Арбитражный суд Челябинской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А76-5305/2019

14 мая 2020 г.

г. Челябинск

 

Резолютивная часть решения вынесена 13 мая 2020 г.

Решение изготовлено в полном объеме 14 мая 2020 г.

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Орлов А.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по заявлению общества с ограниченной ответственностью Компания «АльфаСтрой», г. Хабаровск, ОГРН 

<

***>, 

к обществу с ограниченной ответственностью «Проспект», г. Челябинск, ОГРН 

<

***>, 

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по финансовому мониторингу в лице Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу, Уральского филиала АО «Райффайзенбанк, общества с ограниченной ответственностью «Проспект», г. Екатеринбург, ИНН 

<

***>, 

о взыскании 969 227 руб. задолженности по договору поставки, 

 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью Компания «АльфаСтрой» (далее – истец, ООО Компания «АльфаСтрой») 19.02.2019 обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Проспект» (далее – ответчик, ООО «Проспект», г. Челябинск) о взыскании задолженности по договору поставки от 30.11.2018 № 21-11/18 в сумме 969 227 руб.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены  Федеральная службы по финансовому мониторингу в лице Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу (далее – Росфинмониторинг, третье лицо), ОАО «Райффайзенбанк», г. Екатеринбург, ОГРН 

<

***> (далее - ОАО «Райффайзенбанк», Банк, третье лицо), общество с ограниченной ответственностью «Проспект», г. Екатеринбург, ИНН 

<

***> (далее – третье лицо, ООО «Проспект», г. Екатеринбург). 

Ответчик исковые требования отклонил, ссылаясь на следующие обстоятельства. ООО «Проспект», г. Челябинск, в отзыве на иск указывает на то, что договор поставки, являющийся предметом заявленных требований, между ООО Компания «АльфаСтрой» и ООО «Проспект», г. Челябинск, не заключался, расчетный счет указанный в спорном договоре ответчику не принадлежит, денежные средства на расчетный счет ООО «Проспект», г. Челябинск, не поступали. В связи с указными обстоятельствами ООО «Проспект», г. Челябинск, считает себя ненадлежащим ответчиком по делу.

ОАО «Райффайзенбанк» в материалы дела представлен письменный отзыв, в котором его податель указывает на то, что денежные средства в сумме 969 227 руб., являющиеся предметом настоящего спора, зачислены на расчетный счет ООО «Проспект», г. Екатеринбург, в соответствии с реквизитами указанными в платежном поручении, оформленном ООО Компания «АльфаСтрой». Также третье лицо, ссылаясь на положения статей 845, 847, 864 ГК РФ, а также Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П, указывает на то, что нормами действующего законодательства не установлено требований к проведению Банком дополнительной обязательной идентификации получателю денежных средств.

Росфинмониторинг, ОАО «Райффайзенбанк», а также ООО «Проспект», г. Челябинск, своих представителей в судебное заседание не направили, о дате, времени и месте его проведения извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ), в материалы дела представлен письменный отзыв.

ООО «Проспект», г. Екатеринбург, в судебное заседание не явилось, о дате, времени и месте его проведения извещено надлежащим образом в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Дело рассмотрено в отсутствие сторон по правилам ст. 156 АПК РФ. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Из материалов дела следует, между ООО «Проспект», г. Челябинск, в лице директора ФИО2 (Поставщик), и ООО Компания «АльфаСтрой», в лице директора ФИО3 (Покупатель), был подписан договор поставки от 30.11.2018 № 21-11/18, по условиям которого поставщик обязуется поставить в адрес покупателя, а покупатель обязуется принять и оплатить товар на условиях согласованных сторонами в Приложении к договору.

Покупатель производить 100% предоплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 3 календарных дней с момента выставления счета на оплату либо подписания приложения к договору (п. 4.2. договора).

