ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А14-15563/2018

г. Воронеж

17 октября 2024 года

Резолютивная часть постановления объявлена 08 октября 2024 г.

Постановление в полном объеме изготовлено  17 октября 2024 г.

 

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

 

председательствующего судьи                                          Потаповой Т.Б.,

судей                                                                                     Ботвинникова В.В.,

                                                                                               Безбородова Е.А.,      

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кретовой А.И., 

 

при участии:

от ФИО1: ФИО2, представитель по доверенности от 19.06.2023, паспорт гражданина РФ;

от ФИО3: ФИО3, паспорт гражданина РФ; ФИО4, представитель по устному ходатайству, удостоверение адвоката; 

от иных лиц, участвующих в деле: представители не явились, извещены надлежащим образом,

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ФИО1 на определение Арбитражного суда Воронежской области от 26.07.2024 (с учетом определения об исправлении опечатки от 29.07.2024) по делу №А14-15563/2018

по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО «Доктор НЭТ» ФИО5 к ФИО1 о признании сделки должника недействительной и применении последствий недействительности сделки 

в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Доктор НЭТ», 

третье лицо – ФИО6, 

 

УСТАНОВИЛ:

ИП ФИО7 обратилась в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Доктор НЭТ» (далее – должник). Определением суда от 04.09.2018 заявление принято к производству, возбуждено производство по делу.

Определением суда от 08.10.2018 в отношении ООО «Доктор НЭТ» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден ФИО5.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 10.03.2021 ООО «Доктор НЭТ» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден ФИО5

Конкурсный управляющий 27.09.2021 обратился в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением к ФИО1 (далее – ответчик) о признании недействительными сделок по снятию наличных денежных средств с банковской карты должника ФИО1 в размере 14 301 100 руб. 00 коп. и применении последствий недействительности сделок в виде взыскания с ФИО1 в пользу должника денежных средств в размере 14 301 100 руб. 00 коп. Определением суда от 11.10.2021 заявление конкурсного управляющего принято к производству.

Определением суда от 10.01.2023 к участию в рассмотрении настоящего обособленного спора в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен ФИО6.

Определением Арбитражного суда Воронежской области от 26.07.2024 (с учетом определения об исправлении опечатки от 29.07.2024) заявление конкурсного управляющего ООО «Доктор НЭТ» ФИО5 к ФИО1 о признании сделки должника недействительной и применения последствий недействительности сделки удовлетворено в части. Признаны недействительными сделки по снятию наличных денежных средств с банковской карты ООО «Доктор НЭТ» ФИО1 на общую сумму 14 290 829 руб. 70 коп. Применены последствия недействительности сделок. С ФИО1 в пользу ООО «Доктор НЭТ» взыскано 14 290 829 руб. 70 коп. В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказано.

Не согласившись с вынесенным определением и ссылаясь на его незаконность и необоснованность, ответчик обратился в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой (с учетом дополнительных пояснений), в которой просит определение Арбитражного суда Воронежской области от 26.07.2024 (с учетом определения об исправлении опечатки от 29.07.2024) отменить и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель ФИО1 поддержал доводы апелляционной жалобы.

ФИО3 и его представитель с доводами апелляционной жалобы не согласились, полагая обжалуемое определение законным и обоснованным, просили оставить его без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Представители иных лиц не явились.

В материалы дела от конкурсного управляющего  должника поступил отзыв, в котором он не соглашается с доводами апелляционной жалобы, считая обжалуемое определение законным и обоснованным, просит оставить его без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Учитывая наличие у суда доказательств надлежащего извещения всех лиц, участвующих в обособленном споре, о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в отсутствие  их представителей в порядке статей 123, 156, 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). 

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, пояснений, отзыва на жалобу, заслушав позиции участников процесса, суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемое определение следует оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, конкурсным управляющим должника ФИО5 в ходе осуществления своих полномочий было выявлено, что в период с 08.10.2015 по 07.02.2017 посредством корпоративных банковских карт ООО «Доктор НЭТ» со счета должника №40702810402940000459, открытого в ОАО «АЛЬФА-БАНК», ФИО1 произведено снятие наличных денежных средств на общую сумму 14 301 100 руб. 00 коп., в том числе:

 

Дата

Сумма, руб.

Назначение платежа

08.10.2015

65 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401845.401845643VORONEZHAlfa Iss по чеку 06.10.2015.3HR90T.

12.10.2015

69 500,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401495.401495643VORONEZHAlfa Iss по чеку 11.10.2015.9N72S1.

13.10.2015

30 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906643VORONEZHAlfa Iss по чеку 12.10.2015.19K173.

13.10.2015

30 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906643VORONEZHAlfa Iss по чеку 12.10.2015.390273.

13.10.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906643VORONEZHAlfa Iss по чеку 12.10.2015.4AC963.

13.10.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906643VORONEZHAlfa Iss по чеку 12.10.2015.6M2173.

13.10.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906643VORONEZHAlfa Iss по чеку 12.10.2015.71M073.

13.10.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906643VORONEZHAlfa Iss по чеку 12.10.2015.8N0073.

18.10.2015

35 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906643VORONEZHAlfa Iss по чеку 16.10.2015.5CF3YA.

23.10.2015

26 500,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502908.502908643VORONEZHAlfa Iss по чеку 22.10.2015.6E95HU.

23.10.2015

26 500,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502908.502908643VORONEZHAlfa Iss по чеку 22.10.2015.6ZZ4HU.

23.10.2015

26 500,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502908.502908643VORONEZHAlfa Iss по чеку 22.10.2015.6964HU.

23.10.2015

27 500,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502908.502908643VORONEZHAlfa Iss по чеку 22.10.2015.9WM5HU.

29.10.2015

200 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401843.401843643VORONEZHAlfa Iss по чеку 27.10.2015.7AZ6A3.

03.11.2015

15 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401845.401845643VORONEZHAlfa Iss по чеку 01.11.2015.1ZA66C.

09.11.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906643VORONEZHAlfa Iss по чеку 05.11.2015.6V16MN.

