Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12

 http://tambov.arbitr.ru 

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

г.Тамбов

«23» мая 2017 года                              Дело № А64-243/2016

Резолютивная часть решения объявлена 16 мая 2017 года

Полный текст решения изготовлен 23 мая 2017 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Подольской О.А.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Рязановой Е.И.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Л-Финанс-7», г. Липецк (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)к Обществу с ограниченной ответственностью  «РусМясо», р.п. Дмитриевка, Никифоровский район Тамбовской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)третье лицо: ФИО1, г. Тамбово взыскании задолженности в размере 2066516,66 руб.

         при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 29.03.2017, ФИО3, представитель по доверенности от 29.03.2017.

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.

от третьего лица:  не явился, извещен надлежащим образом.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Л-Финанс-7», г. Липецк обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью  «РусМясо», р.п. Дмитриевка, Никифоровский район Тамбовской области о взыскании задолженности по договорам займа в размере 1 850 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст.395 ГК РФ в размере 216 516,66 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 33 332,58 руб.

     Определением арбитражного суда от 04.02.2016 иск принят к производству.

     Определением арбитражного суда от 20.04.2016 по делу № А64-243/2016, для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний, назначена судебная экспертиза, производство по делу приостановлено, определением от 28.12.2016 - возобновлено.

       В процессе рассмотрения дела истец в порядке ст.49 АПК РФ уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика  основной долг в размере 1 850 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 482 879,78 руб. Данные уточнения приняты судом к рассмотрению.

         Представитель истца заявленные требования, с учетом уточнений, поддержал в полном объеме по доводам и основаниям, изложенным в исковом заявлении.

         Представитель ответчика, третьего лица в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, каких-либо ходатайств не заявлено.

         На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика, третьего лица по имеющимся материалам.

         В соответствии со ст.163 АПК РФ в судебном заседании был объявлен перерыв до 16 мая 2017 до 16 час. 00 мин., после перерыва судебное заседание продолжено.

         Представитель истца заявленные требования, с учетом уточнений, поддержал в полном объеме по доводам и основаниям, изложенным в исковом заявлении.

         Представитель ответчика, третьего лица в судебное заседание не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом, каких-либо ходатайств не заявлено.

         На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей ответчика, третьего лица по имеющимся материалам.

         Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителя истца, суд находит иск подлежащим удовлетворению частично, руководствуясь при этом следующим.

         Как следует из материалов дела и объяснений представителя истца, между ФИО4 (займодавец) и  Обществом с ограниченной ответственностью «РусМясо» (заемщик) были заключены договора беспроцентного займа от 16.01.2014, 28.01.2014, 31.01.2014, 13.02.2014, в соответствии с условиями которого, займодавец предоставляет заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется использовать на следующие цели:

- 500 000 руб. на погашение финансовых обязательств (кредитов) предприятия;

- 800 000 руб. на погашение займов физическим лицам (договор от 16.01.2014);

- 50 000 руб. на уплату налогов;

- 50 000 руб. на оборотные средства (договор от 28.01.2014)

- 100 000 руб. на погашение кредита (договор от 31.01.2014)

- 150 000 руб. на выплату заработной платы (договор от 13.02.2014)(п.1.1. договоров).

        В соответствии с п.2.1 договоров сумма займа составляет: 1 300 000 руб. (договор от 16.01.2014); 300 000 руб. (договор от 28.01.2014); 100 000 руб. (договор от 31.01.2014); 150 000 руб. (договор от 13.02.2014).

       Заем предоставляется наличным  деньгами в день подписания настоящего договора. Подтверждением передачи денежных средств является приходно-кассовый ордер (приложение №1 к договорам) (п.2.2. договоров).

       Согласно п.2.3 договоров Заемщик обязан возвратить сумму займа по требованию Займодавца в срок, определенный Займодавцем.

         Во исполнение условий договоров ФИО4 передал ответчику денежные средства в сумме 1 850 000 руб., что подтверждается расписками о получении денежных средств от 16.01.2014, 28.01.2014, 31.01.2014, 13.02.2014

         01.04.2014 генеральному директору ООО «РусМясо» ФИО1 ФИО4 вручено требование о возврате денежных средств в размере 1 600 000 руб., полученных по договора беспроцентного займа от 16.01.2014, 31.01.2014, 13.02.2014, в течение трех дней со дня получения данного требования.

