ШЕСТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Вокзальная, 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357601, http://www.16aas.arbitr.ru,

e-mail: info@16aas.arbitr.ru, тел. 8 (87934) 6-09-16, факс: 8 (87934) 6-09-14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ессентуки                                                                                           Дело № А63-6750/2023 28.02.2024

Резолютивная часть постановления объявлена 13.02.2024.

Постановление изготовлено в полном объёме 28.02.2024.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Мишина А.А., судей Счетчикова А.В. и Казаковой Г.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Старковой А.А.,  при участии в судебном заседании: от индивидуального предпринимателя Корчаковой Татьяны Викторовны - Кураповой О.Л. (доверенность №26АА5138389 от 07.03.2023); от индивидуального предпринимателя Корчакова Сергея Васильевича – Калюкарина И.В. (доверенность №26АА5166685 от 24.11.2023), Калюкариной Л.Н. (доверенность №26АА5166685 от 24.11.2023), индивидуального предпринимателя Корчакова Сергея Васильевича (лично), в отсутствие иных лиц, участвующих в деле,  извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Корчаковой Татьяны Викторовны на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 16.11.2023 по делу № А63-6750/2023,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – истец)  обратилась в Арбитражный суд Ставропольского края  с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО4 (далее – ответчик)  о взыскании задолженности по договору беспроцентного займа от 30.10.2020 в размере 245 000 руб., неустойки в размере 397 390 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 08.09.2020 в размере 264 000 руб., неустойки в размере 460 416 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 07.08.2020 в размере 194 000 руб., неустойки в размере 349 976 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 05.08.2020 в размере 149 000 руб., неустойки в размере 268 796 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 16.07.2020 в размере 122 000 руб., неустойки в размере 227 652 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 07.07.2020 в размере 184 000 руб., неустойки в размере 343 344 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 26.06.2020 в размере 81 000 руб., неустойки в размере 156 168 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 09.06.2020 в размере 255 000 руб., неустойки в размере 491 640 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 04.06.2020 в размере 181 000 руб., неустойки в размере 348 968 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 06.05.2020 в размере 207 000 руб., неустойки в размере 411 516 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 30.04.2020 в размере 278 000 руб., неустойки в размере 552 664 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 02.04.2020 в размере 173 000 руб., неустойки в размере 354 650 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 27.03.2020 в размере 142 000 руб., неустойки в размере 299 620 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 06.03.2020 в размере 791 250 руб., неустойки в размере 810 000 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 03.03.2021 в размере 500 000 руб., неустойки в размере 689 000 руб., задолженность по договору беспроцентного займа от 01.02.2021 в размере 56 000 руб., неустойки в размере 80 752 руб. (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом первой инстанции по правилам статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Исковые требования мотивированы неисполнением ответчиком обязательств по договорам займа.

Ответчик предъявил встречный иск о признании ничтожными сделками договоров беспроцентного займа от 06.03.2020, от 27.03.2020, от 02.04.2020, от 30.04.2020, от 06.05.2020, от 04.06.2020, от 09.06.2020, от 26.06.2020, от 07.07.2020, от 16.07.2020, от 05.08.2020, от 07.08.2020, от 08.09.2020, от 30.10.2020, от 01.02.2021, от 03.03.2021 (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом первой инстанции по правилам статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).  

Встречный иск обоснован тем, что первоначальный иск предъявлен с целью причинения вреда ответчику ввиду несогласия истца со вступившими в законную силу судебными актами судов общей юрисдикции о разделе совместно нажитого имущества супругами, договоры займа носят мнимый характер, денежные средства были предоставлены из совместно нажитых денежные средств и были направлены удовлетворение общих потребностей семьи.  

Решением от 16.11.2023 в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен полностью,  распределены судебные расходы по оплате пошлины. 

Судебный акт мотивирован  злоупотреблением правом со стороны истца,  при наличии  доказательств исполнения   обязательств по оспариваемым ответчиком договорам займа, которые в совокупности обстоятельств составляют единый ничтожный договор займа. 

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился в суд апелляционной инстанции с жалобой, в которой просил обжалуемое решение отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований истца в полном объеме, отказав во взыскании по встречному иску. По мнению заявителя,  материалы дела, с учетом анализа представленных доказательств,   не свидетельствует об исполнении ответчиком  заемных обязательств, как и траты, совершенные в интересах истца и ответчика, как супругов. 

Определением от 29.12.2023 жалобы принята к производству. Назначена к рассмотрению на 13.02.2024.

