СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 17АП-18818/2015-ГК

г. Пермь

11 мая 2017 года

Дело № А50-21795/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 02 мая 2017 года.

Постановление в полном объёме изготовлено 11 мая 2017 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего Мармазовой С.И.,

судей  	Мартемьянова В.И., Чепурченко О.Н., 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания Клаузер О.О., 

при участии:

от кредитора – акционерного общества «Альфа-Банк» (АО «Альфа-Банк»): Скворцов Е.Б. (паспорт, доверенность от 10.08.2015 № 5-3539Д), 

от иных лиц, участвующих в деле: не явились

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу

BAUTISTA HOLDINGS LIMITED

на определение Арбитражного суда Пермского края 

от 06 марта 2017 года 

об отказе во включении в реестр требований кредиторов должника требования BAUTISTA HOLDINGS LIMITED в сумме 11 556 755 082 руб. 11 коп., в том числе 9 597 202 762 руб. 47 коп. основного долга, 1 959 552 319 руб. 54 коп. пени, 

вынесенное судьёй Зарифуллиной Л.М.

в рамках дела № А50-21795/2015

о признании общества с ограниченной ответственностью  "МБ-Девелопмент" (ООО "МБ-Девелопмент", ОГРН 1085902005672, ИНН 5902214289) несостоятельным (банкротом),

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Вортекс», «Алькор и Ко», «СтройСтандарт», «МОЛ.БУЛАК.РУ» (в настоящее время –  «Микрофинансовая компания МОЛ БУЛАК»), «Алькор Ю-З», «Ди Ви Ай Реал Истейт», «ПермьСтройИнвест», закрытое акционерное общество «Ди Ви Ай Финанс» (ЗАО «Ди Ви Ай Финанс»), Компания «ЛЕТУ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», Компания ВАЙПАРА ГРУПП ЛТД,  

установил:

Решением Арбитражного суда Пермского края от 03.10.2016 ООО «МБ-Девелопмент» (далее – должник) признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утверждён Рупчев А.В.

Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №192 от 15.10.2016.

21.06.2016 (направлено почтой 17.06.2016) BAUTISTA HOLDINGS LIMITED (далее – кредитор) обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявление о включении требования в сумме 11 556 755 082 руб. 01 коп., в том числе 9 597 202 762 руб. 47 коп. основного долга и 1 959 552 319 руб. 54 коп. пени в реестр требований кредиторов должника. 

Определение Арбитражного суда Пермского края от 28.06.2016 в порядке ст. 51 АПК РФ к участию в обособленном споре в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ООО «Вортекс», ООО «Алькор и Ко», ООО «СтройСтандарт», ООО «МОЛ.БУЛАК.РУ» (в настоящее время –  ООО «Микрофинансовая компания МОЛ БУЛАК»), ООО «Алькор Ю-З», ООО «Ди Ви Ай Реал Истейт», ООО «ПермьСтройИнвест», ЗАО «Ди Ви Ай Финанс», Компания «ЛЕТУ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», Компания ВАЙПАРА ГРУПП ЛТД.

Определение Арбитражного суда Пермского края от 06.03.2017 требование BAUTISTA HOLDINGS LIMITED (БАУТИСТА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) в сумме 11 556 755 082 руб. 01 коп., в том числе 9 597 202 762 руб. 47 коп. основного долга и 1 959 552 319 руб. 54 коп. пени, признано необоснованным, во включении указанных требований в реестр требований кредиторов должника отказано. 

Кредитор, не согласившись с вынесенным определением, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, заявленные требования удовлетворить. В апелляционной жалобе ссылается на то, что представленные в обоснование заявленных требований копии документов нотариально удостоверены, ходатайств о фальсификации представленных документов не заявлено; доказательств недействительности документов не представлено. Вывод о кабальности сделок, об отсутствии экономической целесообразности сделок неправомерен. Оснований для применения ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) не имелось. Отмена судебных актов, на которых кредитор основывал свои требования, не имеет преюдициального значения для рассмотрения настоящего обособленного спора. 

АО «Альфа-Банк» в отзыве на апелляционную жалобу просит определение оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения. Указывает, что судебные решения, принятые Иркутским областным судом, имеют преюдициальное значение при рассмотрении настоящего обособленного спора. Оснований для включения требований кредитора в реестр требований кредиторов должника не имеется. 

В судебном заседании представитель АО «Альфа-Банк» с доводами апелляционной жалобы не согласен по основаниям, изложенным в отзыве, считает определение законным и обоснованным, просит апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, определение – без изменения. 

Иные лица, участвующие в деле, извещённые надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, своих представителей для участия в судебное заседание не направили, что в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ не является препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, представленных копий документов, удостоверенных нотариально, 12.01.2012 между ООО «Вортекс» (займодавец) и ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» (заёмщик) заключён договор процентного займа №ВТ-Ф-12/01/2012, по которому займодавец предоставляет заёмщику денежные средства в размере 12 212 535,70 условных денежных единиц (долларов США), при этом одна условная денежная единица для целей настоящего договора займа эквивалентна 1 (одному) доллару США, со сроком возврата не позднее 31.03.2013, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный заём и уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке, сроки и на условиях договора.

Пунктом 2.3 договора в редакции дополнительного соглашения №2 от 01.04.2013 предусмотрена процентная ставка за пользование займом в размере 13% годовых.

Пунктом 2.5 договора в редакции дополнительного соглашения №2 от 01.04.2013 предусмотрено, что в случае нарушения заёмщиком обязательств по уплате начисленных процентов в сроки, установленные п. 2.4 договора, сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным.

Согласно п. 2.7 договора в редакции дополнительного соглашения №2 от 01.04.2013, в случае нарушения заёмщиком обязательств по возврату основной суммы займа в сроки, установленные п. 2.2. договора, проценты за пользование займом продолжают начисляться на сумму основного долга до момента полного возврата всей суммы займа. При этом капитализация начисленных, но не уплаченных процентов прекращается, а заёмщик обязуется уплатить займодавцу неустойку в размере 0,05% от суммы просроченных платежей за каждый календарный день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (включительно). Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение займа и уплату процентов вносится заёмщиком в валюте платежа.

В подтверждение исполнения обязательств по указанному договору представлена копия платёжного поручения №10312 от 17.01.2012, оригинал которого исследован судом первой инстанции в ходе судебного заседания. 

Исполнение обязательств по указанному договору обеспечено договором поручительства, заключённого 12.01.2012 между ООО «Вортекс» (кредитор) и должник (поручитель), по условиям которого поручитель принял на себя солидарную с ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» ответственность перед кредитором за исполнение обязательств по договору процентного займа №ВТ-Ф-12/01/2012 от 12.01.2012, в полном объёме.

Дополнительными соглашениями к договору поручительства, подписанными между сторонами 31.12.2013 и 01.04.2013, должник взял на себя обязательство солидарно отвечать по обязательствам ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору процентного займа от 12.01.2012, где сумма займа         12 212 535,70 долларов США. При этом сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным.

По состоянию на 19.11.2015 сумма долга ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору не возвращена. Сумма долга в долларах США по состоянию на 01.11.2015 составила 19 577 287,78 долларов США, сумма пени         4 012 865,74 долларов США, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) в рублях составляет 1 528 134 760 руб. 10 коп., в том числе 1 268 187 336 руб. 57 коп. основного долга и 259 947 423 руб. 54 коп. пени.

22.02.2012 между ООО «Вортекс» (займодавец) и ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» (заёмщик) заключён договор процентного займа №ВТ-Ф-22/02/2012, по условиям которого займодавец предоставляет заёмщику денежные средства в размере 11 000 000 условных денежных единиц, при этом одна условная денежная единица для целей настоящего договора эквивалента 1 евро со сроком возврата не позднее 31.12.2012, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный заём и уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке, сроки и на условиях договора.

