АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-8743/2016

г. Белгород

11 мая 2017 года

Резолютивная часть решения объявлена 05 мая 2017 года Полный текст решения изготовлен 11 мая 2017 года Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Коновалова А. И. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио-видео  записи секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Ривер"  (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>) к ООО "Алтек" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании 15 826 687 руб. 49 коп. 

по встречному исковому заявлению ООО "Алтек" к ООО "Ривер" о взыскании 2 150 000  руб. неосновательного обогащения.  

при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2, представитель на основании доверенности от 24.10.2015; 

от ответчика: ФИО3, доверенность от 30.12.2016; ФИО4, доверенность от  30.12.2016; ФИО5, доверенность от 22.07.2015;  

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Ривер" обратилось в Арбитражный  суд Белгородской области с уточненным в порядке ст. 49 АПК РФ иском к обществу с  ограниченной ответственностью "Алтек" о взыскании 15 826 687 руб. 49 коп. основного  долга по договору поставки от 29.05.2015 № 15110-ПС и договору поставки от 20.02.2015   № 15028-РМ.  

Ответчик обратился в арбитражный суд со встречным исковым заявлением от  25.01.2017, просит суд взыскать 2 150 000 руб. неосновательного обогащения.  

Представитель ООО «Ривер» заявленные исковые требования поддержал по  основаниям, изложенным в иске, исковые требования ООО «Алтек» не признал, полагает,  что оснований для удовлетворения встречного иска не имеется.  

Представители ООО «Алтек» в судебном заседании исковые требования ООО  «Ривер» не признали, встречные исковые требования поддержали. В обоснование своей  позиции представитель ООО «Алтек» пояснил, что представленные истцом акт сверки  взаимных расчетов и товарные накладные не являются надлежащим доказательством  поставки товара. Акт сверки подписан со стороны ответчика неуполномоченным лицом, в  связи с чем было проведено служебное расследование, материалы которого представлены  в дело. Товарные накладные были подписаны и заверены печатью ООО «Алтек» без  получения товара по просьбе руководителя ООО «Ривер» для предъявления накладных в  банк в подтверждение хозяйственной деятельности и получения кредита.  

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, выслушав пояснения  представителей сторон, суд приходит к следующему.  

Как следует их материалов дела, 20.02.2015 между ООО «Ривер» (поставщик) и  ООО «Алтек» (покупатель) был заключен договор поставки № 15028-РМ по условиям  которого поставщик обязуется поставить строительные материалы (далее - товар), а  покупатель принять и оплатить данный товар, в ассортименте, количестве и сроки,  установленные дополнительно согласованными спецификациями или счетами, прилагае- мыми к договору и являющимися его неотъемлемой частью (п.1.1 договора).  

В спецификациях/счетах на товар стороны согласовывают следующие условия:  наименование товара, его количество, качество, цену за единицу товара, общую стоимость  данной партии, порядок, срок или периоды поставки, наименование или отгрузочные  реквизиты (грузоотправителя) грузополучателя, расходы по транспортировке,  гарантийные сроки и другие данные (п.1.2 договора).  

Разделом 2 договора определен порядок и условия поставки. Поставка товара  производится поставщиком покупателю непосредственно в адрес и транспортом, которые  согласуются сторонами в спецификациях/счетах к договору (п.2.1). Моментом исполнения  поставщиком обязательств по доставке товара и моментом перехода права собственности  (датой отгрузки) к Покупателю считается: при доставке автомобильным транспортом  покупателя (грузополучателя) на условиях самовывоза - склад поставщика  (грузоотправителя); при доставке автомобильным транспортом поставщика  (грузоотправителя) - дата подписания товарной и транспортной накладной на складе  покупателя; при доставке товара организацией, оказывающей услуги по перевозке грузов -  дата подписания покупателем товарной и транспортной накладной в указанном в спецификации/счете пункте передачи товара (п. 2.2 договора).  

Не позднее 5 (пяти) календарных дней после отгрузки товара поставщик обязан  направить покупателю заказным письмом (предоставить нарочным): счет-фактуру,  оформленную в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ, а также в соответствии  с постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137; товарную накладную на  отгруженный товар; сертификат качества направляется покупателю вместе с товаром  (п.2.3 договора).  

Согласно разделу 3 договора поставляемый товар по своему качеству и  комплектности должен соответствовать технической документации (ГОСТ, ТУ),  установленной на данный вид продукции. Качество Товара удостоверяется сертификатом  качества завода-изготовителя. Приемка товара по количеству и качеству производится в  

соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6 от 15.06.1965г. (с изменениями)  и № П-7 от 25.04.1966г. (с изменениями).  