13.11.2015

26 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906643VORONEZHAlfa Iss по чеку 11.11.2015.3MN321.

13.11.2015

20 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906643VORONEZHAlfa Iss по чеку 11.11.2015.5F3321.

13.11.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906643VORONEZHAlfa Iss по чеку 11.11.2015.71E221.

16.11.2015

20 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502908.502908643VORONEZHAlfa Iss по чеку 12.11.2015.5MM7R3.

16.11.2015

27 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502908.502908643VORONEZHAlfa Iss по чеку 12.11.2015.6W08R3.

16.11.2015

30 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401843.401843643VORONEZHAlfa Iss по чеку 13.11.2015.24S5A4.

16.11.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401843.401843643VORONEZHAlfa Iss по чеку 13.11.2015.3XW3A4.

16.11.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401843.401843643VORONEZHAlfa Iss по чеку 13.11.2015.3YR4A4.

16.11.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401843.401843643VORONEZHAlfa Iss по чеку 13.11.2015.6E84A4.

16.11.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401843.401843643VORONEZHAlfa Iss по чеку 13.11.2015.6F35A4.

16.11.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401843.401843643VORONEZHAlfa Iss по чеку 13.11.2015.9KF3A4.

20.11.2015

27 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906643VORONEZHAlfa Iss по чеку 18.11.2015.6M80MF.

20.11.2015

20 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906643VORONEZHAlfa Iss по чеку 18.11.2015.8BT0MF.

25.11.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401845.401845643VORONEZHAlfa Iss по чеку 24.11.2015.79R4BX.

25.11.2015

30 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401845.401845643VORONEZHAlfa Iss по чеку 24.11.2015.9A45BX.

30.11.2015

62 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 501778.501778\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 27.11.2015.8W24R3.

04.12.2015

25 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401832.401832\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 03.12.2015.1WN8XF.

04.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401832.401832\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 03.12.2015.2B58XF.

04.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401832.401832\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 03.12.2015.4AR7XF.

04.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401832.401832\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 03.12.2015.8M27XF.

14.12.2015

30 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.12.2015.3A0712.

14.12.2015

30 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.12.2015.316612.

14.12.2015

35 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 501333.501333\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 12.12.2015.8WN9H3.

17.12.2015

35 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 15.12.2015.2MB5V9.

17.12.2015

35 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 15.12.2015.4AV4V9.

17.12.2015

35 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 15.12.2015.5F16V9.

17.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 15.12.2015.7EC3V9.

17.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 15.12.2015.8K24V9.

28.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 24.12.2015.2ZE561.

28.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 24.12.2015.370561.

28.12.2015

25 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 24.12.2015.4S1761.

28.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 24.12.2015.557561.

28.12.2015

30 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 24.12.2015.68Y561.

28.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 24.12.2015.85S561.

28.12.2015

30 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 24.12.2015.9Y2661.

28.12.2015

32 700,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502496.502496\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 27.12.2015.58F7T6.

30.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.12.2015.2Y25NB.

30.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.12.2015.5U44NB.

30.12.2015

30 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.12.2015.59H8NB.

30.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.12.2015.66U5NB.

30.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.12.2015.7YC3NB.

30.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.12.2015.87S6NB.

30.12.2015

30 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.12.2015.9NM7NB.

30.12.2015

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.12.2015.95U2NB.

31.12.2015

140 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 30.12.2015.77E95H.

22.01.2016

99 900,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502496.502496\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 20.01.2016.61751U.

22.01.2016

149 900,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502496.502496\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 20.01.2016.69K41U.

25.01.2016

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401749.401749\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 21.01.2016.9YU3FW.

28.01.2016

100 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401493.401493\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 27.01.2016.7TN337.

01.02.2016

65 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401493.401493\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.01.2016.2ZS9XA.

08.02.2016

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401493.401493\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 04.02.2016.4S09HU.

08.02.2016

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401493.401493\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 04.02.2016.5BF8HU.

08.02.2016

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401493.401493\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 04.02.2016.5H08HU.

08.02.2016

40 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401493.401493\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 04.02.2016.6RK7HU.

09.02.2016

11 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401751.401751\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 08.02.2016.1317Y1.

11.02.2016

4 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 10.02.2016.1UB485.

11.02.2016

200 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502200.502200\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 10.02.2016.2FZ1A5.

11.02.2016

156 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502200.502200\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 10.02.2016.61S2A5.

16.02.2016

26 500,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 15.02.2016.83768H.

19.02.2016

35 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 17.02.2016.2BW38R.

19.02.2016

28 500,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 17.02.2016.34C28R.

19.02.2016

35 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 17.02.2016.8W138R

20.02.2016

20 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 19.02.2016.2W34HV.

20.02.2016

27 500,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 19.02.2016.94M4HV.

29.02.2016

9 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 26.02.2016.2M41V8.

15.03.2016

70 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 14.03.2016.8TV08C.

23.03.2016

140 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 22.03.2016.8AT4MY.

01.04.2016

22 000,00

627119+9294 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 31.03.2016.20435M.

08.04.2016

135 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 07.04.2016.4V0373.

08.04.2016

21 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502496.502496\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 07.04.2016.7977E2.

12.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.04.2016.2VM09A.

12.04.2016

20 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.04.2016.48539A.

12.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.04.2016.55V19A.

12.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.04.2016.7NW88A.

12.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.04.2016.78209A.

12.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.04.2016.8WE98A.

12.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.04.2016.99519A.

14.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502745.502745\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 13.04.2016.2VH2KF.

14.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 13.04.2016.23H37E.

14.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502745.502745\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 13.04.2016.29U2KF.

14.04.2016

35 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502745.502745\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 13.04.2016.5BT3KF.

14.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502745.502745\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 13.04.2016.8CE3KF.

14.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502745.502745\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 13.04.2016.8V63KF.

14.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502745.502745\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 13.04.2016.8413KF.

14.04.2016

21 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 13.04.2016.95247E.

18.04.2016

30 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 15.04.2016.4KM6BN.