Пунктом 1.1 дополнительного соглашения №2 от 01.04.2013 к договору определено, что займодавец предоставляет заёмщику заём для пополнения оборотных средств в размере 12 429 086,01 условных денежных единиц, при этом одна условная денежная единица для целей настоящего договора эквивалента 1 евро, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный заём и уплатить проценты за пользование займом, другие платежи в порядке, сроки и на условиях договора. 

Пунктом 2.2. дополнительного соглашения срок возврата суммы займа и уплаты процентов определён не позднее 31.03.2015. 

Пунктом 2.3 дополнительного соглашения предусмотрена процентная ставка за пользование займом в размере 13% годовых.

Пунктом 2.5 дополнительного соглашения предусмотрено, что в случае нарушения заёмщиком обязательств по уплате начисленных процентов в сроки, установленные п. 2.4 договора, сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным.

Согласно п. 2.7 дополнительного соглашения №2 от 01.04.2013 в случае нарушения заёмщиком обязательств по возврату основной суммы займа в сроки, установленные п. 2.2. договора, проценты за пользование займом продолжают начисляться на сумму основного долга до момента полного возврата всей суммы займа. При этом капитализация начисленных, но не уплаченных процентов прекращается, а заёмщик обязуется уплатить займодавцу неустойку в размере 0,05% от суммы просроченных платежей за каждый календарный день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (включительно). Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение займа и уплату процентов вносится заёмщиком в валюте платежа.

В подтверждение исполнения обязательств по указанному договору представлена копия платёжного поручения №11358 от 29.02.2012, оригинал которого исследован судом первой инстанции в ходе судебного заседания.  

Исполнение обязательств по указанному договору обеспечено договором поручительства, заключённого 22.02.2012 между ООО «Вортекс» (кредитор) и должником (поручитель), по условиям которого поручитель принял на себя солидарную с ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» ответственность перед кредитором за исполнение обязательств по договору процентного займа №ВТ-Ф-22/02/2012 от 22.02.2012, в полном объёме.

Дополнительными соглашениями к договору поручительства, подписанными между сторонами 31.12.2013 и 01.04.2013, должник взял на себя обязательство солидарно отвечать по обязательствам ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору процентного займа от 22.02.2012, где сумма займа         12 429 086,10 евро. При этом сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным.

По состоянию на 19.11.2015 сумма долга ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору не возвращена. Сумма долга в евро по состоянию на 01.11.2015 составила 17 452 152,36 евро, сумма пени 3 577 264,9 евро, что по курсу ЦБ РФ в рублях составляет 1 451 073 952 руб. 51 коп., в том числе 1 204 235 162 руб. 40 коп. основного долга и 246 838 790 руб. 12 коп. пени.

14.08.2012 между ООО «СтройСтандарт» (займодавец) и ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» (заёмщик) заключён договор процентного займа №СС-Ф-14/08/2012, по условиям которого в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.04.2013 займодавец предоставляет заёмщику денежные средства в размере 2 987 941,89 условных денежных единиц, при этом одна условная денежная единица для целей настоящего договора эквивалента 1 доллару США со сроком возврата не позднее 31.03.2015 (п. 2.2 дополнительного соглашения №1), а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный заём и уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке, сроки и на условиях договора.

Пунктом 2.3 дополнительного соглашения предусмотрена процентная ставка за пользование займом в размере 13% годовых.

Пунктом 2.5 договора в редакции дополнительного соглашения предусмотрено, что в случае нарушения заёмщиком обязательств по уплате начисленных процентов в сроки, установленные п.2.4 договора, сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным.

Согласно п. 2.7 договора в редакции дополнительного соглашения №2 от 01.04.2013 в случае нарушения заёмщиком обязательств по возврату основной суммы займа в сроки, установленные п. 2.2. договора, проценты за пользование займом продолжают начисляться на сумму основного долга до момента полного возврата всей суммы займа. При этом капитализация начисленных, но не уплаченных процентов прекращается, а заёмщик обязуется уплатить займодавцу неустойку в размере 0,05% от суммы просроченных платежей за каждый календарный день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (включительно). Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение займа и уплату процентов вносится заёмщиком в валюте платежа.

В подтверждение исполнения обязательств по указанному договору представлены копии платёжных поручений №86 от 16.08.2012 и №127 от 21.08.2012, оригиналы которых были исследованы судом первой инстанции в ходе судебного заседания.

Исполнение обязательств по указанному договору обеспечено договором поручительства, заключённого 14.08.2012 между ООО «СтройСтандарт» (кредитор) и должником (поручитель), по условиям которого поручитель принял на себя солидарную с ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» ответственность перед кредитором за исполнение обязательств по договору процентного займа №ВТ-Ф-14/08/2012 от 14.08.2012, в полном объёме.

Дополнительным соглашением к договору поручительства, подписанным между сторонами 01.04.2013, должник взял на себя обязательство солидарно отвечать по обязательствам ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору процентного займа от 14.08.2012, где сумма займа 2 987 941,89 доллара США. При этом сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным.

 По состоянию на 19.11.2015 сумма долга ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору не возвращена. Сумма долга в долларах США по состоянию на 01.11.2015 составила 4 174 491,58 доллара США, сумма пени 855 668,8 доллара США, что по курсу ЦБ РФ в рублях составляет 325 846 243 руб. 80 коп., в том числе 270 417 302 руб. 74 коп. основного долга и 55 428 941 руб. 06 коп. пени.

12.04.2012 между ООО «МОЛ.БУЛАК.РУ» (займодавец) и ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» (заёмщик) заключён договор процентного займа №МВ-F-12/04/2012, по условиям которого в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.04.2013 займодавец предоставляет заёмщику денежные средства в размере 3 494 207,31 условных денежных единиц, при этом одна условная денежная единица для целей настоящего договора эквивалента 1 доллару США со сроком возврата не позднее 31.03.2015 (п. 2.2 доп. соглашения №2 от 20.04.2013), а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный заём и уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке, сроки и на условиях договора.

Пунктом 2.3 дополнительного соглашения предусмотрена процентная ставка за пользование займом в размере 13% годовых.

Пунктом 2.5 договора в редакции дополнительного соглашения предусмотрено, что в случае нарушения заёмщиком обязательств по уплате начисленных процентов в сроки, установленные п.2.4 договора, сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным.

Согласно п.2.7 договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.04.2013 в случае нарушения заёмщиком обязательств по возврату основной суммы займа в сроки, установленные п. 2.2. договора, проценты за пользование займом продолжают начисляться на сумму основного долга до момента полного возврата всей суммы займа. При этом капитализация начисленных, но не уплаченных процентов прекращается, а заёмщик обязуется уплатить займодавцу неустойку в размере 0,05% от суммы просроченных платежей за каждый календарный день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (включительно). Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение займа и уплату процентов вносится заёмщиком в валюте платежа.

В подтверждение исполнения обязательств по указанному договору представлены копии платёжных поручений №647 от 40.04.2012 и №744 от 24.04.2012 и №745 от 25.04.2012, оригиналы которых были исследованы судом первой инстанции в ходе судебного заседания.

Исполнение обязательств по указанному договору обеспечено договором поручительства, заключённого 12.04.2012 между ООО «МОЛ.БУЛАК.РУ» (кредитор) и должником (поручитель), по условиям которого поручитель принял на себя солидарную с ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» ответственность перед кредитором за исполнение обязательств по договору процентного займа №МВ-F-12/04/2012 от 12.04.2012, в полном объёме.

Дополнительными соглашениями к договору поручительства, подписанными между сторонами 01.04.2013 и 20.04.2013 должник взял на себя обязательство солидарно отвечать по обязательствам ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору процентного займа от 14.08.2012, где сумма займа           3 494 207,31 доллара США. При этом сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным.

