ИМЕНЕМ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-225992/18-159-1846

04 декабря  2018г.

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 23 ноября 2018г.

Полный текст решения изготовлен 04 декабря 2018г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

Судья Константиновская Н.А.,  единолично, 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску  ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА ПЛЮС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 23.03.2018г., адрес: 650000, 

<

...>)

К ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 25.09.2009г. адрес: 119330, 

<

...>)

3-е лицо: Временный управляющий ЗАО «ЭнергоСервис» ФИО2

Об обязании предоставить документы

при участии:

от истца: ФИО3 по доверенности от 29.08.2018г.

от ответчика: ФИО4 по доверенности от 27.04.2018г.

от третьего лица: неявка

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА ПЛЮС" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ответчику: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСЕРВИС" при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора временный управляющий ЗАО «ЭнергоСервис» ФИО2, об обязании предоставить документы.

В обосновании заявленных требований истец ссылается на то, что ответчик в нарушение действующего законодательства не предоставляет запрашиваемые им документы как акционеру общества.

Ответчик против требований возражал, просил в иске отказать по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, выслушав лиц, участвующих в деле, суд считает исковые требования подлежащим удовлетворению в силу нижеследующего.

Из материалов дела следует, что ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС" является коммерческой организацией, зарегистрированной 25.09.2009.

Генеральным директором общества в настоящее время является ФИО5 с 20.03.2013 и держателем реестра акционеров акционерного общества ОАО "РЕЕСТР" с 22.12.2014 согласно ЕГРЮЛ.

Согласно представленной в материалы дела выписке из реестра по состоянию на 30.07.2018 истцу – ООО "СИГМА ПЛЮС" принадлежат 50 шт. акций в ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС" (государственный регистрационный выпуск № 1-02-71801-Н от 25.01.2012).

В соответствии с представленными в материалы дела описью вложения в ценное письмо от 30.08.2018 и почтовой квитанцией от 30.08.2018 (РПО № 11928526021070) истцом в адрес ответчика направлено требование о предоставлении информации о деятельности общества и заверенных копий документов от 29.08.2018 № б/н.

Согласно данному письму истец требовал от общества, как акционер предоставить для ознакомления и копии следующих документов:

1. копии протоколов общих собраний акционеров общества с приложением всех документов, предоставляемых акционерам для ознакомления, в том числе копии отчетов о деятельности общества и годовой отчетности общества (включая отчёты о прибыли и убытках общества) за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018;

2. информацию о движении ценных бумаг по лицевому счёту Общества, а также списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, запрашиваемые Обществом при проведении подготовки к общим собраниям акционеров за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018;

3. бухгалтерскую отчётность общества за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018 г. с расшифровкой следующих статей баланса:

а) основные средства;

б) доходные вложения в материальные ценности; 

в) дебиторская задолженность;

г) краткосрочные финансовые вложения;

д) нераспределённая прибыль (непокрытый убыток);

е) заёмные средства;

ж) кредиторская задолженность;

з) краткосрочные обязательства;

4. списки аффилированных лиц общества;

5. выписки из банков, отражающие движение денежных средств по всем расчетным счетам общества с подробной расшифровкой плательщика и получателя, а также назначения платежа за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018;

6. штатные расписания ЗАО «Энергосервис», утвержденные обществом, за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018;

7. все дополнительные соглашения к договору аренды от 07.06.2012г., заключенному между ООО «Амиста» и ЗАО «Энергосервис», а также информацию о расчётах общества с арендодателем по указанному договору;

8. договоры субаренды помещений, арендуемых по договору аренды от 07.06.2012 г., со всеми приложениями, дополнительными соглашения, а также информацию об оплате субаренды;

9. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных с компании Бисимер Консултаитс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00037 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.;

10. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от ООО «Арипекора» (ОГРН 

<

***>) по договору купли-продажи восьми простых векселей № А/кр-01 от 06.06.2014 г. в сумме 129 400 000 руб.;

11. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултаитс Лимитед по договору процентного займа № BES-37 от 26.07.2010 г. в сумме 60 000 000 руб.;

12. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултаитс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00038 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.;

13. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултаитс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00036 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.;

14. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00039 от 28.01.20314 г. на сумму 5 000 000 руб.;

15. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00040 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.;

16. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00035 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.;

17. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00004-11 от 15.01.2012 г. на сумму 68 513 685 руб.;

18. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00001-11 от 14.10.2011г. на сумму 120 000 000 руб.;

19. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00002-11 от 14.10.2011г. на сумму 120 000 000 руб.;

20. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед по договору процентного займа № BES-33 от 19.07.2010 г. в сумме 24 300 000 руб.