20.04.2016

26 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 19.04.2016.2R54UX.

20.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 19.04.2016.3SM3UX.

20.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 19.04.2016.83Z2UX.

21.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 20.04.2016.10T6E0.

21.04.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 20.04.2016.2NX6E0.

27.04.2016

180 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 26.04.2016.2713AB.

04.05.2016

27 500,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.04.2016.2M544N.

04.05.2016

9 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.04.2016.2VK64N.

04.05.2016

25 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.04.2016.9U934N.

04.05.2016

25 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.04.2016.90H24N.

04.05.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.04.2016.95V14N.

10.05.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 06.05.2016.1NK7X1.

10.05.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 06.05.2016.1UW9M2.

10.05.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 06.05.2016.3AM9M2.

10.05.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 06.05.2016.3RT6X1.

10.05.2016

20 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 06.05.2016.37R0N2.

16.05.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 13.05.2016.1KW0EF.

16.05.2016

23 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 13.05.2016.4XU1EF.

17.05.2016

86 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401832.401832\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 16.05.2016.2243NT.

17.05.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401832.401832\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 16.05.2016.52R1NT.

19.05.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502745.502745\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 18.05.2016.3UT7TY.

19.05.2016

25 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502745.502745\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 18.05.2016.4CV8TY.

23.05.2016

20 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 21.05.2016.7HT3Y4.

26.05.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 25.05.2016.7CK6KC.

27.05.2016

95 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 26.05.2016.16F6VF.

06.06.2016

138 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 03.06.2016.7NR562.

14.06.2016

30 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 10.06.2016.5C47FH.

20.06.2016

125 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 17.06.2016.5SM4N0.

21.06.2016

26 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 20.06.2016.1W32M6.

22.06.2016

34 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 503678.503678\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 21.06.2016.7ZK6N8.

27.06.2016

97 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 24.06.2016.1C14KF.

27.06.2016

150 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 24.06.2016.5F33KF.

29.06.2016

60 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 28.06.2016.42Y93U.

30.06.2016

26 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.06.2016.54T86W.

30.06.2016

25 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 29.06.2016.9R486W.

01.07.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 30.06.2016.2CR1FY.

04.07.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 503678.503678\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.07.2016.63R7Z0.

04.07.2016

85 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401493.401493\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.07.2016.9M18ZZ.

07.07.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 503678.503678\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 06.07.2016.4MM7BA.

07.07.2016

32 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 503678.503678\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 06.07.2016.7FM8BA.

07.07.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 503678.503678\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 06.07.2016.8S38BA.

11.07.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 503678.503678\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 08.07.2016.5HR9BF.

11.07.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 503678.503678\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 08.07.2016.6X70CF.

12.07.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.07.2016.17V6ER.

12.07.2016

100 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.07.2016.2Z89ER.

12.07.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.07.2016.3HZ7ER.

13.07.2016

150 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502496.502496\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 12.07.2016.2BT0US.

13.07.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502496.502496\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 12.07.2016.7E30US.

31.08.2016

150 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 30.08.2016.7R23K6.

31.08.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 30.08.2016.78S2K6.

07.09.2016

160 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 06.09.2016.6EY0ES.

12.09.2016

28 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401832.401832\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 10.09.2016.3T1480.

14.09.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 13.09.2016.1N16W5.

14.09.2016

100 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 13.09.2016.50M7W5.

14.09.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 13.09.2016.51T6W5.

15.09.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 14.09.2016.2M1967.

15.09.2016

39 900,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 14.09.2016.4HT377.

15.09.2016

39 900,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 14.09.2016.4TU277.

15.09.2016

39 900,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 14.09.2016.7A2177.

15.09.2016

39 900,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 14.09.2016.8VS177.

15.09.2016

140 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 14.09.2016.9A9077.

16.09.2016

130 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 15.09.2016.5YE2XA.

19.09.2016

100 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401749.401749\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 16.09.2016.1S79NC.

26.09.2016

80 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502496.502496\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 24.09.2016.5EA4U0.

03.10.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502496.502496\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.10.2016.3N33WF.

03.10.2016

100 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502496.502496\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.10.2016.4NA4WF.

03.10.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502496.502496\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.10.2016.58U3WF.

19.10.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 503678.503678\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 18.10.2016.5N80WT.

19.10.2016

30 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 503678.503678\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 18.10.2016.7921WT.

24.10.2016

150 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 21.10.2016.6SU320.

26.10.2016

30 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 25.10.2016.4BZ517.

26.10.2016

20 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 25.10.2016.4ER617.

27.10.2016

30 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 26.10.2016.4ZK458.

27.10.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 26.10.2016.7V4458.

01.11.2016

117 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 31.10.2016.7818AS.

02.11.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.11.2016.2SE91U.

02.11.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.11.2016.4KB81U.

02.11.2016

140 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.11.2016.46902U.

02.11.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.11.2016.6KX61U.

02.11.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.11.2016.8HA22U.

02.11.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.11.2016.8WM71U.

10.11.2016

100 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 09.11.2016.555159.

10.11.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401493.401493\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 09.11.2016.8BF059.

11.11.2016

149 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 10.11.2016.5VN3XB.

11.11.2016

111 500,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 10.11.2016.5YE8XB.

11.11.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 10.11.2016.7226XB.

11.11.2016

100 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401843.401843\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 10.11.2016.9H79XB.

11.11.2016

99 500,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 10.11.2016.99C4XB.

14.11.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.11.2016.3KU51F.

14.11.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.11.2016.4UR61F.

14.11.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.11.2016.5F811F.

14.11.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.11.2016.6X231F.

14.11.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.11.2016.61Y41F.

14.11.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.11.2016.7AZ31F.

14.11.2016

20 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.11.2016.8VF8YE.

14.11.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 11.11.2016.94B01F.

16.11.2016

20 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 503678.503678\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 15.11.2016.26W5WU.

13.12.2016

45 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 12.12.2016.4SC677.

13.12.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 12.12.2016.98R577.

15.12.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 14.12.2016.3X522A.