По состоянию на 19.11.2015 сумма долга ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору не возвращена. Сумма долга в долларах США по состоянию на 01.11.2015 года составила 4 881 801,43 доллара США, сумма пени       1 000 650,04 доллара США, что по курсу ЦБ РФ в рублях составляет 381 056 382 руб. 39 коп., в том числе 316 235 774 руб. 02 коп. основного долга и 64 820 608 руб. 37 коп. пени.

 12.09.2011 между ООО «Алькор Ю-З» (займодавец) и ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» (заёмщик) заключён договор процентного займа, по условиям которого в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.04.2013 займодавец предоставляет заёмщику денежные средства в размере      1 906 316,38 условных денежных единиц, при этом одна условная денежная единица для целей настоящего договора эквивалента 1 доллару США со сроком возврата не позднее 31 марта 2015 года (п. 2.2 дополнительного соглашения №3 от 01.04.2013), а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный заём и уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке, сроки и на условиях договора.

Пунктом 2.3 дополнительного соглашения предусмотрена процентная ставка за пользование займом в размере 13% годовых, начисляемых на сумму фактический задолженности, выраженной в долларах США, начиная с 01.04.2013 и по день погашения займа.

Пунктом 2.5 договора в редакции дополнительного соглашения предусмотрено, что в случае нарушения заёмщиком обязательств по уплате начисленных процентов в сроки, установленные п. 2.4 договора, сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным.

Согласно п. 2.7 договора в редакции дополнительного соглашения №3 от 01.04.2013 в случае нарушения заёмщиком обязательств по возврату основной суммы займа в сроки, установленные п. 2.2. договора, проценты за пользование займом продолжают начисляться на сумму основного долга до момента полного возврата всей суммы займа. При этом капитализация начисленных, но не уплаченных процентов прекращается, а заёмщик обязуется уплатить займодавцу неустойку в размере 0,05% от суммы просроченных платежей за каждый календарный день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (включительно). Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение займа и уплату процентов вносится заёмщиком в валюте платежа.

В подтверждение исполнения обязательств по указанному договору представлена копия платёжного поручения №26 от 14.09.2011,  оригинал которого исследован судом первой инстанции в ходе судебного заседания.

Исполнение обязательств по указанному договору обеспечено договором поручительства, заключённого 12.09.2011 между ООО «Алькор Ю-З» (кредитор) и должником (поручитель), по условиям которого поручитель принял на себя солидарную с ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» ответственность перед кредитором за исполнение обязательств по договору процентного займа 12.09.2011, в полном объёме.

Дополнительными соглашениями к договору поручительства, подписанными между сторонами 10.11.2011, 12.11.2012 и 01.04.2013, должник взял на себя обязательство солидарно отвечать по обязательствам ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору процентного займа от 12.09.2011, где сумма займа 1 906 316,38 доллара США. Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются по ставке 13% годовых. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по займу, выраженной в долларах США, начиная с 01.04.2013 (включительно) и по дату полного погашения займа (включительно). Проценты уплачиваются ежемесячно, не позднее последнего календарного дня каждого месяца. Начисленные, но не уплаченные в срок проценты, капитализируются, т.е. прибавляются к сумме займа в первый календарный день месяца, следующего за отчётным. Проценты на новую, капитализированную сумму займа начинают начисляться с первого числа месяца, следующего за отчётным. 

По состоянию на 01.09.2015 сумма долга ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору не возвращена. Сумма долга в долларах США по состоянию на 01.11.2015 составила 2 633 338,83 доллара США, сумма пени 545 919,4 доллара США, что по курсу ЦБ РФ в рублях составляет 207 890 934 руб. 29 коп., в том числе 172 527 094 руб. 56 коп. основного долга и 35 363 839 руб. 70 коп. пени.

18.10.2011 между ООО «Алькор Ю-З» (займодавец) и ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» (заёмщик) заключён договор процентного займа, по условиям которого займодавец предоставляет заёмщику денежные средства в размере 5 000 000 условных денежных единиц, при этом одна условная денежная единица для целей настоящего договора эквивалента 1 евро сроком на 365 дней, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный заём и уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке, сроки и на условиях договора.

Пунктом 2.2 договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 19.10.2011 срок возврата кредита определён на позднее 31.03.2015.

Пунктом 2.3 договора займа в редакции дополнительного соглашения предусмотрена процентная ставка за пользование займом в размере 20% годовых, начисляемых на сумму фактический задолженности, выраженной в евро, начиная с даты предоставления займа и по день погашения займа.

Пунктом 2.5 договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 19.10.2011 предусмотрено, что в случае нарушения заёмщиком обязательств по уплате начисленных процентов в сроки, установленные п. 2.4 договора, сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным. 

Согласно п. 2.7 договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 19.10.2011 в случае нарушения заёмщиком обязательств по возврату основной суммы займа в сроки, установленные п. 2.2. договора, проценты за пользование займом продолжают начисляться на сумму основного долга до момента полного возврата всей суммы займа. При этом капитализация начисленных, но не уплаченных процентов прекращается, а заёмщик обязуется уплатить займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый календарный день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (включительно). Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение займа и уплату процентов вносится заёмщиком в валюте платежа.

В подтверждение исполнения обязательств по указанному договору копии платёжных поручений №110 от 20.10.2011, 147 от 27.10.2011, 28 от 27.10.2011, 148 от 28.10.2011, 33 от 20.12.2011, 354 от 20.12.2011, подлинники которых исследованы судом первой инстанции в ходе судебного заседания.

Исполнение обязательств по указанному договору обеспечено договором поручительства, заключённого 18.10.2011 между ООО «Алькор Ю-З» (кредитор) и должником (поручитель), по условиям которого поручитель принял на себя солидарную с ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» ответственность перед кредитором за исполнение обязательств по договору процентного займа 18.10.2011, в полном объёме.

Дополнительным соглашением к договору поручительства, подписанным между сторонами 01.04.2012, должник взял на себя обязательство солидарно отвечать по обязательствам ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору процентного займа от 18.10.2011, где сумма займа 5 000 000 евро, где проценты, капитализируются, т.е. прибавляются к сумме займа в первый календарный день месяца, следующего за отчётным. Проценты на новую, капитализированную сумму займа начинают начисляться с первого числа месяца, следующего за отчётным. 

По состоянию на 19.11.2015 сумма долга ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору не возвращена. Сумма долга в евро по состоянию на 01.11.2015  составила 9 613 865,56 евро, сумма пени 1 926 155,73 евро, что по курсу ЦБ РФ в рублях составляет 796 285 703 руб. 36 коп., в т.ч. 663 376 913 руб. 07 коп. основного долга и 132 908 790 руб. 29 коп. пени.

01.10.2012 между ООО «Алькор Ю-З» (займодавец) и ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» (заёмщик) заключён договор процентного займа №ЮЗ-Ф-01/10/2012, по условиям которого в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.04.2013 займодавец предоставляет заёмщику денежные средства в размере 14 445 319,89 условных денежных единиц, при этом одна условная денежная единица для целей настоящего договора эквивалента 1 доллару США со сроком возврата не позднее 31.03.2015 (п. 2.2 дополнительного соглашения), а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный заём и уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке, сроки и на условиях договора.

Пунктом 2.3 дополнительного соглашения предусмотрена процентная ставка за пользование займом в размере 13% годовых, начисляемых на сумму фактический задолженности, выраженной в долларах США, начиная с 01.04.2013 и по день погашения займа.

Пунктом 2.5 договора в редакции дополнительного соглашения предусмотрено, что в случае нарушения заёмщиком обязательств по уплате начисленных процентов в сроки, установленные п.2.4 договора, сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным.