Раздел 4 договора определяет цену и порядок расчетов за товар. Цены на товар  устанавливаются сторонами в спецификациях/счетах к настоящему договору. Цены на  товар могут быть изменены по согласованию сторон с соответствующим внесением  изменений в спецификации/счета. Покупатель может воспользоваться правом исключения  несогласованной номенклатуры из спецификаций/счетов. Оплата товара производится  путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 365  календарных дней после поступления товара на склад покупателя. По согласованию  между сторонами, могут быть предусмотрены иные условия оплаты. По настоящему  договору предусмотрен безналичный порядок расчетов в форме платежных поручений,  возможен также любой иной порядок расчетов, не противоречащий действующему  законодательству. Датой исполнения покупателем обязательств по оплате товара и  транспортных расходов считается дата списания денежных средств с расчетного счета  покупателя.  

29.05.2015 между ООО «Ривер» (поставщик) и ООО «Алтек» (покупатель) был  заключен договор поставки № 15110-ПС.  

Предметом договора № 15110-ПС от 29.05.2015 является поставка поставщиком  покупателю первичного алюминия (АL чушка), далее именуемый товар ( п.1.1 договора).  

Товар поставляется на основании товарной накладной, в которой указывается  количество, наименование, цена поставляемого товара (п.1.2. договора).  

Поставка товара осуществляется автомобильным транспортом (п.2.1. договора). 

Согласно п. 2.2. договора вместе с каждой партией товара поставщик обязан  направить покупателю оригиналы следующих документов: счет фактуру, оформленную в  соответствии со ст. 169 НК РФ, товарную накладную по форме ТОРГ-12 или  универсальный передаточный документ, заменяющий товарную накладную и счет  фактуру (приложение № 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.2011 года № 1137;  удостоверение о взрывобезопасности товара; удостоверение о радиационной безопасности  товара; сертификат качества). При отсутствии какого-либо из документов поставщик  обязан не позднее 5 календарных дней после отгрузки товара направить его в  распоряжение покупателя заказным письмом или нарочным.  

Датой поставки и моментом перехода права собственности на товар считается: при  доставке автомобильным транспортом покупателя на условиях самовывоза - склад  поставщика; при доставке автомобильным транспортом поставщика – передача товара  покупателю на его складе п.2.3 договора).  

Поставка товара производится транспортом поставщика и за его счет. В случае  доставки товара за счет покупателя к комплекту документов указанных в п. 2.2. договора  прилагается транспортная накладная, которую составляет грузоотправитель товара(п.2.6).  

Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный  счет поставщика в течение 365 календарных дней после поступления товара на склад  покупателя (п.4.1. договора).  

Как следует из искового заявления, во исполнение принятых на себя обязательств  истцом ООО «Ривер» в адрес ответчика ООО «Алтек» поставлен товар на общую сумму  17 976 687 руб. 49 коп., что подтверждается товарными накладными: по поставке  

строительных материалов № 5 от 01.09.2015; по поставке алюминия (АL чушка) № 4 от  01.09.2015, № 6 от 09.09.2015; № 7 от 21.09.2015; № 8 от 23.09.2015; № 9 от 28.09.2015;  

 № 10 от 30.09.2015. Истец утверждает, что ответчиком оплата произведена частично в размере 2 150 000 руб., задолженность составила 15 826 687 руб. 49 коп. 

Уклонение ответчика от уплаты задолженности послужило основанием для  обращения истца в суд с требованиями в защиту нарушенного права.  

Спорные правоотношения по своей правовой природе подпадают под правовое  регулирование общих норм обязательственного права, содержащихся в части первой  Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), а также подлежат  специальному регулированию нормами главы 30 ГК РФ.  

В соответствии с положениями ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар  непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не  предусмотрено ГК РФ, другим законом, иными правовыми актами или договором купли- продажи и не вытекает из существа обязательства.  

Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик - продавец,  осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в  обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для  использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с  личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

При этом, п.1 ст. 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает  поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных  договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров  осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от  оплаты, либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе  потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя (п.2 ст.516 ГК РФ).  

В соответствии со ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано  совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать  имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от  определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его  обязанности.  

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, в  соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а  при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового  обороты или иными обычно предъявляемыми требованиями.  

В соответствии с положениями ст. 310 ГК РФ, недопустим односторонний отказ от  исполнения обязательства.  

В силу ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те  обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

В соответствии с положениями ст. 68 АПК РФ, обстоятельства дела, которые  согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут  подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.  

Согласно п. 3 ст.9 АПК РФ арбитражный суд создает условия для всестороннего и  полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и  правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении  дела.  

По смыслу п.2 ст.65 АПК РФ обстоятельства, имеющие значение для правильного  рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и  возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению  нормами материального права.  

Из положений указанных норм следует, что формирование предмета доказывания в  ходе рассмотрения конкретного спора, а также определение источников, методов и  способов собирания объективных доказательств, посредством которых устанавливаются  фактические обстоятельства дела, является исключительной прерогативой суда,  рассматривающего спор по существу.  