         05.05.2015  ФИО4 в адрес ответчика направлено требование о возврате  денежных средств по договору беспроцентного займа от 28.01.2014.

         Указанные требования оставлены ответчиком без удовлетворения, в связи с чем у ООО «РусМясо» перед ФИО4 возникла задолженность в размере 1 850 000 руб.   

          Согласно п.3.1 договоров за неисполнение условий договора Заемщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

          В соответствии со ст.395 ГК РФ с ООО «РусМясо» подлежат взысканию проценты за пользованием чужими денежными средствами за период с 04.04.2014 по 12.11.2015 по договорам беспроцентного займа от 16.01.2014, 31.01.2014, 13.02.2014 в размере 205 310,41 руб.; за период с 30.05.2015 по 12.11.2015 по договору беспроцентного займа от 28.01.2014 в размере 11 206,25 руб., общая сумма процентов за пользование чужими денежными средствами составляет 216 516,66 руб.

          23.11.2015 между ФИО4 (Цедент) и Обществом с ограниченной ответственностью «Л-Финанс-7» (Цессионарий) был заключен договор уступки прав требования, в соответствии с условиями которого, Цедент передает, а Цессионарий принимает права требования к ООО «РусМясо», в лице Генерального директора ФИО1, действующего на основании Устава, расположенному по адресу: Тамбовская область, Никифоровский район, р.

<

...>, ОГРН 

<

***>, БИК 046850649, р/с 

<

***> в Тамбовском ОСБ №8593, к/с 30101810800000000649, именуемому в дальнейшем «Должник» по обязательствам на общую сумму 1 850 000 руб., возникшим:

- по договору займа от 16.01.2014 на сумму 1 300 000 руб.;

- по договору займа от 31.01.2014 на сумму 100 000 руб.;

- по договору займа от 31.01.2014 на сумму 150 000 руб.;

- по договору займа от 28.01.2014 на сумму 300 000 руб. (п.1 договора).

         В соответствии с п.2 договора Цессионарий выплачивает Цеденту сумму, равную сумме передаваемого по настоящему договору требования в день подписания   настоящего договора. Оплата считается произведенной с момента подписания настоящего договора.

         Цедент обязан уведомить Должника об уступке права требования Цессионарию (п.5 договора).

         В порядке ст.382 ГК РФ ООО «Л-Финанс-7» уведомило ООО «РусМясо» о состоявшейся уступке письмом от 23.11.2015. Указанное уведомление также содержит требование о возврате долга в размере 1 850 000 руб. новому кредитору ООО «Л-Финанс-7».

         Пунктом 3.1 указанных договоров, за неисполнение условий договора Заемщиком  предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

        В соответствии со ст.395 ГК РФ  с ООО «РусМясо» за неисполнение условий договоров по возврату денежных средств, подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.04.2014 по 18.04.2017 по договорам беспроцентного займа от 16.01.2014, 31.01.2014, 13.02.2014, 28.01.2014 в размере 482 879,78 руб. (заявление об уточнении исковых требований от  25.04.2017).

        Поскольку ООО «РусМясо» обязанность по оплате задолженности в полном объеме не исполнило, ООО «Л-Финанс-7» на основании договора уступки права  требования от 23.11.2015 обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с настоящим иском.

        В соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.

        В силу статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. 

        Согласно пункту 1 статьи 388 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка требования кредитором другому лицу допускается, если она не противоречит закону, иным правовым актам или договору.

         В силу пункта 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

         В соответствии с пунктом 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором.

        Статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

        Факт передачи денежных средств по договору беспроцентного займа от 16.01.2014 в размере 1 300 000 руб., подтверждается распиской от 16.01.2014, по договору беспроцентного займа от 28.01.2014 в размере 300 000 руб., подтверждается распиской от 28.01.2014, по договору беспроцентного займа от 31.01.2014 в размере 100 000 руб., подтверждается распиской от 31.01.2014, по договору беспроцентного займа от 13.02.2014 в размере 150 000 руб., подтверждается распиской от 13.02.2014.