Согласно п. 2.7 договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.04.2013 в случае нарушения заёмщиком обязательств по возврату основной суммы займа в сроки, установленные п. 2.2. договора, проценты за пользование займом продолжают начисляться на сумму основного долга до момента полного возврата всей суммы займа. При этом капитализация начисленных, но не уплаченных процентов прекращается, а заёмщик обязуется уплатить займодавцу неустойку в размере 0,05% от суммы просроченных платежей за каждый календарный день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (включительно). Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение займа и уплату процентов вносится заёмщиком в валюте платежа.

В подтверждение исполнения обязательств по указанному договору представлены копии платёжных поручений №41 от 03.10.2012, 43 от 10.10.2012, 45 от 18.10.2012, 49 от 26.10.2012,  подлинники которых исследованы судом первой инстанции в ходе судебного заседания.

Исполнение обязательств по указанному договору обеспечено договором поручительства, заключённого 01.10.2012 между ООО «Алькор Ю-З» (кредитор) и должником (поручитель), по условиям которого поручитель принял на себя солидарную с ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» ответственность перед кредитором за исполнение обязательств по договору процентного займа 01.10.2012, в полном объёме.

Дополнительным соглашением к договору поручительства, подписанным сторонами 01.04.2013, должник взял на себя обязательство солидарно отвечать по обязательствам ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору процентного займа от 01.10.2012, где сумма займа 14 445 319,89 доллара США. Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются по ставке 13% годовых. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по займу, выраженной в долларах США, начиная с 01.04.2013 (включительно) и по дату полного погашения займа (включительно). Проценты уплачиваются ежемесячно, не позднее последнего календарного дня каждого месяца. Начисленные, но не уплаченные в срок проценты, капитализируются, т.е. прибавляются к сумме займа в первый календарный день месяца, следующего за отчётным. Проценты на новую, капитализированную сумму займа начинают начисляться с первого числа месяца, следующего за отчётным. 

По состоянию на 19.11.2015 сумма долга ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору не возвращена. Сумма долга в долларах США по состоянию на 01.11.2015 составила 20 181 739,95 доллара США, сумма пени            4 136 763,67 доллара США, что по курсу ЦБ РФ в рублях составляет 1 575 316 187 руб. 22 коп., в том числе 1 307 342 841 руб. 66 коп. основного долга и 267 973 345 руб. 55 коп. пени.

 29.10.2012 между ООО «Алькор Ю-З» (займодавец) и ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» (заёмщик) заключён договор процентного займа №ЮЗ-Ф-29/10/2012, по условиям которого в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.04.2013 займодавец предоставляет заёмщику денежные средства в размере 3 069 863,65 условных денежных единиц, при этом одна условная денежная единица для целей настоящего договора эквивалента 1 доллару США со сроком возврата не позднее 31.03.2015 (п. 2.2 дополнительного соглашения), а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный займ и уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке, сроки и на условиях договора.

Пунктом 2.3 дополнительного соглашения предусмотрена процентная ставка за пользование займом в размере 13% годовых, начисляемых на сумму фактический задолженности, выраженной в долларах США, начиная с 01.04.2013 и по день погашения займа.

Пунктом 2.5 договора в редакции дополнительного соглашения предусмотрено, что в случае нарушения заёмщиком обязательств по уплате начисленных процентов в сроки, установленные п.2.4 договора, сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным.

Согласно п. 2.7 договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.04.2013 в случае нарушения заёмщиком обязательств по возврату основной суммы займа в сроки, установленные п. 2.2. договора, проценты за пользование займом продолжают начисляться на сумму основного долга до момента полного возврата всей суммы займа. При этом капитализация начисленных, но не уплаченных процентов прекращается, а заёмщик обязуется уплатить займодавцу неустойку в размере 0,05% от суммы просроченных платежей за каждый календарный день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (включительно). Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение займа и уплату процентов вносится заёмщиком в валюте платежа.

В подтверждение исполнения обязательств по указанному договору представлены копии платёжных поручений №50 от 31.10.2012, 51 от 06.11.2012, 53 от 13.11.2012, подлинники которых исследованы судом первой инстанции в ходе судебного заседания.

Исполнение обязательств по указанному договору обеспечено договором поручительства, заключённого 29.10.2012 между ООО «Алькор Ю-З» (кредитор) и должником (поручитель), по условиям которого поручитель принял на себя солидарную с ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» ответственность перед кредитором за исполнение обязательств по договору процентного займа 29.10.2012, в полном объёме.

Дополнительным соглашением к договору поручительства, подписанным сторонами 01.04.2013, должник взял на себя обязательство солидарно отвечать по обязательствам ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору процентного займа от 29.10.2012, где сумма займа 3 069 863,65 доллара США. Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются по ставке 13% годовых. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по займу, выраженной в долларах США, начиная с 01.04.2013 (включительно) и по дату полного погашения займа (включительно). Проценты уплачиваются ежемесячно, не позднее последнего календарного дня каждого месяца. Начисленные, но не уплаченные в срок проценты, капитализируются, т.е. прибавляются к сумме займа в первый календарный день месяца, следующего за отчётным. Проценты на новую, капитализированную сумму займа начинают начисляться с первого числа месяца, следующего за отчётным. 

По состоянию на 19.11.2015 сумма долга ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору не возвращена. Сумма долга в долларах США по состоянию на 01.11.2015 года составила 4 288 945,51 доллара США, сумма пени          879 129,06 доллара США, что по курсу ЦБ РФ в рублях составляет      334 780 118 руб. 53 коп., в том числе 277 831 456 руб. 98 коп. основного долга и 56 948 661 руб. 56 коп. пени.

02.09.2013 между ООО «Алькор и Ко» (займодавец) и ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» (заёмщик) заключён договор процентного займа №АИК-ДФ-02/09/2013, по условиям которого которому в редакции дополнительного соглашения от 06.09.2013, займодавец предоставляет заёмщику денежные средства в размере 240 000 000 условных денежных единиц, при этом одна условная денежная единица для целей настоящего договора эквивалента 1 доллару США со сроком возврата не позднее 31.03.2015 (п. 2.3 дополнительного соглашения), а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный заём и уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке, сроки и на условиях договора.

Пунктом 2.4 дополнительного соглашения предусмотрена процентная ставка за пользование займом в размере 15% годовых, начисляемых на сумму фактический задолженности, выраженной в долларах США, начиная с даты, следующей за предоставлением займа и по день погашения займа.

Пунктом 2.6 договора в редакции дополнительного соглашения предусмотрено, что в случае нарушения заёмщиком обязательств по уплате начисленных процентов в сроки, установленные п.2.4 договора, сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным.

Согласно п. 2.8 договора в случае нарушения заёмщикам обязательств по возврату основной суммы займа в сроки, установленные п. 2.3. договора, проценты за пользование займом продолжают начисляться на сумму основного долга до момента полного возврата всей суммы займа. При этом капитализация начисленных, но не уплаченных процентов прекращается, а заёмщик обязуется уплатить займодавцу неустойку в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый календарный день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (включительно). Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение займа и уплату процентов вносится заёмщикам в валюте платежа.

В подтверждение исполнения обязательств по указанному договору представлена копия платёжного поручения №380 от 05.09.2013,  подлинник которого исследован судом первой инстанции в ходе судебного заседания.

Исполнение обязательств по указанному договору обеспечено договором поручительства, заключённого 06.09.2013 между ООО «Алькор и Ко» (кредитор) и должником (поручитель), по условиям которого поручитель принял на себя солидарную с ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» ответственность перед кредитором за исполнение обязательств по договору процентного займа 02.09.2013, в полном объёме.

По указанному договору должник взял на себя обязательство солидарно отвечать по обязательствам ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору процентного займа от 02.09.2013, где сумма займа 240 000 000 долларов США. При этом, проценты, капитализируются, т.е. прибавляются к сумме займа в первый календарный день месяца, следующего за отчётным. 