Реквизиты сторон указаны в разделе 11 договора, в том числе указан следующий расчетный счет ООО «Проспект», г. Челябинск: р/с № 

<

***> в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», к/с 30101810100000000906, БИК 046577906.

 

Между сторонами подписано Приложение № 1 к договору поставки от 30.11.2018 № 21-11/18, в котором согласованы наименование, количество, цена товара, подлежащего поставке. Общая сумма товара в соответствии с приложением № 1 составила 969 227 руб. Срок исполнения не позднее 21.12.2018.

Поставщиком в адрес покупателя выставлен счет на предварительную оплату от 05.12.2018 № 1533 в сумме 969 227 руб. В указанном счете указаны реквизиты поставщика ИНН 

<

***>, КПП 745301001, а также расчетный счет № 

<

***> в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», к/с 30101810100000000906, БИК 046577906.

Все вышеуказанные документы (договор, приложение № 1 к договору, счет на оплату) содержат оттиск печати с указанием наименования юридического лица ООО «Проспект», а также подпись директора общества - ФИО2.

ООО Компания «АльфаСтрой» перечислило на вышеуказанный расчетный счет денежные средства в сумме 969 227 руб., что подтверждается платежным поручением от 06.12.2018 № 1415. В платежном поручении указаны следующие реквизиты получателя денежных средств: ООО «Проспект», ИНН 

<

***>, КПП 745301001, расчетный счет № 

<

***> в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», к/с 30101810100000000906, БИК 046577906.

Поскольку предварительно оплаченный товар поставщиком не поставлен, ООО Компания «АльфаСтрой» направило в адрес ООО «Проспект», г. Челябинск, претензию от 21.12.2018 с требованием возвратить предварительную оплату по договору поставки от 30.11.2018 № 21-11/18 в сумме 969 227 руб.

Поскольку претензия оставлена ООО «Проспект», г. Челябинск, без удовлетворения, ООО Компания «АльфаСтрой» обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

В ходе рассмотрения иска ООО «Проспект», г. Челябинск, представлен отзыв, в котором ответчик указывает на то, что договор поставки от 30.11.2018 № 21-11/18 между сторонами никогда не заключался, а денежные средства, о возврате которых требует ООО Компания «АльфаСтрой», на расчётный счет ООО «Проспект», г. Челябинск, не поступали. Кроме того, ответчик указал на то, что расчетный счет № 

<

***> открытый в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк» не принадлежит ответчику. С учетом вышеуказанных обстоятельств, ООО «Проспект», г. Челябинск, является ненадлежащим ответчиком по делу.

В подтверждение вышеуказанных обстоятельств ООО «Проспект», г. Челябинск, ссылается на аналогичное дело с иным юридическим лицом, которое рассматривается Арбитражным судом Челябинской области (дело № А76-4537/2019). В материалы дела ответчиком представлено заявление на имя начальника УВД по г. Челябинску ФИО4, из которого следует, что от имени ООО «Проспект», г. Челябинск совершены мошеннические действия, которые выразились в заключении договоров на поставку металлоизделий с рядом юридических лиц, с указанием расчетных счетов иных организаций. ООО «Проспект», г. Челябинск не имеет отношения к поставке металлоизделий, поскольку основным видом деятельности организации является строительство жилых зданий, печати на договорах поставки, а также подписи директора, в том числе и на договоре поставки от 30.11.2018 № 21-11/18 сфальсифицированы.

Установив в процессе рассмотрения настоящего дела вышеуказанные обстоятельства, ООО Компания «АльфаСтрой» обратилось с заявление от 14.11.2019 в ГУ МВД России по Свердловской области о проведении проверки по факту совершения неизвестными лицами мошеннических действий в отношении ООО Компания «АльфаСтрой». Результаты рассмотрения указанного заявления в материалы дела не представлены.

Для проверки указанных ответчиком обстоятельств судом из налогового органа по месту регистрации ООО «Проспект», г. Челябинск, истребована информация об открытых расчетных счетах, в том числе в период совершения операции по перечислению денежных средств в размере 969 227 руб. платежным поручением от 06.12.2018 № 1415.