        Ответчиком, обязательство по возврату сумм займа  по договорам беспроцентного займа от 16.01.2014, 28.01.2014, 31.01.2014, 13.02.2014 не выполнено.

        Поскольку материалами дела подтверждается факт передачи денежных средств, а ответчик в соответствии со статьей 65 АПК РФ не представил доказательств возврата суммы займа, суд признает правомерным требование ООО «Л-Финанс-7» о взыскании суммы основного долга в размере 1 850 000 руб. по договорам беспроцентного займа от 16.01.2014,   28.01.2014, 31.01.2014, 13.02.2014, вытекающей из договора уступки права требования от 23.11.2015.

         Кроме того, в соответствии со ст.395 ГК РФ истец ООО «Л-Финанс-7» начислил ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 05.04.2014 по 18.04.2017 в размере 482 879,78 руб.

        В обоснование заявленных требований о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами с 05.04.2014, истец указал, что 01.04.2014 генеральному директору ООО «РусМясо» ФИО1 учредителем ООО «РусМясо» ФИО4 вручено уведомление о возврате займа в размере 1 600 000 руб., полученного по договорам беспроцентного займа от 16.01.2014, 31.01.2014, 13.02.2014, в течение 3 дней с момента получения данного требования, 24.04.2015 в адрес ООО «РусМясо» ФИО4 направлено уведомление о возврате суммы займа в размере 300 000 руб., полученного по договору беспроцентного займа от 28.01.2014, в связи с чем истец полагает, что проценты за пользование чужими денежными средствами по договора  беспроцентного займа от 16.01.2014, 31.01.2014, 13.02.2014 необходимо начислять с 05.04.2014, по договору беспроцентного займа от 28.01.2014 – с 30.05.2014.

В соответствии с ч.1 ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

В силу статьи 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

В пункте 15 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2007 N 120 "Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено: если иное не предусмотрено законом или договором, при уступке права (требования) или его части к новому кредитору переходят полностью или в соответствующей части также и права, связанные с уступаемым правом (требованием).

В рассматриваемом случае соглашением сторон или законом действие указанного правила не исключено, а право на взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начисленных с момента наступления просрочки, является связанным с переданным правом требования, поэтому данное право считается перешедшим к ООО "Л-Финанс-7" вместе с требованием уплаты основного долга.

        Однако, суд считает, что проценты за пользование чужими денежными средствами  в соответствии со ст.395 ГК РФ, ООО «Л-финанс-7» необходимо исчислять с 29.12.2015, т.е. с момента, когда истек срок, установленный ч.1 ст.810 ГК РФ.

       Суд отклоняет доводы истца о том, что требование о возврате суммы займа по договорам беспроцентного займа от 16.01.2014, 31.01.2014, 13.02.2014 вручено генеральному директору ООО «РусМясо» ФИО1 01.04.2014, а по договору беспроцентного займа от 28.01.2014 направлено в адрес ООО «РусМясо» 05.05.2014, по следующим основаниям.

       Как утверждает истец, требование о возврате суммы займа в размере 1 600 000 руб., полученных по договора беспроцентного займа от 16.01.2014, 31.01.201, 13.02.2014, в течение 3 дней со дня получения данного требования, было вручено учредителем ООО «РусМясо» ФИО4 генеральному директору ООО «РусМясо» ФИО1 01.04.2014, однако из представленного в материалы требования невозможно установить, кем  было получено данное требование (отсутствует расшифровка фамилии, имени и отчества получателя, дата получения).