По состоянию на 19.11.2015 сумма долга ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору не возвращена. Сумма долга в долларах США по состоянию на 01.11.2015 года составила 9 908 602,4 доллара США, сумма пени        2 017 769,94 доллара США, что по курсу ЦБ РФ в рублях составляет 772 572 510 руб. 90 коп., в том числе 641 864 400 руб. 78 коп. основного долга и 130 708 100 руб. 12 коп. пени.

25.02.2013 между ООО «Алькор и Ко» (займодавец) и ЗАО «Ди Ви Ай Реал Истейт» (заёмщик) заключён договор процентного займа №АИК-РИ-25/02/2013, по условиям которого займодавец предоставляет заёмщику денежные средства в размере не более 910 000 000 руб. сроком на 365 дней, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный заём и уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора.

В соответствии с п. 2.1 дополнительного соглашения от 31.12.2013 п. 1.1 договора изложен в следующей редакции: займодавец  предоставляет заёмщику срочный процентный заем для пополнения оборотных средств в размере не более 910 000 000 рублей с последующей конвертацией выданного займа в доллары США по курсу ЦБ РФ на согласованную сторонами дату сроком до 01.03.2015, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный заём и уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в размере, в сроки и на условиях договора.

Пунктом 2.4 договора предусмотрена процентная ставка за пользование займом в размере 15% годовых, начисляемых на сумму фактический задолженности, выраженной в долларах США, начиная 01.01.2014 и по день погашения займа.

В подтверждение исполнения обязательств по указанному договору представлены копии платёжных поручений №399 от 26.02.2013, 397 от 19.03.2013, 558 от  20.03.2013, 219 от 09.04.2013, 229 от 29.04.2013, 386 от 14.06.2013, 245 от 25.07.2013, подлинники которых исследованы судом первой инстанции в ходе судебного заседания.

Исполнение обязательств по указанному договору обеспечено договором поручительства, заключённого 31.12.2013 между ООО «Алькор и Ко» (кредитор) и должником (поручитель), по условиям которого поручитель принял на себя солидарную с ЗАО «Ди Ви Ай Реал Истейт» ответственность перед кредитором за исполнение обязательств по договору процентного займа 25.02.2013, в полном объёме.

По указанному договору должник взял на себя обязательство солидарно отвечать по обязательствам ЗАО «Ди Ви Ай Реал Истейт» по договору процентного займа от 25.02.2013, где сумма займа составила 910 000 000 руб. с последующей конвертацией суммы выданного займа в доллары США по курсу ЦБ РФ на дату заключения дополнительного соглашения к договору займа 31.12.2013, а именно 32,7292 за 1 доллар США. Возврат суммы займа и уплата процентов осуществляется по официальному курсу российского рубля к доллару СЩА, установленных Банком России на дату уплаты денежных средств. При этом, проценты, капитализируются, т.е. прибавляются к сумме займа в первый календарный день месяца, следующего за отчётным. 

Дополнительными соглашениями установлен срок возврата займа – 01.03.2015.

По состоянию на 19.11.2015 сумма долга ЗАО «Ди Ви Ай Реал Истейт» по договору не возвращена. Сумма долга в долларах США по состоянию на 01.11.2015 составила 42 871 815,19 доллара США, сумма пени              8 730 339,2 доллара США, что по курсу ЦБ РФ в рублях составляет 3 342 710 158 руб. 69 коп., в том числе 2 777 171 880 руб. 60 коп. основного долга и 565 538 278 руб. 09 коп. пени.

02.08.2013 между ООО «Алькор и Ко» (займодавец) и ЗАО «ПермьСтройИнвест» (заёмщик) заключён договор процентного займа №АИК-РИ-25/02/2013, по условиям которого зайодавец предоставляет заёмщику денежные средства в размере 5 961 000 условных денежных единиц, при этом одна условная денежная единица для целей настоящего договора эквивалента 1 доллару США со сроком возврата не позднее 31.03.2015 (п. 2.2 дополнительного соглашения), а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный заём и уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке, сроки и на условиях договора.

В подтверждение исполнения обязательств по указанному договору представлена копия платёжного поручения №34049 от 06.08.2013,  подлинник которого исследован судом первой инстанции в ходе судебного заседания.

Исполнение обязательств по указанному договору обеспечено договором поручительства, заключённого 02.08.2013 между ООО «Алькор и Ко» (кредитор) и должником (поручитель), по условиям которого поручитель принял на себя солидарную с ООО «ПермьСтройИнвест» ответственность перед кредитором за исполнение обязательств по договору процентного займа 02.08.2013, в полном объёме.

По указанному договору должник взял на себя обязательство солидарно отвечать по обязательствам ООО «ПермьСтройИнвест» по договору процентного займа от 02.08.2013. Возврат суммы займа и уплата процентов осуществляется по официальному курсу российского рубля к доллару США, установленных Банком России на дату уплаты денежных средств. При этом, проценты, капитализируются, т.е. прибавляются к сумме займа в первый календарный день месяца, следующего за отчётным.

Дополнительными соглашениями установлен срок возврата займа – 31.03.2015. 

По состоянию на 19.11.2015 сумма долга ООО «ПермьСтройИнвест» по договору не возвращена. Сумма долга в долларах США по состоянию на 01.11.2015 составила 7 958 900,2 доллара США, сумма пени               1 631 380,11 доллара США, что по курсу ЦБ РФ в рублях составляет 621 243 973 руб. 01 коп., в том числе 515 565 616 руб. 37 коп. основного долга и 105 678 356 руб. 64 коп. пени.

12.12.2012 между ООО «Алькор Ю-З» (займодавец) и ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» (заёмщик) заключён договор процентного займа №ЮЗ-Ф-12/12/2012, по условиям которого в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.04.2013, займодавец предоставляет заёмщику денежные средства в размере 2 015 924,93 условных денежных единиц, при этом одна условная денежная единица для целей настоящего договора эквивалента 1 доллару США, а заёмщик обязуется возвратить займодавцу полученный заём и уплатить проценты за пользование займом и другие платежи в порядке, сроки и на условиях договора.

Пунктом 2.2. дополнительного соглашения срок возврата суммы займа определён не позднее 31.03.2015.

Пунктом 2.3 дополнительного соглашения предусмотрена процентная ставка за пользование займом в размере 13% годовых, начисляемых на сумму фактический задолженности, выраженной в долларах США, начиная с 01.04.2013 и по день погашения займа.

Пунктом 2.5 договора в редакции дополнительного соглашения предусмотрено, что в случае нарушения заёмщиком обязательств по уплате начисленных процентов в сроки, установленные п.2.4 договора, сумма начисленных процентов капитализируется, т.е. прибавляется к сумме основного долга (увеличивая тем самым сумму займа) в первое число календарного месяца, следующего за отчётным.

Согласно п. 2.7 договора в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.04.2013 в случае нарушения заёмщикам обязательств по возврату основной суммы займа в сроки, установленные п. 2.2. договора, проценты за пользование займом продолжают начисляться на сумму основного долга до момента полного возврата всей суммы займа. При этом капитализация начисленных, но не уплаченных процентов прекращается, а заёмщик обязуется уплатить займодавцу неустойку в размере 0,05% от суммы просроченных платежей за каждый календарный день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (включительно). Неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение займа и уплату процентов вносится заёмщиком в валюте платежа.

В подтверждение исполнения обязательств по указанному договору представлена копия платёжного поручения №59 от 13.12.2012,  подлинник которого исследован судом первой инстанции в ходе судебного заседания.

Исполнение обязательств по указанному договору обеспечено договором поручительства, заключённого 12.12.2012 между ООО «Алькор Ю-З» (кредитор) и должником (поручитель), по условиям которого поручитель принял на себя солидарную с ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» ответственность перед кредитором за исполнение обязательств по договору процентного займа 12.12.2012, в полном объёме.

