ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-10921/2023, 10АП-10925/2023

Дело № А41-82506/20

21 сентября 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть постановления объявлена 14 сентября 2023 года

Постановление изготовлено в полном объеме 21 сентября 2023 года

 

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Миришова Э.С.,

судей Беспалова М.Б., Ивановой Л.Н.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1,

при участии в заседании:

             от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Комплексный центр инженерно-технического обеспечения» ФИО2 - представитель не явился, извещен надлежащим образом;

             от акционерного общества «Банк ДОМ.РФ» - представитель ФИО3 по доверенности от 28.11.2022, паспорт, диплом от 05.02.2021; 

            от общества с ограниченной ответственностью «Энергостандарт» - представитель ФИО4 по доверенности от 11.07.2023  паспорт, диплом от 20.05.2006;

            от Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу - представитель не явился, извещен надлежащим образом;

            рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Комплексный центр инженерно-технического обеспечения» ФИО2 и акционерного общества «Банк ДОМ.РФ», поданные в порядке пункта 24 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», на решение Арбитражного суда Московской области от 07 июня 2021 года по делу № А41-82506/20 по иску общества с ограниченной ответственностью «Энергостандарт» к обществу с ограниченной ответственностью «Комплексный центр инженерно-технического обеспечения» о взыскании,  

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Энергостандарт» (далее – ООО «Энергостандарт», истец) обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Комплексный центр инженерно-технического обеспечения» (далее – ООО «КЦИТО», ответчик) о взыскании задолженности по договору займа № 12/07 от 12.07.2018 в размере 8 069 052 руб. 90 коп., процентов за пользование займом в размере 2 692 173 руб. 50 коп.

Определением суда от 09.02.2021, занесенным в протокол судебного заседания, к участию в деле в порядке статьи 51 АПК РФ привлечено Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу.

Решением Арбитражного суда Московской области от 07 июня 2021 года заявленные требования удовлетворены. 

Не согласившись с решением суда, конкурсный управляющий ООО «КЦИТО» ФИО2 (далее – конкурсный управляющий ООО «КЦИТО») и акционерное общество «Банк Дом.РФ» (далее - АО «Банк Дом.РФ») на основании п. 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» обратились в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, полагая, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствием выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела, недоказанностью имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд посчитал установленными, а также нарушением норм материального права.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству размещена на официальном сайте в общедоступной автоматизированной информационной системе «Картотека арбитражных дел» в сети интернет - http://kad.arbitr.ru/ в режиме ограниченного доступа.

Законность и обоснованность решения Арбитражного суда Московской области проверены Десятым арбитражным апелляционным судом в соответствии со статьями 258, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Представители конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Комплексный центр инженерно-технического обеспечения», третьего лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. 

Дело рассмотрено в соответствии с нормами ст. 153 АПК РФ или ст. 121-123, 153, 156 АПК РФ в отсутствие представителей конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Комплексный центр инженерно-технического обеспечения», третьего лица,  надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru. До начала судебного разбирательства заявлений и ходатайств не заявлено.

Выслушав представителей сторон и повторно исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не нашел оснований, предусмотренных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, 12.07.2018 между ООО «Энергостандарт» (Займодавцем) и ООО «КЦИТО» (Заемщиком) заключен договор займа № 12/07, в соответствии с которым Займодавец передает Заемщику денежные средства в размере 8 100 000 руб. 00 коп., а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа с процентами в обусловленный срок (пункт 1.1 Договора).

Согласно пункту 1.2. Договора Заемщик обязуется возвратить Займодавцу с процентами до 31.12.2019.

Процентная ставка по договору займа устанавливается в размере 15% годовых (пункт 1.3 Договора).

В соответствии с пунктом 7.2 Договора с момента возникновения просроченной задолженности по займу Заемщик уплачивает Займодавцу повышенные проценты за пользование просроченным займом в размере 18% годовых от основной суммы займа, указанной в пункте 1.1 Договора, начиная со следующего дня после окончания срока выдачи займа.