В соответствии с нормами ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает  доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем,  полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле  доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность  каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь  доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного  суда заранее установленной силы.  

В силу п.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском  учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным  документом. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании  которых ведется бухгалтерский учет.  

Таким образом, доказательством отпуска (получения) товарно-материальных  ценностей является документ (накладная, товарно-транспортная накладная, акт приема- передачи и др.), содержащий дату его составления, наименование организации- поставщика, содержание и измерители хозяйственной операции в натуральном и  денежном выражении, а также подписи уполномоченных лиц, передавших и принявших  имущество.  

Надлежащими и достаточными доказательствами приема-передачи товара по  договору поставки в силу п.1 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О  бухгалтерском учете" являются документы первичного бухгалтерского учета, которыми  подтверждается хозяйственная операция по передаче товарно-материальных ценностей, в  частности, товарные накладные Торг-12, оформленные в соответствии с требованиями  действующего законодательства.  

Передача товарно-материальных ценностей между участниками хозяйственного  оборота оформляется товарной накладной формы ТОРГ-12, утвержденной  постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от  22.12.2008 № 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной  документации по учету торговых операций".  

Доказательствами подтверждения передачи товарно-материальных ценностей в силу  Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской  Федерации, утв. приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998  

 № 34н, являются: накладная, товарно-транспортная накладная, акт приема-передачи,  содержащие подписи уполномоченных лиц, передавших и принявших имущество.  

Истец настаивает на доводах о том, что товар поставлен по товарным накладным  по поставке строительных материалов № 5 от 01.09.2015; по поставке алюминия (АL  чушка) № 4 от 01.09.2015 № 6 от 09.09.2015; № 7 от 21.09.2015; № 8 от 23.09.2015; № 9 от  28.09.2015; № 10 от 30.09.2015.  

Ответчик факт поставки товара по указанным накладным отрицает, ввиду чего  именно на истце, как на поставщике, лежит бремя доказывания факта поставки.  

В подтверждение факта поставки товара истцу было предложено представить  доказательства, подтверждающих передачу товара в соответствии с п.2.2 договора  

 № 15110-ПС от 29.05.2015: сертификаты качества на товар по товарным накладным № 4  от 01.09.2015, № 6 от 09.09.2015, № 7 от 21.09.2015, № 8 от 23.09.2015, № 9 от 28.09.2015,   № 10 от 30.09.2015; удостоверения о взрывобезопасности товара; удостоверения о  радиационной безопасности товара по вышеуказанным товарным накладным; товарно- транспортные накладные с отметками о ввозе товара на территорию покупателя;  транспортные накладные; доверенности на лиц (экспедиторов), которые передавали товар;  счета на оплату товара; приемо-сдаточные акты на товар. Договоры с контрагентами, у  которых был приобретен товар, указанный в товарных накладных № 4 от 01.09.2015, № 6  от 09.09.2015, № 7 от 21.09.2015, № 8 от 23.09.2015, № 9 от 28.09.2015, № 10 от  30.09.2015; путевые листы, содержащие информацию о пути следования, сведения о лице,  выдавшем путевой лист; сведения о владельцах транспортных средств, на которых  перевозился товар по вышеуказанным товарным накладным. Платежные поручения (иные  аналогичные документы) о произведенных расходах по расчетному счету в БФ ПАО АКБ  «Металлинвестбанк» в г.Белгород за 2015 год; книгу покупок.  

Доказательства, подтверждающих передачу товара в соответствии п. 1.2, п.2.3.3  договора № 15028-РМ от 20.02.2015: сертификаты качества на товар по товарной  накладной № 5 от 01.09.2015 года; счета на оплату товара; подписанные поставщиком и  покупателем спецификации к договору № 15028-РМ от 20.02.2015; товарно-транспортные  накладные с отметками о ввозе товара на территорию покупателя; транспортные  накладные; доверенности на лиц (экспедиторов), которые передавали товар.  

По ходатайству представителя истца в Межрайонной ИФНС России № 4 по  Белгородской области затребованы материалы камеральной налоговой проверки,  проведенной в ООО "Ривер", на основе налоговой декларации по налогу на добавленную  стоимость за 3 квартал 2015 года, с приложением документов и пояснений, приобщенных  к материалам проверки, а также заключение по результатам ее проведения.  

Согласно ответа Межрайонной ИФНС России № 4 по Белгородской области  документы и материалы в отношении налоговой декларации ООО «Ривер» не  истребовались в связи с отсутствием заявленных сумм (НДС) к возмещению из бюджета.  