Дополнительным соглашением к договору поручительства, подписанным сторонами 01.04.2013, должник взял на себя обязательство солидарно отвечать по обязательствам ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору процентного займа от 12.12.2012, где сумма займа 2 015 924,93 доллара США. Проценты за пользование займом начисляются и уплачиваются по ставке 13% годовых. Проценты начисляются на сумму фактической задолженности по займу, выраженной в долларах США, начиная с 01.04.2013 (включительно) и по дату полного погашения займа (включительно). Проценты уплачиваются ежемесячно, не позднее последнего календарного дня каждого месяца. Начисленные, но не уплаченные в срок проценты, капитализируются, т.е. прибавляются к сумме займа в первый календарный день месяца, следующего за отчётным. Проценты на новую, капитализированную сумму займа начинают начисляться с первого числа месяца, следующего за отчётным. 

По состоянию на 19.11.2015 сумма долга ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» по договору не возвращена. Сумма долга в долларах США по состоянию на 01.11.2015 составила 2 816 474,34 доллара США, сумма пени                 577 308,44 доллара США, что по курсу ЦБ РФ в рублях составляет      219 844 157 руб. 20 коп., в том числе 182 446 982 руб. 72 коп. основного долга и 37 397 174 руб. 47 коп. пени.

В подтверждение права требования по указанным договорам процентного займа, кредитором представлены договоры уступки права требования, по условиям которых цедент уступает и передаёт с даты договора все свои права и обязанности по договорам займа DVI цессионарию, а цессионарий приобретает и принимает все права и обязанности цедента по договорам займа DVI с даты настоящего договора: 

1) от 01.04.2013, заключённый ООО «Вортекс» и ООО «Алькор и Ко», на уступку прав требований по договорам процентного займа: №ВТ-Ф-12/01/2012 от 12.01.2012, №ВТ-Ф-22/02/2012 от 22.02.2012, заключённым между ООО «Вортекс» и ЗАО «Ди Ви Ай Финанс».

2) от 20.12.2013, заключённый между ООО «СтройСтандарт» и ООО «Алькор и Ко» на уступку прав требований по договору процентного займа №СС-Ф-14/08/2012 от 14.08.2012, заключённым между ООО «СтройСтандарт» и ЗАО «Ди Ви Ай Финанс».

3) от 25.12.2013, заключённый между ООО «МОЛ.БУЛАК.РУ» и ООО «Алькор и Ко» на уступку прав требований по договору процентного займа №MB-F-12/04/2012 от 12.04.2012, заключённому между ООО «МОЛ.БУЛАК.РУ» и ЗАО «Ди Ви Ай Финанс».

4) от 18.12.2013, заключённый между ООО «Алькор Ю-З» и ООО «Алькор и Ко» на уступку прав требований по договорам процентного займа: №ЮЗ-Ф-29/10/2012 от 29.10.2012, №ЮЗ-Ф-01/10/2012 от 01.10.2012, от 18.10.2011, от 12.09.2011, №ЮЗ-Ф-12/12/2012 от 12.12.2012.

5) от 18.12.2014, заключённый между ООО «Алькор и Ко» и компанией «ЛЕТУ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» на уступку прав требований по договорам процентного займа: №ВТ-Ф-12/01/2012 от 12.01.2012, №ВТ-Ф-22/02/2012 от 22.02.2012, №СС-Ф-14/08/2012 от 14.08.2012, №MB-F-12/04/2012 от 12.04.2012, №ЮЗ-Ф-29/10/2012 от 29.10.2012, №ЮЗ-Ф-01/10/2012 от 01.10.2012, от 18.10.2011, от 12.09.2011, от 02.08.2013, №АИК-РИ-25/02/2013 от 25.02.2013, №АИК-ДФ-02/09/2013 от 02.09.2012, №ЮЗ-Ф-12/12/2012от 12.12.2012.

6) от 18.12.2014, заключённый между компанией «ЛЕТУ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» и компанией ВАЙПАРА ГРУПП ЛТД, на уступку прав требований по указанным выше договорам процентного займа.

7) от 19.12.2014, заключённый между компанией ВАЙПАРА ГРУПП ЛТД и кредитором на уступку прав требований по договорам займа: №ВТ-Ф-12/01/2012 от 12.01.2012, №ВТ-Ф-22/02/2012 от 22.02.2012, №СС-Ф-14/08/2012 от 14.08.2012, №MB-F-12/04/2012 от 12.04.2012, №ЮЗ-Ф-29/10/2012 от 29.10.2012, №ЮЗ-Ф-01/10/2012 от 01.10.2012, от 18.10.2011, от 12.09.2011, от 02.08.2013, №АИК-РИ-25/02/2013 от 25.02.2013, №АИК-ДФ-02/09/2013 от 02.09.2013.

8) от 19.12.2014, заключённый между компанией ВАЙПАРА ГРУПП ЛТД и кредитором на уступку прав требований №2 по договору займа: №ЮЗ-Ф-12/12/2012 от 12.12.2012.

Решением Октябрьского районного суда г. Иркутска от 05.10.2013 по делу № 24957/15 исковые требования кредитора удовлетворены. С должника, Каминского В.В., ЗАО «Ди Ви Ай Финанс», ООО «УралИнвест», ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «ИжевскИивест», ООО «ГЛОБАЛИНВЕСТ», ООО «ЛогистикИнвест», ООО «ВолгаИнвест», ООО «ЭнергоКапитал» в пользу кредитора взыскана солидарно задолженность по договору процентного займа № ВТ-Ф-12/01/2012 от 12.01.2012 в сумме 1 467 508 718 руб. 98 коп., задолженность по договору процентного займа № ВТ-Ф-22/02/2012 от 22.02.2012 в сумме 1 467 680 109 руб. 22 коп., задолженность по договору процентного займа № СС-Ф-14/08/2012 от 14.08.2012 в сумме 312 918 870 руб. 97 коп., задолженность по договору процентного займа № MB-F-12/04/2012 от 12.04.2012 в сумме 395 938 645 руб. 06 коп., задолженность по договору процентного займа б/н от 12.09.2011 в сумме 199 643 229 руб. 54 коп., задолженность по договору процентного займа б/н от 18.10.2011 в сумме        797 465 687 руб. 29 коп., задолженность по договору процентного займа № ЮЗ-Ф-01/10/2012 от 01.10.2012 в сумме 1 512 818 306 руб. 50 коп., задолженность по договору процентного займа № ЮЗ-Ф-29/10/2012 от 29.10.2012 в сумме     321 498 310 руб. 04 коп., задолженность по договору процентного займа № ЮЗ-Ф-12/12/2012 от 12.12.2012   в сумме 211 122 229 руб. 48 коп., задолженность по договору процентного займа № АИК-ДФ-02/098/2013 от 02.09.2013 в сумме 739 826 572 руб. 37 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000 руб.

Решением Октябрьского районного суда г. Иркутска от 05.10.2015 по делу № 2-4956/15 исковые требования кредитора удовлетворены. С должника, Каминского В.В., ЗАО «Ди Ви Ай Финанс», ООО «УралИнвест», ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «ИжевскИнвест», ООО «ГлобалИнвест», ООО «ЛогистикИнвест», ООО «ВолгаИнвест», ООО «ЭнергоКапитал» в пользу кредитора солидарно взыскана задолженность по договору процентного займа № АИК-РИ-25/02/2013 от 25.02.2013 в сумме 3 201 027 430 руб. 08 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 руб.

Решением Октябрьского районного суда г. Иркутска от 05.10.2015 по делу № 2-4959/15  исковые требования крелдитора удовлетворены. С должника, Каминского В.В., ЗАО «Ди Ви Ай Финанс», ООО «УралИнвест», ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «ИжевскИнвест», ООО «ГлобалИнвест», ООО «ЛогистикИнвест», ООО «ВолгаИнвест», ООО «ЭнергоКапитал» в пользу кредитора солидарно взыскана задолженность по договору процентного займа от 02.08.2013 в сумме 596 597 218 руб. 26 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 60 000 руб.

