ОДИННАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 11А, тел. 273-36-45

www.11aas.arbitr.ru, e-mail: info@11aas.arbitr.ru.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апелляционной инстанции по проверке законности и

обоснованности определения арбитражного суда,

не вступившего в законную силу

Дело № А55-13849/2019

г. Самара

14 июня 2022 г.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мальцева Н.А.,

судей Копункина В.А., Серовой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании 09 июня 2022 года в помещении суда, в зале № 2,

по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «АРТиФАКТ» о признании сделки недействительной в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью «АРТиФАКТ»,

с участием:

от ФИО2 - лично, паспорт, представитель ФИО3 по доверенности от 19.03.2021,

установил:

Определением Арбитражного суда Самарской области от 22.05.2019 возбуждено производство по делу №А55-13849/2019 о несостоятельности (банкротстве) ООО «АРТиФАКТ» по заявлению ИП ФИО4

Определением Арбитражного суда Самарской области от 16.08.2019 в отношении ООО «АРТиФАКТ» введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден ФИО5. 

Решением Арбитражного суда Самарской  области   от   18.11.2019   Общество   с   ограниченной   ответственностью «АРТиФАКТ» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> признано несостоятельным (банкротом). В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АРТиФАКТ» открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден ФИО5, члена САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих», регистрационный номер 14475, ИНН 

<

***>.

В рамках дела конкурсный управляющий ФИО5 обратился с заявлением, в котором просил признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению денежных средств.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.06.2021 заявление арбитражного управляющего ФИО5 об оспаривании сделок должника с ФИО2 в рамках дела о несостоятельности (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «АРТиФАКТ»,  удовлетворено.

Не согласившись с вынесенным судебным актом, ФИО2 обратилась с апелляционной жалобой.

Апелляционная жалоба принята к производству, назначено судебное заседание.

Информация о принятии апелляционной жалобы к производству, движении дела, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда в сети Интернет по адресу: www.11aas.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным ст. 121 АПК РФ.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд апелляционной инснатнции приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 270 АПК РФ принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, является основанием для отмены решения суда первой инстанции в любом случае. 

В силу части 6.1 статьи 268 АПК РФ при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 Кодекса, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции. О переходе к рассмотрению дела по правилам суда первой инстанции выносится определение с указанием действий лиц, участвующих в деле, и сроков осуществления этих действий. 

На отмену решения арбитражного суда первой инстанции указывается в постановлении, принимаемом арбитражным судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.

Определением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.03.2022 суд перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции. К участию в деле в качестве ответчиков привлечены общество с ограниченной ответственностью «Хуторок», ИНН 

<

***>, общество с ограниченной ответственностью «Ресурс», ИНН 

<

***>,  которые не были привлечены к участию в деле в качестве ответчиков, хотя заявитель оспаривал  перечисления, которые были направлены и им, т.е они являются  стороной по сделке.

В судебном заседании заявитель, арбитражный управляющий должника уточнил свои требования и просил:

1. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению ФИО2 денежных средств в общей сумме 8 604 360 руб. с расчетного счета 

<

***> открытом в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», за период с 14.06.2018г. по 20.12.2019 г. по операциям совершенным: 18.06.18 ПП № 3 на сумму 92 000 руб.; 23.07.18 ПП № 75 на сумму 115 200 руб.; 08.08.18 ПП № 94 на сумму 305 700 руб.; 10.08.18 ПП № 96 на сумму 305 700 руб.; 10.09.18 ПП№ 171 на сумму 280 000 руб.; 27.09.18 ПП № 179 на сумму 173 000 руб.; 02.10.18 ПП № 356 на сумму 86 000 руб.; 09.10.18 ПП№ 357 на сумму 399 000 руб.; 10.10.18 ПП№ 191 на сумму 305 700 руб.; 11.10.18ПП№ 198 на сумму 329 000 руб.; 12.10.18 ПП № 210 на сумму 299 000 руб.; 16.10.18 ПП № 218 на сумму 180 000 руб.; 17.10.18 ПП№ 227 на сумму 370 000 руб.; 16.10.18 ПП№ 226 на сумму 180 000 руб.; 19.06.18 ПП № 5 на сумму 93 700 руб.; 21.06.18 ПП № 12 на сумму 93 700 руб.; 22.06.18 ПП № 21 на сумму 3 700 руб.; 20.07.18 ПП № 74 на сумму 60 000 руб.; 29.08.18 ПП № 150 на сумму 18 700 руб.; 30.08.18 ПП № 154 на сумму 24 000 руб.; 31.08.18 ПП№ 158 на сумму 5 000 руб.; 10.10.18 ПП № 192 на сумму 138 000 руб.; 11.10.18 ПП № 199 на сумму 25 000 руб.; 11.10.18 ПП № 202 на сумму 18 000 руб.; 13.10.18 ПП№ 213 на сумму 140 000 руб.; 19.10.18 ПП № 255 на сумму 82 000 руб.; 25.06.18 ПП № 49 на сумму 92 400 руб.; 12.07.18 ПП № 36 на сумму 92 400 руб.; 13.07.18 ПП № 47 на сумму 120 000 руб.; 19.07.18 ПП № 73 на сумму 30 000 руб.; 13.08.18 ПП № 110 на сумму 120 000 руб.; 27.08.18 ПП № 142 на сумму 65 000 руб.; 29.08.18 ПП № 152 на сумму 75 000 руб.; 10.07.18 ПП № 121 на сумму 26 000 руб.; 13.07.18 ПП № 38 на сумму 98 000 руб.; 18.07.18 ПП № 69 на сумму 76 000 руб.; 23.07.18 ПП № 77 на сумму 40 500 руб.; 31.07.18 ПП № 81 на сумму 97 560 руб.; 01.08.18 ПП № 82 на сумму 6 000 руб.; 01.08.2018 ПП № 83 на сумму 3 000 руб.; 13.09.18 ПП № 176 па сумму 100 руб.; 14.07.18 ПП № 56 на сумму 32 000 руб.; 07.08.18 ПП № 88 на сумму 99 000 руб.; 10.10.18 ПП № 193 на сумму 192 400 руб.; 11.10.18 ПП № 197 на сумму 198 300 руб.; 11.10.18 ПП № 201 на сумму 59 300 руб.; 12.10.18 ПП№ 209 на сумму 135 300 руб.; 16.10.18 ПП № 221 на сумму 236 700 руб.; 16.10.18 ПП № 222 на сумму 139 300 руб.; 16.10.18 ПП № 220 на сумму 124 000 руб.; 17.10.18 ПП № 234 па сумму 157 000 руб.; 17.10.18 ПП № 235 на сумму 57 000 руб.; 18.10.18 ПП№ 239 на сумму 498 000 руб.; 18.10.18 ПП № 245 на сумму 157 000 руб.; 18.10.18 ПП № 244 на сумму 150 000 руб.; 19.10.18 ПП № 251 на сумму 479 000 руб.; 19.10.18 ПП № 247 на сумму 132 000 руб.; 22.10.18 ПП № 262 на сумму 209 000 руб.: 17.10.18 ПП №231 на сумму 135 000 руб.; 18.10.18 ПП № 240 на сумму 150 000 руб.; 19.10.18 ПП № 256 на сумму 200 000 руб. 

