АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А76-8729/2017

28 августа 2017 года

г. Челябинск

Резолютивная часть решения объявлена 21 августа 2017 года

Решение изготовлено в полном объеме 28 августа 2017 года

Судья Арбитражного суда Челябинской области И.А. Горлатых, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  заявлению  Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому округу, г. Екатеринбург

к обществу с ограниченной ответственностью "Лидер", г. Челябинск, ОГРН  

<

***>,

при участии в деле в качестве заинтересованного лица Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, общества с ограниченной ответственностью "Трейд-Урал 2",

о привлечении к административной ответственности,

при участии в судебном заседании представителей:

ответчика: ФИО2, действующей на основании доверенности,

ООО "Трейд-Урал 2": ФИО2, действующей на основании доверенности,

установил:

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому округу (далее – заявитель, Управление) обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Лидер" (далее – ответчик, ООО "Лидер") о привлечении к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Определением от 14.04.2017 заявление принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу. 

Определениями от 22.05.2017 и 16.07.2017 в порядке статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) к участию в деле в качестве заинтересованных лиц привлечены Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, общество с ограниченной ответственностью "Трейд-Урал 2" (далее – ООО "Трейд-Урал 2").  

В судебном заседании ответчик требования не признал по доводам, изложенным в отзыве на заявление, ходатайстве о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности (л.д. 96-98, 118).

        В судебном заседании представитель ООО "Трейд-Урал 2" поддержал позицию ответчика.

Заявитель и представитель следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания уведомлены, что подтверждается материалами дела (л.д. 101,112).

В соответствии с пунктом 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.

Таким образом, дело рассматривается по правилам частей 1, 3, 5 статьи 156 АПК РФ в отсутствие заявителя и следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, по имеющимся в деле доказательствам.

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения спора.

ООО "Лидер" зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

<

***>.

Как следует из материалов дела, 29.06.2016 следователем ЗСО УМВД России по г. Челябинску в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества при реализации алкогольной продукции проведен обыск складского помещения, расположенного по адресу: 

<

...> и изъята алкогольная продукция, в частности, марок водки "Столичное застолье Голд" объемом 0,5 л., "Столичное застолье Премиум" объемом 0,5л.

В ходе расследования в рамках уголовного дела выявлены нарушения требований ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…". Результаты оперативно-следственных действий направлены в Управление для принятия законного решения в рамках компетенции административного органа. 

По факту получения материалов следственного органа, 19.07.2017 Управлением осуществлен осмотр складского помещения, в ходе которого установлено хранение ООО "Лидер" алкогольной продукции, а именно:

- водка "Столичное застолье Голд" объемом 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 20.07.2015, производитель по федеральной специальной марке ООО "Родник и К", в количестве 9 879 бутылок;

- водка "Столичное застолье Премиум", объемом 0,5 л., крепость 40%. Дата розлива 20.07.2015, производитель по федеральной специальной марке ООО "Родник и К" в количестве 10 079 бутылок. 

По факту хранения алкогольной продукции без  сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом, 17.02.2017 в отношении ООО "Лидер" составлен протокол об административном правонарушении №12-15/Л/ТСД (л.д. 74-77).  

Названные обстоятельства явились основанием для обращения Управления в арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО "Лидер" к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ.

Исследовав и оценив представленные доказательства, доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам. 

Настоящее заявление рассматривается в порядке параграфа 1 главы 25 АПК РФ (статьи 202-206). 

В соответствии с частью 6 статьи 205 АПК РФ, при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, в том числе, имелись ли событие административного правонарушения и факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности. 

Согласно части 63 статьи 28.3 КоАП РФ должностные лица   органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях,   предусмотренных, в том числе, частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ.  

Протокол №12-15/Л/ТСД от 17.02.2017 об административном  правонарушении составлен главным специалистом-экспертом отдела контроля за легальностью производства и оборота алкогольной продукции Управления ФИО3 в пределах предоставленных ему полномочий.

Согласно статье 28.2 КоАП РФ при составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе (часть 3).

Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу (часть 4).

Из материалов дела следует, что протокол об административном правонарушении №12-15/Л/ТСД от 17.02.2017 составлен в присутствии представителя ООО "Лидер" ФИО2, действовавшей по доверенности  от 14.02.2017 (л.д. 71,74-77). 

