Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-89648/2022

30 ноября 2022 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  17 ноября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  30 ноября 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Чекунов Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ФИО13 (адрес:  Россия, Санкт-Петербург);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСЕЛЬ-СИТИ" (адрес:  Россия 195027, Санкт-Петербург, УЛ. ЯКОРНАЯ, Д.5, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 203, ОГРН: 

<

***>);

о предоставлении информации

при участии

- от истца: ФИО2 по дов. от 25.05.2022

- от ответчика: ФИО3, ФИО4 по дов. от 05.07.2022

установил:

ФИО13 (далее - Истец) обратился в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Аксель-Сити" (далее – Ответчик, Общество), просит обязать ООО «Аксель-Сити» (ИНН: 

<

***>) в течение 5 рабочих дней после вступления в законную силу решения по настоящему делу предоставить ФИО13 заверенные подписью руководителя и печатью ООО «Аксель-Сити» копии следующих документов, касающихся деятельности ООО «Аксель-Сити» за период с 27.06.2019 по дату исполнения требования: 

Учредительные, регистрационные и иные организационные документы: 

Реестры протоколов и сами протоколы общих собраний участников Общества (годовых (очередных) и внеочередных) за период с 27.06.2017 по дату исполнения настоящего требования;

Документы, подтверждающие факт уведомления участников Общества о годовых (очередных) и внеочередных собраниях за период с 27.06.2017 по дату исполнения настоящего требования;

Документы в отношении крупных сделок (статья 46 Закона об ООО), сделок с заинтересованностью (статья 45 Закона об ООО), а также иных сделок, которые в соответствии с учредительными документами Общества и действующим законодательством должны быть одобрены (далее – Экстраординарные сделки):

Документы, содержащие информацию о заключенных обществом Экстраординарных сделках, а именно: реестр таких сделок, непосредственно договоры со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к ним, протоколы, протоколы одобрения таких сделок, платежные документы, подтверждающие проведение расчета по таким сделкам), либо документ (справка, заключение) о несовершении Обществом таких сделок в запрашиваемый период.  

Документы и информация по объектам недвижимости:

Свидетельства о собственности и/или выписки из ЕГРН на объекты недвижимости, числящиеся на балансе Общества, а также в отношении объектов, которые были отчуждены в запрашиваемый период;

Договоры со всеми дополнительными соглашениями и приложениями на приобретение/строительство объектов недвижимости, числящиеся на балансе Общества;

Договоры со всеми дополнительными соглашениями и приложениями на продажу или иное выбытие объектов недвижимости, ранее числящихся на балансе Общества;

Договоры залога (ипотеки) со всеми дополнительными соглашениями иприложениями;

Договоры аренды (в том числе краткосрочной) недвижимого имущества, числящегося на балансе Общества, со всеми дополнительными соглашениями к ним;

Оборотно-сальдовые ведомости в разрезе выданных обеспечений по счету 009 на 2019, 2020, 2021 и 2022 г.г. 

Отчеты оценщиков, привлекаемых в запрашиваемый период для определения рыночной стоимости объектов со всеми приложениями и договорами на оценку с приложением технических заданий к ним.

Документы и информацию об операциях со следующими юридическими ифизическими лицами: 

ООО «Аксель-Моторс Север» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Аксель Групп» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Аксель-Сити Юг» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Аксель-Норд» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Аксель-Норман» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Аксель-Ренорд» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Аксель-Архангельск» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Аксель-Моторс Архангельск» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Аксель-Брокер» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Север» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Сити» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Лайн» (ИНН: 

<

***>);

ООО «АБН» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Норман» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Ренорд» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Брокер-Архангельск» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Аксель-Моторс» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Редберг» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Норд-Экспо» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Аутлет Авто Вилледж» (ИНН: 

<

***>);

ООО «УК Аксель Групп» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Выкупим Ваш Автомобиль» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Алексгрупп» (ИНН: 

<

***>); 

ООО «Отельер» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Энипартс» (ИНН: 

<

***>); 

ООО «Аксель-Сити Невский» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Молту» (ИНН: 

<

***>); 

ООО «Моторс ВО» (ИНН: 

<

***>); 

ООО «Юнилид» (ИНН: 

<

***>);

ООО «Аксель-Моторс Мурманск» (ИНН: 

<

***>);

ИП ФИО5 (ИНН: 

<

***>);

ИП ФИО6 (ИНН: 

