086204 от 02.03.2017г.; №086205 от 02.03.2017г.; №086206 от 02.03.2017г.; №086207 от 02.03.2017г.; №086208 от 03.03.2017г.; №086209 от 04.03.2017г.; №086211 от 04.03.2017г.; №086212 от 04.03.2017г.; №086213 от 04.03.2017г.; №086215 от 04.03.2017г.; №086216 от 05.03.2017г.; №086217 от 05.03.2017г.; №086218 от 05.03.2017г.; №086220 от 05.03.2017г.; №086221 от 05.03.2017г.; №086222 от 06.03.2017г.; №086223 от 06.03.2017г.; №086225 от 06.03.2017г.; №086226 от 06.03.2017г.; №086228 от 06.03.2017г.; №086239 от 07.03.2017г.; №086240 от 07.03.2017г.; №086230 от 07.03.2017г.; №086234 от 07.03.2017г.; №086236 от 07.03.2017г.; №086243 от 08.03.2017г.; №086244 от 08.03.2017г.; №086247 от 08.03.2017г.; №086249 от 08.03.2017г.; №086250 от 08.03.2017г.; №086251 от 08.03.2017г.; №086254 от 09.03.2017г.; №086255 от 09.03.2017г.; №086257 от 09.03.2017г.; №086258 от 09.03.2017г.; №086262 от 09.03.2017г.; №086263 от 09.03.2017г.; №086265 от 09.03.2017г.; №086267 от 09.03.2017г.; №086271 от 10.03.2017г.; №086272 от 10.03.2017г.; №086277 от 10.03.2017г.; №086281 от 10.03.2017г.; №086284 от 10.03.2017г.; №086287 от 11.03.2017г.; №086288 от 11.03.2017г.; №086292 от 11.03.2017г.; №086294 от 11.03.2017г.: №086295 от 11.03.2017г.; №086297 от 11.03.2017г.; №086303 от 11.03.2017г.; №086305 от 12.03.2017г.; №086306 от 12.03.2017г.; №086307 от 12.03.2017г.; №086308 от 12.03.2017г.; №086309 от 12.03.2017г.; №086310 от 12.03.2017г.; №086318 от 13.03.2017г.; №086311 от 13.03.2017г.: №086312 от 13.03.2017г.; №086314 от 13.03.2017г.; №086314 от 13.03.2017г.; №086317 от 13.03.2017г.; №086322 от 14.03.2017г.; №086323 от 14.03.2017г.; №086324 от 14.03.2017г.; №086344 от 15.03.2017г.; №086345 от 15.03.2017г.; №086348 от 15.03.2017г.; №086351 от 15.03.2017г.: №086352 от 15.03.2017г.; №086353 от 15.03.2017г.; №086357 от 16.03.2017г.; №086358 от 16.03.2017г.; №086359 от 16.03.2017г.; №086360 от 16.03.2017г.; №086361 от 16.03.2017г.: №086361 от 16.03.2017г.; №086368 от 16.03.2017г.; №086379 от 17.03.2017г.; №086381 от 17.03.2017г.; №086385 от 17.03.2017г.; №086388 от 17.03.2017г.; №086394 от 17.03.2017г.; №086418 от 18.03.2017г.; №086419 от 18.03.2017г.; №086420 от 18.03.2017г.; №086421 от 18.03.2017г.: №086422 от 18.03.2017г.; №086425 от 18.03.2017г.; №086429 от 19.03.2017г.; №086430 от 19.03.2017г.; №086431 от 19.03.2017г.; №086434 от 20.03.2017г.; №086436 от 20.03.2017г.; №086437 от 20.03.2017г.; №086568 от 20.03.2017г.; №086443 от 21.03.2017г.; №086444 от 21.03.2017г.: №086445 от 21.03.2017г.; №086445 от 21.03.2017г.; №086446 от 21.03.2017г.; №086475 от 22.03.2017г.; №086478 от 23.03.2017г.; №086479 от 23.03.2017г.; №086480    от 23.03.2017г.: №086481 от 23.03.2017г.; №086481 от 23.03.2017г.; №086489 от 24.03.2017г.; №086491 от 24.03.2017г.; №086512 от 25.03.2017г.; №086513 от 25.03.2017г.; №086515 от 25.03.2017г.; №086516 от 25.03.2017г.; №086522 от 26.03.2017г.; №086523 от 26.03.2017г.; №086527 от 26.03.2017г.; №086540 от 27.03.2017г.; №086541 от 27.03.2017г.; №086542 от 27.03.2017г.; №086 от 27.03.2017г.; №086547 от 27.03.2017г.; №086550 от 28.03.2017г.; №086565 от 29.03.2017г.; №086583 от 30.03.2017г.; №086591 от 31.03.2017г.; №086592 от 31.03.2017г.; №086594 от 31.03.2017г.; №086596 от 31.03.2017г.; №086598 от 31.03.2017г.

