АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

дело № А48-10541/2022

г. Орёл

08 декабря 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 07 декабря 2023 года, полный текст решения изготовлен 08 декабря 2023 года

Арбитражный суд Орловской области в составе судьи Родиной Г.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 317574900008492, ИНН 

<

***> г. Орел) к обществу с ограниченной ответственностью «Техэнергострой» (ИНН 

<

***> ОГРН: 

<

***>, 

<

...>) о взыскании задолженности

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика: 1) участник ООО «Техэнергострой»  ФИО3 (г. Орел); 2) общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОТРЕЙД» (302028, 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), 3) индивидуальный предприниматель ФИО4 (г. Орел,  ИНН 

<

***>),

при участии в заседании: 

от истца – представитель ФИО5 (доверенность от 18.01.2022, удостоверение адвоката),

от ответчика - представитель  ФИО6 (главный бухгалтер, доверенность от 29.08.2023),

от третьего лица (1)– представитель  ФИО7.(доверенность от  09.01.2023, копия диплома),

от третьего лица (2) –  представитель  ФИО7.( доверенность от  27.07.2023, копия диплома), 

от третьего лица (3) -  не явился, извещен надлежащим образом,

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее - истец, ИП ФИО2) обратился в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Техэнергострой» (далее – ответчик, ООО «Техэнергострой») о взыскании 2 068 400 руб. 41 коп., из которых 530 000 руб. – задолженность по договору займа от 01.10.2021, 457 823 руб. 61 коп. – задолженность по договору займа от 10.01.2022 №01/01-22, 1 080 576 руб. 80 коп. – неосновательное обогащение (с учётом принятых судом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения исковых требований).

Ответчик согласно письменным пояснениям, представленным в судебном заседании 07.12.2023 за подписью главного бухгалтера ООО «Техэнергострой», скрепленной печатью организации,  исковые требования признал в полном объеме, указав, что все операции с денежными средствами отражены в бухгалтерском учёте ООО «Техэнергострой».

Третьи лица 1, 2 возражали против удовлетворения исковых требований, полагая, что ФИО2, являясь учредителем и единоличным исполнительным органом ООО «Техэнергострой», осуществлял безвозмездную финансовую помощь обществу, обдал всей необходимой информацией о фактических обстоятельствах использования заемщиком денежных  средств, в связи с чем считают, что исковые требования удовлетворению не подлежат.

В судебное заседание индивидуальный предприниматель ФИО4 явку не обеспечил, извещен надлежаще, в связи с чем в порядке ч. 5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство проведено в его отсутствие по имеющимся в деле доказательствам.

Арбитражный суд, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Судом установлено, и третьими лицами не оспаривается, что в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, с 01.01.2021 по 31.12.2021 на основании писем ООО «Техэнергострой», адресованных ИП ФИО2, последним производились платежи в счет исполнения обязательств ООО «Техэнергострой» перед третьими лицами в 2020 году на сумму 836 575 руб. 80 коп., в 2021 году – на сумму 244 001 руб., в подтверждение чего в материалы дела представлены письма, платежные поручения, выписки по лицевым счетам, акты сверки взаимных расчетов.

Кроме того, 01.10.2021 между ООО «Техэнергострой» и ИП ФИО2 был заключен договор беспроцентного займа, по условиям которого ИП ФИО2 (заимодавцем) переданы ООО «Техэнергострой» (заемщику) денежные средства в размере 530 000 руб. сроком на 6 месяцев с даты подписания договора (том 1 л.д. 17-18).

По платежным поручениям от 01.10.2021, от 26.10.2021 и от 28.10.2021 денежные средства в размере 530 000 руб. поступили на расчетный счет  ООО «Техэнергострой» от  ИП ФИО2 с указанием в назначении платежа «оплата по договору займа, для погашения налоговых обязательств» (том 1 л.д. 19-31).

10.01.2022 между ООО «Техэнергострой» и ИП ФИО2 был заключен договор беспроцентного займа №01/01-22 в редакции дополнительного ИП ФИО2 соглашения от 30.12.2022 №1, по условиям которого ИП ФИО2 (заимодавец) передает ООО «Техэнергострой» (заемщику) сроком до 31 марта 2023 года денежные средства в размере 457 823 руб. 61 коп. путем поступления денежных средств в кассу заемщика или зачисления денежных средств на расчетные счета заемщика или его кредиторов (том 3 л.д. 119-121).

Обязательства по предоставлению денежных средств по данному договору исполнены ИП ФИО2 путем перечисления на счет третьих лиц во исполнение обязательств ООО «Техэнергострой», в подтверждение чего представлены письма, платежные поручения, акты сверки взаимных расчетов, оборотно-сальдовые ведомости и карточки по счету 66 (том 3 л.д. 124-194).

В соответствии со статьей 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества (пункт 1).

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей (пункт 2).

Статьей 808 указанного выше Кодекса установлено, что договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2 статьи 808 указанного Кодекса).

В соответствии с пунктом 1 статьи 313 ГК РФ кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье лицо.

На основании пункта 5 статьи 313 ГК РФ к третьему лицу, исполнившему обязательство должника, переходят права кредитора по обязательству в соответствии со статьей 387 Кодекса. 

По основаниям, предусмотренным ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Статей 310 ГК РФ предусмотрено, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Третьи лица – участника общества ООО «Техэнергострой», не оспаривая размер произведенных ИП ФИО2 выплат по обязательствам ООО «Техэнергострой» и платежей на расчетный счет общества, полагают, что данные денежные средства являются безвозмездной финансовой помощью обществу.

Между тем третьими лицами не учтено, что компенсационным считается финансирование, осуществленное аффилированным лицом в том периоде, когда должник находится в состоянии имущественного кризиса, когда погашение требования независимого кредитора позволяет отсрочить погашение долга, при этом вводя третьих лиц в заблуждение относительно платежеспособности должника и создавая у них иллюзию его финансового благополучия, что исключает необходимость подачи заявлений о банкротстве.

Однако, третьими лицами не представлено доказательств, позволяющих прийти к выводу, что целью представления заемных денежных средств обществу являлось сокрытие финансовых проблем общества и создание иллюзии у третьих лиц относительно платежеспособности должника.

При изложенных обстоятельствах заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме в размере  2 068 400 руб. 41 коп.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по госпошлине отнести на ответчика с учётом признания им исковых требований.

Руководствуясь 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Техэнергострой» (ИНН 

<

***> ОГРН: 

<

***>, 

<

...>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 317574900008492, ИНН 

<

***> г. Орел) задолженность в размере 2 068 400 руб. 41 коп., 10 003 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 317574900008492, ИНН 

<

***> г. Орел) из федерального бюджета РФ 35 036 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 30.11.2022 №373.

Выдать справку на возврат госпошлины.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца со дня его принятия. 

Судья                                                                            Г.Н. Родина