В судебном заседании судом апелляционной инстанции установлено, что при изготовлении определения от 29.12.2023 допущена опечатка в подателе апелляционной жалобы, вместо подателя жалобы «индивидуального предпринимателя ФИО2», указан податель жалобы – индивидуальный предприниматель ФИО4. 

В соответствии с частью 3 статьи 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, по заявлению лица, участвующего в деле, судебного пристава - исполнителя, других исполняющих решение арбитражного суда органа, организации или по своей инициативе вправе исправить допущенные в решении описки, опечатки и арифметические ошибки без изменения его содержания.

Исправление указанной опечатки не затрагивает существа, вынесенного апелляционной инстанцией судебного акта о принятии жалобы к производству. Что подтверждается текстом самой жалобы, а также в судебном заседании стороны не выразили сомнений в  подателе жалобы.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым исправить допущенную опечатку в определении от 29.12.2023, читать по всему тексу подателя апелляционной жалобы: «индивидуального предпринимателя ФИО2».

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Информация о времени и месте судебного заседания с соответствующим файлом размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на общедоступных сайтах http://arbitr.ru/ в разделе «Картотека арбитражных дел» и Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда http://16aas.arbitr.ru в соответствии положениями статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и с этого момента является общедоступной. 

В судебном заседании представители ответчика и сам ответчик возражали против апелляционной жалобы по доводам отзыва, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.    

Представитель истца  просил жалобу удовлетворить. 

Обжалуемый судебный акт проверен судом апелляционной инстанции в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционной жалобы. 

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, выслушав представителей сторон, проверив правильность решения Арбитражного суда Ставропольского края от 16.11.2023 по делу № А63-6750/2023 в соответствии с требованиями главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, установлено судом первой инстанции и ранее установлено в решении Ленинского районного суда города Ставрополя от 29.04.2022 по делу № 2-8/2022 и апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 25.10.2022, 27 января 1990 года между ФИО2 (ранее ФИО7, истец) и ФИО4 (ответчик) зарегистрирован брак.

В период брака с 27.01.1990 по 01.05.2020 сторонами нажито имущество (нежилые помещения, земельные участки, жилой дом, транспортные средства и др.).

С 26.03.2004 ФИО2 (истец) зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя, основным видом деятельности которой являлась аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ФИО4 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя с период с 21.10.2016 по 19.05.2021 и с 15.11.2022 по настоящее время, основным видом деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

06 марта 2020 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 375 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 31.03.2020.

27 марта 2020 между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 142 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 31.03.2020.

02 апреля 2020 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 173 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 30.04.2020.

30 апреля 2020 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 278 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 31.05.2020.

06 мая 2020 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 207 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 31.05.2020.

04 июня 2020 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 181 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 30.06.2020.

09 июня 2020 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 255 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 30.06.2020.

26 июня 2020 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 81  000 руб. с установлением срока возврата не позднее 30.06.2020.

07 июля 2020 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 184  000 руб. с установлением срока возврата не позднее 31.07.2020.

16 июля 2020 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 122 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 31.07.2020.

05 августа 2020 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 149 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 31.08.2020.

07 августа 2020 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 194 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 31.08.2020.

08 сентября 2020 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 264 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 30.09.2020.

30 октября 2020 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 245 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 30.11.2020.

01 февраля 2021 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 56 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 28.02.2021.

03 марта 2021 года между истцом (заимодавец) и ответчиком (заемщик) заключен договор беспроцентного займа на сумму 500 000 руб. с установлением срока возврата не позднее 31.03.2021.

Пунктами 3.1 указанных договоров предусмотрена ответственность в виде неустойки в размере 0,2% от невозвращенной суммы за каждый день просрочки.

В подтверждение передачи денежных средств по вышеуказанным договорам займа на общую сумму 3 406 000 рублей в материалы дела представлены расписки, платежные поручения и выписки банков по счетам.

Судом первой инстанции установлено, исследовав представленные в материалы дела доказательства (выписки по счетам сторон и др.), что полученные денежные средства направлены ответчиком на погашение расходов по строительству жилого дома (покупку строительных материалов, оплату выполненных работ и т.п.), оплату коммунальных платежей, оплату страховых услуг, ремонта транспортных средств, налогов, что подтверждается представленными в материалы дела договорам, актами, счета на оплату, товарными чеками сертификатами, накладными, транспортными накладными, отборочными листами и т.п.

