ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-85627/2023

Дело №  А40-149762/21

г. Москва

31 января 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 24 января 2024 года 

Определение изготовлено в полном объеме 31 января 2024 года 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: 

председательствующего судьи  В.В. Лапшиной, 

судей Башлаковой-Николаевой Е.Ю., Веретенниковой С.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

ФИО2 на определение Арбитражного суда г. Москвы от 30 октября 2023, с учетом определения от 13.11.2023 об исправлении опечаток,о направлении судебных поручений в компетентный орган Нидерландов и Министерство Юстиции Королевства Испании с просьбой предоставить сведения об имуществе в отношении должника ФИО2, супруги должника - ФИО3, дочерей должника - ФИО4 (девичья фамилия) Натальи Александровны и ФИО4 (девичья фамилия) Екатерины Александровныпо делу № А40-149762/21 о банкротстве должника-гражданина ФИО2,при участии в судебном заседании:

лица не явились, извещены, 

 

У С Т А Н О В И Л:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 23.05.2022 по настоящему делу в отношении ФИО2 введена процедура реализации имущества гражданина, финансовым управляющим утвержден ФИО5, соответствующие сведения опубликованы в газете «Коммерсантъ» №103 от 11.06.2022. 

В Арбитражный суд города Москвы 01.08.2023 поступило ходатайство финансового управляющего об оказании содействия в получении международной правовой помощи и направлении судебного поручения в адрес компетентного органа Нидерландов (адрес: - De Officier van Justitie (Public Prosecutor at the District Court of The Hague) Arrondissementsparket Den Haag, Afdeling executie, t.a.v. Ms. J. Booister, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.The Netherlands), а также Министерства Юстиции Королевства Испании (MinisteriodeJusticia), адрес: - CalleSanFernando, 28015 Madrid, Espana с запросом о предоставлении следующих сведений в отношении должника ФИО2, супруги должника - ФИО3, дочерей должника ФИО4 (девичья фамилия) Натальи Александровны и ФИО4 (девичья фамилия) Екатерины Александровны: - О наличии/отсутствии (переходе прав собственности) объектов недвижимого имущества, зарегистрированных/отчужденных за должником и членами его семьи на территории Нидерландов и Испании; - О наличии/отсутствии зарегистрированных на должника и членов его семьи юридических лиц (полные сведения о юридическом лице включая адрес, сведения о размере доли указанных лиц в уставном капитале); - О наличии движимого имущества зарегистрированного на должника и членов его семьи. - О наличии счетов в кредитных организациях зарегистрированных на должника и членов его семьи.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 30 октября 2023, с учетом определения от 13.11.2023 об исправлении опечаток, ходатайство финансового управляющего удовлетворено. Направлено в судебные поручения в компетентный орган Нидерландов и Министерство Юстиции Королевства Испании с просьбой предоставить сведения об имуществе в отношении должника ФИО2, супруги должника - ФИО3, дочерей должника - ФИО4 (девичья фамилия) Натальи Александровны и ФИО4 (девичья фамилия) Екатерины Александровны.

Не согласившись с вынесенным определением, должник обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, ссылаясь на незаконность и необоснованность обжалуемого судебного акта.

В апелляционной жалобе должника указывает, что ранее уже представлял финансовому управляющему выписки из государственных реестров Нидерландов и Испании об отсутствии у должника и его бывшей супруги имущества на территории указанных государств, договор аренды жилой площади в Нидерландах и Испании; ссылается на неправомерность истребовании информации в отношении совершеннолетних дочерей должника.

Лица, участвующие в деле, уведомленные судом о времени и месте слушания дела, в судебное заседание не явились, в связи с чем, апелляционная жалоба рассматривается в их отсутствие, исходя из норм ст. ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации информация о времени и месте судебного заседания была опубликована на официальном интернет-сайте http://kad.arbitr.ru.

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены определения суда.

В соответствии со ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями, установленными федеральным законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства). 

Согласно п. 1 ст. 213.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» отношения, связанные с банкротством граждан и не урегулированные настоящей главой, регулируются главами I - III.1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX и параграфом 2 главы XI настоящего Федерального закона. 

В соответствии с п. 1 ст. 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о лицах, входящих в состав органов управления должника, о контролирующих лицах, о принадлежащем им имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.