19.12.2016

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 16.12.2016.21222M.

19.12.2016

120 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 16.12.2016.7XU22M.

23.12.2016

50 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401749.401749\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 22.12.2016.4TX041.

26.12.2016

20 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 501327.501327\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 23.12.2016.5E79B5.

26.12.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 501327.501327\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 23.12.2016.9XE8B5.

27.12.2016

150 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401493.401493\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 26.12.2016.7R375B.

28.12.2016

30 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 501327.501327\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 27.12.2016.4158ZE.

28.12.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 501327.501327\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 27.12.2016.5Z67ZE.

28.12.2016

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 501327.501327\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 27.12.2016.9AB6ZE.

31.12.2016

50 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401493.401493\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 30.12.2016.12U38U.

31.12.2016

100 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401749.401749\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 30.12.2016.9H90BS.

20.01.2017

129 500,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401749.401749\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 19.01.2017.8WU7Y4.

23.01.2017

38 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401751.401751\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 20.01.2017.4561W6.

01.02.2017

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401495.401495\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 31.01.2017.6XC0X2.

02.02.2017

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.02.2017.2S91H4.

02.02.2017

100 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.02.2017.2863H4.

02.02.2017

200 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401845.401845\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 01.02.2017.3Z42H4.

06.02.2017

20 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 03.02.2017.2N20E9.

06.02.2017

20 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 03.02.2017.2R99C9.

06.02.2017

19 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 03.02.2017.41Y0E9.

06.02.2017

20 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 03.02.2017.56V7C9.

06.02.2017

20 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 502906.502906\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 03.02.2017.96M8C9.

06.02.2017

40 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401832.401832\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 04.02.2017.5Z88NB.

07.02.2017

8 000,00

477714+5509 Снятие по карте через ТУ 401749.401749\643\VORONEZH\Alfa Iss по чеку 06.02.2017.9ZZ9CF.

 

Согласно ответу АО «Альфа-Банк» (исх. №941/239002) от 18.08.2021 на запрос конкурсного управляющего держателем карт №627119*****9294, №477114*****5509, №519778*****4801     (владелец ООО «Доктор НЭТ»), основной счет №40702810402940000459 является ФИО1

В соответствии с данными сервиса Контур.Фокус, письмом МИФНС России №12 по Воронежской области от 09.08.2021 ФИО1 в период с 02.03.2010 по 11.07.2017 являлся руководителем ООО «Доктор НЭТ»; в период с 12.07.2017 по 08.03.2021 руководителем должника являлся ФИО6

Ссылаясь на то, что вышеуказанные операции по снятию наличных денежных средств со счета должника являются недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статей 10, 168 Гражданского кодекса РФ, поскольку совершены при наличии у должника признаков неплатежеспособности и осведомленности об этом ответчика, безвозмездно, с целью причинения вреда кредиторам и причинения в результате совершения сделок вреда должнику и конкурсным кредиторам, а также при злоупотреблении правом, конкурсный управляющий должника ФИО5 обратился в арбитражный суд с заявлением об их оспаривании.

Апелляционная коллегия соглашается с позицией суда первой инстанции, изложенной в обжалуемом судебном акте, на основании следующего. 

Согласно пунктам 1, 6 статьи 61.8 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» заявление об оспаривании сделки должника подается в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве должника, и подлежит рассмотрению в деле о банкротстве должника.

В силу пункта 1 статьи 61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.

Как указано в  пункте 3 статьи 61.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», по правилам главы III.1 Закона о банкротстве могут оспариваться, в том числе действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или иные действия, направленные на прекращение обязательств (заявление о зачете, соглашение о новации, предоставление отступного и т.п.) (п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

Пунктом 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом, либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника, либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.

Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии следующих условий:

стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;

должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов   непосредственно   перед   совершением   сделки   или   после   ее   совершения,   либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской отчетности или иные учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;

после совершения сделки по передаче имущества должник продолжал осуществлять пользование и (или) владение данным имуществом либо давать указания его собственнику об определении судьбы данного имущества.

В соответствии с пунктом 5 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка).

В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:

а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;

б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;

в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления).

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Пунктом 6 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»  разъяснено, что согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным         правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:

а) на момент совершения сделки должник отвечал признакунеплатежеспособности или недостаточности имущества;

б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренныхабзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Установленные абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

Как следует из материалов дела, заявление о признании ООО «Доктор НЭТ» несостоятельным (банкротом) принято к производству 04.09.2018, оспариваемые конкурсным управляющим платежи совершены в период с 08.10.2015 по 07.02.2017, то есть в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве, в период подозрительности, установленный в пункте 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Факт снятия наличных денежных средств на общую сумму 14 301 100 руб. 00 коп. подтвержден материалами обособленного спора, в том числе расширенной выпиской о движении денежных средств за период с 01.01.2015 по 10.08.2021, и ответчиком не оспаривается.

Исследуя вопрос о наличии у должника признаков неплатежеспособности на дату совершения оспариваемых сделок, суд первой инстанции, пришел к выводу о подтвержденности факта неплатежеспособности должника в период заключения оспариваемых сделок по смыслу абзаца тридцать шестого статьи 2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и абзаца третьего пункта 6 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

Доводы заявителя апелляционной жалобы об обратном опровергаются материалами дела. Более того, для установления наличия в действиях должника цели причинения вреда имущественным правам кредиторов, не имеет значения, имел ли должник на момент совершения сделки признаки неплатежеспособности (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 22.07.2019 №308-ЭС19-4372 по делу №А53-15496/2017).

Судом области верно отмечено, что сама по себе недоказанность признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества на момент совершения сделки (как одной из составляющих презумпции цели   причинения   вреда)   не    блокирует   возможность   квалификации   такой сделки в качестве подозрительной. В частности, цель причинения вреда имущественным правам кредиторов может быть доказана и иным путем, в том числе на общих основаниях.

В соответствии с пунктом 7 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми – они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.

Согласно статье 19 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.

