Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело  №

А04-9267/2017

г. Благовещенск

04 декабря 2017 года

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение изготовлено 04.12.2017. Резолютивная часть решения объявлена 28.11.2017.

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи В.В. Китаева,

арбитражных заседателей: ---- 

рассмотрев в открытом судебном заседании  исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис-Комплект» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к ФИО1 об обязании передать документы

Третье лицо: ФИО2

при участии в заседании: от истца: ФИО3, по доверенности от 01.07.2017 (сроком на 1 год), паспорт;

от ответчика: ФИО1, руководитель, паспорт; ФИО4, по доверенности № 28АА 0894005 от 05.10.2017 (сроком на 1 год), паспорт;

Третье лицо: не явилась, извещена.

установил:

В Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис-Комплект» (далее - истец) с исковым заявлением к ФИО1 (далее - ответчик) об обязании передать документы предприятия, содержащие сведения за период с июля 2013 г. по 15.03.2017г.: о расходах организации на период занимаемой должности, о задолженности организации, в том числе по кредитам и по уплате налогов, о бухгалтерских отчетах, ведомостях, о банковских счетах организации, об условиях хранения и учета наличных денежных средств, ценных бумаг, об использовании фонда оплаты труда и иных фондов организации, о приказах по сотрудникам (прием, увольнение, трудовые договора, заявления сотрудников, карточки Т-2, договора материальной ответственности), о недвижимом имуществе, транспортных средствах организации, о результатах проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей, о техническом состоянии средств (фондов), средств технического контроля, ПЭВМ, все     договора финансово хозяйственной     деятельности     предприятия, дополнительные соглашения к ним, акты выполненных работ, выставленные счета, счета-фактуры, товарные накладные, сведения о кредиторской и дебиторской задолженности.

            В судебном заседании представитель истца ходатайствовал об уточнении исковых требований, а именно просил обязать ФИО1 передать обществу с ограниченной ответственностью «Теплосервис-Комплект» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) документы предприятия, содержащие сведения за период с июля 2013 г. по 15.03.2017г.: Первичные документы по контрагентам, сотрудникам, заимодавцам/заемщикам, подотчетным лицам

            - Договоры на поставку товаров, работ, услуг, договоры займа, дополнительные соглашения и приложения к ним, документы, подтверждающие выполнение обязательств по договорам: акты выполненных работ, формы КС2, формы КСЗ, товарные накладные, документы подтверждающие выполнения сторонами условий договора, акты сверок, доверенности, выданные предприятием, документы, подтверждающие проведение взаиморасчетов, документы, позволяющие определить состояние взаиморасчетов с контрагентами, договоры займов, взаимозачетов, договоры совместной деятельности и т.д. в отношении контрагентов, с которыми в указанный период велась финансово-хозяйственная деятельность, а именно:

            Администрация Талданского сельсовета (ИНН 

<

***>), Амурская региональная детско-юношеская физкультурно-спортивная общественная организация «Центр развития хоккея «Амурские Рыси» (ИНН 

<

***>). Амурский филиал ПАО «Ростелеком» (ИНН 

<

***>),      АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (ИНН 

<

***>), АО «Прииск Соловьевский» (ИНН 

<

***>), АО «Гидроэлектромонтаж» (ИНН 

<

***>), Благовещенский филиал Финуниверситета, ГАУ ДПО «АмИРО» (ИНН 

<

***>), ГАУЗ АО «Амурский областной онкологический диспансер» (ИНН 

<

***>), ГБУЗ АО «Амурская областная психиатрическая больница» (ИНН 

<

***>), ГБУЗ   АО   «Амурский   областной   противотуберкулезный   диспансер»   (ИНН 

<

***>), ГБУЗ АО «АОДКБ» (ИНН 

<

***>), ГБУЗ АО «ГП №2» (ИНН 

<

***>), ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница» (ИНН 

<

***>), ГКУ АО «Благовещенское УСЗН» (ИНН 

<

***>), ГУ - АРО Фонда социального страхования РФ (ИНН 

<

***>), ГУ МЧС РОССИИ по Амурской области (ИНН 

<

***>), ЗАО «Строительная компания №1» (ИНН 

<

***>), ИП ФИО5 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО6 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО7 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО8 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО9 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО10 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО11 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО12 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО13 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО14 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО15 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО16 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО17 (ИНН 

