Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г. Москва                                                                                Дело №А40-78700/22-69-552

10.06.2022г.

Резолютивная часть решения оглашена 09.06.2022г.

Полный текст решения изготовлен 10.06.2022г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Новикова В.В. 

при ведении  протокола секретарем судебного заседания Пугачевым А.Д.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Индивидуального предпринимателя СЕВАЛЬОС-КАЛЬДЕРОН АНТОНИО КАРЛОСОВИЧА (ОГРНИП: 318774600112391, ИНН: 770901141025, Дата присвоения ОГРНИП: 28.02.2018)

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью «МАСТЕРСКАЯ КЛ» (123001, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., БОЛЬШОЙ ПАТРИАРШИЙ ПЕР., Д. 8, СТР. 2, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 202, ОГРН: 1107746736360, Дата присвоения ОГРН: 10.09.2010, ИНН: 7703727843)

о взыскании 1.008.750 руб.,

с участием в судебном заседании:

от истца: не явился,  извещен

от ответчика: не явился,  извещен

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель СЕВАЛЬОС-КАЛЬДЕРОН АНТОНИО КАРЛОСОВИЧ обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «МАСТЕРСКАЯ КЛ» 258.750 руб. неустойки, 750.000 руб. штрафа, обязании ООО «МАСТЕРСКАЯ КЛ» передать ИП Севальос-Кальдерон А.К. в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу решения суда, изготовленные на бумажном носителе и заверенные печатью ООО «Мастерская КЛ» и подписью генерального директора ООО «Мастерская КЛ» по акту приема-передачи документы: учредительные документы: устав, свидетельство о регистрации, бухгалтерский баланс за 2020 г, за 9 месяцев 2021 г., расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности за 2020 г., за 9 месяцев 2021 г., расшифровка по полученным займам и кредитам за 2020 г., за 9 месяцев 2021 г. сведения об открытых счетах заемщика в кредитных учреждениях (с указанием адресов банков и номеров счетов, остатках денежных средств на счетах), расшифровка об имеющемся у должника имуществе, справку о состоянии расчетов с бюджетом на 30.09.2021 г., справка о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом на 30.09.2021 г., расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2021 г., декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 г./либо книга доходов и расходов за 9 месяцев 2021 г. (если компания на УСН), декларацию по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2021 г.

Кроме того, истец просил в целях обеспечения исполнения решения суда в натуре присудить в пользу ИП Севальос-Кальдерон А.К. денежную сумму, подлежащую взысканию с ООО «МАСТЕРСКАЯ КЛ» на случай не исполнения ООО «МАСТЕРСКАЯ КЛ» решения суда в части обязания передать документы, исходя из расчета 3 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 15.04.2022г. исковое заявление принято к производству и судом назначено предварительное судебное заседание.

В соответствии с пунктом 27 (абз. 2) Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», если лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания и судебного разбирательства по существу, не явились в предварительное судебное заседание и не заявили возражений против рассмотрения дела в их отсутствие, судья вправе завершить предварительное судебное заседание и начать рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции в случае соблюдения требований ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

С учетом установленных обстоятельств, суд совещаясь на месте, вынес протокольное определение о завершении предварительного о судебного заседания и начале рассмотрения дела в судебном заседании.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом, в суд своих представителей не направили, в связи с чем дело было рассмотрено без их участия в порядке ст.ст. 121, 123 АПК РФ.

Рассмотрев материалы дела, исследовав и оценив по правилам ст. 71 АПК РФ, представленные доказательства, суд полагает, что заявленные исковые требования правомерны и подлежат удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, между истцом ИП Севальос-Кальдерон А.К. в качестве заимодавца и ответчиком ООО «Мастерская КЛ» в качестве заемщика заключен Договор от 24.01.2020г. № 001 займа с процентами.

Согласно п. 4.2.2. Договора истец ответчик обязан в течение семи рабочих дней с момента первого требования Заимодавца, предоставить Заимодавцу всю запрашиваемую документацию (оригиналы, надлежаще заверенные копии) для анализа финансового, имущественного состояния Заемщика, в том числе, но не ограничиваясь сведения об имеющемся у заемщика имуществе (доказательства наличия такого имущества, заверенные копии правоустанавливающих документов на такое имущество); устав, свидетельство о регистрации (заверенные копии), бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) на последний отчетный период с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности, сведения о сумме задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, оплате труда и выплате трудовых пособий работникам заемщика, других вознаграждений, причитающихся к выплате по авторским договорам, размеру задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, сведения об открытых счетах заемщика в кредитных учреждениях (с указанием адресов банков и номеров счетов, остатках денежных средств на счетах). За нарушение срока предоставления таких сведений, документов Заимодавец вправе требовать от заемщика выплаты неустойки в размере 0,05% от суммы займа определенно в п. 1.1. настоящего договора, за каждый день просрочки такого предоставления, а при просрочке более 10 десяти рабочих дней в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, потребовать досрочного его исполнения и уплаты штрафа в размере, обеспечительного платежа.

Согласно п. 1.1. Договора сумма займа определена в размере 5.750.000 руб.

Согласно п. 1.3. Договора сумма обеспечительного платежа определена в размере 750.000 руб.

