ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-23135/2019

Дело № А40-179784/18

г.Москва

27 мая 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 21 мая 2019 года 

Постановление изготовлено в полном объеме 27 мая 2019 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Петровой О.О.,

судей: Башлаковой-Николаевой Е.Ю., Верстовой М.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ПАО «Липецккомбанк» на решение Арбитражного суда г. Москвы от 18.02.2019

по делу №А40-179784/18, принятое судьей Ласкиной С.О.

по иску (заявлению) 

ПАО «Липецккомбанк»

 к ООО «Лидер», ООО "ЛИЗФАЙНЭНС" 

третьи лица: ФИО2 УФССП по Москве Даниловский ОСП, Внешний управляющий ООО "ЛИЗФАЙНЭНС" ФИО3 

о взыскании

при участии в судебном заседании:

от истца – не явился, извещен;

от ответчиков – от ООО "ЛИЗФАЙНЭНС"  - ФИО4 по доверенности от 15.04.2019, от  ООО «Лидер – ФИО5  ген.директор по решению № 3 от 14 июля 2014;

от третьих лиц – не явились, извещены. 

У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Липецккомбанк» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением ООО «Лидер», ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» о взыскании с ООО «Лидер» суммы неосновательного обогащения в размере 136 886,78 руб., о взыскании с ООО "ЛИЗФАЙНЭНС" суммы неосновательного обогащения в размере 912 952,22 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 10 642,77 руб. за период с 14.12.2018г. по 06.02.2019г., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.02.2019г. по день фактического исполнения обязательства включительно исходя из учетной ставки Банка России (с учетом принятых судом уточнений в порядке ст.49 АПК РФ).

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле в порядке ст.51 АПК РФ привлечены ФИО2 УФССП по Москве Даниловский ОСП, Внешний управляющий ООО "ЛИЗФАЙНЭНС" ФИО3.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 18.02.2019г. по делу №А40-179784/18 в удовлетворении иска отказано.

Не согласившись с вынесенным решением, истец обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил отменить решение суда первой инстанции и вынести новый судебный акт об удовлетворении иска.

В обоснование апелляционной жалобы истец  указывает, что выводы, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела. По мнению заявителя апелляционной жалобы вывод суда первой инстанции, согласно которому на стороне ответчиков отсутствует неосновательное обогащение, необоснован. Истец отмечает, что в систему взаимоотношений ответчиков были включены денежные средства Банка, что не было учтено судом первой инстанции.

В судебном заседании представители ответчиков против удовлетворения апелляционной жалобы возражали.

Истец, третьи лица, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе, с учетом правил п.п. 4 - 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011г.  № 12), явку представителей в судебное заседание не обеспечил, ввиду чего жалоба рассмотрена в порядке п.5 ст.156, ст.266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их отсутствие.

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Проверив правильность применения норм материального и процессуального права, соответствие выводов Арбитражного суда города Москвы фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, исследовав материалы дела, Девятый арбитражный апелляционный суд считает решение Арбитражного суда города Москвы подлежащим оставлению без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения в силу следующего.

Как усматривается из материалов дела, 10.10.2017г. в Московский филиал ПАО «Липецккомбанк» по исполнительному производству от 29.09.2017г.  № 247031/17/77005-ИП от Судебного пристава-исполнителя ФИО2. Даниловского ОСП УФССП России по Москве поступило Постановление от 10.10.2017г.  № 77005/17/150060479 о розыске счетов, принадлежащих должнику ООО «Лизфайнэнс» и наложении ареста на средства, находящиеся на счетах должника ООО «Лизфайнэнс» на общую сумму в размере 7 364 448, 15 руб.

ООО «Лизфайнэнс» 31.10.2017г. через систему Интернет-Банк в Московский филиал ПАО «Липецккомбанк» было направлено 14 платежных поручений на общую сумму 1 049 839 руб. 00 коп., предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту).

В Московский филиал ПАО «Липецккомбанк» указанные платежные поручения поступили и обработаны 01.11.2017. В связи с наличием Постановления Даниловского ОСП УФССП России по Москве от 10.10.2017г.  №77005/17/150060479 о розыске счетов, принадлежащих должнику и наложении ареста на средства, находящиеся на счетах должника ООО «Лизфайнэнс» на общую сумму в размере 7 364 448, 15 руб., недостаточностью денежных средств, указанные выше 14 платежных поручений были постановлены Московским филиалом ПАО «Липецккомбанк» 01.11.2017г. на картотеку.

07.11.2017г. в Московский филиал ПАО «Липецккомбанк» по исполнительному производству от 29.09.2017г.  № 247031/17/77005-ИП поступили Постановление Даниловского ОСП УФССП от 07.11.2017г. о снятии ареста с денежных средств, находящихся в банке или иной кредитной организации и Постановление Даниловского ОСП УФССП от 07.11.2017г. об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. На момент поступления Постановлений о снятии ареста и об обращении взыскания остаток по расчетному счету ООО «Лизфайнэнс» составлял 1 051 994, 11 руб.