<

***>),          ИП ФИО18 (ИНН 

<

***>),  ФИО19 (ИНН 

<

***>),  ИП ФИО20 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО21 (ИНН 

<

***>), ИП ФИО22 (ИНН 

<

***>), МАОУ «Лицей №6 г. Благовещенска (ИНН 

<

***>), МАОУ «Школа №26 г.Благовещенска» (ИНН 

<

***>), МАОУДО (ДЮСШ № 1 г.Благовещенска) (ИНН 

<

***>), МБ   УК   «Сковородинская   Централизованная   библиотечная   система» 826003560), МБУ ДО «Центральная детская школа искусств» (ИНН 

<

***>), МКУ «Эксплуатационно-хозяйственная служба» (ИНН 

<

***>), МП города Благовещенска «Банно-прачечные услуги» (ИНН 

<

***>), ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «Зея» (ИНН 

<

***>),           ООО «Аварийно-сервисное предприятие» (ИНН 

<

***>), ООО «АмурДез» (ИНН 

<

***>), ООО «Амурская охота» (ИНН 

<

***>), ООО «АРМ-СТРОЙ»Плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «АТСК» (ИНН 

<

***>), ООО «Благовещенский бутощебеночный завод» (ИНН 

<

***>), ООО «Благовещенский Ремонтно-Механический Завод» (ИНН 

<

***>), ООО «Благовещенское РСУ» (ИНН 

<

***>). ООО «ВостокСтройКомплект» (ИНН 

<

***>), ООО «Время ДВ» (ИНН 

<

***>), ООО «ФИО23 Дистрибьюшн» (ИНН 

<

***>), ООО «Дальсвет плюс» (ИНН 

<

***>), ООО «ДВ Партнёр» (ИНН 

<

***>), ООО «Дважды два» (ИНН 

<

***>), ООО «Гвросервис»Д/У №1» (ИНН 

<

***>), ООО «Ввросервис»Д/У №5» (ИНН 

<

***>), ООО «ЖБИ Монолит» (ИНН 

<

***>), ООО «Искра» (ИНН 

<

***>), ООО «Капстрой» (ИНН 

<

***>), ООО «КЦ АУДИТОРИЯ» (ИНН 

<

***>), ООО «ПРОФИЛЬ-А» (ИНН 

<

***>), ООО «Региональный инновационный центр» (ИНН 

<

***>), ООО «РТС-тендер» (ИНН 

<

***>), ООО «САНТИКС» (ИНН 

<

***>), ООО «СТинвеСТ» (ИНН 

<

***>), ООО «Теледайн системе лимитед» (ИНН 

<

***>), ООО «Фауст» (ИНН 

<

***>), ООО «Хуа Дун» (ИНН 

<

***>), ООО «ХУА-СИН» (ИНН 

<

***>),  ООО «Хуа-Ша» (ИНН 

<

***>), ООО «ЭК «Светотехника» (ИНН 

<

***>), ООО «Гидроэлектромонтаж» (ИНН 

<

***>), ООО «Ремонтно-строительное управление» (ИНН 

<

***>), ООО Электротехническая компания «СВЕТОТЕХНИКА» (ИНН 

<

***>), открытое акционерное общество «Благсантехмонтаж» (ИНН2801014545), товарищество собственников жилья «Островского 65» (ИНН 

<

***>), товарищество собственников жилья «Элита» (ИНН 

<

***>), ТСЖ «Зейская,135» (ИНН 

<

***>), Управление Судебного департамента в Амурской области (ИНН 

<

***>), Управление Федерального казначейства по Амурской области (ИНН 

<

***>), Управление Федеральной миграционной службы по Амурской области (ИНН 

<

***>), ФГБ НУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» (ИНН 

<

***>), ФГБОУ ВО «Амурский Государственный университет» (ИНН 

<

***>), ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ (ИНН 

<

***>), Филиал «СУ№713» ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» (ИНН 

<

***>), филиал «УПТК №724» ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» (ИНН 

<

***>), ФКУ «ЦХиСО Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области (ИНН 

<

***>), ООО «Хуа-Ша» (ИНН 

<

***>), ООО «ЭК «Светотехника» (ИНН 

<

***>), ООО «Гидроэлектромонтаж» (ИНН 

<

***>), ООО «Ремонтно-строительное управление» (ИНН 

<

***>), ООО Электротехническая компания «СВЕТОТЕХНИКА» (ИНН 

<

***>), открытое акционерное общество «Благсантехмонтаж» (ИНН2801014545), товарищество собственников жилья «Островского 65» (ИНН 