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 8 604 360 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

2. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» совершенные в отношении ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> с р/с 

<

***> открытом в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» на общую сумму 154 575 руб. по операциям совершенным: 21.06.18 ПП № 14 на сумму 1575 руб.; 28.08.18 ПП № 315 на сумму 57000 руб.; 28.08.18 ПП № 145 на сумму 39000 руб.; 11.10.18 ПП № 200 на сумму 57000 руб.

 Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>, денежных средств в размере 154 575 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

3. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 713 000 руб. с расчетного счета 

<

***> открытом в филиале «Приволжский» ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», за период с 06.11.2018г. по 28.12.2018 г. по операциям совершенным: 06.11.2018 ПП № 3 на сумму 68000 руб.; 06.11.2018 ПП № 4 на сумму 76000 руб.; 07.11.2018 ПП № 462 на сумму 120000 руб.; 07.11.2018 ПП № 463 на сумму 191000 руб.; 08.11.2018 ПП№ 17 на сумму 190000 руб.; 08.11.2018 ПП № 16 на сумму 270000 руб.; 09.11.2018 ПП № 27 на сумму 175000 руб.; 12.11.2018 ПП № 29 на сумму 308000 руб.; 12.11.2018 ПП № 33 на сумму 170000 руб.; 12.11.2018 ПП № 43 на сумму 145000 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 1 713 000 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

4. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» совершенные в отношении ООО «Хуторок» ИНН 

<

***>  в общей сумме 21 000 руб., с р/с 

<

***> открытом в филиале «Приволжский» ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», за период с 06.11.2018г. по 28.12.2018 г. по операциям, совершенным: 13.11.2018 ПП № 488 на сумму 21 000 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Хуторок» ИНН 

<

***>, денежных средств в размере 21 000 руб., в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

5. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению денежных средств с использованием корпоративной карты выданной на имя ФИО2 с р/с 

<

***> открытом в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» на общую сумму 650 512,67 руб. по операциям совершенным: 28.06.18 на сумму 30 179 руб.; 28.06.18 на сумму 2 540 руб.; 05.07.18 на сумму 43 758 руб.; 05.07.18 на сумму 5 610 руб.; 07.07.18 на сумму 5 000 руб.; 13.07.18 на сумму 17 632 руб.; 16.07.18 на сумму 43 500 руб.; 16.07.18 на сумму 31 077 руб.; 16.07.18 на сумму 25 509 руб.; 16.07.18 на сумму 13 362 руб.; 16.07.18 на сумму 10 894 руб.; 16.07.18 на сумму 5 руб.; 01.08.18 на сумму 4 842 руб.; 07.08.18 на сумму 26 650 руб.; 09.08.18 на сумму 23 463 руб.; 16.08.18 на сумму 26 650 руб.; 02.07.18 на сумму 7 184 руб.; 05.07.18 на сумму 4 531 руб.; 17.07.18 на сумму 39 892,36 руб.; 17.07.18 на сумму 15 974,40 руб.; 17.07.18 на сумму 5 080 руб.; 17.07.18 на сумму 1 095 руб.; 18.07.18 на сумму 17 644 руб.; 18.07.18 на сумму 1 148 руб.; 04.08.18 на сумму 12 491,27 руб.; 07.08.18 на сумму 968 руб.; 09.08.18 на сумму 3 967 руб.; 09.08.18 на сумму 520 руб.; 21.08.18 на сумму 20 125 руб.; 05.07.18 на сумму 408 руб.; 04.08.18 на сумму 495 руб.; 06.07.18 на сумму 1 000 руб.; 07.07.18 на сумму 13 600 руб.; 07.07.18 на сумму 4 330,10 руб.; 07.07.18 на сумму 500 руб.; 14.08.18 на сумму 500 руб.; 10.07.18 на сумму 7 174 руб.; 10.07.18 на сумму 1 000 руб.; 10.07.18 на сумму 1 000 руб.; 13.07.18 на сумму 800 руб.; 27.07.18 на сумму 499,95 руб.; 06.08.18 па сумму 1 287 руб.; 11.07.18 на сумму 7 360 руб.; 11.07.18 на сумму 1 284 руб.; 27.07.18 на сумму 999,81 руб.; 08.08.18 на сумму 1 311 руб.; 13.07.18 на сумму 216 руб.; 13.07.18 на сумму 204 руб.; 13.07.18 на сумму 128 руб.; 14.07.18 на сумму 123,32 руб.; 17.07.18 на сумму 2 290 руб.; 17.07.18 на сумму 273 руб.; 13.08.18 на сумму 770 руб.; 17.07.18 на сумму 250 руб.; 19.07.18 на сумму 16 932 руб.; 28.07.18 на сумму 173,98 руб.; 04.08.18 на сумму 263,93 руб.; 03.08.18 на сумму 642,62 руб.; 07.08.18 на сумму 6 158 руб.; 07.08.18 на сумму 567 руб.; 08.08.18 на сумму 2 748,01 руб.; 09.08.18 на сумму 107 541,65 руб.; 09.08.18 на сумму 1 000 руб.; 09.08.18 на сумму 500 руб.; 10.08.18 на сумму 20 440,80 руб.; 10.08.18 на сумму 1 000,28 руб.; 13.08.18 на сумму 1 000,38руб.; 14.08.18 на сумму 950 руб.; 15.08.18 на сумму 999,81 руб.; 20.08.18 на сумму 500 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 650 512,67 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

