ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-74370/23-45-518

г. Москва

25 сентября 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 24 августа 2023 года

Полный текст решения изготовлен 25 сентября 2023 года

Арбитражный суд в составе судьи Лаптев В. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

ИП ФИО2 (ИНН: 

<

***>)

к ответчику ООО "ОКСИКО" (ИНН: 

<

***>)

третье лицо: БАНК ВТБ (ПАО) (ИНН: 

<

***>)

о взыскании денежных средств в размере 144 762 руб. 72 коп.

при участии представителей:

согласно протоколу судебного заседания от 24.08.2023 г.

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО2  (ИНН: 

<

***>) обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением к ответчику ООО "ОКСИКО" (ИНН: 

<

***>) о взыскании денежных средств в размере 144 762 руб. 72 коп., к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 191144, 

<

...> ЛИТЕР А).

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 07.04.2023 года дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 АПК РФ.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 07.06.2023 года дело назначено к рассмотрению по общим правилам искового производства, с учетом необходимости исследования дополнительных обстоятельств и доказательств.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 07.07.2023 г. у ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИСТРАТОР Р01" (125315, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АЭРОПОРТ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 72, К. 3, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.03.2017, ИНН: 

<

***>) истребованы документы, на основании которых было зарегистрировано доменное имя OXI-CO.RU, а также информацию о том, кому принадлежит доменное имя OXI-CO.RU.

Истец обратился в суд с заявлением о привлечении к участию в деле в качестве соответчика БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, 191144, 

<

...> ЛИТЕР А)  с требованием о взыскании убытков в размере 144 762 руб.72 коп.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 07.07.2023, 31.08.2023 в удовлетворении заявления о привлечении БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (ИНН: 

<

***>) в качестве соответчика по настоящему делу отказано.

В судебном заседании представитель ответчика возражал относительно исковых требований.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей ответчика и третьего лица, извещенных надлежащим образом о дате, времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично путем размещения информации о принятии искового заявления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Арбитражного суда города Москвы и на сайте Федеральных арбитражных судов РФ (www.arbitr.ru/) в соответствии с положениями части 6 статьи 121 АПК РФ.

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, выслушав лиц, участвующих в деле, суд считает, что требования по иску подлежат отклонению.

В соответствии с п. 1 и 9 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Иные способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом.

По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам.

В соответствии с ч. 1 ст. 407 и ч. 1 ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается полностью или частично по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. Надлежащее исполнение прекращает обязательство.

В соответствии с п. 1 и 23 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от совершения определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1 статьи 307 ГК РФ).

При этом следует иметь в виду, что исчерпывающий перечень действий, совершение которых либо воздержание от совершения которых может быть предметом обязательства, статьей 307 ГК РФ не установлен.

Между ИП ФИО2 и ООО "ОКСИКО" 23.01.2023 заключен Договор поставки товара № АК30084 (далее - Договор). Согласно условиям Договора ООО ОКСИКО" (Поставщик) обязался в порядке и на условиях, определенным Договором и Спецификацией № 1 от 23.01.2023, передать в собственность ИП

ФИО2 (Покупатель) товар - весы Caston iii 5thd крановые, диапазон 5т (2 шт.) на сумму 141 100,00 руб., а Покупатель обязался принять и оплатить его стоимость Поставщику на условиях 100 % предоплаты на основании Счета.

Согласно п. 5.3 Договора Поставщик направил для предварительной оплаты Счет № АК-30084 от 23.01.2023 на сумму 141 100,00 руб. (НДС 23 516,67 руб.). Во исполнение условий Договора Покупатель оплатил Счет платежным поручением № 168 от 24.01.2023.

Условия поставки в силу п. 1.1 Договора указываются в Спецификации к Договору. Так согласно п. 4 Спецификации № 1 от 23.01.2023 поставка осуществляется в течение 7 дней с момента оплаты товара. Таким образом, срок поставки товара наступил 31.01.2023 включительно.