Пунктом 7.4 Договора предусмотрено, что сумма начисленных процентов ежемесячно, не позднее последнего календарного дня каждого месяца капитализируется, то есть прибавляется к сумме основного долга, увеличивая последнюю, в связи с чем начисление процентов в следующий месяц производится на сумму основного долга с учетом капитализации процентов, начисленных за предшествующий месяц.

Во исполнение договорных обязательств Истец перечислил 8 069 052 руб. 90 коп. на счет Заемщика (ответчика), что подтверждается платежными поручениями (л.д. 11-71).

Поскольку ответчик свои обязательства по договору займа в полном объеме, своевременно и надлежащим образом не исполнил, истец 09.01.2020 вручил ответчику претензию № 09/01/1 с требованием о возврате суммы займа в указанном размере.

Вместе с тем, претензия осталась без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с заявленными требованиями.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из правомерности и обоснованности исковых требований в полном объеме.

Правоотношения, сложившиеся между сторонами на основании договора займа 04/10/з от 12.07.2018, подлежат регулированию общими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) об обязательствах и специальными нормами, содержащимися в главе 42 ГК РФ.

            В соответствии с пунктом 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

            Согласно п. 1 ст. 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

            В силу п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

            В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором.

В силу ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона и иных правовых актов.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

            В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

            Частью 2 ст. 9 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

            Как указывалось ранее, факт исполнения истцом договорных обязательств по перечислению суммы займа по договору в размере 8 069 052 руб. 90 коп. подтвержден документально представленным в материалы дела платежными поручениями.

Сумма неуплаченных ответчиком процентов за пользование займом, рассчитанных за период с 26.07.2018 по 31.10.2020 составляет 2 692 173 руб. 50 коп. Расчет задолженности и процентов судом проверен, признан верным.

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, принимая во внимание отсутствие доказательств погашения ответчиком сумм займа и процентов, требования истца подлежат удовлетворению.

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в полном объеме

            Доводы АО «Банк Дом.РФ» о том, что договор займа является недействительной сделкой на основании п. 1 ст. 170 ГК РФ, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

            Согласно пункту 1 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

            Из смысла приведенной правовой нормы права следует, что при совершении мнимой сделки стороны не преследуют цели совершения какой-либо сделки вообще, не намереваются совершить какие-либо действия, влекущие правовые последствия.

            Такая сделка характеризуется несоответствием волеизъявления подлинной воле сторон, в связи с чем, сделка является мнимой в том случае, если уже в момент ее совершения воля обеих сторон не была направлена на возникновение, изменение, прекращение соответствующих гражданских прав и обязанностей.

            С учетом представленных в материалы дела доказательств, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что основания, предусмотренные п. 1 ст. 170 ГК РФ, для признания договора займа мнимой сделкой отсутствуют, поскольку заявителем в нарушение статьи 65 АПК РФ не представлено документальных доказательств в подтверждение данного довода.

            Из п. 2.2 договора займа следует, что заем предоставляется путем перечисления заемных сумм займодавца по указанию заемщика.

            В пункте 3.1 договора предусмотрена обязанность займодавца предоставить заем в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления распорядительного письма заемщика на расчетный счет третьим лицам.

            Согласно п. 5 ст. 807 ГК РФ сумма займа или другой предмет договора займа, переданные указанному заемщиком третьему лицу, считаются переданными заемщику.

            Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции установил, что фактическое предоставление ответчику займа  подтверждается приобщенными к материалам дела распределительными письмами ответчика и платежными поручениями (т. 2 л.д. 16-37).

            Назначение указанных платежных поручений и суммы полностью соответствуют распорядительным письмам ответчика.

            Таким образом, в настоящем случае исполнение истцом распорядительных писем ответчика свидетельствует о надлежащем исполнении истцом своих обязательств и фактическом предоставлении ответчику спорного займа.  

            Довод конкурсного управляющего ООО «КЦИТО» об аффилированности истца и ответчика подлежит отклонению по следующим основаниям.

            Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» группой лиц признается совокупность физических лиц и (или) юридических лиц, соответствующих одному или нескольким признакам из следующих признаков:

1.      хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо имеет в силу своего участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на основании письменного соглашения, от других лиц, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства);

2.      юридическое лицо и осуществляющие функции единоличного исполнительного органа этого юридического лица физическое лицо или юридическое лицо;

3.      хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое юридическое лицо на основании учредительных документов этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства) или заключенного с этим хозяйственным обществом (товариществом, хозяйственным партнерством) договора вправе давать этому хозяйственному обществу (товариществу, хозяйственному партнерству) обязательные для исполнения указания;

4.      юридические лица, в которых более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета, совета фонда) составляют одни и те же физические лица;

5.      хозяйственное общество (хозяйственное партнерство) и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица назначен или избран единоличный исполнительный орган этого хозяйственного общества (хозяйственного партнерства);

6.      хозяйственное общество и физическое лицо или юридическое лицо, если по предложению такого физического лица или такого юридического лица избрано более чем пятьдесят процентов количественного состава коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) этого хозяйственного общества;

7.      физическое лицо, его супруг, родители (в том числе усыновители), дети (в том числе усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры;

8.      лица, каждое из которых по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 7 настоящей части признаку входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с любым из таких лиц в группу по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 7 настоящей части признаку;

9.      хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное партнерство), физические лица и (или) юридические лица, которые по какому-либо из указанных в пунктах 1 – 8 настоящей части признаков входят в группу лиц, если такие лица в силу своего совместного участия в этом хозяйственном обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале этого хозяйственного общества (товарищества, хозяйственного партнерства).

Также, как следует из статьи 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», – аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность;

Аффилированными лицами юридического лица являются:

1.      член его Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, член его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;

2.      лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо;

3.      лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

4.      юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица;

5.      если юридическое лицо является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы;

6.      аффилированными лицами физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, являются:

7.      лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо;

8.      юридическое лицо, в котором данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица.

Доказательств наличия вышеуказанных признаков заявителем в материалы дела не представлено.

Законом не запрещено заключение договора займа между аффилированными лицами.

Сама по себе аффилированность должника и кредитора не свидетельствует о недобросовестности сторон сделок и о необоснованности заявленных требований.

Кроме того, указанные обстоятельства свидетельствуют об оспоримости сделки, в свою очередь, оспоримость сделок может быть предметом рассмотрения только в отдельном судебном производстве (пункт 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Сведений об оспаривании договора займа по указанным основаниям суду не представлено.

Довод конкурсного управляющего ООО «КЦИТО» о том, что спорный договор займа подписан со стороны ООО «КЦИТО» подписан ФИО5, при том, что по состоянию на 12.07.2018 генеральным директором общества являлся ФИО6, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными, поскольку в опровержение доводов заявителя (абз. 2 ч. 2 ст. 268 АПК РФ) в материалы дела представлена доверенность от 04.07.2018 на имя ФИО5 (т. 3 л.д. 151), выданная генеральным директором общества ФИО6 до подписания указанного договора займа, которой ФИО5 уполномочен, в том числе совершать любые сделки от имени ООО «КЦИТО».

  Само по себе неправильное указание должности ФИО5 в спорном договоре займа не свидетельствует о недействительности данной сделки, поскольку в материалах дела имеются доказательства наличия полномочий ФИО5 на совершение указанной сделки.

Ходатайство АО «Банк Дом.РФ» о фальсификации указанной доверенности отклоняется судом апелляционной инстанции в силу следующего.

В силу статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицам, участвующим в деле, предоставлено право обратиться в арбитражный суд с заявлением о фальсификации доказательства.

Под фальсификацией доказательства понимается подделка либо фабрикация письменных доказательств (договоров, актов сверок и т.п.), при этом лицо, заявившее о фальсификации доказательства, должно не только указать, в чем именно заключается фальсификация, но также и представить суду доказательства, подтверждающие факт фальсификации.