07.11.2017г. Московский филиал ПАО «Липецккомбанк» исполнил Постановление от 07.11.2017г. об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации по исполнительному производству от 29.09.2017г. № 247031/17/77005-ИП, перечислив с расчетного счета ООО «Лизфайнэнс» 1 051 994, 11 руб. на счет №40302810045251000079, ГУ Банка России по ЦФО, БИК: 044525000, УФК по г.Москве (Даниловский ОСП УФССП России по Москве, л/с 

<

***>), ИНН: 

<

***>, КПП: 772645003, УИН: 32277005170247031000.

Таким образом, при осуществлении списания средств с р/сч ООО "Лизфайнэнс" была нарушена очередность платежей.

13.11.2017г. в Даниловский ОСП УФССП России по Москве было направлено Заявление ПАО «Липецккомбанк» от 10.11.2017г. № У-355 о перечислении ошибочно перечисленных денежных средств с учетом требования ООО «Лизфайнэнс» о добровольном возврате Московским филиалом ПАО «Липецккомбанк» на расчетный счет ООО «Лизфайнэнс» суммы в размере 1 051 994,11 руб.

06.02.2018г. Московский филиал ПАО «Липецккомбанк» повторно направил Заявление от 05.02.2018г. за №У-45 о перечислении ошибочно перечисленных денежных средств, а также запросил в Даниловском ОСП УФССП России сведения о дате перечисления суммы в размере 1 051 994,11 руб. взыскателю по исполнительному производству от 29.09.2017г.  № 247031/17/77005-ИП ООО «Лидер», в связи с тем, что до настоящего времени ответа от Даниловского ОСП УФССП России на заявление ПАО «Липецккомбанк» от 10.11.2017г.  № У-355 не получено, ошибочно перечисленные денежные средства не возвращены.

Ответы на заявление ПАО «Липецккомбанк» от 10.11.2017г. № У-355, заявление ПАО «Липецккомбанк» от 05.02.2018г. за №У-45 от Даниловского ОСП УФССП России не получены.

Так как при осуществлении списания средств с р/сч ООО "Лизфайнэнс" по исполнительному производству от 29.09.2017г. № 247031/17/77005-ИП была нарушена очередность платежей, ООО «Лизфайнэнс» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иком о взыскании с ПАО «Липецккомбанк» в пользу ООО «Лизфайнэнс» денежных средств в размере 1 049 839 рублей, процентов за пользование денежными средствами в сумме 10 383 руб. 34 коп. и процентов по день уплаты суммы процентов ООО «Лизфайнэнс», расходов на услуги представителя в размере 70 000 рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 23 602 руб. 22 коп

Решением от 17 апреля 2018 года по Делу № А40-251409/17-26-2124 Арбитражный суд города Москвы исковые требования ООО «Лизфайнэнс» удовлетворены частично. С Публичного акционерного общества Банк социального развития и строительства «ЛИПЕЦККОМБАНК» в пользу ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» взысканы денежные средства в размере 1 049 839 руб., расходы по оплате госпошлины в размере 23 371,07 руб., а так же расходы на услуги представителя в размере 50 000 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований и заявления о взыскании судебных расходов отказано.

Судом установлено, что ввиду нарушения ПАО «Липецккомбанк» требований законодательства об очередности исполнения предъявленных ему платежных документов, ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» лишился возможности распорядится денежными средствами в размере 1 049 839 руб. во исполнение обязательств по выплате заработной платы в пользу физических лиц, поскольку денежные средства были списаны в пользу ООО «Лидер», причинно-следственная связь между убытками Истца и действиями Банка в данном случае судом признается установленной.

21.05.2018г. ПАО «Липецккомбанк» возместил Обществу с ограниченной ответственностью «ЛИЗФАЙНЭНС», взысканные с ПАО «Липецккомбанк» денежные средства: денежные средства в размере 1 049 839 руб., взысканные в качестве убытков; расходы по оплате госпошлины в размере 23 371,07 руб.; расходы на услуги представителя в размере 50 000 руб.

Истец полагает, что денежные средства ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» в размере 1 049 839 руб. были ошибочно списаны ПАО «Липецккомбанк» с расчетного счета ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» в Московском филиале ПАО «Липецккомбанк», у ООО «Лидер» по состоянию на 07.11.2017г. отсутствовали правовые основания для получения 1 049 839 руб. в рамках исполнительного производства № 247031/17/77005-ИП. Поскольку 21.05.2018 ПАО «Липецккомбанк» во исполнение Решения Арбитражного суда города Москвы от 17 апреля 2018 года по делу № А40-251409/17 26-2124 возместил Обществу с ограниченной ответственностью «ЛИЗФАЙНЭНС» денежные средства в размере 1 049 839 руб., ООО «Лидер» фактически за счет ПАО «Липецккомбанк» неосновательно приобрело 1 049 839 руб.,

Поскольку из содержания письма судебного пристава-исполнителя Даниловского ОСП УФССП по г.Москве истцу стало известно, что на расчетный счет ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» был осуществлен возврат денежных средств в размере 912 952,22 руб. в рамках исполнительного производства, истец, полагая, что ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» неосновательно получило указанные денежные средства в размере 912 952,22 руб., уточнил заявленные исковые требования.

