Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-80974/2023

02 августа 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  10 июля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен  02 августа 2024 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

 

при ведении протокола судебного заседания: ФИО1, 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ «ДЖУВЕЛЛ» (адрес:  198205, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УРИЦК, УЛ АВАНГАРДНАЯ, Д. 20, К. 2, ЛИТЕРА А, КВ. 93, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 25.08.2005, ИНН: 

<

***>, КПП: 780701001);

ответчик: ФИО2 

об обязании предоставить документы, 

 

при участии

от истца: ФИО3, доверенность от 24.07.2023, 

от ответчика: не явился, извещен,  

 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ «ДЖУВЕЛЛ» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ФИО2 с требованием об обязании предоставить документы.

В судебном заседании от 17.01.2024 г. судом приняты уточнения требований, согласно которым истец просит

Обязать ФИО2, являвшегося генеральным директором ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ» до вступления в полномочия генерального директора ФИО4 передать Истцу следующие документы:

a.Документы по сделкам между ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ» и ООО «ТК «Боско»;

b.Иные документы, подтверждающие факт и размер дебиторской задолженности ООО «ТК «Боско» в пользу ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ»;

c.Документы, подтверждающие факт и размер дебиторской задолженности любых иных юридических и физических лиц в пользу ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ», действительной на дату прекращения полномочий бывшего генерального директора;

d.Товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ», включая, но не ограничиваясь: ювелирные изделия из серебра;

e.Сведения о любых товарно-материальных ценностях, принадлежащих ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ», которые не находились в расположении ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ» на дату прекращения полномочий бывшего генерального директора;

f.Не переданные ранее документы бухгалтерского учета за период 2017-2021 годы, в том числе:

i. перечень и копии всех совершенных Обществом сделок в ходе хозяйственной деятельности;

й. перечень и копии всех совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;

iii.оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам за последние 3 (Три) года;

iv.главная книга (журнал учета хозяйственных операций);

v.книга покупок;

vi.книга продаж;

vii.расчетные ведомости;

viii.положение   или   приказ   по   порядку   взаимоотношений   с подотчетными лицами;

ix.книга по 50 счету;

x.инвентарные карточки основных средств;

xi.оборотно-сальдовая ведомость по счетам: 01, 02, 08, 10, 20, 26, 44, 58, 60, 62, 66, 67, 75 (в разрезе субсчетов), 76 (в разрезе субсчетов), 80, 82, 83, 90.1., 90.2., 91.1., 91.2.

g.Бухгалтерская отчетность ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ» за 2017-2020 г., в том

числе документы годовой бухгалтерской отчетности (состоящие из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации, аудиторского   заключения,   подтверждающего   достоверность   годовой отчетности бухгалтерского эмитента, пояснительной записки) и документы квартальной бухгалтерской отчетности (состоящие из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях)

Взыскать 10 325 0000 руб. стоимости активов, 1 000 руб. неустойки за каждый день не исполнения решения суда.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, 07.07.2021 в ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ» (далее - Общество, Истец) произошла смена генерального директора. 

Новым генеральным директором назначена ФИО4.

Действуя добросовестно, ФИО4 истребовала документацию, относящуюся к хозяйственной деятельности Общества, а также материальные ценности, принадлежащие Обществу у бывшего генерального директора ФИО2 Общества. 

Истребованные документы были предоставлены, их объем позволил продолжить вести хозяйственную деятельность Общества. О наличии материальных ценностей, принадлежащих Обществу, но не хранящихся по месту нахождения Общества сообщено не было.

В дальнейшем ФИО4 в рамках осуществления нормальной деятельности в качестве единоличного исполнительного органа Общества-Истца стало известно о наличии дебиторской задолженности ООО «Торговая компания «Боско» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу Истца на сумму 200 000  рублей. 

Данные сведения были раскрыты бывшим участником Общества ФИО5 в исковом заявлении, рассмотренном Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. в рамках дела № А56-128148/2022.

Кроме того, в письме от ООО «ТК «Боско» от 20.01.2021 № 4, адресованном второму участнику Общества ФИО6, и позднее предоставленным им новому генеральному директору Общества ФИО4, указано, что в помещении, занимаемом ООО «ТК «Боско» по адресу по адресу: Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 34 лит.А пом. 4-Н были обнаружены товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ» (Истцу) в виде коробов с ювелирными украшениями из серебра.

В настоящий момент у текущего генерального директора отсутствуют достоверные сведения о возможном наличии операционной и/или бухгалтерской документации и материальных ценностях, принадлежащих Обществу, у бывшего генерального директора.

В связи с тем, что запрашиваемые документы  ФИО2 не переданы, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением.

Частью 1 статьи 50 Закона № 14-ФЗ установлен перечень документов, которые общество обязано хранить: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы)собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе, внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества. Совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Вместе с тем, как разъяснено в Определении Верховного Суда РФ от 30.06.2022 № 307-ЭС22-5640 по делу № А26-507/2021 в рамках обычных корпоративных отношений на единоличном исполнительном органе при освобождении его от должности лежит обязанность по обеспечению передачи имущества, основанная на положениях пункта 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, в соответствии с ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» именно бывший руководитель должен доказать исполнение своей обязанности по передаче документов.