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Частью 2 ст. 14.16 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом в виде административного штрафа, в том числе на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Субъект данного административного правонарушения - должностное лицо либо юридическое лицо.

С субъективной стороны данное правонарушение может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП РФ, заключается в обороте этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных федеральным законом. 

Порядок оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Российской Федерации регулируется положениями Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (далее – ФЗ «О государственном регулировании…»).

Оборотом алкогольной продукции признается ее закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие данного Федерального закона (пункт 16 статьи 2).

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов в соответствии с требованиями статьи 10.2 настоящего Федерального закона… (пункт 2 статьи 16).

Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции осуществляется только при наличии следующих сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота: 1) товарно-транспортная накладная; 2) справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на территории Российской Федерации, а также для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза); 3) справка, прилагаемая к товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на территории Российской Федерации, а также для импортированных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, являющихся товарами Таможенного союза)… (часть 1 статьи 10.2).

Таким образом, законодателем установлено наличие строго определенной совокупности документов, подтверждающих легальность производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Согласно пункту 16 статьи 2 ФЗ «О государственном регулировании…» оборотом алкогольной продукции признается ее закупка (в том числе импорт), поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на которые распространяется действие данного Федерального закона.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 № 864 утверждена форма справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной, и Правила заполнения справки к товарно-транспортной накладной на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию (далее – Правила).

Исходя из пунктов 3, 5 данных Правил в разделе «А» справки, прилагаемой к товарно-транспортной накладной, организацией, осуществляющей производство продукции, указывается объем отгруженной алкогольной продукции, в разделе «Б» - объем алкогольной продукции, отгруженной каждой последующей организацией-поставщиком.

Этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, оборот которых осуществляется при полном или частичном отсутствии сопроводительных документов, указанных в пункте 1 данной статьи, считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте (часть 2 статьи 10.2).

Как следует из материалов дела, 29.06.2016 следователем ЗСО УМВД России по г. Челябинску в рамках уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества при реализации алкогольной продукции проведен обыск складского помещения, расположенного по адресу: 

<

...> и изъята алкогольная продукция, в частности, марок водки "Столичное застолье Голд" объемом 0,5 л., "Столичное застолье Премиум" объемом 0,5л.  

Постановлением от 30.06.2016 о назначении технико-криминалистической судебной экспертизы. 

На экспертизу предоставлена, в том числе, выше названная алкогольная продукция.

В ходе проведения экспертизы установлено, что указанная алкогольная продукция не соответствует требованиям ГОСТ 32098-2013 "Водки и водки особые изделия ликероводочные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение", ГОСТ 12712-2013 "Водки и водки особые. Общие технические условия". Кроме того, экспертом установлено, что бланки представленных на экспертизу федеральных специальных марок изготовлены не производством Гознак.   

В связи с несоблюдением требований ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…" результаты оперативно-следственных действия направлены в Управление для принятия соответствующего решения. 

По факту получения материалов следственного органа, 19.07.2017 Управлением осуществлен осмотр складского помещения, в ходе которого установлено хранение ООО "Лидер" алкогольной продукции, а именно:

- водка "Столичное застолье Голд" объемом 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 20.07.2015, производитель по федеральной специальной марке ООО "Родник и К", в количестве 9 879 бутылок;

- водка "Столичное застолье Премиум", объемом 0,5 л., крепость 40%. Дата розлива 20.07.2015, производитель по федеральной специальной марке ООО "Родник и К" в количестве 10 079 бутылок. 

Определением от 19.07.2016 №12-15/Л, Управление истребовало у ООО "Лидер" копии товарно-транспортных накладных документов на алкогольную продукцию, находящуюся на складе (товарно-транспортная накладная, счет-фактура, сертификаты соответствия. удостоверения о качестве, разделы А и Б справок к товарно-транспортной накладной).   

Письмом от 16.08.2016, ООО "Лидер" сообщило, что водка  "Столичное застолье Голд" объемом 0,5 л., крепость 40%, дата розлива 20.07.2015, производитель по федеральной специальной марке ООО "Родник и К", в количестве 9 879 бутылок и водка "Столичное застолье Премиум", объемом 0,5 л., крепость 40%. Дата розлива 20.07.2015, производитель по федеральной специальной марке ООО "Родник и К" в количестве 10 079 бутылок в адрес предприятия не поступала. Сопроводительная документация к спорной продукции ООО "Лидер" Управлению не представлена.  

