55_26623113 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-19316/20-55-128

г. Москва

29 сентября 2020 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: Судьи Дубовик О.В. При ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании исковое заявление 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСТРЕЙДОЙЛ"  (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.03.2014, ИНН: 

<

***>)  

к АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВО "НЕФТЬ.ГАЗ.ИНВЕСТИЦИИ" (ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 29.07.2016, ИНН: 

<

***>)  

о взыскании денежных средств в размере 49 040 194 руб. 60 коп. встречное исковое заявление 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "НЕФТЬ.ГАЗ.ИНВЕСТИЦИИ"  

к ООО "ТРАНСТРЕЙДОЙЛ" о признании мнимой сделкой: договор займа № 1-3 от  30.09.2016 года заключенный между ООО "ТРАНСТРЕЙДОЙЛ" и АО  "НЕФТЬ.ГАЗ.ИНВЕСТИЦИИ".  

третьи лица: Федеральная служба по финансовому мониторингу, ВУ ООО "АНПЗ- ПРОДУКТ" ФИО2, ВУ ООО «ТД МОТУС» ФИО3, ФИО4 В ЛИЦЕ ФИНАНСОВОГО  УПРАВЛЯЮЩЕГО ХАРЛАНОВА АЛЕКСЕЯ ЛЕОТЬЕВИЧА  

при участии: от Истца: ФИО5 по дов., от 09.01.2020г. от Ответчика: ФИО6 по дов., от 01.09.2020г. От ХАРЛАНОВА АЛЕКСЕЯ ЛЕОТЬЕВИЧА: ФИО7 по дов., от 14.01.2020г. От третьих лиц: не явились, извещены. Руководствуясь ст.176 АПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

В удовлетворении первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить. 

Признать договор займа от 30.09.2016г. № 1-З, заключенный между ООО  "ТРАНСТРЕЙДОЙЛ" и АО "НЕФТЬ.ГАЗ.ИНВЕСТИЦИИ" мнимой сделкой.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ТРАНСТРЕЙДОЙЛ" (ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 14.03.2014,  ИНН: 

<

***>) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

"НЕФТЬ.ГАЗ.ИНВЕСТИЦИИ" (ОГРН: 1167746715674, Дата присвоения ОГРН:  29.07.2016, ИНН: 7704366445) 6.000руб. (шесть тысяч рублей) государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок.  

Решение направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения  на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной  сети "Интернет". По ходатайству копии решения на бумажном носителе могут быть  направлены в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в  арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под  расписку.  

Судья О.В. Дубовик