           6. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению денежных средств на имя ФИО2 с р/с 

<

***> открытом за период с 14.06.2018г. по 20.12.2019 г. по операциям совершенным: 27.06.18 на сумму 30 000 руб.; 27.06.18 на сумму 30 000 руб.; 27.06.18 на сумму 14 000 руб.; 04.07.18 на сумму 10 000 руб.; 05.07.18 на сумму 5 000 руб.; 10.07.18 на сумму 17 000 руб.; 25.07.18 на сумму 28 500 руб.; 01.08.18 на сумму 45 000 руб.; 01.08.18 на сумму 4 000 руб.; 10.08.18 на сумму 10 000 руб.; 10.08.18 на сумму 8 000 руб.; 15.08.18 на сумму 20 000 руб.; 16.08.18 на сумму 2 300 руб.; 16.08.18 на сумму 1 200 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 225 000 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

           7.Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению  ФИО2 денежных средств  в общей сумме 1 112 000 руб. из которых 917 000 руб. получены как заработная плата с расчетного счета 

<

***> открытом в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», за период с 14.06.2018г. по 20.12.2019 г. по операциям совершенным: 14.07.18 ПП № 57 на сумму 55 000 руб.; 15.07.18 ПП № 59 на сумму 55 000 руб.; 19.07.18 ГШ № 71 на сумму 1 000 руб.; 10.08.18 ГШ № 97 на сумму 80 000 руб.; 14.08.18 ПП№ 1 на сумму 64 466,78 руб.; 13.08.18 ГШ № 116 на сумму 93 000 руб.; 15.08.18 ПП № 122 на сумму 46 000 руб.; 15.08.18 ПП № 2 на сумму 533,22 руб.; 15.08.18 ПП№ 135 на сумму 165 000 руб.; 04.09.18 ПП № 163 на сумму 185 000 руб.; 20.08.18 ПП № 1 на сумму 4 868,78 руб.; 22.08.18 ПП№ 2 на сумму 54 500 руб.; 24.08.18 ГШ № 3 на сумму 112 631,22 руб.; а так же 195 ООО руб. полученных как заработная плата с расчетного счета 

<

***> открытом в филиале «Приволжский» ПЛО БЛИК «ФК ОТКРЫТИЕ», за период с 06.11.2018г. по 28.12.2018 г. по операциям совершенным: 07.11.2018 ПП № 460 на сумму 50000 руб.; 12.11.2018 ПП № 484 на сумму 145000 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 1 112 000 руб.  в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

Заявитель в судебное заседание не явился, просил рассматривать дело  в его отсутствие.

Ответчик и ее представитель в судебном заседании возражали против удовлетворения заявления, считают, что заявитель не доказал наличие оснований для признания сделок недействительными, пояснили, что все перечисления  были направлены на хозяйственные нужды для осуществления предприятием своей деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка). Неравноценным встречным исполнением обязательств будет признаваться в частности любая передача имущества или иное исполнение обязательств, если рыночная стоимость переданного должником имущества или осуществленного им иного исполнения обязательств существенно превышает стоимость полученного встречного исполнения обязательств, определенную с учетом условий и обстоятельств такого встречного исполнения обязательств.

В пунктах 8 и 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что пункт 1 статьи 61.2 указанного закона предусматривает возможность признания недействительной сделки при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки. Для признания сделки недействительной на основании указанной нормы не требуется, чтобы она уже была исполнена обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 61.2 названного закона неравноценное встречное исполнение обязательств другой стороной сделки имеет место, в частности, в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия на момент ее заключения существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки.

Как усматривается из материалов дела, за период с 14.06.2018г. по 28.12.2018 г., с р/с должника имели место перечисления денежных средств в пользу ответчиков ФИО2, ООО "Ресурс", ООО "Хуторок" по разным основаниям. Весь перечень платежных поручений и сумм к перечислению указан выше.

Дело о банкротстве должника возбуждено 22.05.2019, т.е. вышеуказанные сделки совершены в течение года до возбуждения дела о банкротстве, поэтому могут оспариваться по п.1 ст. 61.2 Закона о банкротстве.

Оспаривая данные сделки, арбитражный управляющий указывает, что по всем по ним отсутствует встречное предоставление, поскольку отсутствует подтверждение того, что поступившие денежные средства были направлены на нужды предприятия.

Как установлено в судебном заседании на момент совершения вышеуказанных перечислений все ответчики ФИО2, ООО «Хуторок», ООО «Ресурс» являлись аффилированными по отношению к должнику лицами.

Так, ФИО2 являлась руководителем (директором) должника с 20.03.2018г. по 03.02.2019г., которая в свою очередь, также являлась учредителем ООО «Хуторок» и ООО «Ресурс».

С учетом данного обстоятельства на ответчиков возлагается повышенный стандарт доказывания, т.е. они должны обосновать куда и на что, на какие хозяйственные нужды  предприятия были  направлены данные денежные средства и представить этому понятные, убедительные  доказательства, которые должны отвечать признакам относимости и допустимости.

В подтверждение своих доводов о направленности денежных средств на хозяйственные нужды, ответчик ФИО2 представила договор аренды земельного участка № 21 от 25.12.2017 и № 112 от 17.10.2018, № 27/а от 26.12.2017, № 27а от 29.08.2018  по передаче ею в аренду должнику земельных участков, договор аренды № 37 от 23.03.2018 по аренде жилого помещения, договоры субаренды № 175 от 12.09.2018, № 24/а от 25.02.2018 транспортного средства, договор оказания услуг № 21 от 06.07.2018, договор аренды приборов № 12/а-1018 от 18.01.2018.

Однако, представления формального набора документов, с учетом повышенного стандарта доказывания, является явно недостаточным для того, чтобы дать оценку таким сделкам как реальным и равноценным.

Ответчик не обосновала в достаточной степени каков  был   экономический смысл заключения таких сделок, чем объясняется заключение таких сделок, какие конкретно выполнялись работы, на каких объектах.