Заинтересованными лицами по отношению к должнику - юридическому лицу признаются также: руководитель должника, а также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган или иной орган управления должника, главный бухгалтер (бухгалтер) должника, в том числе указанные лица, освобожденные от своих обязанностей в течение года до момента возбуждения производства по делу о банкротстве или до даты назначения временной администрации финансовой организации (в зависимости от того, какая дата наступила ранее), либо лицо, имеющее или имевшее в течение указанного периода возможность определять действия должника; лица, находящиеся с физическими лицами, указанными в абзаце втором настоящего пункта, в отношениях, определенных пунктом 3 настоящей статьи; лица, признаваемые заинтересованными в совершении должником сделок в соответствии с гражданским законодательством о соответствующих видах юридических лиц (пункт 2 статьи 19 Закона о банкротстве).

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ФИО1 в период с 02.03.2010 по 11.07.2017 являлся руководителем должника, а также участником ООО «Доктор НЭТ» с размером доли 50% уставного капитала. Данное обстоятельство не оспаривается участвующими в деле лицами.

В этой связи суд области верно заключил, что ФИО1 являлся аффилированным (заинтересованным) лицом по отношению к должнику, в том числе в период совершения оспариваемых сделок. 

Приведенные обстоятельства, в свою очередь, презюмируют осведомленность ответчика о финансовом состоянии должника на даты совершения спорных операций. Как верно отмечено судом области, являясь руководителем должника, ФИО1 не мог не знать о наличии непогашенной кредиторской задолженности, ее размере и сроках образования.

В период с 08.10.2015 по 07.02.2017 бывшим руководителем должника ФИО1 со счета должника были сняты наличные денежные средства на общую сумму 14 301 100 руб. 00 коп. по корпоративным картам, держателем которых являлся ФИО1

Суд заключил, что наступление вреда имущественным интересам кредиторов должника подтверждается тем обстоятельством, что данные сделки привели к уменьшению стоимости всего имущества ООО «Доктор НЭТ», что привело к полной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.

В ходе рассмотрения спора судом первой инстанции ФИО1, а также в суде апелляционной инстанции, возражая против заявленных требований, сослался, в том числе, на то, что наличные денежные средства снимались по корпоративной карте с целью их внесения в кассу ООО «Доктор НЭТ» для последующей выдачи под отчет сотрудникам организации, в том числе для обеспечения функционирования офисного помещения, выплату заработной платы работникам. Ответчик также указал, что не имеет возможности представить в материалы дела авансовые отчеты иные документы, подтверждающие расходование полученных по оспариваемым сделкам денежных средств в хозяйственной деятельности общества, поскольку с 12.07.2017 не является руководителем должника и участником общества. Все бухгалтерские и иные документы, касающиеся деятельности должника, в том числе и авансовые отчеты, были переданы новому руководителю ФИО6 по акту.

В подтверждение изложенных обстоятельств ФИО1 в материалы представлены копии реестра передаваемых документов №1 (без даты), кассовых чеков, товарных чеков, квитанции к приходному кассовому ордеру, справки об оплате услуг за совершение нотариальных действий; нотариально заверенные заявления бывших работников должника (т. 2, л.д. 10-19, т. 3 л.д. 28-30).

Арбитражный суд Воронежской области, оценив представленные в материалы настоящего обособленного спора доказательства в их совокупности, с учетом требований статьи 71 АПК РФ, пришел к выводу о том, что представленные в материалы дела доказательства не могут подтверждать факт расходования снятых ФИО1 наличных денежных средств в хозяйственной деятельности общества по следующим основаниям.

В силу  статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон №402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни в организации подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

В соответствии с части 3 статьи 9 Закона №402-ФЗ первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно после его окончания.

Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н, корпоративная банковская (расчетная) карта является денежным документом и учитывается на счете 50 «Касса», субсчет 50-3 «Денежные документы». Выдача работнику такой карты отражается по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лицам», субсчет 71-1 «Расчеты по выданным денежным документам, и кредиту счета 50, субсчет 50-3. Подотчетное лицо заполняет графы 1-6 оборотной стороны авансового отчета по форме №АО-1. В графы 2-6 работник заносит сведения из первичных документов, подтверждающих расходование подотчетных денег, а в графе 1 нумерует эти документы по порядку. Если работник снимал наличные с корпоративной карты, то на оборотной стороне формы №АО-1 реквизиты чека банкомата и снятая сумма не отражаются. Полученная работником через банкомат по корпоративной карте сумма считается выданной ему под отчет.

Исходя из изложенных выше требований, перечисления денежных средств с расчетного счета на специальный банковский счет и карту должны быть совершены исключительно в целях осуществления хозяйственной деятельности организации.

Расходование денежных средств с корпоративной карты должно иметь под собой определенные законом и договором банковского счета основания, такие операции являются операциями по выдаче денежных средств под отчет сотруднику – держателю карты, и такой сотрудник обязан представить первичные документы в подтверждение обоснованности расходования таких денежных средств, в том числе их наличного снятия в банкомате, соответственно работник, получивший деньги, обязан отчитаться о потраченных денежных средствах, в подтверждение чего представить авансовый отчет.

Как отражено в абзаце втором пункта 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 №3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»,  подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии – руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами.

Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии – руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.

В постановлении Госкомстата Российской Федерации от 01.08.2001 «№55 «Об утверждении унифицированной формы первичной учетной документации №AO-1 «Авансовый отчет» указано, что авансовый отчет составляется в одном экземпляре подотчетным лицом и работником бухгалтерии. тПроверенный авансовый отчет утверждается руководителем или уполномоченным на это лицом и принимается к учету. Остаток неиспользованного аванса сдается подотчетным лицом в кассу организации по приходному кассовому ордеру в установленном порядке. Перерасход по авансовому отчету выдается подотчетному лицу по расходному кассовому ордеру.