Согласно представленной в материалы дела товарной накладной № 36 от 25.03.2015  строительные материалы: щебень и песок фракционный были приобретены ООО Ривер» у  ООО «ДЕНАЛ» (

<

***>, 

<

...>) на  сумму 728 886 руб., тогда как в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о регистрации ООО  «ДЕНАЛ» с ИНН 

<

***>, сведения о регистрации иного юридического лица с  

данным идентификационным номером налогоплательщика, а также сведения о  регистрации в Воронежской области юридического лица с названием ООО «ДЕНАЛ».  

В соответствии с товарной накладной № 125 от 18.03.2015, предоставленной ООО  «Ривер», обществом приобретен цемент у ООО «СК «Оскол Строй» (ИНН 

<

***>,  

<

...>) на сумму  

2 124 000 руб. Вместе с тем в ЕГРЮЛ отсутствуют сведения о регистрации ООО «СК  «Оскол Строй» с ИНН 

<

***>.  

 В соответствии с положениями п.1 ст. 458 ГК РФ, если иное не предусмотрено  договором купли-продажи, обязанность продавца передать товар покупателю считается  исполненной в момент вручения товара покупателю или указанному им лицу, если  договором предусмотрена обязанность продавца по доставке товара.  

Истцом не представлено доказательств тому, что указанный в данных товарных  накладных товар, был получен ответчиком. Иных надлежащих доказательств передачи  товара на спорную сумму задолженности истцом также не представлено.  

Факт частичной оплаты ответчиком не является доказательством поставки товара по  товарным накладным.  

Истец не опроверг утверждение ответчика о том, что товар не поставлен им  полностью и не подтвердил документами факт поставки товара по договорам и принятие  этого товара ответчиком.  

При изложенных обстоятельствах в удовлетворении исковых требований ООО  «Ривер» следует отказать.  

В обоснование встречного искового заявления о взыскании с ООО "Ривер"  неосновательного обогащения в сумме 2 150 000 руб., ООО "Алтек" указывает на то, что  перечислив на расчетный счет ООО "Ривер" денежные средства в сумме 2 150 000 руб. по  платежным поручениям № 3953 от 01.12.2015, № 4043 от 07.12.2015, № 4142 от  14.12.2015, № 4235 от 21.12.2015, товар на указанную сумму от ООО "Ривер" не  получило.  

В назначении платежа к платежным документам указано, что денежные средства  перечислены как оплата по договору поставки № 15110-ПС от 29.05.2015 за алюминиевую  чушку.  

Направленная ООО «АЛТЕК» в связи с не выполнением обязательств по поставке  алюминиевой чушки в адрес ООО «Ривер» 23.12.2016 претензия с требованием возврата  в течение 7 календарных дней с момента получения претензии денежных средств в сумме  2 150 000 руб. оставлена без удовлетворения  

В связи с нарушением ООО «Ривер» обязательств по договору поставки № 15110 от  29.05.2015 ООО «АЛТЕК» 17.01.2017 направило в его адрес уведомление о полном  одностороннем отказе от исполнения договора с момента получения ответчиком по  встречному исковому заявлению данного уведомления.  

Согласно ч.4 ст. 523 ГК РФ договор поставки считается расторгнутым с момента  получения одной стороной уведомления другой стороны об одностороннем отказе от  исполнения договора полностью.  

В соответствии с ч.4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения  договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по  договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне  

неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об  обязательствах вследствие неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ).  

В силу ст.1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми  актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за  счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно  приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за  исключением случаев, предусмотренных ст. 109 Кодекса. Правила о неосновательном  обогащении применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение  результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или  произошло помимо их воли.  

Поскольку материалами судом установлено, что денежные средства в сумме  2 150 000 руб. согласно платежным поручениям № 3953 от 01.12.2015, № 4043 от  07.12.2015, № 4142 от 14.12.2015, № 4235 от 21.12.2015 были перечислены ООО "Алтек"  на расчетный счет ООО "Ривер" во исполнение обязательств по договору поставки   № 15110 от 29.05.2015 в качестве оплаты за товар, который фактически не поставлен и не  получен, встречное исковое заявление является обоснованным и подлежит  удовлетворению.  

Поскольку в удовлетворении исковых требований ООО «Ривер» отказано, в  соответствии со ст. 110 АПК РФ, ст. 333.21 НК РФ, судебные расходы по уплате  государственной пошлины за рассмотрение иска подлежат отнесению на истца по  первоначальному иску.  

Учитывая, что встречные исковые требования удовлетворены, с истца в пользу  ответчика также подлежит взысканию государственная пошлина в размере 33 750 руб.,  уплаченная последним при обращении в арбитражный суд.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требования ООО "Ривер" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) отказать.  

Встречный иск ООО "Алтек" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  удовлетворить.  

Взыскать с ООО "Ривер" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО  "Алтек" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 150 000 руб. неосновательного  обогащения и 33 750 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, всего  

2 183 750 руб. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья А.И.Коновалов