Согласно п. 10.2 Договора Стороны согласовали возможность передачи документов по электронной почте. Электронным письмом от 31.01.2023 Поставщик сообщил о задержке поставки на 2-3 дня. Однако до настоящего времени Поставщик не поставил товар Покупателю.

Согласно п. 7.2 Договора Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить пеню в размере 0.1 % от стоимости непоставленного товара за каждый день просрочки поставки.

В связи с задержкой поставки Истцом было заявлено Ответчику требование об оплате задолженность в размере 141 100,00 руб., а также пени за просрочку поставки по состоянию на 10.02.2023 в размере 1 411,00 рублей - претензия от 11.02.2023 (получена Ответчиком 20.02.2023, уведомление от 25.02.2023, трек номер 39400830057014) Ответа на претензию от Поставщика не поступило.

Вместе с тем, суд принимая во внимание следующие обстоятельства, отказывает в удовлетворении исковых требований.

02.12.2022   года,   Банком   ВТБ   (ПАО)   был   открыл   расчетный   счет   ООО   «ОКСИКО» 

<

***> на который производил платеж Истец.

Указанный расчетный счет Ответчиком не открывался, Ответчик не заключал с Банком ВТБ (ПАО) договор банковского счета ни действуя через единоличный исполнительный орган, ни через какое-либо иное доверенное лицо, а равно никогда использовал данный банковский счет.

08        февраля 2023 года представители Банка в присутствии Генерального директора Ответчика сравнили поданные документы на открытие расчетного счета и оригиналы, предоставленные Генеральным директором. Копия паспорта на имя ФИО3, представленная Банком, приложенная к заявлению на открытие расчетного счета в Банке, не соответствует паспорту действительного генерального директора ООО «ОКСИКО».

Представленные Банком светокопии паспорта генерального директора Ответчика сделаны не с оригинала его паспорта, между светокопиями и оригиналом паспорта, имеются различия.

Ответчик в лице генерального директора ФИО3 не инициировала и имеет отношение денежным средствам Истца, указанным в исковом заявлении, не получала по указанным в исковом заявлении Платёжным поручениям денежные средства, и не перечисляла их впоследствии, а также не производила снятие наличных денежных средств с карты Банка.

В виду того, что волеизъявление Ответчика на открытие расчетного счета N 40702810224890000704 отсутствовало и данный счет был открыт по документам, не соответствующим действительности, указанные действия по открытию счета, переводу денежных средств являются ничтожными, не соответствующими требованиям статей 53 и 168 ГК РФ, не влекущими в соответствии со статьей 167 ГК РФ юридических последствий для юридического лица.

По данному факту Ответчиком 22.02.2023 года было подано исковое заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием признать Договор банковского счета 

<

***>, заключенного между ООО «ОКСИКО» и Банк ВТБ (ПАО) 02.12.2022 года недействительным в силу его ничтожности.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2023 г.  по делу № А40- А40-36555/23-7-278 установлен факт наличия в действиях банка противоправного характера, ненадлежащего исполнения обязательств по проверке представленных документов при открытии и заключении договора банковского счета.

Решение вступило в законную силу.

Согласно п.5 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» кредитным организациям запрещается открывать банковские счета (счета по вкладу) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ.

В соответствии с Инструкцией Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вклада (депозитам), депозитных счетов» в редакции, действовавшей до 01.04.2022 года (далее - инструкция), открытие клиентам счетов производится банками при условии наличия у клиентов правоспособности (дееспособности), при этом, в соответствии с пунктом 5 статьи 7

Федерального закона № 115-ФЗ кредитным организациям запрещается открывать банковские счета (счета по вкладу) клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет (вклад), либо представителя клиента, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 115-Ф3(п. 1.1.).