В своем дополнительном отзыве ответчик ФИО2 указала, что представленные ею сделки не оспаривались  как ущербные, поэтому следует считать их достаточными доказательствами встречного исполнения, а экономический смысл сделок заключался в том, что часть транспорта использовалось в строительстве, сдавалось в субаренду в том числе в микрорайоне "Южный город" города Самары, помещение использовалось для проживания рабочих, и все это приносило прибыль предприятию.

Однако, факт того, что эти сделки не оспаривались как ущербные в рамках дела о банкротстве, не означает, что суд не может дать им оценку как ничтожным по ст. 170 ГК РФ (мнимым или притворным) и для этого не требуется возбуждать отдельный обособленный спор, поэтому суд, с учетом иных обстоятельств дела, включая аффилированность сторон и отсутствие других документов по исполнению сделки, может оценить их как ничтожные сделки.

При этом, обосновывая экономический смысл заключения сделок, ответчик  не представляет необходимые  документы где конкретно осуществлялась деятельность предприятия и расчеты по принесенным прибылям.

Также судом дополнительно проанализированы представленные документы и установлено следующее.

В подтверждение договора аренды приборов № 12/а-1018 от 18.01.2018. представлен заказ технических средств, согласно которому предметом договора являлась передача в аренду должником 6 видеорегистраторов, 190 уличных видеокамер, 15 блоков питания, 30 внешних жестких дисков для компьютеров и 19 компьютерных мониторов.

Срок действия договора в большей части  охватывает период нахождения ответчика ФИО2 в должности директора.

При этом, материалы дела не содержат пояснений ответчика  о назначении и использовании данных технических средств. Акт приема – передачи технических средств в пользу должника в материалы дела также не представлен, а договор не содержит условий о передаче средства.

Документов, подтверждающих наличие в собственности ответчика соответствующих технических средств с целью передачи их в аренду, также не представлено.

В материалы дела представлен договор субаренды № 24/а от 25.02.2018.

Согласно данному договору срок его действия составляет 10 месяцев. Экономическая целесообразность не обоснована.Предметом договора является аренда грейдера. При этом в материалы дела не представлено доказательств использования данного средства для использования должником по строительству каких-либо объектов. Не приставлен и сам договор аренды.

В материалы дела представлен договор № 27/а от 26.12.2017. Необходимость заключения данного договора не обоснована документально.

По поводу договоров  № 27а от 29.08.2018 и № 21/а от 25.12.2017, заключенных на участок № 126  и участок 128 в с.п. Мусорка Самарской области установлено, что он является частью базы Хуторок и с какой целью выделен, не объясняется.

По договору № 112 от 17.10.2018, заключенному на участок № 120 в с. Ташла Самарской области также установлено, что он является частью базы Хуторок и с какой целью выделен, не объясняется.

По поводу договора оказания услуг № 21 от 06.07.2018 установлено, что он заключен на оказание экспертно - консультационных услуг по устройству кровель на территории завода Трансформатор. При этом документы, подтверждающие договорные отношения не представлены. Порядок и способ оказания услуг не раскрывается, как отсутствуют подтверждения, что ответчик является специалистом в этом вопросе.

По поводу договора субаренды № 175 от 12.09.2018 установлено, что согласно данному договору  в субаренду передается автомобиль КАМАЗ. Ежемесячная стоимость субаренды установлена в 200 000 руб., и экономическая целесообразность заключения такого договора не обоснована. Не представлен и сам договор аренды.

Не подтверждены реальные отношения по договорам № 121 от 12.03.2018 и № 21/Т от 23.03.2018, поскольку сами договоры не представлены и пояснения в отношении них отсутствуют.

Ответчиком представлен договор от 23.03.2018 аренды жилого дома для проживания рабочих, однако данный договор имеет № 37 со сроком действия с 23.03.2018 – 23.09.2018, в то время как платежи производились по договору № 21/Т от 23.03.2018 по 12.11.2018 включительно и носили регулярный характер.

Также предметом договора № 37  является аренда жилого дома и земельного участка №135 в с. Ташла Самарской области, однако численность рабочих предприятия должника не предусматривала такую аренду, а для кого это жилое помещение предоставлялось и с какой целью ответчик в полной степени не раскрыл, о чем указано выше.

В отношении перечислений в адрес ООО «Ресурс и ООО «Хуторок» также отсутствую достаточные доказательства, подтверждающие, что перечисления имели целью погасить встречные обязательства должника.

По перечислениям в сумме 650 512, 67 руб., исходя из оснований, невозможно определить, производственный характер этих расходов. Денежные средства израсходованы на покупки, совершенные на АЗС, в магазинах «Леруа Мэрлен», «Ашан», «Костарама», «Фабрика качества», «Пятерочка», «Пеликан», «Лента», в кинотеатрах.

По перечислениям в сумме 225 000 руб., полученных через банкоматы с расчетного счета должника в период с 14.06.2018 по 20.12.2019   ответчиком представлены расходные накладные, выданные от имени различных предпринимателей, что является недостаточным, т.к. помимо накладных отсутствуют иные документы, подтверждающие реальность совершения хозяйственных операций, в частности для чего это приобреталось, где поставщики их приобретали, как поставляли и т.д. и т.п., поэтому с учетом повышенного стандарта доказывания, суд апелляционной инстанции критически относится к вышеуказанным документам.