Кроме того, судом у ОАО «Райффайзенбанк» истребованы документы, которые были предоставлены для открытия счёта № 

<

***>, а также выписка о движении денежных средств по указанному расчетному счёту.

Налоговым органом в материалы дела представлены сведения об открытых банковских счетах ООО «Проспект», г. Челябинск, из которых следует, что у общества имеются открытые счета в ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «Челиндбанк». Открытых расчётных счетов в ОАО «Райффайзенбанк» у общества не имеется.

Проанализировав представленную ОАО «Райффайзенбанк» информацию относительно открытия расчетного счета № 

<

***> судом установлено следующее.

На основании заявления и анкеты клиента, между Банком и ООО «Проспект», г. Екатеринбург, заключен договор банковского счета, на имя организации открыт расчётный счет № 

<

***> в Уральском филиале АО «Райффайзенбанк», реквизиты юридического лица: ООО «Проспект», г. Екатеринбург, (ИНН 

<

***>, КПП 665801001, ОГРН 

<

***>), директором которого является ФИО5. К заявлению приложено решение № 1 от 17.09.2018 об учреждении ООО «Проспект», г. Екатеринбург, устав общества, карточка с образцами подписей и оттиска печати Общества.

Согласно выписке из расчётного счета № 

<

***> денежные средства, перечисленные на основании платежного поручения от 06.12.2018 № 1415, зачислены на указанный расчетный счет ООО «Проспект», г. Екатеринбург 07.12.2018.

Руководствуясь вышеуказанными обстоятельствами, ООО Компания «АльфаСтрой» при рассмотрении настоящего дела заявляло ходатайство о замене ненадлежащего ответчика на ОАО «Райффайзенбанк» и взыскании с последнего убытков в сумме 969 227 руб. Судом ходатайство истца о замене ненадлежащего ответчика отклонено.

С учетом вышеуказанных обстоятельств, ООО Компания «АльфаСтрой» настаивает на рассмотрении иска к ООО «Проспект», г. Челябинск, о взыскании денежных средств в сумме 969 227 руб. как задолженности по договору поставки от 30.11.2018 № 21-11/18.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, арбитражный суд пришел к выводу, что иск подлежит удовлетворению в силу следующего.

Так, в силу пункта 3 статьи 487 Гражданского кодекса в случае неисполнения продавцом, получившим сумму предварительной оплаты, обязанности по передаче товара в установленный срок у покупателя возникает право требовать от продавца передачи оплаченного товара либо возврата суммы предварительной оплаты за не переданный им товар.

Из материалов дела следует, что платежным поручением от 06.12.2018 № 1415 истец перечислил в адрес ООО «Проспект», г. Екатеринбург денежные средства в сумме 969 227 руб. с назначение платежа: «Оплата за трубу по сч. 1533 от 05.12.2018..». ООО «Проспект», г. Екатеринбург, является третьим лицом, не заявляющим

Таким образом, материалами дела установлено, что спорные денежные средства в размере 969 227 руб. зачислены на расчетный счет ООО «Проспект», г. Екатеринбург, требования к которому не заявлены.

Следует отметить, что в рамках настоящего дела сторонами не заявлялось ходатайств о фальсификации доказательств, а именно договора поставки от 30.11.2018 № 21-11/18 с приложением № 1 к договору, счета на оплату от 05.12.2018 № 1533. Также в материалы дела сторонами не представлено результатов рассмотрения заявлений, поданных ООО Компания «АльфаСтрой» и ООО «Проспект», г. Челябинск, в органы внутренних дел.

На основании вышеизложенного, ООО «Проспект», г. Челябинск, является ненадлежащим ответчиком по делу, в связи с чем, у истца отсутствует право на взыскании с него денежных средств в сумме 969 227 руб.

Учитывая установленные судом обстоятельства, в удовлетворении иска ООО Компания «АльфаСтрой» к ООО «Проспект», г. Челябинск следует отказать.

Истцом при обращении с настоящим иском в арбитражный суд уплачена государственная пошлина в сумме 22 385 руб. (платежное поручение от 14.02.2019 № 89). Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объёме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

 

Судья                                                                                  А.В. Орлов