На  основании  данных утвержденного  авансового отчета  бухгалтерией производится списание подотчетных денежных сумм в установленном порядке. При этом унифицированная форма №АО-1, содержит отрывную расписку о принятии авансового отчета и приложенных к нему документов, подтверждающих произведенные расходы, которая удостоверяет факт получения бухгалтером от работника авансового отчета с приложением необходимых документов. Данная расписка сохраняется у работника, как подтверждение возврата им денежных средств на случай возникновения спора о материальной ответственности.

В связи с изложенным, суд первой инстанции верно обратил внимание на то, что в случае возврата денежных средств, полученных под отчет у ответчика, должны быть расписки о возврате денежных средств.

Довод ФИО1 об отсутствии у него авансовых отчетов, со ссылкой на передачу бухгалтерских документов по акту ФИО6, отклонен судом как несостоятельный, поскольку представленная в материалы настоящего обособленного спора копия реестра передаваемых документов №1 не подписана ФИО1, отсутствует дата передачи документов и их получение ФИО6 В связи с чем, указанный реестр не позволяет достоверно установить, какие именно авансовые отчеты, когда и кем были переданы. Расписки о возврате ФИО1 денежных средств в кассу общества также не представлены.

При этом из представленной в дело копии постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 13.05.2019 следует, что бухгалтерскую и иную финансовую документацию ФИО1 ФИО6 не передавал. 

Суд первой инстанции, проанализировав представленные ИФНС России по Коминтерновскому району г. Воронежа в материалы дела сведения о среднесписочной численности работников ООО «Доктор НЭТ», расчеты по страховым взносам, расчеты сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, представленные ОПФР по Воронежской области сведения о застрахованных лицах, выплатах, произведенных работникам должника, и представленные ответчиком нотариально заверенные заявления ФИО8, ФИО9 и ФИО10 от 15.08.2023, в которых данные лица сообщают о том, что в 2015-2016 годах они являлись работниками ООО «Доктор НЭТ», получали основную часть заработной платы («премию») наличными денежными средствами из кассы, а также наличные денежные средства за оплату еженедельных командировок, пришел к выводу, что указанные выше доказательства не подтверждают, что снятые ФИО1 наличные денежные средства были направлены, в том числе на выплату заработной платы сотрудникам общества.

Как верно обращено внимание судом, стандарты доказывания в деле о банкротстве являются более строгими, чем в условиях не осложненного процедурой банкротства состязательного процесса, при этом арбитражный суд вправе и должен устанавливать реальность положенных в основу хозяйственных отношений, предлагая всем заинтересованным лицам представить достаточные и взаимно не противоречивые доказательства.

Применительно к рассматриваемой ситуации для подтверждения исполнения встречного обязательства ответчик должен был подтвердить расходование снятой со счета должника денежной суммы первичными учетными документами, свидетельствующими о направлении данной суммы на нужды общества, однако такие документы не представлены. 

В данном случае же факт отсутствия первичных бухгалтерских документов с достоверностью и бесспорностью подтверждающих расходование денежных средств на нужды общества либо их возврат в кассу должника с последующим перечислением на расчетный счет, а также заинтересованности ФИО1 по отношению к должнику указывают на безвозмездный характер оспариваемых сделок.

Доводы заявителя апелляционной жалобы об отсутствии достаточных оснований для признания сделок недействительными с учетом приведенных ответчиком доводов и представленных им доказательств, подлежат отклонению как опровергающиеся материалами дела по основаниям, изложенным выше.

Довод ФИО1 о том, что оспариваемые сделки были совершены в рамках обычной хозяйственной деятельности со ссылкой на то, что аналогичные сделки по многочисленному снятию денежных средств с расчетного счета совершались и до даты вступления должника в правоотношения с лицами, чьи требования в последующем были включены в реестр, и не могут быть оспорены по специальным основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», верно признан судом области необоснованным по следующим основаниям.

В соответствии с абзацем 4 пункта 14  постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени. К таким сделкам, в частности, с учетом всех обстоятельств дела, могут быть отнесены платежи по длящимся обязательствам (возврат очередной части кредита в соответствии с графиком, уплата ежемесячной арендной платы, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, платежи за услуги сотовой связи и Интернет, уплата налогов и т.п.). Не могут быть, по общему правилу, отнесены к таким сделкам платеж со значительной просрочкой, предоставление отступного, а также не обоснованный разумными экономическими причинами досрочный возврат кредита.

К сделкам по принятию обязательств или обязанностей относятся, в частности, любые договоры, предусматривающие уплату должником денег, в том числе договоры купли-продажи (для покупателя), подряда (для заказчика), кредита (для заемщика), а также договоры поручительства, залога и т.п.

В данном случае суд первой инстанции, учитывая периодичность снятия ФИО1 наличных денежных средств, а также, учитывая суммы, которые снимались в течение одного банковского дня, при отсутствии в материалах дела надлежащих и достоверных доказательств, подтверждающих факт внесения денежных средств в кассу общества и их расходования в хозяйственной деятельности ООО «Доктор НЭТ», верно посчитал, что оспариваемые платежи не могут быть отнесены к сделкам, совершенным в процессе обычной хозяйственной деятельности.

Оснований для иного вывода судебная коллегия не усматривает и отклоняет по изложенным выше основаниям довод заявителя апелляционной жалобы о том, что сделки совершались в процессе обычной хозяйственной деятельности.

При совокупности изложенных обстоятельств, апелляционная коллегия полагает возможным согласиться с позицией суда первой инстанции о том, что в результате совершения должником оспариваемых сделок по снятию ФИО1 наличных денежных средств, при отсутствии встречного предоставления, кредиторам должника был причинен вред, выразившийся в уменьшении потенциальной конкурсной массы и в отсутствии реальной возможности получить удовлетворение своих требований к должнику. Доказательств того, что полученные бывшим руководителем должника ФИО1 денежные средства были израсходованы для осуществления хозяйственной деятельности ООО «Доктор НЭТ» в материалы дела также не представлено (статьи 9, 65 АПК РФ).