Однако, как указывает истец в нарушение норм действующего законодательства, в том числе Федерального закона «Об акционерных обществах», указаний ЦБ РФ, устава общества и общих обязательства, установленных ГК РФ ответчиком до настоящего момента истребуемые документы не представлены, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящими требованиями.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ответчик ссылается на то, что большинство истребуемых документов относятся к прошлым периодам деятельности общества, то есть срок хранение которых уже истек.

Также ответчик указывает на то, что требования истца о предоставлении документов обществом по независящим от него обстоятельствам не получены, в связи с чем он полагает удовлетворению требований истца в части, а именно предоставление документов за период с 25.09.2015 с учетом подачи настоящего искового заявления. Ответчик считает, что настоящее исковое заявление является первоначальным требованием истца об истребовании документов.

Ответчиком также указано на то, что истец является акционером общества начиная с 17.05.2018, в связи с чем он полагает, что истец имеет право на получение только тех документов и информации, начиная с 17.05.2018.

Ответчик полагает, что в связи с возбуждением в отношение него дела о банкротстве, то все документы и информация о деятельности общества, в том числе истребуемые документы содержатся в материалах дела о банкротстве по делу № А40-243386/15, в связи с чем считает подлежащим отклонению требования истца также по данным основаниям.

Арбитражный суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по нижеследующим основаниям.

В соответствии с п. 1 и 9 постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ.

Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов защиты гражданских прав. Иные способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом.

По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам.

В настоящем исковом заявлении истец просит представить следующие документы:

1. копии протоколов общих собраний акционеров общества с приложением всех документов, предоставляемых акционерам для ознакомления, в том числе копии отчетов о деятельности общества и годовой отчетности общества (включая отчёты о прибыли и убытках общества) за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018;

2. информацию о движении ценных бумаг по лицевому счёту Общества, а также списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, запрашиваемые Обществом при проведении подготовки к общим собраниям акционеров за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018;

3. бухгалтерскую отчётность общества за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018 г. с расшифровкой следующих статей баланса:

а) основные средства;

б) доходные вложения в материальные ценности; 

в) дебиторская задолженность;

г) краткосрочные финансовые вложения;

д) нераспределённая прибыль (непокрытый убыток);

е) заёмные средства;

ж) кредиторская задолженность;

з) краткосрочные обязательства;

4. списки аффилированных лиц общества;

5. выписки из банков, отражающие движение денежных средств по всем расчетным счетам общества с подробной расшифровкой плательщика и получателя, а также назначения платежа за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018;

6. штатные расписания ЗАО «Энергосервис», утвержденные обществом, за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018;

7. все дополнительные соглашения к договору аренды от 07.06.2012г., заключенному между ООО «Амиста» и ЗАО «Энергосервис», а также информацию о расчётах общества с арендодателем по указанному договору;

8. договоры субаренды помещений, арендуемых по договору аренды от 07.06.2012 г., со всеми приложениями, дополнительными соглашения, а также информацию об оплате субаренды;

9. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных с компании Бисимер Консултаитс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00037 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.;

10. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от ООО «Арипекора» (ОГРН 

<

***>) по договору купли-продажи восьми простых векселей № А/кр-01 от 06.06.2014 г. в сумме 129 400 000 руб.;

11. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултаитс Лимитед по договору процентного займа № BES-37 от 26.07.2010 г. в сумме 60 000 000 руб.;

12. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултаитс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00038 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.;

13. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултаитс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00036 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.;

14. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00039 от 28.01.20314 г. на сумму 5 000 000 руб.;

15. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00040 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.;

16. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00035 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.;

17. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00004-11 от 15.01.2012 г. на сумму 68 513 685 руб.;

18. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00001-11 от 14.10.2011г. на сумму 120 000 000 руб.;

19. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00002-11 от 14.10.2011г. на сумму 120 000 000 руб.;

20. информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед по договору процентного займа № BES-33 от 19.07.2010 г. в сумме 24 300 000 руб.

В соответствии с п. 1 и 23 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении" в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от совершения определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (пункт 1 статьи 307 ГК РФ).

При этом следует иметь в виду, что исчерпывающий перечень действий, совершение которых либо воздержание от совершения которых может быть предметом обязательства, статьей 307 ГК РФ не установлен.

В соответствии со ст. 309 и ч. 1 ст. 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с пп. 1.3 п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 1, 2 и 3 ст. 88 закона об акционерных обществах общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган общества в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами.

