Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-46106/2020

22 ноября 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 16 ноября 2020 года. Полный текст решения изготовлен 22 ноября 2020 года.

Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

в составе: судьи Гуляев С.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению:

Прокуратуры Московского района Санкт-Петербурга

к ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, СНИЛС 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации

при участии

от заявителя – ФИО3 по служебному удостоверению, ФИО4 по служебному удостоверению,

от заинтересованного лица – ФИО5 по доверенности от 12.05.2020,

установил:

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга (далее – Прокуратура) обратилось в Арбитражный суд  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением о привлечении ФИО2 к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ).

В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) суд завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении.

Представитель заинтересованного лица против удовлетворения требований возражал, по основаниям, изложенным  в отзыве.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как видно из материалов дела, Прокуратурой по обращению финансового управляющего ФИО6 (далее – финансовый управляющий) проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства ФИО2 (далее – должник), в ходе которой выявлены нарушения требований Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве).

Определением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 18.12.2019 по делу №А56-79089/2019 в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов. 

В ходе проверки установлено, что 28.12.2019 в адрес ФИО2 финансовым управляющим направлен запрос по адресу места жительства о предоставлении должником необходимых документов, в соответствии с ч. 7 ст. 213.9 Закона о банкротстве.

Установлено, что вышеуказанный запрос должником получен 11.01.2020 (согласно сведениям почтового отслеживания АО «Почта России» - РПО №19012140016207).

ФИО2 21.01.2020 направлен ответ на запрос финансового управляющего, однако сведения об имуществе, о счетах и вкладах (депозитах), в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц должником не указаны.

Усмотрев в действиях ФИО2 признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.13 КоАП РФ, Прокуратура вынесла постановление от 27.02.2020 о возбуждении дела об административном правонарушении.

На основании статьи 23.1 КоАП РФ постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и иные материалы проверки направлены в арбитражный суд для решения вопроса о привлечении ФИО2 к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 КоАП РФ.

Арбитражный суд, изучив материалы дела, полагает заявленные требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с частью 1 статьи 14.13 КоАП РФ сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере или месте нахождения или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества либо сокрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица либо индивидуального предпринимателя, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства юридического лица либо признаков неплатежеспособности индивидуального предпринимателя или гражданина и не содержат уголовно наказуемых деяний, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет.

В соответствии с частью 7 статьи 213.9 Закона о банкротстве Финансовый управляющий вправе получать информацию об имуществе гражданина, а также о счетах и вкладах (депозитах) гражданина, в том числе по банковским картам, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств от граждан и юридических лиц (включая кредитные организации), от органов государственной власти, органов местного самоуправления

В силу части 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.

Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Из материалов дела следует, что финансовый управляющий направил запрос в адрес ФИО2, в котором в числе прочего предлагалось представить список всех счетов в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за трехлетний период, предшествовавший дате введения процедуры реструктуризации долгов по настоящее время. Этот список должен содержать по каждому счету: все реквизиты счета; вид счета (рублевый, валютный, ссудный, бюджетный и т.д.); адреса банков и иных кредитных организаций (а также их филиалов, если счет открыт в филиале). Копии кредитных карт на бумажном носителе.

Данный запрос согласно сведениям почты получен ФИО2 11.01.2020.

В ответе ФИО2, направленном 21.01.2020, указано, что в ответ на данный запрос она направляет следующие запрашиваемые документы: 1. Копию паспорта гражданина РФ; 2. Копию СНИЛС. Также она уведомила арбитражного управляющего, что в за последние 3 года брак не заключался и не расторгался, брачные договора не заключались, соглашения или судебные производства по разделу имущества не производились, статус ИП не зарегистрирован. В отношении иных, запрашиваемых документов, сообщила следующее: в связи с отсутствием в настоящее время запрашиваемых документов, представить их в настоящее время не имеется возможности, предприняты действия по получению указанных документов. В случае необходимости представления каких-либо дополнительных документов, прошу направить соответствующий запрос, в кратчайшие сроки с момента получения запроса Вам будет дан ответ.

Между тем финансовый управляющий самостоятельно направил запросы и получил ответы из АО «ТИНЬКОФФ БАНК» от 19.01.2020 о наличии счета ФИО2 и КИВИ Банк (АО) от 15.01.2020 о наличии счета ФИО2

В материалы дела не представлено доказательств, подтверждающих представление данных сведений ФИО2 арбитражному управляющему в срок, установленный части 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве, или в иной срок.

Таким образом, факт нарушения ФИО2 указанных положений законодательства о банкротстве подтверждается материалами дела.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, однако данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Виновность лица считается установленной, если доказано событие правонарушения и лицом, привлекаемым к ответственности, не заявлены возражения об отсутствии возможности для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, либо о принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению.

Обстоятельства данного дела свидетельствуют о том, что ФИО2 не были приняты все зависящие от него меры по соблюдению требований указанных нормативных актов.

Нарушений порядка привлечения к административной ответственности и обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, арбитражным судом не установлено. Срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, на момент рассмотрения дела арбитражным судом не истек.

На основании изложенного, суд считает, что в действиях ФИО2 имеется состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.13 КоАП РФ.

Суд не усматривает исключительных оснований для применения статьи 2.9 КоАП РФ. 

У суда отсутствуют сведения, предусмотренные частью 2 статьи 3.4 КоАП РФ, а также частью 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ, позволяющие применить наказание в виде предупреждения. 

С учетом характера совершенного административного правонарушения и иных обстоятельств дела, суд считает необходимым привлечь ФИО2 к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 4 000 руб.

Руководствуясь статьями 167-170, 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Привлечь Аширову Эльмиру Сагибовну (дата рождения 09.11.1963, место рождения г. Сумгаит, Азербайджан, зарегистрирована по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 19, корп. 2, кв. 485) к административной ответственности по части 1 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде взыскания 4 000 руб. штрафа.

Реквизиты для уплаты штрафа

Получатель УФК по Санкт-Петербургу (Прокуратура Санкт-Петербурга)

ИНН 

<

***>

КПП 783801001

Р/СЧ 40101810200000010001

Банк получателя в Северо-Западном ГУ ЦБ РФ (Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург)

КБК 415 1 16 900 1001 6000 140

БИК 044030001

ОКТМО 40373000

Согласно статье 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления в законную силу решения суда. 

Копию документа, свидетельствующего о добровольной уплате административного штрафа лицо, привлеченное к административной ответственности, обязано представить суду. 

В соответствии с частью 4.2 статьи 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист на основании судебного акта арбитражного суда по делу о привлечении к административной ответственности не выдается, принудительное исполнение производится непосредственно на основании этого судебного акта.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня принятия.

Судья                                         Гуляев С.Б.