АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А32-68789/2023

г. Краснодар                                                                                                               «06» мая 2024 г.

Резолютивная часть решения  вынесена «25» апреля 2024 г.

Решение в полном объеме изготовлено «06» мая 2024 г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Любченко Ю.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Халимовым В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Управление строительства № 3 федеральной службы исполнения наказаний» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ФИО1 о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ЛюДоЖиК» в размере 51 106 644,99 руб., 3-и лица общество с ограниченной ответственностью «Людожик» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), ФИО2, Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), общество с ограниченной ответственностью «Группа В7» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>),

при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: ФИО3, доверенность в деле,

от третьих лиц: не явились, извещены,

У С Т А Н О В И Л:

акционерное общество «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Управление строительства № 3 федеральной службы исполнения наказаний» (далее – истец, АО «ПУИС «УС-3 ФСИН России») обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ФИО1 (далее – ответчик, ФИО1) о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «ЛюДоЖиК» в размере 51 106 644,99 руб., 3-и лица общество с ограниченной ответственностью «Людожик» (далее – ООО «Людожик»), ФИО2 (далее – ФИО2), Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю (далее – МИФНС № 8 по Краснодарскому краю), общество с ограниченной ответственностью «Группа В7» (далее – ООО «Группа В7»).

Исковое заявление мотивированно тем, что требования истца не удовлетворены и остаточная сумма задолженности составляет 51 106 644,99 руб., что подтверждается Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.08.2023 по делу № А32-3936/2022, и в соответствии с п. 1 ст. 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 N 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника. 

Истец в судебное заседание не явился, направил в материалы дела письменную позицию по делу; представитель ответчика в судебное заседание явился, возражал против удовлетворения иска, представил в материалы дела отзыв на иск; ООО «ЛюДоЖиК», ФИО2, МИФНС № 8 по Краснодарскому краю и ООО «Группа В7» в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом. Представленные в судебном заседании дополнительные документы, приобщены судом к материалам дела.

В соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ, Кодекс) в судебном заседании 22.04.2024 объявлялся перерыв до 25.04.2024 до 10 час. 20 мин., после перерыва судебное заседание продолжено в указное время.

В соответствии с частью 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Иск обоснован ссылками на положения подпунктом 2, 4 пункта 61.11 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и мотивирован наличием у ООО «ЛюДоЖиК» задолженности перед АО «ПУИС «УС-3 ФСИН России», подтвержденной Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.08.2023 по делу № А32-3936/2022. 

03.04.2023 ООО «ЛюДоЖиК» было признано несостоятельным (банкротом). В отношении него было открыто конкурсное производство на 6 месяцев, конкурсным управляющем была утверждена ФИО2 (дело № А32-3936/2022).