Руководствуясь п. 4.2.2. истец до обращения с настоящим иском в суд истец 26.11.2021г. направил в адрес ответчика Требование с исх. № 044 от 24.11.2021г, в котором потребовал от ответчика предоставить следующую документацию:

- учредительные документы: устав, свидетельство о регистрации,

- бухгалтерский баланс за 2020 г, за 9 месяцев 2021 г.,

- расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности за 2020 г., за 9 месяцев 2021 г.,

- расшифровка по полученным займам и кредитам за 2020 г., за 9 месяцев 2021 г

- сведения об открытых счетах заемщика в кредитных учреждениях (с указанием адресов банков и номеров счетов, остатках денежных средств на счетах)

- расшифровка об имеющемся у должника имуществе.

- справка о состоянии расчетов с бюджетом на 30.09.2021 г., справка о наличии/отсутствии задолженности перед бюджетом на 30.09.2021 г.

- расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2021 г.

- декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 г./либо книга доходов и расходов за 9 месяцев 2021 г.(если компания на УСН)

- декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2021 г.

Указанное требование с исх. № 044 от 24.11.2021г возвращено почтой России ответчику 30.12.2021г. в связи с истечением срока хранения, что подтверждается описью, чеком, отчетом с идентификатором 11719865508229, в связи с чем истец направил 02.02.2022г. в адрес ответчика Требование с исх. № 001 от 02.02.2022г в котором потребовал уплатить неустойку, штраф за не предоставление документов согласно п. 4.2.2. Договора.

Указанное требование с исх. № 001 от 02.02.2022г возвращено почтой России истцу 07.03.2022г. в связи с истечением срока хранения, что подтверждается описью, чеком, отчетом с идентификатором 11719867503826.

Согласно п. 7.4. Договора сторона получившая претензия обязана направить ответ на нее в течение 10 календарных дней с момента ее получения.

Согласно п. 7.5. Договора сторона, направившая претензию и не получившая ответ на нее в праве обратиться в Арбитражный суд Москвы в соответствии с действующим законодательством.

Согласно п. 9.2. Договора настоящий договор действует до полного и надлежащего исполнения стонами своих обязательств по нему.

В связи с невозвратом заемщиком ООО «МАСТРСКАЯ КЛ» основой суммы займа и неуплатой процентов по спорному Договору от 24 .01.2020г. № 001 истец обратился в Пресненский районный суд с двумя исками. Такие иски рассмотрены судами и решения по ним вступили в силу.

Решением от 26.07.2021г. по делу № 2-4889/2021 (дата вступления в силу 31.08.2021г.) Пресненского районного суда города Москвы, удовлетворены частично требования ИП Севальос-Кальдерон А.К., а именно с ООО «МАСТЕРСКАЯ КЛ», поручителей Пахомовой Л.А., Лосева К.С, солидарно взыскано: 4 080 185,16 руб.- основной долг; 69 929,07 руб. - проценты в размере 2,17 % в месяц на сумму займа за период с 25.01.2020Г по 11.05.2021г.; 500 000 руб.- неустойку по п. 5.1. договора 0,1% за каждый день просрочки возврата суммы займа за период просрочки с 26.06.2020г. по 11.05.2021г.; 30 000 руб. - неустойку по п. 5.1. договора 0,1% за каждый день просрочки возврата оплаты процентов на сумму займа за период просрочки с 26.06.2020г. по 11.05.2021г.

ОСП по Центральному АО № 1, в отношении должников возбуждены следующие исполнительные производства № 161227/21/77053-ИП в отношении должника ООО «Мастерская КЛ», № 161231/21/77053-ИП в отношении поручителя должника Лосева К.С. (приостановлено по причине банкротства), № 61232/21/77053-ИП в отношении поручителя должника Пахомова Л.А.

Решением от 18.01.2022г. по делу № 02-0603/2022 (дата вступления в силу 25.02.2022г.) Пресненского районного суда города Москвы, удовлетворены частично требования ИП Севальос-Кальдерон А.К., а именно с ООО «МАСТЕРСКАЯ КЛ», поручителей Пахомовой Л.А., Лосева К.С, солидарно взысканы проценты, неустойка начисленные после 11.05.2021г.

До настоящего момента в добровольном порядке должники указанные выше решение суда, постановления судебных приставов не исполнили.

Согласно представлено истцом расчета размер неустойки за период не предоставления документов, а именно с 31.12.2021г. по 30.03.2022г. составляет 258 750 руб. Штраф за просрочку более 10 рабочих дней в размере обеспечительного платежа, согласно п. 4.2.3. договора составляет 750 000 руб. 

В соответствии с ч. 1 ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ, исполнение обязательств может обеспечиваться в том числе, неустойкой. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую Ответчик обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Поскольку ответчиком доказательств исполнения обязательств по договору в суд не представлено, срок исполнения обязательств истек, то исковые требования признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии со ст. ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 8, 9, 11, 12, 309, 310, 330 ГК РФ, ст.ст. 65, 66, 71, 110, 112, 123, 131, 167-171, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «МАСТЕРСКАЯ КЛ» (123001, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ ВН.ТЕР.Г., БОЛЬШОЙ ПАТРИАРШИЙ ПЕР., Д. 8, СТР. 2, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 202, ОГРН: 1107746736360, Дата присвоения ОГРН: 10.09.2010, ИНН: 7703727843) в пользу Индивидуального предпринимателя СЕВАЛЬОС-КАЛЬДЕРОН АНТОНИО КАРЛОСОВИЧА (ОГРНИП: 318774600112391, ИНН: 770901141025, Дата присвоения ОГРНИП: 28.02.2018) 258.750 руб. неустойки, 750.000 руб. штрафа и 29.088 руб. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня изготовления в полном объеме.

Судья                                                                                                      В.В.Новиков