Решением Арбитражного суда Пермского края от 03.10.2016 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утверждён Рупчев А.В.

Соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №192 от 15.10.2016.

Ссылаясь на то, что обязательства по договорам процентного займа не исполнены, право требования к должнику перешли к кредитору на основании договоров уступки, кредитор обратился в арбитражный суд с заявлением о включении требования в сумме 11 556 755 082 руб. 01 коп., в том числе 9 597 202 762 руб. 47 коп. основного долга и 1 959 552 319 руб. 54 коп. пени в реестр требований кредиторов должника. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что вышеуказанные решения Октябрьского районного суда г. Иркутска отменены; кредитор не представил подлинники документов, представленных в обоснование заявленных требований; факт заключения договоров займа не подтверждён; договоры поручительства не заключались; кредитор и должник являются заинтересованными лицами; доказательств, подтверждающих финансовую возможность и намерение оплатить уступаемое кредитору право не представлено; условия договоров  являлись кабальными для должника; лица, заключившие данные сделки злоупотребили правом. 

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы апелляционной жалобы,  отзыва, заслушав представителя АО «Альфа-Банк» в судебном заседании, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства в порядке  ст. 71 АПК РФ, арбитражный апелляционный суд не усматривает оснований для отмены (изменения) обжалуемого судебного акта в связи со следующим.

В  силу  ст.  4  Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) состав и размер денежных обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом и заявленных после принятия судом такого заявления, а также в период конкурсного производства определяются на дату введения соответствующей процедуры банкротства. 

Пунктом 6 ст. 16 Закона о банкротстве предусмотрено, что требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших в законную силу судебных актов, устанавливающих их состав и размер, если иное не предусмотрено Законом о банкротстве.

В соответствии с п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 настоящего Федерального закона. 

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Согласно ст.ст. 71 и 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве суд должен исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности. При этом необходимо иметь в виду, что целью проверки обоснованности требований является недопущение включения в реестр необоснованных требований, поскольку такое включение приводит к нарушению прав и законных интересов кредиторов, имеющих обоснованные требования, а также должника и его учредителей (участников).

В силу ст. 40 Закона о банкротстве к заявлению кредитора прилагаются документы, подтверждающие обязательства должника перед конкурсным кредитором, а также наличие и размер задолженности по указанным обязательствам; доказательства оснований возникновения задолженности (счета-фактуры, товарно-транспортные накладные и иные документы); иные обстоятельства, на которых основывается заявление кредитора.

Согласно п. 1 ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа (п. 1 ст. 810 ГК РФ).

Договор займа может предусматривать штрафные санкции для должника, нарушившего его условия (ст. 811 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 808 ГК РФ в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

В силу ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить сумму займа в порядке и сроки, определенные договором займа.

Согласно п. 1 ст. 809 ГК РФ заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.

В силу п. 1 ст. 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение как денежных, так и неденежных обязательств, а также в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.

Согласно п. 1 ст. 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.

Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, как и должник, включая уплату процентов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства должником, если иное не предусмотрено договором поручительства (п. 2 ст. 363 ГК РФ).

В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (ст. 310 ГК РФ).

В силу ст. 382 ГК РФ право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 384 ГК РФ  если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на проценты.

В соответствии с п. 1 ст. 388 ГК РФ  уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

В силу ч. 1 ст. 65 АПК РФ  каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

В обоснование заявленных требований кредитор ссылается на переход к нему на основании договоров уступки от 01.04.2013, 20.12.2013, 25.12.2013, 18.12.2013, 18.12.2014, 19.12.2014 права требования к должнику, не исполняющему как поручитель по договорам поручительства от 12.01.2012, 22.02.2012, 14.08.2012, 12.04.2012, 12.09.2011, 18.10.2011, 01.10.2012, 29.10.2012, 06.09.2013, 31.12.2013, 02.08.2012, 12.12.2012 обязательства по договорам процентного займа №ВТ-Ф-12/01/2012 от 12.01.2012, №ВТ-Ф-22/02/2012 от 22.02.2012, №СС-Ф-14/08/2012 от 14.08.2012, №МВ-F-12/04/2012 от 12.04.2012, от 12.09.2011, от 18.10.2011, № ЮЗ-Ф-01/10/2012 от 01.10.2012, № ЮЗ-Ф-29/10/2012, №АИК-ДФ-02/09/2013, №АИК-РИ-25/02/2013 от 25.02.2013, №АИК-РИ-25/02/2013 от 02.08.2013, №ЮЗ-Ф-12/12/2012 от 12.12.2012 с учётом дополнительных соглашений.  

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.

В постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2011 N 30-П  разъяснено, что признание преюдициального значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения, принимаются другим судом по другому делу в этом же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для разрешения данного дела. Тем самым преюдициальность служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие принципа правовой определенности.

 Судом установлено, что вступившим в законную силу определением Иркутского областного суда от 02.08.2016 по делу № 33-9587/2016 решение Октябрьского районного суда г.Иркутска от 05.10.2015 по делу № 2-4959/15 отменено, принято новое решение. В удовлетворении заявления кредитора к Каминскому В.В., ЗАО «Ди Ви Ай Финанс», ООО «УралИнвест», ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «ИжевскИнвест», ООО «ГлобалИнвест», ООО «ЛогистикИнвест». ООО «МБ-Девелопмент», ООО «ВолгаИнвест», ООО «ЭнергоКапитал» о взыскании задолженности по договору процентного займа и расходов отказано в полном объёме.

Вступившим в законную силу определением Иркутского областного суда от 02.08.2016 по делу № 33-9583/2016 решение Октябрьского районного суда г.Иркутска от 05.10.2015 по делу № 2-4956/15 отменено, принято новое решение. В удовлетворении заявления кредитора к Каминскому В.В., ЗАО «Ди Ви Ай Финанс», ООО «УралИнвест», ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «ИжевскИнвест», ООО «ГлобалИнвест», ООО «ЛогистикИнвест». ООО «МБ-Девелопмент», ООО «ВолгаИнвест», ООО «ЭнергоКапитал» о взыскании задолженности по договору процентного займа и расходов отказано в полном объёме.

Вступившим в законную силу определением Иркутского областного суда от 02.08.2016 по делу № 33-9577/2016 решение Октябрьского районного суда г.Иркутска от 05.10.2015 по делу № 2-4957/15 отменено, принято новое решение. В удовлетворении заявления кредитора к Каминскому В.В., ЗАО «Ди Ви Ай Финанс», ООО «УралИнвест», ООО «ПермьСтройИнвест», ООО «ИжевскИнвест», ООО «ГлобалИнвест», ООО «ЛогистикИнвест». ООО «МБ-Девелопмент», ООО «ВолгаИнвест», ООО «ЭнергоКапитал» о взыскании задолженности по договору процентного займа и расходов отказано в полном объёме.

При этом, основаниями для отмены судебных актов послужило непредставление суду оригиналов письменных доказательств (договоров займа, поручительства, уступки).

Определениями Арбитражного суда Иркутской области по делу №А19-15199/2015, Арбитражного суда Московской области по делу №А41-74729/2015 и Арбитражным судом Волгоградской области по делу №А12-44248/2015, вступившими в законную силу, кредитору в удовлетворении заявленных требований по аналогичным требованиям к ООО «ГлобалИнвест», ООО «ВолгаИнвест» и ООО «УралИнвест» отказано.

Таким образом, поскольку при рассмотрении указанных дел Иркутским областным судом, Арбитражным судом Иркутской области в удовлетворении требований кредитора в том числе к третьим лицам по настоящему обособленному спору отказано в связи с непредставлением подлинников документов в обоснование заявленных требований данное обстоятельство обоснованно учтено судом первой инстанции при рассмотрении настоящего обособленного спора. 