Определением суда от 18.08.2023 по делу № А32-3936/2022 суд обязал ФИО1 передать конкурсному управляющему 1. учредительные документы; 2. свидетельство ИНН; 3. свидетельство ОГРН; 4. список участников (реестр акционеров), сведения о держателе реестра акционеров; 5. документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо имеющих возможность иным образом определять его действия; 6. сведения об аффилированных лицах должника; 7. документы, подтверждающие полномочия руководителя должника; 8. протоколы и решения собраний органов управления должника; 9. свидетельства и (или) листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице; 10. лицензии и сертификаты, свидетельства о членстве в СРО; 11. сведения о принадлежащих должнику долях в уставных капиталах юридических лиц, перечень юридических лиц, где должник является учредителем (участником); 12. перечень структурных подразделений, филиалов и представительств должника; 13. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сроком давности не более 1 (одного) календарного месяца, но не ранее последнего изменения, отражаемого в реестре; 14. реквизиты расчетных и иных счетов, открытых должником в кредитных организациях, с указанием реквизитов банковских карт, привязанных к счетам; 15. список лиц, наделенных правом первой и второй подписи на расчетных документах; 16. приказы и распоряжения руководителя должника за период, начиная с 04.02.2019 г. по настоящее время; 17. сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выданных доверенностей; 18. учетную политику и документы, утвердившие ее; 19. документы первичного бухгалтерского учета за период, начиная с 04.02.2019 г. по настоящее время; 20. бухгалтерскую отчетность (форма № 1, 2) за период, начиная с 04.02.2019 г. по настоящее время; 21. отчеты во внебюджетные фонды и органы статистики за период, начиная с 04.02.2019 г. по настоящее время; 22. налоговую отчетность за период, начиная с 04.02.2019 г. по настоящее время; 23. расшифровку расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 24. расшифровку авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; 25. расшифровку финансовых вложений; 26. оборотно-сальдовые ведомости по всем счетам бухгалтерского учета, в т.ч. по 01, 02, 04, 08, 10, 19, 20, 26, 41, 44, 50, 51, 58, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 90, 91; 27. книги покупок и продаж, авансовые отчеты, кассовые книги и отчеты; 28. список дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 29. список кредиторов с указанием размера кредиторской задолженности по каждому кредитору на текущую дату, а также соответствующие подтверждающие первичные бухгалтерские документы; 30. справку о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией); 31. сведения о наличии задолженности перед гражданами, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, а также требований по компенсации морального вреда; 32. сведения о наличии задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности; 33. последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; 34. отчеты ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности должника за период, начиная с 04.02.2019 г. по настоящее время; 35. заключения профессиональных аудиторов за период, начиная с 04.02.2019 г. по настоящее время; 36. утвержденное штатное расписание, а также сведения о численности работников на текущую дату; 37. приказы по личному составу (в т.ч. о приеме, увольнении, перемещении и т.д), трудовые договоры с работниками; 38. сведения о материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность с предоставлением соответствующих приказов; 39. гражданско-правовые сделки, заключенные с юридическими лицами, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за период, начиная с 04.02.2019 г. по настоящее время; 40. сведения и документы, свидетельствующие об исполнении или неисполнении должником обязательств перед контрагентами; 41. сведения о наличии судебных споров с участием должника, решений судов, решений государственных органов в отношении должника и его руководства; 42. список исполнительных производств, возбужденных в отношении должника, а также возбужденных по заявлению должника; 43. полный перечень имущества должника, в том числе имущественных прав на текущую дату; 44. документы, подтверждающие государственную регистрацию прав собственности должника на имущество и имущественные права, иные документы, подтверждающие права должника на принадлежащее ему имущество и имущественные права; 45. сведения о наличии обременений имущества должника; 46. сведения о наличии и степени готовности незавершенного производства, о времени и величине средств, необходимых до доведения его до готовой продукции; о размере запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса; 47. сведения о наличии и степени готовности объектов незавершенного строительства, размера средств, необходимого для завершения строительных работ; 48. сведения об остатках денежных средств на текущую дату и о движении денежных средств за период, начиная с 04.02.2019 г. по настоящее время; 49. иные документы, содержащие сведения об имуществе должника, в том числе об имущественных правах, а также бухгалтерские и иные документы, не указанные в настоящем перечне, но отражающие экономическую деятельность должника за период, начиная с 04.02.2019 г. по настоящее время.

Однако, Определение об истребовании документации ФИО1 не исполнено, в результате чего стало невозможно установление имущества должника и производство по делу № А32-3936/2022 прекращено на основании абзаца 8 пункта 1 статьи 57 Закона о банкротстве.

Исследовав материалы дела, суд пришел к следующим выводам.

В силу пункта 3 статьи 61.14 Закона о банкротстве правом на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по основанию, предусмотренному статьей 61.11 настоящего Федерального закона, после завершения конкурсного производства или прекращения производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, обладают кредиторы по текущим обязательствам, кредиторы, чьи требования были включены в реестр требований кредиторов, и кредиторы, чьи требования были признаны обоснованными, но подлежащими погашению после требований, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявитель по делу о банкротстве в случае прекращения производства по делу о банкротстве по указанному ранее основанию до введения процедуры, применяемой в деле о банкротстве, либо уполномоченный орган в случае возвращения заявления о признании должника банкротом.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.08.2023 по делу № А32-3936/2022 требования истца в размере 51 106 644, 99 рублей были включены в третью очередь реестра требований кредиторов ООО «ЛюДоЖиК».

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 16.10.2023 по делу № А32-3936/2022 производство по делу о банкротстве ООО «ЛюДоЖиК» прекращено, так как финансирование процедуры банкротства за счет имущества должника невозможно.