Права и обязанности финансового управляющего определены положениями ст. 213.9 Закона о банкротстве и направлены на достижение цели процедуры банкротства.

Таким образом, из содержания указанных норм права следует, что финансовый управляющий вправе запрашивать информацию об имуществе непосредственно у должника (ст. 213.9 Закона о банкротстве), а также у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления сведения, касающиеся имущества и обязательств должника (ст. 20.3 Закона о банкротстве).

Как установлено судом первой инстанции, в ходе процедуры реализации имущества должника из ответа ФИО2 АО «КРОСНА БАНК» финансовым управляющим установлено, что семья Н-вых владеет совместно нажитым недвижимым имуществом в иностранных государствах, а именно: (дом) в Испании сведения о местонахождении недвижимости у финансового управляющего отсутствует; 2 (две) квартиры оформленные на ФИО3 в г. Амстердам (Нидерланды), по следующим адресам: апартаменты площадью 213 кв.м. по адресу: Stadhouderskade 20 L, 1054 ES AMSTERDAM.,  апартаменты площадью 156 кв.м. по адресу: Stadhouderskade 19 D, 1054 ES AMSTERDAM, что подтверждается, в том числе, налоговыми декларациями, письмом ФИО2 в АО «КРОСНА БАНК».

Финансовый управляющий указал на противоречивость представленного должником ответа в отношении своего имущественного состояния.

Учитывая изложенное, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о необходимости рассмотрения вопроса о направлении судебного поручения для установления наличия/отсутствия у должника и членов его семьи имущества, исходя из следующего.

Согласно части 2 статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела с участием иностранных лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам названного Кодекса с особенностями, предусмотренными главой 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. 

В соответствии с частью 2 названной статьи дела с участием иностранных лиц, если эти лица или их органы управления, филиалы, представительства либо их представители, уполномоченные на ведение дела, находятся или проживают на территории Российской Федерации, рассматриваются в сроки, установленные Кодексом. 

Согласно части 4 статьи 256 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором Российской Федерации или федеральным законом, обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий. 

Исходя из разъяснений, содержащихся в п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2017 N 23 «О рассмотрении арбитражными судами дел по экономическим спорам, возникающим из отношений, осложненных иностранным элементом», арбитражные суды могут обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий (вручении судебных извещений и других документов, обеспечении доказательств, получении письменных доказательств, осмотре на месте, производстве экспертизы и т.д.). 

О направлении поручения в суд иностранного государства или компетентный орган иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации выносит определение (часть 5 статьи 3, статья 73 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). 

Следовательно, удовлетворяя ходатайство об истребовании у компетентного органа иного государства определенных доказательств, суд Российской Федерации осуществляет предусмотренную законодательством функцию не только контроля за законностью проведения процедуры банкротства, но также и функцию содействия проведения процедуры банкротства, посредством своего особого статуса судебного органа. 

Суд первой инстанции отметил, что отказ в удовлетворении ходатайств о таком поручении фактически приводит к ситуации, когда суд не способствует достижению целей проведения процедуры банкротства, в том числе розыску имущества должника для целей удовлетворения требований кредиторов, препятствует получению финансовым управляющим и кредиторами полной информации об имуществе должника и перспективах проведения процедуры банкротства, необходимости и обоснованности предусмотрения дополнительного финансирования процедуры за счет ресурсов лиц, на которых в соответствии с нормами права такая обязанность может быть возложена. 

То есть целью удовлетворения такого ходатайства является именно проверка информации о наличии/отсутствии имущества должника на территории другого государства, посредством получения ответа компетентного органа. 

Иное будет способствовать распространению негативного эффекта сокрытия должниками имущества на территории иностранных государств с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов, что недопустимо. 

При таких обстоятельствах заявление правомерно удовлетворено.

В данном случае запрошенные финансовым управляющим сведения об имуществе должника и его близких родственников отвечают критерию необходимости для осуществления полномочий арбитражного управляющего в деле о банкротстве, при этом отсутствие этих сведений препятствует исполнению возложенных на финансового управляющего Законом о банкротстве обязанностей.