Всего в период с 3 квартала 2018 г. между сторонами заключено 74 аналогичных договоров займа на сумму более 25 млн. руб., которые заключились с целью экономии по уплате банковских процентов за снятие наличных денежных средств. Часть денежных средств, полученных ответчиком в период с 28.02.2020 по 05.07.2021, в том числе по спорным договорам займа, в сумме 4 355 646,98 руб., направлена на покупку мебели, строительных материалов, сантехники и дополнительно в сумме 930 423,76 руб. на оплату индивидуальных счетов, выставленных на имя истца третьими лицами (оплата ответчиком кредиторской задолженности в интересах истца).   

Требования истцов по возврату заемных денежных средств по договорам займа, заключенным в период с 2018, 2019 гг., не предъявлялись ответчиком до рассмотрения по существу спора о расторжении барка и раздела совместно нажитого имущества, который продолжается с 16.06.2021 по 28.03.2023 (дата определения суда кассационной инстанции).

Решением Ленинского районного суда города Ставрополя от 12.05.2022 по делу № 2-8/2022 расторгнут брак между сторонами, произведен раздел совместно нажитого имущества.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 25.10.2022  по делу № 33-3-7884/2022 решение Ленинского районного суда города Ставрополя от 12.05.2022 по делу № 2-8/2022 в части распределения части имущества, доходов, полученных от сдачи в аренду, отменено, в остальной части решение Ленинского районного суда города Ставрополя оставлено без изменения.

Определением Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 28.03.2023 апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 25.10.2022 в части распределения доходов, находящихся в банковской ячейке, отменено, в остальной части вышеуказанные судебные акты оставлены без изменения.

В решении Промышленного районного суда г. Ставрополя от 03.05.2023 по делу № 2-1888/2023 также установлено, что до момента вступления в законную силу решения суда от 25.10.2022  имущество находилось в общей собственности супругов.

Истец, полагая, что между сторонами сложились заемные правоотношения, направил ответчику претензию с требованием оплатить долга и неустойку, которая осталась без удовлетворения, в последующем истец обратился в арбитражный суд с иском. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа заемщику или указанному им лицу.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (п. 2 ст. 807 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

На момент предоставления истцом денежных средств ответчику и использования последним полученных денежных средств стороны находились в брачных отношениях. Источником заемных денежных средств являлся доход, полученный истцом от использования совместного нажитого имущества – арендной платы, получаемой от арендаторов за переданное в аренду недвижимое имущество, которое в полном объеме было зарегистрировано за ФИО2 (истец). При этом ответчик имел возможность только заключать и регистрировать договоры аренды с нотариального согласия супруги (истца), которое было отменено 14.04.2021.

Брачный договор, предусматривающий иной режим имущества супругов, в материалы дела не представлен.

Ответчик получил правовую и фактическую возможность самостоятельного  использования частью совместного нажитого имущества только в октябре 2022 года (после рассмотрения дела о расторжении брака в Ставропольском краевом суде).

При этом, исковое заявление о взыскании задолженности по 16 спорным договорам займа поступило в Арбитражный суд Ставропольского края в апреле 2023 года, т.е. после отмены определением Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 28.03.2023 по жалобе ответчика апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам Ставропольского краевого суда от 25.10.2022 в части распределения доходов, находящихся в банковской ячейке истца.

В силу положений ст. 34 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

В статье 39 СК РФ указано, что при разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами. Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям.

В пункте 9 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019) указано, что доходы каждого из супругов, полученные ими во время брака от трудовой и предпринимательской деятельности, относятся к совместному имуществу, подлежащему разделу между супругами.

Согласно разъяснениям п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» общей совместной собственностью супругов, подлежащей разделу (п.п. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), является любое нажитое ими в период брака движимое и недвижимое имущество, которое в силу ст. 128, 129, п.п. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть объектом права собственности граждан, независимо от того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Раздел общего имущества супругов производится по правилам, установленным ст. 38, 39 СК РФ и ст. 254 ГК РФ. Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на время рассмотрения дела.

В пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 указано, что в соответствии с п. 1 ст. 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию, в случае когда при рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это имущество или его стоимость.

Таким образом, осуществлении предпринимательской деятельности в период брака одним из супругов предполагается поступление от нее дохода в совместную собственность супругов и на него распространяется режим общего имущества супругов, что свидетельствует о получении финансовой выгоды вторым супругом, то есть поступлении денежных средств, в том числе в его пользу. Исходя из того, что общее имущество принадлежит обоим супругам и до его раздела нельзя определить, в каких долях оно принадлежит каждому, затраты от перечисления общих средств кредитору - это затраты обоих супругов. Следовательно, при погашении задолженности одним супругом за другого супруга предполагается, что оплата производится за счет общих средств.

