АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-7905/2018

г. Владивосток

28 января 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 января 2019 года . 

Полный текст решения изготовлен 28 января 2019 года.

     Арбитражный суд  Приморского края в составе судьи  Шохиревой С.Т.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «ТАФИ-Диагностика» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ФИО2  об обязании ФИО2 передать ООО «ТАФИ-Диагностика» документы о деятельности общества, третье лицо: ФИО3, 

при участии:

от истца: ФИО4, доверенность от 11.09.2018, паспорт,

от ответчика – ФИО5, доверенность от 18.01.2017, паспорт, ФИО6, доверенность от 18.01.2017.

от третьего лица – ФИО4, доверенность от 13.08.2018, паспорт, 

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «ТАФИ-Диагностика» (далее – Общество, ООО «ТАФИ-Диагностика») обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к ФИО2 об обязании ФИО2 передать обществу с ограниченной ответственностью «ТАФИ-диагностика» документы по списку, указанному в иске.

В судебном заседании 14.01.2019 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) объявлялся перерыв до 21.01.2019. 

После перерыва истец представил уточненные исковые требования, согласно которым просит обязать ФИО2 передать обществу с ограниченной ответственностью «ТАФИ-диагностика» следующие документы:

- учредительные документы общества (в соответствии со ст. 50 закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

-  протоколы общих собраний участников (в соответствии со ст. 50 закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») за период с 2013 г.  – 2017 г. (включительно); 

-  журнал (книги) входящей и исходящей, внутренней корреспонденции общества (в соответствии с Положениями о делопроизводстве на предприятии) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  входящую и исходящую корреспонденцию (в соответствии с Положениями о бело производстве на предприятии) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  перечень имущества общества и правоустанавливающие документы, в том числе на имущество, находящееся (состоявшее ранее) в обществе на балансе (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  перечни кредиторов и дебиторов (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  сведения о наличии акций, ценных бумаг и долей участия в других обществах, а также наименование и адреса эмитентов ценных бумаг и обществ (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  лицензии на виды деятельности (номер лицензии, дата выдачи, срок действия, кем выдана) (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  приказы и распоряжения генерального директора общества, коммерческого директора (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Административно-правового кодекса (АПК, Трудового кодекса (ТК), Устава общества, представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  договоры, соглашения и контракты, включая дополнительные соглашения, протоколы разногласий и другие документы, являющиеся неотъемлемыми частями, а также все первичные документы, опосредующие сделки (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Административно-правового кодекса (АПК, Трудового кодекса (ТК), Устава общества, представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  приказы об учетной политике общества (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-   акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств   (последние инвентаризационные ведомости за 2013-2017 годы) (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки);

-  книги учета основных средств (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  годовые отчеты общества (требования Устава общества, Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  бухгалтерскую и учетную документацию общества (полученные и выданные счета, акты, накладные) (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки) за период за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  бухгалтерские балансы квартальные и годовые за 2013-2017 годы (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки);

-  кассовые книги за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно) (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки);

-  кассовые отчеты за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно) (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки);

-  выписки из банка за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно) (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки);

-  акты взаимозачетов за 2013-2017 годы требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  приходные счета-фактуры сч. 60 за 2013-2017 годы (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  приходные счета-фактуры сч. 76-1 за 2013-2017 годы требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  учет основных средств сч. 01, 02 за 2013-2017 годы (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  книгу кассира-операциониста (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  протокол общего собрания участников общества о формировании промежуточной бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса) на 30.09.2017 и документы, на основании которых эта отчетность составлялась (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  все налоговые декларации и отчеты (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  годовой отчет за финансовые года 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  книги доходов и расходов (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  отчеты о движении денежных средств (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  утвержденные штатные расписания (требования Трудового кодекса Российской Федерации (ТК) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  трудовые договора, личные дела работников (требования Трудового кодекса Российской Федерации (ТК) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  сведения о крупных и сделках с заинтересованностью, заключенных обществом с одобрения общего собрания участников (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  сведения о сделках общества за 2013-2017 гг. (требования Налогового кодекса Российской Федерации (НК), Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  гражданско-правовые договора, договора займа, оказания услуг, выполнения работ и т.д. (требования Гражданско-процессуального кодекса (ГПК), Налогового кодекса Российской Федерации (НК), федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», представлялся при проведении оценки) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  материалы по судебным делам, стороной в которых является общество, в том числе судебные акты и исполнительные листы;