Кроме этого, в ходе проведения налогового контроля в отношении ООО «АРТИФАКТ» выявлены следующие обстоятельства:

- по состоянию на 10.10.2018г. организация не располагается по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ, т.е. руководителем ФИО2 не предоставлены достоверные сведения о юридическом лице, что является основанием для привлечения ее к ответственности по ч. 4 ст. 14.25. КоАП РФ (лист дела 89);

-  анализ поступивших на р/с денежных средств и перечисленных с него свидетельствует о «Транзитном», «обналичивающем» характере проведенных операций, а так же свидетельствует об отсутствии действительного экономического смысла проведенных операций (лист дела 90);

- в ходе проверки сертификатов ключей ЭЦП и IP-адресов, с которых осуществляется отправка налоговой отчетности в налоговый орган, было установлено совпадение IP-адресов, с которых осуществлялась отправка налоговой отчетности … ООО «РЕСУРС» ИНН 

<

***> (привлечен третьим лицом в дело А55-13849/2019 по заявлению конкурсного управляющего об оспаривании сделок совершенных ФИО2), ООО «НОВЫЙ УРОВЕНЬ» ИНН 

<

***>, ООО «СЕРВИС-Т» ИНН 

<

***>, ООО «ХУТОРОК» ИНН 

<

***> (вынесено Определение суда от 08.02.2021г. о признании сделок между ООО «АРТИФАКТ» и ООО «ХУТОРОК» недействительными). Во всех перечисленных организациях руководителем являлась ФИО2

Таким образом, установлены факты юридической, экономической и иной подконтрольности, свидетельствующие о согласованности действий участников сделок, а так же доказательств нереальности хозяйственных операций по поставке (выполнению работ, оказанию услуг) (лист дела 94).

В тоже время в отношении оспаривания сделок по перечислению денежных средств в адрес ФИО2 в общей сумме 1 112 000 руб. в качестве заработной платы следует отметить, что заявителем не представлено достаточных доказательств, подтверждающих необоснованность перечислений.

Как установлено выше, ФИО2 являлась руководителем должника, осуществляла свои управленческие функции, поэтому имела право на получение заработной платы как работник предприятия.

Доказательств того, что руководство предприятием ФИО2 не осуществляла, заявителем не представлено. Как не представлено доказательств того, что размер получаемой заработной  платы завышен.

При этом, следует учитывать конституционное право ФИО2 как работника получать за выполненные работы   адекватную, достойную заработную плату.

При таких обстоятельствах, определение Арбитражного суда Самарской области от 23 июня 2021 года по делу А55-13849/2019 необходимо отменить. Заявление удовлетворить частично.

1. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению ФИО2 денежных средств в общей сумме 8 604 360 руб. с расчетного счета 

<

***> открытом в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», за период с 14.06.2018г. по 20.12.2019 г. по операциям совершенным: 18.06.18 ПП № 3 на сумму 92 000 руб.; 23.07.18 ПП № 75 на сумму 115 200 руб.; 08.08.18 ПП № 94 на сумму 305 700 руб.; 10.08.18 ПП № 96 на сумму 305 700 руб.; 10.09.18ПП№ 171 на сумму 280 000 руб.; 27.09.18 ПП № 179 на сумму 173 000 руб.; 02.10.18 ПП № 356 на сумму 86 000 руб.; 09.10.18 ПП№ 357 на сумму 399 000 руб.; 10.10.18 ПП№ 191 на сумму 305 700 руб.; 11.10.18ПП№ 198 на сумму 329 000 руб.; 12.10.18 ПП № 210 на сумму 299 000 руб.; 16.10.18 ПП № 218 на сумму 180 000 руб.; 17.10.18 ПП№ 227 на сумму 370 000 руб.; 16.10.18 ПП№ 226 на сумму 180 000 руб.; 19.06.18 ПП № 5 на сумму 93 700 руб.; 21.06.18 ПП № 12 на сумму 93 700 руб.; 22.06.18 ПП № 21 на сумму 3 700 руб.; 20.07.18 ПП № 74 на сумму 60 000 руб.; 29.08.18 ПП № 150 на сумму 18 700 руб.; 30.08.18 ПП № 154 на сумму 24 000 руб.; 31.08.18 ПП№ 158 на сумму 5 000 руб.; 10.10.18 ПП № 192 на сумму 138 000 руб.; 11.10.18 ПП № 199 на сумму 25 000 руб.; 11.10.18 ПП № 202 на сумму 18 000 руб.; 13.10.18 ПП№ 213 на сумму 140 000 руб.; 19.10.18 ПП № 255 на сумму 82 000 руб.; 25.06.18 ПП № 49 на сумму 92 400 руб.; 12.07.18 ПП № 36 на сумму 92 400 руб.; 13.07.18 ПП № 47 на сумму 120 000 руб.; 19.07.18 ПП № 73 на сумму 30 000 руб.; 13.08.18 ПП № 110 на сумму 120 000 руб.; 27.08.18 ПП № 142 на сумму 65 000 руб.; 29.08.18 ПП № 152 на сумму 75 000 руб.; 10.07.18 ПП № 121 на сумму 26 000 руб.; 13.07.18 ПП № 38 на сумму 98 000 руб.; 18.07.18 ПП № 69 на сумму 76 000 руб.; 23.07.18 ПП № 77 на сумму 40 500 руб.; 31.07.18 ПП № 81 на сумму 97 560 руб.; 01.08.18 ПП № 82 на сумму 6 000 руб.; 01.08.2018 ПП № 83 на сумму 3 000 руб.; 13.09.18 ПП № 176 па сумму 100 руб.; 14.07.18 ПП № 56 на сумму 32 000 руб.; 07.08.18 ПП № 88 на сумму 99 000 руб.; 10.10.18 ПП № 193 на сумму 192 400 руб.; 11.10.18 ПП № 197 на сумму 198 300 руб.; 11.10.18 ПП № 201 на сумму 59 300 руб.; 12.10.18 ПП№ 209 на сумму 135 300 руб.; 16.10.18 ПП № 221 на сумму 236 700 руб.; 16.10.18 ПП № 222 на сумму 139 300 руб.; 16.10.18 ПП № 220 на сумму 124 000 руб.; 17.10.18 ПП № 234 па сумму 157 000 руб.; 17.10.18 ПП № 235 на сумму 57 000 руб.; 18.10.18 ПП№ 239 на сумму 498 000 руб.; 18.10.18 ПП № 245 на сумму 157 000 руб.; 18.10.18 ПП № 244 на сумму 150 000 руб.; 19.10.18 ПП № 251 на сумму 479 000 руб.; 19.10.18 ПП № 247 на сумму 132 000 руб.; 22.10.18 ПП № 262 на сумму 209 000 руб.: 17.10.18 ПП №231 на сумму 135 000 руб.; 18.10.18 ПП № 240 на сумму 150 000 руб.; 19.10.18 ПП № 256 на сумму 200 000 руб. 