Следовательно, АО «ПУИС «УС-3 ФСИН России» вправе заявить вне рамок дела о банкротстве заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. 

Согласно выписке из ЕГРЮЛ общество с ограниченной ответственностью «Людожик» (ИНН 

<

***>) создано 16.10.2012. Единственным участником и единоличным исполнительным органом ООО «Людожик» с 16.10.2012 являлся ФИО1.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 18.08.2023 по делу № А32-3936/2022 удовлетворено ходатайство конкурсного управляющего и у ФИО1 истребованы копии документов и информация в отношении ООО «Людожик», необходимые для проведения финансового состояния должника. 

16 октября 2023 г. определением Арбитражного суда Краснодарского края по делу № А32-3936/2022 производство по делу о банкротстве ООО «ЛюДоЖиК» прекращено, так как финансирование процедуры банкротства за счет имущества должника невозможно.

Согласно отчету конкурсного управляющего, лица, участвующие в деле, и иные лица желания финансировать дальнейшую процедуру банкротства не выразили; документация о финансово-хозяйственной деятельности, материально-технические ценности, печати и штампы от руководителя и учредителя Должника в нарушение ст. 126 Федерального закона № 127-ФЗ от 26.10 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсному управляющему не переданы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Согласно подпункту второму пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная информация искажена, в результате чего существенно затруднено проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы.

В силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.

На основании этих документов временный управляющий в процедуре наблюдения проводит анализ финансового состояния должника, целью которого в соответствии с пунктом 1 статьи 70 Закона о банкротстве является определение достаточности принадлежащего должнику имущества для покрытия расходов в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим, а также в целях определения возможности или невозможности восстановления платежеспособности должника в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом.

Уклонение ФИО1 от передачи временному управляющему в деле № А32-3936/2022 о банкротстве ООО «ЛюДоЖиК» необходимых документов привело к невозможности проведения анализа финансового состояния должника и выявления имущества, в частности дебиторской задолженности, сделок, которые могли быть оспорены с целью погашения требований кредиторов и т.д.

Данное основание создает презумпцию вины, контролирующего должника лица о невозможности полного погашения требований кредиторов вследствие его действий и (или) бездействия, предусмотренную подпунктом 2 пункта 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве, что затруднило проведение процедуры наблюдения и, как следствие, к последующей невозможности формирования конкурсной массы и погашения требований кредиторов по реестровым и текущим обязательствам.

При этом предполагается, что директор ФИО1 обладает полной информацией о составе активов должника, его контрагентах, совершенных сделках и иными сведениями, в связи с чем способен представить исчерпывающие документы относительно деятельности товарищества и дать развернутые пояснения по всем вопросам, направленных на достижение целей процедур банкротства. 

В рассматриваемом случае ФИО1 не опровергнута презумпция, не доказано, в частности, что отсутствие документации должника не привело к существенному затруднению проведения процедур банкротства, не представлено достоверных доказательств принятия им необходимых мер для исполнения обязанностей по ведению, хранению и передаче документации при той степени осмотрительности, какая от него требовалась.

Таким образом, в результате бездействия ответчика стало невозможно проведение процедур банкротства и выявления имущества должника, за счет которого могли быть удовлетворены /частично удовлетворены требования кредиторов. Иного не доказано.

На основании изложенного суд пришел к выводу о доказанности наличия оснований для возложения на ФИО1 субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Людожик» и наличии оснований для удовлетворения заявления АО «ПУИС «УС-3 ФСИН России».

Судебные расходы, состоящие из расходов по госпошлине, подлежат отнесению в соответствии с правилами статьи 110 АПК РФ на ответчика.

Судом при рассмотрении настоящего дела исследованы подлинники и (или) надлежаще заверенные копии представленных письменных доказательств.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 АПК РФ, 

Р Е Ш И Л:

взыскать с ФИО1 в пользу акционерного общества «Предприятие уголовно-исполнительной системы «Управление строительства №3 федеральной службы исполнения наказаний» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) денежные средства в сумме 51 106 644,99 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение.

Судья                                                                                                                                  Ю.В. Любченко