-  список лиц, на которых обществом оформлялись доверенности на представление интересов в государственных и иных органах, юридических лицах, с указанием срока действия доверенностей за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно).

Суд в порядке статьи 49 АПК РФ принял уточнение иска.

Требования Общества основаны на положениях статей 32, 40, 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон № 14-ФЗ), требованиях Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) и мотивированы неисполнением ответчиком обязанности обеспечить передачу бухгалтерской и учредительной документации, последующему руководителю общества.

 Ответчик исковые требования не признает, ссылаясь на череду незаконных увольнений ФИО2 с должности генерального директора ООО «ТАФИ-диагностика», а также на отсутствие доказательств передачи ей документации о финансово-хозяйственной деятельности общества бывшим директором ФИО3 при прекращении полномочий в 2016 году.

Представитель третьего лица исковые требования поддердивает.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд установил, что ООО «ТАФИ-Диагностика» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 25.11.2002, за основным государственным регистрационным номером 

<

***>.

На момент регистрации Общества единственным учредителем (участником) являлся ФИО3 (доля в уставном капитале 100%). На момент рассмотрения спора единственным участником Общества также является ФИО3

Согласно имеющимся в материалах дела документам, ФИО2 с 01.09.2005 занимала в Обществе должность исполнительного директора, с 01.02.2007 переведена на должность заместителя генерального директора по развитию бизнеса, с 11.02.2014 переведена на должность коммерческого директора и с 30.09.2016 переведена на должность директора ООО «ТАФИ-Диагностика».

Решением единственного участника Общества № 1/36 от 28.12.2017 действие трудового договора с ФИО2 прекращено, генеральным директором ООО «ТАФИ-Диагностика» назначен ФИО7.

На основании Приказа № 1 от 28.12.2017 ФИО7 вступил в должность генерального директора ООО «ТАФИ-Диагностика».

Как следует из протокола № 1 от 07.03.2018 общего собрания участников Общества по второму вопросу повестки дня, 06.02.2018 в адрес ФИО2 направлено почтовое письмо с уведомлением, в котором содержалось требование о предоставлении документов финансово-хозяйственной деятельности ООО ТАФИ-Диагностика» путем передачи по акту приема-передачи новому генеральному директору  ФИО7 в течение трех дней с момента получения уведомления. О готовности к передаче документов было предложено заранее сообщить по телефону единственному участнику ФИО3, либо его представителю. В указанном протоколе единственным участником зафиксирован факт непредставления бывшим генеральным директором ФИО2 документов о деятельности общества.

Согласно отзыву ответчика и устным пояснениям представителя, данным в ходе судебного заседания, ФИО2 сочла разумным не посещать данное собрание, поскольку требованиями статей 33-39 Закона № 14-ФЗ не предусмотрено участие в общих собраниях участников общества бывших единоличных исполнительных органов и предоставления ежегодной отчетности. 

27.03.2018 Общество направило ФИО2 требование о передаче документов в срок не позднее 06.04.2018 новому генеральному директору ФИО7, что подтверждается копией квитанции от 27.03.2018.

Указанное обращение оставлено без удовлетворения, что послужило основанием для обращения Общества в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению.

 В соответствии частью 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном Кодексом, самостоятельно определив способы их судебной защиты (статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Соответственно, задачи судопроизводства выполняются при рассмотрении и разрешении арбитражным судом в порядке, установленном законом, отнесенных к его ведению споров. Наличие между сторонами спора является одним из условий для его разрешения в судебном порядке.