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 8 604 360 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

2. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» совершенные в отношении ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> с р/с 

<

***> открытом в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» на общую сумму 154 575 руб. по операциям совершенным: 21.06.18 ПП № 14 на сумму 1575 руб.; 28.08.18 ПП № 315 на сумму 57000 руб.; 28.08.18 ПП № 145 на сумму 39000 руб.; 11.10.18 ПП № 200 на сумму 57000 руб.

 Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>, денежных средств в размере 154 575 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

3. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 713 000 руб. с расчетного счета 

<

***> открытом в филиале «Приволжский» ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», за период с 06.11.2018г. по 28.12.2018 г. по операциям совершенным: 06.11.2018 ПП № 3 на сумму 68000 руб.; 06.11.2018 ПП № 4 на сумму 76000 руб.; 07.11.2018 ПП № 462 на сумму 120000 руб.; 07.11.2018 ПП № 463 на сумму 191000 руб.; 08.11.2018 ПП№ 17 на сумму 190000 руб.; 08.11.2018 ПП № 16 на сумму 270000 руб.; 09.11.2018 ПП № 27 на сумму 175000 руб.; 12.11.2018 ПП № 29 на сумму 308000 руб.; 12.11.2018 ПП № 33 на сумму 170000 руб.; 12.11.2018 ПП № 43 на сумму 145000 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 1 713 000 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

4. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» совершенные в отношении ООО «Хуторок» ИНН 

<

***>  в общей сумме 21 000 руб., с р/с 

<

***> открытом в филиале «Приволжский» ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», за период с 06.11.2018г. по 28.12.2018 г. по операциям, совершенным: 13.11.2018 ПП № 488 на сумму 21 000 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Хуторок» ИНН 

<

***>, денежных средств в размере 21 000 руб., в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

5. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению денежных средств с использованием корпоративной карты выданной на имя ФИО2 с р/с 

<

***> открытом в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» на общую сумму 650 512,67 руб. по операциям совершенным: 28.06.18 на сумму 30 179 руб.; 28.06.18 на сумму 2 540 руб.; 05.07.18 на сумму 43 758 руб.; 05.07.18 на сумму 5 610 руб.; 07.07.18 на сумму 5 000 руб.; 13.07.18 на сумму 17 632 руб.; 16.07.18 на сумму 43 500 руб.; 16.07.18 на сумму 31 077 руб.; 16.07.18 на сумму 25 509 руб.; 16.07.18 на сумму 13 362 руб.; 16.07.18 на сумму 10 894 руб.; 16.07.18 на сумму 5 руб.; 01.08.18 на сумму 4 842 руб.; 07.08.18 на сумму 26 650 руб.; 09.08.18 на сумму 23 463 руб.; 16.08.18 на сумму 26 650 руб.; 02.07.18 на сумму 7 184 руб.; 05.07.18 на сумму 4 531 руб.; 17.07.18 на сумму 39 892,36 руб.; 17.07.18 на сумму 15 974,40 руб.; 17.07.18 на сумму 5 080 руб.; 17.07.18 на сумму 1 095 руб.; 18.07.18 на сумму 17 644 руб.; 18.07.18 на сумму 1 148 руб.; 04.08.18 на сумму 12 491,27 руб.; 07.08.18 на сумму 968 руб.; 09.08.18 на сумму 3 967 руб.; 09.08.18 на сумму 520 руб.; 21.08.18 на сумму 20 125 руб.; 05.07.18 на сумму 408 руб.; 04.08.18 на сумму 495 руб.; 06.07.18 на сумму 1 000 руб.; 07.07.18 на сумму 13 600 руб.; 07.07.18 на сумму 4 330,10 руб.; 07.07.18 на сумму 500 руб.; 14.08.18 на сумму 500 руб.; 10.07.18 на сумму 7 174 руб.; 10.07.18 на сумму 1 000 руб.; 10.07.18 на сумму 1 000 руб.; 13.07.18 на сумму 800 руб.; 27.07.18 на сумму 499,95 руб.; 06.08.18 па сумму 1 287 руб.; 11.07.18 на сумму 7 360 руб.; 11.07.18 на сумму 1 284 руб.; 27.07.18 на сумму 999,81 руб.; 08.08.18 на сумму 1 311 руб.; 13.07.18 на сумму 216 руб.; 13.07.18 на сумму 204 руб.; 13.07.18 на сумму 128 руб.; 14.07.18 на сумму 123,32 руб.; 17.07.18 на сумму 2 290 руб.; 17.07.18 на сумму 273 руб.; 13.08.18 на сумму 770 руб.; 17.07.18 на сумму 250 руб.; 19.07.18 на сумму 16 932 руб.; 28.07.18 на сумму 173,98 руб.; 04.08.18 на сумму 263,93 руб.; 03.08.18 на сумму 642,62 руб.; 07.08.18 на сумму 6 158 руб.; 07.08.18 на сумму 567 руб.; 08.08.18 на сумму 2 748,01 руб.; 09.08.18 на сумму 107 541,65 руб.; 09.08.18 на сумму 1 000 руб.; 09.08.18 на сумму 500 руб.; 10.08.18 на сумму 20 440,80 руб.; 10.08.18 на сумму 1 000,28 руб.; 13.08.18 на сумму 1 000,38руб.; 14.08.18 на сумму 950 руб.; 15.08.18 на сумму 999,81 руб.; 20.08.18 на сумму 500 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 650 512,67 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

           6. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению денежных средств на имя ФИО2 с р/с 

<

***> открытом за период с 14.06.2018г. по 20.12.2019 г. по операциям совершенным: 27.06.18 на сумму 30 000 руб.; 27.06.18 на сумму 30 000 руб.; 27.06.18 на сумму 14 000 руб.; 04.07.18 на сумму 10 000 руб.; 05.07.18 на сумму 5 000 руб.; 10.07.18 на сумму 17 000 руб.; 25.07.18 на сумму 28 500 руб.; 01.08.18 на сумму 45 000 руб.; 01.08.18 на сумму 4 000 руб.; 10.08.18 на сумму 10 000 руб.; 10.08.18 на сумму 8 000 руб.; 15.08.18 на сумму 20 000 руб.; 16.08.18 на сумму 2 300 руб.; 16.08.18 на сумму 1 200 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 225 000 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

В остальной части в удовлетворении заявления отказать.