В соответствии со ст. 89 закона об акционерных обществах общество обязано хранить документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

В соответствии со ст. 90 Закона об акционерных обществах информация об обществе предоставляется им в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 91 Закона об акционерных обществах общество обязано обеспечить акционерам доступ по их требованию к следующим документам:

договор о создании общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

утвержденные общим собранием акционеров внутренние документы общества, регулирующие деятельность его органов;

положение о филиале или представительстве общества;

годовые отчеты;

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней;

формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона отчеты оценщиков в случаях выкупа акций обществом по требованию акционера;

документы, полученные обществом в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона;

протоколы общих собраний акционеров;

 списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества;

проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами;

В соответствии с п. 2 ст. 91 Закона об акционерных обществах по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, публичное общество обязано обеспечить доступ к следующим информации и документам:

информация, касающаяся сделок (односторонних сделок), являющихся в соответствии с настоящим Федеральным законом крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе вид, предмет, содержание и размер таких сделок, дата их совершения и срок исполнения обязательств по ним, сведения о принятии решения о получении согласия на совершение или о последующем одобрении таких сделок;

 отчеты оценщиков об оценке имущества, в отношении которого обществом совершались сделки, которые в соответствии с настоящим Федеральным законом являются крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В соответствии с п. 3 ст. 91 Закона об акционерных обществах по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем одним процентом голосующих акций общества, непубличное общество помимо доступа к информации и документам, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, если иное не предусмотрено уставом общества или акционерным соглашением, сторонами которого являются все акционеры общества, обязано обеспечить такому акционеру (акционерам) доступ к иным документам, обязанность хранения которых предусмотрена пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона, за исключением документов, указанных в пункте 5 настоящей статьи. Указанные в настоящем пункте положения могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении или внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества.

В соответствии с п. 2 и 3 Указания Банка России от 22.09.2014 N 3388-У «О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", и порядку предоставления копий таких документов» документы акционерного общества, а также копии таких документов предоставляются акционерам и лицам, реализующим права по акциям, а также их представителям, а в случае использования в отношении акционерного общества специального права на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом ("золотая акция") - также представителям Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (далее - правомочные лица).

Правомочные лица вправе требовать предоставления документов акционерного общества независимо от даты их составления, а также независимо от даты получения правомочным лицом такого статуса за весь период деятельности акционерного общества.

Предоставление документов акционерного общества может осуществляться в форме предоставления документов для ознакомления в помещении исполнительного органа общества (по адресу места нахождения исполнительного органа общества) (далее - ознакомление с документами) и (или) в форме предоставления копий документов (далее - получение копий документов). Форма предоставления доступа к документам определяется правомочным лицом.

Таким образом, на основании вышеизложенных норм права, указаний ЦБ РФ и общих положений ГК РФ об обязательствах суд приходит к выводу о правомерности истребования вышеперечисленных документов в полном объеме.

В частности суд обращает внимание на то, что описью вложения в ценное письмо от 30.08.2018 и почтовой квитанцией от 30.08.2018 (РПО № 11928526021070) подтверждается направление истцом в адрес ответчика требование о предоставлении информации о деятельности общества и заверенных копий документов от 29.08.2018 № б/н.

Согласно сведениям из официального сайта Почты России (https://www.pochta.ru/tracking#11928526021070) данное требование получено ответчиком 01.09.2018 и направлено обратно истцу в связи с истечение срока хранения.

Согласно разъяснениям постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 в п. 63, 64, 66 и 67 с учетом положения пункта 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, осуществляющему предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), или юридическому лицу, направляется по адресу, указанному соответственно в едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах первом и втором настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя.

Правила статьи 165.1 ГК РФ о юридически значимых сообщениях применяются, если иное не предусмотрено законом или условиями сделки либо не следует из обычая или из практики, установившейся во взаимоотношениях сторон (пункт 2 статьи 165.1 ГК РФ).

В юридически значимом сообщении может содержаться информация о сделке (например, односторонний отказ от исполнения обязательства) и иная информация, имеющая правовое значение (например, уведомление должника о переходе права (статья 385 ГК РФ).

Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Если в юридически значимом сообщении содержится информация об односторонней сделке, то при невручении сообщения по обстоятельствам, зависящим от адресата, считается, что содержание сообщения было им воспринято, и сделка повлекла соответствующие последствия (например, договор считается расторгнутым вследствие одностороннего отказа от его исполнения).

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что требования истца получено обществом в почтовом отделении первоначально 01.09.2018, однако по зависящим от общества обстоятельствам им не осуществлен забор указанного письма, в связи с чем суд отклоняет доводы ответчика о том, что первоначальным следует считать дату заявленных требований дату настоящего искового заявления.

Арбитражный суд приходит к выводу о злоупотреблении ответчиком своими правами путем злостного уклонения от исполнения своих прямых обязательств по предоставлению истцу запрашиваемых документов, установленных Законом об акционерных обществах (ст. 10 ГК РФ), в том числе об этом в частности свидетельствует ссылка ответчика о том, что в деле о банкротстве № А40-243386/15 находятся все необходимые документы, которые истребуются истцом.

Ответчик ошибочно полагает, что нахождение истребуемых документов в деле № А40-243386/15 освобождает общество от обязанности по предоставлению соответствующих документов для ознакомления и в копиях.