        Требование о возврате суммы займа в размере 300 000 руб., полученного по договору беспроцентного займа от 28.01.2014, направлено в адрес ООО «РусМясо» 26.05.2015. Данное требование подписано ФИО2, действующего по доверенности от имени ФИО4 Исследовав представленную в материалы дела доверенность №48 АА 0759730 от 13.04.2015, выданную ФИО4  гражданину ФИО2, судом установлено, что указанная доверенность выдана ФИО2 на представление интересов ФИО4 в судебных, административных и правоохранительных органах, органах дознания, прокуратуре, и иных правоохранительных органах, в том числе во всех судах судебной системы РФ. В данном случае действия ФИО2 рассматриваются судом как действия по исполнению гражданского договора, в связи с чем доверенность №48 АА 0759731 от 13.04.2015 не наделяет гражданина ФИО2 правом требовать с ООО «РусМясо» от имени ФИО4 возврата денежных средств.

        23.11.2015 ООО «Л-Финанс-7» направило в адрес ООО «РусМясо» уведомление о состоявшейся уступке права требования и возврате денежных средств (л.д.66 т.1), полученных по договорам беспроцентного займа, новому кредитору. Согласно отчета об отслеживании почтовой корреспонденции, сформированного официальным сайтом «Почта России», 27.11.2015 письмо прибыло в место вручения, 25.12.2015 срок хранения истек, письмо выслано обратно отправителю ООО «Л-Финанс-7».

       Согласно ч.ч. 2 и 3 ст. 54 Гражданского кодекса РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории РФ путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). 

        Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.

     В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) должен быть указан адрес юридического лица.

     В силу подп. «в» п. 1 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в ЕГРЮЛ содержатся, в частности, сведения об адресе (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом. При наличии у юридического лица управляющего или управляющей организации наряду с этими сведениями указывается место жительства управляющего или место нахождения управляющей организации.

     Исходя из п. 1 ст. 6 Федерального закона № 129-ФЗ содержащиеся в государственных реестрах сведения являются открытыми и общедоступными, зарегистрированное лицо отвечает за достоверность указанных общедоступных сведений.

     В случае изменения сведений, юридическое лицо обязано в трехдневный срок сообщить о данном факте в регистрирующий орган для внесения изменений в ЕГРЮЛ (п. 5 ст. 5 Федерального закона № 129-ФЗ).

      Уведомление об уступке права требования и возврате денежных средств было направлено в адрес ООО «РусМясо» заказным письмом по указанному в ЕГРЮЛ адресу. 

       Согласно распечатке с официального сайта Почты России - отслеживание почтовых отправлений «истек срок хранения».

     Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (ст. 165.1 Гражданского кодекса), доставленных по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

В силу пункта 1 статьи 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, предусмотренные договором займа.

Когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором (абзац 2 пункта 1 статьи 810 ГК РФ).

       Согласно п.2.3 договоров беспроцентного займа от 16.01.2014, 28.01.2014, 31.01.2014, 13.02.2014 заемщик обязан возвратить сумму займа по требованию Займодавца в срок, определенный  Займодавцем.

       Поскольку уведомление ООО «Л-Финанс-7» о возврате суммы займа, полученного по договорам беспроцентного займа от 16.01.2014, 28.01.2014, 31.01.2014, 13.02.2014, должно было быть получено ООО «РусМясо» 27.11.2015, то проценты за пользование чужими денежными средствами необходимо начислять с 29.12.2015 (по истечении 30 дней со дня предъявления ООО «Л-Финанс-7» требования о возврате суммы займа)

       На основании изложенного суд считает, что с ответчика в соответствии со ст.395 ГК РФ, подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 29.12.2015 по 18.04.2017 в размере  221 652,91 руб., в остальной части заявленных требований следует отказать.

         В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Согласно статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле. Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в статье 9 названного Кодекса, а также положений статей 65, 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.

       Согласно части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (часть 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

        Учитывая представленные по делу и исследованные судом доказательства и обстоятельства по спору, суд находит их достаточными для разрешения спора по существу. 

         Расходы по оплате государственной пошлины на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежат отнесению на ответчика.

          Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  РЕШИЛ:

            Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью  «РусМясо» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Л-Финанс-7» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) основной долг в размере 1 850 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 221 652,91 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 30 782 руб., в остальной части заявленных требований отказать.

       Взыскать с ООО «Л-Финанс-7» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 331,42 руб.

       Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения в мотивированном виде, а также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу.

          Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанции через Арбитражный суд Тамбовской области. 

     Судья                 О.А. Подольская