Доводы апелляционной жалобы о представлении управляющему выписок об отсутствии на территории данных иностранных государств принадлежащего ему и его бывшей супруге недвижимого имущества отклоняются апелляционным судом, как не подтвержденные документально.

В материалы настоящего обособленного спора указанные выписки и иные документы, касающиеся предмета спора, должником не представлено.

В силу положений статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. В соответствии со статьей 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Согласно п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» судам необходимо учитывать, что рассмотрение дела о банкротстве (в судах всех инстанций) включает в том числе разрешение отдельных относительно обособленных споров (обособленный спор), в каждом из которых непосредственно участвуют только отдельные участвующие в деле о банкротстве или в арбитражном процессе по делу о банкротстве лица.

Поскольку заявление об истребовании документов является обособленным спором, документы, подтверждающие обстоятельства, на которых стороны основывают свои требования и возражения должны быть представлены именно в рамках указанного обособленного спора, независимо от наличия указанных документов в основных томах дела о банкротстве.

Доводы должника относительно неправомерности истребования сведений в отношении совершеннолетних дочерей должника и злоупотреблении финансовым управляющим своим правом, подлежат отклонению.

Разрешая вопрос о предоставлении информации об имуществе, принадлежащем несовершеннолетним и (или) не имеющим собственного источника дохода детям, судам следует принимать во внимание указанные факторы и конкретные обстоятельства обособленного спора (определение от 15.11.2021 N 307-ЭС19-23103(2)).

По убеждению апелляционного суда, аналогичный подход подлежит применению при рассмотрении вопроса о предоставлении сведений об имуществе, принадлежащем бывшей супруге и совершеннолетним детям должника, поскольку первая степень родства предполагает у близких родственников значительную дискрецию для правильного оформления всех необходимых документов на перераспределение вещного права внутри семьи, минимизируя тем самым риски предпринимательской деятельности отдельного ее члена либо изначально создавая ситуация невозможности обращения взыскания на имущество, приобретенное противоправным путем.

Согласно п. 13 и 13.1 Обзора судебной практики по вопросам участия арбитражного управляющего в деле о банкротстве (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 11.10.2023) для осуществления возложенных на него обязанностей конкурсный управляющий вправе получать информацию об имуществе, принадлежащем заинтересованным по отношению к должнику лицам. Поиск активов должника является задачей финансового управляющего, для чего он вправе запрашивать сведения, необходимые для проведения процедур банкротства (абз. 7 и 10 п. 1 ст. 20.3, п. 7, 8 ст. 213.9 Закона о банкротстве).

Таким образом, доводы апеллянта о необоснованности истребования сведений в отношении в детей должника подлежат отклонению, поскольку способ получения информации о принадлежащем детям имуществе путем анализа иных документов должника влечет затягивание процедуры банкротства, недостижение положительного результата и невозможность в связи с этим выявления и оспаривания сделок с целью возврата имущества в конкурсную массу.

Апеллянтом не доказано, что получение заращиваемой информации финансовым управляющим имеет заведомо противоправную цель причинения вреда бывшей супруге должника и детям должника.

Вместе с тем, вышеуказанные действия финансового управляющего должника направлены на формирование конкурсной массы должника для дальнейшего расчета с кредиторами.

Доводы заявителя апелляционной жалобы не содержат ссылок на факты, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены определения суда первой инстанции.

При таких обстоятельствах, арбитражный суд первой инстанции всесторонне и полно исследовал материалы дела, дал надлежащую правовую оценку всем доказательствам, применил нормы материального права, подлежащие применению, не допустив нарушений норм процессуального права.

Судебный акт принят при правильном применении норм материального права, содержащиеся в нем выводы, не противоречат установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам.

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно пункту 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации безусловным основанием для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

На основании изложенного суд апелляционной инстанции приходит к выводу о законности и обоснованности определения суда.

Руководствуясь ст. ст. 176, 266 - 269, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции 

 

П О С Т А Н О В И Л:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 30 октября 2023 по делу № А40-149762/21 оставить без изменения, а апелляционную жалобу ФИО2 - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа. 

 

Председательствующий судья:                                              Лапшина В.В.  

 

Судьи:                                                                                                  Башлакова-Николаева Е.Ю. 

 

    Веретенникова С.Н.