Доходы от предпринимательской деятельности относятся к общему имуществу супругов. Фактическое перечисление денежных средств на счет одного из супругов после расторжения брака не изменяет режим общего имущества супругов и не лишает бывшего супруга права на получение части этих средств при их разделе, что разъяснено в п. 10 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2020) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020).

Договоры займа от 06.03.2020, 27.03.2020, 02.04.2020, 30.04.2020, 06.05.2020, 04.06.2020, 09.06.2020, 26.06.2020, 07.07.2020, 16.07.2020, 05.08.2020, 07.08.2020, 08.09.2020, 30.10.2020, 01.02.2021, 03.03.2021 заключены сторонами в период нахождения в браке, полученные денежные средства были направления на удовлетворение потребностей обоих супругов (семьи), источником заемных денежных средств являлся полученных супругой доход от использования совместно  нажитого имущества, в связи с чем предоставленные истцом ответчику в качестве займов денежные средства фактически также являются общим имуществом супругов.

Истец не раскрыл разумные экономические мотивы выбора конструкции займа для передачи части совместно нажитого имущества в виде займов ответчику.

В соответствии со статьей 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

Согласно пункту 1 статьи Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ предполагается, что участник гражданских отношений должен действовать разумно и осмотрительно в части реализации собственных интересов.

Истец не оспорил доводы ответчика о заключении сторонами в период с 2018 года более  74 аналогичных договоров займа на сумму более 25 млн. руб., при этом требования по договорам, заключенным в 2018, 2019 гг. не предъявлялись ответчику. Ответчик имел возможность получать доход от совместно нажитого имущества в виде поступающей арендной платы от третьих лиц только с согласия истца. Стороны зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих один вид деятельности по управлению арендованным недвижимым имуществом, приобретённым в период брака.

В определении Верховного Суда РФ от 03.12.2018 по делу № А51-21631/2015 разъяснено, что в ситуации, когда контролирующее лицо – займодавец фактически не обособляет имущество и рассматривает его как свое собственное, изымает из оборота под видом предоставления займа контролируемому лицу (заемщику), заемных отношений между участником и компанией не возникает, так как суммы займов участник предоставляет фактически сам себе.

Верховный Суд РФ в определении от 12.02.2018 по делу № А40-140479/2014 указал, что суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по правилам  статьи 170 ГК РФ либо по правилам об обходе закона (пункт 1 статьи 10 ГК РФ). Возврат приобретшего капиталозамещающего финансирования не за счет чистой прибыли, а за счет текущей выручки необходимо рассматривать как злоупотребление правом со стороны заимодавца. Соответствующие действия, оформленные в качестве возврата займов, подлежат признанию недействительными по правилам статей 10 и 168 ГК РФ как совершенные со злоупотреблением правом.

Поскольку заемные денежные средства были предоставлены из дохода, полученного от использования общего имущества, нажитого супругами (сторонами), то у ответчика (супруга) не мог образоваться дополнительный доход, от денежные средств, полученных от супруги и возвращенных ей виде оплаты ответчиком расходов на нужды семьи. Таким образом, фактически денежные средства предоставлялись истцом самому себе (статья 413 ГК РФ).

В силу статьи 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна (пункт 1 статьи 170 ГК РФ). Следовательно, при ее совершении должен иметь место порок воли (содержания).

Для признания сделки недействительной на основании пункта 1 статьи 170 ГК РФ необходимо установить то, что на момент совершения сделки стороны не намеревались создать соответствующие условиям этой сделки правовые последствия, характерные для сделок данного вида. При этом обязательным условием признания сделки мнимой является порочность воли каждой из ее сторон. Мнимая сделка не порождает никаких правовых последствий, и, совершая мнимую сделку, стороны не имеют намерений ее исполнить либо требовать ее исполнения.