С учётом вышеуказанного довод заявителя апелляционной жалобы о том, что отмена судебных актов, на которых кредитор основывал свои требования, не имеет преюдициального значения для рассмотрения настоящего обособленного спора, отклоняется как несостоятельный. 

В силу ч. 4 ст. 75 АПК РФ документы, представляемые в арбитражный суд и подтверждающие совершение юридически значимых действий, должны соответствовать требованиям, установленным для данного вида документов.

Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение только часть документа, представляется заверенная выписка из него (ч. 8 ст. 75 АПК РФ).

В соответствии с ч. 9 ст. 75 АПК РФ подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного суда.

В обоснование заявленных требований кредитором представлены копии договоров, удостоверенных нотариально и аффидавит, заверенный Районным судом г. Лимассола Республики Кипр, которым удостоверяется наличие обязательств должника перед кредитором. При этом кредитор ссылается на изъятие оригиналов документов следственными органами в рамках возбуждённого уголовного дела.

Судом первой инстанции кредитору, должнику, третьим лицам неоднократно предлагалось представить оригиналы документов, подтверждающих обоснованность заявленных требований (договоров займа, договоров поручительства, договоров уступки права требования с дополнительными соглашениями к ним).

Представители кредитора в судебном заседании пояснили, что возможность предоставить оригиналы документов, приложенных к требованию, отсутствует, так как данные документы изъяты следственными органами в рамках возбуждённого уголовного дела, представили протокол обыска (выемки) от 31.05.2016. 

Согласно сведениям ГСУ МВД России по г.Москвы вышеуказанные документы в рамках уголовного дела №1160145010000028 не изымались. Из представленного кредитором протокола не следует, что данные документы были изъяты.

Из ответа нотариуса г. Москвы Вагулич Ю.М. следует, что подлинники договоров займа, договоров поручительства и договоров уступок права требования для удостоверения представленных копий, не представлялись. 

Третьи лица ООО «Вортекс», ООО «МОЛ.БУЛАК.РУ», ООО «Алькор Ю-З», ООО «Алькор и Ко», указывают, что обеспечительные договоры (договоры поручительства) не подписывали.

При изложенных обстоятельствах, суд первой инстанции пришёл к верному выводу о несоответствии представленных кредитором доказательств требованиям ст. 68 АПК РФ. 

Поскольку подлинники договоров займа отсутствуют, выписки по счетам займодавца и заёмщика не представлены, суд первой инстанции обоснованно указал, что представленные в подтверждение реальности заключения договоров займа платёжные поручения о перечислении займодавцем на счёт заёмщика денежных средств не подтверждают безусловно факт заключения договора займа, в связи с чем, сделать однозначный вывод о неисполнении первоначальным заёмщиком обязательств по возврату суммы долга (либо его части), не представляется возможным.

Принимая во внимание изложенное доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что представленные в обоснование заявленных требований копии документов нотариально удостоверены, ходатайств о фальсификации представленных документов не заявлено, доказательств недействительности документов не представлено, отклоняются как необоснованные. 

В соответствии с бухгалтерским балансом должника по состоянию на 30.06.2015 основные средства составляли на 31.12.2013 – 307 078 тыс. руб., 31.12.2014 – 294 312 тыс. руб. и 30.06.2015 – 287 861 тыс. руб.; отложенные налоговые активы: на 31.12.2013 – отсутствуют, на 31.12.2014 – отсутствуют и 30.06.2015 – 121 тыс. руб.; дебиторская задолженность: на 31.12.2013 – 76 042 тыс. руб., 31.12.2014 – 62 755 руб., 30.06.2015 – 53 903 тыс. руб.; долгосрочные обязательства (заёмные денежные средства) на 31.12.2013 – 529 192 тыс. руб., 31.12.2014 – 503 768 тыс. руб., 30.06.2015 – 474 942 тыс. руб.; краткосрочные обязательства: заёмные денежные средства: на 31.12.2013 – 46 553 тыс. руб., 31.12.2014 – 56 567 тыс. руб., 30.06.2015 – 58 054 тыс. руб.; кредиторская задолженность: 31.12.2013 – 11 325 тыс. руб., 31.12.2014 – 6 412 тыс. руб. и 30.06.2015 – 7 754 тыс. руб.

Согласно расшифровке кредиторской задолженности по состоянию на 30.06.2015 задолженность перед ЗАО «Ди Ви Ай Финанс» и займодавцами по договорам займа не отражена.

Из расшифровки счета 009 «обеспечение обязательств и платежей выданные» усматривается выдача обеспечений (договоры поручительства) перед АО «Альфа-Банк».

В соответствии со ст. 19 Закона о банкротстве в целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника (в ред. Федерального закона от 22.12.2014 N 432-ФЗ), лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи; лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц.

Из выписок ЕГРЮЛ в отношении ЗАО «Ди Ви Ай Финанс», должника, ООО «ПермьСтройИнвест», входящих в одну группу компаний, следует, что генеральным директором (директором) всех указанных организаций является Каминский В.В., который также является учредителем ЗАО «Ди Ви Ай Финанс».

В силу ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Россий Федерации № 25 от 23.06.2015 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации», поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника граждане оборота от добросовестного поведения. В этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком недобросовестном поведении, даже если стороны на них не ссылались (ст. 65 АПК РФ). Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет меры, обеспечивающие защиту добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (п. 2 ст. 10 ГК РФ).

Проанализировав условия дополнительных соглашений к договорам займа, установив, что сумма начисленных процентов прибавляется к сумме займа в день подписания соглашений, а сумма займа определяется в соответствии с курсом доллара США или евро по отношению к рублю, в результате совершения данных сделок общая сумма задолженности по договорам займа многократно увеличилась и составила 11 556 755 082 руб.      11 коп., в том числе 9 597 202 762 руб. 47 коп. основного долга,         1 959 552 319 руб. 54 коп. пени, суд первой инстанции обоснованно отметил, что условия соглашений являлись кабальными для должника, необоснованно увеличивающими его кредиторскую задолженность.

Поскольку дополнительные соглашения к договорам займа о капитализации процентов и конвертации долга заключены на невыгодных условиях и являлись заведомо убыточными и экономически необоснованными, заключение дополнительных соглашений к договорам поручительства значительно увеличило ответственность должника, суд первой инстанции пришёл к верному выводу о том, что действия заинтересованных лиц через контролирующего их единоличного исполнительного органа (генерального директора) Каминского В.В. по заключению соглашений к договорам займа и поручительства являются недобросовестным поведением и злоупотреблением правом с целью причинить вред имущественным правам и интересам кредиторов должника.

С учётом вышеуказанного доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что вывод о кабальности сделок, об отсутствии экономической целесообразности сделок неправомерен, оснований для применения ст. 10 ГК РФ не имелось, отклоняются как необоснованные. 

При изложенных обстоятельствах суд первой инстанции правомерно признал заявленные кредитором требования в сумме 11 556 755 082 руб.           01 коп., в том числе 9 597 202 762 руб. 47 коп. основного долга и      1 959 552 319 руб. 54 коп. пени необоснованными и отказал во включении указанных требований в реестр требований кредиторов должника. 

Иные обстоятельства, приведённые в апелляционной жалобе, не имеют правового значения, так как основанием для удовлетворения апелляционной жалобы не являются.

При изложенных обстоятельствах оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со ст. 270 АПК РФ являются основаниями к отмене или изменению судебных актов, судом апелляционной инстанции не установлено.

При подаче апелляционных жалоб на определения, не перечисленные в подп. 12 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина не уплачивается.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 258, 266, 268, 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Пермского края от 06 марта 2017 года по делу № А50-21795/2015 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Пермского края.

 

Председательствующий

С.И.Мармазова

 

Судьи

В.И.Мартемьянов

 

О.Н.Чепурченко