Апрель 2017г. ТТН: №086607 от 01.04.2017г.; №086606 от 01.04.2017г.; №086608 от 01.04.2017г.; №086609 от 02.04.2017г.; №086610 от 02.04.2017г.; №086611 от 02.04.2017г.; №086614 от 03.04.2017г.; №086618 от 03.04.2017г.; №086620 от 03.04.2017г.; №086621 от 03.04.2017г.; №086630 от 04.04.2017г.; №086633 от 05.04.2017г.; №086634 от 05.04.2017г.; №086635 от 05.04.2017г.; №086636 от 05.04.2017г.; №086637 от 05.04.2017г.; №086645 от 06.04.2017г.; №086647 от 06.04.2017г.; №086638 от 06.04.2017г.; №086639 от 06.04.2017г.; №086640 от 06.04.2017г.; №086642 от 06.04.2017г.; №086679 от 07.04.2017г.; №086683 от 07.04.2017г.; №086686 от 07.04.2017г.; №086616 от 08.04.2017г.; №086617 от 08.04.2017г.; №086719 от 08.04.2017г.; №086733 от 09.04.2017г.; №086735 от 09.04.2017г.; №086736 от 09.04.2017г.; №086737 от 09.04.2017г.; №086739 от 09.04.2017г.; №086744 от 10.04.2017г.; №086742 от 10.04.2017г.; №086743 от 10.04.2017г.; №086746 от 10.04.2017г.; №086749 от 10.04.2017г.; №086749 от 10.04.2017г.; №086803 от 13.04.2017г.; №086807 от 13.04.2017г.; №086814 от 13.04.2017г.; №086817 от 13.04.2017г.; №086819 от 14.04.2017г.; №086820 от 14.04.2017г.; №086821 от 14.04.2017г.; №086824 от 14.04.2017г.; №086829 от 14.04.2017г.; №086832 от 14.04.2017г.; №086834 от 14.04.2017г.; №086862 от 15.04.2017г.; №086861 от 15.04.2017г.; №086886 от 17.04.2017г.; №086877 от 17.04.2017г.; №086879 от 17.04.2017г.; №086889 от 18.04.2017г.; №086875 от 17.04.2017г.; №086890 от 18.04.2017г.; №086893 от 18.04.2017г.; №086896 от 18.04.2017г.; №086983 от 25.04.2017г.; №086983 от 25.04.2017г.; №086985 от 25.04.2017г.; №086988 от 25.04.2017г.; №086995 от 26.04.2017г.; №086996 от 26.04.2017г.; №086998 от 26.04.2017г.; №087007 от 27.04.2017г.; №087005 от 27.04.2017г.; №087009 от 27.04.2017г.; №087027 от 28.04.2017г.; №087028 от 28.04.2017г.; №087031 от 28.04.2017г.; №087035 от 28.04.2017г.; №087036 от 28.04.2017г.; №087040 от 29.04.2017г.; №087043 от 29.04.2017г.; №087044 от 29.04.2017г.; №087045 от 29.04.2017г.; №087046 от 29.04.2017г.; №087047 от 29.04.2017г.; №087048 от 29.04.2017г.; №087062 от 30.04.2017г.; №087064 от 30.04.2017г.; №087066 от 30.04.2017г.