Открытие банковских счетов, счетов по депозитам индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением органов государственной власти и органов местного самоуправления), иностранным юридическим лицам для совершения операций их обособленными подразделениями (филиалами, представительствами) осуществляется при наличии сведений о государственной регистрации физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, о государственной регистрации юридических лиц, об аккредитации; филиалов (представительств) иностранных юридических лиц, а также сведений об идентификационном номере налогоплательщика, коде причины постановки на учет в налоговом органе, дате постановки на учет в налоговом органе (далее - сведения о постановке на учет в налоговом органе), содержащихся соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, едином государственном реестре юридических лиц и государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц. Порядок документирования сведений, указанных в абзацах седьмом и восьмом настоящего пункта, определяется кредитной организацией в банковских правилах (п. 1.2. инструкции).

Открытие счета завершается, а счет является открытым с внесением записи об открытии соответствующего лицевого счета в Книгу регистрации открытых счетов (п. 1.3. инструкции).

В целях организации работы по открытию и закрытию счетов кредитная организация принимает банковские правила в соответствии с главой 11 настоящей Инструкции. Из числа своих работников банк определяет должностных лиц, ответственных за работу с клиентами по открытию и закрытию счетов клиентам, установив им соответствующие должностные права и обязанности, с которыми они должны быть ознакомлены под роспись (п. 1.4. инструкции).

Должностные лица банка осуществляют прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего оформления документов, полноты представленных сведений и их достоверности в случаях и в порядке, установленных настоящей Инструкцией, на основании полученных документов проверяют наличие у клиента правоспособности (дееспособности), а также выполняют другие функции, предусмотренные настоящей Инструкцией, банковскими правилами и должностной инструкцией. В указанных целях должностные лица банка взаимодействуют с клиентами и их представителями, запрашивают и получают необходимую информацию (п. 1.5. инструкции).

До открытия счета банк должен установить, действует ли лицо, обратившееся для открытия счета, от своего имени или по поручению и от имени другого лица, которое будет являться клиентом.

В случае если обратившееся для открытия счета лицо является представителем клиента, банк обязан установить личность представителя клиента, а также получить документы, подтверждающие наличие у него соответствующих полномочий.

Банк также должен установить личность лица (лиц), наделенного (наделенных) правом подписи, а также лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий (далее - аналог собственноручной подписи) (п. 1.7. инструкции).

Банк обязан располагать копиями документов, удостоверяющих личность клиента, а также лиц, личности которых необходимо установить при открытии счета, либо сведениями об их реквизитах: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) (далее - реквизиты документа, удостоверяющего личность) (п. 1. инструкции).

Перечень документов для открытия счета юридическому лицу определяется главой, 4 инструкции.

Согласно п. 10.1. инструкции, по каждому счету клиента банк формирует юридическое дело.

В силу ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 настоящего Кодекса.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Для возникновения гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков должны быть доказаны в совокупности: факт причинения убытков и их размер, факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны контрагента ответчика; наличие причинной связи между неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств и причиненными убытками.

В соответствии с п. 1 ст. 845 ГК РФ по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

Согласно п. 2 ст. 854 ГК РФ списание денежных средств со счета клиента может быть осуществлено банком без распоряжения клиента в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом, а также по решению суда. Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению (ч. 3 ст. 845 ГК РФ).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору банковского счета с банка на основании общих норм Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности (глава 25) могут быть взысканы убытки (п. 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.04.1999 № 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 10.07.2023 г.  по делу № А40- А40-36555/23-7-278 установлен факт наличия в действиях банка противоправного характера, ненадлежащего исполнения обязательств по проверке представленных документов при открытии и заключении договора банковского счета.

Решение вступило в законную силу.

В соответствии со ст. 1102 и 1103 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям:

1) о возврате исполненного по недействительной сделке;

2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения;

3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством;

4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным поведением обогатившегося лица.

Из указанного следует, что ответчик не является получателем спорных денежных средств.

В соответствии с ч. 2 ст.65 АПК обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

В соответствии со ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, исковое требование не подлежат удовлетворению в полном объеме.

Госпошлина распределяется между сторонами в порядке ст. 110 АПК РФ.

С учетом изложенного, суд на основании ст. ст. 65, 68, 156, 167 - 170, 176 АПК РФ

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                                                 В. А. Лаптев