Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело №А40-195812/19-172-1387

г. Москва

06 ноября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 15 октября 2019 года

Полный текст решения изготовлен 06 ноября 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе: 

председательствующего судьи Паньковой Н.М., (единолично) 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по иску  Компания «Самаранте Холдингс лимитед» (SAMARANTE HOLDINGS LIMITED) (Анексартисиас энд Кириаку Матси, 3, Русос, Лимасол Тауэр, 10-й этаж, 3040 Лимасол, Кипр, регистрационный номер НЕ 259773, Дата регистрации: 22.12.2009 г.)

к ООО "КАРГО ИМПЭКС ЛТД." (236020, 

<

...> М, ОГРН: 

<

***>, Дата регистрации 29.09.2005, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 121 758 512 руб. 73 коп., 192 199,73 долларов США

при участии:

от истца – ФИО2 удостоверение адвоката, доверенность от 22.08.2019;

                 ФИО3 доверенность от 22.08.2019;

от ответчика –  ФИО4  доверенность от 01.08.2019

УСТАНОВИЛ:

Компания «Самаранте Холдингс лимитед» (SAMARANTE HOLDINGS LIMITED) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском, уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ к  ООО "КАРГО ИМПЭКС ЛТД."  о взыскании задолженности по договору займа № 280611 от 28.06.2011 года в размере 103 004 193, 60 рублей - основной долг; 16 860 114,46 рублей и 192 577, 93 долл. США – проценты за пользование займом за период с 05.07.2011 по 26.04.2019; проценты за пользование займом по ставке 11 % годовых за период с 27.04.2019 года до дня его полного погашения; 1 940 853 рубля - проценты в порядке ст. 395 ГК РФ в связи с уклонением от возврата основного долга за период с 27.04.2019 по 25.07.2019; проценты в порядке ст. 395 ГК РФ на сумму основного долга за период с 26.07.2019 по день его фактического возврата.

В судебном заседании представитель истца исковое требование поддержал, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика с иском не согласился; просил в иске отказать.

Ответчиком заявлено ходатайство о фальсификации доказательств - дополнительного соглашения №9/1 к договору займа №280611 от 28.06.2011 от 31.12.2013.

Судом представители истца и ответчика предупреждены об уголовной ответственности по ч. 1 ст. 303 УК РФ и ч.1 и ст. 306 УК РФ о чем отобрана расписка.

Представители истца не возражал против исключения из числа доказательств дополнительного соглашения №9/1 к договору займа №280611 от 28.06.2011 от 31.12.2013.

Дополнительное соглашение №9/1 к договору займа №280611 от 28.06.2011 от 31.12.2013 судом исключено из числа доказательств и при рассмотрении дела не учитывается.

Заявление ответчика о фальсификации доказательств суд считает проверенным, оснований для назначения по делу судебной экспертизы  нет.

Исследовав и оценив доказательства, имеющиеся в деле, суд установил следующее.

Согласно п.1 и 2 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно ст. 807 ГК РФ по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

В соответствии со ст. 809 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о размере процентов их размер определяется существующей в месте жительства займодавца, а если займодавцем является юридическое лицо, в месте его нахождения ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заемщиком суммы долга или его соответствующей части.

При отсутствии иного соглашения проценты выплачиваются ежемесячно до дня возврата суммы займа.

В силу  п. 1 ст. 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.

Статья 811 ГК РФ предусмотрено, что  если иное не предусмотрено законом или договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.

Если договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении заемщиком срока, установленного для возврата очередной части займа, займодавец вправе потребовать досрочного возврата всей оставшейся суммы займа вместе с причитающимися процентами.

Как следует из материалов дела и установлено судом, между Компанией «Самаранте Холдинге лимитед» (SAMARANTE HOLDINGS LIMITED) (Заимодавец) и ООО «Карго ИмпЭкс Лтд.» (Заемщик) заключен договор займа № 280611 от 28 июня 2011 года.

Сумма займа по Договору составляет 2 018 000 долларов США. 

Заем выдан на срок до 01 августа 2011 года. Срок возврата займа неоднократно продлялся соглашениями сторон.

Дополнительным соглашением № 12 от 16 июня 2015 года к Договору стороны согласовали срок возврата займа до 30 июня 2022 года.

Сумма займа передана Ответчику, что подтверждается Платежным поручением от 05 июля 2011 года. 

Дополнительным соглашением № 13 от 30 июня 2016 года к Договору стороны изменили валюту займа и согласовали, что сумма займа, предоставленная по Договору займа, составляет 103 004 193  рублей 60 копеек.

