АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-47921/23-173-382

г. Москва

16 февраля 2024 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе: Председательствующего: судьи Фортунатовой Е.О. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  ФИО2  

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬРУС"  (121108, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.06.2017, ИНН:  

<

***>)  

об обязании предоставить документы участнику Общества, 

при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания  

Руководствуясь ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ДЕЛЬРУС" (121108, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  26.06.2017, ИНН: 

<

***>) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты  вступления решения в законную силу предоставить ФИО2 следующие документы, заверенные надлежащим образом:  

1. Копии бухгалтерской (финансовой) отчетности (полный комплект) за  период с 29.12.2019 от 29.12.2022,  

2. База «1С Предприятие» по ведению бухгалтерского учета (на  материальном носителе либо путем предоставления доступа) за период с  29.12.2019 от 29.12.2022  

3. Перечень нематериальных активов с указанием первоначальной  стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости за период с  29.12.2019 от 29.12.2022,  

4. Реестр протоколов общих собраний участников за весь период  деятельности Общества с приложением протоколов общего собрания  участников, свидетельств об удостоверении нотариусом факта принятия  решения органом управления юридического лица и о составе участников  (членов) этого органа, присутствовавших при принятии данного решения, копии  иных документов, связанных с подготовкой, созывом, проведением общих  собраний (требования участников о созыве собраний, решения генерального  директора о проведении общих собраний, уведомления участников о проведении  общих собраний участников, журнал регистрации прибывших на собрание  участников, доверенности представителей участников)  

5. Списки аффилированных лиц общества по состоянию на 31.12.2019,  31.12.2020, 31.12.2021, а также на дату исполнения запроса,  

6. Реестр договоров с приложением их копий по приобретению или  отчуждению долей (акций) в уставных капиталах юридических лиц, в которых  общество является участником с приложением копий таких договоров и  документов об их исполнении за период с 29.12.2019 от 29.12.2022,  

7. Копии годовых отчетов общества, утвержденных общим собранием за  период с 29.12.2019 по 29.12.2022,  

8. Перечень юридических лиц, в которых обществ является участником,  акционером, учредителем, с приложением копий документов, подтверждающих  владение долями, акциями, паями на дату исполнения требования,  

9. Справку из ИФНС об открытых/закрытых расчетных счетах Общества за  период с 29.12.2019 от 29.12.2022,  

10. Банковские выписки с расшифровкой назначения платежа, выписки о  движении денежных средств по банковским счетам, по расчетным счетам  Общества за период с 29.12.2019 по 29.12.2022  

11. Расшифровки кредиторской задолженности с указанием кредитора,  основания задолженности, суммы задолженности (с разбивкой на всего и  просроченная), даты ее возникновения по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020,  31.12.2021, а также на дату исполнения требования,  

12. Расшифровка дебиторской задолженности с указанием наименования  дебитора, основания задолженности, суммы задолженности (всего и  просроченная), даты ее возникновения по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020,  31.12.2021, а также на дату исполнения требования, оценка ликвидности  кредиторской и дебиторской задолженности, пояснения относительно  возможности взыскания дебиторской задолженности  

13. Расшифровка финансовых вложений с указанием их вида и стоимости  по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, а также на дату исполнения  требования,  

14. Реестр договоров с приложением их копий: договоры займа, кредитные  договоры, договоры, в обеспечение обязательств третьих лиц за период с  29.12.2019 от 29.12.2022,  

15. Оборотно-сальдовая ведомость общая с группировкой по субсчетам на  31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021, а также на дату исполнения требования,  

16. Реестр договоров (соглашений), заключенных с 29.12.2019 по  

29.12.2022 и договоров, действующих на дату исполнения требования, с  

приложением их копии и копий документов, подтверждающих исполнение и  

факт взаиморасчетов (счета-фактуры, накладные, акты приема-сдачи работ и  

услуг, банковских выписок, содержащих проводки по данным контрагентам,  

платежных поручений, актов сверок, документов, подтверждающих  

взаиморасчеты или перевод долга и пр.) за исключением следующих: 

- Счета фактуры и товарные накладные за период с 25.03.2020 по  

31.03.2020 

- Акты, счета-фактуры, транспортные накладные и товарные накладные за  

период 17.04.2020 по 31.04.2020 

- Товарные накладные и счета-фактуры за период с 25.05.2020 по  

29.05.2020 

- Счета-фактуры и акты по договорам услуг за период с 14.04.2020 по  

20.04.2020 

- Счета -фактуры и товарные накладные за период с 12.02.2020 по  

25.02.2020 

- Счета-фактуры, счета, гарантийные талоны и товарные накладные за  

период с 09.06.2020 по 16.06.2020 

- Счета, товарные накладные, счета-фактуры за период с 01.01.2020 по  

22.01.2020 - Договоры за период с 01.04.2020 по 16.04.2020, - транспортные накладные за период с 9 по 18 декабря 2023г., - счета-фактуры за период с 9 по 18 декабря 2023г, 