С учетом толкования закона, изложенного в вышеназванном Определении ВС РФ именно на Ответчике лежит обязанность доказать передачу спорных документов новому генеральному директору (либо отсутствие этих документов у Ответчика); статус единоличного исполнительного органа юридического лица, осуществляющего руководство текущей деятельностью хозяйствующего субъекта, подразумевает инициативную, не требующую запроса обязанность директора организовать и обеспечить передачу контроля, включая контроль за документами и имуществом, своему преемнику с целью нормального и непрерывного ведения организацией своей деятельности.

Ввиду изложенного, исковые требования в данной части законны, обоснованы и подлежат удовлетворению.

Относительно заявленных требований о присуждении судебной неустойки на случай неисполнения судебного акта по настоящему делу, суд пришел к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта.

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – Постановление № 7), суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Как разъяснено в пунктах 31 и 32 Постановления № 7, суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре; судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства; удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Если требование о взыскании судебной неустойки заявлено истцом и удовлетворяется судом одновременно с требованием о понуждении к исполнению обязательства в натуре, началом для начисления судебной неустойки является первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ размер судебной неустойки подлежит определению судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 данного Кодекса).

Суд полагает возможным удовлетворить требование истца о присуждении судебной неустойки размере  1000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53.1 ГК РФ указанное лицо обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу. Данное лицо несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

Под убытками в силу статьи 15 ГК РФ понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которое это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, поэтому лицо, требующее их возмещения, должно доказать факт нарушения права, наличие и размер понесенных убытков, причинную связь между нарушением права и возникшими убытками. Недоказанность одного из указанных фактов свидетельствует об отсутствии состава гражданско-правовой ответственности.

Согласно правовой позиции, сформулированной в пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица", истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица.

В части взыскания с ФИО2 10 325 0000 руб. стоимости активов  исковые требования не обоснованы и не доказаны.

При таких обстоятельствах иск в данной части не подлежит удовлетворению.

Расходы по уплате государственной пошлине в силу части 1 статьи 110 АПК РФ подлежат взысканию с Общества в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

решил:

Обязать ФИО2 в течение 10 календарных дней с даты вступления решения суда в законную силу передать Обществу с ограниченной ответственностью «ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ «ДЖУВЕЛЛ» заверенные надлежащим образом копии следующих документов: 

a.Документы по сделкам между ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ» и ООО «ТК «Боско»;

b.Иные документы, подтверждающие факт и размер дебиторской задолженности ООО «ТК «Боско» в пользу ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ»;

c.Документы, подтверждающие факт и размер дебиторской задолженности любых иных юридических и физических лиц в пользу ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ», действительной на дату прекращения полномочий бывшего генерального директора;

d.Товарно-материальные ценности, принадлежащие ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ», включая, но не ограничиваясь: ювелирные изделия из серебра;

e.Сведения о любых товарно-материальных ценностях, принадлежащих ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ», которые не находились в расположении ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ» на дату прекращения полномочий бывшего генерального директора;

f.Не переданные ранее документы бухгалтерского учета за период 2017-2021 годы, в том числе:

i. перечень и копии всех совершенных Обществом сделок в ходе хозяйственной деятельности;

й. перечень и копии всех совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении;

iii.оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам за последние 3 (Три) года;

iv.главная книга (журнал учета хозяйственных операций);

v.книга покупок;

vi.книга продаж;

vii.расчетные ведомости;

viii.положение   или   приказ   по   порядку   взаимоотношений   с подотчетными лицами;

ix.книга по 50 счету;

x.инвентарные карточки основных средств;

xi.оборотно-сальдовая ведомость по счетам: 01, 02, 08, 10, 20, 26, 44, 58, 60, 62, 66, 67, 75 (в разрезе субсчетов), 76 (в разрезе субсчетов), 80, 82, 83, 90.1., 90.2., 91.1., 91.2.

g.Бухгалтерская отчетность ООО «ЮВК ДЖУВЕЛЛ» за 2017-2020 г., в том

числе документы годовой бухгалтерской отчетности (состоящие из бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним, предусмотренных нормативными актами Российской Федерации, аудиторского   заключения,   подтверждающего   достоверность   годовой отчетности бухгалтерского эмитента, пояснительной записки) и документы квартальной бухгалтерской отчетности (состоящие из бухгалтерского баланса и отчета о прибылях).

В случае неисполнения вступившего в законную силу судебного акта по настоящему делу с одиннадцатого календарного дня вступления решения суда в законную силу взыскивать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ «ДЖУВЕЛЛ» судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый календарный день неисполнения судебного акта до даты его фактического исполнения.

 В удовлетворении остальной части требований отказать.

 

Взыскать с ФИО2 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЮВЕЛИРНАЯ КОМПАНИЯ «ДЖУВЕЛЛ» 6000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

  Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Коросташов А.А.