Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого д.7, г.Липецк, 398019 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А36-13491/2018

г. Липецк

03 июня 2019 г.

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Никоновой Н.В.,  

 при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Старцевой М.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Компания Ритейл-плюс» (ОГРН  1104823002965, ИНН 4823038920)  

к Батунину Александру Петровичу 

об обязании передать в срок 5 рабочих дней с момента вступления в силу решения  суда ООО «Компания Ритейл-Плюс» финансово-хозяйственную документацию,  установлении для бывшего директора ООО «Компания Ритейл-Плюс» Батунина  Александра Петровича денежного штрафа в размере 50000 рублей за неисполнение в срок  судебного решения о передаче финансово-хозяйственной документации ООО «Компания  Ритейл-Плюс» (ОГРН 1104823002965, ИНН 4823038920, 398002 г. Липецк ул. Тельмана,  д. 116, офис 30),  

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, Федосовой Татьяны Викторовны,  

 при участии в судебном заседании: 

 от истца: Коженкова Т.Н. - представитель по доверенности № 2 от  27.05.2019г.,  

 от ответчика: не явился,  от третьего лица Федосовой Т.В.: не явился, 

 Руководствуясь статьями 101-110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Компания  Ритейл-Плюс» к Батунину Александру Петровичу удовлетворить частично.  

Обязать Батунина Александра Петровича передать в срок 5 рабочих дней с момента  вступления в законную силу решения обществу с ограниченной ответственностью  «Компания Ритейл-Плюс» документацию: устав общества с изменениями и  дополнениями в подлиннике; решения единственного участника (с момента принятия  решения о создании общества), протоколы общего собрания участников общества, в том  числе: решение № 1 от 15.02.2010г. об учреждении общества; решение № 1 от 03.02.2011г.  (изменения уставного капитала, увольнение и назначение руководителя); решение № 1 от  12.09.2012г. (увольнение и назначение руководителя); решение № 2 от 08.11.2012г.  

(о входе в состав учредителей, изменение уставного капитала); протокол общего собрания  участников общества за № 1 от 03.03.2015г.; решение единственного участника о  назначении руководителем общества Цепина Валерия Александровича; решения по  

одобрению крупных сделок и сделок с заинтересованностью; письмо с информацией о  присвоении кодов статистики; журнал регистрации, выдачи и отзыва доверенностей с  приложением копий доверенностей за период с 01.01.2013г. по 24.07.2018г.; журнал  регистрации исходящей, входящей корреспонденции за период с 01.01.2013г. по  24.07.2018г.; журнал контроля проверок государственными органами за период с  01.01.2013г. по 24.07.2018г.; реестры дел в арбитражных судах за период с 01.01.2013г.  по 24.07.2018г. с приложением оригиналов документов по указанным делам; реестры дел  в судах общей юрисдикции (гражданских, уголовных) за период с 01.01.2013г. по  24.07.2018г. с приложением оригиналов документов по указанным делам; договоры  аренды и акты приема-передачи офиса, заключенные обществом: заверенную копию  договора аренды № 08/06-15-А от 08.06.2015г., заключенного между ООО «Компания  Витро-Пласт» и ООО «Высота»; договор субаренды № 1 , заключенный между ООО  «Высота» и ООО «Компания Ритейл-Плюс»; регистры бухгалтерского учета за период с  01.01.2014г. по 24.07.2018г.; главную книгу, книги складского учета, инвентарные  карточки основных средств за период с 01.01.2014г. по 24.07.2018г.; оборотно-сальдовые  ведомости по счетам в разрезе объектов: 01 (основные средства), 08 (внеоборотные  активы), 10 (материалы), 41 (товары), по счетам в разрезе контрактов: 60 (поставщики), 62  (покупатели), 76 (прочие контрагенты), 68 (налоги), 69 (отчисления по заработной плате),  70 (заработная плата), 19 (НДС с приобретением ТМЦ); по счетам: 90 (доходы и расходы),  91 (прочие доходы и расходы); по затратным счетам: 20, 23, 25, 26 (расходы  хозяйственной деятельности общества с последующей их передачей на финансовый  результат); по счетам: 50, 51 (учет наличных и безналичных денежных средств) за период  с 01.01.2014г. по 24.07.2018г.; бухгалтерскую отчетность за период с 01.01.2014г. по  24.07.2018г., в том числе бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты об  изменениях капитала, отчеты о движении денежных средств, приложения к  бухгалтерскому балансу, пояснительные записки к бухгалтерской отчетности;  аудиторские заключения за период с 01.01.2014г. по 24.07.2018г.; положение об учетной  политике общества, локальный акт об утверждении рабочего плана счетов  бухгалтерского учета за период с 01.01.2014г. по 24.07.2018 г.; переписку с налоговыми  органами, органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального  страхования, Федеральной службы государственной статистики за период с  01.01.2014г. по 24.07.2018г.; налоговые декларации по налогу на прибыль, транспортному  налогу, налогу на добавленную стоимость за период с 01.01.2015г. по 24.07.2018г.;  сведения о среднесписочной численности работников за период с 01.01.2015г. по  24.07.2018г.; расчеты по страховым взносам за период с 01.01.2015г. по 24.07.2018г.;  справки о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ за период с 01.01.2015г. по  24.07.2018г.; сведения за период с 01.01.2015г. по 24.07.2018г., предоставленные в органы  Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования, по  формам СЗВ-М, СЗВ-стаж, 4-ФСС; справки-подтверждения основного вида  деятельности; счета-фактуры за период с 01.01.2015г. по 24.07.2018г.; книги покупок и  продаж за период с 01.01,2015г. по 24.07. 2018г.; акты сверок с налоговыми органами,  органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального  страхования, справки о состоянии расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами за  период с 01.01.2015г. по 24.07.2018г.; кассовые документы за период с 01.01.2015г. по  24.07.2018г., в том числе: расчет лимита остатка кассы, кассовую книгу, журнал  регистрации приходных и расходных кассовых документов, приходные и расходные  кассовые ордера, с документами, подтверждающими основания на выдачу и получение  наличных денежных средств (договоры, счета, служебные записки, распоряжения,  заявления), расчетно-платежные ведомости, авансовые отчеты подотчетных лиц;  банковские документы за период с 01.01.2015г. по 24.07.2018г., договоры банковских  счетов (расчетных, депозитных), выписки кредитных организаций с документами,  