Фальсификация доказательств заключается во внесении заведомо ложных сведений в имеющиеся документы, вещественные и иные доказательства.

В данном случае оснований для применения ст. 161 АПК РФ у суда апелляционной инстанции не имеется, поскольку заявитель не указал, в чем именно заключается фальсификация представленного документа и какие именно фактические признаки об этом свидетельствуют.

Приведенные в заявлении доводы построены на предположениях и документально ничем не подтверждены.

Кроме того, указывая на то, что подпись, выполненная от имени ФИО6, может не принадлежать данному лицу, заявитель вместе с тем не приводит никаких доводов относительно имеющейся на указанной подписи печати ООО «КЦИТО».

При указанных обстоятельствах суд апелляционной инстанции отказывает в удовлетворении заявления АО «Банк Дом.РФ».

Кроме того, суд апелляционной инстанции считает необходимым отметить, что действующим законодательством и сложившейся судебной практикой не допускается попустительство в отношении противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хозяйственного оборота, не соответствующего обычной коммерческой честности (правило эстоппель). Таким поведением является в частности поведение, не соответствующее предшествующим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона в своих действиях разумно на них полагалась. 

Правило «эстоппель» закреплено в пункте 3 статьи 432 ГК РФ, согласно которому сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 статьи 1).

Согласно пункту 70 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» сделанное в любой форме заявление о недействительности (ничтожности, оспоримости) сделки и о применении последствий недействительности сделки (требование, предъявленное в суд, возражение ответчика против иска и т.п.) не имеет правового значения, если ссылающееся на недействительность лицо действует недобросовестно, в частности, если его поведение после заключения сделки давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).

Поскольку, как следует из материалов дела, ответчик на протяжении длительного периода направлял истцу распорядительные письма в рамках договора займа, тем самым подтвердив действие указанного договора, ответчик не вправе ссылаться на его недействительность или незаключенность.

Также судом апелляционной инстанции учитывается, что согласно пункту 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные интересы нарушены судебным актом, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование (в частности, если они считают, что оно является необоснованным по причине недостоверности доказательств либо ничтожности сделки), то на этом основании они, а также арбитражный управляющий вправе обжаловать в общем, установленном процессуальным законодательством порядке указанный судебный акт, при этом в случае пропуска ими срока на его обжалование, суд вправе его восстановить с учетом того, когда подавшее жалобу лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов.

По смыслу указанных разъяснений необходимым условием реализации конкурсными кредиторами, либо арбитражным управляющим права на обжалование судебного акта, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование, является предоставление ими доказательств нарушения их прав и законных интересов таким судебным актом. При этом заявитель должен доказать необоснованность судебного акта по причине недостоверности доказательств, либо ничтожности сделки.

Вместе с тем заявителями не представлено доказательств нарушения прав и законных интересов ООО «КЦИТО» и АО «Банк Дом.РФ» обжалованным решением суда первой инстанции, а также необоснованности судебного акта по причине недостоверности доказательств либо ничтожности сделки.

Таким образом, доводы апелляционных жалоб подлежат отклонению, поскольку не подтверждают правомерность позиции заявителей, противоречат имеющимся в материалах дела доказательствам. 

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка всем имеющимся в деле доказательствам, оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, основанием для отмены принятого судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

Апелляционные жалобы заявителей удовлетворению не подлежит.

   Поскольку заявителем при подаче апелляционной жалобы государственная пошлина не уплачена, то в силу ст. 110 АПК РФ и ст. 333.21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации с ООО «КЦИТО» в доход федерального бюджета надлежит взыскать госпошлину в размере 3.000 руб.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 07 июня 2021 года по делу № А41-82506/20 оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Взыскать с ООО «Комплексный центр инженерно-технического обеспечения» в доход федерального бюджета государственную пошлину за подачу апелляционной жалобы  в размере 3 000 рублей. 

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу.

Председательствующий судья                                                                                   Э.С. Миришов

Судьи                                                                                                                                М.Б. Беспалов

                                                                                                                                             Л.Н. Иванова