Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-155177/17-79-1370

г. Москва

20 октября 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 10 октября 2017 года

Полный текст решения изготовлен  20 октября 2017 года

Арбитражный суд в составе судьи Дранко Л.А. 

при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению судебного пристава-исполнителя Останкинского ОСП УФССП России по Москве

к АО «Райффайзенбанк»

о привлечении к административной ответственности по ч.2 ст.17.14 КоАП РФ 

при участии:от заявителя: ФИО2 уд ТО № 480735, дов. от 23.01.2017 г. № 77010/17/736404,от общества, привлекаемого к административной ответственности: ФИО3, паспорт, дов. № 2564 от 23 декабря 2016 г. 

УСТАНОВИЛ:

Останкинский ОСП УФССП России по Москве обратился в Арбитражный суд г. Москвы о привлечении АО «Райффайзенбанк»(далее Банк) к административной ответственности по ч.2 ст.17.14 КоАП РФ.

Представитель Банка против удовлетворения заявления возражал по основаниям, изложенным в письменных пояснениях, ссылаясь на  отсутствие в действиях Банка состава вменяемого правонарушения.

Изучив материалы дела, выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства, суд оставляет заявление без удовлетворения по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 01.08.2017 судебным приставом-исполнителем Останкинского ОСП УФССП России по Москве был составлен Протокол об административном правонарушении №592/17/77010-АП в отношении АО «Райффайзенбанк» по части 2 статьи 17.14 КоАП РФ.

Часть 2 статьи 17.14 КоАП РФ предусматривает административную ответственность в виде штрафа, который налагается на банк или иную кредитную организацию, не выполняющих содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника.

Как указывает заявитель, в Останкинском отделе судебных приставов УФССП России по Москве находится на исполнении исполнительное производство № 82441/16/77010-ИП, возбужденное на основании Исполнительного листа № ФС015751766 от 03.10.2016, выданного Арбитражным судом города Москвы по делу № А40-17486/16-16-106, предмет исполнения: Задолженность в размере: 2 290 567,25 руб., в отношении должника: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙЕРТ" в пользу взыскателя: ООО "САМ-МБ".

Согласно постановления судебного пристава- исполнителя, вынесенного в рамках исполнительного производства №82441/16/77010-ИП от 18.10.2016 об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 06.12.2016, АО «Райффайзенбанк» обязано обратить взыскание на денежные средства должника, находящиеся на счетах 40702810100002433516, 40702810800001433516 открытых на имя ООО «ЛАЙЕРТ» на общую сумму 2 290 567руб.25коп.

При недостаточности средств для исполнения содержащихся в постановлении судебного пристава- исполнителя требований, как указывает далее заявитель, банк или иная кредитная организация перечисляет имеющиеся средства и продолжает дальнейшее исполнение по мере поступления денежных средств на счет должника до исполнения требований, содержащихся в постановлении судебного пристава-исполнителя, в полном объеме.

Банком данное постановление получено 07.12.2016, что подтверждается Извещениями №139667,№139668, но не исполнено из-за отсутствия средств на расчетных счетах, также составлено инкассовое поручение на сумму 2 290 567руб.25коп

27.04.2017 В АО «Райффайзенбанк» был направлен запрос №1301678715 от 14.03.2017 о предоставлении информации об исполнении постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 06.12.2016

12.06.2017 АО «Райффайзенбанк» предоставило информацию в виде сопроводительного письма и справки от 31.05.2017, в которой отображен остаток денежных средств на расчетном счету ООО «ЛАЙЕРТ» №40702810800001433516 в размере 178 429руб 94коп.

Таким образом,по мнению заявителя, нарушено требование пунктов 1 и 5 постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 06.12.2016г.

Данные обстоятельства явились основанием для составления в отношении Банка протокола от 01.08.2017 об административном правонарушении.

Нарушений процедуры привлечения к административной ответственности, которые могут являться основанием для отказа в удовлетворении требования согласно  п.10 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, судом не установлено.

Между тем, отказывая в удовлетворении заявления судебного пристава-исполнителя, суд исходит из недоказанности в действиях Общества состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ.

Как установлено ч. 6 ст. 205 АПК РФ, при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол.

Частью 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с должника - влечет наложение административного штрафа на банк или иную кредитную организацию в размере половины от денежной суммы, подлежащей взысканию с должника, но не более одного миллиона рублей.

Постановление об обращении взыскания поступило в банк на бумажном носителе 06.12.2016г., на основании исполнительного документа 07.12.2017 Банком были составлены инкассовые поручения к счетам Клиента № 40702810100002433516, № 40702810800001433516 четвертой группы очередности. 

К счетам № 40702810100002433516, № 40702810800001433516, как и ко всем остальным открытым счетам Клиента, имеются ограничения в виде решений ИФНС о приостановлении операций. Общая сумма приостановления операций по решениям ИФНС больше, чем остаток по счетам Клиента. Взыскателем по постановлению УФССП является юридическое лицо, соответственно произвести взыскание по данному документу Банк не вправе, поскольку это влечет за собой нарушение требований ст.76 НК РФ. Оплата может быть произведена Банком при снятии ограничений со стороны ИФНС, либо при остатке денежных средств на счете в большем размере, чем ограничения ИФНС, при условии, что к счету не поступят документы более ранней очередности.

Как указывает представитель Банка,   из   картотеки   31.07.2017   года   было   оплачено   постановление Останкинского РОСП УФССП России по г.Москве четвертой группы очередности на сумму 37420-54 руб., конечным получателем средств по которому являлся Пенсионный фонд РФ.

При таких обстоятельствах в действиях АО «Райффайзенбанк» не доказан состав вменяемого правонарушения (противоправный и виновный характер его действий).

В силу ч.1 ст.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ).

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом (ч. 1 ст. 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В соответствии с п.2 ч.1 ст. 24.5 КоАП РФ отсутствие состава административного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

Учитывая изложенное, заявленное требование не может быть удовлетворено.

Руководствуясь ст. ст. 65,71,167-170, 176, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления судебного пристава-исполнителя Останкинского ОСП УФССП России по Москве о привлечении АО «Райффайзенбанк» к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ- отказать.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней с даты принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. 

Судья:

Л. А. Дранко