Ссылка ответчика на пп. 3 и 6 п. 8 ст. 91 Закона об акционерных обществах правомерна, однако ответчиком не учтено, что истец просит предоставить ему документы, в том числе сведения о сделках должника, об исполнении сделок, о движении денежных средств, об одобрении сделок, которые связаны с требованиями контрагентов должника в рамках дела о банкротстве, то есть исполнение по которым осуществляется на момент обращения акционера истца с требованиями, о чем свидетельствуют соответствующие определения арбитражного суда по делу о банкротстве от 11.04.2018 и от 30.08.2018.

Суд также обращает внимание на то, что в рамках дела о банкротстве (определение от 26.10.2018) судом установлена фиктивность требований одного из кредиторов, контролирующим лицом, которого одновременно входит в органы управления должника.

В соответствии с п. 1, 3, 4 и 5 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни.

Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета. Формы первичных учетных документов для организаций государственного сектора устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.

Таким образом, не только денежно-расчетные документы относятся к первичным документам бухгалтерского учета и отчетности, но и выписки кредитных организаций по счетам организации в обслуживающих ее банках также относятся к первичным документам бухгалтерского учета и отчетности, подлежащим обязательному хранению организацией.

Пунктом 2 статьи 9 АПК РФ установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Учитывая вышеизложенное, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 АПК РФ и другие положения Кодекса, исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд 

                                                 РЕШИЛ:

Обязать ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 25.09.2009г. адрес: 119330, 

<

...>) предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Сигма Плюс» в течении 3 (трех) дней с даты вступления решения в законную силу документы Общества для ознакомления по месту нахождения Общества (119330, г. Москва, ул. Дружбы, 4), а также в течение 7 (семи) дней с даты вступления решения в законную силу предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

1.Копии протоколов общих собраний акционеров Общества с приложением всех документов, предоставляемых акционерам для ознакомления, в том числе копии отчетов о деятельности Общества и годовой отчетности Общества (включая отчёты о прибыли и убытках Общества) за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018 г.

2. Информацию о движении ценных бумаг по лицевому счёту Общества, а также списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, запрашиваемые Обществом при проведении подготовки к общим собраниям акционеров за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018 г.

3. Бухгалтерскую отчётность Общества за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018 г. с расшифровкой следующих статей баланса:

а) основные средства, б) доходные вложения в материальные ценности, в) дебиторская задолженность, г) краткосрочные финансовые вложения, д) нераспределённая прибыль (непокрытый убыток), е) заёмные средства, ж) кредиторская задолженность, з) краткосрочные обязательства.

4.Списки аффилированных лиц Общества.

5. Выписки из банков, отражающие движение денежных средств по всем расчетным счетам Общества с подробной расшифровкой плательщика и получателя, а также назначения платежа за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018 г.

6. Штатные расписания ЗАО «Энергосервис», утвержденные Обществом, за период с 29.08.2015 г. по 29.08.2018 г.

7. Все дополнительные соглашения к договору аренды от 07.06.2012г., заключенному между ООО «Амиста» и ЗАО «Энергосервис», а также информацию о расчётах Общества с арендодателем по указанному договору.

8. Договоры субаренды помещений, арендуемых по договору аренды от 07.06.2012 г., со всеми приложениями, дополнительными соглашения, а также информацию об оплате субаренды.

9.Информацию по использованию и движению денежных средств, полученных с компании Бисимер Консултаитс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00037 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.

10. Информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от ООО «Арипекора» (ОГРН 

<

***>) по договору купли-продажи восьми простых векселей № А/кр-01 от 06.06.2014 г. в сумме 129 400 000 руб.

11. Информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултаитс Лимитед по договору процентного займа № BES-37 от 26.07.2010 г. в сумме 60 000 000 руб.

12. Информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултаитс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00038 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.

13. Информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултаитс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00036 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.

14. Информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00039 от 28.01.20314 г. на сумму 5 000 000 руб.

15. Информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00040 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.

16. Информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00035 от 28.01.2014 г. на сумму 5 000 000 руб.

17. Информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00004-11 от 15.01.2012 г. на сумму 68 513 685 руб.

18. Информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00001-11 от 14.10.2011г. на сумму 120 000 000 руб.

19. Информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед за выданный вексель серии ЭС № 00002-11 от 14.10.2011г. на сумму 120 000 000 руб.

20. Информацию по использованию и движению денежных средств, полученных от компании Бисимер Консултантс Лимитед по договору процентного займа № BES-33 от 19.07.2010 г. в сумме 24 300 000 руб.

          Взыскать с ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭНЕРГОСЕРВИС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 25.09.2009г. адрес: 119330, 

<

...>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИГМА ПЛЮС" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 23.03.2018г., адрес: 650000, 

<

...>) 12  000(двенадцать тысяч)рублей – расходы по госпошлине

Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.

Судья             Н.А. Константиновская