<

***>), товарищество собственников жилья «Элита» (ИНН 

<

***>), ТСЖ «Зейская,135» (ИНН 

<

***>), Управление Судебного департамента в Амурской области (ИНН 

<

***>), Управление Федерального казначейства по Амурской области (ИНН 

<

***>), Управление Федеральной миграционной службы по Амурской области (ИНН 

<

***>), ФГБ НУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» (ИНН 

<

***>), ФГБОУ ВО «Амурский Государственный университет» (ИНН 

<

***>), ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ (ИНН 

<

***>), Филиал «СУ№713» ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» (ИНН 

<

***>), филиал «УПТК №724» ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» (ИНН 

<

***>), ФКУ «ЦХиСО Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области (ИНН 

<

***>).

Кадровые документы по предприятию: приказы, ведомости, табеля учета рабочего времени, должностные инструкции, личные карточки, личные дела и другие документы, касающиеся занятости и выплаты заработной платы сотрудникам предприятия.

            Кассовые документы по предприятию: Кассовая книга. Документы по подотчетным лицам предприятия: Приказы, назначения, распоряжения и прочие документы, наделяющие полномочиями подотчетных лиц. Документы, подтверждающие выполнение обязательств по отчетности подотчетных сумм: авансовые отчеты, служебные записки и прочие документы, позволяющие определить состояние взаиморасчетов с подотчетными лицами.

            Иную бухгалтерскую документацию: Учетная политика предприятия 2013-2017 года. Инвентаризационные описи и акты, акты сверок за период 2013-2017г. Книги учета доходов и расходов за период 2013-2017г. Бухгалтерская финансовая отчетность. Бухгалтерский баланс Форма 2.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ заявленные уточнения приняты судом к рассмотрению. 

В судебном заседании представитель  ответчика исковые требования не признал, пояснил, что не имеет в наличии документов, которые требует передать истец, пояснил, что после снятия с работы, пришел в офис и не обнаружил документов, которые находились в шкафу, кроме него доступ к документам имели другие участники общества ФИО5 и его жена ФИО2, которая и вела документацию. Позже по просьбе ФИО5 он передал ему оставшиеся документы, которые находились у него в работе.

Дело рассмотрено в судебном заседании в порядке ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя третьего лица, извещенного о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Заслушав представителей лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив изложенные обстоятельства и имеющиеся в материалах дела доказательства, суд не находит оснований для удовлетворения иска в виду следующего.

15.03.2017 г. учредителями ООО «Теплосервис-Комплект» проведено внеочередное собрание участников, на котором произведена смена директора предприятия. В период с июля 2013 г. по 15.03.2017 г. директором ООО «Теплосервис-Комплект» являлся ФИО1. С 16.03.2017 г. по настоящее время на должность директора предприятия назначен ФИО5, о чем свидетельствует Приказ № 8 о вступлении в должность от 16.03.2017 г.

В процессе переписки, Ответчик частично передал документы ФИО5: договоры хозяйственной деятельности Общества, а также печать предприятия, учредительные документы, документы о переписки с налоговыми органами, декларации УСН первичная за период с 2013 г. по 2016 г.

 

Статьей 29 Федерального закона от 06.121.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" установлено первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Как установил суд, после увольнения Ответчик передал ФИО5 печати и документы предприятия, которые находились в его распоряжении, что подтверждают Акты приема-передачи № 1, № 2, № 3.

Доводы ответчика о том, что документы были кем-то вывезены из офиса, истцом не опровергнуты.

Согласно ст.301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Согласно п.32 Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 10/22 от 29.04.2010 года  «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» Применяя статью 301 ГК РФ, судам следует иметь в виду, что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен.

Каких-либо доказательств того, что истребованные документы находятся в настоящий момент у ответчика, истцом не представлены.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку истец не доказал, что истребованные документы находятся в настоящий момент у ответчика, требования истца о передачи документов не подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ в связи с отказом в удовлетворении заявленных требований государственная пошлина в размере 6 000 руб. подлежит отнесению на истца (оплачена им платежным поручением от 13.10.2017 № 259).

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,   

решил:

В иске отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

 

Судья                                                                                                  В.В. Китаев