- счета-фактуры с ООО «Открытые сетевые системы» за период с  

01.01.2020 по 31.12.2020, 

- счета на оплату с ООО «Открытые сетевые системы» за период с  

01.01.2020 по 31.12.2020, 

- транспортные накладные с ООО «Открытые сетевые системы» за период с  

01.01.2020 по 31.12.2020, - договоры и спецификации к ним за период с 01 по 30 ноября 2020 года, - товарные накладные за период с 21.04.2020 по 30.04.2020, - счета-фактуры за период с 21.04.2020 по 30.04.2020, - счета на оплату за период с 21.04.2020 по 30.04.2020, - товарные накладные за период с 01 по 13 мая 2021 год, - договоры за период с 1 по 16 апреля 2020 года. 

17. Копии приказов о проведении инвентаризации перед составлением  

годовой бухгалтерской отчетности за период с 29.12.2019 по 29.12.2022 

18. Копии инвентаризационных описей, сличительных ведомостей,  

протоколы рассмотрения результатов инвентаризации по всем видам активов и  

обязательств за период с 29.12.2019 по 29.12.2022, за исключением  

инвентаризационных описей № 1-8 от 11.01.2022, и № 9-17 от 10.01.2022, № 18-48  

от 09.01.2023 

19. Документы (копии) по списанию дебиторской задолженности за период  

с 29.12.2019 по 29.12.2022 

20. Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты  

различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды за период с  

29.12.2019 по 29.12.2022 

21. Штатное расписание (копия) общества за период с 29.12.2019 по  29.12.2022, за исключением штатных расписаний на 02.07.2021, 30.06.2020,  12.01.2022, 13.01.2020, 15.01.2021, 30.06.2022.  

22. Сведения о результатах аттестации рабочих мест за период с 29.12.2019  по 29.12.2022.  

23. Платежные ведомости (копии) о выплате заработной платы,  премиальных, поощрений работникам общества за период с 29.12.2019 по  29.12.2022.  

24. Учетная политика Общества (копия) за период с 29.12.2019 по  29.12.2022.  

25. налоговые декларации (копии) за 2020 - 2022 гг., за исключением  налоговых деклараций по налогу на прибыль организации и налоговых  деклараций по налогу на добавленную стоимость.  

26. Карточка счетов по каждому счету, согласно утвержденному плану  счетов, а также расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним  субсчетов) 01-03, 20, 26, 50, 51, 57, 58, 60, 62, 66-69, 70, 71, 76, 79, 84, 86,  90,91,99 за период с 29.12.2019 по 29.12.2022, за исключением карточек счетов  57 и 20 за 2020-2022гг., 01 за 2020-2021гг., 51 за 2020-2022 гг.  

27. Данные об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете  общества по состоянию на дату исполнения требования.  

28. Документы, содержащие информацию о размере вознаграждения  (заработная плата, премии, иные выплаты) лица, осуществляющего функции  единоличного исполнительного органа, включая документы, подтверждающие  такую информацию за период 29.12.2019 по 29.12.2022  

29. Копия трудового договора лица, осуществляющего функции  единоличного исполнительного органа, все изменения и дополнения к нему  

30. Заключения (акты) государственных и муниципальных органов  финансового контроля (копии) за период с 29.12.2019 по 29.12.2022.  

31. Заключения (акты, решения) по результатам проверок, проведенных  трудовой инспекцией, прокуратурой, полицией, налоговым органом (копии) за  период с 29.12.2019 по 29.12.2022.  

32. Предписания, выданные органами государственной власти за период с  29.12.2019 по 29.12.2022, за исключением уведомления ИФНС № 31 по г. Москве   № 11 -10/23963/265 от 26.05.2020  

33. Реестр доверенностей, выданных Обществом за период с 29.12.2019 по  29.12.2022 с приложением копий доверенностей  

34. Кассовую книгу (копии) за период с 29.12.2019 по 29.12.2022. 

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "ДЕЛЬРУС" (121108, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  26.06.2017, ИНН: 

<

***>) в пользу ФИО2 расходы по  уплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) руб.  

В случае неисполнения в 5-ти (пяти) дневный срок с момента вступления  решения суда в законную силу по настоящему делу взыскать с ОБЩЕСТВА С  ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬРУС" (121108, 

<

...>, ОГРН:  

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 26.06.2017, ИНН: 

<

***>) в пользу  

ФИО2 судебную неустойку (астрент) в размере 20 000  (двадцать тысяч) рублей в неделю за неисполнение решения суда по дату  фактического его исполнения.  

В остальной части в удовлетворении требования о взыскании судебной  неустойки – отказать.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный  суд в месячный срок со дня его принятия.  

 Судья Е.О. Фортунатова