Таким образом, хранение алкогольной продукции производилось без документов, подтверждающих ее легальность. 

Согласно части 1 статьи 26.1 КоАП РФ, по делу об административном правонарушении выяснению подлежит наличие события административного правонарушения.

Это обстоятельство устанавливается протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами (часть 2). 

Из указанных норм следует, что в производстве по делу об административном правонарушении административному органу необходимо доказать, что имел место факт его совершения и что привлекаемое лицо виновно в его совершении.

Изучив материалы дела в совокупности, суд полагает, что представленные Управлением доказательства по делу не свидетельствуют однозначно о допущенном нарушении со стороны ответчика, исходя из следующего.

В материалы дела административным органом представлена план-схема складского помещения, расположенного по адресу: 

<

...>, из которой следует, что помещение, обозначенное "№2" принадлежит ООО "Лидер", при этом границы указанного помещения на плане-схеме выделены текстовыделителем. 

В протоколе обыска от 29.06.2016 не указаны конкретизирующие признаки проверяемых помещений, а именно: отсутствует площадь помещений, инвентарные номера, литер, отсутствует обозначение помещений согласно плану-схеме. 

Из пояснений представителя следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области данных в судебном заседании следует, что обыск проведен "слева направо" относительно входа в помещение. Указанные пояснения не могут быть приняты судом во внимание, поскольку материалы дела не содержат однозначных доказательств того, что спорная алкогольная продукция по ходу проверки не могла быть обнаружена на территории складского помещения, принадлежащего ООО "МТ-логистик". 

Само по себе наличие договора аренды, заключенного ООО "Трейд-Урал 2" с ООО "Лидер", не может быть признано достаточным доказательством совершения ответчиком административного правонарушения. 

Вышеперечисленные недостатки, допущенные при осмотре помещений, при производстве по делу об административном правонарушении, не устранены, принадлежность проверяемых складских помещений именно: ООО "Лидер", надлежащими и достаточными доказательствами не подтверждена.

Кроме того, общество не может быть привлечено к административной ответственности ввиду пропуска срока привлечения к административной ответственности, установленного статьей 4.5 КоАП РФ.

В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

В силу пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ истечение сроков давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 18 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2003 N 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», при принятии решения по делу о привлечении к административной ответственности суд должен проверять, не истекли ли сроки, установленные частью 1 и 3 статьи 4.5 КоАП РФ.

В пункте 19 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27.01.2003 №2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" указано, что днем обнаружения длящегося административного правонарушения считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об административном правонарушении, выявило факт его совершения.

Указанный день определяется исходя из характера конкретного правонарушения, а также обстоятельств его совершения и выявления.

Материалами дела подтверждается, что моментом выявления факта хранения алкогольной продукции без товарно-сопроводительных документов, является дата проведения обыска складского помещения  – 29.06.2016.

Таким образом, моментом обнаружения правонарушения является 29.06.2016.

Следовательно, срок давности привлечения ООО "Лидер" к административной ответственности истек 29.06.2017

        Согласно материалам дела, настоящее заявление подано в суд 07.04.2017 и принято к производству 14.04.2017. Определением от 22.05.2017 судебное разбирательство отложено на 16.06.2017, определением от 16.06.2017 судебное разбирательство отложено на 07.08.2017, определением от 07.08.2017 отложено на 21.08.2017. 

Таким образом, на дату рассмотрения настоящего дела, годичный срок привлечения к административной ответственности истек. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения настоящего заявления.

Часть 2 статьи 14.16 КоАП РФ предусматривает в качестве дополнительного наказания конфискацию этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

        Вместе с тем, поскольку алкогольная продукция административным органом в ходе производства по административному делу не изъята. Вопрос о конфискации судом не рассматривается. 

В соответствии с частью 2 статьи 206 АПК РФ по результатам рассмотрения заявления о привлечении к административной ответственности арбитражный суд принимает решение о привлечении к административной ответственности или об отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении к административной ответственности.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 202-206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении заявления Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому округу о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Лидер» к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение 10 дней после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья              подпись                                                                    И.А. Горлатых

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.