С учетом принятых судом уточнений заявленных требований, истец просил взыскать с ООО «Лидер» сумму неосновательного обогащения в размере 136 886,78 руб., с ООО "ЛИЗФАЙНЭНС" сумму неосновательного обогащения в размере 912 952,22 руб., а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 10 642,77 руб. за период с 14.12.2018г. по 06.02.2019г., и с 07.02.2019г. по день фактического исполнения обязательства включительно исходя из учетной ставки Банка России.

В соответствии со ст.1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

Согласно п.3 ст.1103 Гражданского кодекса Российской Федерации, правила, предусмотренные главой о неосновательном обогащении, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Отказывая в удовлетворении исковых требований суд первой инстанции правомерно исходил из того, что судебные акты, состоявшиеся по делу №А40-251409/17-26-2124, не устанавливают обстоятельств, свидетельствующих о неосновательности получения Ответчиками денежных средств. Основанием взыскания денежных средств с банка в указанном деле были убытки, которые вызвали его собственные неправомерные действия, никак не связанные с поведением ответчиков -нарушение банком очередности платежей.

Получение Ответчиком ООО «Лидер» денежных средств производилось за счет его должника – ООО «Лизфайнэнс» по действительному требованию, вытекающему из судебного акта по делу №А40-4526/17-53-38. Из судебных актов по названному делу №А40- 4526/17-53-38 следует, что те же спорные суммы, ранее полученные ответчиком, уже единожды взысканы с него в порядке поворота исполнения и учтены судом при вынесении нового судебного акта по делу путем зачета требований к ООО «Лизфайнэнс».

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 мая 2017 года по делу №А40- 4526/2017 (на основании которого был выдан исполнительный лист) было отменено 14 ноября 2017 года.

Сумма в размере 912 952, 22 руб. была списана уже после отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 22 мая 2017 года по делу №А40-4526/2017.

Данное обстоятельство подтверждается платежным ордером от 17.11.2017г.  № 1902 на сумму 793 632, 60 руб., платежным ордером от 20.11.2017г.  № 901 на сумму 44 319, 62 руб., платежным ордером от 12.12.2017г.  № 901 на сумму 75 000 руб.

В связи с тем, что оснований для списания денежных средств после отмены судебного акта и их перечисления ООО «Лидер» не имелось, судебный пристав-исполнитель возвратил эту денежную сумму – 912 952, 22 руб. ООО «ЛИЗФАЙНЭНС».

В данном случае истец просит взыскать с ООО «ЛИЗФАЙНЭНС» сумму в виде неосновательного обогащения в размере 912 952,22 руб., которая не была им списана из-за нарушения требований законодательства об очередности исполнения предъявленных ему платёжных документов, что было установлено в решении Арбитражного суда города Москвы от 17 апреля 2018 года по делу №А40-251409/17

Как верно установил суд первой инстанции, сумма в размере 912 951,22 руб. была списана с расчетных счетов ООО «Лизфайнэнс», открытых в банках АО Банк «МПБ» счет №40702810800000001992 (платежное поручение №901 от 20.11.2017г. на сумму 44 319,62 руб., платежным ордером №901 от 12.12.2017г.) и АО «МСП Банк» счет №40701810400220122450 (платежное поручение №1902 от 17.11.2017г. на сумму 793 632, 60 руб.).

Именно сумму в размере 912 951,22 руб., списанную с расчетных счетов ООО «Лизфайнэнс», открытых в АО Банк «МПБ» и АО «МСП Банк», после отмены судебного акта, пристав возвратил ООО «Лизфайнэнс». Таким образом, данная сумма не имеет отношения к сумме 1 049 839 рублей, списанной ПАО «Липецккомбанк» с нарушением требований законодательства об очередности исполнения предъявленных ему платежных документов 07 ноября 2017 года.

Согласно ст.65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований, однако, истцом доказательств, подтверждающих ненадлежащие выполнение обязательства по договору, суду не представлено

Согласно требованиям ст.71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке, установленном вышеуказанной статьей, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что представленные истцом доказательства не подтверждают факт неосновательного получения денежных средств ответчиками, в связи с чем отказал в удовлетворении исковых требований о взыскании сумм неосновательного обогащения и начисленных на соответствующие суммы процентов за пользование чужими денежными средствами.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются апелляционным судом несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого решения Арбитражного суда города Москвы.

При изложенных обстоятельствах апелляционный суд считает, что выводы суда первой инстанции основаны на полном и всестороннем исследовании материалов дела, при правильном применении норм действующего законодательства.

Нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено. 

Оснований для отмены обжалуемого судебного акта не имеется.

На основании вышеизложенного, и руководствуясь ст.ст. 266-268, п. 1 ст. 269, ст. 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 18 февраля 2019 года по делу№ А40-179784/18 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья   О.О.Петрова

Судьи Е.Ю. Башлакова-Николаева

М.Е. Верстова