Май 2017г. ТТН: №087092 от 02.05.2017г.; №087093 от 02.05.2017г.; №087100 от 02.05.2017г.; №087103 от 02.05.2017г.; №087110 от 03.05.2017г.; №087111 от 03.05.2017г.; №087112 от 03.05.2017г.; №087115 от 03.05.2017г.; №087116 от 03.05.2017г.; №087133 от 04.05.2017г.; №087132 от 04.05.2017г.; №087134 от 04.05.2017г.; №087136 от 04.05.2017г.; №087137 от 04.05.2017г.; №087140 от 04.05.2017г.; №087158 от 05.05.2017г.; №087154 от 05.05.2017г.; №087152 от 05.05.2017г.; №087151 от 05.05.2017г.; №087168 от 06.05.2017г.; №087169 от 06.05.2017г.; №087172 от 06.05.2017г.; №087175 от 06.05.2017г.; №087166 от 06.05.2017г.; №087167 от 06.05.2017г.; №087178 от 07.05.2017г.; №087224 от 08.05.2017г.; №087229 от 10.05.2017г.; №087226 от 10.05.2017г.; №087242 от 11.05.2017г.; №087268 от 12.05.2017г.; №087261 от 12.05.2017г.; №087256 от 12.05.2017г.; №087288 от 13.05.2017г.; №087286 от 13.05.2017г.; №087284 от 13.05.2017г.; №087282 от 13.05.2017г.; №087323 от 14.05.2017г.; №087316 от 14.05.2017г.; №087315 от 14.05.2017г.; №087310 от 14.05.2017г.; №087332 от 15.05.2017г.; №087333 от 15.05.2017г.; №087338 от 15.05.2017г.; №087343 от 16.05.2017г.; №087345 от 16.05.2017г.; №087349 от 18.05.2017г.; №087356 от 19.05.2017г.

Также документами подтверждающими отгрузку и поставку Товара являются Универсальные передаточные акты, которые Поставщик оформлял и передавал в адрес Покупателя Почтой России. За период поставки Товара с 15.02.2017г. по 19.05.2017г. Поставщиком были сформированы УПД и переданы в адрес Истца, однако возвращены были не все УПД.

УПД, подписанные Истцом и переданные в адрес Ответчика за период с 15.02.2017г. по 19.05.2017г.:

Февраль 2017г. - УПД №230 от 05.02.2017г.; УПД №265 от 07.02.2017г; УПД №278 от 09.02.2017г; УПД №312 от 12.02.2017г; УПД №317 от 13.02.2017г.; УПД №335 от 15.02.2017г; УПД №355 от 17.02.2017г. УПД №354 от 18.02.2017г.;УПД №379 от 19.02.2017г; УПД №382 от 20.02.2017г.; УПД №389 от 21.02.2017г; УПД №430 от 22.02.2017г; УПД №431 от 24.02.2017г., УПД №432 от 25.02.2017г.; УПД № 433 от 26.02.2017г.

Март 2017г.- УПД № 508 от 04.03.2017г.; УПД №525 от 05.03.2017г.; УПД №510 от 05.03.2017г.; УПД №529 от 06.03.2017г.; УПД №549 от 07.03.2017г.; УПД №554 от 08.03.2017г.; УПД № 551 от 08.03.2017г. УПД №566 от 09.03.2017г.

Также подтверждающими отгрузку Товара документами является сдача отчетности по НДС «Книга покупок» за 1,2 квартал 2017года.

Также со стороны Истца оплата за поставленный Товар осуществлялась частично инерегулярно, а начиная с 17.05.2017г. оплата прекратилась. Отгрузка Товара в адрес Истца была прекращена 31.05.2017г. 

В адрес ООО «Дорстройсервис» направлялись претензии с требованием об оплате возникшей задолженности, однако ответа на претензии со стороны Истца не поступало, и образовавшуюся задолженность истец не погасил.

Указанные обстоятельства исключают возможность для Истца требовать денежные средства в размере 3 777 330,00 руб.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Таким образом, ответчиком не доказан факт неосновательного удержания ответчиком денежных средств, следовательно, требование заявлено не обоснованно и удовлетворению не подлежит.

Госпошлина относится на истца в соответствии со ст. 110 АПК РФ. 

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 12,  309-310, 330, 702, 706, 708, 709, 715 ГК РФ, 9, 65, 75, 110, 121- 123, 132, 156, 167-171, 176, 177, 181 АПК РФ,  333.40 НК РФ суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРСТРОЙСЕРВИС" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 02.04.2007, ИНН: 

<

***>) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВАП БЕТОН" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 10.11.2011, ИНН: 

<

***>) о взыскании денежных средств в размере 4 614 147,56 руб., в том числе суммы неосновательного обогащения в размере 3 763 665 руб., процентов за неправильное пользование чужими денежными средствами в размере 827 239,89 руб. за период с 16.02.2017 г. по 26.01.2020 г. с последующим начислением процентов по день фактической уплаты отказать.   

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты изготовления в полном объеме в 9 Арбитражный Апелляционный Суд.

СУДЬЯ:                                    О.Ю. Лежнева