Условиями предоставления судебной защиты лицу, обратившемуся в суд с соответствующим требованием, являются наличие у истца принадлежащего ему субъективного материального права или охраняемого законом интереса, факта нарушения последних именно ответчиком.

Отношения сторон рассматриваемого спора регулируются нормами Закона № 14-ФЗ.

Согласно пункту 4 статьи 32 Закона № 14-ФЗ руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

В гражданском законодательстве закреплена презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений (пункт 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). Данное правило распространяется и на руководителей хозяйственных обществ, членов органов его управления, то есть предполагается, что они при принятии деловых решений действуют в интересах общества и его акционеров (участников).

В соответствии с пунктом 1 статьи 50 Закона № 14-ФЗ (в редакции, применимой к спорным отношениям) общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества (пункт 2 статьи 50 Закона № 14-ФЗ).

Таким образом, для осуществления своих полномочий директор имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган отвечает за сохранность документов.

По правилам пункта 1 статьи 7 Закона 402-ФЗ ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта, т.е. лицом, являющимся единоличным исполнительным органом экономического субъекта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом, на основании которых формируются регистры бухгалтерского учета.

Понятие руководителя экономического субъекта содержится в пункте 7 статьи 3 Закона № 402-ФЗ, под которым понимается лицо, являющееся единоличным исполнительным органом экономического субъекта, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

Первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом (к числу которых статьей 2 Закона № 402-ФЗ отнесены коммерческие организации) в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

На основании пунктов 3, 4 статьи 29 Закона № 402-ФЗ экономический субъект должен обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту от изменений. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов.

Как следует из части 1 статьи 64, статей 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств (статья 71 АПК РФ).

Как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, между ФИО2 – бывшим директором Общества и ФИО3 – единственным участником имеется семейный спор по разделу совместно нажитого имущества в том числе  доли в уставном капитале ООО «ТАФИ-Диагнстика», что повлекло возникновение корпоративного конфликта, связанного с управлением Обществом.

Как следует из представленных регистрирующим органом по запросу суда материалам регистрационного дела Общества в части записей о смене лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, на основании решений единственного участника ФИО3 вносились сведения о прекращении полномочий ФИО2 как генерального директора с 18.01.2018, с 04.04.2018, с 06.08.2018 с возложением полномочий на ФИО7. В то же время, на основании решений судов о восстановлении ФИО2 в должности вносились сведения о прекращении полномочий генерального директора ФИО7 с 25.12.2017, с 29.03.2018, с 04.07.2018 с возложением полномочий на ФИО2

Между тем, восстановление ответчика в должности генерального директора решениями суда в связи с нарушением процедуры увольнения само по себе не влечет недействительности решений единственного участника общества о прекращении действия трудового договора с генеральным директором. 

Ответчиком в порядке статьи 65 АПК РФ не представлено доказательств признания в установленном законом порядке незаконными решений, принятых единственным участником Общества ФИО3 о прекращении трудового договора с генеральным директором ФИО2

Кроме того, как следует из материалов дела, апелляционным определением Приморского краевого суда от 27.11.2018 отменено решение Первореченского районного суда г. Владивостока от 27.06.2018 по делу № 2-2163/2018 по иску ФИО2 о восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула. Указанным определением установлена правомерность прекращения трудового договора в соответствии с п.2 ст.278 Трудового кодекса Российской Федерации на основании решения единственного участника (учредителя) ООО «ТАФИ-Диагностика» ФИО3 от 20.03.2018.

С учетом изложенного, ФИО2 является надлежащим ответчиком по настоящему спору.

На момент рассмотрения спора, в Едином государственном реестре юридических лиц содержится запись о генеральном директоре ООО «ТАФИ-Диагностика» ФИО7 с 06.08.2018.