<

***>);

ИП ФИО7 (ИНН: 

<

***>); 

ИП ФИО8 (ИНН: 

<

***>). 

ИП ФИО9 (ИНН: 

<

***>);

ИП ФИО10 (ИНН: 

<

***>);

ФИО11 (в любом статусе, в том числе индивидуального предпринимателя);

ФИО12 (в любом статусе, в том числе индивидуального предпринимателя);

По указанному выше списку необходимо предоставить: 

Реестр заключенных договоров займа с приложением самих договоров займа со всеми изменениями и дополнениями, действующих (действовавших) в период с 27.06.2017 по дату исполнения настоящего требования; 

Расшифровку сумм, выданных/полученных, погашенных займов и остатокнеисполненных обязательств по договорам займа на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 и на момент исполнения настоящего требования; 

Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 58, 66, 67 в разрезе контрагентов идоговоров на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 и на момент исполнения настоящего требования;

Обороты счетов 58, 66, 67 в разрезе контрагентов по датам за период с 27.06.2019 по дату исполнения настоящего требования;

Расшифровку выплат в адрес физических лиц ФИО11, ФИО12 за 2019, 2020, 2021, 2022 г.г.;

Трудовые договоры с ФИО11, все иные договоры с ФИО11, ФИО12;

Приказы на премиальные или иные стимулирующие выплаты и положение опремировании, а также иные документы, обосновывающие выплату премийФИО11 за период с 27.06.2019 по дату исполнения настоящего требования;

Договоры поставки, оказания услуг, выполнения работ строительного подряда со сметными расчетами, посреднические (агентские) договоры со всеми дополнительными соглашениями и приложениями, действующие (действовавшие) за период с 27.06.2019 по дату исполнения настоящего требования;

Анализы счетов 60,62,76 в разрезе контрагентов за 2019, 2020, 2021, 2022 г.г.

Документы и информацию по привлечению кредитов, в т.ч. товарных:

Реестр заключенных кредитных договоров с приложением самих кредитных договоров со всеми изменениями и дополнениями за период с 27.06.2017 по дату исполнения настоящего требования;

Расшифровка сумм неисполненных обязательств по кредитным договорам на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 и на момент исполнения настоящего требования;

Анализы счетов 66, 67 по субсчетам в разрезе контрагентов и кредитных договоров за 2019, 2020, 2021 и 2022 г.г.;

Реестр заключенных договоров поручительств с приложением самих договоров поручительств со всеми изменениями и дополнениями за период с 27.06.2019 по дату исполнения настоящего требования;

Документы и информация о денежных средствах:

Перечень расчётных и валютных счетов за период с 27.06.2019 по дату исполнения настоящего требования;

Банковские выписки по открытым и закрытым счетам за период с 27.06.2019 по дату исполнения настоящего требования – в виде выгрузки из системы «Банк-Клиент» или карточки по счету 51 по каждому счету 2019, 2020, 2021 и 2022 г.г.;

Обороты счета 50 по субсчетам за 2019, 2020, 2021 и 2022 г.г.;

Регистры бухгалтерского учета:

Копия базы данных из 1C или иной программы, используемой Обществом для ведения бухгалтерского учета с указанием даты ее формирования за период с 27.06.2019 по дату исполнения настоящего требования;

Документы и информация по расчетам с учредителями:

Анализ счета 75 в разрезе участников Общества за 2019, 2020, 2021, 2022 г.г.;

Анализ счета 84 по субсчетам за 2019, 2020, 2021 и 2022 г.г.;

Платежные поручения, подтверждающие выплату дивидендов за 2019, 2020, 2021 и 2022 г.г.;

Иные документы:

Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля за период с 27.06.2019 по дату исполнения настоящего требования;

Отчет об итогах деятельности Общества за 2021 г. 

Также просит взыскать с ООО «Аксель-Сити» (ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО13 неустойку в размере 20 000 руб. за каждый день просрочки исполнения вступившего в законную силу решения суда по настоящему делу.

Представитель Истца в заседание явился, поддержал направленное в суд ходатайство об уточнении исковых требований. Уточнение требований не принято судом, поскольку в нарушение ст. 49 АПК РФ Истец одновременно изменяет и предмет, и основания иска, фактически предъявляет новые требования.

Представитель Ответчика в заседание явился, возражал против иска по доводам отзыва и дополнений.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу об отказе в иске.