подтверждающими проведение операций, платежные поручения, инкассовые и  платежные требования, объявления о взносе наличных денежных средств, чеки на снятие  наличных денежных средств; документы за период с 01.01.2013г. по 24.07.2018г.,  подтверждающие наличие договорных отношений при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности, в том числе, договоры (договоры займов, уступки прав  требования (цессии), перевода долга, соглашения, контракты с приложениями и  дополнениями к ним, протоколы разногласий по договорам, переписка с контрагентами, в  том числе с дебиторами и кредиторами по вопросам урегулирования взаиморасчетов,  справки и заключения к договорам, контрактам и соглашениям; договор беспроцентного  займа № 2 от 25.03.2011г., договор беспроцентного займа № 5 от 02.11.2011г., договор  беспроцентного займа № 17 от 12.11.2014г., заключенные между ООО «Компания Ритейл- Плюс» и Федосовой Татьяной Викторовной; договор № 01/10/16-УПТ уступки права  требования (цессии) от 01.10.2016г., заключенный между ООО «Компания Ритейл-Плюс»  и Егоровым Андреем Владимировичем; первичные бухгалтерские документы учета  движения основных средств, товаров, материалов, в том числе, сопроводительные  документы, удостоверяющие легальность производства и оборота алкогольной продукции  (товарно-транспортные (товарные) накладные, справки, прилагаемые к грузовым  таможенным декларациям, или справки, прилагаемые к товарно-транспортным  (товарным) накладным, сертификаты соответствия или декларации о соответствии,  удостоверения о качестве), декларации об объемах производства, оборота и (или)  использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,  использования производственных мощностей, за период с 01.01.2014г. по 24.07.2018г.;  приказы о проведении инвентаризаций имущества и обязательств, инвентаризационные  описи и акты инвентаризации, сличительные ведомости результатов инвентаризации,  журнал учета контроля проведения инвентаризации за период с 01.01.2014г. по  24.07.2018г.; сведения об имеющихся денежных чековых книжках и ценных бумагах по  состоянию на 24.07.2018г.; сведения о наличии электронных цифровых подписей по  состоянию на 24.07.2018г.; документы, регулирующие трудовые отношения, в том числе,  правила внутреннего трудового распорядка общества за период с 01.01.2014г. по  24.07.2018г.; положение о защите персональных данных работников общества за период с  01.01.2014г. по 24.07.2018г.; положение об оплате труда, премировании и материальном  стимулировании работников за период с 01.01.2014г. по 24.07.2018г; штатное расписание  (по форме Т-3) со штатной расстановкой за период с 01.01.2014г. по 24.07.2018г.; книгу  учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним за период с 15.02.2010г. по  24.07.2018г.; приходно-расходную книгу по учету бланков трудовых книжек и вкладышей  к ним за периоде 15.02.2010г. по 24.07. 2018г.; график отпусков на 2018г.; трудовые  договоры, заключаемые с работниками за период с 15.02.2010г. по 24.07.2018г.;  должностные инструкции по каждой должности в соответствии со штатным расписанием  и рабочие инструкции за период с 15.02.2010г. по 24.07.2018 г; приказы о приеме на  работу за период с 15.02.2010г. по 24.07.2018 г.; приказы о переводе на другую работу за  период с 15.02.2010г. по 24.07.2018г.; приказы об увольнении за период с 15.02.2010г. по  24.07.2018 г.; приказы о предоставлении отпусков за период с 15.02.2010г. по 24.07.2018г.;  заявления работников о предоставлении отпусков без сохранения заработной платы за  2013 - 2018 годы; личные карточки работников (по форме Т-2) за период с 15.02.2010г. по  24.07.2018г.; трудовые книжки работников, осуществляющих трудовые функции в  обществе, а также невостребованные трудовые книжки (при наличие таковых); договоры  о полной материальной ответственности за период с 01.01.2013г. по 24.07.2018г.; книгу  учета (журнал регистрации) приказов по основной деятельности за период с 01.01.2013г.  по 24.07.2018г.; книгу учета (журнал регистрации) приказов о приеме на работу за период  с 15.02.2010г. по 24.07.2018г.; книгу учета (журнал регистрации) приказов об увольнении  за период с 15.02.2010г. по 24.07.2018 г.; книгу учета (журнал регистрации) приказов о  

предоставлении отпусков за период с 15.02.2010г. по 24.07.2018 г.; журнал регистрации  командировочных удостоверений за 2013 - 2018 годы; табель учета рабочего времени за  2013 - 2018 годы, инструкции по охране труда, пожарной безопасности за 2013 - 2018  годы, журналы проведения инструктажа по охране труда (ознакомления с инструкциями)  и пожарной безопасности за 2013 - 2018 годы, журнал прохождения работниками  обязательного медицинского освидетельствования за 2013 -2018 годы; акты о несчастных  случаях.  

 В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.  Взыскать с Батунина Александра Петровича в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Липецкой области.  

 Судья Никонова Н. В.