Доводы ответчика об отсутствии у ФИО2 испрашиваемых документов, опровергаются представленными в материалы дела документами.

В ходе рассмотрения дела установлено и не оспаривается сторонами, что общество не осуществляло фактическую деятельность по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц: 

<

...>. Фактическим местонахождением общества является адрес: 

<

...>, там же располагалась бухгалтерия общества. Нежилые помещения площадью 291,6 кв. м, по указанному адресу принадлежат обществу на праве собственности (свидетельство 25-АА 931785 от 19..2007). 

Как следует из протокола осмотра места происшествия – помещений ООО «ТАФИ-Диагностика» по ул. Садовой, 27 от 13.07.2017, составленного о/у ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Владивостоку, в помещении имеется комната с документами компании. Согласно указанному протоколу, обнаруженная документация Общества (штатное расписание, списки уволенных сотрудников за 2014, 2015, 2016 годы, список сотрудников организации, файл с документами по недвижимости Общества, инвентаризационная опись основных средств, договоры, приказы, распоряжения), упакована в два полимерных мешка, которые  опечатаны печатью ОП № 4 УМВД России по г. Владивостоку

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 20.07.2017 о/у ОУР ОП № 4 УМВД России по г. Владивостоку помещений по ул. Садовой, 27, обнаружена и изъята папка с  учредительными документами, которая упакована в черный полиэтиленовый мешок, опечатан бумажной биркой, на которой имеются подписи участвующих лиц.

В материалах дела имеется расписка от 21.09.2017, согласно которой ФИО5 – представитель ООО «ТАФИ-Диагностика» получил документы в двух мешках и одной папке. Папка в черном полимерном мешке, опечатанном. Документы получены у о/у ОУР ОП № 4 ФИО8 Претензий не имеется.

В ходе рассмотрения настоящего дела представитель ответчика ФИО5 не отрицал, что получил документы, как представитель Общества, поскольку ФИО2 являлась на тот момент директором ООО «ТАФИ-Диагностика». Также представитель ответчика не отрицал, что передал документы ФИО2 Пояснений о том, каким образом ФИО2 распорядилась полученными документами, суду не представлено.

Актом осмотра помещения от 27.11.2017 по ул. Садовой, 27, составленным в присутствии участкового о/у ОП №4 УМВД России по г. Владивостоку ФИО9, зафиксирован факт вскрытия врезных замков в связи с отказом ФИО2 передать ключи от входных дверей нежилого помещения, а также зафиксирован факт отсутствия документов Общества.

Таким образом, материалами дела подтверждается, что ФИО2 не вернула документы по адресу (месту нахождения) Общества или по иному адресу, известному и доступному участнику общества (пункт 11.2 Устава).

Доводы ответчика о том, что при назначении ее на должность генерального директора в 2016 году бывший генеральный директор ФИО3 не передал документы о финансово-хозяйственной деятельности общества опровергаются представленными в материалы дела доказательствами, а именно отчетом № 253 от 14.12.2016 об оценке доли в уставном капитале ООО «ТАФИ-Диагностика», выполненным ООО «Краевой центр оценки» и приложенным ФИО2 к иску о разделе  совместно нажитого в браке имущества. 

Согласно пункту В. Раздела 2.7. Отчета «Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием источника их получения» заказчиком – ФИО2 исполнителю была предоставлена бухгалтерская и иная документация о деятельности Общества за период с 2013 по 1 полугодие 2016 года.

Руководитель организации обязан надлежащим образом хранить бухгалтерскую и учредительную документацию, а в случае ее утраты – в кратчайшие сроки восстановить ее, в том числе принять меры по истребованию документов у предыдущего руководителя, а также передать документы последующему руководителю.