Судебные расходы распределяются в соответствии со ст. 110 АПК РФ. Поскольку по сделкам с ФИО2 заявление удовлетворено  частично, госпошлина в доход бюджета взыскивается в равных долях с должника и с ответчика. Должник в лице арбитражного управляющего уплатил госпошлину, поэтому с ФИО2 взыскивается компенсация в пользу должника в сумме 3 000 руб. По признанным сделкам с ООО "Хуторок" и   ООО «Ресурс» госпошлина взыскивается в полном объеме с ответчиков.По апелляционной жалобе, которая удовлетворена, производится компенсация уплаты с должника в пользу заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь ст.ст. 268-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд             

 

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Самарской области от 23 июня 2021 года по делу А55-13849/2019 отменить.

Заявление удовлетворить частично.

1. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению ФИО2 денежных средств в общей сумме 8 604 360 руб. с расчетного счета 

<

***> открытом в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк», за период с 14.06.2018г. по 20.12.2019 г. по операциям совершенным: 18.06.18 ПП № 3 на сумму 92 000 руб.; 23.07.18 ПП № 75 на сумму 115 200 руб.; 08.08.18 ПП № 94 на сумму 305 700 руб.; 10.08.18 ПП № 96 на сумму 305 700 руб.; 10.09.18ПП№ 171 на сумму 280 000 руб.; 27.09.18 ПП № 179 на сумму 173 000 руб.; 02.10.18 ПП № 356 на сумму 86 000 руб.; 09.10.18 ПП№ 357 на сумму 399 000 руб.; 10.10.18 ПП№ 191 на сумму 305 700 руб.; 11.10.18ПП№ 198 на сумму 329 000 руб.; 12.10.18 ПП № 210 на сумму 299 000 руб.; 16.10.18 ПП № 218 на сумму 180 000 руб.; 17.10.18 ПП№ 227 на сумму 370 000 руб.; 16.10.18 ПП№ 226 на сумму 180 000 руб.; 19.06.18 ПП № 5 на сумму 93 700 руб.; 21.06.18 ПП № 12 на сумму 93 700 руб.; 22.06.18 ПП № 21 на сумму 3 700 руб.; 20.07.18 ПП № 74 на сумму 60 000 руб.; 29.08.18 ПП № 150 на сумму 18 700 руб.; 30.08.18 ПП № 154 на сумму 24 000 руб.; 31.08.18 ПП№ 158 на сумму 5 000 руб.; 10.10.18 ПП № 192 на сумму 138 000 руб.; 11.10.18 ПП № 199 на сумму 25 000 руб.; 11.10.18 ПП № 202 на сумму 18 000 руб.; 13.10.18 ПП№ 213 на сумму 140 000 руб.; 19.10.18 ПП № 255 на сумму 82 000 руб.; 25.06.18 ПП № 49 на сумму 92 400 руб.; 12.07.18 ПП № 36 на сумму 92 400 руб.; 13.07.18 ПП № 47 на сумму 120 000 руб.; 19.07.18 ПП № 73 на сумму 30 000 руб.; 13.08.18 ПП № 110 на сумму 120 000 руб.; 27.08.18 ПП № 142 на сумму 65 000 руб.; 29.08.18 ПП № 152 на сумму 75 000 руб.; 10.07.18 ПП № 121 на сумму 26 000 руб.; 13.07.18 ПП № 38 на сумму 98 000 руб.; 18.07.18 ПП № 69 на сумму 76 000 руб.; 23.07.18 ПП № 77 на сумму 40 500 руб.; 31.07.18 ПП № 81 на сумму 97 560 руб.; 01.08.18 ПП № 82 на сумму 6 000 руб.; 01.08.2018 ПП № 83 на сумму 3 000 руб.; 13.09.18 ПП № 176 па сумму 100 руб.; 14.07.18 ПП № 56 на сумму 32 000 руб.; 07.08.18 ПП № 88 на сумму 99 000 руб.; 10.10.18 ПП № 193 на сумму 192 400 руб.; 11.10.18 ПП № 197 на сумму 198 300 руб.; 11.10.18 ПП № 201 на сумму 59 300 руб.; 12.10.18 ПП№ 209 на сумму 135 300 руб.; 16.10.18 ПП № 221 на сумму 236 700 руб.; 16.10.18 ПП № 222 на сумму 139 300 руб.; 16.10.18 ПП № 220 на сумму 124 000 руб.; 17.10.18 ПП № 234 па сумму 157 000 руб.; 17.10.18 ПП № 235 на сумму 57 000 руб.; 18.10.18 ПП№ 239 на сумму 498 000 руб.; 18.10.18 ПП № 245 на сумму 157 000 руб.; 18.10.18 ПП № 244 на сумму 150 000 руб.; 19.10.18 ПП № 251 на сумму 479 000 руб.; 19.10.18 ПП № 247 на сумму 132 000 руб.; 22.10.18 ПП № 262 на сумму 209 000 руб.: 17.10.18 ПП №231 на сумму 135 000 руб.; 18.10.18 ПП № 240 на сумму 150 000 руб.; 19.10.18 ПП № 256 на сумму 200 000 руб. 

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 8 604 360 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

2. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» совершенные в отношении ООО «Ресурс» ИНН 

<

***> с р/с 

<

***> открытом в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» на общую сумму 154 575 руб. по операциям совершенным: 21.06.18 ПП № 14 на сумму 1575 руб.; 28.08.18 ПП № 315 на сумму 57000 руб.; 28.08.18 ПП № 145 на сумму 39000 руб.; 11.10.18 ПП № 200 на сумму 57000 руб.

 Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Ресурс» ИНН 

<

***>, денежных средств в размере 154 575 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

3. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению ФИО2 денежных средств в общей сумме 1 713 000 руб. с расчетного счета 

<

***> открытом в филиале «Приволжский» ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», за период с 06.11.2018г. по 28.12.2018 г. по операциям совершенным: 06.11.2018 ПП № 3 на сумму 68000 руб.; 06.11.2018 ПП № 4 на сумму 76000 руб.; 07.11.2018 ПП № 462 на сумму 120000 руб.; 07.11.2018 ПП № 463 на сумму 191000 руб.; 08.11.2018 ПП№ 17 на сумму 190000 руб.; 08.11.2018 ПП № 16 на сумму 270000 руб.; 09.11.2018 ПП № 27 на сумму 175000 руб.; 12.11.2018 ПП № 29 на сумму 308000 руб.; 12.11.2018 ПП № 33 на сумму 170000 руб.; 12.11.2018 ПП № 43 на сумму 145000 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 1 713 000 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

4. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» совершенные в отношении ООО «Хуторок» ИНН 

<

***>  в общей сумме 21 000 руб., с р/с 

<

***> открытом в филиале «Приволжский» ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», за период с 06.11.2018г. по 28.12.2018 г. по операциям, совершенным: 13.11.2018 ПП № 488 на сумму 21 000 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ООО «Хуторок» ИНН 

<

***>, денежных средств в размере 21 000 руб., в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

5. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению денежных средств с использованием корпоративной карты выданной на имя ФИО2 с р/с 

<

***> открытом в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» на общую сумму 650 512,67 руб. по операциям совершенным: 28.06.18 на сумму 30 179 руб.; 28.06.18 на сумму 2 540 руб.; 05.07.18 на сумму 43 758 руб.; 05.07.18 на сумму 5 610 руб.; 07.07.18 на сумму 5 000 руб.; 13.07.18 на сумму 17 632 руб.; 16.07.18 на сумму 43 500 руб.; 16.07.18 на сумму 31 077 руб.; 16.07.18 на сумму 25 509 руб.; 16.07.18 на сумму 13 362 руб.; 16.07.18 на сумму 10 894 руб.; 16.07.18 на сумму 5 руб.; 01.08.18 на сумму 4 842 руб.; 07.08.18 на сумму 26 650 руб.; 09.08.18 на сумму 23 463 руб.; 16.08.18 на сумму 26 650 руб.; 02.07.18 на сумму 7 184 руб.; 05.07.18 на сумму 4 531 руб.; 17.07.18 на сумму 39 892,36 руб.; 17.07.18 на сумму 15 974,40 руб.; 17.07.18 на сумму 5 080 руб.; 17.07.18 на сумму 1 095 руб.; 18.07.18 на сумму 17 644 руб.; 18.07.18 на сумму 1 148 руб.; 04.08.18 на сумму 12 491,27 руб.; 07.08.18 на сумму 968 руб.; 09.08.18 на сумму 3 967 руб.; 09.08.18 на сумму 520 руб.; 21.08.18 на сумму 20 125 руб.; 05.07.18 на сумму 408 руб.; 04.08.18 на сумму 495 руб.; 06.07.18 на сумму 1 000 руб.; 07.07.18 на сумму 13 600 руб.; 07.07.18 на сумму 4 330,10 руб.; 07.07.18 на сумму 500 руб.; 14.08.18 на сумму 500 руб.; 10.07.18 на сумму 7 174 руб.; 10.07.18 на сумму 1 000 руб.; 10.07.18 на сумму 1 000 руб.; 13.07.18 на сумму 800 руб.; 27.07.18 на сумму 499,95 руб.; 06.08.18 па сумму 1 287 руб.; 11.07.18 на сумму 7 360 руб.; 11.07.18 на сумму 1 284 руб.; 27.07.18 на сумму 999,81 руб.; 08.08.18 на сумму 1 311 руб.; 13.07.18 на сумму 216 руб.; 13.07.18 на сумму 204 руб.; 13.07.18 на сумму 128 руб.; 14.07.18 на сумму 123,32 руб.; 17.07.18 на сумму 2 290 руб.; 17.07.18 на сумму 273 руб.; 13.08.18 на сумму 770 руб.; 17.07.18 на сумму 250 руб.; 19.07.18 на сумму 16 932 руб.; 28.07.18 на сумму 173,98 руб.; 04.08.18 на сумму 263,93 руб.; 03.08.18 на сумму 642,62 руб.; 07.08.18 на сумму 6 158 руб.; 07.08.18 на сумму 567 руб.; 08.08.18 на сумму 2 748,01 руб.; 09.08.18 на сумму 107 541,65 руб.; 09.08.18 на сумму 1 000 руб.; 09.08.18 на сумму 500 руб.; 10.08.18 на сумму 20 440,80 руб.; 10.08.18 на сумму 1 000,28 руб.; 13.08.18 на сумму 1 000,38руб.; 14.08.18 на сумму 950 руб.; 15.08.18 на сумму 999,81 руб.; 20.08.18 на сумму 500 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 650 512,67 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

           6. Признать недействительными сделки ООО «АртиФакт» по перечислению денежных средств на имя ФИО2 с р/с 

<

***> открытом за период с 14.06.2018г. по 20.12.2019 г. по операциям совершенным: 27.06.18 на сумму 30 000 руб.; 27.06.18 на сумму 30 000 руб.; 27.06.18 на сумму 14 000 руб.; 04.07.18 на сумму 10 000 руб.; 05.07.18 на сумму 5 000 руб.; 10.07.18 на сумму 17 000 руб.; 25.07.18 на сумму 28 500 руб.; 01.08.18 на сумму 45 000 руб.; 01.08.18 на сумму 4 000 руб.; 10.08.18 на сумму 10 000 руб.; 10.08.18 на сумму 8 000 руб.; 15.08.18 на сумму 20 000 руб.; 16.08.18 на сумму 2 300 руб.; 16.08.18 на сумму 1 200 руб.

Применить последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО2 денежных средств в размере 225 000 руб. в конкурсную массу ООО «АртиФакт».

В остальной части в удовлетворении заявления отказать.

Взыскать с ФИО2 в пользу ООО «АртиФакт» компенсацию по уплаченной   государственной пошлины   в сумме 3 000 руб. 

Взыскать с ООО «Ресурс» в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение заявления в сумме 6 000 руб. 

Взыскать с ООО «Хуторок»в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение заявления в сумме 6 000 руб. 

Взыскать ООО «АртиФакт» в пользу ФИО2 компенсацию уплаченный госпошлины по апелляционной жалобе в сумме 3 000 руб.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий                                                                      Н.А. Мальцев

 

Судьи                                                                                                    В.А. Копункин

 

                                                                                                                Е.А. Серова