Наряду с изложенным, судом признаны в качестве надлежащих доказательств, подтверждающих факт расходования ФИО1 полученных по оспариваемым сделкам наличных денежных средств на сумму 10 270 руб. 30 коп., в том числе за оказание услуг нотариуса и оплату публикаций в газете «Калачеевские зори» в хозяйственной деятельности ООО «Доктор НЭТ». В связи с чем, в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании недействительными сделок по снятию наличных денежных средств в размере 10 270 руб. 30 коп. отказано.

Довод заявителя апелляционной жалобы об отсутствии  причинения вреда кредиторам в результате совершения оспариваемых сделок подлежит отклонению по приведенным выше основаниям как опровергающийся материалами дела.

Судом первой инстанции также обоснованно отклонен довод ответчика о наличии явной диспропорции между размером требований, включенных в реестр требований кредиторов, и размером реституционного требования.

Так, согласно пункту 1 статьи 61.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу.

В силу пункта 29.4 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» поскольку оспаривание сделок с предпочтением имеет целью защитить интересы других кредиторов, при оспаривании на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве платежа, размер которого существенно превышает разницу между стоимостью конкурсной массы и общим размером требований кредиторов (включенных в реестр требований кредиторов, в том числе опоздавших, а также имеющихся и разумно необходимых будущих текущих), суд признает платеж недействительным только в части суммы, равной такой разнице.

При этом в соответствии с правовой позицией высшей судебной инстанции, приведенной в определении ВС РФ от 27.11.2023 №306-ЭС23-14897, при оспаривании сделок по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, истец должен доказать факт нарушения сделкой имущественных интересов кредиторов должника, поскольку конкурсное оспаривание может осуществляться в интересах только тех кредиторов, отношения с которыми существовали к моменту совершения предполагаемой противоправной сделки, и судам необходимо соотнести момент возникновения обязательств у должника перед кредиторами с моментом совершения оспариваемых сделок.

Между тем, применительно к рассматриваемой ситуации суд первой инстанции посчитал, что указанные выше разъяснения не подлежат применению, поскольку сама тяжесть пороков сделок, признаваемых недействительными по основаниям, указанным в пункте 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (намерение причинить вред кредиторам, а  также совершение сделки аффилированным  лицом), то есть сделок с превышением пределов пользования гражданскими правами ввиду злоупотребления, не должна снижать размер ответственности злоупотребляющего лица.

Кроме того, материалами дела подтверждено, что на момент совершения ФИО1 операций по снятию наличных денежных средств со счета должника у ООО «Доктор НЭТ» имелись неисполненные денежные обязательства перед кредиторами, требования которых включены в реестр требований кредиторов должника и до настоящего времени не погашены.

В случае установления размера реституционного обязательства участника обособленного спора, хоть и превышающего совокупный размер требований, включенных в реестр требований кредиторов, необходимо принимать во внимание, что до настоящего времени не возмещены расходы на проведение процедуры банкротства, размер которых (вместе с будущими расходами), на дату рассмотрения настоящего обособленного спора достоверно установить не представляется возможным, ввиду отсутствия сведений о сроке завершения процедуры и объеме необходимых мероприятий.

При этом в случае, если размер денежных средств, полученных в порядке применения последствий недействительности сделок, окажется достаточным для удовлетворения требований кредиторов и возмещения расходов, связанных с проведением процедуры, оставшиеся денежные средства могут быть возмещены в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В связи с изложенным, апелляционный суд также отклоняет аналогичный довод заявителя апелляционной жалобы о несоразмерности заявленных требований со ссылкой на положения пункта 29.4. постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)». 

При таких обстоятельствах, поскольку оспариваемые сделки (платежи за период с 08.10.2015 по 07.02.2017) были совершены в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве в период неплатежеспособности должника заинтересованным лицом, о чем ФИО1 как руководитель должника был осведомлен, снятие наличных денежных средств при отсутствии встречного исполнения привело к утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества, вследствие чего имущественным правам кредиторов причинен вред, апелляционная коллегия полагает возможным согласиться с позицией суда первой инстанции о наличии совокупности условий для признании сделок по снятию наличных денежных средств на сумму 14 290 829 руб. 70 коп. недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и об отказе в удовлетворении заявленных требований в остальной части.

Оснований для признания оспариваемых сделок недействительными по статьям 10, 168 Гражданского кодекса РФ как совершенных со злоупотреблением правом, суд верно не усмотрел, установив, что обстоятельства, указанные конкурсным управляющим в качестве оснований для признания сделок недействительными на основании статьи 10 Гражданского кодекса  РФ, охватываются составом сделок с подозрительностью, установленным статьей 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Подозрительные сделки, не имеющие иных пороков, выходящих за пределы дефектов сделок с подозрительностью, не могут быть признаны недействительными по правилам статей 10, 168 Гражданского кодекса РФ. 

При этом конкурсным управляющим не раскрыто, а судом не установлено, исходя из представленных конкурсным управляющим должника доказательств и рассматриваемого предмета требований, наличие обстоятельств, указывающих на злоупотребление правом со стороны ФИО1, намерения реализовать какой-либо противоправный интерес, являющихся основанием для признания сделок недействительными.

Кроме того, в ходе рассмотрения спора судом первой инстанции ответчиком заявлено о применении срока исковой давности. 

Статьей 195 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В силу пункта 2 статьи 199 Гражданского кодекса РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре.

Согласно пункту 2 статьи 181 Гражданского кодекса РФ, срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год. Течение срока исковой давности по указанному требованию начинается со дня прекращения насилия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка (пункт 1 статьи 179), либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для признания сделки недействительной.

Как отражено в статье 61.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» заявление об оспаривании сделки должника может быть подано в арбитражный суд внешним управляющим или конкурсным управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов, при этом срок исковой давности исчисляется с момента, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных Законом о банкротстве.

В  абзаце 2 пункта 32  постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что в соответствии со статьей 61.9 Закона о банкротстве срок исковой давности по заявлению об оспаривании сделки должника исчисляется с момента, когда первоначально утвержденный внешний или конкурсный управляющий узнал или должен был узнать о наличии оснований для оспаривания сделки, предусмотренных статьями 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. 