Из материалов дела следует, что Истец является участником Ответчика с долей в уставном капитале в размере 17 %.

Истец направил Ответчику требование о предоставлении документов, касающихся бухгалтерской и налоговой отчетности, указывает, что Ответчиком данное требование оставлено без ответа и удовлетворения.

Абзацем 3 пункта 1 статьи 8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) предусмотрено право участников общества получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Согласно пункту 3 статьи 12 Закона об ООО, по требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копию действующего устава общества. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В силу пункта 2 статьи 50 Закона об ООО общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, перечисленным в данном пункте. Согласно пункту 3 указанной статьи, в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, может быть установлена необходимость предварительной оплаты участником общества указанных в абзаце первом настоящего пункта расходов, в этом случае срок исполнения обязанности по предоставлению документов, указанный в настоящем пункте, начинает исчисляться с момента представления участником общества документов об оплате. При наличии в уставе общества либо во внутреннем документе, утвержденном общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества, положений, указанных в настоящем абзаце, общество обязано в течение трех рабочих дней с момента обращения участника с требованием о предоставлении копий документов сообщить ему стоимость их изготовления и в соответствующих случаях размер расходов на пересылку.

Право участников Ответчика получать информацию о деятельности Ответчика, знакомиться с бухгалтерской и иной документацией предусмотрено Уставом Ответчика.

В обоснование своих требований истцом приложено требование от 27.06.2022 в адрес Общества от ФИО13, подписанное представителем истца ФИО2

Между тем, такое требование в Общество не поступало. При этом Обществом получено аналогичное по содержанию требование от этой же даты, исходящее от ФИО13 и ФИО13, подписанное ими собственноручно. Об этом же свидетельствует и опись вложения в ценное письмо, которая является приложением №4 к иску. Согласно почтовой квитанции от 28.06.2022 письмо отправлено ФИО13, согласно описи вложения в ценное письмо от 28.06.2022 письмо содержало требование и расписку ФИО13 о неразглашении конфиденциальной информации.

28.07.2022 Общество направило ответ на требование от 27.06.2022 по указанному в нем адресу с приложением заверенных копий документов, о предоставлении доступа к которым просил, в том числе и истец.

В ответе на обращение ООО «Аксель-Сити» указало, что часть затребованных документов не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ (далее – Закон об ООО), в связи с чем не составляется и не хранится в обществе. Также общество сообщило, что предоставление доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию, коммерческую тайну и персональные данные производится только после подписания участником расписки о неразглашении конфиденциальной информации. Поскольку обращение направлено от имени ФИО13 и ФИО13 и предполагает ознакомление с документами обоих участников общества (указан единый адрес для направления копий документов), предоставление доступа к конфиденциальной информации возможно только при подписании расписки каждым из них. Вместе с тем к запросу от 27.06.2022 была приложена только расписка ФИО13, в связи с чем участники были уведомлены о невозможности направления обществом указанной категории документов.

Данный ответ общества с запрошенными истцами документами поступил в место вручения 29.07.2022 и возвращен отправителю 30.08.2022 по причине истечения срока хранения.

Таким образом, суд полагает, что право Истца на информацию нарушено не было. 

После получения искового заявления Обществом предоставлено значительное количество документов.

Истец, утверждая, что документы переданы не в полном объеме, предъявляет претензии формального характера, а также уточняет перечень истребуемых документов за пределы как направленного в Общество запроса, так и первоначального искового заявления. 

В отношении ряда документов Истец поясняет, что считает невозможным признание требования о предоставлении документа исполненным до передачи Обществом Истцу выписки по счетам.

Вместе с тем, в части требования о предоставлении выписок по счетам Обществом сообщено, что таких документов в Обществе не имеется. Обязанность по хранению выписок по счетам законом на Общество не возложено, документами бухгалтерского учета выписки не являются, в части данного требования суд отказывает в иске независимо от оценки обоснованности иных требований.

Суд также считает обоснованными доводы Общества о невозможности предоставления документов либо сведений за период по дату исполнения требования, поскольку с учетом фактического ведения Обществом деятельности моментальная передача копий бухгалтерских документов и сведений невозможна, требуется обработка.

При таких обстоятельствах суд находит исковые требования не подлежащими удовлетворению.

Судебные расходы Истца остаются на Истце.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья Чекунов Н.А.