В соответствии с п. 1 Дополнительного соглашения № 3 от 26 сентября 2011 года к Договору стороны пришли к соглашению о том, что ООО "КАРГО ИМПЭКС ЛТД." Обязуется вернуть сумму займа с процентами (на дату оплаты) досрочно, в случае получения кредита в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» или другом коммерческом банке Российской Федерации в рублях, существенные условия которого акционерами будут одобрены в отдельном протоколе.

 Уведомлением-претензией от 12 марта 2019 года истец потребовал от ответчика досрочно погасить сумму займа и проценты.

Однако Заемщик в нарушение условий Договора и дополнительных соглашений к нему не произвел возврат Суммы займа и процентов по Договору.

Согласно позиции истца, поскольку обстоятельства, установленные п. 1 Дополнительного соглашения № 3 от 26 сентября 2011 года, наступили, на стороне ответчика, по требованию займодавца, наступила обязанность возвратить сумму займа и проценты по нему.

Заемщик был обязан возвратить сумму займа и проценты по ней в срок до 26 апреля 2019 года (уведомление о досрочном возврате суммы займа и процентов получено Ответчиком 26 марта 2019 года).

Согласно произведенному истцом расчету на стороне ответчика числится не погашенной задолженность в размере 103 004 193 руб. 60 коп. – сумма основного долга,  16 860 114 руб. 46 коп. и 192 577,93 долларов США – проценты за пользование займом за период с 05.07.2011 по 26.04.2019, с дальнейшим их начислением на сумму основного долга103 004 193 руб. 60 коп. по ставке 11% годовых начиная с 27.04.2019 по дату фактического исполнения денежного обязательства; 1 940 853 руб. – проценты за пользование денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 27.04.2019 по 25.07.2019, с дальнейшим их начислением на сумму  основного долга 103 004 193 руб. 60 коп. начиная с 26.07.2019 по дату фактического исполнения денежного обязательства.

Проценты в соответствии с п. 1.5. Договора начислялись из расчета 11 % годовых. Согласно п. 2.2. Договора проценты на остаток займа накапливаются ежедневно, начисляются в Долларах США. Проценты выплачиваются ежемесячно, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным. 

В соответствии с п. 2 Дополнительного соглашения № 10 от 31 декабря 2014 года к Договору с 01 января 2015 года проценты начисляются по ставке 11 % годовых, но выплачиваются по ставке 2,75 % годовых. Начисленные, но не выплаченные проценты по Договору в размере 8,25 % годовых выплачиваются по окончании срока возврата займа. В период до 30 июня 2016 года проценты по Договору начислялись в долларах США. В соответствии с Дополнительным соглашением № 13 от 30 июня 2016 года к Договору проценты на сумму займа начисляются в рублях. 

В соответствии с Дополнительным соглашением № 10 от 25 июля 2018 года к Договору проценты в период с 25 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года начисляются по ставке 11 % годовых и выплачиваются ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Проценты за период с 01 января 2019 года начисляются в порядке, предусмотренном п. 2 Дополнительного соглашения № 10 от 31 декабря 2014 года к Договору. Задолженность по процентам на сумму займа с период с 25 июля 2018 года по 31 декабря 2018 года отсутствует.

Положениями ст.ст. 307-310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Расчет взыскиваемых истцом денежных сумм судом проверен и признан правильным. Оснований для применения ст. 333 ГК РФ  в отношении суммы процентов не установлено. 

Учитывая изложенные положения законодательства, условия сделки, заключенной сторонами, а также установленные судом фактические обстоятельства дела, суд находит требования истца законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст.ст. 102, 110 АПК РФ госпошлина по иску относится на ответчика. 

На основании  изложенного, руководствуясь ст. 2, 4, 37, 65, 71, 110, 121, 137, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "КАРГО ИМПЭКС ЛТД." в пользу Компания «Самаранте Холдингс лимитед» 

103 004 193 руб. 60 коп. – сумму основного долга, 

16 860 114 руб. 46 коп. и 192 577,93 долларов США – проценты за пользование займом за период с 05.07.2011 по 26.04.2019, а также продолжить начисление процентов за пользование займом на сумму основного долга103 004 193 руб. 60 коп. по ставке 11% годовых начиная с 27.04.2019 по дату фактического исполнения денежного обязательства,

1 940 853 руб. – проценты за пользование денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 27.04.2019 по 25.07.2019, а также продолжить начисление процентов за пользование денежными средствами по правилам  ст. 395 ГК РФ на сумму  основного долга 103 004 193 руб. 60 коп. начиная с 26.07.2019 по дату фактического исполнения денежного обязательства,

а также 200 000 руб. – государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                           Н.М. Панькова