Если утвержденное внешним или конкурсным управляющим лицо узнало о наличии оснований для оспаривания сделки до момента его утверждения при введении соответствующей процедуры (например, поскольку оно узнало о них по причине осуществления полномочий временного управляющего в процедуре наблюдения), то исковая давность начинает течь со дня его утверждения. В остальных случаях само по себе введение внешнего управления или признание должника банкротом не приводит к началу течения давности. 

Однако при рассмотрении вопроса о том, должен ли был арбитражный управляющий знать о наличии оснований для оспаривания сделки, учитывается, насколько он мог, действуя разумно и проявляя требующуюся от него по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств. При этом необходимо принимать во внимание, в частности, что разумный управляющий, утвержденный при введении процедуры, оперативно запрашивает всю необходимую ему для осуществления своих полномочий информацию, в том числе такую, которая может свидетельствовать о совершении сделок, подпадающих под статьи 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве. В частности, он запрашивает у руководителя должника и предыдущих управляющих бухгалтерскую и иную документацию должника (пункт 2 статьи 126 Закона о банкротстве), запрашивает у соответствующих лиц сведения о совершенных в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества должника (в частности, недвижимого имущества, долей в уставном капитале, автомобилей и т.д.), а также имевшихся счетах в кредитных организациях и осуществлявшихся по ним операциям и т.п.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции конкурсное производство в отношении ООО «Доктор НЭТ» открыто 02.03.2021, конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с настоящим заявлением 27.09.2021.

В связи с изложенным, судебная коллегия полагает верной позицию суда первой инстанции о том, что срок исковой давности в рассматриваемом случае нельзя считать пропущенным.

Доводы ответчика о том, что конкурсным управляющим избран ненадлежащий способ защиты, о том, что действия ФИО1 по снятию наличных денежных средств необходимо квалифицировать как убытки, причиненные должнику, которые не могут  быть оспорены  как сделки должника по специальным основаниям, предусмотренным  Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд первой инстанции обоснованно отклонил, учитывая положения  абзаца 4 пункта 9.1  постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», статьи 61.20 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», позиции, изложенной в определении ВС РФ от №305-ЭС22-14706 (1,2), указав, что в рассматриваемом случае право выбора того или иного способа защиты принадлежит конкурсному управляющему, который и выбрал как наиболее эффективный, по его мнению, способ защиты в виде оспаривания совершенных аффилированным лицом подозрительных сделок с предполагаемой убыточной направленностью.

Ссылки заявителя апелляционной жалобы на то, что конкурсным управляющим заявлено требование об оспаривании сделок с целью соблюдения сроков исковой давности, а не заявление о взыскании убытков, признаются апелляционной коллегией несостоятельными с учетом вышеизложенного.

Согласно статье 167 Гражданского кодекса РФ по недействительной сделке каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке или возместить его стоимость.

В силу пункта 25 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 №63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» последствия недействительности сделок, предусмотренные статьей 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, распространяются также и на случаи признания незаконными действий по основаниям, установленным Главой III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В случае признания на основании статей 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательства, а также иной сделки должника, направленной на прекращение обязательства (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом), обязательство должника перед соответствующим кредитором считается восстановленным с момента совершения недействительной сделки, а право требования кредитора по этому обязательству к должнику считается существовавшим независимо от совершения этой сделки (абзац первый пункта 4 статьи 61.6 Закона о банкротстве).

В соответствии с пунктом 1 статьи 61.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. 

С учетом вышеизложенного, суд первой инстанции правильно применил  последствия недействительности сделки в виде взыскания с ФИО1 в пользу ООО «Доктор НЭТ» 14 290 829 руб. 70 коп., полученных ответчиком на основании недействительных сделок.

Доводы апелляционной жалобы о наличии противоречий в выводах суда несостоятельны и не нашли документального подтверждения в ходе рассмотрения жалобы

Ссылка апелляционной жалобы на определенную  судебную практику подлежит отклонению, поскольку в указанных делах и судебных актах рассматривались и устанавливались иные обстоятельства. 

Иные аргументы заявителя апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции, однако они признаются несостоятельными, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта и не подтверждаются материалами дела.

Заявителем апелляционной жалобы документально не опровергнуты выводы, к которым пришел суд первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования представленных в дело доказательств (статьи 9, 65 АПК РФ).

Суд апелляционной инстанции полагает, что доводы, содержащиеся в апелляционной жалобе, направлены на переоценку доказательств. 

Несогласие заявителя жалобы с произведенной судом первой инстанции оценкой имеющихся в деле доказательств, а также иное толкование заявителем положений действующего законодательства не свидетельствуют о неправильном применении судом первой инстанции норм материального и процессуального права и не является в рассматриваемом случае основанием для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Убедительных аргументов, основанных на доказательственной базе и опровергающих выводы суда первой инстанции, апелляционная жалоба не содержит, в силу чего удовлетворению не подлежит.

Заявителем апелляционной жалобы документально не опровергнуты выводы, к которым пришел суд первой инстанции на основании полного и всестороннего исследования доказательств (статьи 9, 65 АПК РФ).

Нарушений норм процессуального права, являющихся согласно статье 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционным судом не установлено.

В связи с вышеизложенным, определение Арбитражного суда Воронежской области от 26.07.2024 (с учетом определения об исправлении опечатки от 29.07.2024) следует оставить без изменения, апелляционную жалобу –  без удовлетворения.

Государственная пошлина за рассмотрение апелляционной жалобы в размере 3 000 руб. согласно статье 110 АПК РФ относится на заявителя (уплачено по платежному поручению №533682 от 13.08.2024).

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

 

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда Воронежской области от 26.07.2024 (с учетом определения об исправлении опечатки от 29.07.2024) по делу №А14-15563/2018 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в месячный срок через арбитражный суд первой инстанции согласно части 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

      Председательствующий судья                                  Т.Б. Потапова

 

      Судьи                                                                           В.В. Ботвинников

 

                                                                                            Е.А. Безбородов