Ответчиком в ходе рассмотрения дела не представлено ни доказательств истребования документов у предыдущего директора общества, в случае их действительной не передачи, ни доказательств передачи документов вновь назначенному директору Общества при прекращении трудового договора.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимной связи суд приходит к выводу о том, что ФИО2 является обязанным лицом по передаче Обществу документации по ведению финансово-хозяйственной деятельности общества за период с 2013 по 2017 год.

Не соглашаясь с доводами ответчика относительно злоупотребления Обществом и третьим лицом правом, в связи с требованием передать документы, суд исходит из следующего.

Пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлен запрет на осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Из разъяснений, содержащихся в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», следует, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации.

В нарушение статьи 65 АПК РФ ответчик не привел достаточных доказательств, позволяющих квалифицировать действия истца в качестве недобросовестного осуществления гражданских прав.

Напротив, исходя из установленных в ходе рассмотрения дела обстоятельств, усматривается, что ведение финансово-хозяйственной деятельности Общества затруднено в связи с отсутствием необходимой в силу закона документации, которая отсутствует в Обществе в связи с неисполнением ответчиком обязанности, установленной законом.

По правилам статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины по иску относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Обязать ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>, предать обществу с ограниченной ответственностью «ТАФИ-Диагностика» в срок не позднее десяти рабочих дней со дня вступления настоящего решения суда в законную силу следующие документы:

- учредительные документы общества;

- протоколы общих собраний участников за период с 2013 г.  – 2017 г. (включительно);

- журнал (книги) входящей и исходящей, внутренней корреспонденции общества за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

- входящую и исходящую корреспонденцию за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

- перечень имущества общества и правоустанавливающие документы, в том числе на имущество, находящееся (состоявшее ранее) в обществе на балансе за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

- перечень кредиторов и дебиторов за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

- сведения о наличии акций, ценных бумаг и долей участия в других обществах, а также наименование и адреса эмитентов ценных бумаг и обществ за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

- лицензии на виды деятельности (номер лицензии, дата выдачи, срок действия, кем выдана) за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

- приказы и распоряжения генерального директора общества, коммерческого директора за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

- договоры, соглашения и контракты, включая дополнительные соглашения, протоколы разногласий и другие документы, являющиеся неотъемлемыми частями, а также все первичные документы, опосредующие сделки за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

- приказы об учетной политике общества за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

- акты инвентаризации имущества и  финансовых обязательств   (последние инвентаризационные ведомости за  2013-2017 годы);

- книги учета основных средств за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  годовые отчеты общества за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  бухгалтерскую и учетную документацию общества (полученные и выданные счета, акты, накладные) за период за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  бухгалтерские балансы квартальные и годовые за с 2013-2017 годы;

-  кассовые книги за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  кассовые отчеты за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно):

-  выписки из банка за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  акты взаимозачетов за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  приходные счета-фактуры за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  приходные счета-фактуры сч. 76-1 за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  учет основных средств сч. 01, 02 за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  книгу кассира-операциониста за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  протокол общего собрания участников общества о формировании промежуточной бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса) на 30.09.2017 и документы, на основании которых эта отчетность составлялась за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  все налоговые декларации и отчеты за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  годовой отчет за финансовые года 2013, 2014, 2015, 2016, 2017;

-  книги доходов и расходов за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  отчеты о движении денежных средств за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  утвержденные штатные расписания за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  трудовые договора, личные дела работников за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  сведения о крупных и сделках с заинтересованностью, заключенных обществом с одобрения общего собрания участников за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  сведения о сделках общества за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

-  гражданско-правовые договора, договора займа, оказания услуг, выполнения работ за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

- материалы по судебным делам, стороной в которых является общество, в том числе судебные акты и исполнительные листы;

- список лиц, на которых обществом оформлялись доверенности на представление интересов в государственных и иных органах, юридических лицах, с указанием срока действия доверенностей за период с 2013 г. – 2017 г. (включительно);

Взыскать с ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...> в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТАФИ-Диагностика» 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения апелляционной инстанции.

Судья    Шохирева С.Т.