Из содержания данной нормы права следует, что мнимой является сделка, которая характеризуется несоответствием волеизъявления подлинной воле сторон, то есть стороны не преследуют цели совершения сделки по признакам статьи 153 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Исходя из содержания приведенных норм, под злоупотреблением правом понимается умышленное поведение управомоченных лиц, связанное с нарушением пределов осуществления гражданских прав, направленное исключительно на причинение вреда третьим лицам. При этом для признания факта злоупотребления правом при заключении сделки должно быть установлено наличие умысла у обоих участников сделки (их сознательное, целенаправленное поведение) на причинение вреда иным лицам. Злоупотребление правом должно носить явный и очевидный характер, при котором не остается сомнений в истинной цели совершения сделки.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, доводы сторон, арбитражный суд пришел к выводу, что предъявление истцом данного иска обусловлено несогласием его со вступившими в законную силу судебными актами судов общей юрисдикции о разделе между сторонами совместно нажитого имущества, что свидетельствует о явном злоупотреблении правом. Передача одним супругом другому денежных средств на возвратной основе очевидно является нетипичным поведением этих лиц в семейных отношениях. Формальное исполнение договоров займа не свидетельствует о действительности представленных в суд договоров займа (последующие договоры займа заключились при отсутствии доказательств исполнения предыдущих заемных обязательств, кредитор длительное время не предъявлял требования о возврате денежных средств, заемные обязательства носили беспроцентный характер и др.). Фактически при оформлении супругами правоотношений по передаче денежных средств по договору займа их подлинная воля не была направлена на создание тех правовых последствий, которые наступают при совершении данной сделки.

В силу статей 16, 69 АПК РФ конкуренция между судебными актами судов Российской Федерации недопустима.

Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Как разъяснено в п. 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2020) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10.06.2020), при разрешении требований о взыскании по договору суд оценивает обстоятельства, свидетельствующие о его ничтожности. При этом суд, рассматривающий дело о взыскании по договору, оценивает обстоятельства, свидетельствующие о заключенности и действительности договора, независимо от того, заявлены ли возражения или встречный иск.

Истец заявил пропуске ответчиком срока исковой давности по встречному иску о признании договоров займа ничтожными.

В силу статьи 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о признании ничтожной сделки недействительной составляет три года.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции проанализировав условия, цели оспариваемых договоров займа, характер действий сторон, сопоставив финансовую отчетность истца и ответчика, степень влияния истца на хозяйственную деятельность ответчика, принимая во внимание наличие брачных отношений сторон, пришел к правомерному выводу, что договоры займа от 06.03.2020, 27.03.2020, 02.04.2020, 30.04.2020, 06.05.2020, 04.06.2020, 09.06.2020, 26.06.2020, 07.07.2020, 16.07.2020, 05.08.2020, 07.08.2020, 08.09.2020, 30.10.2020, 01.02.2021, 03.03.2021, заключенные сторонами, являются взаимосвязанными  и в совокупности  составляют единый ничтожный договор займа, последнее исполнение по которому было произведено в марте 2021 года.

Истец предъявил иск в апреле 2023 года, при этом о нарушении своих прав по спорным сделкам ответчик также узнал после предъявления иска, в связи с чем требования по встречному иску заявлены ответчиком в пределах установленного трёхлетнего срока для защиты нарушенного права.

Доводы истца об обратном не соответствуют фактическим обстоятельствам, основаны на неверном толковании норм права и подлежат отклонению.

В силу пункта 2 статьи 10 ГК РФ в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 названной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

При указанных обстоятельствах,  требования о признании  спорных договоров ничтожными, по основаниям мнимости является верным, в связи с чем требования в данной части обоснованно удовлетворено. В части первоначального иска отказано обоснованно, в том числе по договорам,  по которым доказано исполнение встречного обязательства (от 04.12.2020 и от 28.12.2020), при этом в части остальной задолженности отказано в отсутствии  обязательств сторон, поскольку договора оформлены супругами при отсутствии воли  на создание тех правовых последствий, которые наступают при совершении данной сделки – займа. 

Приведенные в апелляционной жалобе доводы не могут быть приняты судом апелляционной инстанции в качестве основания для отмены или изменения решения арбитражного суда, поскольку выводов суда первой инстанции они не опровергают, а выражают лишь несогласие с ними, что не может являться основанием для отмены обжалуемого судебного акта.

При изложенных фактических обстоятельствах и правовом регулировании дела у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания, предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены или изменения обжалуемого решения.

Руководствуясь статьями 110, 179, 268, 269, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

исправить допущенную опечатку в определении от 29.12.2023, читать по всему тексу подателя апелляционной жалобы: «индивидуального предпринимателя ФИО2».

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 16.11.2023 по делу № А63-6750/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий 

Судьи                 

А.А. Мишин 

А.В. Счетчиков

Г.В. Казакова